SEÑORA NOTARIA:

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA COMÚN QUE OTORGAN:

N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI ESTADO CIVIL

1 EDWIN VICTOR BARRIENTOS CHIMPAY 40695449 SOLTERO

2 NELSON ANTONIO ALCANTARA 40961105 SOLTERO
PASTRANA
3 ROSALIA LUZMILA HUAMANI 48224588 SOLTERA
HUAYHUAPUMA
4 ESTHER ANGELICA CASIMIRO 40010146 SOLTERA
GUTIERREZ
5 MARTIN ODILIO VARGAS SALVIDAR 30674791 SOLTERO
6 VICTOR CLAUDIO MEZA HUALCASAICO 80294886 SOLTERO

7 MAGALINA ALLCCA YAUYO 43191345 SOLTERA

8 FABIOLA BEGAMA MARTINEZ 45296161 SOLTERA
9 JOLMER ARMAS HOYOS 47086223 SOLTERO
10 CELSO MIKY GUTIERREZ PALOMINO 74482815 SOLTERO
11 SABINO FLORES QUISPE 60045170 SOLTERO
12 ETY DELIA MARINO YUMANGA 76862417 SOLTERA
13 JUANITO ALANIA SANTAMARIA 42144227 SOLTERO
14 ROSA YOLANDA CASIMIRO GUTIERREZ 43595028 SOLTERA
15 VICENTE MIGUEL ORTEGA CANALES 44517743 SOLTERO
16 RUSELL WILBER LOA CATAÑO 70815998 SOLTERO
17 NELI ABILIA LLAMOCCA ATOCCSA 61580402 SOLTERA
18 FLOR HAYDEE CHIMPAY HUAYHUAPUMA 74059893 SOLTERA

BAJO LOS TÉRMINOS, ARTÍCULOS, CLÁUSULAS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PACTO SOCIAL.

PRIMERO.- POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS OTORGANTES CONVIENEN COMO

EN EFECTO LO HACEN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA COMÚN, BAJO LA
DENOMINACIÓN DE: ACUAMAR LA CALETA - CHALA S.A., CON CAPITAL, DOMICILIO,
DURACIÓN Y DEMÁS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ESTATUTO
SOCIAL.

SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 950.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00/100

SOLES) QUE ESTARÁN REPRESENTADOS POR 950 (NOVECIENTAS CINCUENTA)
ACCIONES NOMINATIVAS DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA, TODAS CON
DERECHO A VOTO, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO POR LOS OTORGANTES
MEDIANTE DINERO EN EFECTIVO, SEGÚN VOUCHER DE DEPÓSITO QUE UD. SERVIRÁ
INSERTAR, REPARTIDO EN LA SIGUIENTE FORMA:
 NOMBRE Y APELLIDOS C/ CAPITAL NRO. %
ACCIÓN ACCIONES
1 EDWIN VICTOR BARRIENTOS S/ 1.00 S/75.00 75 7.896
CHIMPAY
2 NELSON ANTONIO ALCANTARA S/ 1.00 S/75.00 75 7.896
PASTRANA
3 ROSALIA LUZMILA HUAMANI S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
HUAYHUAPUMA
4 ESTHER ANGELICA CASIMIRO S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
GUTIERREZ
5 MARTIN ODILIO VARGAS S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
SALVIDAR
6 VICTOR CLAUDIO MEZA S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
HUALCASAICO
7 MAGALINA ALLCCA YAUYO S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
8 FABIOLA BEGAMA MARTINEZ S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
9 JOLMER ARMAS HOYOS S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
10 CELSO MIKY GUTIERREZ S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
PALOMINO
11 SABINO FLORES QUISPE S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
12 ETY DELIA MARINO YUMANGA S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
13 JUANITO ALANIA SANTAMARIA S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
14 ROSA YOLANDA CASIMIRO S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
GUTIERREZ
15 VICENTE MIGUEL ORTEGA S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
CANALES
16 RUSELL WILBER LOA CATAÑO S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
17 NELI ABILIA LLAMOCCA ATOCCSA S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
18 FLOR HAYDEE CHIMPAY S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
HUAYHUAPUMA
TOTAL S/ 1.00 S/950.00 950 100

TERCERO.- POR UNANIMIDAD SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA

SOCIEDAD A EDWIN VICTOR BARRIENTOS CHIMPAY CON DNI 40695449, QUIEN
GOZARÁ DE LA INTEGRIDAD DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO
DECIMO NOVENO DEL ESTATUTO. EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CARGO
ESTABLECIDO, SERÁ INDEFINIDO.
IGUALMENTE SE DESIGNA COMO SUB GERENTE A GERARDO ALLCCA PANCHILLO
CON D.N.I. Nº 41402864, QUIEN DESEMPEÑARA EL CARGO SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA, O ANTE LA AUSENCIA TEMPORAL DEL TITULAR,
ESTE CARGO GOZARÁ DE LA INTEGRIDAD DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL
ARTÍCULO DECIMO NOVENO DEL ESTATUTO. EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CARGO
ESTABLECIDO, SERÁ INDEFINIDO.
EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD POR UNANIMIDAD ESTARÁ CONFORMADO
POR TRES MIEMBROS, QUEDANDO CONSTITUIDO POR UNANIMIDAD DE LA
SIGUIENTE FORMA:
A) PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: NELSON ANTONIO ALCANTARA PASTRANA; CON
DNI Nº 40961105.
B) DIRECTOR: ROSALIA LUZMILA HUAMANI HUAYHUAPUMA; CON DNI Nº 48224588.
C) DIRECTOR: ESTHER ANGELICA CASIMIRO GUTIERREZ; CON DNI Nº 40010146.

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE

ESTATUTO:
ESTATUTO.
TÍTULO PRIMERO.
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO.- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD ES: ACUAMAR LA CALETA

- CHALA S.A.

OBJETO SOCIAL.

ARTÍCULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A:

.- EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, Y EXPORTACIÓN DE
PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO E
INDIRECTO, ASÍ COMO A LA IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DE
SU GIRO, COMPRAVENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE DICHOS PRODUCTOS, SU
REPRESENTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE LE RELACIONEN Y LE SEAN
CONEXAS. ASIMISMO, SIN EXCLUIR ACTIVIDADES CONEXAS, LA SOCIEDAD PODRÁ
DEDICARSE A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HARINA Y ACEITE DE
PESCADO.
.- COMPRA Y VENTA, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALGAS MARINAS, SEAN
ÉSTAS MACROALGAS PARDAS, MACROALGAS ROJAS, MACROALGAS VERDES,
MICROALGAS U OTRAS DE NATURALEZA A FIN.
.- CULTIVO, RECOJO Y SECADO DE ALGAS MARINAS.
.- ACOPIO Y TRANSPORTE DE TODO TIPO DE ALGAS MARINAS.
.- CULTIVO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE ALGAS MARINAS Y SUS DERIVADOS.
.- PROCESAMIENTO, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN
BASE A PRODUCTOS DE ALGAS MARINAS.
.- PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y LA VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS
ALGAS, LA FABRICACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS PROCESADORES PARA EL CULTIVO
DE ALGAS.
.- PROCESAMIENTO DE ALGAS MARINAS EN PRODUCTOS DERIVADOS PARA SU
EXPORTACIÓN.
.- RECOLECCIÓN DE ALGAS MARINAS Y ACTIVIDAD DE ACUICULTURA.
.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS MEDIANTE TÉCNICAS Y
CONOCIMIENTOS DE CRIANZA DE ESPECIES ACUÁTICAS VEGETALES Y ANIMALES
MARINOS PARA CONSUMO HUMANO, MATERIAS PRIMAS PARA USO INDUSTRIAL,
FARMACEÚTICO U OTRAS.
.- COMPRA Y VENTA, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PESCADO EN SUS
DIFERENTES ESPECIES Y PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS, SEA PARA EL CONSUMO
HUMANO INTERNO Y EXPORTACIÓN.
.- PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO EN SUS DIFERENTES
ESPECIES Y PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
.- TRANSPORTE DE ALGAS EN SU ESTADO NATURAL, PROCESADAS, EN PRODUCTOS
DERIVADOS DE LAS MISMAS.
.- TRANSPORTE DE PESCADO EN SUS DIFERENTES ESPECIES Y PRODUCTOS
HIDROBIOLÓGICOS A TRAVÉS DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS, LAS CUALES PUEDEN SER
PROPIAS O ALQUILADAS A LA EMPRESA SEA PARA CONSUMO INTERNO O PARA LA
EXPORTACIÓN.
PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA; Y OTRAS ACTIVIDADES
AFINES Y COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL,
PUDIENDO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS PÚBLICOS, PRIVADOS E INCLUSO
PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.
ASIMISMO, LA EMPRESA PODRÁ EJERCER ACTIVIDADES DIRECTAMENTE
RELACIONADAS, AFINES O CONEXAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESCRITA EN EL
PÁRRAFO ANTERIOR.
DE IGUAL FORMA SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS QUE
TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES,
LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA
SOCIEDAD.
DOMICILIO SOCIAL.
ARTÍCULO TERCERO.- LA SOCIEDAD SEÑALA SU DOMICILIO EN EL DISTRITO DE
CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, SIN EMBARGO,
PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, FILIALES O REPRESENTANTES EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO.

DURACIÓN.
ARTÍCULO CUARTO.- EL PLAZO DE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO
INDETERMINADO, DANDO POR INICIO SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE LA
ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINE ESTA MINUTA.

TÍTULO SEGUNDO.
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.

ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 950.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA

Y 00/100 SOLES) QUE ESTARÁN REPRESENTADOS POR 950 (NOVECIENTAS
CINCUENTA) ACCIONES NOMINATIVAS DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA,
TODAS CON DERECHO A VOTO, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO POR LOS
OTORGANTES MEDIANTE DINERO EN EFECTIVO, SEGÚN VOUCHER DE DEPÓSITO QUE
UD. SERVIRÁ INSERTAR, REPARTIDO EN LA SIGUIENTE FORMA:

NOMBRE Y APELLIDOS C/ CAPITAL NRO. %

ACCIÓN ACCIONES
1 EDWIN VICTOR BARRIENTOS S/ 1.00 S/75.00 75 7.896
CHIMPAY
2 NELSON ANTONIO ALCANTARA S/ 1.00 S/75.00 75 7.896
PASTRANA
3 ROSALIA LUZMILA HUAMANI S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
HUAYHUAPUMA
4 ESTHER ANGELICA CASIMIRO S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
GUTIERREZ
5 MARTIN ODILIO VARGAS S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
SALVIDAR
6 VICTOR CLAUDIO MEZA S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
HUALCASAICO
7 MAGALINA ALLCCA YAUYO S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
8 FABIOLA BEGAMA MARTINEZ S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
9 JOLMER ARMAS HOYOS S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
10 CELSO MIKY GUTIERREZ S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
PALOMINO
11 SABINO FLORES QUISPE S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
12 ETY DELIA MARINO YUMANGA S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
13 JUANITO ALANIA SANTAMARIA S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
14 ROSA YOLANDA CASIMIRO S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
GUTIERREZ
15 VICENTE MIGUEL ORTEGA S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
CANALES
16 RUSELL WILBER LOA CATAÑO S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
17 NELI ABILIA LLAMOCCA ATOCCSA S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
18 FLOR HAYDEE CHIMPAY S/ 1.00 S/50.00 50 5.263
HUAYHUAPUMA
TOTAL S/ 1.00 S/950.00 950 100

CERTIFICADOS DE ACCIONES.
ARTÍCULO SEXTO.- LAS ACCIONES EMITIDAS SE REPRESENTAN MEDIANTE
CERTIFICADOS DEFINITIVOS O PROVISIONALES, LOS MISMOS QUE SE EMITIRÁN CON
LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ARTÍCULO 100° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. LOS CERTIFICADOS DEFINITIVOS Y PROVISIONALES DE ACCIONES
CONSTARÁN EN DOCUMENTOS TALONADOS, QUE DEBERÁN ESTAR NUMERADOS EN
FORMA CORRELATIVA. CADA CERTIFICADO PODRÁ REPRESENTAR UNA O MÁS
ACCIONES DE UN MISMO ACCIONISTA.
LA TITULARIDAD DE UNA ACCIÓN IMPLICA DE PLENO DERECHO LA SUMISIÓN DE SU
TITULAR AL PRESENTE ESTATUTO Y A LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, DEJÁNDOSE A SALVO EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN CONFORME A
LEY. CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, SALVO EL CASO DE ELECCIÓN DEL DIRECTORIO EN EL QUE DA
DERECHO A TANTOS VOTOS COMO DIRECTORES DEBAN ELEGIRSE, DE ACUERDO AL
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL PRESENTE ESTATUTO.
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS SINO POR
UNA SOLA PERSONA. EN CASO DE COPROPIEDAD DE ACCIONES DEBERÁ
DESIGNARSE A UN SOLO REPRESENTANTE PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
RESPECTIVOS. LA RESPONSABILIDAD POR LOS APORTES SERÁ SIN EMBARGO
SOLIDARIA ENTRE TODOS LOS COPROPIETARIOS FRENTE A LA SOCIEDAD.
LA SOCIEDAD REPUTARÁ PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO
DE MATRÍCULA DE ACCIONES. EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LA
SOCIEDAD RECOGERÁ EL TÍTULO ANTERIOR, LO ANULARÁ Y EMITIRÁ UN NUEVO
TÍTULO EN FAVOR DEL NUEVO PROPIETARIO. TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL
SOLO HECHO DE POSEERLAS, MANIFIESTA SU TOTAL SUJECIÓN A LAS
DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIÓN O SEPARACIÓN
EN LOS CASOS QUE ÉSTA CONCEDA.

DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE.

ARTÍCULO SÉTIMO.- PARA EL CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE
ESTABLECE EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EN FAVOR DE LOS
RESTANTES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. EN TAL CASO, EL SOCIO QUE DESEE
TRANSFERIR SUS ACCIONES COMUNICARÁ POR ESCRITO ESTE HECHO AL GERENTE
GENERAL, QUIEN DEBERÁ PONER EN CONOCIMIENTO A LOS DEMÁS ACCIONISTAS EN
UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS HÁBILES. LOS DEMÁS SOCIOS, EN UN PLAZO DE
TREINTA DÍAS ÚTILES DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN, PODRÁN MANIFESTAR SU
DETERMINACIÓN DE ADQUIRIR O NO LAS ACCIONES PUESTAS A SU DISPOSICIÓN. LA
ADQUISICIÓN SE HARÁ A PRORRATA DE LAS ACCIONES QUE POSEAN LOS
ACEPTANTES. VENCIDO EL PLAZO, LA SOCIEDAD EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS
ÚTILES, COMUNICARÁ AL OFERTANTE LA ACEPTACIÓN PRODUCIDA; ASÍ COMO, EN SU
CASO, LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS ACCIONES EN FAVOR DE TERCEROS.
IGUALMENTE, EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, SE RECONOCE EN FAVOR
DE LOS SOCIOS EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE SOBRE LAS ACCIONES
QUE SE CREEN.
EN EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES, LOS ACCIONISTAS TIENEN
DERECHO PREFERENCIAL PARA SUSCRIBIR, A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA, LAS ACCIONES QUE SE CREEN. ESTE DERECHO ES TRANSFERIBLE EN
LA FORMA ESTABLECIDA EN LA PRESENTE LEY.
NO PUEDEN EJERCER ESTE DERECHO LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTREN EN
MORA EN EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS PASIVOS, Y SUS ACCIONES NO SE
COMPUTARÁN PARA ESTABLECER LA PRORRATA DE PARTICIPACIÓN EN EL DERECHO
DE PREFERENCIA.
NO EXISTE DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL
POR CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES, EN LOS CASOS DE LOS
ARTÍCULOS 103º Y 259º NI EN LOS CASOS DE REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES
ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY.
EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA:
EL DERECHO DE PREFERENCIA SE EJERCE EN POR LO MENOS DOS RUEDAS. EN LA
PRIMERA, EL ACCIONISTA TIENE DERECHO A SUSCRIBIR LAS NUEVAS ACCIONES, A
PRORRATA DE SUS TENENCIAS A LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL ACUERDO. SI
QUEDAN ACCIONES SIN SUSCRIBIR, QUIENES HAN INTERVENIDO EN LA PRIMERA
RUEDA PUEDEN SUSCRIBIR, EN SEGUNDA RUEDA, LAS ACCIONES RESTANTES A
PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA, CONSIDERANDO EN ELLA LAS
ACCIONES QUE HUBIERAN SUSCRITO EN LA PRIMERA RUEDA.
LA JUNTA GENERAL O, EN SU CASO, EL DIRECTORIO, ESTABLECEN EL
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA EL CASO QUE QUEDEN ACCIONES SIN
SUSCRIBIR LUEGO DE TERMINADA LA SEGUNDA RUEDA.
SALVO ACUERDO UNÁNIME ADOPTADO POR LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD, EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA, EN
PRIMERA RUEDA, NO SERÁ INFERIOR A DIEZ DÍAS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA
DELAVISO QUE DEBERÁ PUBLICARSE AL EFECTO O DE UNA FECHA POSTERIOR QUE
AL EFECTO SE CONSIGNE EN DICHO AVISO. EL PLAZO PARA LA SEGUNDA RUEDA, Y
LAS SIGUIENTES SI LAS HUBIERE, SE ESTABLECE POR LA JUNTA GENERAL NO
PUDIENDO, EN NINGÚN CASO, CADA RUEDA SER MENOR A TRES DÍAS.
LA SOCIEDAD ESTÁ OBLIGADA A PROPORCIONARA LOS SUSCRIPTORES EN FORMA
OPORTUNA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA RUEDA.

TÍTULO TERCERO.
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO OCTAVO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES

ÓRGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL.
B) EL DIRECTORIO.
C) LA GERENCIA.

TÍTULO CUARTO.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL ESTÁ COMPUESTA POR TODOS LOS

ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. ES LA SUPREMA
AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD Y SUS DECISIONES, TOMADAS DE ACUERDO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS, AUN PARA AQUELLOS QUE
HAYAN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN PERJUICIO DE LOS
DERECHOS QUE LA LEY LES CONCEDA. DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUM Y
VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL.
ARTÍCULO DÉCIMO.- LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARÁN EN EL DOMICILIO
SOCIAL. PODRÁ EN TODO CASO REUNIRSE LA JUNTA GENERAL Y ADOPTAR
ACUERDOS VÁLIDAMENTE EN UN LUGAR DISTINTO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN
PRESENTES O REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON
DERECHO A VOTO, Y SE ACUERDE POR UNANIMIDAD INSTALAR LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN, DE LO QUE SE DEJARÁ CONSTANCIA EN EL
ACTA RESPECTIVA. LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y DEMÁS LAS JUNTAS
GENERALES SERÁN CONVOCADAS POR EL DIRECTORIO CON LA ANTICIPACIÓN QUE
PRESCRIBE EL ARTÍCULO 116º DE ESTA LEY, EL AVISO DE CONVOCATORIA DEBE SER
PUBLICADO CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS AL DE LA FECHA
FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN. EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICAR LUGAR,
DÍA Y HORA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A
TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO, EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE, SI ASÍ
PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA
SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES DÍAS NI MÁS DE DIEZ
DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA. SE PUEDE HACER CONVOCATORIA A SOLICITUD DE
ACCIONISTAS, PROCEDIENDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. PODRÁN HABER JUNTAS UNIVERSALES DE
ACUERDO AL ART. 120 DE A MISMA LEY. SALVO EN EL CASO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO SIGUIENTE DEL PRESENTE ESTATUTO Y EN EL ARTÍCULO 126° DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LA JUNTA GENERAL QUEDARÁ VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE
REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE
LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA
MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
REPRESENTADAS EN LA JUNTA.
LAS JUNTAS GENERALES ESTARÁN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO Y COMO SECRETARIO ACTUARÁ EL GERENTE GENERAL. EN DEFECTO
DE ESTAS PERSONAS, INTERVENDRÁN QUIENES DESIGNE LA JUNTA ENTRE LOS
CONCURRENTES. LOS REQUISITOS DE AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL
SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN DE
ACUERDOS Y TODO LO RELATIVO A ELLAS SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
MAYORÍAS SUPERIORES.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- SE REQUERIRÁ EL QUÓRUM PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 126° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, YA SEA EN PRIMERA O
SEGUNDA CONVOCATORIA; Y EL VOTO FAVORABLE DE UNA MAYORÍA QUE
REPRESENTE NO MENOS DEL 70% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:
A) REFORMAR LOS ESTATUTOS.
B) RENUNCIAR AL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE.
C) ACORDAR LA CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES.
D) ACORDAR LA FORMACIÓN DE RESERVAS FACULTATIVAS, INCREMENTAR SU
VALOR O VARIAR EL DESTINO DE LAS MISMAS.
E) ACORDAR LA RE-ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y ORDENAR LAS MEDIDAS QUE
HAYAN DE TOMARSE CON ELLAS.
F) PARA APROBAR LA VENTA DE MÁS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LOS
ACTIVOS DE LA EMPRESA.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARÁ EN EL
CURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR QUE
DESIGNE EL DIRECTORIO.

TÍTULO QUINTO.
DEL DIRECTORIO.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

LEGAL Y GESTIÓN DE LA SOCIEDAD. ESTÁ COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE TRES Y
UN MÁXIMO DE CINCO MIEMBROS ELEGIDOS PARA UN PERÍODO DE DOS AÑOS POR
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. PUDIENDO SER REELEGIDOS
INDEFINIDAMENTE. EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL. NO CONSTITUYE
REQUISITO INDISPENSABLE EL SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO COMO
DIRECTOR. QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO, EN TODO CASO, QUE NO
OBSTANTE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL CUAL FUERON DESIGNADOS, LAS
FUNCIONES DE LOS DIRECTORES SE ENTENDERÁN PRORROGADAS HASTA QUE SE
REALICE UNA NUEVA DESIGNACIÓN, CONTINUANDO EN EL EJERCICIO DE SUS
CARGOS, CON PLENO GOCE DE SUS ATRIBUCIONES, HASTA SER DEFINITIVAMENTE
REEMPLAZADOS. RIGEN AL EFECTO LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTS. 153 Y
SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- EL DIRECTORIO SERÁ ELEGIDO CON REPRESENTACIÓN
DE LA MINORÍA. ASIMISMO, PARA ELEGIR AL DIRECTORIO, DEBERÁN SEGUIRSE LAS
SIGUIENTES REGLAS:
A) CADA ACCIÓN DA DERECHO A TANTOS VOTOS COMO DIRECTORES DEBERÁN
ELEGIRSE.
B) CADA ACCIONISTA PODRÁ ACUMULAR SUS VOTOS A FAVOR DE UNA SOLA
PERSONA O DISTRIBUIRLA ENTRE VARIOS.
C) SERÁN ELEGIDOS COMO DIRECTORES, LOS POSTULANTES QUE ALCANCEN LAS
TRES MAYORES VOTACIONES.
D) EN CASO DE EMPATE, DEBERÁ ELEGIRSE POR SORTEO.

DIRECTORES SUPLENTES.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- DE SER EL CASO, SE DESIGNARA DOS DIRECTORES
SUPLENTES LOS CUALES OCUPARAN EL CARGO DE LOS TITULARES ANTE SU
AUSENCIA TEMPORAL O PERMANENTE, O REVOCACIÓN DE SU DESIGNACIÓN.

QUÓRUM DEL DIRECTORIO.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- EL QUÓRUM DEL DIRECTORIO SERÁ LA MITAD MÁS UNO
DE SUS MIEMBROS. EN CUANTO A LA CONVOCATORIA, DEBERES Y
RESPONSABILIDADES, CONSTANCIA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y DEMÁS
ASUNTOS REFERENTES AL DIRECTORIO, RIGEN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES. EL DIRECTORIO SE REUNIRÁ TODA VEZ QUE LO SOLICITE
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O CUALQUIER DIRECTOR DE LA SOCIEDAD. EL
PRESIDENTE CONVOCARÁ A REUNIÓN DEL DIRECTORIO MEDIANTE ESQUELA, CON
INDICACIÓN DEL LUGAR, DÍA Y HORA DE LA REUNIÓN. EL ENVÍO DE ESQUELAS DE
CITACIÓN NO SERÁ NECESARIO SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES TODOS
LOS DIRECTORES Y ACUERDEN SESIONAR.

ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y DE GESTIÓN NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 172 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EXCEPTUÁNDOSE AQUELLAS QUE TIENE UN VOTO.
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRIME EN CASO DE EMPATE, EJERCIENDO DOBLE
VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS
DIRECTORES CONCURRENTES A LA JUNTA.
POR LEY ESTÁN RESERVADAS A LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. CON
SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES Y A LAS INSTRUCCIONES DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS, CORRESPONDE AL DIRECTORIO:
1) APROBAR EL ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD Y SUS MODIFICACIONES, CREAR
LOS CARGOS A QUE HAYA LUGAR, ASÍ COMO DETERMINAR LAS POLÍTICAS Y
PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA, LOS CUALES DEBEN SER PROPUESTOS,
CONFORME A LOS PRESENTES ESTATUTOS, POR EL GERENTE DE LA SOCIEDAD.
2) DESIGNAR DENTRO DE SUS MIEMBROS Y SIEMPRE QUE LO CONSIDERE
NECESARIO, UNO O MÁS DELEGADOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES
ESPECÍFICAS.
3) AUTORIZAR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, O A SUS SUPLENTES, EN CADA CASO,
PARA CELEBRAR LOS SIGUIENTES ACTOS O CONTRATOS, CUALQUIERA QUE FUERE
LA CUANTÍA DE LOS MISMOS:
3.1) PARA CEDER, TRASPASAR O GRAVAR, A CUALQUIER TÍTULO, MARCAS, PATENTES
O PRIVILEGIOS DE LOS CUALES LA SOCIEDAD SEA TITULAR.
3.2) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONVENIOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL.
3.3) ENAJENAR O GRAVAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE PROPIEDAD DE LA
SOCIEDAD.
3.4) APROBAR REBAJAS, CONDONACIONES, RENUNCIAS O TRANSACCIONES DE
DERECHOS DE LA SOCIEDAD, BIEN SEA EN ACUERDOS DENTRO DE PROCESOS
JUDICIALES O ARBITRALES O FUERA DE ELLOS.
3.5) AUTORIZAR LA DESIGNACIÓN DE APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES,
INCLUIDOS LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES, CON INDICACIÓN DE LAS
FACULTADES QUE HAN DE CONCEDÉRSELES Y DE LAS CONDICIONES BAJO LAS
CUALES HAN DE EJERCER SU ENCARGO.
3.6) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL Y A SUS
SUPLENTES, DARLES INSTRUCCIONES Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN.
3.7) LAS DEMÁS QUE, CONFORME A ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY LE
CORRESPONDEN, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS QUE SEGÚN TALES NORMAS NO
ESTÉN ASIGNADAS A UN ÓRGANO DIFERENTE.
SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL DIRECTORIO:
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS PARA EL DIRECTORIO, ASÍ
COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA EN EL PRESENTE
ESTATUTO DARÁ LUGAR A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O
PENALES QUE EL CASO AMERITA, ASÍ COMO SU INMEDIATA DESTITUCIÓN DEL
CARGO, SIN LUGAR A RECLAMACIÓN ALGUNA. DICHA DESTITUCIÓN SE EFECTUARÁ A
TRAVÉS DE UNA JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA.

TÍTULO SEXTO.
LA GERENCIA. EL GERENTE.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS

LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y TIENE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA,
COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD PODRÁ CONTAR CON
UNO O MÁS GERENTES. EL CARGO DE GERENTE ES COMPATIBLE CON EL DE
DIRECTOR. EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO TEMPORAL DEL GERENTE
GENERAL, AUTOMÁTICAMENTE EJERCERÁ SUS FUNCIONES EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES.
SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL GERENTE
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS PARA EL GERENTE, ASÍ
COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA EN EL PRESENTE
ESTATUTO DARÁ LUGAR A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O
PENALES QUE EL CASO AMERITA, ASÍ COMO SU INMEDIATA DESTITUCIÓN DEL
CARGO, SIN LUGAR A RECLAMACIÓN ALGUNA. DICHA DESTITUCIÓN SE EFECTUARÁ A
TRAVÉS DE UNA JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA.
ASIMISMO, ANTES DE LA TOMA DEL CARGO DE GERENTE, ESTÁ OBLIGADO A
FORMALIZAR UNA DECLARACIÓN JURADA DE SUS BIENES E INGRESOS, ELLO CON LA
FINALIDAD DE EVITAR UN DESBALANCE EN SU PATRIMONIO AL TÉRMINO DE SUS
FUNCIONES, HACIENDO PRESENTE QUE EN CASO DE DETERMINARSE QUE DICHA
DECLARACIÓN JURADA SE HA FALTADO A LA VERDAD SERÁ CAUSAL SUFICIENTE
PARA SU CESE INMEDIATO EN SUS FUNCIONES INDEPENDIENTEMENTE DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERA LUGAR.

ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA, TIENE LAS
FACULTADES QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:
I. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES
MAGISTRADOS, MINISTERIO PUBLICO, AUXILIARES DE JUSTICIA, Y EN GENERAL ANTE
CUALQUIER PERSONA QUE TENGA QUE VER CON LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
CUALQUIERA SEA LA INSTANCIA O FUERO.
ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CUALQUIER TIPO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA DE
DERECHO PUBLICO, MINISTERIO PUBLICO, PODER EJECUTIVO, GOBIERNOS
REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, ENCONTRÁNDOSE AUTORIZADO PARA
REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS SIN LIMITE DE NINGUNA CLASE.
1.- LAS GENERALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN EL ARTICULO 74 DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL.
2.- LAS FACULTADES ESPECIALES CONTENIDAS EN EL ART. 75 DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS
SUSTANTIVOS, DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES LAS QUE DEBEN SER NOTIFICADAS A LA SOCIEDAD CONFORME A
LEY, DESISTIRSE DEL PROCESO, INCLUSO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, Y DE LA
PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A
ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, TRANSIGIR,
SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO,
SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE CONFORMIDAD CON EL
ART. 77 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PEDIR SUSPENSIÓN DE PAGOS O
PRESENTARSE A CONCURSO DE QUIEBRA, Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE
LA LEY.
3.- LAS FACULTADES DE PRESTAR CONFESIÓN, DECLARACIÓN DE PARTE,
DECLARACIÓN TESTIMONIAL.
4.- INTERPONER O CONTESTAR NUEVAS DEMANDAS O HACERSE PARTE EN
AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE CUALQUIERA NATURALEZA EN LA SOCIEDAD
TUVIERA INTERÉS. SOLICITAR ACUMULACIÓN DE PROCESOS, SUSPENDER EL
SEQUITO DEL PROCEDIMIENTO, CUESTIONAR LA COMPETENCIA, PUDIENDO
INTERVENIR CONFORME A LOS ARTÍCULOS PERTINENTES DEL LITISCONSORCIO,
PARTA COADYUVANTE Y DEMÁS AFINES DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. PODRÁ
INTERPONER TODO TIPO DE MEDIOS PROBATORIO.
5.- RECONOCER DOCUMENTO EMITIDOS POR LA SOCIEDAD, RECONOCER Y EXHIBIR
DOCUMENTOS, OFRECER Y ACTUAR LA PRUEBA PERTINENTE, EMBARGAR EN
CUALQUIERA DE LAS FORMAS PERMITIDA POR LEY; NOMBRAR DEPOSITARIO,
INTERVENTOR O ADMINISTRADOR, SOLICITAR REMATE Y EN CASO DE FALTA DE
POSTORES LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN O BIENES EMBARGADOS. PODRÁ
IGUALMENTE RECIBIR SUMAS QUE CONSTITUYAN PAGO PARCIAL O TOTAL DEDEUDA
OTORGAR LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES.
6.- PODRÁ IGUALMENTE OFRECER CONTRA CAUTELA Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA SU FORMALIZACIÓN FORME A EL TITULO IV DE LA SECCIÓN
QUINTA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL O CONFORME A LAS NORMAS QUE AL
MOMENTO DE EJERCER EL PRESENTE PODER SE ENCUENTREN VIGENTES.
EN ESTE SENTIDO PODRÁ DISPONER O COMPROMETER LOS BIENES DE LA EMPRESA
A FIN DE GARANTIZAR POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS OTORGÁNDOLE A ESTE
EFECTO LAS FACULTADES DEL ART. 156 DEL CÓDIGO CIVIL.
7.- REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS DESTINADOS A INSCRIBIR, OPONERSE A LA
INSCRIPCIÓN O EN GENERAL CUALQUIER OTRO QUE CONSIDERE CONVENIENTE
REFERENTE A DERECHOS DE PROPIEDAD MUEBLE, INMUEBLE Y VEHICULAR.
8.- PRESENTARSE ANTE AUTORIDADES ADUANERAS Y TRIBUTARIAS, PUDIENDO
PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN QUE LE FUERA REQUERIDA O LA QUE CONSIDERE
PERTINENTE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, TALES COMO ESCRITOS, SOLICITUDES,
RECURSOS IMPUGNATIVOS, DESISTIMIENTOS, ETC.
9.- ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE EN
PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO O JUZGADOS A
LABORALES O SALAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA LABORAL EN TODAS LAS
FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS
PERTINENTEMENTE DE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 26636 Y DEL D.L. 25593 CON
EXPRESA FACULTAD PARA PODER REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LA
NEGOCIACIÓN Y CONCILIACIÓN, PRACTICAR LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE
ESTAS; SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y LLEGADO EL CASO, LA CONVENCIÓN
COLECTIVA DE TRABAJO.
10.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,
CONTANDO CON LAS FACULTADES GENERALES A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, Y DE DESISTIMIENTO DE LA PETICIÓN O
RECLAMO, LA RENUNCIA DE DERECHOS O COBRO DE DINERO.
11.- PRESENTARSE LICITACIONES, CONCURSO DE PRECIOS Y ACTOS ANÁLOGOS SIN
LIMITE DE NINGUNA CLASE, PUDIENDO EN ELLAS OBLIGAR A LA SOCIEDAD, TAMBIÉN
SIN NINGUNA LIMITACIÓN.
12.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PUDIENDO ACUDIR EN SU NOMBRE ANTE LA
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ SIN LIMITE DE FACULTADES O FUERO PRIVATIVO
MILITAR.
II. FACULTADES DE GESTIÓN.
SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS
PARA LA MARCHA Y OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA.
13.- SUSCRIBIR LAS CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.
14.- AUTORIZAR LA APERTURA EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO DE TODO TIPO DE
LOCALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, PERSONAS DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO,
PARA OBTENER LOS PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES NECESARIAS.
15.- DISPONER LA EJECUCIÓN DE AUDITORIAS, BALANCES Y EN GENERAL AL
ADOPCIÓN DE CUALQUIER MEDIDA DE CONTROL CONTABLE, ADMINISTRATIVO, ETC. ,
YA QUE SEA A TRAVÉS DE CANALES INTERNOS O CONTRATACIÓN DE TERCEROS.
16.- NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PUDIENDO OTORGARLES LAS
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y COBRANZAS, PODRÁ ASIMISMO
REVOCAR EN TODO O EN PARTE EL PODER CONFERIDO, EL NOMBRAMIENTO NO
IMPLICA PERDIDA DE LAS FACULTADES CONFERIDAS.
17.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE LAS QUE SEA
SOCIO, ASOCIADO O BAJO CUALQUIER TITULO LA EMPRESA TENGA INTERÉS,
PUDIENDO EJERCER A PLENITUD LOS DERECHOS QUE EN ELLAS DETENTE LA
SOCIEDAD.
18.- SUSCRIBIR DOCUMENTOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS NECESARIAS
PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ACTOS QUE
POR EL PRESENTE PODER SE ENCUENTRA FACULTADO.
19.- CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO BAJO CUALQUIER MODALIDAD, TANTO EN
EL PERÚ COMO EN EL EXTRANJERO.
20.- NOMBRAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A, LOS TRABAJADORES DE LA
EMPRESA.
21.- AUTORIZAR Y/O APROBAR EL VIAJE, A CUENTA DE LA SOCIEDAD DE MIEMBROS
DEL PERSONAL O TERCEROS, TANTO DENTRO COMO FUERA DEL PAÍS.
22.- AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR A PERSONAL DE LA SOCIEDAD PUDIENDO
DISPONER LA APERTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PERTINENTES.
23.- ACEPTAR LA RENUNCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD.
24.- OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, PERMISOS CON O SIN GOCE
DE HABER Y PRESTAMOS AL PERSONAL CON PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD
SUJETÁNDOSE A LOS LIMITES Y CONDICIONES QUE SEÑALA EL REGLAMENTO DE LA
SOCIEDAD.
25.- APERTURAR O CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y/O DEPÓSITOS EN CUALQUIER
INSTITUCIÓN FINANCIERA, BANCARIA, COOPERATIVA Y OTRAS ANÁLOGAS.
26.- INGRESAR Y RETIRAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES.
27.- GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, COBRAR, AVALAR, DAR EN GARANTÍA,
PROTESTAR LETRAS, PAGARES, VALES, CHEQUES, ORDENES DE PAGO, Y EN
GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIA O TITULO VALOR.
28.- SOLICITAR LA EMISIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO, FIANZAS, CARTAS FIANZA,
AVALES U OTROS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, PAGO O GARANTÍA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD O TERCEROS.
29.- SOLICITAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE U OTRA MODALIDAD, OTORGANDO
LAS GARANTÍAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.
30.- ORGANIZAR, DIRIGIR, Y CONTROLAR CADA UNO DE LOS NEGOCIOS Y
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DETERMINANDO SUS GASTOS, FIRMAR Y EXPEDIR LA
CORRESPONDENCIA SOCIAL.
31.- EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.
32- CUIDAR LOS BIENES Y FONDOS SOCIALES, CAUTELANDO QUE LA CONTABILIDAD
ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES; Y
DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE
LA SOCIEDAD.
33.- NOMBRAR, REEMPLAZAR Y SEPARAR A LOS DEMÁS ASESORES, APODERADOS Y
DEMÁS FUNCIONARIOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD,
DETERMINANDO SUS OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES, Y EN SU CASO
OTORGÁNDOLES LOS PODERES Y FACULTADES QUE SEAN NECESARIOS, Y REVOCAR
DICHAS DESIGNACIONES Y PODERES.
34.- FIJAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
35.- DAR CUENTA AL DIRECTORIO, CUANDO ÉSTE SE LO SOLICITE, DE LA MARCHA Y
ESTADO DE LOS NEGOCIOS.
36.- ARRENDAR Y SUBARRENDAR ACTIVA Y PASIVAMENTE MUEBLES Y/O INMUEBLES,
FIJANDO LOS PLAZOS, MONTOS DE LOS ARRIENDOS Y DEMÁS CONDICIONES.
37.- EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA
GENERAL Y DEL DIRECTORIO.
38.- CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN, MANTENER BAJO
CUSTODIA LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE.
39.- CUMPLIR CON LOS DEMÁS DEBERES QUE LE IMPONGAN LOS ESTATUTOS, LOS
REGLAMENTOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL
DIRECTORIO.
III. FACULTADES CONTRACTUALES.
LAS FACULTADES QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN EN EL CASO DE CONTRATOS
NOMINADOS O INNOMINADOS AUTORIZA TAMBIÉN AL OTORGAMIENTO DE SUS
RESPECTIVOS CONTRATOS PREPARATORIOS; SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA
EXTINGUIR OBLIGACIONES BAJO CUALQUIER MODALIDAD, TALES COMO NOVACIÓN,
TRANSACCIÓN, ETC.
PODRÁ EL APODERADO SUSCRIBIR TOSA CLASE DE DOCUMENTACIÓN PÚBLICOS Y
PRIVADOS.
40.- COMPRA-VENTA, PERMUTA, DONACIÓN O CUALQUIERA OTRA FORMA QUE
IMPORTE LA TRANSFERENCIA EN PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES.
41.- COMPRA-VENTA, PERMUTA O CUALQUIERA OTRA FORMA QUE IMPORTE GRAVAR,
ENAJENAR O TRANSFERIR EN PROPIEDAD BIENES MUEBLES, INMUEBLES, ACCIONES
Y/O DERECHOS DE LA SOCIEDAD.
42.- MUTUO, ARRENDAMIENTO, HOSPEDAJE, COMODATO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(LOCACIÓN DE OBRA, LOCACIÓN DE SERVICIOS), TRANSPORTE SUMINISTRO,
PUBLICIDAD, CONSTRUCCIÓN.
43.- LEASING, JOINT VENTURE, FACTORING, SOLICITAR Y OTORGAR CARTA DE
CRÉDITOS, CARTAS FIANZAS, MAQUILA, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, COMISIÓN,
GESTIÓN DE NEGOCIOS.
44.- CUENTA CORRIENTE, TARJETA DE CRÉDITO, FIANZA, DESCUENTO DE LETRAS U
OTROS DOCUMENTOS CREDITICIOS.
45.- CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y PERSONAS JURÍDICAS DE
CUALQUIER CLASE.
46.- CONTRATOS DONDE SE OTORGUE, ACEPTE Y/O CANCELE TODA CLASE DE
GARANTÍAS, TALES COMO; PRENDA, HIPOTECA, DEPOSITO WARRANTS, ANTICRESIS,
FIANZA, FIANZA SOLIDARIA Y AVALES A FAVOR DE LA EMPRESA O TERCEROS,
PRENDA DE ACCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA O DE TERCEROS.
47.- CONTRATOS DONDE CONFIERE Y/O ACEPTE EN FAVOR DE LA COMPAÑÍA
DERECHOS REALES, TALES COMO: USO, HABITACIÓN, SERVIDUMBRE, SUPERFICIE
Y/O USUFRUCTO.
48.- CANCELAR O ACEPTAR OBLIGACIONES MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE
EXTINCIÓN DE LAS MISMAS TALES COMO: NOVACIÓN, TRANSACCIÓN,
COMPENSACIÓN.
49.- CONTRATOS DE CESIÓN DE CRÉDITOS DERECHOS, OBLIGACIONES O
GARANTÍAS.
50.- OTORGAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAR LOS CONTRATOS
Y/O ACTOS JURÍDICOS REALIZADOS TALES COMO. RECIBOS, MINUTAS, DOCUMENTOS
PRIVADOS, ESCRITURAS PUBLICAS. LOS DOCUMENTOS PODRÁN SER OTORGADOS
EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO O ANTE REPRESENTANTES DEL PERÚ O GOBIERNO
EXTRANJEROS.
51.- SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE
LA SOCIEDAD A FAVOR DE TERCEROS.
52.- OTRAS FORMAS CONTRACTUALES QUE LE CONFIERA LA JUNTA GENERAL O EL
DIRECTORIO; ADEMÁS QUEDA FACULTADO PARA SUSCRIBIR CONVENIOS,
PROYECTOS CON EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA U OTROS GOBIERNOS
REGIONALES, CON AUTODEMA Y SUS DEPENDENCIAS, GERENCIA REGIONAL DE
AGRICULTURA Y SUS DEPENDENCIAS; CELEBRAR CONTRATOS DE FIDEICOMISOS
CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS; SUSCRIBIR CONTRATOS ASOCIATIVOS Y DE
CONSORCIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS.
53.- RENDIR CUENTAS AL DIRECTORIO DE LOS NEGOCIOS Y PROYECTOS DE LA
SOCIEDAD, ASÍ COMO, DE LAS COBRANZAS Y FONDOS DISPONIBLES.
54.- INTERVENIR EN JUNTAS O REUNIONES DE ACREEDORES CONVOCADAS POR LA
SOCIEDAD O SUS DEUDORES, CELEBRANDO ACUERDOS QUE IMPORTEN EL
OTORGAMIENTO DE PLAZOS, LA RENUNCIA O CONDONACIÓN DE PARTE O EL TOTAL
DE LAS ACREENCIAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
SANEAMIENTO, REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL Y DE INSOLVENCIA A QUE SE
CONTRAEN EL DECRETO LEGISLATIVO NO 845, SUS AMPLIATORIAS Y
MODIFICATORIAS DE LA LEY NO 27146, SU TEXTO ÚNICO ORDENADO, DEJANDO
CONSTANCIA QUE ESTA FACULTAD SERÁ DE APLICACIÓN EXTENSIVA Y DE PLENO
DERECHO ANTE CUALQUIER OTRA NORMA QUE SE REFIERA A ESTA MATERIA Y QUE
SEA PROMULGADO CON POSTERIORIDAD A LA APROBACIÓN DE LOS PRESENTES
ESTATUTOS.
55.- REPRESENTAR LAS ACCIONES, PARTICIPACIONES E INTERESES DE LA SOCIEDAD
ANTE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS DE LAS CUALES LA COMPAÑÍA FUERA SOCIA,
ASOCIADA O ACCIONISTA, HACIENDO USO DEL DERECHO DE VOTO O DE DECISIÓN
QUE CORRESPONDIERE A LA SOCIEDAD.
56.- PARTICIPAR REPRESENTANDO A LA SOCIEDAD EN LAS DIFERENTES
MODALIDADES DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONCURSOS PÚBLICOS, CONCURSO
DE PRECIOS, LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL O A NIVEL INTERNACIONAL, CON O
SIN PRE CALIFICACIÓN, CONVOCADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL O SUS
REPARTICIONES PÚBLICAS CON O SIN FINANCIAMIENTO O PRÉSTAMO EXTERNO DE
ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER MUNDIAL O LOS CONVOCADOS POR
ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES, MUNICIPALES, PODERES DEL ESTADO,
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DE DERECHO PÚBLICO, PROYECTOS,
PROGRAMAS O COMITÉS CREADOS POR EL ESTADO Y REGULADOS POR LA
NORMATIVIDAD VIGENTE O CONDICIONES ESPECIALES CONTENIDAS EN SUS
PROPIAS BASES DE LICITACIÓN; ESTANDO FACULTADO PARA ESTE EFECTO A
FIRMAR LAS DECLARACIONES JURADAS, FORMATOS Y FORMULARIOS QUE LAS
BASES DE LICITACIÓN SOLICITEN, LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE LA
SOCIEDAD, LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, CONSULTAS Y OBSERVACIONES;
ESTANDO FACULTADO PARA INTERPONER RECURSOS IMPUGNATIVOS DENTRO DEL
PROCESO DE LICITACIÓN O A LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO O CONTESTANDO
LAS IMPUGNACIONES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE A LA
MATERIA; ASIMISMO, PODRÁ INTERVENIR EN TODO EL PROCESO Y ACTO PÚBLICO DE
LICITACIÓN, SELECCIÓN O CONCURSO PÚBLICO.
57.- CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE LOS DIFERENTES CONTRATOS DE
SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, SELECCIÓN O
CONCURSO DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES,
ASÍ COMO SUS ADENDAS O CLÁUSULAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS O
COMPLEMENTARIAS; FIRMAR ACTAS, CONVENIOS O ACUERDOS QUE SE RELACIONEN
CON LOS SERVICIOS; ASIMISMO, PODRÁ SOLICITAR LA APERTURA DEL PROCESO DE
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL O ARBITRAL.
58.- DAR CUENTA EN CADA SESIÓN DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, ASÍ
COMO DE LA RECAUDACIÓN, INVERSIÓN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE TENGA A
BIEN PEDIRLE LA JUNTA GENERAL.
PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA REDACCIÓN
DE LA MEMORIA ANUAL, QUE DEBERÁN SER APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
59.- REALIZAR CONTRATOS TALES COMO: CRÉDITO EN GENERAL, CRÉDITO EN
CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS O MUTUOS, ADVANCE
ACCOUNT, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FRANQUICIAS, SOLICITAR Y CONTRATAR
FIANZAS, ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES,
ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZOS, ABRIR, RETIRAR O CERRAR
CUENTAS DE AHORROS, RETIRAR Y DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA, COMPRAR Y
VENDER MUEBLES, COMPRAR Y VENDER INMUEBLES E INCLUSO BIENES DE CAPITAL
MAYORES AL 50% DEL ACTIVO FIJO, COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS;
ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, HIPOTECAR, PRENDAR, ARRENDAR Y
AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA, AFECTAR TÍTULOS VALORES EN
GARANTÍA, PRESTAR AVALES, OTORGAR FIANZA, ENDOSAR WARRANTS, ENDOSAR
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, ENDOSAR
PÓLIZAS DE SEGURO, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES E INMUEBLES, COBRAR
Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SI MISMO,
CEDER CRÉDITOS, AUTORIZAR Y SOLICITAR TARJETAS DE CRÉDITO PARA EFECTUAR
TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES EN GENERAL; COBRAR
CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA
DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS;
GIRAR, ACEPTAR Y ENDOSAR LETRAS, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y
RENOVAR LETRAS, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR PAGARES
EN NOMBRE DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA MISMA EMPRESA Y/O A FAVOR DE
TERCEROS ANTE ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, CREDITICIAS, CAJAS
RURALES, CAJAS MUNICIPALES Y EDPYME’S; COBRO DE GIROS, COBRO Y PAGO DE
TRANSFERENCIAS, CARGOS Y ABONOS EN CUENTA.
60.- REALIZAR TODO AQUELLO RELACIONADO CON EL TRÁMITE DE PRESTAMOS ANTE
CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO, PERSONA NATURAL O
JURÍDICA A NOMBRE DE LA EMPRESA, ASÍ COMO PARA QUE SE CONSTITUYA EN
FIADOR SOLIDARIO O AVALISTA DE TERCEROS; EN TAL SENTIDO PODRÁ SUSCRIBIR
YA SEA COMO TITULAR, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVALISTA: LAS SOLICITUDES DE
CRÉDITO, EL O LOS CONTRATOS DE MUTUO Y LAS ORDENES DE DESEMBOLSO,
PODRÁ SUSCRIBIR COMO TITULAR, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVALISTA: EL O LOS
TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS MONTOS RECIBIDOS EN PRÉSTAMO; Y
EN GENERAL PODRÁ SUSCRIBIR CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
POR LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS, HASTA QUE EL O LOS SOLICITANTES LOGREN
EL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE INCLUSIVE A AQUELLOS DOCUMENTOS QUE
CONLLEVEN CONVENIOS DE RENEGOCIACIÓN DE DEUDA. ASIMISMO, PARA QUE EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PUEDA CONSTITUIR, AMPLIAR,
MODIFICAR, RATIFICAR O ACLARAR, HIPOTECA O PRENDA, GRAVAR, ENAJENAR,
VENDER Y COMPRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA Y/O PARA
GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DIRECTAS O INDIRECTAS DE LA EMPRESA, DE LA
SOCIEDAD Y DE TERCEROS AVALADOS, CON LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS
DONDE LA EMPRESA, LA SOCIEDAD O TERCEROS AVALADOS SOLICITEN PRESTAMOS,
TANTO A FAVOR DE LA EMPRESA, DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, DENTRO DE
LOS ALCANCES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS, Y
DE SEGUROS LEY 26702, A CUYO EFECTO PODRÁ SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS
CORRESPONDIENTES, SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA.
61.- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS,
CAJA MUNICIPALES, CA JAS RURALES Y TERCEROS EN GENERAL PARA QUE EN
REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA LA GERENTE PUEDA OTORGAR Y SUSCRIBIR
GARANTÍA MOBILIARIA, RATIFICAR, CONFIRMAR, CONVALIDAR, AMPLIAR, RENOVAR
Y/O MODIFICAR, ASÍ COMO OTORGAR SUS RESPECTIVAS CANCELACIONES DE
GARANTÍAS MOBILIARIAS CONFORME A LA LEY 28677.
62.- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,
CONTANDO CON LAS FACULTADES GENERALES A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, Y DE DESISTIMIENTO DE LA PETICIÓN O
RECLAMO, LA RENUNCIA DE DERECHOS O COBRO DE DINERO.
63.- PRESENTARSE A LICITACIONES, CONCURSO DE PRECIOS Y ACTOS ANÁLOGOS
SIN LIMITE DE NINGUNA CLASE, PUDIENDO EN ELLAS OBLIGAR A LA EMPRESA,
TAMBIÉN SIN NINGUNA LIMITACIÓN.
64.- SUSCRIBIR CONTRATOS ASOCIATIVOS Y DE CONSORCIO SEA CON PERSONAS
NATURALES O CON PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO O DE DERECHO
PÚBLICO.
3900.00.- COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA
ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES,
ENDOSAR A TERCEROS.
66.- GIRAR, ACEPTAR Y ENDOSAR LETRAS, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y
RENOVAR LETRAS, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR PAGARES
EN NOMBRE DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA MISMA EMPRESA Y/O A FAVOR DE
TERCEROS ANTE ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, CREDITICIAS, CAJAS
RURALES, CAJAS MUNICIPALES Y EDPYME’S.
67.- COBRO DE GIROS, COBRO Y PAGO DE TRANSFERENCIAS, CARGOS Y ABONOS EN
CUENTA.
68.- REALIZAR TODO AQUELLO RELACIONADO CON EL TRÁMITE DE PRESTAMOS ANTE
CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO, PERSONA NATURAL O
JURÍDICA A NOMBRE DE LA EMPRESA, ASÍ COMO PARA QUE SE CONSTITUYA EN
FIADOR SOLIDARIO O AVALISTA DE TERCEROS O A FAVOR DE LA PROPIA EMPRESA;
EN TAL SENTIDO PODRÁ SUSCRIBIR YA SEA COMO TITULAR, FIADOR SOLIDARIO Y/O
AVALISTA: LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO, EL O LOS CONTRATOS DE MUTUO Y LAS
ORDENES DE DESEMBOLSO, PODRÁ SUSCRIBIR COMO TITULAR, FIADOR SOLIDARIO
Y/O AVALISTA: EL O LOS TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS MONTOS
RECIBIDOS EN PRÉSTAMO; Y EN GENERAL PODRÁ SUSCRIBIR CUALQUIER OTRA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS, HASTA QUE EL
O LOS SOLICITANTES LOGREN EL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE INCLUSIVE A
AQUELLOS DOCUMENTOS QUE CONLLEVEN CONVENIOS DE RENEGOCIACIÓN DE
DEUDA. ASIMISMO, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
PUEDA CONSTITUIR, AMPLIAR, MODIFICAR, RATIFICAR O ACLARAR, HIPOTECA O
PRENDA, GRAVAR, ENAJENAR, VENDER Y COMPRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DE LA EMPRESA Y/O PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DIRECTAS O INDIRECTAS
DE LA EMPRESA COMO DE TERCEROS AVALADOS, CON LAS INSTITUCIONES
CREDITICIAS DONDE LA EMPRESA O TERCEROS AVALADOS SOLICITEN PRESTAMOS,
TANTO A FAVOR DE LA EMPRESA, COMO DE TERCEROS, DENTRO DE LOS ALCANCES
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS, Y DE SEGUROS
LEY 26702, A CUYO EFECTO PODRÁ SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS
CORRESPONDIENTES, SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA.
69.- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y
FINANCIERAS, CAJA MUNICIPALES, CAJAS RURALES Y TERCEROS EN GENERAL PARA
QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EL GERENTE PUEDA OTORGAR Y
SUSCRIBIR GARANTÍA MOBILIARIA, RATIFICAR, CONFIRMAR, CONVALIDAR, AMPLIAR,
RENOVAR Y/O MODIFICAR, ASÍ COMO OTORGAR SUS RESPECTIVAS CANCELACIONES
DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CONFORME A LA LEY 28677.

TÍTULO SÉTIMO.
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL.
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- LA JUNTA GENERAL PODRÁ DELEGAR EN EL DIRECTORIO O LA

GERENCIA LA FACULTAD DE MODIFICAR EL ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES
EXPRESAMENTE REFERIDAS EN DICHA DELEGACIÓN. LA MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

AUMENTO DE CAPITAL.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- PROCEDE AUMENTAR EL CAPITAL, CUANDO:
A) EXISTAN NUEVOS APORTES.
B) CUANDO SE CAPITALICEN CRÉDITOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD.
C) CUANDO SE CAPITALICEN UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE
CAPITAL O RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN.
D) OTROS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.

REDUCCIÓN DE CAPITAL.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- OBLIGATORIAMENTE LA SOCIEDAD TENDRÁ QUE
REDUCIR SU CAPITAL CUANDO LAS PÉRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EN MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO EL CAPITAL SOCIAL Y HUBIESE TRANSCURRIDO UN
EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS
LEGALES O DE LIBRE DISPOSICIÓN, O CUANDO SE REALICEN NUEVOS APORTES DE
LOS SOCIOS QUE ASUMAN DICHA PÉRDIDA.

TÍTULO OCTAVO.
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- EL DIRECTORIO DEBERÁ FORMULAR LA MEMORIA,

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES EN
CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y
PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO
DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LA
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERÁN REALIZARSE CONFORME
A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS.

RESERVA LEGAL.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- UN MÍNIMO DEL 10% DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE
DE CADA EJERCICIO, DEBERÁ SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL HASTA QUE
SE ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL.

DIVIDENDOS.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- PARA DISTRIBUIR UTILIDADES SE TOMARÁN LAS
REGLAS SIGUIENTES:
A) LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SÓLO PODRÁ HACERSE EN MÉRITO A ESTADOS
FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERÍODO DETERMINADO O A LA
FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACUERDE EL DIRECTORIO.
B) SÓLO PODRÁ DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS EN RAZÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS O
DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN, Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA
INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.
C) PODRÁ DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS A CUENTA, PREVIA OPINIÓN FAVORABLE DEL
DIRECTORIO.
TÍTULO NOVENO.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE

EFECTUARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 407, 413 Y SIGUIENTES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
DISPOSICIONES FINALES.

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE

ESTATUTO, DEBERÁ REMITIRSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

CHALA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

1 EDWIN VICTOR BARRIENTOS CHIMPAY 40695449

2 NELSON ANTONIO ALCANTARA 40961105

PASTRANA

3 ROSALIA LUZMILA HUAMANI 48224588

HUAYHUAPUMA

4 ESTHER ANGELICA CASIMIRO 40010146

GUTIERREZ

5 MARTIN ODILIO VARGAS SALVIDAR 30674791

6 VICTOR CLAUDIO MEZA HUALCASAICO 80294886

7 MAGALINA ALLCCA YAUYO 43191345

8 FABIOLA BEGAMA MARTINEZ 45296161

9 JOLMER ARMAS HOYOS 47086223

10 CELSO MIKY GUTIERREZ PALOMINO 74482815

11 SABINO FLORES QUISPE 60045170

12 ETY DELIA MARINO YUMANGA 76862417

13 JUANITO ALANIA SANTAMARIA 42144227

14 ROSA YOLANDA CASIMIRO GUTIERREZ 43595028

15 VICENTE MIGUEL ORTEGA CANALES 44517743

16 RUSELL WILBER LOA CATAÑO 70815998

17 NELI ABILIA LLAMOCCA ATOCCSA 61580402

18 FLOR HAYDEE CHIMPAY HUAYHUAPUMA 74059893

 DECLARACION JURADA DE ACEPTACION AL CARGO DE PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO, NELSON ANTONIO ALCANTARA PASTRANA;

CON DNI Nº 40961105, CON DOMICILIO EN URB. MANUEL PRADO MZ. 41 LT. 7,
DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA; DECLARO
BAJO JURAMENTO MI CONFORMIDAD EN LA DESIGNACION COMO PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO Y ACEPTACIÓN EXPRESA EN DICHO CARGO DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA COMO ACUAMAR LA CALETA - CHALA S.A., DESIGNACIÓN REALIZADA
MEDIANTE MINUTA DE CONSTITUCION DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021.

LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA, SE REALIZA EN MÉRITO A LO ESTABLECIDO

POR LA LEY NRO. 30354, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO CON FECHA
04 DE NOVIEMBRE DE 2015 LA CUAL MODIFICA E INCLUYE EL ARTÍCULO 152 – A, DE LA
LEY N° 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SOBRE EL CARGO DE DIRECTOR, LA
MISMA QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

“ARTÍCULO 152-A.- CARGO DE DIRECTOR

LA PERSONA QUE SEA ELEGIDA COMO DIRECTOR DE LA SOCIEDAD ACEPTA EL
CARGO DE DIRECTOR DE MANERA EXPRESA POR ESCRITO Y LEGALIZA SU FIRMA
ANTE NOTARIO PÚBLICO O ANTE JUEZ, DE SER EL CASO. ESTE DOCUMENTO ES
ANEXADO A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, O EN CUANTO ACTO JURÍDICO SE
REQUIERA, PARA SU INSCRIPCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS.
ESTA DISPOSICIÓN RIGE PARA DIRECTORES TITULARES, ALTERNOS, SUPLENTES Y
REEMPLAZANTES SEGÚN EL CASO, ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 156 Y 157,
RESPECTIVAMENTE.”

CHALA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

NELSON ANTONIO ALCANTARA PASTRANA

DNI Nº 40961105
DECLARACION JURADA DE ACEPTACION AL CARGO DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO, ROSALIA LUZMILA HUAMANI HUAYHUAPUMA;

CON DNI Nº 48224588, CON DOMICILIO EN A.H. JERUSALEN MZ. F LT. 5, DISTRITO DE
CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA; DECLARO BAJO
JURAMENTO MI CONFORMIDAD EN LA DESIGNACION COMO MIEMBRO DEL
DIRECTORIO Y ACEPTACIÓN EXPRESA EN DICHO CARGO DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA COMO ACUAMAR LA CALETA - CHALA S.A., DESIGNACIÓN REALIZADA
MEDIANTE MINUTA DE CONSTITUCION DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021.

LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA, SE REALIZA EN MÉRITO A LO ESTABLECIDO

POR LA LEY NRO. 30354, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO CON FECHA
04 DE NOVIEMBRE DE 2015 LA CUAL MODIFICA E INCLUYE EL ARTÍCULO 152 – A, DE LA
LEY N° 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SOBRE EL CARGO DE DIRECTOR, LA
MISMA QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

“ARTÍCULO 152-A.- CARGO DE DIRECTOR

LA PERSONA QUE SEA ELEGIDA COMO DIRECTOR DE LA SOCIEDAD ACEPTA EL
CARGO DE DIRECTOR DE MANERA EXPRESA POR ESCRITO Y LEGALIZA SU FIRMA
ANTE NOTARIO PÚBLICO O ANTE JUEZ, DE SER EL CASO. ESTE DOCUMENTO ES
ANEXADO A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, O EN CUANTO ACTO JURÍDICO SE
REQUIERA, PARA SU INSCRIPCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS.
ESTA DISPOSICIÓN RIGE PARA DIRECTORES TITULARES, ALTERNOS, SUPLENTES Y
REEMPLAZANTES SEGÚN EL CASO, ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 156 Y 157,
RESPECTIVAMENTE.”

CHALA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

ROSALIA LUZMILA HUAMANI HUAYHUAPUMA

DNI Nº 48224588
DECLARACION JURADA DE ACEPTACION AL CARGO DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO, ESTHER ANGELICA CASIMIRO GUTIERREZ; CON

DNI Nº 40010146, CON DOMICILIO EN AV. EMANCIPACIÓN S/N, DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA CARAVELÍ Y DEPARTAMENTO AREQUIPA; DECLARO BAJO JURAMENTO MI
CONFORMIDAD EN LA DESIGNACION COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO Y
ACEPTACIÓN EXPRESA EN DICHO CARGO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA COMO
ACUAMAR LA CALETA - CHALA S.A., DESIGNACIÓN REALIZADA MEDIANTE MINUTA DE
CONSTITUCION DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021.

LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA, SE REALIZA EN MÉRITO A LO ESTABLECIDO

POR LA LEY NRO. 30354, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO CON FECHA
04 DE NOVIEMBRE DE 2015 LA CUAL MODIFICA E INCLUYE EL ARTÍCULO 152 – A, DE LA
LEY N° 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SOBRE EL CARGO DE DIRECTOR, LA
MISMA QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

“ARTÍCULO 152-A.- CARGO DE DIRECTOR

LA PERSONA QUE SEA ELEGIDA COMO DIRECTOR DE LA SOCIEDAD ACEPTA EL
CARGO DE DIRECTOR DE MANERA EXPRESA POR ESCRITO Y LEGALIZA SU FIRMA
ANTE NOTARIO PÚBLICO O ANTE JUEZ, DE SER EL CASO. ESTE DOCUMENTO ES
ANEXADO A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, O EN CUANTO ACTO JURÍDICO SE
REQUIERA, PARA SU INSCRIPCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS.
ESTA DISPOSICIÓN RIGE PARA DIRECTORES TITULARES, ALTERNOS, SUPLENTES Y
REEMPLAZANTES SEGÚN EL CASO, ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 156 Y 157,
RESPECTIVAMENTE.”

CHALA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

ESTHER ANGELICA CASIMIRO GUTIERREZ

DNI Nº 40010146