SEÑORA NOTARIA DE CHALA:

Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de constitución de SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA, que otorgan sus socios fundadores:

1.- CLISTER CASTILLO SOLIS, identificado con DNI Nro.47818723, de estado civil soltero.
2.- DALMACIO GUERRA CCALLALLI, identificado con DNI Nro. 43977752, de estado civil soltero.
3.-NIELS ERICK MATTA BARTUREN, identificado con DNI Nro. 43261892, de estado civil casado con
KARINA YUPANQUI TINEO con DNI 45646352.
4.- MANUEL QUINTANA RODAS, identificado con DNI Nro. 45350341, de estado civil casado con
ABIGAIL EVELYN PEREZ FLORES con DNI 70088254.

Los demás datos y calidades personales de cada uno de los socios fundadores, se servirá Ud. insertar en
la introducción del instrumento que la presente minuta origine.
Constitución que se celebra en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA.- MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE LOS OTORGANTES: Los otorgantes acuerdan

constituir y de hecho constituyen una sociedad anónima cerrada que girará bajo la denominación social
EMPRESA MINERA MANTO NEGRO XI S.A.C.

SEGUNDA.- MONTO DEL CAPITAL: La sociedad se constituye con un capital de S/ 800.00

(OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES) representado por 800 (OCHOCIENTAS) ACCIONES, de un valor
nominal de UN SOL (S/. 1.00) cada una, valor nominal que se encuentra totalmente suscrito y pagado
mediante cupón de depósito que Ud. Señor notario se servirá insertar en la escritura pública que origine la
presente minuta.
La suscripción y pago se efectúa de la siguiente manera:
NOMBRE Y APELLIDOS SOCIO VALOR CAPITAL NUMERO
ACCION S/ APORTADO S/ ACCIONES
CLISTER CASTILLO SOLIS 1,00 200.00 200
DALMACIO GUERRA CCALLALLI 1,00 200.00 200
NIELS ERICK MATTA BARTUREN 1,00 200.00 200
MANUEL QUINTANA RODAS 1,00 200.00 200
TOTAL 1,00 800.00 800

TERCERA.- ESTATUTO DE LA SOCIEDAD: La Sociedad Anónima Cerrada que se constituye por el

presente documento se regirá por el Estatuto Social que aparece líneas abajo.

CUARTA.- PRESCINDENCIA DE DIRECTORIO: La sociedad prescinde de Directorio, conforme lo faculta

el artículo 247° de la Ley General de Sociedades Nº 26887.

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE: Se designa como GERENTE GENERAL a CLISTER

CASTILLO SOLIS, identificado con DNI Nro.47818723, con las facultades y atribuciones que le señala el
estatuto y la ley, su nombramiento es por tiempo indefinido.

ESTATUTO

TITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACION

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad girará bajo la denominación social de

EMPRESA MINERA MANTO NEGRO XI S.A.C.
ARTÍCULO 2.- OBJETO DE LA SOCIEDAD: La sociedad que se constituye tendrá por objeto social
dedicarse a las siguientes actividades:
- Minera en todas las modalidades creadas o por crearse previstas en la ley general de minería,
incluyendo cateo, de prospección en zonas libres, exploración, explotación, beneficio y/o concentración,
transformación y/o procesamiento, labor general, transporte minero y comercialización de minerales
(metálicos, no metálicos y polimetálicos), sean en virtud de concesiones otorgadas por el estado o de
contratos celebrados con particulares.
- Compraventa de insumos mineros en general (reactivos para lixiviación, flotación, cianuración y
explosivos en todos sus derivados y otros).
- El cateo, prospección, exploración, desarrollo y explotación de minerales metálicos y no metálicos. Así
como, beneficiar y comercializar los minerales que extraiga, produzca o compre, a cuyo efecto y para la
realización de su objeto podrá celebrar todo tipo de contratos mineros o civiles.
- Realizar actividades de importación y exportación de minerales metálicos y no metálicos, insumos e
implementos mineros y afines.
-Tratamiento de minerales, procesamiento, recuperación, comercialización, distribución de minerales.
Podrá realizar cualquier otra actividad que no estuviere prohibido.
- Comercialización, explotación e importación de insumos y productos químicos para la industria minera y
plantas industriales.
- Prestar servicios de tercerización regulado por ley Nº 29245, brindando el servicio con desplazamiento
de personal a una empresa usuaria realizando diversas labores mineras de explotación, desarrollo,
reparación mantenimiento y explotación.
.-. Formulación y adquisición de denuncios y petitorios mineros, de aguas, administrar minas de terceros,
tomar en cesión y en cualquier otra forma, concesiones y petitorios mineros.
.-. Exportar e importar minerales, maquinarias, equipos, insumos e implementos mineros y afines.
.-. Realizar actividades de consultaría y asesoría de estudios técnicos, legales, financieros, comerciales,
servicios administrativos, contables, de supervisión y capacitación minería.
.-. Formular y ejecutar de proyectos mineros y de infraestructura minera.
.- Compraventa y comercialización de todo tipo de maquinaria para la industria minera.
.- Servicio de reparación, mantenimiento y montaje de equipos y maquinaria minera, servicio de factoría
en empresas mineras y en bocaminas.
.- Compra y venta de minerales con contenido polimetálico.
.- Elaboración de obras civiles, excavaciones subterráneas, rampas, piques y chimeneas para minera.
.- Comercialización, exportación e importación de minerales metálicos, como cobre, zinc, molibdeno, oro,
plata y cualquier otro mineral, aun cuando este no sea metálico, así como de insumos químicos y
productos químicos para la industria minera.
.- Fabricación, elaboración, manufactura y comercialización de estructuras metálicas, plantas y equipos
mineros.
.- Contratar todo tipo de sumisitos e insumos del mercado local o del exterior para el equipamiento
hidráulico, mecánico y eléctrico, así como el equipamiento de plantas industriales, plantas mineras, y
otras que se requiera.
.- Transporte de minerales metálicos y no metálicos transportes en tanques cisterna, combustible, ácidos
corrosivos, gas licuado.
.- Habilitación en apoyo logístico, carga y descarga, transporte, chancado y molido, manipuleo y
embarque de todo tipo de material minero.
.- Transporte de servicio de material explosivo y radioactivo con los permisos según SUCAMEC cuando
corresponda.
.- Capacitación, asesoramiento operaciones y optimización metalúrgica en procesos de comunicación,
molienda, flotación, lixiviación, cianuración.
.- Asesoramiento en la formalización de la minería artesanal y pequeña minería, elaboración de estudios
de impacto ambiental.
.- Servicio acopio de minerales metálicos, como cobre, zinc, molibdeno, oro, plata y cualquier otro mineral
sin procesar de distintas regiones del país.
.- Servicio de estiba y desestiba de mineral, manipuleo de sacos.
.- Trasbordo de mineral de bocamina hasta el embarcadero.
.- Servicio de ensacado y escogido de mineral, wincheo y lancheo de mineral de bocamina, carguío de
mineral y traslado de cubos de agua para mina.
.- Servicio de perforación, voladura de rocas, movimiento de tierras.
.- La distribución mayorista de combustibles, a través de plantas de abastecimiento, a otros distribuidores
mayoristas, a los distribuidores minoristas o al gran consumidor de conformidad con lo previsto en la ley y
sus reglamentos.
.- La distribución minorista de combustibles, como comercializador industrial utilizando vehículos tipo
carrocería tanque cisterna.
.- El montaje, construcción y explotación comercial de plantas de abastecimiento y estaciones de servicio
para recibo, almacenamiento, venta, distribución y expendio de combustibles y de productos
petroquímicos.
.- La importación, exportación, fabricación, compra y venta de aceites, lubricantes, bases y aditivos
utilizados en automotores y maquinaria en general.
.- La importación, exportación, compra y venta de equipos relacionados con estaciones de servicio
dedicadas a la distribución de combustibles y lubricantes.
.- La prestación de servicios de lubricación, lavado general y/o de motor, cambio y reparación de llantas,
alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento automotor y demás
servicios afines.
.- La creación, administración y operación de establecimientos de comercio dedicados a compra y venta
de víveres; como expendio de comidas rápidas; centros de diagnóstico automotriz; así como la
administración de cajeros automáticos y otros ser afines a estos.
- al transporte de carga, sea liviana o pesada, de artículos de minería, maquinaria, de minerales, líquidos,
en especial minerales, materiales peligrosos y corrosivos y sustancias afines, así como cualquier tipo de
carga a nivel nacional e internacional, vía terrestre, sea con vehículos propios o de terceros.
- transporte de personal y pasajeros a empresas o entidades públicas y/o privadas, empresas mineras en
el ámbito local, provincial, interprovincial, nacional e internacional en todo tipo de medio vehicular, como
ómnibus, cousters, combis, taxis, camionetas, autos y afines con unidades propias o de terceros y otros
servicios compatibles con el transporte.
- transporte de combustibles líquidos y gaseosos, lubricantes, gas propano, gas licuado, grifo, carbonería,
ron de quemar, otros combustibles, aceites, minerales metálicos y no metálicos, ácidos corrosivos,
productos químicos y explosivos y demás productos controlados y potencialmente peligrosos, transporte
en tanques cisterna.
- transporte de materiales, residuos peligrosos, llantas nuevas o usadas, vidrios, material en desuso,
reciclados, chatarra, bolsas de nitrato, bidones de sustancias químicas nuevas y/o en desuso, baterías de
vehículos, pilas, y residuos mineros en general.
- transporte de insumos y productos químicos fiscalizados a que se refiere la ley n°28305, ley de control
de insumos químicos y productos fiscalizados, sus modificaciones o norma que la supla.
- transporte de explosivos, anfo, nitrato de amonio, fertilizantes.
- transporte valores.
- servicio de carga , estiba, desestiba tanto en operaciones de transporte como de importación y
exportación, con o sin empleo de maquinaria especializada, servicio de grúa, puente grúa, montacargas y
demás implementos para labores de carga.
- importación, exportación, comercialización, distribución y arrendamiento de todo tipo de vehículos y
maquinarias.
- servicios de importación y exportación, relacionadas con los productos y actividades en mención.
- servicios de alquiler de todo tipo de maquinaria para actividades mineras.
- servicio de arrendamiento de maquinaria pesada arrendamiento de compresoras, trabajos de nivelación
de terrenos rústicos, trabajo de encausamiento en las riberas de los ríos, servicios de perforación y
voladuras de rocas.
-capacitación y elaboración de todo tipo de estudios y proyectos de ingeniería civil, hidráulica, sanitaria y
eléctrica, así como de arquitectura y desarrollo urbano; diseño y ejecución de estructuras, realización de
estudios y servicios de mecánica de suelos; movimientos masivos de tierra.

Podrá asumir la representación nacional o internacional de empresas nacionales como extranjeras con las
formalidades de ley, además podrá dedicarse a cualquier otra actividad anexa o conexa con las arriba
mencionadas, se entiende incluidos en el objeto social, todos los actos relacionados con el mismo, que
coadyuven a la realización de sus fines empresariales.
ARTICULO 3.- DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: La sociedad tiene domicilio en el Distrito de Ayacucho, de
la Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, pudiendo aperturar sucursales, oficinas en
cualquier lugar del país y del extranjero, previo acuerdo de la junta general de accionistas.
ARTICULO 4.- DURACION DE LA SOCIEDAD: La sociedad tiene una duración indeterminada e inicia
sus operaciones y adquiere personalidad jurídica a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de
Personas Jurídicas, libro de sociedades mercantiles de la Oficina Registral correspondiente.

TITULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO 5.- MONTO DEL CAPITAL Y NÚMERO DE ACCIONES: La sociedad se constituye con un
capital de S/ 800.00 (OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES) representado por 800 (OCHOCIENTAS)
ACCIONES, de un valor nominal de UN SOL (S/. 1.00) cada una, valor nominal que se encuentra
totalmente suscrito y pagado mediante cupón de depósito que Ud. Señor notario se servirá insertar en la
escritura pública que origine la presente minuta.
La suscripción y pago se efectúa de la siguiente manera:
NOMBRE Y APELLIDOS SOCIO VALOR CAPITAL NUMERO
ACCION S/ APORTADO S/ ACCIONES
CLISTER CASTILLO SOLIS 1,00 200.00 200
DALMACIO GUERRA CCALLALLI 1,00 200.00 200
NIELS ERICK MATTA BARTUREN 1,00 200.00 200
MANUEL QUINTANA RODAS 1,00 200.00 200
TOTAL 1,00 800.00 800

ARTICULO 6.- EMISION Y REPRESENTACIÓN DE ACCIONES: Las acciones representan partes

alícuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto. Las acciones solo se
emiten una vez que han sido suscritas y pagadas en por lo menos el veinticinco por ciento de su valor
nominal. Los derechos que corresponden a las acciones emitidas son independientes de si ellas se
encuentran representadas por certificados provisionales o definitivos o en anotaciones en cuenta. El
importe a pagarse por las acciones se establece por la Junta General que acuerde el aumento de capital.
Todas las acciones pertenecientes a un accionista deben ser representadas por una sola persona, o
cuando se trata de acciones que pertenecen individualmente a diversas personas pero aparecen
registradas en la sociedad a nombre de un custodio o depositario. Si se hubiera otorgado prenda o
usufructo sobre las acciones y se hubiera cedido el derecho de voto respecto de parte de las mismas,
tales acciones podrán ser representadas por quien corresponda de acuerdo al título constitutivo de la
prenda o usufructo.
ARTICULO 7.- REPRESENTACIÓN DE ACCIONES: REQUISITOS: Los Certificados de Acciones ya
sean provisionales o definitivos deben contener cuando menos la siguiente información: La denominación
de la sociedad, su domicilio, duración, fecha de la escritura de constitución, notario ante el cual se otorgó
y los datos de inscripción de la sociedad en el registro. El monto del capital y el valor nominal de cada
acción. Las acciones que representan el certificado, la clase a la que pertenece y los derechos y
obligaciones inherentes a la acción. El monto desembolsado o la indicación de estar totalmente pagada.
Los gravámenes o cargas que se puedan haber establecido sobre la acción. Cualquier limitación a su
transmisibilidad. La fecha de emisión y número de certificado. El Certificado es firmado por el gerente
general y un representante designado para tal efecto. Las limitaciones a la libre transmisibilidad se
anotarán en la matrícula de acciones y en el respectivo certificado.
ARTICULO 8.- ACUMULACIÓN DE ACCIONES: En caso de deterioro o acumulación de acciones en un
solo certificado, la sociedad procederá a solicitar del accionista la entrega de los certificados pertinentes,
en caso de perdida o sustracción del certificado, el accionista deberá seguir el procedimiento de ineficacia
de titulo valor para la emisión del certificado representativo.
Es derecho del accionista la solicitud de acumulación de sus acciones en un solo certificado o el
fraccionamiento de un certificado, teniendo presente que la sustitución de un certificado por otro u otros
requiere la devolución o ineficacia de aquel.
ARTICULO 9.- INDIVISIBILIDAD DE LA ACCION: Las acciones son indivisibles, los copropietarios de
acciones deben designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responder
solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones deriven de la calidad de accionistas. La
designación se efectuará mediante carta con firma legalizada notarialmente, suscrita por los
copropietarios que representen más del 50% de los derechos y acciones sobre las acciones en
copropiedad.
La sociedad no reconoce fracciones de acción, en caso que una acción fuera de propiedad de varias
personas, para el ejercicio de sus derechos deberán nombrar un apoderado común, se entenderán como
válidas las notificaciones que la sociedad realice a cualquiera de los copropietarios, siendo estos solidaria
e ilimitadamente responsables por las obligaciones que de su calidad de accionistas se deriven.
Cuando, como consecuencia de las capitalizaciones o reducción de capital, resulten fracciones de acción
a distribuirse entre los accionistas, se aplicaran a aquellas más cercanas a la unidad sin lugar a
compensaciones. La junta general podrá acordar un tratamiento para las fracciones de acción referida.
ARTICULO 10.- ACCIONES CON DERECHO A VOTO: Los accionistas por el hecho de serlo, tienen
todos los derechos que por tal condición les son reconocidos por la ley y este estatuto. Los accionistas
por el hecho de detentar tal condición están obligados a cumplir con los acuerdos de la junta general
adoptados legalmente. Todas las acciones dan derecho a voto, confiriéndose a su titular la calidad de
accionista y le atribuye cuando menos los siguientes derechos:
A. Participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio neto resultante de la liquidación.
B. Intervenir y votar en las juntas generales o especiales, según corresponda.
C. Fiscalizar en la forma establecida en la ley y el estatuto, la gestión de los negocios sociales.
D. Ser preferido con las excepciones y en la forma prevista en este estatuto para:
E. La suscripción de acciones en caso de aumento de capital social.
F. La suscripción de obligaciones y otros títulos convertibles o con derecho a ser convertidos en acciones.
G. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y cuando no haya votado a favor de la
modificación del régimen relativo a las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o el derecho de
adquisición preferente.
ARTICULO 11.- MATRICULA DE ACCIONES: En la matricula de acciones se anota la creación de
acciones cuando corresponda de acuerdo a lo establecido en este estatuto, igualmente se anota en dicha
matricula la emisión de acciones, según lo establecido en el artículo 6°, sea que estén representadas por
certificados provisionales o definitivos. En la matricula se anotan también las transferencias, los canjes de
desdoblamientos de acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas, las
limitaciones a la transferencia de las acciones y los convenios entre las acciones o que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos inherentes a ellas. La matricula de acciones se llevará en un libro
especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, debidamente legalizadas.
ARTICULO 12.- SUSCRIPCIÓN PREFERENTE DE ACCIONES EN EL AUMENTO DE CAPITAL POR
NUEVOS APORTES: Los accionistas tienen derecho preferencial para suscribir, a prorrata de su
participación accionaria. No pueden ejercer este derecho los accionistas que se encuentren en mora en el
pago de los dividendos pasivos, y sus acciones no se computarán para establecer la prorrata de
participación en el derecho de preferencia. El derecho de preferencia se ejerce en por lo menos dos
ruedas, en la primera el accionista tiene derecho a suscribir las nuevas acciones a prorrata de sus
tenencias a la fecha que se establezca el acuerdo, si quedan acciones sin suscribir, quienes han
intervenido en la primera rueda pueden suscribir, en segunda rueda. Las acciones restantes a prorrata de
su participación accionaria, considerando en ella las acciones que hubieran suscrito en la primera rueda.
La Junta general establecerá el procedimiento que debe seguirse para el caso que queden acciones sin
suscribir luego de terminada la segunda rueda.
Salvo acuerdo unánime adoptado por la totalidad de los accionistas de la sociedad, el plazo para el
ejercicio del derecho y preferencia en primera rueda no será inferior a 10 (diez) días contados a partir de
la fecha del aviso que deberá publicarse al efecto o de una fecha posterior que al efecto se consigne en
dicho aviso. El plazo para la segunda rueda y las siguientes si las hubiere se establece por la Junta
General no pudiendo, en ningún caso, cada rueda será menor a 3(tres) días. La sociedad está obligada a
proporcionar a los suscriptores en forma oportuna la información correspondiente a cada rueda.
ARTICULO 13.- ADQUISICIÓN DE ACCIONES: El accionista que se proponga transferir total o
parcialmente sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante carta
dirigida al Gerente General, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas dentro de los 10
(diez) días siguientes, para que dentro del plazo de 30 (treinta) días pueda ejercer el derecho de
adquisición preferente a prorrata de su participación en el capital, de haber varios accionistas interesados
en la compra.
En la comunicación del accionista deberá constar el nombre del posible comprador y, si es persona
jurídica, el de sus principales socios o accionistas, el número y clase de acciones que desea transferir, el
precio y demás condiciones de la transferencia.
El precio de las acciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán los que le
fueron comunicados a la sociedad por el accionista interesado en transferir, en caso de que la
transferencia de las acciones fuera a titulo oneroso distinto a la compraventa, o a título gratuito, el precio
de adquisición será fijado por acuerdo entre las partes o por el juez por el proceso sumarísimo.
El accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones comunicadas a la
sociedad cuando hayan transcurrido 60(sesenta) días de haber puesto en conocimiento de esta su
propósito de transferir, sin que la sociedad y/o los demás accionistas hubieran comunicado su voluntad de
compra.
Toda transferencia de acciones está sometida al consentimiento previo de la sociedad, que lo expresara
mediante acuerdo de junta general adoptado con no menos de la mayoría absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto.
La sociedad debe comunicar por escrito al accionista su denegatoria a la transferencia, la denegatoria del
consentimiento a la transferencia determina que la sociedad queda obligada a adquirir las acciones en el
precio y condiciones ofertados.
En cualquier caso de transferencia de acciones y cuando los accionistas no ejerciten su derecho de
adquisición preferente, la sociedad podrá adquirir las acciones por acuerdo adoptado por una mayoría, no
inferior a la mitad del capital suscrito.
Cuando proceda la enajenación forzosa de las acciones de la sociedad, se debe notificar previamente a la
sociedad de la respectiva resolución judicial o solicitud de enajenación.
Dentro de los 10(diez) días útiles de efectuada la venta forzosa, la sociedad tiene derecho a subrogarse al
adjudicatario de las acciones, por el mismo precio que se haya pagado por ellas.
ARTICULO 14.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES POR SUCESION: La adquisición de las acciones por
sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario las condiciones de socio, los demás accionistas
tendrán derecho a adquirir, dentro del plazo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha del
fallecimiento, las acciones del accionista fallecido, por su valor a la fecha de fallecimiento. Si fueran varios
los accionistas que quisieran adquirir estas acciones, se distribuirán entre todos a prorrata de su
participación en el capital social.
En caso de existir discrepancia en el valor de la acción se recurrirá a tres peritos nombrados uno por cada
parte y un tercero por los otros dos si no se logra fijar el precio por los peritos, el valor de la acción lo fija
el juez por el proceso sumarísimo.
ARTICULO 15.- INEFICACIA DE TRANSFERENCIA: Es ineficaz frente a la sociedad la transferencia de
acciones que no se sujete a lo establecido en el artículo anterior.
TITULO TERCERO: ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 16.- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad estará a cargo por
orden jerárquico de:
1. Junta General de Accionistas
2.- La Gerencia
La sociedad prescinde de Directorio, conforme lo faculta el artículo 247° de la Ley General de Sociedades
Nº 26887.
Las sesiones de Junta General se realizarán en el lugar señalado por este estatuto como domicilio social,
salvo acuerdo unánime de los integrantes de este órgano social para que se realice en lugar distinto.
CAPITULO I: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO 17.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta General de Accionistas es el órgano
supremo de la sociedad, los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el
quórum correspondiente, deciden por la mayoría que establece la ley y estos estatutos los asuntos
propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado
en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general.
ARTICULO 18.- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS: El Gerente General de la sociedad
convoca a junta general cuando lo ordena la ley, lo establezca el presente estatuto, o así lo decida por
considerarlo necesario al interés social o lo solicite un numero de accionistas que represente cuando
menos el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto. La convocatoria se hará mediante esquelas
con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener
constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el accionista a este efecto.
El aviso de convocatoria especificara el lugar, día y hora de celebración de la junta general, así como los
asuntos a tratar, puede constar asimismo en el aviso lugar, día y hora en que, si así procediera, se reunirá
la junta general en segunda convocatoria. Dicha segunda reunión debe celebrarse no menos de tres ni
más de diez días después de la primera.
Si la junta general debidamente convocada no se celebra en primera convocatoria y no se hubiese
previsto en el aviso la fecha para una segunda convocatoria esta debe ser anunciada con los mismos
requisitos de publicidad que la primera y con la indicación que se trata de segunda convocatoria, dentro
de los diez días siguientes a la fecha de la junta, no celebrada y, por lo menos con tres días de antelación
a la fecha de la segunda reunión.
ARTICULO 19.- JUNTA UNIVERSAL: La junta general de accionistas se entenderá válidamente
convocada y constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes
siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de acciones suscritas y
acepten por unanimidad la celebración de la junta y el orden del día a tratar.
ARTICULO 20.- CONCURRENCIA A LA JUNTA GENERAL: Pueden asistir a la junta general y ejercer
sus derechos los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en la
matricula de acciones con una anticipación no menor de dos días a la de la celebración de la junta
general.
ARTICULO 21.- REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA: El accionista solo podrá hacerse representar en las
reuniones de junta general por medio de otro accionista, su cónyuge, ascendiente o descendiente en
primer grado.
La representación debe constar por escrito y con carácter especial para cada junta general, salvo que se
trate de poderes otorgados por escritura pública. Los poderes deben ser registrados ante la sociedad con
una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la junta general.
ARTICULO 22.- ASISTENCIA DE SOCIOS: Antes de la instalación de la junta general, se formula la lista
de asistentes expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o
ajenas con que concurre al final de la lista se determina el número de acciones representadas y su
porcentaje respecto del total de las mismas.
ARTICULO 23.- QUORUM: El quórum se computa y establece al inicio de la junta, comprobado el
quórum el presidente la declara instalada, las acciones de los accionistas que ingresan a la junta después
de instalada, no se computan para establecer el quórum, pero respecto de ellas se puede ejercer el
derecho de voto.
ARTICULO 24.- PRESIDENTE DE LA JUNTA: La junta general será presidida por el accionista
designado para tal efecto en la junta y actuara como secretario el gerente general de la empresa, en caso
de inasistencia de alguno, la junta designara entre los accionistas la persona que lo reemplazará.
ARTICULO 25.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: La junta general obligatoria anual se reúne
obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del
ejercicio económico y tiene por objeto:
A. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en
los estados financieros del ejercicio anterior.
B. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere.
C. Designar o delegar en el gerente general la designación de los auditores externos, cuando
corresponda.
D. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto sobre cualquier
consignado en la convocatoria.
ARTÍCULO 26.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA:
Compete, asimismo a la junta general:
A. Designar y remover al gerente.
B. Modificar el estatuto.
C. Aumentar o reducir el capital social
D. Emitir obligaciones
E. Acordar la enajenación en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al 50% del capital de la
sociedad.
F. Disponer investigaciones y auditorias especiales.
G. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así
Como resolver sobre su liquidación.
H. Resolver en los casos que la ley o este estatuto disponga su intervención y en cualquier otros que
requiera el interés social.
ARTICULO 27.- QUORUM SIMPLE: La junta general queda válidamente constituida en primera
convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos el 50% de las acciones suscritas con
derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de
acciones suscritas con derecho a voto. En todo caso podrá llevarse a cabo la junta, aun cuando las
acciones representadas en ellas pertenezcan a un solo titular.
ARTICULO 28.- QUORUM CALIFICADO: Para que la junta general adopte válidamente acuerdos
relacionados con los asuntos mencionados en los incisos B, C, D, E, y G del artículo 26°, es necesaria en
primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con
derecho a voto. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las
acciones suscritas con derecho a voto.
ARTICULO 29.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS: Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la
mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta. Cuando se trata
de los asuntos mencionados en el artículo 28°, se requiere que el acuerdo se adopte por un número de
acciones que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a
voto.
ARTICULO 30.- ACUERDOS LEGALES: Cuando la adopción de acuerdos relacionados con los asuntos
del artículo 28°, debe hacerse en cumplimiento de disposición legal imperativa, no se requiere el quórum
ni la mayoría calificada mencionados en los artículos. 28° y 29°.
ARTICULO 31.- FORMA DE LOS ACUERDOS: La junta general y los acuerdos adoptados en ella
constan en acta que expresa un resumen de lo acontecido en la reunión, las actas pueden asentarse en
un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, las que serán legalizadas conforme a ley.
ARTICULO 32.- REQUISITOS DEL ACTA: En el acta de cada junta debe constar el lugar, fecha y hora
en que se realizo; la indicación si se celebra en primera, segunda o tercera convocatoria; el nombre de los
accionistas presentes o de quienes los representen; el número y clase de acciones de las que son
titulares; el nombre de quienes actuaron como presidente y secretario; la indicación de las fechas de las
convocatorias; la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.
Los requisitos anteriormente mencionados que figuren en la lista de asistentes pueden ser obviados si
esta forma parte del acta.
Cualquier accionista concurrente o su representante y las personas con derecho a asistir a la junta
general están facultados para solicitar que quede constancia en el acta del sentido de sus intervenciones
y de los votos que hayan emitido.
 CAPITULO II: GERENCIA
ARTICULO 33.- NOMBRAMIENTO Y DURACION DEL CARGO DE GERENTE: La Gerencia está
representada por uno o más gerentes, quienes son nombrados por la Junta General, conforme a lo
establecido en el inciso a. del artículo 26° de este estatuto, siendo la duración de sus cargos por tiempo
indefinido, sus remociones competen a la junta general de accionistas.
ARTICULO 34.- ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: Las principales atribuciones y
facultades de la gerencia son:
FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- Organizar el régimen interno de la empresa, autorizando la
correspondencia y vigilando la contabilidad, documentación y funcionamiento de la misma. Suscribir la
correspondencia de la compañía a nivel nacional e internacional. Suscribir balances, suscribir minutas y
escrituras públicas. Otorgar recibos y cancelaciones, Solicitar, adquirir, celebrar y tomar en arrendamiento
a nombre de la compañía, registros de patentes, marcas, nombres comerciales y/o concesiones,
Representar a la empresa en todo tipo de licitaciones, sea de entidades públicas o privadas.
FACULTADES LABORALES: Amonestar a funcionarios. Contratar, suspender y despedir personal.
Amonestar verbalmente y por escrito al personal. Otorgar adelantos de sueldos y salarios, permisos con o
sin goce de haber y préstamos al personal con patrimonio de la compañía, sujetándose a los límites y
condiciones que señala el reglamento de la compañía. Ejercer todos los derechos y obligaciones que por
su condición de empleador o patrono corresponda a la sociedad.
FACULTADES CONTRACTUALES: Celebrar y suscribir los contratos que fueran necesarios para la
marcha de la sociedad de modo enunciativo y no limitativo, podrán celebrar y suscribir los siguientes
contratos: Trabajo a plazo determinado e indeterminado. Locación de servicios. Locación de obra.
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Compra venta de bienes muebles, inmuebles y valores,
pudiendo otorgar recibos de cancelación. Compra y venta de valores mobiliarios. Fijar precios. Formalizar
garantías. Gestionar a nombre de la empresa ante el sistema financiero y sector privado nacional
cualquier tipo de garantías en sus diferentes modalidades. Contratar a favor de la empresa, todo tipo de
seguros. Transferir bienes de la empresa vía dación en pago, para cancelar deudas de ésta.
Otorgamiento, constitución y otorgamiento de garantías mobiliarias. Otorgar, constituir y dar en garantía
todo tipo de garantías reales. Constituir y endosar warrants y trámites para importación y exportación.
Mutuo con o sin garantía mobiliaria y/o hipotecaria. Dar, gravar o afectar en garantía bienes muebles.
Contratar comisión de confianza. Contratar Seguros y endosar todo tipo de pólizas, inclusive las de
seguro. Gestión de negocios. Publicidad. Comisión mercantil. Contrato de Crédito Documentario.
Transportes. Cesión de créditos. Cesión de Derechos. Cesión de Posición Contractual, Locación de
derechos. Arrendamientos financieros o leasing y leaseback. Advance Account, contratos de importación,
confirming. Contratar derivados, contratar forward, contratar opciones. Créditos en General. Préstamos o
Mutuos. Efectuar todo tipo de cobros y otorgar recibos. Contratar Factoring, swaps, forward, confirming,
derivados de importación y cualquier otro tipo de contrato que beneficie a la empresa. Constitución de
hipotecas. Hipotecar, prendar, otorgar, solicitar y contratar contratos de comisión de confianza, garantías
de afectación de cobranza, prestar aval.
Para el desarrollo adecuado de los contratos mencionados, podrá comprometer los bienes que sean de
propiedad de la empresa, pudiendo además suscribir la documentación pública o privada que sea
necesaria
FACULTADES CAMBIARIAS Y BANCARIAS: Aperturar y cerrar todo tipo de cuentas y depósitos en
cualquier institución bancaria o comercial. Ingresar y retirar fondos de la empresa en todo tipo de
instituciones. Emitir, girar, endosar, avalar, descontar, renovar, aceptar, cobrar y dar en garantía letras,
pagares, vales y en general cualquier documentación crediticia o título valor. Afectar cuentas o depósitos
en garantía. Afectar títulos valores en garantía. Emitir girar, cobrar, endosar (inclusive a favor de terceros)
cheques - incluyendo para abono en cuenta - y cualquier orden de pago. Protestar cheques. Depositar y
retirar valores en custodia. Dar y recibir valores en garantía de operaciones comerciales. Percibir o
entregar especies en pago de operaciones comerciales. Realizar todo tipo de operaciones en bancos,
instituciones financieras, cooperativas y cualquier institución análoga además de las mencionadas en los
puntos anteriores. Celebrar adelantos sobre facturas. Emitir, girar sobre los saldos acreedores, deudores
o en sobregiro hasta por los montos previamente pactados con el banco y/o cualquier otra institución
financiera, endosar en abono en cuenta de la empresa, podrá recibir el aval de terceros, asimismo a
nombre de la empresa podrá avalar a terceros. Cobro de giros y transferencias. Efectuar abonos y cargos
en cualquiera de las cuentas de la empresa. Constitución de depósitos. Abrir, retirar y cerrar cuentas
corrientes, retirar y disponer fondos, transferir entre cuentas, transferir a cuenta de terceros. Abrir, retirar y
cerrar cuentas de ahorro, retirar y disponer fondos, transferir entre cuentas, transferir a cuenta terceros,
cuentas de fondos mutuos y cuentas a plazo. Endosar conocimientos de embarque y Certificados de
Depósito, endosar títulos valores, endosar cheques para abono en cuenta, endosar seguro particular a
favor de entidades bancarias. Solicitar y contratar créditos en cuenta corriente, con o sin garantía, avance
o sobregiro. Solicitar y contratar contratos de Crédito o préstamos con o sin garantía, abono en cuenta de
la empresa, crédito documentario, cartas de Crédito. Solicitar, celebrar y contratar fianzas y cartas
fianzas, otorgar fianzas a favor de sí mismo. Solicitar y contratar contratos de créditos documentarios.
Abrir, cerrar, operar y alquilar cajas de seguridad a nombre de la empresa. Solicitar, contratar y suscribir
los instrumentos correspondientes para la constitución de fideicomisos a celebrarse con cualquier entidad
bancaria o financiera del país o del extranjero
Representar a la empresa en todo aquello relacionado con el trámite de préstamos o mutuos ante
cualquier entidad del Sistema Bancario y Financiero, Persona Natural o Jurídica, así como para que se
constituya en fiador solidario o avalista de la empresa; inclusive obtener créditos en beneficio del propio
gerente; en tal sentido podrá suscribir ya sea como TITULAR, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVALISTA: las
solicitudes de crédito, el o los contratos de mutuo y las ordenes de desembolso, podrá suscribir como
titular, fiador solidario y/o avalista: el o los Títulos Valores representativos de los montos recibidos en
préstamo; y en general podrá suscribir cualquier otra documentación requerida por las instituciones
crediticias, hasta que él o los solicitantes logren el desembolso correspondiente incluidos aquellos
documentos que conlleven convenios de renegociación de deuda.
Queda expresamente facultada para que pueda constituir, ampliar, modificar, aclarar o levantar las
hipotecas o garantías mobiliarias que se constituyan sobre los bienes inmuebles e muebles de propiedad
de la empresa, con las instituciones crediticias donde éstos soliciten préstamos, a cuyo efecto le autoriza
a suscribir los instrumentos correspondientes, sean Públicos o privados.
Para el cumplimiento de lo antes indicado, podrá comprometer, bajo cualquier forma los bienes de
propiedad de la empresa.
FACULTADES SOCIETARIAS.- Para que en nombre y representación de la Empresa suscriba acciones
y/o participaciones en las empresas por fundarse o ya fundadas, aportando, a nombre de la representada,
los bienes necesarios para pagar las acciones o participaciones que suscriba pudiendo asumir los cargos
administrativos de las mencionadas Empresas.
Para que en su nombre y en representación pueda representarla ante las empresas y/o empresas en las
cuales sea socio, pudiendo asistir a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias con voz y voto,
obligándose o impugnando las decisiones que en dichas Juntas se adopten.
Constitución de contratos de en participación y/o de colaboración empresarial, consorcios.
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN: Representar a la compañía ante todo tipo de autoridades
judiciales, civiles, del Ministerio Publico, Administrativas, Militares y de la Policía Nacional, SUNAT,
ESSALUD, SUNAD, SUNARP, INDECOPI, MINISTERIO DE TRABAJO, etc. Asumir la representación de
la compañía en juicios, en cualquier tipo de procedimientos administrativos y ante el fuero civil, con las
facultades generales del mandato, contenidas en los artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil.
Asumir la representación de la compañía especialmente en procedimientos laborales, ante el ministerio de
trabajo o ante el fuero de trabajo y comunidades laborales en todas las divisiones e instancias, gozando
para ello de las facultades establecidas en las normas especiales de la materia, conexas, modificatorias y
complementarias. Representar a la compañía especialmente en los procedimientos penales, con las
facultades específicas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, y declaraciones
pudiendo acudir a la Policía Nacional del Perú sin limitaciones.
FACULTADES ESPECIALES: En el desarrollo de las facultades conferidas al Gerente, éste podrá
comprometer la integridad de los bienes de la sociedad, pudiendo garantizar operaciones a favor de la
misma, de sus representantes, del propio gerente o de terceros.
De igual forma, queda facultado expresamente para contratar consigo mismo, sea para la adquisición o
transferencia de bienes, así como para la celebración de cualquier acto jurídico contenido en contratos
nominados e innominados.
El Gerente, podrá otorgar todo tipo de poderes, para el cumplimiento de las facultades conferidas en el
estatuto. De igual forma podrá sustituir o delegar (total o parcialmente) las facultades conferidas, siempre
que esté permitido legalmente.
.- Para el ejercicio de las facultades mencionadas en el presente artículo, bastará la firma indistinta del
gerente o gerentes u otros apoderados nombrados expresamente para ello, siempre que no exceda a la
limitación contenida en el artículo 115 inciso 5 de la Ley de Sociedades.
ARTICULO 35.- RESPONSABILIDAD DEL GERENTE: El gerente general responde ante la sociedad, los
accionistas y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento de sus obligaciones,
dolo, abuso de facultades y negligencia grave. Es particularmente responsable por:
1.- La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley ordena
llevar a la sociedad.
2.- El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseñada para proveer una
seguridad razonable de que los activos de la sociedad estén protegidos contra uso no autorizado y que
todas las operaciones son efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y sean registradas
apropiadamente.
3.- La veracidad de las informaciones que proporcione a la junta.
4.- El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad.
5.- La conservación de los fondos sociales a nombre de la sociedad.
6.- El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la sociedad.
7.- La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los libros y
registros de la sociedad.
8.- Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que señala la ley y este estatuto respecto del derecho
de información del cual gozan los accionistas.
9.- El cumplimiento de la ley, el estatuto y los acuerdos de la junta general.

TITULO CUARTO: EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE Y DIVIDENDOS

ARTICULO 36.- BALANCE ANUAL: Cada año se formulara el balance de la sociedad con la cuenta de
ganancias y pérdidas y la propuesta de distribución de las utilidades, documentos que serán presentados
por el gerente dentro del término establecido por la ley de sociedades.
ARTÍCULO 37.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: Para la distribución de utilidades se observarán las
reglas siguientes:
1.- Solo pueden ser pagados dividendos en razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre
disposición y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado.
2.- Todas las acciones de la sociedad, aun cuando no se encuentren totalmente pagadas, tienen el mismo
derecho al dividendo, independientemente de la oportunidad en que hayan sido emitidas o pagadas, salvo
acuerdo contrario de la junta general.
3.- Es válida la distribución de dividendos a cuenta.
4.- Si la junta general acuerda un dividendo a cuenta sin contar con la opinión favorable del gerente
general, la responsabilidad solidaria por el pago recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a
favor del acuerdo.
5.- Es válida la delegación en el gerente general de la facultad de acordar el reparto de dividendos a
cuenta.
6.- Es obligatoria la distribución de dividendos en dinero hasta por un monto igual a la mitad de la utilidad
distribuible de cada ejercicio, luego de detraído el monto que deba aplicarse a la reserva legal, si así lo
solicitan accionistas que representen cuando menos el 20% del total de las acciones suscritas con
derecho a voto, esta solicitud solo puede referirse a las utilidades del ejercicio económico inmediato
anterior.
7.- El derecho de solicitar el referido reparto de dividendos no puede referirse a las utilidades del ejercicio
económico inmediato anterior.
8.- El derecho a cobrar el dividendo caduca a los tres años. A partir de la fecha en que su pago era
exigible conforme al acuerdo de declaración del dividendo, los dividendos cuya cobranza haya caducado
incrementan la reserva legal.

TITULO QUINTO: AUMENTO, DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y OTRAS MODIFICACIONES DEL

ESTATUTO.
ARTICULO 38.- El aumento, la disminución de capital y otras modificaciones del estatuto, se efectuará
por acuerdo de la Junta General, convocada especialmente para estos efectos
ARTÍCULO 39.- El acuerdo por los conceptos indicados en el párrafo anterior será tomado por mayoría
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.

TITULO SEXTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 40.- DISOLUCION Y LIQUIDACION: La sociedad se disolverá y en consecuencia se liquidará
en los casos determinados por ley y cuando así lo acuerde la junta general.
La junta general de accionistas deberá a efecto de la liquidación, nombrar un comité liquidador que podrá
ser integrado de tres miembros a elección de la junta.

TITULO SEPTIMO: DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTICULO 41.- APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: En todo lo no previsto en estos estatutos, se
aplicarán las normas señaladas en la Ley General de Sociedades Nº 26887 y demás leyes pertinentes.
Fin del Estatuto.

Agregue Usted Señor Notario la introducción y conclusión de estilo, cuidando pasar los partes dobles para
su correspondiente inscripción.

Chala, 07 de Febrero del 2022.

CLISTER CASTILLO SOLIS DALMACIO GUERRA CCALLALLI

DNI 47818723 DNI Nro. 43977752

NIELS ERICK MATTA BARTUREN MANUEL QUINTANA RODAS

DNI Nro. 43261892 DNI Nro. 45350341