CARPETA:

FISCAL:

SUMILLA: FORMULO DENUNCIA PENAL POR LA

COMISION DEL DELITO DE FALSIFICAClON DE
DOCUMENTO PRIVADO

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE ICA

EDERSON ANIVAR LEON OLORTIN con DNI 79479635 con domicilio habitual Calle
Independencia N° 262 distrito y provincia de lca, ante usted con el debido respeto
me presento y digo:

I. DEL OBJETO:

Al amparo del inciso primero del articulo 159 de la Constitución política del Peru y el
articulo 1 del Titulo Preliminar del Código Procesal Penal, formula denuncia penal.

CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES. Por la comisión de los delitos

de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, en la sub modalidad típica de
FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO, prevista en el articulo 427 del
Código Penal primer párrafo; y, USO DE DOCUMENTO FALSO previsto en el
segundo párrafo del citado articulo, por los siguientes fundamentos de hecho y
Derecho que paso a exponer:

II. FUNDAMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA.-

Se han falsificado mi firma en los dos DOCUMENTOS PRIVADOS-

PRESENTADOS.

1. La primera de fecha 30 de diciembre de 2022, con carta de instrucción N°

000004-2022-ACOMESAR, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “LA
REAHABILITADORA” en la cual supuestamente lleva mi firma, con la que se
estaría avalando dos salidas de dinero:

a) La primera a DIBLACONS C.G. PERU SAC dirigido al GERENTE DEL

PROYECTO por el monto de $4,000.00 cuatro mil dolares americanos
abonándolos al numero de cuenta de N 0100290019135214.
b) La segunda a DIBLACONS C.G. PERU SAC dirigido a PLANILLAS DE
PROMOTORES Y VENTAS por el monto de $ 12,000.00 doce mil dolares
americanos abonándolos al numero de cuenta N’ 0100290019135214
 2. La segunda de fecha 27 de abril de 2023, con carta de instrucción N°
0001- 2023-ASCOM-EURO de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “LA
REHABILITADORA” en la cual supuestamente lleva mi firma, con la que se
estarla avalando dos salidas de dinero:

a) DIBLACONS C.G. PERU SAC dirigido al GERENTE DEL PROYECTO por

el monto de $4,450.00 cuatro mil cuatrocientos cincuenta dolares
americanos abonándolos al numero de cuenta de N° 0100290129187172.
b) DIBLACONS C.G. PERU SAC dirigido a PLANILLAS DE PROMOTORES Y
VENTAS por el monto de $ 10,000.00 diez mil dolares americanos
abonándolos al numero de cuenta N° 0100290129187172.

Con la presentación de estas dos cartas de instrucción, se solicita las trasferencias

del dinero de la cuenta de ahorros N° 01002901291956620, a la cuenta de ahorro a
nombre de la empresa DIBLACONS C.G. PERU SAC. con código de socio:
01074124 en la COOPERATIVA LA REHABILITADORA.

3. No pudiendo identificar en realidad quien es el que pudo ser quien haya

falsificado mi firma.

III. FUNDAMENTOS JURDICOS DE LA DENUNCIA.

Amparo legalmente la presente denuncia indicada en el articulo 427 del Código

Penal vigente, que tipifica los hechos descritos como el delito de FALSIFICACIÓN
DE DOCUMENTO PRIVADO y USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO. Tipo
penal que literalmente señala: Falsificación de documentos: Articulo 427,- El que
hace, en todo o en parte, un documento falsificado o adultera uno verdadero que
pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el
propósito de utilizar el documento, sera reprimido, si de su uso puede resultar algún
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez anos y
con treinta a noventa das-multa si se trata de un documento publico, registro publico,
titulo autentico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro anos, y con ciento ochenta
a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata de un documento privado. Uso
de documentos falsos, Entiéndase que, así como se requería mi firma por tener el
cargo de tesorero, se requería también las firmas de otras tres personas que son:

KEVIN ALFREDO LEON OLORTIN PRESIDENTE(ASCOM-EURO)

MARTINES CHOCCNA EDER EDINSON EJECUTIVO DE NEGOCIONES
(COOPERATIVA LA REHABILITADORA)
CRISTIAN PERALTIYO MARTINES GERENTE GENERAL (COOPERATIVA LA
REHABILITADORA)
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legitimo, siempre
que de su uso pueda resultar algún perjuicio, ser reprimido, en su caso, con las
mismas penas. SUBSUNCION DE LOS HECHOS DESCRITOS EN EL INJUSTO
MATERIA DE IMPUTACION: FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO

la conducta atribuida al denunciado se subsume en la descripción objetiva y

subjetiva de este tipo materia de Imputación, ya que se trata de falsificación de Ias
firmas de un documento privado (CARTA DE INSTRUCCIÓN), que dio origen a un
DERECHO (para poder endosar el dinero a la cuenta de la empresa), y
OBLIGACION a entregar el dinero solicitado.

Cabe mencionar que esta es una ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES EUROPA

MODA FASHION ASCOM-EURO con numero de partida N° 11151658 Registros de
Personas Jurídicas de la ciudad de lea, y DIABLLACONS C.G. PERU S.A.C. con
partida electrónica N° 111547116 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Huancayo, estos son los contratistas. ELEMENTOS DE CONVICCION
QUE FUNDAMENTAN LA DENUNCIA A fin de probar cada una de las afirmaciones
realizadas, presente los siguientes elementos de prueba:

a. Copia simple del ANEXO I de la carta de Instrucción N° 000004-2022-

AC0MESAR, de fecha 30 de setiembre del 2022, que contiene mi firma
falsificada.
b. Copia simple del ANEXO II carta de instrucción N° 0001- 2023-ACOM-
EURO, de fecha 9 de agosto del 2022
c. Copia simple del ANEXO III acta de reunion de fecha 24 de agosto del 2023
donde el presidente como los socios me dan el apoyo necesario.

Así mismo acompaño originales en las que con anterior realice dichos
procedimientos a fin de practicar un posterior PERITAJE GRAFOTECNICO y
determinar la falsedad de las firmas.

Por otro lado, adjuntamos los demás medios probatorios documentales indicados en
el apartado precedente mis copias simples de mi DNI, así como la partida
electrónica en la que se me nombra como tesorero.

lca, 19 de agosto del 2023