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  • F-93 Criticidad Asos Neg F-104 Verificacion y Actualizacion Base Datos Aso Neg

    Cargado por

    Karen Giraldo
    7 vistas6 páginas
    Este documento presenta una matriz para definir cargos críticos en una organización. Establece criterios de evaluación como el impacto en la operación, el suministro de personal o servicios, el contacto con vehículos o información sensible, y el acceso físico a instalaciones. Determina si un cargo es crítico u no crítico según su calificación, y los controles a realizar como verificar listas restrictivas anual o bianualmente. El objetivo es identificar y monitorear cargos clave según su nivel de riesgo.

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    Título original

    F-93 CRITICIDAD ASOS NEG F-104 VERIFICACION Y ACTUALIZACION BASE DATOS ASO NEG

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    © © All Rights Reserved

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    Este documento presenta una matriz para definir cargos críticos en una organización. Establece criterios de evaluación como el impacto en la operación, el suministro de personal o servicios, el contacto con vehículos o información sensible, y el acceso físico a instalaciones. Determina si un cargo es crítico u no crítico según su calificación, y los controles a realizar como verificar listas restrictivas anual o bianualmente. El objetivo es identificar y monitorear cargos clave según su nivel de riesgo.

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    de 6

    MATRIZ DE DEFINICIÓN DE CARGOS CRÍTICOS

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN
    C
    1 Sin impacto relevante.
    3 Bajo impacto. Cargo Crític
    7 Impacto moderado. Cargo No Crí
    10 Impacto crítico.
    De acuerdo a su criticidad se realizaran los siguientes controles

    Asociado no Critíco Verificar cada dos años las listas resctricitvas

    CRITERIOS DE ANÁLISIS

    Suministro de
    Contacto y manipulación
    personal, servicios o
    No. CARGO de vehículos de la Acceso a Información
    artículos con
    empresa o informacion sensible de la organización.
    relación directa con
    de ellos
    la operación.

    30% 25% 25%


    1
    2

    4
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    6
    7
    8
    9

    10

    11

    12

    14

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    16

    18

    20
    Codigo: F-93
    DE CARGOS CRÍTICOS Versión:00
    Emisión doc: 16/02/2021

    CALIFICACIÓN

    Cargo Crítico Entre 7 y 10


    Cargo No Crítico Entre 1 y 6

    izaran los siguientes controles:

    Asociado Critíco Verificar cada año las listas restrictivas

    Acceso físico a las PONDERACION CALIFICACIÓN


    Contacto con la
    instalaciones de la
    mercancia
    empresa.

    10% 10% 100% 100%


    0 0.0%
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    VERIFICACIÓ

    FECHA DE INGRESO Nº
    NOMBRE ASOCIADO DE NEGOCIO PRODUCTO O SERVICIO
    CLIENTE SERVICIOS

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    VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS DOCUMENTACIÓN ASOCIADO DE NEGOCIO

    REGISTRO
    CÁMARA DE
    EMPRESARI
    PERSONA COMERCIO
    AL
    DIRECCIÓN DE E-mail TELEFONO NIT/ CÉDULA (Fecha de RUT
    IDENTIFICAC
    CONTACTO actualización
    IÓN DEL
    )
    CLIENTE
    Código: F-104
    Versión: 01
    SOCIADO DE NEGOCIO Emisión doc:
    17/11/2021

    ACUERDO
    COPIA DE CERTIFICAD
    PROCURAD DE
    CÉDULA O BASC CONTRALO LISTA OFAC
    RUES POLICIA URIA SEGURIDAD
    REPRES. ( Fecha de RIA
    (Fecha de
    LEGAL vigencia)
    firmado)
    Código: F-104
    Versión: 01
    Emisión doc:
    17/11/2021

    VISITA DE
    SEGURIDAD
    ( Fecha de
    visita)

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