Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ficha de Identificacion de Cliente MODIFICADA
Ficha de Identificacion de Cliente MODIFICADA
Fecha: ________/__________/___________
Dirección Laboral:_______________________________________________________________________________________________________
Operaciones/Productos/Servicios: ___________________________________________________________________________________________
1. Es usted en la actualidad una figura de alto nivel de confianza o afines; ocupa algún cargo como funcionario/a en un órgano del Poder Ejecutivo,
Legislativo, Juridicial, o Militar, Nacional o Extranjero, o es un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero, o un ejecutivo de
alto nivel de una corporación propiedad de un Gobierno Extranjero:
SI. NO.
2. Fue usted en los últimos 5 años previos a la fecha de esta solicitud, una figura de alto nivel, de confianza o afines, o haber ocupado algún cargo
como funcionario/a en un órgano del Poder Ejecutivo, Legislativo, Juridicial, o Militar, Nacional o Extranjero, o haber sido un miembro de alto
nivel de un partido político nacional o extranjero, o haber sido un ejecutivo de alto nivel de una corporación propiedad de un Gobierno Extranjero:
SI. NO.
En caso de resultar afirmativa cualquiera de las opciones, complete la siguiente Información. (En caso negativo coloque “no aplica”).
Cargo Desempeñado Organismo Fecha de Ingreso País
Identificación de familiares y colaboradores inmediatos : (incluir la información sobre: Cónyuge, Padre, Madre, Hijos, Hermanos y colaboradores inmediatos)
Apellidos y Nombres No. Documento de Identidad País de Domicilio
3. Es usted familiar (cónyuge, padre, madre, hijo o hermano) o colaborador inmediato, de una persona que en la actualidad, o fue en el pasado una
figura de alto nivel, de confianza o afines, por ocupar o haber ocupado (en los últimos 5 años) algún cargo como funcionario/a en un órgano del
Poder Ejecutivo, Legislativo, Juridicial, o Militar, Nacional o Extranjero; (ii) un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero;
o (iii) un ejecutivo de alto nivel de una corporación propiedad de un Gobierno Extranjero:
SI. NO.
En caso afirmativo complete la siguiente Información. (En caso negativo coloque “no aplica”) ELABORADO Y MODIFICADO POR: PASTORA SUAREZ FUENTES
Diciembre 2022
Cargo Desempeñado Organismo Fecha de Ingreso País
Aplica solo si se trata de Renovación
Certifico a la presente fecha que mi representada mantiene la misma dirección comercial / administrativa declarada al momento de hacer
la solicitud de seguro, la cual se puede verificar en todos los documentos que solicitaron y fueron entregados en su oportunidad.
Certifico que la información suministrada a través de este formato es auténtica y autorizo a ARROBA SEGUROS SOCIEDAD
DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. a efectuar las verificaciones y conformaciones de los datos aportados que estime
conveniente.
De conformidad al Título III, Capítulo I, POLÍTICA CONOZCA SU CLIENTE, de la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SAA-8-004-2021 de la Superintendencia de la
Actividad Aseguradora por la cual se dictan las “Normas sobre Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la actividad aseguradora”, según GACETA OFICIAL de la REPÚBLICA BOLIVARIANA de VENEZUELA No. 42.128 de fecha
17/05/2021.
__________________ _____________________________
Firma del Cliente Huella Dactilar Por Arroba Seguros, SCS,C.A.
Nombre y Apellido del Ejecutivo de Ventas