SAGR-CL-01-22

FORMULARIO DE VINCULACION Y/O ACTUALIZACION 08/08/2023

CLIENTES VERSION: 06

TIPO DE PROCESO NUEVO FECHA

ACTUALIZACIÓN CIUDAD

VENDEDOR RESPONSABLE

DATOS PERSONA NATURAL

Nombres y apellidos

N° Identificación Lugar de Expedición

Tipo de Documento C.C. C.E. Pasaporte TAM
De Identificación T.I. R. Civil Carné Diplomático

Fecha de Ciudad de Nacimiento Fecha de Género

expedición DD MM AAAA Nacimiento DD MM AAAA F M
Dirección de residencia
Estado Soltero Casado Viudo
Civil Divorciado Unión Libre

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social Completa Nit. Código CIIU

Dirección principal Ciudad/Departamento País

Teléfono Fijo y Celular Email

Contacto administrativo Contacto operativo

-Nombre: -Nombre:

-Teléfono: -Teléfono:

Contribuyente Autorretenedor Resolución _________________

No contribuyente Gran contribuyente
Régimen simple (RTS) Retenedor de renta Base ________ Total ________
Reg. Tributario especial Retenedor de Ica Tarifa Ica _______%
Responsable Iva Retenedor de Iva
Zona franca Comercializadora internacional
NO Responsable Iva

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FORMULARIO DE VINCULACION Y/O ACTUALIZACION 08/08/2023
CLIENTES VERSION: 06

DATOS PERSONA JURIDICA

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y apellidos

N° Identificación Lugar de Expedición

Tipo de Documento C.C. C.E. Pasaporte TAM
De Identificación T.I. R. Civil Carné Diplomático
Fecha de Ciudad de Nacimiento Fecha de Género
expedición DD MM AAAA Nacimiento DD MM AAAA F M
Dirección de residencia
Estado Soltero Casado Viudo
Civil Divorciado Unión Libre
Teléfono/Celular Correo Electrónico Ciudad de residencia

Razón Social Completa Nit.

Dirección principal Ciudad/Departamento País

Teléfono Fijo y Celular Email

Contacto administrativo Contacto operativo

-Nombre: -Nombre:

-Teléfono: -Teléfono:

Tipo de Pública Privada Economía Mixta

Empresa Otro ¿Cuál? Código CIIU

Nacional Extranjera
Moneda De Negociación ____________________
Socios con 5% o más de participación Y Miembros de la junta directiva u organismo societario semejante.
Nombres Y Apellidos C.C. % de participación Calidad
1.
2.
3.
*** Si Necesita Más Espacio Anexe Adjunto A Este Documento

Contribuyente Autorretenedor Resolución _________________

No contribuyente Gran contribuyente
Régimen simple (RTS) Retenedor de renta Base ________ Total ________
Reg. Tributario especial Retenedor de Ica Tarifa Ica _______%
Responsable Iva Retenedor de Iva
Zona franca Comercializadora internacional
NO Responsable Iva

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CLIENTES VERSION: 06

LAS DEMAS SECCIONES SON DE DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO PARA PERSONA

NATURAL Y /O PERSONA JURIDICA

SEDES
Dirección Ciudad Teléfono del encargado

INFORMACION FINANCIERA PERIODO INFORMACION FINANCIERA __________

Ingresos (mes) por actividad principal $ Total Activos $
Otros Ingresos (Describa ) $ Total Pasivos $
Egresos $ Total Patrimonio $
Cuenta Bancaria N° Banco Tipo de cuenta

OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Sí No Cuáles? ____________________

¿Posee cuentas corrientes en moneda extranjera? Sí No
En caso afirmativo indique:
N° de cuenta Banco Ciudad País Moneda

PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA ¨PEPS¨ SI NO

¿Es usted una persona expuesta políticamente o lo ha sido en los últimos 2 años?

¿Existe un vínculo entre usted y una persona considerada expuesta políticamente?

¿Por su cargo o actividad administra recursos públicos?

REFERENCIA COMERCIAL
Empresa Nombre de contacto
Teléfono Ciudad

MANIFESTACIONES Y DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Manifiesto que:
-La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud
en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de este y la devolución de la documentación. Así mismo, me
comprometo a informar cualquier variación de esta.
-Actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna de sus partes o Accionistas,
Asociados o Representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y miembros de la Junta Directiva,
sentencia judicial en firme o condena por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos,
financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno; en Colombia o cualquier otro país.
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CLIENTES VERSION: 06

Declaro que:
-Los recursos que poseo, manejo y entrego a DISTRIBUCIONES ARAMA LTDA no provienen de ninguna
actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o
adicione.
-NO efectúo, ni efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas contempladas en el Código Penal
Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione a favor de empresas relacionadas con las
mismas (Lavado de activos / Financiación del Terrorismo).

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, REPORTE DE INFORMACION Y TRATAMIENTO DE DATOS

De manera voluntaria e informada concedo autorización expresa y suficiente a DISTRIBUCIONES ARAMA LTDA para
que toda la información presente y futura que surja de las relaciones comerciales referentes a mi comportamiento
crediticio, comercial financiero, origen de los recursos y que sea administrada por operadores autorizados de bases
de datos o centrales de riesgo nacionales o extranjeras, sea capturada, procesada, verificada, transmitida, usada o
puesta en circulación conforme a lo establecido en la ley 1266 de 2008 y normas concordantes. Igualmente
autorizo a DISTRIBUCIONES ARAMA LTDA a entregar mi información de forma verbal o escrita a las autoridades
administrativas y judiciales que lo requieran, a los órganos de control y demás dependencias de investigación
disciplinaria o fiscal cuando sea solicitada en desarrollo de una investigación o a otros operadores cuando tengan
una finalidad similar a las que tiene el operador que maneja los datos. Finalmente declaro, bajo la gravedad de
juramento, que los datos suministrados por mí son veraces y comprobables por tanto, cualquier error en la
información será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a DISTRIBUCIONES ARAMA LTDA de su
responsabilidad ante las autoridades judiciales y /o administrativas.
DISTRIBUCIONES ARAMA LTDA en cumplimiento de lo definido en la ley 1581 de 2012, el decreto reglamentario
1377 de 2013 y la política de protección de datos personales le informa que los datos personales que usted
suministre de manera voluntaria en virtud de las operaciones que se celebren serán tratados mediante el uso y
mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas, administrativas a fin de impedir que terceros no
autorizados accedan a los mismos. Autorizo a DISTRIBUCIONES ARAMA LTDA para que verifique los datos aquí
consignados en las centrales de riesgo, listas y bases de datos de carácter público, tanto nacionales como
internacionales relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, buscados por la justicia y en la
demás que informen sobre vinculación de personas con actividades ilícitas de cualquier tipo. Autorizo que en el
desarrollo de las actividades en nuestra vinculación comercial, divulgue, procese, consulte, conserve, suministre,
actualice y reporte la información comercial en las centrales de riesgo. El alcance de esta autorización comprende
la facultad para que DISTRIBUCIONES ARAMA LTDA envié mensajes con contenidos comerciales, notificaciones,
información corporativa de facturación, cobros, estados de cuenta, pagos y en general toda la información relativa
al portafolio de productos y servicios a través de correos electrónicos, mensajes de texto, y/o redes sociales.

Con la siguiente firma declaro que he leído y acepto las condiciones ya mencionadas.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL HUELLA

NOMBRES Y APELLIDOS

CC REPRESENTANTE LEGAL

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