DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y CONTRAPARTES

Personas Jurídicas

SOCIEDAD
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD:
Razón / Denominación Social: CONSTRUCTEC RYD SAC Fecha y país de constitución: 30/06/2015 LIMA

Tipo de empresa:
1 ✘
Microempresa (*) Pequeña empresa (*) Mediana Empresa Gran Empresa
(*) (Solo en el caso de Microempresa y Pequeña empresa: Adjuntar la declaración Jurada de impuestos del último ejercicio, asi como su constancia MYPE)

Nombre comercial: CONSTRUCTEC Grupo económico: CONSTRUCCION

2
✘
Identificación: R.U.C. Otro No. 20600490924
3
Partida Registral No.: 13445539 Oficina Registral: LIMA
4
Domicilio fiscal:
JR YAUYOS 219 URB EL CAMEN
5 Distrito: COMAS Provincia: LIMA Departamento: LIMA
País: PERU

Domicilio de oficina o de local principal (en caso sea distinto al domicilio fiscal):
JR YAUYOS 219 URB EL CAMEN
6 Distrito: COMAS Provincia: LIMA Departamento: LIMA

País: PERU

Actividad económica o de negocio principal: SERVICIOS GENERALES

7

Años de experiencia en el mercado: 8 AÑOS

8

Rubros o sectores en los que opera: CONSTRUCCION

9

DATOS COMERCIALES:
10 Nombre comercial: CONSTRUCTEC RYD

11
Página Web: https://constructecryd.com/
12
Correo electrónico al cual se enviará OC: CONSTRUCTECRYD@HOTMAIL.COM
13
Lugar de atención: Lima
✘
Provincias

14 En caso de marcar provincias, indicar cuáles son:

DATOS FINANCIEROS:

Información de Cuentas Bancarias en el Banco de Crédito del Perú:

Moneda N° de Cuentas
S/ Soles: 191-2410181-0-62 Ahorros Maestra Corriente
✘

US Dólares: Ahorros Maestra Corriente

Información de Cuentas en otros Bancos: Banco:

Moneda N° de Cuentas
15 S/ Soles: Ahorros Maestra Corriente

CCI - S/.

US Dólares: Ahorros Maestra Corriente

CCI - US $

Información de Cuenta de Detracciones en el Banco de la Nación

Moneda : Soles S/ N° de Cuenta: 00051082753

ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES DE LA SOCIEDAD:

Declaro que la sociedad tiene antecedentes penales: Sí No

✘
16

Si marcó "Sí", indique la siguiente información:

Número y fecha de condenas:
17
Delitos involucrados:
✘
Declaro que la sociedad tiene antecedentes policiales: Sí No
18

Si marcó "Sí", indique la siguiente información:

Número de antecedentes:
Delitos involucrados en los casos:
19 Breve descripción del estado de los casos:

Antecedentes penales: Sentencias condenatorias impuestas como consecuencia de encontrarse responsable de haber cometido un delito.
Antecedentes policiales: Denuncias o investigaciones penales, vigentes o pasadas, por haber cometido algún acto delictivo.

POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD:

Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Sí No
✘
¿La sociedad es sujeto obligado a implementar medidas de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

20 Si marcó "Sí", indique la siguiente información:

Sí No En proceso
✘
¿Cuenta con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?

¿Cuenta con un Oficial de Cumplimiento u Oficial de Cumplimiento Corporativo? Sí No ✘ En proceso

Prevención de la corrupción pública y privada

Sí No En proceso
✘
¿Cuenta con un Modelo de Prevención del Delito o Sistema de Gestión Antisoborno?

¿Cuenta con un Encargado de Prevención o líder en la función de Cumplimiento? Sí No ✘ En proceso

21
¿Cuenta con códigos, políticas y/o manuales que aseguren el desarrollo de sus actividades bajo lineamientos de ética, integridad y Sí No ✘ En proceso
transparencia?
¿Cuenta con certificaciones en Sistemas de Cumplimiento o similares? Sí No ✘ En proceso

Sujeto obligado: Persona natural o jurídica obligada a proporcionar información a la UIF-Perú, designado como tal en el artículo 3 de la Ley No. 29038.
Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Conjunto de políticas y procedimientos de obligatoria implementación para los sujetos obligados con el fin de prevenir el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo en los sujetos obligados.

Oficial de Cumplimiento / Oficial de Cumplimiento Corporativo: Persona natural designada por el sujeto obligado, responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, y de reportar a la UIF-Perú lo correspondiente al mismo.

Modelo de Prevención del Delito: Sistema de Cumplimiento orientado a prevenir delitos de corrupción pública, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, bajo los lineamientos de la Ley No. 30424, sus modificatorias y
Reglamento.
Sistema de Gestión Antisoborno: Sistema que involucra controles para prevenir el riesgo de soborno, acorde a la Norma ISO 37001.
Encargado de Prevención: Persona natural designada por el máximo órgano de gobierno para velar por la correcta ejecución del Modelo de Prevención del delito.
Líder en la función de Cumplimiento: Encargado designado para velar por el funcionamiento de un Sistema de Cumplimiento.
Sistema de Cumplimiento: Sistema que involucra políticas, procedimientos y controles para mitigar ciertos tipos de riesgos detectados en una organización.

REPRESENTANTE LEGAL
DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

22 Nombres: RICARDO FREDY Apellidos: HUAMAN TAPIA

Nacionalidad: Peruana
✘ Otra (Indicar):
23
Documento de identidad: D.N.I. Pasaporte Carné de Extranjería No. 40292076
✘
24

Estado civil: Soltero Casado

✘ Viudo Divorciado Concubino
25

Nombres y apellidos completos de cónyuge o conviviente: JESSICA EUCEBIA SINTY RAMOS

26

IDENTIFICACIÓN PEP O PARIENTE DE PEP DEL REPRESENTANTE LEGAL:

¿Es PEP?: Sí No
✘
27

Si marcó "Sí", indique la siguiente información:

Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:
28
Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:

¿Es pariente de PEP?: Sí No

✘
29
Si marcó "Sí", indique la siguiente información:
Vínculo parental: Nombres y apellidos del pariente PEP:
Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:
Nacionalidad: DNI/Carné de extranjería/Pasaporte:
Vínculo parental: Nombres y apellidos del pariente PEP:
Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:
30 Nacionalidad: DNI/Carné de extranjería/Pasaporte:

PEP: Personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización pública o internacional, sea en el

territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución.
Para más información, revisar la pestaña Referencia PEP.

Pariente de PEP: Persona natural que es pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (hijos, padres, abuelos, hermanos, nietos) o segundo grado de afinidad (suegros, cuñados, yernos y nueras), cónyuge o convivente de PEP.

ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Declaro tener antecedentes penales: Sí No

✘
31

Si marcó "Sí", indique la siguiente información:

Número y fecha de condenas:
32
Delitos involucrados:

Declaro tener antecedentes policiales: Sí No ✘

33

Si marcó "Sí", indique la siguiente información:

Número de antecedentes:
Delitos involucrados en los casos:

34 Breve descripción del estado de los casos:

Antecedentes penales: Sentencias condenatorias impuestas como consecuencia de encontrarse responsable de haber cometido un delito. No es necesario que registre ingreso a un centro penitenciario.

Antecedentes policiales: Denuncias o investigaciones penales, vigentes o pasadas, por haber cometido algún acto delictivo.

ACCIONISTAS, SOCIOS Y ASOCIADOS CON 25% O MÁS DE PARTICIPACIÓN

DATOS GENERALES DE LOS ACCIONISTAS, SOCIOS Y ASOCIADOS 25% O MÁS DE PARTICIPACIÓN (EN CASO DE TRATARSE DE UN GRUPO FAMILIAR, IDENTIFICAR
INDIVIDUALMENTE A CADA UNO DE LOS MIEMBROS)

Nombres y apellidos / Razón o Denominación Social(*): DAVIS ALEX HUAMAN TAPIA

Nacionalidad: Peruana
✘ Otra (Indicar):
Documento de identidad: D.N.I.
✘ Pasaporte Carné de Extranjería No. 46753941
R.U.C. No. o equivalente (de corresponder): 20600490924
Porcentaje de participación: 30

(*) En caso de ser persona jurídica y tener accionistas, socios y asociados con 25% o más de participación, complete también la pestaña denominada "Accionariado de Persona Jurídica" con el detalle que ahí se indica.

¿Es PEP?: Sí No ✘

Si marcó "Sí", indique la siguiente información:

35 Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:

Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:

¿Es pariente de PEP?: Sí No ✘

Si marcó "Sí", indique la siguiente información:

Vínculo parental: Nombres y apellidos del pariente PEP:
Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:
Nacionalidad: DNI/Carné de extranjería/Pasaporte:
Vínculo parental: Nombres y apellidos del pariente PEP:
Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:
Nacionalidad: DNI/Carné de extranjería/Pasaporte:

Nombres y apellidos / Razón o Denominación Social(*): RICARDO FREDY HUAMAN TAPIA

Nacionalidad: Peruana
✘ Otra (Indicar):
Documento de identidad: D.N.I.
✘ Pasaporte Carné de Extranjería No. 40292076

R.U.C. No. o equivalente (de corresponder): 20600490924

Porcentaje de participación: 70

(*) En caso de ser persona jurídica y tener accionistas, socios y asociados con 25% o más de participación, complete también la pestaña denominada "Accionariado de Persona Jurídica" con el detalle que ahí se indica.

¿Es PEP?: Sí No ✘

Si marcó "Sí", indique la siguiente información:

36 Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:
Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:

¿Es pariente de PEP?: Sí No ✘

Si marcó "Sí", indique la siguiente información:

Vínculo parental: Nombres y apellidos del pariente PEP:
Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:
Nacionalidad: DNI/Carné de extranjería/Pasaporte:
Vínculo parental: Nombres y apellidos del pariente PEP:
Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:
Nacionalidad: DNI/Carné de extranjería/Pasaporte:

Nombres y apellidos / Razón o Denominación Social(*):

Nacionalidad: Peruana Otra (Indicar):
Documento de identidad: D.N.I. Pasaporte Carné de Extranjería No.
R.U.C. No. o equivalente (de corresponder):
Porcentaje de participación:

(*) En caso de ser persona jurídica y tener accionistas, socios y asociados con 25% o más de participación, complete también la pestaña denominada "Accionariado de Persona Jurídica" con el detalle que ahí se indica.

¿Es PEP?: Sí No

Si marcó "Sí", indique la siguiente información:

Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:
Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:

¿Es pariente de PEP?: Sí No

37
Si marcó "Sí", indique la siguiente información:
Vínculo parental: Nombres y apellidos del pariente PEP:
Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:
Nacionalidad: DNI/Carné de extranjería/Pasaporte:
Vínculo parental: Nombres y apellidos del pariente PEP:
Cargo ejercido: Entidad: Fecha de inicio y fin:
Nacionalidad: DNI/Carné de extranjería/Pasaporte:

PEP: Personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización pública o internacional, sea en el

territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución.
Para más información, revisar la pestaña Referencia PEP.

Pariente de PEP: Persona natural que es pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (hijos, padres, abuelos, hermanos, nietos) o segundo grado de afinidad (suegros, cuñados, yernos y nueras), cónyuge o convivente de PEP.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sí El proveedor o cualquiera de sus accionistas, directores y/o representantes son accionistas, directores y/o representantes de alguna
empresa o empresas de Grupo Centenario.
No ✘

De ser afirmativa, especificar:

Sí Cualquiera de los accionistas, directores y/o representantes del proveedor tienen parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad
(hijos, padres, abuelos, hermanos y nietos) o segundo grado de afinidad (suegros, cuñados, yernos y nueras) con algún accionista,
director, representante, ejecutivo, empleado, colaborador y/o trabajador de las empresas de Grupo Centenario.
No ✘

38

De ser afirmativa, especificar:

Sí Cualquiera de los accionistas, directores y/o representantes del proveedor es socio de negocio, realiza alguna actividad económica o
comercial en conjunto, y/o ejecuta prestaciones o servicios con o a favor de alguna de las empresas de Grupo Centenario, o con o a
favor de cualquiera de sus directores, accionistas, representantes, ejecutivos, empleados, colaboradores y/o trabajadores, de forma
No ✘
directa o a través de empresas u organizaciones que estos integran.

De ser afirmativa, especificar:

DOCUMENTOS A ADJUNTAR:

39 Ficha R.U.C. o equivalente ✘

Copia de documento de identidad del Representante Legal ✘

40

41 Vigencia de poderes o equivalente del Representante Legal (no mayor a 90 días) ✘

Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual suscribo este documento en el lugar y fecha que se indica:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LIMA 11 10 2023
Ciudad Día Mes Año

*Esta ficha deberá ser entregada escaneada, debidamente firmada y con sello de la empresa, junto con toda la información y documentación solicitada.

*Con la firma de este documento, el proveedor conoce expresamente que no está permitido el fraccionamiento de órdenes de compra, de suceder esto, quedará vetado en el registro de proveedores de Grupo Centenario.