INSTRUCTIVA DE KATTY NEYRA

PARA QUE DIGA SI A PESAR DE HABER MANTENIDO UNA

RELACIÓN LABORAL EN EL BANCO REPUBLICA EN
LIQUIDACIÓN ACEPTA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE
STEAN BOLLER CONOCIENDO QUE EL BANCO REFERIDO
ERA UNA DE SUS ACREEDORES.?

En ningún momento acepte la liquidación de la empresa en

forma expresa ni tasita puesto que cuando sucedieron los
supuestas hechos mi persona desconocía los hechos
acontecidos.

-PARA QUE DIGA COMO SIENDO GERENTE DE LA

EMPRESA LIQUIDADORA NO CONOCÍA LOS PROCESOS
QUE ASUMÍAN?

Que ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INSOLVENTES, la

misma en que me nombraron para ser gerente a la fecha de
nombramiento como entidad liquidadora de STEAM BOILER
recién tenía 05 meses de creado y en segundo lugar tenía
medio mes de autorización para aceptar algún caso concursal
y liquidatorio; Que mí persona se desligo de la empresa
físicamente desde el mes de enero del año 2003, pero mi
nombre todavía seguia registrado en la empresa lo que
ocasiono que me imputaran ciertos delitos, que en ningun
momento mi persona pudo conocer del nombramiento de la
entidad liquidadora de STEAM BOILER puesto que en el mes
de enero referido yo ya no me encontraba como representante
del BANCO REPUBLICA en sus acreencias que correspondían
a la cartera concursal que habian cedido el cargo al DR JHON
ACOSTA PINTO como responsable del Sr RENEE PINARES
ROMAN en vista que en el mes de enero yo no acudía a las
oficinas de la empresa que habiamos creado conjuntamente,
ya que a la falta de aceptación de mi carta de renuncia al
banco tuve quedarme, no pudiendo conocer de todo el
proceso de la empresa liquidadora, movimientos ni pasos,
aún más que el SR RENEE PINARES ROMAN desde la
creación de la empresa tenia las mismas facultades para
ejercer como gerente general sin ningun impedimiento POR
LO QUE EL HIZO TODO EL PROCEDIMIENTO SIN MI
CONSENTIMIENTO
 PARA QUE DIGA COMO MANTENIENDO SU RELACION
LABORAL EN EL BANCO REPUBLICA LIQUIDACIÓN
LABORANDO EN EL AREA CONCURSAL NO CONOCIO DE
LA ACEPTACIÓN DE ADMINISTRADORA EMPRESAS
INSOLVENTE ASUMIR LA LIQUIDACIÓN DE LA EMP
STEAN BOILER.

A raíz de la NO aceptación de mi renuncia en el Banco

República en Liquidación, los liquidadores insistieron que me
quedara en el Banco trabajando hasta el mes de agosto del
2003 fecha en que se realizaría el traspaso a una nueva
liquidadora del Banco, entonces requerían de mis servicios
para seguir haciendo el inventario y saneamiento de los
procesos, es ahí donde yo les manifieste que había creado
una empresa que estaba próxima a tener una autorización
para atender casos liquidatorios y con el fin de que no
existiera una falta de ética puesto que no podía yo ser
representante del Banco ni de la Empresa, que fue el
fundamento de mi renuncia, me dijeron que no utilizara los
poderes que me habían otorgado por escritura publica para
representar al banco al nivel INDECOPI y que simplemente
que mi empresa no postulara a ningún caso del Banco, yo le
dije que iba continuar en el banco solo para escritos
meramente judiciales, para poner al día los casos judiciales,
yo veía solo la cartera judicial, actualizar los casos judiciales
MAS NO CONCURSALES por que ya estaba en la etapa final
la liquidación y la cartera concursaly me manifestaran que se
le iban a dar al DR JHON ACOSTA PINTO y a el le entregue
todo el inventario de casos y procedimiento, eso fue en enero
del 2003.

PARA QUE DIGA COMO HABIENDO COMUNICADO DE LA

CREACION DE SU EMPRESA AL BANCO REPUBLICA Y
CONOCIENDO SU CO PROCESADO RPR DE QUE SEGUIA
LABORANDO EN EL BANCO REPUBLICA
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INSOLVENTES
ACEPTPO EL PROCESO DE LIQUIDACION DE STEAM
BOILER.

Yo le comunique a RENEE PINARES que no podía continuar

en ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INSOLVENTES así
que le pedí que me esperara a que la empresa tenga la
autorización de INDECOPI para recién poder trabajar
conjuntamente, una vez que NO este el Banco Republica en
liquidación, pero el me manifestó que lo podía hacer solo y
que no le importaba que yo no pudiera continuar en la
empresa, AL FINAL TERMINAMOS PELEADOS.

PARA QUE DIGA PORQUE HABIENDO DISCUTIDO CON SU

CO PROCESADO RPR Y SIENDO ABOGADA NO REALIZO
EL TRAMITE PARA NO SEGUIR FIGURANDO COMO
APODERADA DE ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
INSOLVENTES

Por que no es ningún delito tener una empresa, pero el

problema viene a raíz de que él postula y el Banco le da el
caso siendo yo la representante, pero ahí hay una confusión
por que no utilice a nadie para que se le asignará el caso ni
cause ningún perjuicio.

PARA QUE DIGA SI NO SUSCRIBIO NINGUN DOCUMENTO

RELACIONADO AL PROCESO DE ACEPTACION DE LA
EMPRESA ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
INSOLVENTES

No

PARA QUE DIGA SI SUSCRBIO ALGUN DOCUMENTO

RELACIONADO CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DE
LA EMPRESA STEM BOILER

No, menos he asistido a esa junta de acreedores no tenia

conocimiento de nada por que estaba desligada totalmente
de la cartera concursal.

PARA QUE DIGA CUAL FUE SU PARTICIPACION EN EL

DESERRAJE, TOMA DE POSESION DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS QUE SE REALIZO EN STEAM BOILER EL
13/10/2003.
Ninhuna.
PREGUNTAS MINISTERIO PUBLICO

PARA QUE DIGA SI TENIA CONOCIMIENTO QUE

LABORAR DENTRO DE UNA INSTITUCION Y PARTICIPAR
COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE UNA EMPRESA
LIQUIDADORA CON INTERESES COMUNES ES ALGO
ILICITO.

Si bien es cierto yo soy Abogada pero la parte penal

desconozco, si puede haber algo ilícito que siendo gerente
general de una empresa y que otras personas a mis espaldas
puedan hacer un acto que me perjudica pueda ser al final YO
responsable, mas bien lo ví como una cuestión anti-etica pero
licita, por eso le recomende al Sr. RENE PINARES que no
postule a ningún caso del BANCO REPUBLICA pero al final
hizo todo lo contrario.

QUE DIGA SI LA DECLARANTE PRESENTO

FORMALMENTE SU RENUNCIA AL BANCO REPUBLICA AL
MOMENTO Q CONSTITUYO LA EMPRESA LIQUIDADORA
DE LA CUAL ERA GERENTE.

Si la presente por escrito a finales de enero 2003 pero no me

la recibieron ni aceptaron por que querían que les siga
apoyando hasta que termine la liquidación del banco
republica, lo que al final acepte.

DIGA SI RENUNCIO A SU CARGO DE GERENTE GENERAL

DE LA EMPRESA LIQUIDADORA DE LA CUAL FORMABA
PARTE

Si renuncie en Agosto del año 2003, yo renuncie en esa fecha

como lo pude haber hecho antes toda vez que el señor
RENEE PINARES que ya había encontrado a una nueva socia
y gerente general que podía asumir mi cargo ya que si yo
hubiera salido unos días antes, tal vez la empresa se hubiera
disuelto por q seria una sociedad anónima con un solo
accionista, QUE YO ME ENTERO DE LOS HECHOS A RAIZ
QUE FIRMO MI RENUNCIA.
BENEFICIOS ECONOMICOS QUE OBTUVO SIENDO
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS INSOLVENTES

Ninguno, pues fue la primera empresa en liquidación y al

haber vendido los bienes a partir de octubre de 2003, fecha
en que ya no me encontraba, no pude beneficiarme.

QUIEN SUSCRIBIO EL CONTRATO DE LIQUIDACION DE

LA EMPRESA

He tenido conocimiento que Jhon Acosta Pinto en

representación del banco republica en liquidación y el Sr.
RENEE PÌNARES en representación de AEI y por INDECOPI
el representante de la comisión de procedimiento concursal.

SI ESTANDO A SUS FACULTADES EN EL ESTATUTO

SOCIAL DE AEI, TENIA FACULTAD PARA FIRMAR
DIRECTAMENTE LOS CONTRATOS DE LIQUIDACION POR
QUE NO FIRMAR DIRECTAMENTE LOS CONTRATOS POR
QUE NO LO HIZO ASI

No lo hice así porque no tenia conocimiento de la designación

de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INSOLVENTES y
menos aun POR QUE NUNCA ESTUVE DE ACUERDO DE
QUE SE TOMARA ALGÚN CASO CON EL BANCO
REPUBLICA COMO ASÍ SE LO COMUNIQUE EN UN
PRINCIPIO al Sr. RENEE PINARES antes de que pudiera
tomar algún caso y que si lo hizo RENEE PINARES fue por
que tenia esas facultades desde que se formo la empresa a
sola firma sin necesidad de que yo estuviera de acuerdo o en
desacuerdo.

SUSCRIBIO EL SR. RPR EL CONTRATO DE LIQUIDACION

SIN HABER INFORMADO A SU PERSONA SIENDO LA
DECLARANTE LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
TAL Y COMO SE APRECIA DE LA FICHA DE INSCRIPCION
DE SA PARTIDA 114408562.
Reitero que el señor RPR pudo tomar decisiones en la
empresa sin tener en consideración mi opinión toda vez que
tenia las facultades como gerente general para poder
suscribir el convenio de liquidación.
SI EL SR. JHON ACOSTA PINTO RECIBIO ALGUN TIPO DE
BENEFICIO ECONOMICO POR LA CELEBRACION DEL
CONVENIO DE LIQUIDACION Y SI ESTE TENIA
CONOCIMIENTO DE QUE LA DECLARANTE TENIA EL
CARGO DE GERENTE GENERAL EN LA EMPRESA AEI.

No tengo conocimiento si ha habido algún beneficio que haya

obtenido el Sr. en mención por que a las finales las reuniones
para que la empresa AIE sea la entidad liquidadora es entre
Jhon Acosta y RPR

PARA QUE DIGA SI EN EL TIEMPO QUE ELLA EJERCIA

EL CARGO DE GERENTE GENERAL QUE ACTOS DE
LIQUIDACION POR PARTE DE LA EMPRESA AIE SE
REALIZARON RESPECTO DE LA EMPRESA STEM BOILER

Es a finales de agosto cuando tomo conocimiento que el caso

Steam Boiler lo tenia AEI, tuve conocimiento que estaban por
vender los bienes de la empresa y por tomar el local eso es lo
que me comento Diana Mogrovejo que fue quien tomo la
posta en la gerencia general con las acciones, anterior a eso
desconozco que acciones se han tomado.

PARA QUE DIGA SI EN ALGUN MOMENTO JHON ACOSTA

PINTO LE COMUNICO QUE LA EMPRESA AEI ACUDIO A
LA CONVOCATORIA Y SUSCRIBIO CONVENIO DE
LIQUIDACIÓN.

No, nunca me llegue a comunicar porque era lógico que no

conocía que mi empresa sea entidad liquidadora puesto que
lo regular era que nunca se pedían las fichas registrales para
saber quienes eran los gerentes, bastaba con comunicarse
con Indecopi para saber si la empresa liquidadora es activa,
por eso creo que nunca me comunico nada porque le hubiera
dicho que no vaya a nombrarla porque era mi empresa.

PREGUNTAS DEL ABOGADO DE OFICIO

PARA QUE DIGA SI COMO HA REFERIDO EN EL MES DE

ENERO DEL 2003 AL NO SER ACEPTADA SU RENUNCIA,
UD. RECIBE POR ESCRITO LA ORDEN DE DEJAR LA
CARTERA CONCURSAL Y ATENDER LOS CASOS
JUDICIALES.

En el BANCO no existían reglamentos internos para designar

o nombrar funciones a determinadas personas porque los
abogados del BANCO tenían poderes inclusive hasta más
amplios que los míos para poder realizar más funciones.
Que la designación del Dr, JHON ACOSTA PINTO fue de
manera verbal, los liquidadote MARIO VALCARCEL DRAGON
y el Sr. VERA RABINES le dieron la orden que se encargará
del área concursal y ellos mismos me dijeron que a mí que no
ejerciera la cartera concursal y que sólo me encargará de
apoyar a los abogados en la cartera judicial para actualizar y
hacerle seguimiento y en el BANCO no existía nada por
escrito, era informal, sólo algunos casos se hacían por
escrito.

CUANDO TOMA CONOCIMIENTO QUE SU SOCIO SR.

RENEE PINARES ROMAN HABIA PARTICIPADO COMO
LIQUIDADOR DE STEAM BOILER ANTE EL BANCO DE LA
REPUBLICA Y QUE ACCIONES TOMO PARA … EVITAR
ESTE TIPO DE CONFLICTO

Que a raíz del pleito con el señor RENEE PINARES ROMAN

ante mi no aceptación de mí renuncia y al haberme el
comunicado que iba a tomar las acciones pertinentes de la
empresa sin mi ayuda o consentimiento, cuando el me dijo
eso yo le dije que si quiere puede tomar las riendas de la
empresa pero cuando ya tenga
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PARA QUE DIGA SI UD HA COMETIDO ALGUN FRAUDE

EN LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA STEAM
BOILER

Que en ningún momento he cometido ese delito puesto que

los acuerdos tomados en la referida junta del 25 de ABRIL del
2003 no estuvo presente mi persona, que la disolución y
liquidación que acordaron en esa junta no es más que una
consecuencia de acuerdos que se venían haciendo de años
anteriores que de todas maneras lo iban a liquidar ya que en
el año 2001 como estuve de asistente de la jefa de concursal
en ese entonces se desaprobó el convenio de saneamiento de
ese caso de STEAM BOILER porque no estaba de acuerdo en
que se reestructurara; por lo que no puede decirse que esa
disolución y liquidación fue en forma draconiana, por otro
lado conforme he tenido conocimiento no sólo postulo
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INSOLVENTES como
entidad liquidadora sino tengo conocimiento que postularon
también ASESORES CONCURSALES propuestas que obran
en INDECOPI y que a mi parecer creo yo que el DR. JHONA
ACOSTA PINTO pudo haber nombrado como liquidadora a
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INSOLVENTES porque la
otra empresa que postulo no tenía permiso, estaba cancelada
y además que era obvio que el DR. ACOSTA ha tenido que
nombrar a ésta empresa porque era la única que quedaba y
porque el desconocía que ésta era mi empresa.

REPREGUNTA DE LA ESPECIALISTA

PARA QUE DIGA SI SE CONSIDRA RESPONSABLE DE LOS

HECHOS QUE LE IMPUTAN

No, soy inocente y considero que los verdaderos

responsables RENEE PINARES ROMAN, sea sancionado
por haber actuado por haber actuado perjudicándome
para su propio provecho y no he recibido ningún
beneficio.
RENEE PINARES ROMAN, es responsable de todos los actos
del 25 de ABRIL DEL 2003 y de la gestión que se haga de
acuerdo (convenio, ley concursal)

INSTRUCTIVA DE DIANA MOGROVEJO

PARA QUE DIGA SI CONOCE A KATTY NEYRA, DE SER

ASI QUE GRADO DE AMISTAD LO UNE A ELLA

Yo si la conozco en su oportunidad tuvimos un grado de

amistad pero en la actualidad no se nada de ella y tampoco
somos amigas.
PARA QUE DIGA QUE RELACION TIENE CON STEAM
BOILER Y ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
INSOLVENTES

STEAM BOILER es una empresa que estuvo en proceso de

liquidación por la empresa ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS INSOLVENTES de la cual soy GERENTE
GENERAL.

QUE PARTICIPACION TUVO USTED EN EL PROCESO DE

LIQUIDACION DE STEAM BOILER

Asumí la liquidación de ésta desde agosto del 2003 fecha en

la que asumí la GERENCIA GENERAL ….. asumí también la
liquidación n de STEAM BOILER

TENIA AMISTAD CON SUS COPROCESADOS KATTY

NEYRA Y RENEE PINARES R. ANTES DE LA FORMACION
DE SU EMPRESA ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
INSOLVENTES O LOS CONOCIO ……. DE FORMADO

A KATTY NEYRA la conocí en una Junta de Acreedores en el

año 2002 cuando yo era representante de acreedores de
PROFUTURO

PREGUNATAS DEL MINISTERIO PUBLICO

QUE PERSONA LA CONVENCIO PARA SER PARTE DE LA

EMPRESA ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
INSOLVENTES ……………..

Fue KATTY NEYRA en el mes de JUNIO DEL 2003, ella me

vendió sus acciones de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
INSOLVENTES pagando el valor nominal que consta en el
libro de actas

EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE STEAM BOILER,

CUAL FUE SU PARTICIPACIÓN Y AL TIEMPO QUE OCUPO
EL CARGO EN QUE ESTADO ENCONTRÓ DICHO
PROCESO
SUPERVISABA toda la liquidación como todos los casos que
tenía la ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INSOLVENTES
desde su etapa inicial

CUAL ERA EL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE

STEAM BOILER

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………………………………………………..

PARA QUE DIGA SI EL SEÑOR RENEE PINARES LA

CONVOCO PARA SER PARTE DE ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS INSOLVENTES, DESDE QUE FECHA LO
CONOCIO

QUE NO, fue KATTY NEYRA, a RENEE PINARES recién lo

conocí al asumir la GERENCIA de la empresa.