ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERPARROQUIAL SOL DEL NORTE

TRANSOLNOR S.A.

CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2024.

En el cantón de Cotacachi a los diecinueve días del mes de febrero del año 2024, siendo

las 17H24, se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de carácter urgente y obligatoria

en base al artículo 15 del reglamento interno de la compañía en la sede del barrio la

banda, ubicada en las Calles 10 de agosto y Esmeraldas, conforme a la convocatoria

previamente realizada atendiendo lo dispuesto en los estatutos, ley de compañías y

reglamento interno de la compañía TRANSOLNOR S.A.

Se reúnen los accionistas de la compañía TRANSOLNOR S.A. por sus propios

derechos:

La señora María Angelita Vaca Jativa, Presidenta.

El señor Augusto German Morlaes Morales, Gerente.

El señor Jhonny Antonio Rubio Chico.

El señor Paul Vicente Gonzales León.

El señor Ivan Smit Troya Guerrero.

El señor Wilmer Meneses en representación de Meneses Ibarra Doris Yolanda.

El señor Marco Fernando Rojas Benalcázar.

El señor Edison Bayron Troya Edison.

La señora Diana Carolina Echeverria Terán.

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El señor Luis Alejandro Echeverria Recalde.

Y, al tratarse de una asamblea que acatará específicamente temas legales

correspondientes a la compañía se encuentra presente el señor Ab. Nelson Emir

Vásquez Zambrano, con Mat.Prof 10-2013-56

Con el fin de regirse dentro de la normativa legal vigente y debido proceso, se desarrolla

el presente orden del día:

1) Constatación del quórum

2) Informe del estado situacional, económico, legal y obligaciones de la compañía

de manera interna y con movilidad.

La presidenta da lectura a la convocatoria a la asamblea general extraordinaria cuyo

tenor literal es el siguiente: CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

De conformidad con lo que establece el artículo 15 del reglamento interno de la

compañía de transporte INTERPARROQUIAL TRANSOLNOR S.A. se convoca a los

socios activos y pasivos de la compañía a la sesión de la asamblea general

extraordinaria que se realizó el día lunes 19 de febrero del 2024 a las 17H24 en la sede

del barrio la banda ubicado en las Calles 10 de agosto y Esmeraldas de la ciudad de

Cotacachi, para conocer y resolver sobre el siguiente punto a tratarse: Informe del

estado situacional, económico, legal y obligaciones de la compañía de manera interna y

con movilidad.

La presidenta somete a consideración de esta junta general extraordinaria el primer

punto del orden del día:

La presidenta manifiesta:

“Ustedes ya tienen conocimiento de la realidad de lo que teníamos que hacer cumplir o

debieron haber cumplido con respecto a los pagos que se generaron en movilidad de lo

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que en julio habían dado ultimátum, el que no habíamos sabido nosotros de lo que

habían mandado ya los requerimientos, y como no supimos nosotros nos íbamos a

averiguar para pagar lo que nos corresponde al Carro número uno pero no nos

informaron realmente qué es lo que estaban haciendo y sorpresa en esta semana que

fuimos dijeron sí estábamos ya siguiéndoles coactivas, tampoco pensé que ese día ya

habían enviado ya a todos los socios, sorpresa Germán abrió el correo no apareció nada,

ya en la noche apareció de que también le informaron diciéndole que o sea

informándole que el juicio de coactivas era a la empresa, o sea ellos mismos realmente

no saben que es que dicen, quiero hacer una pregunta ahorita, ¿El compromiso de pago

era el permiso al trabajo? ¿Así era?”

Acto seguido responde Luis Alejandro Echeverria Recalde:

“Permiso de operación, ese es el pago, al permiso de operación”

La presidenta responde:

“No, para el permiso de operación tenía que haber un pago al impuesto al trabajo, ¿así

es?”

Responde el Sr. Luis Echeverria:

“Por eso, es del permiso de operación lo que estamos abordando, por eso es que para

cuando hicimos nosotros el convenio se les comunicó a todos los compañeros y ellos

aportaron para su granito de arena para poder depositar en los primeros 6 mil dólares

que da como entrada luego hacer la (inaudible)”

La presidenta responde:

“Ya entonces yo con eso que me puse a dudas, nos pusimos a dudas, yo fui a preguntar

personalmente, se reunieron entre la doctora entre los ingenieros y ellos supieron

manifestarnos, dijeron: esto es el impuesto al trabajo solamente de los seis, si entran dos

tres cuatro más ahí pagarán el impuesto al trabajo. Entonces viene cerciorada bien que

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solamente es el pago del impuesto al trabajo para extender el permiso de operaciones,

cuando entren cualquiera de los demás compañeros ahí igual tendrán que pagar el

monto que les toca. Hasta ahí yo vengo sabiendo la verdad de la verdad, ahora, nos

dieron ultimátum que hasta el día de mañana paguemos, también dijeron vaya y

consulte con su abogado de confianza porque no podía hacerse que hasta el día martes

tengamos que pagar entonces ahí tuve que recurrir al doctor Vásquez para que sea la

persona quien nos pueda guiarnos y acompañarnos en este asunto, por lo menos que se

demore más días pero de pagar tenemos que pagar y yo sí les pido a la comprensión de

mis compañeros de que una deuda que se adquiere, hay que pagar, sale como mil

seiscientos sesenta y seis con treinta centavos, cada socio, o sea, de los seis socios,

cada uno debería pagar esa cantidad. Eso que les puedo comunicar al respecto a ustedes

también tienen la potestad de poder contestar, expresar y lo hagamos con una expresión

muy delicada y que vayamos vializandonos, vayámonos por el camino del progreso, por

el camino de cumplir con lo que tenemos que cumplir, si es deuda tenemos que pagarla,

yo estoy dispuesta a cancelar estoy dispuesta a pagar y quise pagar hoy día mismo

lastimosamente pasó lo del carro y entonces tuve que dedicarme al carro y se pasó, hasta

ahí, siga doctor”

Interviene seguidamente el Ab. Emir Vásquez:

“Muy buenas tardes mi nombre es Emir Vasquez, primeramente, para darle la

formalidad debida antes de ingresar estábamos conversando con Lucho y lo socios, y

esta es una compañía, en la cual, no es una empresa familiar sino es una compañía, las

compañías tienen su espíritu si no sería una (inaudible) u otro tipo de cosas. De aquí

hemos conversado con la señora Angelita y creo que la falta de formalismo de lo que se

ha venido realizando es lo que, de una y otra manera, ha debilitado la compañía no es

que está extinta sino que está débil porque se necesita manejar de una forma formal para

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que también las instituciones nos respeten, ¿no cierto?, si no existe una manejo formal si

no existe un acatamiento al reglamento, a la ley, pues este de pronto como que más

cerca hasta el fin que cualquier otra cosa, ¿cierto?, por los malos entendidos. Mi

presencia aquí es simplemente para darles dos cosas estamos, como pueden darse cuenta

petición expresa de la señora presidenta pues nos ha pedido que estemos aquí y si

hemos revisado la ley de reglamento en el artículo 233 de la ley de compañía pide que a

petición expresa se deben firmar las reuniones, se le ha recomendado, por eso se está

firmando esta reunión para que ustedes tengan conocimiento del por qué y amparados

en qué artículo lo estamos haciendo para que puedan tener la oportunidad también de

poder saber por qué se hace esta parte, porque la formalidad de cómo se maneja esto

lleva a una comprensión adecuada entre todos nosotros, entonces sí es importante que se

dé seguimiento a la constatación del quórum y luego la siguiente parte, es mi

recomendación no podemos en una reunión señora Angelita, saltarnos a una e ir a la

otra y luego hablar del cuarto y sexto punto porque así no funciona y si es que aquí no

se va manejar legalidad yo me retiro, porque si nosotros vamos a manejar legalidad

tenemos que manejar legalidad desde los socios y legalidad también desde la directiva,

si bien es cierto usted Angelita y señor Morales me han contratado a mí para poder estar

en esta reunión pero esta reunión yo tengo que a ustedes guiarles legalmente para que

después no haya vacíos legales y no exista quejas de lado y lado y no se presten a que

por ahí, en el desconocimiento, alguien nos diga algo y se presente en suspicacia, eso es

lo que nosotros no queremos de aquí para adelante; Entonces yo creo que sí debemos

hacer primero (inaudible) o en todo caso si no está la lista cada uno que se presente

como se está firmado y esto ya nos sirve como la muestra y basados en La Ley ya

vamos en la primera parte, entonces tenemos que manejar la reunión con la legalidad y

la formalidad debida para que esto empiece a manejarse de una manera ordenada.

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Entonces, mi señora Angelita yo si le pediría que se arranque con el orden del día con la

formalidad debido, con el respeto a la asamblea y con la puntualidad también que se

tiene que hacer entonces, y además, luego de esto tendría que haber una acta que los

socios después al final de todo esto y con los puntos claros están en la obligación, ni

siquiera en la voluntad, de firmar porque el momento que se evacuen todos los puntos

aquí con los diferentes espacios, diferentes (inaudible) que se tengan se tiene que firmar

una acta así se esté de acuerdo, no se esté de acuerdo los siguientes puntos que hemos

aprobado porque el acta tiene quedarse así y es así como se tiene que manejar de aquí

para adelante, entonces la comprobación del quorum creo que es lo primero que tiene

que hacerse para seguir avanzando (inaudible)”

La presidenta responde:

“Muchas gracias doctor, por sus palabras”

Interviene el Sr. Luis Echeverria:

“Bueno, antes de continuar, muchas gracias doctor, pienso que es la forma legal

tenemos que nosotros manejar la compañía y como dice usted, nosotros no estamos

cohibiéndonos de firmar siempre y cuando la documentación tenga su encabezado,

porque antes teníamos la mala costumbre de firmar en hojas en blanco entonces eso ha

ocasionado muchos problemas; Entonces por hoy, vamos a pedirle de que si quiere que

se firme el ingreso igual tener un encabezado de que es la asistencia de los compañeros

a la reunión tal tal con fecha tal tal; Igualmente el acta con su debido bosquejo nosotros

firmaremos igual sin ningún problema eso por mi parte, gracias.”

La señora presidenta procede a escribir el encabezado de la asistencia, misma que será

firmada por los socios al final de la reunión.

Procede a intervenir el Ab. Emir Vásquez:

“(inaudible) Nos presentemos cada socio, ¿no cierto?, ¿Su nombre?”

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Se presentan uno por uno los socios:

Jhonny Chico

Paul Gonzales

Ivan troya

Edison Troya

Wilmer Meneses

Diana Echeverria

Luis Echeverria

Marco Rojas

Acto seguido, se justifica la falta de uno de los socios y la presidenta procede a

manifestar:

“Bueno, después de este contratiempo voy a pedir de favor que expresen los

compañeros que realmente saben sobre la situación de este pago que se está iniciado ya

las coactivas y no nos dan plazo más días que hasta el día de mañana por ellos y bueno

gracias a al profesionalismo el doctor se pudo dejar ya contestando y con eso pues se

quedará un poquito más hasta poder solucionar y conversar bien entre nosotros cómo

vamos a hacer Nadie tenemos ahorita la plata, entonces bueno ahí ya la expresión de

cada uno a ver cómo vamos a hacer”

Interviene el sr. Marco Rojas:

“Bueno, la verdad de esta situación del permiso de operación nosotros cancelamos ya

seis mil a excepción de los señores dirigentes, la familia Morales Vaca y el compañero

Santiago que no pusieron un Centavo, de parte de Nosotros hemos puesto los seis mil

dólares que fueron para el permiso de operación, entonces esa cuenta el día viernes me

llega ya al correo citación de las coactivas, realmente me llamó la atención y me

acerqué a MOVILDELNOR a preguntar por qué no nos han notificado, nos notifican

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solamente en el momento que ya está decretada las coactivas, entonces, justamente por

favor señores dirigentes un poco más de atención en eso porque ahí me sacaron las

hojas y digo pero si no nos notificado, cómo podíamos nosotros saber esto, y me sacan

las hojas de ahí dice aquí está el correo, y ahí estaba el correo de don German, entonces

tal vez no revisaron, no digo que tengan la culpa, digo tal vez no revisaron eso, tengan

un poco más de atención en eso porque estamos en una situación muy alarmante

(inaudible) y eso porque nos llega a nosotros el correo”

Interviene el Ab. Emir Vásquez expresando su punto de vista y posibles soluciones

al respecto:

“Precisamente, por testigos de vida se dice, supimos de la coactiva y revisamos el

correo de Don Germán y no existía la notificación, de hecho, yo metí un escrito el día

jueves recalcando que no se ha notificado de acuerdo al debido nombre de don German

y doña Angelita y que por favor nos hagan llegar, y la señora abogada la jefa de

coactivas nos dijo que no le pongamos esa parte porque le va a afectar a ella. O sea, lo

siento pero si no notificaron, no notificaron no más, entonces se metió esto pidiendo los

convenios que se han firmado pidiendo las notificaciones a quién hicieron llegar para

poder no NO pagar sino para poder dilatar un poco el proceso porque al final del camino

hay que pagar, esto puede ir en dos vías ¿Por qué los notifican a cada socio? porque la

coactiva viene contra cada socio y tal vez una multa contra la empresa porque si no solo

notificarían a la empresa y nosotros estaríamos bien, es ahí en donde tenemos que

buscar el camino para que ustedes ya, los problemas que tengamos aquí adentro son

problemas de aquí adentro a MOVILDELNOR lo que le interesa es cobrar, punto se

acabó, entonces ahorita lo que se tiene que hacer es dilatar un poco el proceso doña

Angelita y don German fueron a pedir una audiencia con el gerente, en caso de que no

se les haya dado vamos a mover unas teclas por ahí para nosotros ya reunirnos el día de

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mañana empezar a conversar a ver cuál sería la dilación que podemos darle a esto pero

no es que no vamos a pagar y creo que para eso la reunión y que bueno usted nos cuenta

hoy que Santiago creso no ha pagado nada, tenemos claro qué es lo que nos hace falta

más poder hacer sería y haciendo en honor a la buena fe y la lealtad procesal y un

debido proceso que se tiene que hacer aquí que es: los que están trabajando son los que

tendrían que pagar, porque los están los socios que están pasivos ¿cómo van a poner?,

en todo caso, estos son los huecos que todavía existen en un reglamento que ustedes

aprobaron en años atrás y que se tiene que hacer también en una asamblea con todos

ustedes para poder rectificar y armar un proceso adecuado para que todos ganen, de eso

se trata, (…) esto tiene que seguir y para eso se tiene que organizar y ustedes tienen que

organizarse orgánicamente porque hay dos caminos desde mi punto de vista o ustedes se

organizan de una manera adecuada y correcta y le dan el camino administrativo que

tienen que hacerlo, o de alguna forma habría un camino en el que estaría esto llevando

(inaudible). Ustedes al ser socios tienen la palabra de cómo van a manejar esto pero hoy

el primer número es soltar, la compañía está viva, la compañía tiene unos gerentes, tiene

un presidente tiene unos socios, en los cuales ninguna autoridad ningún juez ni primera

ni segunda ni tercera instancia que local provincial y nacional han dicho que la

compañía está fuera y no exime a ningún socio de aquí por ninguna causa, es decir la

compañía está viva, puede tener las cosas que resolver pero eso tomará su tiempo,

mientras tanto esto no tiene que pararse y tiene que tomar la forma y la legalidad debida

recuperando los espacios de derechos de ustedes como socios y los espacios de derechos

del gerente y todo eso basado el reglamento que ustedes tienen, que tenemos, y ustedes

tienen que aprenderse de memoria para poder hacerlo porque mañana al ser ésta una

compañía de todos, más o menos accionistas o acciones que tengan, cualquiera de

ustedes puede fungir dentro de la gerencia o dentro de la presidencia porque es lo legal

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cuando yo llegué les dije: yo no voy hablar a favor ni en contra de nadie pero sí dentro

de los términos legales para que ustedes también tengan la confianza de que van a

existir cosas en las cuales pueden haber la confianza de nosotros poder ayudar a sacar

las cosas que existen entonces lo que usted nos acaba decir es una muy buena

información para que ustedes tomen en cuenta, por ejemplo ese bus que hoy está ya con

los derechos y acciones cedidos a la señora Angelita tendría que asumir ella el pago,

ese es mi punto de vista; Entonces qué es lo que hace falta después ¿Cuál es cuál es el

monto total y el monto que van a asumir los socios activos? porque sería conveniente

que paguen los pasivos también pero son los únicos que no están recibiendo ningún

beneficio, entonces ahí vamos con la coherencia, con la conveniencia y con la

concurrencia, conveniente sería que paguen todos los socios, ya la decisión la tomarán

ustedes, la concurrencia es lo que está dentro de la ley, ¿Qué es concurrente? lo qué me

corresponde a mí pagar a los socios activos que es lo que dice MOVILDERNOR y por

eso nos han notificado.

Entonces yo les expongo estas estas partes para que ustedes tengan la oportunidad de

que una conversación sin muchas ligaciones, se resuelva este problema y luego dar paso

a los siguientes cosas que yo creo que es importante empezar a tener reuniones

conjuntas para empezar a diluir los diferentes problemas que puedan esto acatar o que se

tenga por resolver porque es momento de que ustedes también tengan claro de que esto

es una compañía que les sirve a todos y que si de alguna forma existen malos

entendidos, existen desaciertos o existen cosas que no concuerdan que se evacúen que

se evacuen dónde está pero por ahora la parte administrativa es lo que tenemos que

resolver”

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Los accionistas y representantes legales de la empresa mantienen una conversación

pacifica en donde se esclarecen hechos y antecedentes respecto a la coactiva notificada

por MOVILDELNOR

En tal virtud, Interviene el Sr. Marco Rojas:

“Doctor, sería para que usted nos pueda guiar y entender, por qué debería también estar

claro cosas, entonces, bueno realmente el señor Luis Echeverria y mi persona fuimos y

sacamos el permiso de operación, entonces, en este sentido tal vez los compañeros no

saben cómo fue la situación de la deuda, en donde nos cobraron por el permiso de

operación en el 2020 ya y el permiso de operación nos dan en mayo el 10 de mayo del

2021, es decir un año nosotros con una deuda sin tener los permisos de operación que

era el contrato que nos facultaba la empresa.”

Interviene el Ab. Emir Vásquez:

“¿Entonces ustedes pagaron y les dieron un año después?”

Responde el Sr. Marco Rojas:

“Claro, y no podíamos operar”

El Sr. Luis Echeverria procede a intervenir indicando:

“Ahí están las fechas del convenio y ahí está la fecha que autorizaron el permiso de

operación y hay que aclarar de que no es que estamos cobrándoles del derecho al trabajo

es el permiso de operación, un permiso de operación que beneficia a todos no solo a los

cinco, a los seis, porque sin el permiso de operación la compañía es nada, sí, no es

derecho al trabajo, el derecho al trabajo viene luego cuando ya van ingresando, ya es el

permiso de operación que tiene es global la misma responsabilidad de derechos y

beneficios cada socio, es por tal motivo que nosotros les notificamos a todos y ellos

fueron bien claros, bien señores donde dijeron encantado de la vida es beneficio para la

compañía y aportemos para que se dé el primer pago que fue la entrada de seis mil

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dólares, tanto dividiendo para todos los compañeros que hicimos, hicieron de mover

para que salga el permiso de operación.

Entonces, por ende, hoy en la actualidad anteriormente nos tocaba a cada uno una

cantidad real por cada socio de acuerdo a las acciones que tenía, ¿Sí? Ya, ahora en la

actualidad a nosotros nos han disminuido acciones, entonces nosotros no tenemos

problema en pagar de acuerdo a las acciones que nos corresponden, porque ojo clarito

digo yo no es el permiso de operación nos beneficia solo seis es a toda la compañía, por

ende, nosotros tenemos la obligación de cumplir.”

El abogado pone en consideración de los señores accionistas su punto de vista y posible

solucione para la resolución del conflicto legal que se está llevando a cabo en la

institución de MOVILDELNOR, es así que el Ab. Emir Vásquez manifiesta:

“(…) dentro de lo que acaba de decir Luis, yo creo que es parte importante de tomar en

cuenta cuántas acciones tengo yo, cuántas acciones tiene el otro lado y en base a eso

poder asumir este espacio del pago de la deuda que, hasta donde yo alcanzo a ver,

(señala al Sr. Luis Echeverria) me imagino que tú estás de representante y vocero de la

mayoría y creo que desde mi punto de vista no es nada descabellado, no está ilegal, está

dentro de legalidad, y eso ratifica la cantidad de acciones que tengo yo y que tiene el

otro lado para poder seguir caminando.

Este es un pago que tiene que darse lo más pronto posible para que ustedes puedan

trabajar y zafar este primer nudo administrativo que es como se debe manejar de ahora

en adelante.”

Acto seguido se analizan las opciones existentes, empieza una deliberación entre los

socios que se encuentran dentro de la normativa legal vigente, y se procede a la

resolución y votación:

Luego de haber deliberado entre los socios se resuelve por unanimidad que:

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Cada accionista cumplirá con las obligaciones que poseen dentro de la compañía de

transporte INTERPARROQUIAL SOL DEL NORTE TRANSOLNOR S.A y

RESUELVEN cancelar la totalidad de la coactiva DE ACUERDO AL NÚMERO DE

ACCIONES que posee cada socio.

En caso de que la institución MOVILDELNOR dispusiera que el pago se realice de

forma diferente se acatará la decisión externa correspondiente dispuesta por la

institución, en caso de que dicha predisposición no existiese se acatará lo resuelto

unánimemente en la asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía de

transporte TRANSOLNOR S.A.

Los accionistas proceden a firmar la ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

INTERPARROQUIAL SOL DEL NORTE TRANSOLNOR S.A. a los 19 días del mes

de febrero del 2024.

Jhonny Antonio Rubio Chico, con C.I 100330005-8, con 25 acciones

FIRMA:

Paul Vicente Gonzales León, con C.I 100251469-1, con 25 acciones

FIRMA:

Ivan Smit Troya Guerrero con C.I 100167788-7, con 45 acciones

FIRMA:

Wilmer Meneses con 25 acciones

FIRMA:

Marco Fernando Rojas Benalcázar con C.I 1002335790, con 25 acciones

FIRMA:

Edison Bayron Troya Edison con C.I 1001673324, con 45 acciones

FIRMA:

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Diana Carolina Echeverria Terán, con C.I 1003641360, con 25 acciones

FIRMA:

Luis Alejandro Echeverria Recalde, con C.I 1001900024, con 25 acciones

FIRMA:

María Angelita Vaca Jativa, con C.I 170704516-5, PRESIDENTA, con 404 acciones

FIRMA:

Augusto German Morlaes Morales, con C.I 100095878-3, GERENTE, con 20 acciones

FIRMA:

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