ACTA DE REUNION

DESIGNACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE

PARTICIPARAN E IMPLEMENTARAN GESTION DE RIESGOS - AÑO 2023

Siendo las 9:00 am del día 22 de marzo del 2023, se inicia la reunión de “Gestión de Riesgos”, con
la finalidad de definir e identificar, los servidores públicos de la entidad que participan en la
identificación y valoración de los riesgos, en cumplimiento con la Resolución de Contraloría N°093-
2021-CG “Modifican la Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control
Interno en las entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N°146-2019-
CG.

El Responsable de la Implementación del Sistema de Control Interno, convoca a los funcionarios y

servidores responsables de la Gestión de Riesgos año 2023, a fin de que dicho Plan sea elaborado
de manera conjunta y de esa manera dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva N°006-
2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, los
puntos a tratar son los siguientes:

Agenda:

a) Informar sobre la Evaluación Anual De La Implementación Del Sistema De Control Interno

año 2022
b) Informar sobre el Reporte de Identificación de Deficiencias 2023
c) Identificación de los Responsables y operadores que participaran en la implementación de
Gestión de Riesgos

Puntos Desarrollados:

a) Informar sobre la Evaluación Anual De La Implementación Del Sistema De Control

Interno año 2022

El Operador de la implementación del Sistema de Control Interno, comunica que la Entidad

para el año 2022 alcanzo una implementación del 96%,

b) Informar sobre el Reporte de Identificación de Deficiencias 2023

Se les informa a los presentes que este año según la Resolución Contraloría N 073 2023
que modifica la Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control
Interno en las entidades del Estado”, en la cual se indica que para el año 2023, el
cuestionario está elaborado en base a 63 preguntas, de las cuales después de
 desarrollarse , indicaran las medidas de Remediación, las cuales implican que todas las
unidades orgánicas de la entidad , apoyen para dar por implementado dichas deficiencias
c) Identificación de los Responsables y Operadores que participaran en la
implementación de Gestión de Riesgos.

Finalmente, luego de debatir se identifica a los Funcionarios y Servidores Públicos, que

participaran en la identificación y valoración de Riesgos, por consiguiente es necesario que
reciban una capacitación de Gestión de Riesgos la cual será dictada por la contraloría
previas coordinaciones realizadas, en forma virtual, así mismo, cada unidad orgánica que
participe, tendrá un responsable el cual debe contar con la mayor experiencia en su área.,

ACUERDO:
Se designan a las unidades orgánicas y los operadores que participaran:
Oficina de Administración
(Señora Mariella Beatriz Saldarriaga Albujar)
Oficina de Presupuesto y Planificación
(Señorita María de Lourdes Antón Chunga- Deysi Ruidias Espinoza)
Oficina de Infraestructura-contara con Operador
(Señor Fernando Santa Cruz Aguilar- Victor Miguel Castillo Moscol)
Dirección Sub Regional de Obras-Operador
(Señor Francisco Walter Castro Castro)
Equipo de Abastecimiento
(Señor Luis Del Pino Gonzales Gómez- Emma Victoria Almestar Valdiviezo)
Equipo de Personal- contara con operador
(Señor Isidro Silva Yarleque- Luis Seminario Albán)
Equipo de Tesorería
(Señor Juan José Crisanto Seminario)
Equipo de Contabilidad
(Señor Feliciano Yovera Sernaqué)
Finalmente, se da por concluida la reunión siendo las 10:30 am del mismo día, en señal de
conformidad los abajo firmantes: