Universidad Abierta Para Adultos

ESCUELA

Ciencias Jurídicas y Políticas

ASIGNATURA

Seminario de actualización Jurídicas I

FACILITADORA

Marleny Marrero

PARTICIPANTE

Kelvin de la Cruz Rodríguez

MATRICULA

100039052

TEMA

Tarea de la semana 7

FECHA

30 de noviembre del 2021

Santiago, Rep.Dom
Introducción.

La presente asignación a realizar más adelantes pues esta trata, acerca de la

elaboración un análisis crítico, acerca de las técnicas especiales de investigación
en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La misma investigación tiene como objetivos es identificar las técnicas especiales

de investigación en la materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Mostar los articulo la Ley N0.155-17 que hable de las técnicas especiales.

Para poder desarrollar y cumplir con los objetivos ya mencionados, lo primero es

que nos vamos auxiliar del material colocado en la plataforma de esta asignatura,
de manera tal que llevarle a lector conceptos claros y precisos, para que así pueda
tener una buena compresión del mismo.
La elaboración del mismo se realizará primero revisando las fuentes bibliográficas,
luego destacando lo solicitado, seguido de una conclusión de lo comprendido en
general y finalizaremos con la colocación de las referencias utilizadas, para la
elaboración del mismo.
Objetivos específicos.

Identificar las técnicas especiales de investigación en la materia de lavado de

activos y financiamiento del terrorismo.

Mostrar los articulo la Ley N0.155-17 que hable de las técnicas especiales.

Elabore un análisis crítico, en no más de tres páginas, acerca de las

técnicas especiales de investigación en materia de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.
Antes iniciar con el análisis de las técnicas de investigación en materia de lavado
de activos y financiamiento., pues tenemos que conocer qué significado tiene el
lavado de activo, pues la Ley 155-17 dice que Lavado de Activos: Es el proceso
mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales,
persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los
delitos precedentes señalados en la presente ley.
Las técnicas especiales como dice en el artículo 13 de la misma Ley Técnicas
especiales de investigación. Procede el uso de las técnicas especiales para la
investigación y juzgamiento de toda infracción prevista en esta ley, el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo. Constituyen técnicas especiales de
investigación, además de las previstas en el Código Procesal Penal, el informante
y la entrega vigilada.
Esta parte aquí considero que debe de ir de la mano con el código penal de
nuestro país, debido a que cuando nos referimos a terrorismo y al lavo de Activos,
pues nos estamos haciendo referencia a un delito y cuyo delito debe ser castigado
por nuestra ley.
En la parte del artículo 14 que habla acerca del informante que es la personas,
que le da la voz de alarma a las autoridades pertinente del país, acerca del lavado
de Activo y posible financiamiento de terrorismo, que ponga en peligro a nuestro
país. También nos habla que él infórmate puede ser cualquier persona que tenga
información sobre el hecho criminal, incluidas aquellas que, siendo parte de la
organización criminal, acuerdan prestar su colaboración. Asimismo, el informante,
cuando sea parte de una organización criminal, debe actuar bajo la coordinación
del organismo responsable de la investigación.
Ya hablando de la entrega de vigila lo primero que considero que se debe de llevar
a cabo cuando se sospeche que se está llevando a cabo un lavado de Activo es
que se debe de primero Identificar a las personas y organizaciones involucradas
en la comisión del delito, segundo Identificar los bienes, productos, instrumentos o
ganancias, para lograr su incautación y posterior comiso y por último se debe
Obtener evidencias, elementos de prueba o información necesaria en la
investigación.
No comparto esta parte donde que Los funcionarios o empleados encargados de
investigar el delito, que estén autorizados para participar en la ejecución de la
entrega vigilada, estarán exentos de responsabilidad penal cuando lleven a cabo
actos que pudieran interpretarse como infracciones de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, o cualquier otro delito. Debido a que los primeros
que debe de ser investigado en nuestra nación son los políticos por el alto nivel de
corrupción que se vive y como en los últimos meses se ha observado.
Ya partiendo de lo que dice el siguiente artículo no 21.- Intercambio de
informaciones. Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar
la información disponible en el ámbito nacional con contrapartes extranjeras para
cumplir con los propósitos de inteligencia o investigación penal o administrativa
relativas al lavado de activos, delitos determinantes asociados, financiamiento del
terrorismo y las otras infracciones descritas en esta ley, incluyendo la identificación
y el rastreo de los bienes que son producto e instrumento del delito, y el
beneficiario final de las personas jurídicas o de las transacciones, según lo
definido en esta ley. Estoy de acuerdo con lo establecido, ya que se puede
cometer esto actos de terrorismo y de lavado de activo tanto a nivel nacional con
expandirlo a nivel internacional.
En el siguiente orden en cuanto a la extradición en el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo serán considerados delitos extraditables que
deberán contar con procesos claros y eficientes, sin lugar a condiciones
restrictivas ni poco razonables. La aplicación de la extradición se realizará sujeta a
las leyes internas y los acuerdos suscritos por el Estado dominicano con otros
Estados. En esta parte debe ser más específico no se tan aéreo a lo que estipula.
Ya hablando de las Medidas Cautelares Sobre Bienes aquí estoy de acuerdo a
que todos los bienes que posee una persona que se sospeche de que está
cometiendo un hecho, ilícito pues la justicia debe de incautarlo, hasta que se
apruebe si de verdad, si esos vienes son partes de los hechos que se le imputa.
Partiendo a lo que estipula el Artículo 24.- Decomiso. Cuando una persona sea
condenada por violación a la presente ley, el tribunal ordenará que los bienes,
productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados, sin
perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.
Párrafo I.- La orden de decomiso especificará la propiedad y contendrá los datos
correspondientes para identificar y localizar la misma.
En esta parte puedo observar que no se lleva a cabo en su totalidad, pues
ponemos de ejemplo lo que ha pasado con los funcionarios de nuestro país, no se
a visualizado que se ha tomado este articulo para ellos. Muchos de ellos gozan de
sus bienes aun estado en revisión de su caso.
No estoy de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley pues este nos
habla de los Bienes equivalentes. Cuando cualquiera de los bienes, productos o
instrumentos, como resultado de cualquier acto u comisión del condenado, no
pudieren ser decomisados, el tribunal ordenará el decomiso de cualesquiera otros
bienes del condenado por un valor equivalente u ordenará al mismo que pague
una multa por dicho valor. Porque nunca se podrá saber con exactitud la cantidad
de bienes lavado y la cantidad de dinero, portal razón difiero de lo estipulado.
Ya en la parte de la evolución de los bienes estoy de acuerdo que si la persona es
encontrada asueto de los cargos que se le empunta, pues se le debe de desvolver
sus bienes en su totalidad. Ahora si es culpable pues esos bienes no pueden ser
desvuelto para tras, o al menos que se confirmen que no son bienes de lavado de
Activo que son totalmente legales.
Artículo 34.- Programas de cumplimiento. Los Sujetos Obligados deben adoptar,
desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo, adecuado a
la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones que
realicen. Dicho programa contendrá, sin ser limitativo.
Prohibición de relación comercial sin una debida diligencia del cliente. No se
permite a los sujetos obligados iniciar o mantener una relación comercial o
profesional cuando no le resulte posible identificar y verificar la identificación del
cliente. Igual prohibición aplica a la realización de cualquier transacción. Se debe
realizar un reporte de operación sospechosa cuando el potencial cliente se niegue
a aportar información para su identificación.
Artículo 63.- Revelación de Información. Los sujetos obligados, así como sus
directores, funcionarios y empleados, no podrán revelar a terceros el hecho de que
se ha remitido información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o a la
Autoridad Competente.

Conclusión
Luego de poder leer las fuentes bibliográficas utilizada, para la realización de este
trabajo puedo decir que los objetivos establecido al inicio se cumplieron. Podemos
destacar de modo de resumen lo siguientes:

Lavado de activo es aquella operación a través de la cual el dinero es de origen

siempre ilícito he invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los
circuitos económico-financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de
negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita”.

Las técnicas especiales como dice en el artículo 13 de la misma Ley Técnicas

especiales de investigación. Procede el uso de las técnicas especiales para la
investigación y juzgamiento de toda infracción prevista en esta ley, el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo. Constituyen técnicas especiales de
investigación, además de las previstas en el Código Procesal Penal, el informante
y la entrega vigilada.

El Financiamiento del Terrorismo será La persona que viaje a un Estado distinto

de su Estado de residencia o nacionalidad para cometer, planificar o preparar
actos terroristas o participar en ellos, o para proporcionar o recibir adiestramiento
con fines terroristas, en donde se recibirá la financiación de sus viajes o
actividades relacionadas de igual forma será sancionada con veinte (20) a treinta
(30) años de prisión.

Bibliografía
Ley No. 155-17 sobre el lavado de activo en la republica dominicana..pdf
LIBRO OEA LAVADO ACTIVOS 2018_4 DIGITAL.pdf
Pres_ABC_Antilavado.pdf