GRUPO A2 S.A.

ACTA No. 3

Reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas

En la Cra 9 # 8 – 51 de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, el día 12 de

septiembre de 2023, siendo las 2:00 pm, se reunió la Asamblea General de
Accionistas de GRUPO A2 S.A.S, conforme a la convocatoria realizada por la Gerente
Adriana Yulieth Ruales Ruales. El día 7 de septiembre de 2023, por medio de correo
electrónico, con el objetivo de poner a consideración y decidir respecto de la
aprobación para la creación de una agencia de la sociedad GRUPO A2 S.A.S en la
ciudad de Cali. Estuvieron presentes los siguientes accionistas:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN # ACCIONES SUSCRITAS

Valentina Lapuente 1.006.121.257 7

Fernández

Natalia López Ordóñez 1.009.221.444 9

María Camila Maigua 1.127.812.521 8

Hoyos

Lizeth Daniela Pame 1.089.893.333 9

Valencia

Ana María Quimbaya 12.72873.234 7

Martínez

Adriana Yulieth Ruales 23.4555.3333 9

Ruales

Keidy Solarte González 23.444.333. 7

Asistieron todos de manera personal.

La Asamblea General de accionistas aprueba por el 70% de acciones suscritas

acciones suscritas, el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

2. Designación de presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación para la creación de agencia.
4. Lectura y aprobación del acta.
 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Llamado a lista y verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente

representadas 70 acciones suscritas que corresponden al 70% del capital suscrito,
existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Presidió la reunión la señora Natalia López Ordóñez, y actuó como secretaria la

señora Lizeth Daniela Pame Valencia quienes fueron elegidas por 7 votos.

3. Aprobación para la creación de agencia.

La presidenta de la reunión manifestó que de conformidad con lo dispuesto en los

estatutos sociales de GRUPO A2 S.A.S para la creación de sucursales o agencias,
tras la solicitud de la Junta Directiva de la misma sociedad (GRUPO A2 S.A.S), ponía
a consideración y sometía a votación de los presentes si se debía aprobar o no la
creación de una nueva agencia de GRUPO A2 S.A.S en la ciudad de Cali.

Se realizó la votación, y por unanimidad se decidió aprobar la creación de la nueva

agencia.

4. Lectura y aprobación del acta.

Una vez terminada la reunión se da un receso para la elaboración del Acta, la cual
una vez es leída por la presidenta de la reunión, es aprobada por unanimidad, de los
presentes. Por no ser otro objeto de la reunión, se levanta la sesión siendo las 4:00
PM del día 11 de septiembre de 2023. En constancia de todo lo anterior se firma por
la presidenta y la secretaria de la reunión.

Presidenta secretaria

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Natalia López Ordóñez Lizeth Daniela Pame Valencia

CC: 1.009.221.444 CC:1.089.893.333
La presente es fiel copia del acta que reposa en el libro de actas de la Asamblea General de
GRUPO A2 S.A.S.

Secretaria

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Lizeth Daniela Pame Valencia

CC: 1.089.893.333