CARRERA: LICENCIATURA EN CRIMINALÍSTICA

MATERIA: DOCUMENTOLOGÍA III

TRABAJO PRÁCTICO N°: 1 (UNO). PERITAJE.-

PROFESOR: LICENCIADO LUCIO H. PEREYRA / CPN ROBERTO

ARELLANO

ALUMNOS: Martins Aylen, Soria Gastón, Ávila Gonzalo, Oliveira Juan

y Flores Sofía.-

FECHA DE ENTREGA: 04/09/2023.-

 TRABAJO PRACTICO DOCUEMTOLOGIA.

SOLICITADO POR: - El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 4 a cargo del

Dr. Luis FARAS, por ante la Secretaría Nro. 43 a cargo del Dr. Sergio DELGADO.

CAUSA: a nro. 6798/21, caratulada “GOMEZ JUAN CARLOS S/ ESTAFA”.

PERITOS Oficiales del Cuerpo de Peritos en Criminalística de la Corte Suprema de Justicia de

la Nación (CSJN), Licenciados MARTINS, Aylen Estefanía; AVILA Gonzalo Ezequiel.

Peritos de parte Licenciados FLORES Sofia Araceli; OLIVEIRA Juan

Por el cliente, Licenciados SORIA Gaston

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Septiembre 4 de 2023.

Sr. Juez de la nacion.

De mi mayor consideración:

El que suscribe, Licenciado en criminalística Martins Aylen Estafania , libro general

de grados 58, folio 165 n° 9155, IUSE, con domicilio constituido en Irigoyen 1760, Capital
Federal y en rol de peritos oficiales, tiene el agrado de elevar vuestra consideración el
resultado de los estudios encomendado.

Objeto del presente informe.: Establecer si los elementos ofrecidos para estudio fueron
adulterados en sus números identificatorios o en cualquiera de sus otros datos contenidos.
Asimismo en caso de resultar falsas, si ellas son idóneas como para ser consideradas como
autenticas, detallándose además todo otro dato de interés pericial relacionado con las
mencionadas

ELEMENTOS OFRECIDOS:
CINCO (05) Cheques de Pago Diferido.
 a- Cheque de Pago Diferido con inscripción alusiva al Banco de la Nación Argentina,
identificado como Serie S N° 11349336, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UNO CON 40/100 ($282.301,40.-),
correspondiente a la cuenta nro. 00040500/47 perteneciente a Sancor
Cooperativas Unidas Ltdas.
b- Cheque de Pago Diferido con inscripción alusiva al Banco de la Nación Argentina,
identificado como Serie S N° 11349334, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UNO CON 40/100 ($282.301,40.-),
correspondiente a la cuenta nro. 00040500/47 perteneciente a Sancor
Cooperativas Unidas Ltdas.
c- Cheque de Pago Diferido con inscripción alusiva al Banco de la Nación Argentina,
identificado como Serie S N° 11349384, por la suma de PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 10/100 ($598.623,10.-),
correspondiente a la cuenta nro. 00040500/47 perteneciente a Sancor
Cooperativas Unidas Ltdas.
d- Cheque de Pago Diferido con inscripción alusiva al Banco de la Nación Argentina,
identificado como Serie S N° 11349349, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHO
MIL CON 10/100 ($508.000,10.-), correspondiente a la cuenta nro. 00040500/47
perteneciente a Sancor Cooperativas Unidas Ltdas.
e- Cheque de Pago Diferido con inscripción alusiva al Banco de la Nación Argentina,
identificado como Serie O N° 68549385, por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL
($67.000.-), correspondiente a la cuenta nro. 00047776/49

ANALISIS Y COMPROBACIONES REALIZADOS.

Los estudios dieron comienzo con utilización de elementos ópticos y científico adecuados a
la experiencia que nos ocupa, tales como lupas binoculares estereocopias de variado
aumentos y luces de expectro visible y ultrvioleta acondicionado desde distintos angulos de
incidencia.

Confrontada en primer lugar debe señalarse que ayuda luce 365 nm ultravioleta, paso largo
vis ; aum- 2.11 se observa falta de uniformidad en las microletras

Confrontada en mi primer lugar en la parte inferior del soporte en su código de seguridad

CMC 7 (código magnético 7) se observa la adulteración y agregado trasformando el
guarismo 3 en 8 vista de luz directa aumento óptico 10X, Asimismo se puede apreciar en el
timbrado de su micro letras ubicado en la parte superior del soporte un adulteración sobre
borrado y agregado como asi también se observa mismo procedimiento de agregado en el
código de ruta un agregado transformando el guarismo 3 al 8, situándonos por debajo en el
código de ruta y el timbrado de numeros variables, ante la luz ultravioleta doble reiteración
del timbrado la cual se observa adulteración del guarismo antes mencionado y constatando la
falta de alineación.
El siguientel soporte cuestionado C (N° 11349384) se realizó con material óptico lumínico
por transparencia, por luz UV e infrarroja, en el cual se pudo determinar adulteraciones
sobre el numero del cheque en código de ruta siendo este un borrado en el guarismo 8
para modificarlo a 3, también se observa maniobras adulteradoras en el área del código
CMR7 con luz por transparencia siendo así la modificación por borrado del guarismo 8 por
un 3. Por luz infrarroja en el área del código de ruta se constato que fue un removido de
tinta en la cifra del primer ocho del número del cheque cuestionado.
En el lado superior debajo del numero de cheque en tinta tipográfica, se encuentra el
mismo número de cheque en laser donde también se constató de adulteración del
guarismo 8 por un 3. Con luces UV, se pudo observar inferencias con el numero del cheque
en el código de ruta y las cifras con tinta reactiva.

|
En este tercer confronte se puede observar en el número de serie ubicado en la numeración
principal, como el carácter "3" presenta lo que se llama un borrado. A su vez siendo
modificado en la parte inferior al nombrado, misma leyenda expresado en letras "tres", en el
cual se aprecia maniobras de borrado y agregado.
Siendo alterado también en su impresión en negativo, se aprecia lo que sería una posible
enmienda en la conversión del original en un "3".
En el cuadrante donde se ubica el código de ruta, más específicamente en su segunda línea
donde se encuentra nro de cheque, se contempla un borrado en la cifra "3".
Así mismo siendo alterado mismo número "3" en su serie numérica de tamaño creciente.
Al pie del documento analizado, donde se encuentra ubicada la sucesión de caracteres
magnéticos CMC7, presenta alteración en su leyenda original, con mismos procedimientos
de adulteración nombrados anteriormente, transformando al presente dígito "3". (Anexo
fotográfico)

n
El digito TRES (3) ubicado en el nro de serie, presenta lo que sería aparentemente un
raspado (anexo fotográfico), y el resto de los dígitos TRES (3) asimismo se reproduce la
misma maniobra fraudulenta, por ejemplo: el código magnetico (CMC7) ubicado en la zona
inferior del cheque se puede visualizar una modificación con respecto a su morfología en
paralelismo con el mismo número (anexo fotográfico).
Podemos observar bajo luz UV lo que sería el nro. De orden pudiendo divisar lo que sería la
serie numérica original (11849334)
El quinto de los Cheques de Pago Diferido ofrecidos contiene una inscripción alusiva
al Banco de la Nación Argentina, identificado como Serie S N° 11349336, por la
suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UNO
CON 40/100 ($282.301,40.-), correspondiente a la cuenta nro. 00040500/47
perteneciente a Sancor Cooperativas Unidas Ltdas..Se presenta un borrado en el
sector central superior donde actualmente se puede apreciar el guarismo “3”,
asimismo adulterando en la zona inferior a este las palabras correspondientes al
número de serie del documento con la leyenda “tres” mediante el mismo
procedimiento. Otra adulteración es realizada en el sector del número de orden en
negativo, ocultando con un color negro el dígito original por un “3” (anexo
fotográfico IV). Bajo luz infrarroja, ésta desaparece permitiendo ver el valor original
.En el área recuadrada del código de ruta, donde se encuentra el número de orden del
presente cheque hay una maniobra adulteradora de borrado, virando el valor original
a un “3”. Ésta es repetida en el primer guarismo “3” de la serie numérica de tamaño
ascendente sobre la zona media derecha (anexo fotográfico VII).En el sector inferior
del documento presentado donde se observa el Código Magnético 7 Bastones
(conocido como CMC7) es apreciable una acción similar a las anteriormente
descriptas en el número “3”, el cual presenta una modificación respecto a su
morfología en comparación a los demás valores que corresponden a la misma cifra
(anexo fotográfico IX).Bajo luz UV, es posible ver repetido el número de orden del
cheque en dos oportunidades, pudiéndose observar la serie numérica “11849336” .
conclusión
El presente trabajo se llevó a cabo intentando abordar la adulteración del cheque
desde varios enfoques profundizándose en las medidas de seguridad y distintos tipos de
adulteración pudiendo determinar que se han presentado adulteraciones en sus números
identificatorios y en algunos de sus otros datos