Instalación de almacenamiento - Informe de diligencia debida - Terminal de

almacenamiento de petróleo y a granel.

1. Expectativas mínimas de HSEC

1.1 ¿Tiene la instalación una licencia del regulador para el almacenamiento de
productos? En caso afirmativo, confirme la fecha de vencimiento del permiso.

1.2 ¿Tiene la instalación el permiso ambiental relevante?

En caso afirmativo, confirme la fecha de vencimiento del permiso.

1.3 ¿Tiene la instalación una política clara de equipos de protección personal

(EPP)? ¿Se aplica la política de PPE?

1.4 ¿Tiene la instalación un sistema de Permiso de Trabajo que cubra, entre otros:
• Trabajo en espacios confinados
• Trabajo en caliente
• Trabajo eléctrico
• Actividades no estándar

1.5 ¿Tiene la instalación un plan de emergencia? ¿Incluye los datos de contacto

de Trafigura Operations Manager como se mencionó anteriormente?

1.6 ¿Están todos los tanques dentro de un bulto / berma? ¿Es la capacidad del
paquete el 100% del volumen del tanque más grande del paquete?

1.7 ¿Están todos los tanques conectados a tierra?

1.8 ¿Todos los tanques tienen alarmas de nivel alto?

1.9 Si hay carga / descarga de camiones cisterna, las siguientes instalaciones
están disponibles en el estante de carga / descarga:
• Un sistema de puesta a tierra eléctrica
• Sistema de protección contra caídas para trabajadores en la parte superior de
camiones cisterna
• Un sistema de parada de emergencia / apagado de emergencia

1.10 Si hay carga / descarga de ferrocarril cisterna, las siguientes instalaciones

están disponibles en el estante de carga / descarga:
• Un sistema de puesta a tierra eléctrica
• Sistema de protección contra caídas para trabajadores en la parte superior de
camiones cisterna
• Un sistema de parada de emergencia / apagado de emergencia

1.11 Si hay una tubería de carga / descarga, ¿están disponibles las siguientes
instalaciones?
• Un sistema de parada de emergencia / apagado de emergencia

1.12 ¿Tiene la instalación capacidad de extinción de incendios que incluya

monitores fijos de extinción de incendios y equipos móviles de extinción de
incendios?

1.13 ¿Tiene la instalación un separador de aceite y agua a través del cual pasa
toda el agua potencialmente contaminada con aceite antes de salir de la
instalación?

2. Detalles del seguro

2.1 ¿Cuáles son los límites del seguro de responsabilidad general integral para la
instalación? (Confirme la fecha de vencimiento de la cobertura)
3. Detalles comerciales
3.1
(a) ¿Está asegurada la instalación de almacenamiento?

(b) ¿Es la instalación de almacenamiento una ubicación aprobada por alguna

bolsa de futuros u otra asociación comercial internacional?
(c) Informar si existen impuestos / derechos de importación / exportación o
restricciones aplicables.
3.2 ¿Cuáles son los procedimientos para procesar la entrada de mercancías, la
salida de mercancías y la verificación / control de existencias?
(a) ¿Puede Trafigura importar / exportar a través de esta ubicación, alguna
restricción operativa?
(b) ¿Declaraciones aduaneras requeridas por Terminal o Trafigura?

3.3 Aclare si las acciones de Trafigura serán:

- segregado, o
- parcialmente mezclado, o
- Totalmente mezclado de / con acciones de terceros.

4. Detalles de la instalación
4.1 Proporcione una breve descripción de la instalación de almacenamiento
4.2 Describa lo siguiente:
(a) Número y nombre de los tanques, incluida la carcasa / capacidad de trabajo
(b) Tipos de producto almacenados
(c) última fecha de calibración para cada tanque
(d) Estado de la pintura externa
(e) Última fecha de limpieza del tanque
4.3 Describa el estado general de reparación de la instalación de almacenamiento.
(a) ¿Existe un programa de mantenimiento sistemático?
(b) ¿La instalación de almacenamiento es verificada por terceros expertos de vez
en cuando para asegurarse de que sigue teniendo un nivel mínimo?

4.4 ¿Qué medidas y procedimientos de seguridad existen en la instalación de

almacenamiento?
(proporcione detalles exactos)

4.5 ¿Existe algún requisito especial, como niveles mínimos de existencias, etc.?

5. Detalles Administrativos

5.1 ¿A qué inspecciones independientes / internas está sujeta la instalación de

almacenamiento para mantener cualquier certificación? (proporcione detalles
exactos)

6. Diversos
6.1 ¿La instalación de almacenamiento tiene una hipoteca o algún otro título sobre
la instalación de almacenamiento?
(a) Detalles completos del prestamista hipotecario, por ejemplo, nombre, dirección,
incluidos los números de teléfono.
(b) Si existe una hipoteca, necesitaremos una renuncia / reconocimiento del
proveedor hipotecario de que no tienen ningún derecho de retención sobre el
producto.

6.2 Proporcione información financiera y cualquier otra información corporativa

sobre la empresa de almacenamiento.
Incluyendo detalles del sitio web (si corresponde).

6.3 Referencias: proporcione el nombre, la dirección y los datos de contacto de al

menos dos partes que utilizan regularmente la instalación de almacenamiento.
6.4 Proporcione otra información que se considere relevante sobre la empresa de
almacenamiento y la instalación de almacenamiento. Por ejemplo, reputación y
prestigio en el mercado.