CÓDIGO: SGFO21.

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FORMATO
EMISIÓN: 18-11-2020
REVISIÓN: 06-2023
MINUTA
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SGFO21.02

ASUNTO: Junta de Revisión por la Dirección del SGC del mes de noviembre 2022

FECHA: 09/11/2022 LUGAR: TEAMS

HORA INICIAL: 09:00 am HORA FINAL: 10:25 am

ASISTENTES
DRA JUDITH SANDOVAL GONZALEZ
ING. YADIRA PEREZ BAUTISTA
LIC. CRISTINA SANDOVAL
CARLOS JIMENEZ
LIC. GILBERTO SANDOVAL
DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y COMPROMISOS

Revisar los puntos anteriores de la minuta y revisión del PLFO39, a continuación, se describen los puntos a
tratar:

1. Llenar el formato PLFO39 apartado procesos operativos del 2022 Gilberto Sandoval pendiente

2. Se detecto que en el formato PLFO39 la columna Propuestas vendidas/ Propuestas

presentadas, no se encuentra debidamente llenado todo el 2022 (GS) pendiente
3. Se detecto que en el formato PLFO39 la columna Ventas/ metas no se encuentra debidamente
llenado todo el 2021, 2022 (GS) pendiente

4. VEFO1 cargar en share point en la carpeta de seguimiento y oportunidades completos los formatos
VEFO1 hasta dic 2021 y a mayo 2022, pendiente
5. Cada dueño de proceso debe revisar los objetivos en su AN DE RIESGO si tiene algún riesgo y cómo
actuar, debido al cierre de contrato CENAGAS se pasará al mes de noviembre.
6. Llenar el formato CTFO6 Y VEFO6, Carlos Jimenez y Gilberto Sandoval pendiente reunión pendiente la
siguiente semana con CJ.
7. Se realizarán en el mes de noviembre las 2 auditorias internas que se tienen pendiente del año.
8. Se realizaron las 2 auditorías internas del ISO9001:2015 en el mes de noviembre.

A continuación, se describen los puntos tratados y pendientes por cerrar:

2da Auditoria AU707112022:

1. En el formato SGFO11, hoja 2 está pendiente solo escribir los folios de las acciones correctivas y
pendiente firmar por parte de DG. Enviar por correo a la Dra. el dia hoy el formato YP

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2. Hubo 8 observaciones, revisar con DG ¿dónde se deberán registrar para mejor control y cierre de
auditoria? OK
3. Confirmar si ya fueron cerradas las 3 Ncm que se levantaron. OK

3ERA Auditoria AU821112022:

1. Pendiente firmar por parte de DG el formato SGFO11 (enviar para firma, YP)
2. Dar seguimiento por parte de cada dueño de proceso a las observaciones que se les hicieron en su
informe de auditoria y subir la evidencia a la carpeta en sharepoint.
2.1 Instalación:
a) 7.1.5.2. trazabilidad de las mediciones. ok
2.2 RRHH:
a) 7.1.2 Personas: faltaban CV de personal externo y firmado el contrato de Carlos Jimenez ok
b) 7.2 Competencias :
corregir los diplomas del personal interno (enviar un correo CS a Pedro Veronica un zip con
los diplomas de INMESI para que se ponga el logo.) 12/12/2022 urgente
DC3 SOLUTUM / DC3- FIRMADO por parte de Estrada ok
DC-5 de la Lic. Monica (cuenta con su número de registro). OK

3. Los procesos que tuvieron mejora en su análisis de riesgo y fueron presentados en esta auditoria son
los siguientes:
Liga donde se encuentran las evidencias SharePoint: ANALISIS DE RIESGO
a) Administración y Finanzas
b) RRHH
c) Servicio y mantenimiento e Instalación
d) Planeación Estratégica y SGC
4. Para la minuta del mes de diciembre, misma que se revisa la semana de enero 2023, los procesos
que se mencionan a continuación deben tener ya su plan de mejora para presentarlo a DG (SGFO23
y evidencia)
a) RRHH (la mejora fue mencionada en su último reporte de auditoria)
b) Compras y Almacen
c) Ventas
d) Cotizaciones
e) Mercadotecnia

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5. RRHH envió a DG la Matriz de capacitación anual, Dra. Judith debe revisar el correo de Cristina para
la autorización 09/12/2022
6. Yadira Perez debe trabajar con un plan de trabajo para CJ
7. Subir el programa de auditorías anuales del año 2023 al QW y Sharepoint. JS
8. Cada encargado de proceso debe cargar en la carpeta de Observaciones sus evidencias para que
DG pueda revisar y hacer su cierre por ambas auditorías de nov.
9. La Dra Judith tendrá reunión con CJ y CS el día de hoy 09/12/2022 para revisar los Análisis de
Riesgo
10. DG debe levantar Acción correctiva al proceso de Administración y Finanzas en el formato ADFO7,
porque no se cumplió la meta en facturas por cobrar , quedando en 3%. Debido a que el cliente no
pagara hasta tener los DC3.

Compromiso Responsable Fecha programada Fecha compromiso

Llenado del formato Gilberto Sandoval 11/11/2021 30/11/2021
PLFO39 Proceso Carlos Jimenez 12/12/2021
operativo 12/01/2022
15/02/2022
15/03/2022
30/05/2022
30/12/2022
Llenar formato Gilberto Sandoval 07/09/2021 20/10/2021
PLFO39 Carlos Jimenez 30/11/2021
Propuestas 12/12/2021
vendidas/Propuesta 10/01/2022
15/02/2022
15/03/2022
30/05/2022
30/12/2022
Llenar formato Gilberto Sandoval 09/11/2022 30/05/2022
PLFO39 Carlos Jimenez 30/12/2022
ventas/metas
Carga en Gilberto Sandoval 06/01/2022 12/01/2022
SharePoint todos 15/02/2022
los VEFO1 del 15/03/2022
2022 30/05/2022
30/12/2022
Llenar el formato Gilberto Sandoval 06/01/2022 20/05/2022
CTFO6 Y VEFO6 Carlos Jimenez 30/12/2022

Seguimiento Yadira Perez 05/11/2022 08/11/2022 y

auditorías internas Dra. Judith Sandoval 22/11/2022
Ok
Atender las Cristina sandoval 09/12/2022 16/12/2022
observaciones de Carlos Jimenez
la 2da auditoria
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Cristina sandoval 09/12/2022 16/12/2022

Atender las Carlos Jimenez
observaciones de Gilberto Sandoval
la 3er auditoria
Enviar formatos Yadira Pérez 09/12/2022 12/12/2022
SGFO11 a DG para
firma
Plan de trabajo Yadira Perez 09/12/2022 28/12/2022
Subir programa de Dra. Judith Sandoval 09/12/2022 30//12/2022
auditorias anuales
2023
Subir sus Cada encargado de 09/12/2022 16/12/2022
observaciones de proceso
auditorias en
sharepoint
Levantar acción Dra. Judith Sandoval 09/12/2022 12/12/2022
correctiva proceso
Administración
Solicitar diplomas a Cristina Sandoval 09/12/2022 12/12/2022
projob

Firma de enterados:

Dra. Judith Sandoval Ing. Yadira Pérez Lic. Cristina Sandoval

Dirección General Gerente Administrativo RRHH

Carlos Jimenez
Ejecutivo de servicios

Próxima reunión: enero 2023.

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