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TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL, LAS ACCIONES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
ACCIONISTAS.
QUINTA: El capital social de la Compañía como pequeña y mediana empresa (PYME),
es de CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES, (Bs. 400.000,oo), divididos en: MIL
ACCIONES (1.000), cada una con un valor nominativo de: CUATROCIENTOS
BOLIVARES (Bs. 400,oo), quedando totalmente suscrito y pagado de la siguiente
forma: la accionista, MARY CARMEN LORETO GARRIDO, ha suscrito y pagado:
TRESCIENTAS ACCIONES (300), cada una con un valor nominativo de
CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs.400,oo), para un valor total de: CIENTO VEINTE
MIL BOLIVARES (Bs. 120.000,oo); con el 30%, el Accionista: RONALD RAFAEL
LORETO GARRIDO, ha suscrito y pagado: TRESCIENTAS ACCIONES (300), cada una
con un valor nominativo de CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs.400,oo), para un
valor total de: CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 120.000,oo); con el 30%, el
Accionista, DAVID LEONARDO LORETO GARRIDO, ha suscrito y pagado:
DOSCIENTAS ACCIONES (200), cada una con un valor nominativo de
CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs.400,oo), para un valor total de: OCHENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 80.000,oo); con el 20%, el Accionista, YURIS YECENIA LORETO
GARRIDO, ha suscrito y pagado: CIEN ACCIONES (100), cada una con un valor
nominativo de CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs.400,oo), para un valor total de:
CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 40.000,oo); con el 10%, y la Accionista, CARMEN
YANEICIS ALVARADO OLIVO, ha suscrito y pagado: CIEN ACCIONES (100), cada una
con un valor nominativo de CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs.400,oo), para un
valor total de: CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 40.000,oo); con el 10%,
Representados su capital social en balance de inventario anexo a favor de la empresa,
AGROTIENDA LG, C.A, Este capital está representado según se evidencia en el
Balance General de apertura suscrito por un contador público colegiado que se anexa
al presente documento---------------------------------------------------------------------------------
SEXTA: Las acciones son nominativas, en cuanto a los derechos y obligaciones que de
ella se derivan. Los accionistas tendrán iguales derechos y obligaciones en la sociedad,
una acción representa un (1) voto en las asambleas. La propiedad de las acciones se
probara mediante su inscripción en el libro de accionistas de la compañía. La cesión o
traspaso de las acciones se efectuara en dicho libro, de conformidad con lo pautado en
el Código de Comercio, firmada la cesión por el cedente, el cesionario y el presidente.
En caso de que algún accionista desee traspasar o vender acciones de que es titular
deberá ofrecerlas en venta, a los otros accionistas; quienes tendrán quince (15), Días a
partir del ofrecimiento para comunicar si ejercen o no el derecho de preferencia. En
caso de negativa por parte de los demás accionistas el enajenante podrá ofrecerlas
libremente a tercero------------------------------------------------------------------------------------
SÉPTIMA: En caso de aumento de capital social, los accionistas tendrán derecho
preferente para suscribir las nuevas acciones, en proporción de las que ya poseen
para la fecha del aumento-----------------------------------------------------------------------------
TITULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
OCTAVA: La compañía Anónima como pequeña y mediana empresa (PYME) será
administrada por una junta directiva. Conformada por un presidente un
vicepresidente, quienes podrán ser o no accionistas de la compañía Como pequeñas
y medianas empresa (PYME), duraran CINCO (05) años en sus funciones y podrán ser
reelectos por periodos iguales debiendo permanecer en sus cargos mientras no sean
remplazados.---------------------------------------------------------------------------------------------
NOVENA: El presidente actuando conjunta o separadamente con el vicepresidente,
tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 1) Organizar y poner en
funcionamiento la compañía; 2) Nombrar los empleados y supervisar los trabajos de
la compañía; 3) Representar la compañía ante toda clase de persona pública o
privada, naturales o jurídicas, ejerciendo la defensa de los deberes y derecho s de la
compañía; 4) Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la asambleas
general de accionistas, cuando así lo considere necesario y conveniente; 5) Ordenar y
reparar todos los balances generales de cada ejercicio económico para ser presentado
a la asamblea general de accionistas, de forma tal que demuestre a cabalidad en
estado de ganancias y pérdidas, de las utilidades liquidas; 6) Representar a la
compañía ante las autoridades judiciales y administrativas; 7) Otorgar poderes en
juicio o fuera del; 8) Comparecer en nombre de la compañía ante los organismos
competentes, a fin de legalizar las decisiones de la asamblea general de accionistas
que requieren tal formalidad; 9) Abrir, cerrar trasladar y movilizar cuentas bancarias,
recibir, cobrar y emitir cheques, letras de cambio y demás valores cambiarios a
nombre de la compañía; 10) Procurar los créditos necesarios con institutos crediticios
del estado Publico o privados, para llevar a cabo las metas de su objeto social;11)
Recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes recibos o finiquitos; 12)
Las demás atribuciones que le confiere la asamblea general de accionistas o el código
de comercio----------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA: Los miembros de la junta directiva deben depositar en la caja social la
cantidad de cinco (5) acciones, a los fines de garantizar todos los actos de su Gestión,
tal como lo establece el artículo 244 del Código de Comercio vigente. ----------------------
TITULO CUARTO
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA PRIMERA: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. Las asambleas
ordinarias se reunirán cada año dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del
ejercicio económico, son de obligatoria celebración según lo establece el artículo
274 del Código de Comercio vigente podrán conocer sobre; a) Aprobar, improbar,
improbar, modificar el balance de la compañía; b) Designar los miembros de la junta
directiva de la compañía; c) Designar el comisario, el cual elaborara su informe
contable, en base a los datos suministrados por el responsable de la contabilidad y
servirá de guía a la conclusiones que aprueben la asamblea; d) Acortar, alargar el
plazo de duración de la compañía; e) Aumentar el capital social y en fin todos los que
el Código de Comercio le acuerde--------------------------------------------------------------------
DECIMA SEGUNDA: Por su parte, las asambleas extraordinarias se reunirán, cada vez
que se considere necesario o sea solicitado por la junta directiva a petición de uno de
los accionistas. Podrá conocer sobre cualquier Materia que le sea planteada. Las
asambleas ordinarias o extraordinarias se convocaran mediante publicación en un
periódico de circulación nacional o mediante aviso escrito a cada uno de los
accionistas, con cinco (5) días hábiles de anticipación, indicando el día, hora y lugar en
que se llevara a efecto, así como el objeto de la misma estarna válidamente
constituidas con la representación del setenta y cinco por ciento (75%) del capital
social. De todo lo tratado en las asambleas se levantara un acta la cual deberá ser
firmada por los asistentes a la misma. Las decisiones de la asamblea serán válidas si
son tomadas por los accionistas que representen el setenta y cinco por ciento (75%)
del capital social asistente a las asambleas, ya sean ordinarias o extraordinarias. En
caso de que uno de los accionistas no pueda asistir a las asambleas podrá hacerse
representar por terceros autorizados, mediante carta poder----------------------------------
DECIMA TERCERA: Son atribuciones de la asamblea: 1) Designar los miembro de la
junta directiva de la compañía y conocer de su renuncia; 2) Designar al comisario de la
compañía; 3) Fijar el sueldo del presidente y de la tesorería de la compañía; 4)
Conocer, aprobar o improbar el informe anual de la junta directiva, el balance y el
estado de ganancias y pérdidas en la primera de las asambleas ordinarias y en las
demás subsiguientes; 5) Disponer la distribución de utilidades y determinar los
apartados que se consideren convenientes o necesario crear; 6) Conocer del informe
del comisario:7) Decidir sobre la disolución anticipada de la sociedad, la prórroga de
su duración, la fusión con otras sociedades, la venta de activo social y sobre los demás
casos previstos en el artículo 280 del código de comercio y 8) Deliberar sobre
cualquier asunto que le sea especialmente sometido--------------------------------------------
TITULO QUINTO
DEL AÑO ECONÓMICO, CIERRE Y REPARTO DE UTILIDADES
DECIMA CUARTA: El primer ejercicio económico de la compañía comenzara a partir
del día de su inscripción de los estatutos en el Registro Mercantil y finalizaran el día
treinta y uno de Diciembre del mismo año. Los sucesivos ejercicios económicos
comenzaran el día primero de Enero de cada año y culminara el día treinta y uno de
Diciembre del mismo año------------------------------------------------------------------------------
DECIMA QUINTA: Al cierre del ejercicio económico se levantara inventario de las
utilidades obtenidas y se repartirá las misma así; 1) Un cinco por ciento (5%), para la
formación del fondo de reserva de la Empresa, hasta alcanzar el DIEZ POR CIENTO
(10%) del capital social. La asamblea podrá ordenar la creación de otros fondos de
reserva. 2) El remanente quedara a disposición de la asamblea para ser distribuido en
la forma que esta resuelva, después de oída la junta directiva sobre el dividendo a
repartir entre los accionistas. Los dividendos que fueren cobrados después de la fecha
de su exigibilidad no devengaran interés---------------------------------------------------------
TITULO SEXTO
DEL COMISARIO
DECIMA SEXTA: La Asamblea de Accionistas elegirá al Comisario, quien Deberá ser
contador público en ejercicio. Este durara en sus funciones hasta un periodo de (5)
cinco años, también podrá ser reelegido, pero llegado el momento y la asamblea no
designa un nuevo comisario, el que estuviere ejerciendo el cargo permanecerá en el
hasta que sea reelegido o sustituido.----------------------------------------------------------------
El comisario tendrá las atribuciones establecidas en el Código de Comercio.
TITULO SÉPTIMO
EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL
DECIMA SEPTIMA: La Pequeña y Mediana Empresa ( PYME), participaran en los
proyectos de las comunidades a través del aporte al fondo social de las empresas del
Estado o mediantes las prestaciones de bienes y servicios, contribuir al desarrollo de
Empresas de Producción, Distribución, y Servicio Comunal. Podrá, además participar
en el Fondo Social de las Empresas del Estado, presentar sus ofertas sociales en los
procesos licitatorios, conceptos basados en la necesidad de realizar obras, prestar
servicios y proveer bienes; para atender necesidades de las comunidades, de manera
de asegurar su desarrollo armónico y sustentable, desarrollar y acompañar empresas
Pequeñas y Empresas de Producción Social, lo cual incluyen aprobar con el
desarrollo del sistema, tecnológico y establecer programas permanentes que permitan
la inserción de estas empresas a sistema Productivo y Consolidarse como Empresas
medianas, Empresas de Producción de social, a los fines de fortalecer
tecnológicamente, permitiendo un valor agregado nacional y contribuir al desarrollo
de empresas de producción, distribución y servicio comunal y los demás que decidan
las Asambleas.
TITULO OCTAVO
DISPOSICIONES FINALES
DECIMA OCTAVA: En esta Asamblea quedo aprobado por unanimidad el presente
documento constitutivo estatutario, habiéndose hecho las siguientes designaciones: se
designa como presidente al accionista: RONALD RAFAEL LORETO GARRIDO, y como
vicepresidente al accionista DAVID LEONARDO LORETO GARRIDO. Y su vez se
designa como comisario a la Licenciada AYDYMARYS D. ESPINOZA, venezolano,
titular de la Cédula de Identidad Nº V- 19.760.348 de Profesión Licenciado en
Contaduría Pública, Inscrito en el Colegio de Contadores Públicos, bajo el Nro,
123.508. de Profesión Licenciado en Contaduría Pública, ambos por 5 años-------------
DECIMA NOVENA: se autoriza suficientemente a la ciudadana DAVID LEONARDO
LORETO GARRIDO, venezolano, Mayor de edad, Titular de la cedula de identidad Nº
V-23.621.729, Para que realice todos los trámites pertinentes al registro e
inscripción de la empresa ante el Registro Mercantil correspondiente. Terminada esta
asamblea se leyó la presente acta y estando todos conformes los accionistas presentes,
procedieron a firmarla. En todo lo no previsto en el presente documento, se regirá por
las normas establecidas en el Código de Comercio vigente, De acuerdo a lo establecido
en el artículo 17 de la Resolución Nº 150 Publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 39.697. Del 16 de Junio de 2.011, de la Normativa para la
Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo aplicable en las oficinas Registrales y Notariales de la
República Bolivariana de Venezuela. ---------------------------------------------------------------
DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los bienes, haberes, valores o títulos del
acto o negocio jurídico a objeto Constitución de Compañía Anónima de proceden de
actividades de legítimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de la actividad o acciones ilícitas
contempladas en la ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica
de Drogas.-------------------------------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de Calabozo, del Estado Guárico a la fecha de su presentación.