Universidad Nuevo Santander 

Lic. En Criminología y Criminalística

4 “B” 

Delincuencia Organizada

Situación actual de la delincuencia organizada en el mundo y su incidencia en

México.

Lic. Esteban Zamora Renteria

 Alumno:
Cristian Gerardo Valdez Rosales

H. Matamoros, Tamaulipas 19 de Septiembre del 2013

 

La mafia rusa
Estos grupos surgieron durante el desastre económico de los años 1990, que
siguió a la caída de la Unión Soviética. Desesperadas por dinero, muchas
personas comenzaron a trabajar para el crimen, y la mafia fue una extensión
natural de este hecho. De acuerdo a estimaciones oficiales, alrededor de cien
mil rusos son el grupo principal, con un número desconocido de personas
relacionadas con las prácticas criminales.
Se estima que muchos jefes y miembros
m iembros importantes de la mafia rusa ffueron
ueron
ex-oficiales del Ejército Rojo y del KGB que perdieron sus puestos en la
reducción de las fuerzas que comenzó en 1993, después del fin de la Guerra
Fría. También se cree que muchos
m uchos de los grupos de imposición son ex rusos
de las fuerzas especiales Spetsnaz. Las bandas han reclutado a muchos
deportistas (como boxeadores y practicantes de artes marciales, entre otros),
ya que los patrocinadores deportivos se han reducido repentinamente, y ellos
pueden ofrecer un ingreso apreciable a estos hombres. , generalmente
mediante el tráfico de drogas y armas ilegales. Esto ha conducido a guerras
brutales entre las organizaciones hasta el presente, incluyendo a la mafia
maf ia
italiana y losdejaponeses
contrabandistas Yakuza. Seycree
drogas colombianos que tienen
muchas contactos
pandillas concomo
pequeñas
resultado de la caída de la Unión Soviética. También se cree que son el núcleo
principal de pandillas de contrabando de trabajadores ilegales a la Unión
Europea y algunas veces al Reino Unido, aunque no hay pruebas
pr uebas que lo
confirmen fehacientemente.
En los últimos años, el FBI y los servicios de seguridad rusa han tomado duras
medidas en contra de la mafia, aunque el impacto de esto aún no ha sido
mensurado. Muchos mafiosos se han convertido en ricos de Norteamérica, y
han comenzado a imitar a la mafia italiana en cuanto al estilo de vida. Esto ha
conducido a un aparente suavizamiento de la mafia, ya que en realidad puede

ser más peligrosa que nunca.

El término Mafia rusa
r usa es considerado ofensivo para muchos rusos, ya que un
gran porcentaje de los denominados "rusos" (algunas estimaciones dicen que
podría ser aproximadamente un 90%), especialmente en Estados Unidos, dicen
ser judíos, y debido al fuerte anti-semitismo sentido en partes de Rusia,
muchos piensan que los judíos no son realmente rusos. La predominancia de
bandas judías puede ser explicada por el hecho que gran parte de los
inmigrantes de la Unión Soviética eran judíos. Sin embargo, debe notarse que
muchos mafiosos rusos proclaman ascendencia judía para conseguir el
pasaporte israelí, ya que las actividades de la mafia rusa están particularmente
concentradas allí. En 1998 se estimaba que la mafia rusa había contribuido con
4 billones de dólares en la economía israelí. Las repúblicas de Ucrania,
Estonia, Lituania, Bielorrusia y Moldavia tienen sus propias mafias. También
 

hay un gran número de individuos pertenecientes a grupos étnicos del

Cáucaso, tales como chechenios, georgianos, armenios, azerbaiyanos
azerbaiyanos y otros.
ot ros.
 Así, la llamada "Mafia Rusa" no aparece
aparece más como "rusa" en su tota
totalidad,
lidad, el
término "soviético" o "Mafias del Este" son términos que describen mejor la
situación.
Recientes investigaciones por parte de la Polizei británica, descubrieron ex-
agentes de la KGB en la "cosa nostra", entre ellos se investigo a Skilet
"Aрствен Безоп", integrante del la sección norte de la Mafia. Gracias a la
investigación, lograron resolver varios asesinatos y secuestros en el año 1994
por el grupo mafioso de ese sector, liderado por Skilet.
La mafia Italiana
Italia, está más organizada pero al tiempo más corrupta. La mafia en Sicilia
hace de gobernantes, y tienen una gran influencia sobre la legislación
americana.
En Italia hay cuatro mafias principales: La Cosa Nostra (Sicilia), La Camorra
(Campania), la 'Ndrangheta (Calabria) y la Sacra Corona Unita (Apulia).
Estructura de la mafia en Italia:
Don (jefe de la familia)
Sottocapo (subjefe, hace de Don en caso de que este, esté incapacitado)
Consigliere (consejero del Don, le asesora en decisiones importantes)
Caporegime (es el superior al Capodecime)
Capodecime (dirige a una decena de hombres)
Soldato (son los conocidos sicarios de la mafia)
m afia)

 Associati (son los aspirantes a soldatto,

soldatto, aun no han sido ad
admitidos
mitidos en la
familia).
La cosa nostra
La Cosa Nostra es una sociedad secreta criminal (mafia) siciliana desarrollada
originalmente a mediados del siglo XIX en Sicilia (Italia).
La Cosa Nostra es como se denomina la organización de la mafia en los
Estados Unidos, en donde cada barrio, ciudad o hasta estado es dirigido por 
una "Familia" en la cual se subdividen rango de un simple torpedo o soldado
(soldati) pasando por capos y consiglieri hasta llegar al más alto rango de una
familia, que tiene que ser ratificado por la comisión de la Cosa Nostra.
 

Don
El don es el jefe de una familia. En su familia
f amilia es el que tiene más poder, y casi
siempre va acompañado de un consigliere.
Sottocapo
El sottocapo al mando de una familia. Normalmente suele ser el hijo del don u
otro familiar y, en caso de que este muera o le encarcelen, el subjefe sería el
nuevo don.
Consigliere
El consigliere es el asesor de la familia. Siempre acompaña al don, éste
principalmente se encarga de aportar ideas en reuniones o aportarle ideas al
don.
Capodecime
El "Capodecime" es el rango que se encuentra por encima del capo, este
"capodecime" tiene al mando 10 personas, que llevaría a la creación de
regimes
Capo
El caporégime (capitán) es uno de los rangos importantes de la mafia, puede
llevar un grupo de soldados de máximo
m áximo de diez personas a su mando y en
casos especiales, el don lo envía a asesinar a una persona.
Avvocato
El avvocato (abogado) es el que se encarga de los asuntos legales de la
familia, como un acuerdo formal con otra familia o si el Don es encarcelado
Soldatto
El soldatto es el rango más bajo que existe en la mafia. Solo se permite el
ingreso a italianos o descendientes de italianos. Se encargan principalmente de
combatir a la policía en casos de guerra, como así también comienzan sus
pasos en la extorsión.
Asociatto (gióvane d’onore) 

Un asociatto es alguien que no forma parte de la mafia, pero que sí mantiene

una relación con ella, siendo el máximo puesto que pueden alcanzar
alcanzar los no-
no -
italianos. En su mayoría, son narcotraficantes, proxenetas, etc. que prestan su
ayuda y colaboración a la mafia.
 

CAMORRA
La Camorra es una organización criminal mafiosa de la región de Campania y
la ciudad italiana de Nápoles. En comparación con las mafias vecinas, la Sacra
corona unita y la 'Ndrangheta, la Camorra se centra más en la piratería.
´NDRANGHETA

La 'Ndrangheta (en calabres, palabra derivada del vocablo griego andragathía

(ἀνδραγαθία) que significa "hombría (ἀνδρ-), coraje" y "virtud, bondad
(αγαθία)") es una organización criminal de Italia,
I talia, cuya zona de actuación
predominante es Calabria. A pesar de no ser tan conocida internacionalmente
como la Cosa Nostra siciliana, y siendo considerada más rural en comparación
con la Camorra de Campania o la Sacra Corona Unita de Apulia, la
'Ndrangheta se ha convertido en el elemento criminal más poderoso de Italia
desde los años 1990. Aunque en ocasiones se la asocia incorrectamente
i ncorrectamente a la
Mafia siciliana, la 'Ndrangheta opera de modo independiente de los sicilianos,
si bien existen contactos entre ambas dada la proximidad geográfica entre
Calabria y Sicilia.

SACRA CORONA UNITA

Sacra corona unita es una organización criminal mafiosa de la región de Apulia
(en italiano Puglia) en el sur de Italia, y especialmente activa en su capital Bari.
Es relativamente reciente: nació en 1981. La Sacra Corona Unita tiene
conexiones con la Ndrangheta, Camorra y Cosa Nostra. Operan con la venta
de drogas, prostitución, extorsión y lavado de dinero.
La Sacra Corona Unita se compone de tres niveles jerárquicos diferentes. Los
miembros ascienden de un nivel a otro por Riti battesimali (ritual de bautismo).
El simbolismo religioso es probable que le quede como una reminiscencia de
su pasado junto a la Camorra.

El nivel inferior, la Società Minore, se compone de miembros de bajo nivel que

hacen el trabajo de calle. Los miembros empiezan como picciotti, gestionando
el cobro del llamado 'Pizzo'
' Pizzo' (pagos mediante extorsión) y pasan por un periodo
de entorno a 40 días para garantizar que pueden llevarlo a cabo y que no
tienen vínculos con la policía. El candidato también debe llevar a cabo un
 juramento de devoción a la Sacra
Sacra Corona Unita.
El segundo nivel, la Società Maggiore, se compone de dos sub-niveles o
categorias. Lo Sgarro, que solo se concede a los miembros que han matado al
menos a tres personas por la Sacra Corona Unita,. El individuo puede ahora
formar su propio equipo de picciotti, conocido como filiale. Tras el
adoctrinamiento en la posición de l al miembro se le da un arma de fuego, una
píldora de cianuro, el algodón (que representa
r epresenta el Monte Blanco, el cual se
considera sagrado), un limón( simbolicamente para tratar las
l as heridas de los
 

camaradas) , una aguja de para pinchar el dedo índice de la mano derecha,

pañuelos (que representa la pureza de espíritu) y un spartenza (un regalo de
algún tipo, por lo general, cigarrillos).
El último nivel y más alto en la jerarquia es la Segreta Società, el núcleo de la
organización donde se toman las decisiones trascendentales y que deben
seguir el resto de miembros.
LAS MARAS
Las maras son organizaciones transnacionales de pandillas criminales
asociadas que se originaron en Los Ángeles y otros puntos de Estados Unidos
y se han expandido a Canadá, México, América Central Latinoamérica y
España, debido fundamentalmente a las deportaciones de centroamericanos
desde Estados Unidos hacia sus países de origen. A los integrantes de las
maras se les denomina "mareros" y en su mayoría son de origen
centroamericano. Las maras se encuentran activas en zonas urbanas y
suburbanas. Una de las más grandes numéricamente o voluminosas en
cantidad de adeptos es la Mara Salvatrucha (MS-13). Ésta no posee un único
líder sino que se organiza en pequeños grupos o sub grupos determinados por 
su ubicación geográfica o territorial, denominada cómo clicas. En Latinoamérica
posee más de 70.000 miembros.
Las actividades delictivas de esta mara ha hecho que expandan su "negocio",
siendo contratados por el Cártel de Sinaloa
Si naloa para contrarrestar a Los Zetas, con
los que mantienen una guerra en la frontera de Estados Unidos.
Debido a sus actividades criminales, en el año 2000 el FBI y la DEA
comenzaron a realizar redadas en base a investigaciones que pusieron a
cientos de miembros de pandillas tras las rejas en Estados Unidos. En 2009 las
investigaciones continuaban.

LOS ZETAS
Los Zetas son una organización criminal mexicana, cuyo principal negocio es el
secuestro, el robo de autos, el homicidio, la extorsión, el tráfico de droga y
tráfico de personas. Se formó a partir de un grupo de militares
mili tares que desertaron
del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), Grupo Anfibio de Fuerzas
Especiales (GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP) del
Ejército Mexicano, fundados en 1994 con motivo del levantamiento zapatista de
Chiapas y único grupo antiguo de élite que fueron entrenados por la CIA de los
Estados Unidos, comandos de asesoría militar de la Sayeret Matkal israelí y de
la GIGN francesa.[cita requerida] Por tanto, recibieron entrenamiento de élite
que incluyó manejo de armas sofisticadas y trabajo
t rabajo de contrainsurgencia. De
acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), al menos 40
exintegrantes de los Gafes se han integrado a las filas de los Zetas. Además,
 

en Los Zetas están integrados un indeterminado número de antiguos

an tiguos soldados
de las fuerzas especiales de Guatemala (también entrenados por la CIA, y con
cargos de genocidio en ese país). A principios del mes de marzo de 2010 se
confirmó la separación de facto de Los Zetas del Cártel del Golfo. Las últimas
investigaciones han arrojado que este grupo delictivo ha comenzado a reclutar 
civiles jóvenes, incluso menores de edad, así como inmigrantes ilegales que
intentan cruzar la frontera de México con los Estados Unidos. Actualmente
tienen una alianza con el Cártel de Juárez y para ellos trabajarían políticos,
policías, periodistas y taxistas.
Su área de influencia originaria era Tamaulipas pero más tarde extendieron su
actividad a Nuevo León y Coahuila. También se han reportado movimientos en
Nayarit, Sonora, Sinaloa (Los Mochis), Puebla, Hidalgo, Zacatecas,
 Aguascalientes, San Luis
Luis Potosí, Durango, Tabasc
Tabasco,
o, Campeche, Guanajuat
Guanajuato,
o,
Queretaro (San Juan del Río), Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala.
T laxcala.
 A diferencia de otros carteles de la droga en México, Los Ze
Zetas
tas no ejercen el
control sobre ningún puerto de la República para el tráfico de droga, por lo que
han tenido que reforzar sus finanzas con prácticas como el secuestro y la
extorsiónmás
criminal en repudiado
contra de lay población
perseguidocivil,
por por
las lo que se hany vuelto
autoridades el grupo
organizaciones
delictivas rivales.

Origen del nombre

El origen del nombre de Los Zetas toma lugar cuando Osiel Cárdenas Guillén
compra la plaza de la Policía Judicial Federal en Tamaulipas. Sus miembros,
gracias al Programa Sellamiento, eran militares que fueron incorporados a la
Policía Judicial Federal para evitar los sobornos, sin embargo, fueron
cooptados, como estos militares estaban encargados de plazas de la PJF se
les conocía como "Z", el cual era la clave para el encargado de una subsede en
la Policía Judicial Federal, debajo del comandante operativo o "X", y todos
subordinados al subdelegado de la Policía Judicial Federal en el Estado con la
clave "Y" o "Yankee".
Historia
Los primeros integrantes de los Zetas, en su tiempo de militares se capacitaron
en la Escuela de las Américas que al momento de su entr
entrenamiento,
enamiento, había sido
trasladada a Fort Braggs, en el estado de Georgia, desde su sede original en
Panamá y cuyo objeto aparente era entrenar a los mejores oficiales de varios
países latinoamericanos para contrarrestar y combatir movimientos de
izquierda. Pero pasado un tiempo un número creciente de ellos pasó de
 

combatir el narcotráfico a formar parte de una red propia de narcotráfico que

competía con otras organizaciones existentes.
El origen del grupo delincuente, remonta a Arturo Guzmán Decena que se dio
de alta en el ejército el 12 de mayo de 1992 y desertó el 27 de septiembre de
1997, habiendo sido soldado de infantería por casi cinco años, experto en
combate, entrenado por militares israelíes. A su baja del ejército debido a las
malas condiciones laborales y los bajos salarios dentro del ejército, se lleva con
él a algunos integrantes del 70.º batallón de Infantería, del 15.º regimiento de
caballería motorizada y de los fusileros
f usileros paracaidistas.
En 1999 empieza a trabajar para Osiel
O siel Cárdenas Guillén reclutando a ex
militares para crear el brazo armado del Cártel del Golfo; eventualmente
empieza a reclutar a integrantes en servicio activo del batallón 15.º de
infantería en Tampico, perteneciente a la 8va Zona Militar, situada en
Reynosa,Tamaulipas,, los cuales desertaron del ejército y se integraron a los
Reynosa,Tamaulipas
Zetas. Se dice que de este batallón salieron al menos siete elementos del
Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE). Arturo Guzmán Decena murió
durante un enfrentamiento en noviembre de 2002 en Matamoros (México).
Según fuentes mexicanas y del gobierno de los Estados Unidos, los Zetas se
han convertido en un problema para el Cártel del Golfo, pues a la caída de
Osiel Cárdenas Guillén, quien fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos,
los Zetas adquirieron su autonomía. Según información publicada en 2008, el
grupo de Los Zetas dejó de ser el brazo armado del Cártel del Golfo para
pactar con los hermanos Beltrán Leyva y traicionar
t raicionar al cártel de Si
Sinaloa
naloa
comandado por Ismael Zambada García (El Mayo) y Joaquín Guzmán Loera
(El Chapo); últimamente estos formaron una alianza con Teodoro Eduardo
García Simental (El Teo; capturado en enero de 2010 por la Policía Federal)
para controlar la plaza de Tijuana.
T ijuana.
DELINCUENCIA ASIÁTICA
LAS TRÍADAS
Tríadas es un término genérico para designar a ciertas organizaciones
criminales de origen chino que tienen su base en Hong Kong, Taiwán y la
China continental, así como ramificaciones entre sectores de las diversas
diásporas han.
Se dedican al tráfico ilegal de personas, la falsificación de tarjetas de crédito,
los talleres clandestinos (generalmente del textil), la falsificación, venta y
distribución de todo tipo de productos, la prostitución, las clínicas ilegales,
muertes por encargo, etc. Blanquean en otros países los beneficios de la
heroína que introducen en Estados Unidos desde sus campos en Tailandia y
Laos.
 

En los últimos años, en España se han dado casos sobre la tríada china. Sobre
todo, cometen actos delictivos sólo entre la comunidad china que vive en el
país, se dedican principalmente a la extorsión, al asesinato, al tráfico ilegal de
personas, al pirateo de películas y música, a la prostitución y al blanqueo de
dinero. Una de las bandas más peligrosas del mundo,
m undo, "14 Kilates", con sede en
 Ámsterdam, está instalada desde
desde hace mucho tiempo en España y se dedican dedican
principalmente a la extorsión, pero también al asesinato y al tráfico de drogas.
También se han presentado casos en Argentina, más específicamente en el
barrio chino y Buenos Aires en general, a causa de la inmigración china en el
país. Generalmente, los inmigrantes chinos llegan en busca de trabajo
t rabajo y
emprendimientos comerciales, pero en los últimos años la reputación de la
comunidad ha sido ensuciada por actos mafiosos por parte de estas tríadas,
principalmente se dedican al tráfico de inmigrantes ilegales, al cobro de
protección a comerciantes chinos, al asesinato y a la extorsión. Una de las
tríadas más conocida es la "Fu
" Fu Chin", dedicada al tráfico ilegal de personas.
 YAKUZA
La yakuza (やくざ) es el equivalente japonés del crimen organizado; es una
mafia japonesa que data del siglo XVII. El origen de la palabra no se conoce
con exactitud, pero se dice que proviene de un juego de cartas llamado
Hanafuda, muy famoso entre los bakuto, en el que la peor mano consiste en un
8 (ya), un 9 (ku) y un 3 (za). La Yakuza moderna ha extendido sus actividades
a la corrupción bancaria y política. Esta mafia es una de las más antiguas y
poderosas y es, sin duda, la que más miembros tiene, con un número
aproximado de 100.000 miembros solo en Japón.