Redes de crimen organizado

transnacionales
Introducción a las Relaciones Internacionales

Judith Bordonaba González

Elena García Garde
Esther Jiménez Íñigo
Laura Rebeca Avilés
Paola Quero Peña
Javier Rosado Cabrero
Shan Shan Su Chen
Índice
Resumen ........................................................................................................................... 2
Introducción ...................................................................................................................... 3
Algunas de las redes de crimen organizado más importantes .......................................... 6
‘Ndrangheta .................................................................................................................. 6
Bratva ............................................................................................................................ 8
Los cárteles mexicanos ............................................................................................... 10
Repercusiones de la delincuencia organizada en las relaciones internacionales ............ 14
Lucha contra la delincuencia organizada ........................................................................ 17
Dificultad para luchar contra las redes criminales ...................................................... 17
Cooperación intergubernamental y de organismos internacionales ............................ 18
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(Convención de Palermo) ........................................................................................... 20
Conclusión ...................................................................................................................... 22
Referencias bibliográficas .............................................................................................. 24

1
Resumen

Hemos decidido investigar las distintas redes transnacionales de crimen

organizado y su impacto en las relaciones internacionales, además de cuáles son los
esfuerzos que se están haciendo para luchar contra su actividad criminal.

Empezaremos por analizar las actividades y los impactos económicos y sociales

que tienen las mafias más importantes. En concreto, las de Bratva, ‘Ndrangheta y los
cárteles mexicanos y colombianos.

Una vez analizadas las características y actividades de las bandas criminales más
importantes, realizaremos una reflexión acerca del gran impacto que están teniendo en las
relaciones internacionales. En concreto con su presencia global y en las redes globales
que forman unas con otras y la amenaza que esto supone para la seguridad internacional.
Tras esto, habrá que ver necesariamente cuál está siendo la respuesta de la comunidad
internacional ante la amenaza de las bandas criminales y cuáles están siendo sus
dificultades para luchar contra ella. Nos enfocaremos principalmente en la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en qué supone
en la lucha mundial contra las mafias.

Finalmente, concluimos el trabajo con un resumen y análisis de la información

recapitulada, además de una reflexión sobre el destino de las mafias de cara al futuro.

Palabras clave: mafias internacionales, cooperación global, cárteles, amenazas,

economía sumergida

2
Introducción

Según la RAE, una de las definiciones de mafia es “(f.) Cualquier organización

clandestina de criminales”. En este proyecto nos referiremos a esas organizaciones
clandestinas para hablar de las mafias a través del mundo que están operando en la
actualidad. Hablaremos de las mafias más importantes y notorias y del impacto que tienen
en las relaciones de poder, llegando a influir en las relaciones internacionales.

En primer lugar, daremos un poco de contexto acerca de las mafias. Es decir, su

historia, características, y la clasificación de sus distintos tipos.

Aunque no existía aún el término, la actividad mafiosa se remonta hasta la antigua

Grecia y Roma. Lo que es la mafia como institución tiene origen en la Sicilia del siglo
XIX. Según cuenta un artículo de Descubrir la Historia, el origen siciliano se debe a la
peculiar situación de la isla.

El desarrollo político y económico llegó tarde a la isla en comparación con el resto

de Italia, lo que permitió que en la Sicilia del siglo XIX existiera una situación económica
de carácter aún feudal que contribuyó a fomentar la tensión entre los terratenientes y los

3
campesinos. Estas tensiones, unidas a la falta de autoridad del gobierno central en la isla,
llevaron a una situación idónea para el surgimiento del antecedente de la mafia, la figura
de los gabellotti.

Más adelante se fue utilizando el término mafia, de “mafiosi”, un eufemismo

italiano que en origen se usaba para describir a alguien valiente o atractivo. Esto se ve
reflejado en el nombre de la primera mafia que surgió, en Sicilia, la “Onorata società (la
Honorable Sociedad), porque defendían la vida en Sicilia tal y como había sido hasta
entonces, con sus propias normas éticas y sus códigos de honor”. La Onorata società tuvo
problemas con el gobierno fascista de Mussolini, por lo que se convirtió en un actor de
las relaciones internacionales cuando formó alianza con los ejércitos aliados durante la
segunda guerra mundial en su invasión a Italia desde Sicilia.

Tras el surgimiento de las mafias en Sicilia, se expandieron a EE.UU en el siglo

XIX con la immigración italiana. De allí surgen las famosas figuras de los mafiosos
italoamericanos como Al Capone en Chicago o Lucky Luciano en Nueva York cuya fama
es impulsada por Hollywood. Sin embargo, las mafias hoy en día se pueden encontrar a
través de todo el mundo, las áreas más significativas son Italia, México, Hong Kong,
Japón, Rusia y los Balcanes.

A pesar de ser tan diversas y estar esparcidas por el mundo, las mafias tienen una
serie de características comunes. Según la interpol, “los miembros de grupos de
delincuencia organizada a menudo tienen vínculos comunes como, por ejemplo, lazos
geográficos, étnicos o incluso de sangre” (Interpol, 2023). Además, las mafias suelen ser
de carácter empresarial. Es decir, sus estructuras se asemejan bastante a las de las
empresas legales internacionales. Ambas tienen el propósito de ganar cuantos más
beneficios posibles y tienen similares modelos operativos, sistemas jerárquicos y
estrategias a largo plazo.

Sin embargo, las mafias realizan actividades criminales en sus negocios,

usualmente tratándose del tráfico de drogas, personas, mercancías ilegales y armas de
fuego. También son frecuentes entre las mafias las actividades de robar y blanquear
dinero.

4
 Pese a estas similitudes descritas, las mafias son muy distintas las unas a las otras.
Las diferencias que se pueden utilizar para clasificarlas son su lugar de origen,
antigüedad, relevancia (poder) y por las actividades que realizan.

En función al lugar de origen, se puede distinguir entre la mafia italiana, mexicana,

rusa, etc. Sin embargo, en este trabajo de investigación nos centraremos en varias mafias
a través del mundo: una italiana (‘ndrangheta), otra rusa (bratva) y en los cárteles de droga
de México y Colombia.

Los analizaremos con el fin de poder ver cuales son las repercusiones actuales de
las mafias en el escenario de las relaciones internacionales y cómo están luchando las
autoridades contra ellas.

5
Algunas de las redes de crimen organizado más importantes

‘Ndrangheta

Desde la publicación de la saga de “El padrino”, la mafia italiana se ha alzado

como la más popular ante el público. Sin embargo, en la realidad de nuestros días el foco
de atención ha cambiado: ya no nos centramos en la mafia siciliana, sino que el poder
recae en la montañosa zona de Calabria, hogar de la ‘Ndrangheta.

Remontándose a los inicios del siglo XIX, esta organización criminal ya era
conocida durante el reinado de los Borbones en Nápoles. Los raptos, robos y asesinatos
de estos grupos eran frecuentes, pero no fue hasta 1861 cuando se oficializó su presencia
en la zona de Calabria, separando a la ‘Ndrangheta de otras asociaciones de crimen
organizado.

Esta mafia es particular, además, por sus métodos de reclutamiento, que se limitan
a lazos de sangre, los cuales permiten un grado de discrecionalidad muy superior al de
otras organizaciones.

Ahora bien, sus actividades se limitaron a esta zona hasta 1975, donde se
dedicaban principalmente a extorsión e intimidación. Desde entonces, sin embargo,
miembros han sido arrestados en toda Italia, y se sabe que mantienen buenas relaciones
con la mafia siciliana y los cárteles de drogas latinoamericanos.

Desde finales de los 90, la mafia rusa Bratva ha demostrado su apoyo a la

‘Ndrangheta, expandiendo sus conexiones por todo el mundo y diversificando sus
actividades, que engloban desde tráfico de armas a blanqueamiento de capitales.

Las agencias anticrimen organizado de Italia han estimado que la ‘Ndrangheta

recibe unos ingresos alrededor de 40 mil millones de euros anuales, lo cual constituye
alrededor del 3,5% del PIB total de Italia.

6
 El origen de esta financiación se encuentra, principalmente, en el tráfico ilegal de
diversas drogas (siendo la dueña del movimiento de droga de toda Europa) , al tratarse
del negocio más lucrativo en el que participan. Sin embargo, una cantidad considerable
proviene de actividades en la industria hostelera o de la construcción, que parecen ser
legales a los ojos del gobierno italiano, por lo que a través de estas actividades legales,
pueden conseguir blanquear dinero.

Asímismo, la principal zona de actuación de esta mafia es en Calabria, como ya

hemos mencionado anteriormente, aunque hoy en día, su presencia se extiende por toda
Europa central y mediterránea, múltiples países de América Latina y Norteamérica, y
cada vez en mayor medida, Australia. De esta forma, obtendrían un alcance global, ya
que, operan con afiliados en los 5 continentes del mundo, llegando a poseer un total de
400 clanes, unos 60 mil afiliados en Italia, y al menos 30 mil por todo el mundo.

Esta organización ,no solo se centra en el tráfico de drogas, sino también en el

tráfico de residuos peligrosos, en los crímenes tradicionales, tales como prostitución,
asesinatos,..., y sobre todo, en el blanqueo de dinero, ya que una de las características de
esta organización, es que muchos de sus afiliados, además de pertenecer a la mafia,
también pertenecen a la administración pública, y de esta forma, poder mantener una
relación estructural con el mundo profesional: abogados, banca,... De esta forma, a través
de sus propios afiliados, pueden conseguir el control de la Administración Pública de
forma sigilosa y sin conflicto.

Teniendo en cuenta lo anterior, este grupo tiene un fuerte impacto en los distintos
continentes, ya que su actividad afecta a la organización y desarrollo de los distintos
países afectados.

7
Bratva

De forma previa al desarrollo explicativo de esta organización, cabe señalar que

la denominada “Organizatsja” o “Bratva” comprende la estructura delictiva comúnmente
conocida como mafia rusa. No obstante, se descarta esta terminología, al ser un crimen
organizado que se expande por el Este de Europa y que reúne a un conjunto de grupos
criminales con sede en la propia Rusia o en las antiguas repúblicas soviéticas.

Una vez aclarados los conceptos, son de resaltar como rasgos característicos de
esta criminalidad unos orígenes ligados al GULAG o sistema de campos de concentración
en época soviética, además del vínculo íntimo que, desde un comienzo, tuvieron estos
grupos con el poder político. En este sentido, y especialmente con Stalin en el poder, se
persiguió el convertir a estos criminales en aliados, en un primer momento, como modo
de imponer orden y disciplina a otros presos. En cambio, y a partir de este instante,
comenzaría a consolidarse una tradicional colaboración entre estos delincuentes y las
autoridades corruptas, es decir, un verdadero pacto entre el crimen organizado y el Estado,
cuyos retazos son perceptibles aún en nuestros días.

Relacionado con lo anterior, la Bratva no se entiende como una estructura con una
jerarquía clara y autoridades fijas, dado el intento del Estado de evitar la consolidación
de grandes clanes sistemáticos que pudieran poner en peligro su poder y hegemonía. Por
el contrario, lo que se da es una agrupación de bandas independientes, donde la ausencia
de estructura piramidal se ve sustituida por el gran peso que los códigos, reglas y
principios tienen en sus actuaciones.

Sobre su financiación, se cree que Bratva, al ser una mafia, subvenciona sus
operaciones a través de tareas delictivas, como son: el tráfico de drogas, la extorsión, la
trata de personas, el juego ilegal, el fraude, la corrupción…
Asimismo, esta mafia rusa, como se ha explicado antes, está involucrada en el tráfico de
armas, el contrabando y el blanqueo de dinero. No sólo esto, sino que además, para no
ser detectados en esta manera de financiación, Bratva establece conexiones con empresas
legales.

8
 Con una mezcla de estos dos mecanismos, la mafia rusa consigue mantenerse a
flote haciendo mano de una amplia gama de actividades ilegales para financiar sus
operaciones y actividades criminales.

Sobre sus ámbitos de actuación, no es de sorprender, para empezar, que Bratva

opere sobre todo en entornos rusos, estando presente en la mayoría de ámbitos de su
sociedad. Se tienen evidencias de ello, pues hay informes de prensa, informes del
gobierno (desmantelaron en 2018, 2000 actuaciones delictivas), sentencias judiciales e
informes de organizaciones internacionales de la presencia de dicha mafia en Rusia y
países de la antigua Unión Soviética. Más aún, en 2016 el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación publicó los “Papeles de Panamá”, en los que vinculaban
empresas de todo el mundo con mafias como Bratva.
Sin embargo, esta mafia no sólo está involucrada en la sociedad rusa, sino que opera a
gran escala, especialmente en la distribución de heroína y cocaína en Europa y América.
Por otro lado, la trata de personas es un elemento fundamental en sus actividades,
incluyendo la explotación sexual y el trabajo forzado en Asia y Europa. Además, el
blanqueo de dinero, la corrupción y el contrabando están presentes en casi cualquier lugar
del mundo, habiendo pruebas de soborno a funcionarios gubernamentales y políticos así
como de apuestas deportivas y casinos clandestinos.

Por todo esto, nos referimos a Bratva como una red criminal activa
internacionalmente, por medio de su acción en campos como el tráfico de armas, drogas,
personas u órganos, siendo esta una actividad que coexiste en vinculación directa con los
mercados legítimos. Así, la colaboración con organizaciones autóctonas de diversas zonas
geográficas, al igual que la veteranía en las relaciones con el poder y la penetración
política o social, son factores que hacen de esta criminalidad transnacional un verdadero
reto contra el que luchar.

Teniendo en cuenta todo ello, y a pesar de la multiplicidad de estrategias

elaboradas con el fin de lucha y erradicación de esta mafia, la trascendencia y capacidad
de encubrir minuciosamente su entramado, les permite alcanzar relevantes estructuras
económicas y democráticas, ya sea con la utilización de medios legales como la inversión
y el patrocinio, o a través de herramientas ilegales como la corrupción y la coerción.

9
Los cárteles mexicanos

Cuando hablamos de cárteles hacemos referencia a una organización criminal que

establece acuerdos de colaboración, autoprotección y sobre todo de repartos de territorio.
Este territorio suele disputarse para llevar a cabo sus actividades criminales, normalmente
el narcotráfico. En Europa, Asia y Asia a estos grupos criminales se les conoce como
“mafias”.

Estos cárteles se distribuyen a lo largo de toda América Latina, pero

principalmente en México y Colombia. Por tanto, es de entender que estos países cuentan
con una gran presencia de organizaciones criminales extendidas por la totalidad del
territorio.

En cuanto a México, destacan dos cárteles importantes. El primero de ellos, con

gran historia detrás y con grandes conexiones internacionales, actualmente dirigido por
Mayo Zambada, pero en el pasado por el conocido Chapo Guzmán, es el cártel de Sinaloa.
Este tiene influencia sobre los territorios mexicanos de Sonora, Sinaloa, Baja California,
Baja California Sur, Durango, Coahuila y Zacatecas.

Por otro lado, el Cártel Jalisco de Nueva Generación (CJNG), conocido por su
extrema violencia, es hoy una de las organizaciones criminales más importantes de
México que continúa en expansión. Sus principales zonas de actuación se encuentran en

10
el suroeste del país, principalmente en los territorios de Jalisco, Nayarit, Colima,
Michoacán, Guanajuato y Veracruz.

Vemos en la imagen como, a parte de los ya mencionados, México cuenta con un

gran número de cárteles. A pesar de que muchos de ellos operan en diversos territorios,
no son capaces de ejercer el total control sobre los mismos, lo que provoca que se den
grandes disputas por el control en estos. Es por ello que, en ocasiones, los cárteles
establecen alianzas para recuperar el control de diversas rutas, como por ejemplo la
alianza entre el Cártel de Tijuana y el CJNG, para recuperar el control de la ruta a Estados
Unidos por Tijuana, controlada por el Cártel de Sinaloa.

Por lo que respecta a Colombia, según el análisis realizado por Insight Crime,
destacan dos grupos narcocriminales. Estos participan directamente en la economía con
actividades como el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión. Los Urabeños, también
conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, Clan Úsuga
y Bloque Héroes de Castaño, está formado por ex mandos medios paramilitares que se
encuentran distribuidos por al menos 17 departamentos de Colombia y a nivel
internacional. Su fortaleza se centra alrededor del Golfo de Urabá en los departamentos
de Antioquia y Chocó y se extiende hasta Córdoba, además de tener una gran influencia
a lo largo de la costa del Caribe y Ciudad de Medellín.

En cuanto a la otra organización criminal, Los Caparros, esta ejerce influencia en

la zona del bajo Cuca Antioqueño y tienen como principales enemigos a Los Urbeños,
existiendo una zona de combate con frentes abiertos en el municipio rural de Cáceres y
otra en la que se disputan el municipio de Caucasia.

Durante el siglo XX, la extrema pobreza y desigualdad en América Latina y la

relativa facilidad para exportar droga llevó a muchas personas a intensificar y expandir
los cultivos de estupefacientes. Así surgieron los cárteles del narcotráfico, organizaciones
que se expanden mediante acuerdos con bandas internacionales y otras organizaciones
dedicadas al blanqueamiento de dinero.

Estos han adquirido una influencia y un poder extraordinario en todas las esferas
institucionales. Se han convertido en grupos paramilitares perfectamente articulados y

11
formados por múltiples profesionales, cuyo objetivo es lograr el control del territorio para
ejercer libremente su labor, coaccionando a la población y luchando contra todos aquellos
que se opongan, como las fuerzas militares y policiales.

Los cárteles se financian actuando en aquellos mercados ilícitos que se encuentran

fuera del radar y del alcance de las autoridades y su principal actividad es la producción,
exportación y venta de droga. Las sustancias que más se exportan desde México o
Colombia, los mayores productores y exportadores, son la marihuana, la cocaína, la
heroína o las metanfetaminas. El principal destino de estas drogas es Estados Unidos y,
en menor medida, Europa, además del resto de países de América Latina. Se estima que
el valor anual del mercado de drogas ilegales en México supera ampliamente los 20.000
millones de dólares.

Sin embargo, los cárteles también obtienen financiación mediante otros medios
ilegales, tales como la extorsión, el secuestro, el robo de materias primas y combustible,
el tráfico de personas y el tráfico de armas. Este último se da a través del contrabando en
Estados Unidos y puede aportar más de 1.500 millones de euros adicionales a las
actividades delictivas de estas organizaciones.

12
 Por otro lado, los cárteles se han infiltrado en la vida cotidiana de los mexicanos
y se encuentran presentes en múltiples ámbitos económicos, haciendo que estos hayan
diversificado su actividad y se hayan involucrado en negocios lícitos, como la
construcción o la agricultura. No obstante, estas actividades son utilizadas como un medio
para el blanqueamiento del dinero negro obtenido a través de la droga o las armas.

Estos cárteles tienen un gran impacto en la sociedad y economía de México y el

resto de los países en los que se encuentran presentes. Su infiltración e influencia en todas
las esferas institucionales y de la vida social hace que sean un actor más en el escenario
político, económico, militar y social. La violencia es el gran problema de los cárteles. La
lucha por el control del territorio y por el mercado de los estupefacientes ha elevado la
tensión convirtiendo muchas ciudades de México en algunas de las más peligrosas del
mundo. Esto genera, además, el desplazamiento forzado de la población, huyendo de la
violencia armada y de la falta de seguridad. Por otro lado, los cárteles se infiltran en los
órganos de gobierno para defender sus intereses, incrementando la corrupción. En
términos económicos, es cierto que resulta ser una importante fuente de ingresos, sin
embargo, forman parte de la economía sumergida y son reinvertidos en actividades
ilegales, afectando a la estabilidad del país. Por último, no debemos olvidar que las drogas
tienen efectos nocivos en la salud y generan una importante problemática social vinculada
a la drogodependencia.

13
Repercusiones de la delincuencia organizada en las
relaciones internacionales

En el estudio de la historia y especialmente de las Relaciones Internacionales, se

puede apreciar como elemento continuado a lo largo de las distintas etapas la lucha entre
Estados, que consideraban las actuaciones de otros actores estatales como principal
amenaza a su soberanía y estabilidad. En este entorno, riesgos paralelos como las redes
de crimen organizado se percibían como un fenómeno de carácter secundario, al no
comprometer seriamente la seguridad nacional e internacional.

Para entender el cambio de paradigma, es necesario señalar como punto de

inflexión la Guerra Fría que, además de provocar la transformación del orden mundial
conocido, comenzó a cultivar una predominancia de los temas económicos y comerciales
sobre los temas de seguridad en la agenda internacional. Esto, sumado al contexto de la
globalización, dio lugar a que muchos teóricos afirmaran una fase de erosión de la
soberanía del Estado-Nación, que estaba confiando parte de sus funciones a fuerzas del
mercado y a actores no estatales. En este sentido, y aunque este proceso permitiría
ventajas como la mayor participación social en las decisiones políticas y económicas,
también supondría un refuerzo de grupos criminales y terroristas.

Concretando un poco más lo anterior, es de decir que, frente a un crimen

organizado tradicional con limitaciones fronterizas y movimientos controlados, surge
ahora un verdadero crimen organizado transnacional, favorecido por factores como la
internacionalización, la liberalización del comercio o los avances tecnológicos. Por tanto,
y dada la tendencia evolutiva de estos fenómenos, se espera que no solo se vea favorecido
el intercambio de bienes y servicios legales, sino que se continúe en la consolidación de
relaciones entre organizaciones criminales en todo el mundo.

A su vez, los avances tecnológicos en materia de comunicación, permiten a la

criminalidad constituirse en forma de redes sociales, con mecanismos basados en la
cooperación espontánea e informal con organismos en otras regiones del mundo. En
definitiva, al carecer de estructura piramidales, encontramos un crimen organizado

14
transnacional más fluido y flexible, con rápida adaptación y evasión de las autoridades,
lo que supone un verdadero reto actual para la legitimidad y autoridad del Estado.

Es por ello que la delincuencia organizada transnacional, llevada a cabo en su

mayoría por cárteles y mafias, abarca casi todos los actos delictivos graves de carácter
internacional. Son numerosas las actividades calificadas como tal, entre ellas el tráfico de
drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el blanqueo de capitales, el
tráfico de armas de fuego, productos adulterados, flora y fauna silvestres y bienes
culturales, e incluso algunos aspectos de la delincuencia cibernética. Si bien estas son
muy distintas entre si, plantean una seria amenaza para el desarrollo y la seguridad
humana, así como una clara violación de los derechos humanos, teniendo graves
consecuencias tanto en el plano económico como en el social de las distintas regiones.

En cuanto a las consecuencias sociales, todos los años pierden la vida un gran
número de personas a consecuencia de la delincuencia organizada, por problemas de
carácter sanitario relacionados con la droga y casos de violencia, así como aquellas
provocadas por el tráfico ilícito de migrantes, ascendiendo a 2,4 millones las muertes
provocadas únicamente por la trata de personas.

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la delincuencia organizada

transnacional es una amenaza mundial con efectos a nivel local. Cabe mencionar que
cuando esta se asienta en una región, puede mermar su desarrollo de gran manera
provocando una gran inestabilidad, puesto que, junto con delincuentes locales, se da un
proceso de colaboración en el que proliferan fenómenos como la corrupción, extorsión,
violencia y asociación ilícita entre otros.

Todas estas actuaciones provocan que la relación entre países que consten con una
fuerte presencia de cárteles y mafias se vean afectadas, pues estos ven necesario proteger
sus fronteras, así como desarrollar una línea de actuación conjunta para el control de estas
organizaciones. Sin embargo, si no se llega a un consenso por parte de los países
involucrados, esta relación en lucha contra las ya mencionadas organizaciones puede
provocar una gran fricción, dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

15
 Además, esto no solo afecta a la sociedad en general, sino que también afecta a la
economía tanto nacional como internacional.

Por un lado, debido a la actividad ilegal de estos grupos, se estima que en un

periodo de un año, son capaces de generar 870 millones de euros, lo que equivale al 1,5%
del PIB mundial, llegando a suponer una amenaza para todos los sectores de la economía.

Por lo tanto, esto hace que se aumente el Gasto Público en servicios de seguridad
y policiales, e incluso el Gasto Privado en materias de pólizas de seguros debido al
aumento de la criminalidad e inseguridad que produce.

Por otro lado, estas organizaciones ilegales, destacan por sus capacidades de
blanquear dinero, es decir, realizan sus transacciones en efectivo, y con ello, utilizando
diferentes técnicas, trasladan el dinero al extranjero (normalmente suelen ser a países con
buen desarrollo económico) para invertirlos en negocios legales que les puedan generar
grandes beneficios, como por ejemplo, durante la pandemia, muchas organizaciones se
dedicaron a resolver problemas de solvencias de liquidez de diferentes empresas, y de
esta forma, introducirse en la economía legítima. Además, el avance tecnológico no solo
facilita la comunicación de estas mafias, como hemos explicado anteriormente, sino que
también facilita este tipo de delito, ya que, estas lo pueden invertir incluso en
criptomonedas, las cuales dificultan la detección de este tipo de fraude.

No obstante, en muchos países, como los andinos o los centro y sudamericanos,

los gobiernos suelen ser conscientes de estos actos, dado a que actividades como el
narcotráfico son frecuentemente la clave de la economía nacional de estos países. Por
ejemplo, en el caso de Colombia, jefes de mafias se ofrecen a hacerse cargo de las deudas
externas del país.

Por lo tanto, el Estado no obtiene beneficios fiscales directos de estas actividades

ilegales debido a que no pagan impuestos, pero sí obtienen beneficios legales, sobre todo
el país elegido como destino del blanqueo de dinero, ya que invierten en este, generando
un aumento del PIB del país receptor. No obstante, este receptor, en la mayoría de los
casos, debe reforzar su seguridad, por lo que aumentaría el Gasto Público. Asimismo, los
efectos positivos, contrarrestarían los negativos provocados por estos grupos criminales.

16
Lucha contra la delincuencia organizada

Dificultad para luchar contra las redes criminales

La lucha contra la delincuencia organizada transnacional es una cuestión compleja

y que esconde múltiples dificultades. Los mercados en los que operan las redes de crimen
organizado son anónimos y complejos, donde todos los participantes en esos intercambios
ilícitos tratan de hacer lo posible para no ser detectados y mantener su anonimato.

La compleja organización y funcionamiento de estos grupos es otro de los factores

que dificulta la desarticulación de las redes de crimen organizado. Se trata de grupos
fuertemente organizados que presentan formas muy cambiantes y una potente
adaptabilidad a las circunstancias. Su estructura está basada en la coordinación de
pequeños grupos enlazados entre sí, lo que dificulta la desarticulación al hacer
prácticamente imposible para las autoridades la identificación de las dimensiones de toda
la red, desde los cabecillas hasta las estructuras inferiores de la organización. Además, en
las últimas décadas, las estructuras jerárquicas piramidales se han convertido en
esqueletos más flexibles, haciendo que la captura de los cabecillas no implique la total
eliminación de la red. De hecho, en algunos casos como los cárteles mexicanos, la
detención de los líderes da lugar a una fragmentación y una consiguiente multiplicación
de las organizaciones criminales. Por otro lado, la transnacionalidad de las redes
criminales hace que estas tengan una cobertura geográfica ilimitada, lo que hace necesaria
la coordinación de las diferentes agencias estatales. Esto, unido a su participación en
múltiples actividades ilícitas hace que sea necesaria la coordinación de diferentes cuerpos
y agencias estatales.

Por su parte, las condiciones del Estado son otro factor clave que condiciona la
lucha contra el crimen organizado. Estas redes se desplazan a aquellos Estados que
presentan regulaciones débiles y con autoridades fácilmente corruptibles. Su gran
capacidad financiera les permite comprar influencia política y realizar sobornos. Además,
el aparato burocrático y la lentitud de las administraciones contrasta con la rápida
actuación de las redes criminales. Por último, es importante tener en cuenta que la
inteligencia, tecnología y formación de los grupos criminales puede ser bastante superior
a la de las propias autoridades.

17
Cooperación intergubernamental y de organismos internacionales

Como ya se ha explicado antes, luchar contra las mafias internacionales no es tarea

fácil pero, no por ello se desisten los esfuerzos: los grupos delictivos perturban la
economía mundial y la paz social. Por esta razón, existen una serie de organismos
internacionales que se esfuerzan en mitigar las acciones de estas mafias y, con suerte,
erradicarlas en un futuro.

Esto implica una variedad de medidas y organismos que buscan prevenir y

combatir dicha actividad. En términos generales, este tipo de cooperación se centra en
tres áreas principales: el intercambio de información, el fortalecimiento de competencias
y el marco legal.

Sobre el intercambio de información, las organizaciones mundiales se esfuerzan

en recopilar información de diferentes países y comunicarla con los Estados para
identificar y rastrear actividades delictivas.

Con respecto al fortalecimiento de competencias, los organismos internacionales

se aseguran de estar en un constante proceso de mejoramiento de sus propias capacidades
de investigación, políticas eficaces y concienciación para poder hacer frente de una mejor
manera a estas mafias de carácter mundial.

Por último, el marco legal se refiere a imponer leyes y reglamentos efectivos que
permitan una mayor cooperación y coordinación entre países en la lucha contra la
delincuencia organizada, así como el seguimiento de las políticas estratégicas que se
hayan aplicado.

Los organismos internacionales que llevan a cabo estas actividades preventivas

son: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Europol
y la Interpol. Asimismo, en muchos países existen departamentos gubernamentales y
agencias encargados de investigar y perseguir delitos relacionados con la mafia, que
trabajan en estrecha colaboración con agencias extranjeras para combatir este tipo de
crimen.

18
 La UNODC se dedica a la investigación y el análisis sobre la delincuencia
organizada, el tráfico de drogas y otras formas de delito en todo el mundo, lo cual ayuda
a informar a los Estados sobre los patrones de la delincuencia y así desarrollar estrategias
efectivas contra estas redes de crímenes organizados. Por otro lado, la UNODC ayuda a
los países a mejorar su capacidad para prevenir y combatir la delincuencia y el uso
indebido de drogas por medio de insistir en mejorar las tecnologías de investigación o el
fortalecimiento de la ley. Además, esta organización lleva a cabo campañas de
concientización en todo el mundo para educar a la gente sobre los peligros de la
delincuencia organizada, el tráfico de drogas y otras formas de delito.

Por otro lado, la Europol es la Oficina Europea de Policía y es la agencia de la

Unión Europea que se encarga de coordinar y apoyar la cooperación policial entre los
Estados miembros de la UE. Su meta es mejorar la eficacia de la lucha contra la
delincuencia internacional en Europa y contribuir a la seguridad de los ciudadanos de la
UE. Para ello, analiza y comparte información con la UE, apoya a investigaciones
transfronterizas, ayuda a la prevención de la delincuencia y organiza programas de
formación en áreas como la investigación de delitos financieros, la lucha contra el tráfico
de drogas y la cooperación policial internacional.

Por último, la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) tiene

competencias similares a las de Europol pero ya a una escala más internacional, no sólo
enfocado a la UE. Fomenta la cooperación policial internacional mediante el intercambio
de información, apoya a las investigaciones policiales gracias a su red de enlace de
oficiales nacionales y desarrolla las capacidades de los policías de los países miembros
así como ser una función de alarma de delitos graves.

19
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (Convención de Palermo)

A pesar de la lucha constante contra el crimen organizado, éste no ha cesado de

crecer por momentos. Ahora bien, no fue hasta el año 2000 que se produjo la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que
inmediatamente se convirtió en la principal herramienta a nivel internacional para luchas
contra las mafias.

Con esta Convención, los Estados reconocieron la verdadera dimensión de la

problemática del crimen organizado a nivel mundial y con ella, la creciente necesidad de
implantar programas para frenar la expansión de estos grupos y mantenerlos bajo control.

Esta norma fomenta los procesos de cooperación internacional al remarcar la

necesidad de que los Estados actúen en conjunto, al tratarse de una cuestión que afecta -
ya sea de manera directa o indirecta- a todos los países del mundo.

En ella se incluyen una larga lista de procedimientos para hacer frente a estos
delitos, que comienza con la tipificación de los mismos. Así, se hace mención a crímenes
desde blanqueo de capitales a obstrucción de justicia, poniendo especial énfasis en la
necesidad de eliminar las redes de trata de personas.

Para ello, se sugiere adoptar medidas legales y mejorar los procesos de

entrenamiento de las autoridades. Asimismo, para completar las indicaciones, se incluyen
tres Protocolos de acción específica, que los Estados pueden adoptar según consideren
convenientes dependiendo de su situación: el de trata de personas, el de tráfico de
inmigrantes y el de tráfico de armas de fuego.

Ahora bien, más de 20 años más tarde, estos protocolos se han demostrado
insuficientes en la reducción del crimen organizado internacional. Con ello, se da a
entender que es necesario un nivel de coordinación internacional mayor, ya que las
estrategias globales tomadas hasta nuestros días no han tenido los efectos deseados.

20
 Siguiendo esa línea de pensamiento, se puede asumir que un aumento en la
disponibilidad de recursos, un grupo de Gobiernos más implicados y la participación del
sector privado internacional, entre otros, pueden ser factores fundamentales para abordar
el problema y recibir unos resultados satisfactorios.

21
Conclusión

Como habréis podido comprobar, las mafias son posiblemente los actores
internacionales más infravalorados en cuanto a su capacidad para impactar la escena
global. Son además una de las mayores causas de la actividad criminal como el tráfico de
drogas y el tráfico de personas, y con esto suponen una amenaza a los derechos humanos.

Analizadas las tres grandes redes mafiosas de las que hemos hablado, destacan un
conjunto de actividades comunes a cada una de ellas. Para empezar, las mafias tienen un
impacto astronómico en la economía global. Suponen una gran parte de la economía
sumergida, generando en conjunto hasta el 1,5% del PIB mundial. Además, las bandas
mafiosas suelen tener vinculaciones con los mercados legítimos, usualmente en negocios
legales para realizar actividades como el blanqueo de capitales. No olvidemos los
“Papeles de Panamá” de los que han hablado mis compañeros. En estos se vinculan
empresas de todo el mundo con mafias como por ejemplo la conocida Bratva.

Sin embargo, las mafias tienen más cosas en común que su amenaza a la economía
global. Como hemos podido comprobar, la infiltración en los órganos del gobierno es
común a todas ellas. Como hemos visto, Bratva comenzó a colaborar con políticos
corruptos durante la época de Stalin y sigue teniendo influencia en ese ámbito. Los
cárteles de México y Colombia consiguen la infiltración en los órganos de gobierno, lo
cual les permite defender sus intereses y explotar la corrupción política. No olvidemos,
además, que muchos de los miembros de ‘Ndrangheta son empleados públicos y
mantienen influencia en algunas administraciones. La infiltración que tienen en el ámbito
político, además de social permite ver el gran arraigo que tienen estas organizaciones en
las estructuras sociopolíticas a nivel internacional.

Tampoco hay que olvidar que cada mafia realiza actividades muy similares: el
tráfico de droga, blanqueo de dinero, tráfico de armas y de personas, etc. La lista criminal
no tiene fin. Sin embargo, la característica común a todas ellas que quizás es la más
preocupante es que ninguna se atiende a las fronteras nacionales. Bratva actúa por toda
Europa del este, ‘Ndrangheta se mueve por toda Europa y los Cárteles latinoamericanos
se han expandido por todo el golfo de México y hasta han penetrado en los Estados

22
Unidos. Lo que esta característica demuestra, es que las mafias suponen un gran problema
de seguridad internacional.

Hemos podido ver que, pese a todo esto, las bandas criminales han permanecido
secundarias en la política gubernamental, que ha prestado mayor atención a la relación
con otros estados en cuanto a temas de seguridad internacional. Sin embargo, como han
dicho mis compañeros, la actividad mafiosa ha incrementado considerablemente con la
globalización y especialmente a partir de la guerra fría. También es importante recordar
que las nuevas tecnologías como el internet han contribuido a aumentar la actividad
mafiosa.
Recordamos que pese a los esfuerzos de la Interpol, Europol y la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la actividad de las bandas criminales no ha
disminuido y sigue suponiendo una creciente amenaza para la seguridad internacional.
Sin embargo, no fue hasta el año 2000 que se produjo la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual se ha convertido en la
principal herramienta a nivel internacional para frenar la actividad mafiosa.

Debemos recalcar la importancia que tiene la labor de estas organizaciones para

luchar contra las mafias, pero también concluir que hará falta tomar más iniciativa si
queremos realmente frenar la actividad mafiosa. La actividad de las bandas se realiza a
través de las fronteras nacionales y afecta de una forma u otra a todo el mundo. En
consecuencia, la respuesta internacional también debe ser de forma unida y decidida. Los
países tendrán que invertir más en seguridad y en los organismos internacionales ya
mencionados para conseguir hacer un impacto relevante en frenar la actividad mafiosa.
Es esencial, además, que la sociedad esté concienciada sobre la peligrosidad que tiene la
actividad mafiosa y que sea consciente del profundo arraigo que tiene en las estructuras
sociales y, en algunos casos, políticas y administrativas.

El problema que suponen las mafias a la seguridad internacional ha sido

infravalorado por demasiado tiempo, lo que ha permitido su extensión, pero es importante
que esta actividad sumergida no mantenga un lugar sumergido en la conciencia social. El
problema debe salir a la luz, debe politizarse y debemos demandar más soluciones para
resolver este problema, que quizás suponga uno de los mayores retos en temas de
seguridad del siglo XXI.

23
Referencias bibliográficas

Tipos de mafias - clases, categorías Y clasificación (no date) Tipos.com.mx. (Accessed:

April 30, 2023). Available at: https://tipos.com.mx/tipos-de-mafias

Descubrir la Historia (2021) El Nacimiento de la Mafia: La honorable sociedad,

Descubrir la Historia.https://descubrirlahistoria.es/2021/12/el-nacimiento-de-la-mafia-la-
honorable-sociedad/ (Accessed: April 30,
2023). https://descubrirlahistoria.es/2021/12/el-nacimiento-de-la-mafia-la-honorable-
sociedad/

Delincuencia Organizada (no date) INTERPOL. (Accessed: April 30, 2023). Available
at: https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-
organizada#:~:text=Por%20regla%20general%2C%20las%20redes,falsificaciones%20
y%20blanqueo%20de%20capitales.

Asale, R.- and Rae (no date) Mafia: Diccionario de la Lengua Española, "Diccionario de
la lengua española" - Edición del Tricentenario. Available at: https://dle.rae.es/mafia
(Accessed: April 30, 2023). https://dle.rae.es/mafia

Esparch, P. (2022) La Estrategia Empresarial de las mafias para extenderse por el

mundo, Ara en Castellano. (Accessed: April 30, 2023). Available
at: https://es.ara.cat/sociedad/estrategia-empresarial-mafias-extenderse-
mundo_130_4241237.html

Lluch, A. (2019, 11 de junio). La mafia rusa: el imperio del crimen organizado que
conquistó España. El Mundo. Recuperado el 20 de abril de 2023, de
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2019/06/11/5cfe7edafc6c8366698b4650.html

López-Muñoz, J. (2015). La mafia rusa: criminalidad organizada y corrupción [Opinión].

Revista de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, (59).
Recuperado el 20 de abril de 2023, de
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO59-
2015_CriminalidadOrganizada_MafiaRusa_JLopezMunoz.pdf

Saiz-Rueda, L. (2018). La expansión de la mafia rusa en Europa. Anuario CEIPAZ, (12),

45-58. Recuperado el 21 de abril de 2023, de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6605111

Wikipedia. (2023, April 2). Mafia rusa. In Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el
23 de abril de 2023, de https://es.wikipedia.org/wiki/Mafia_rusa

Threat assessment - italian organised crime | europol [en línea], (2021). Europol.
[Consultado el 30 de abril de 2023] de
https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/threat-assessment-italian-
organised-crime

Italy and INTERPOL launch global project to combat 'Ndrangheta [en línea], (2020).
INTERPOL | The International Criminal Police Organization. [Consultado el 30 de abril de
2023]. https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Italy-and-INTERPOL-
launch-global-project-to-combat-Ndrangheta

24
Hooper, J., (2006). John Hooper on the Calabrian mob that really runs Italy [en línea].
The Guardian. [Consultado el 30 de abril de 2023]. Disponible en:
https://www.theguardian.com/world/2006/jun/08/italy.johnhooper

Las cinco cosas que hay que saber sobre la mafia calabresa, la 'Ndrangheta [en línea],
(2021). SWI swissinfo.ch. [Consultado el 30 de abril de 2023].
Disponible en:
https://www.swissinfo.ch/spa/afp/las-cinco-cosas-que-hay-que-saber-sobre-la-mafia-
calabresa--la--ndrangheta/46287592

Los Caparros [en línea], (sin fecha). InSight Crime. [Consultado el 30 de abril de 2023].
Disponible en:
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/los-caparrapos/

El mapa de los grupos narcocriminales más grandes de América Latina [en línea], (sin
fecha). Sputnik Mundo. [Consultado el 30 de abril de 2023]. Disponible en:
https://sputniknews.lat/20211006/el-mapa-de-los-grupos-narcocriminales-mas-
grandes-de-america-latina-1116818653.html

ONUDD aspectos generales [en línea], (sin fecha). Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación. [Consultado el 30 de abril de 2023].
Disponible en:
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinaONUViena/es/Organi
smo/Paginas/ONUDD/Aspectos-Generales.aspx

Latief Najar, J., (2021). 20 Years of Impact of the Palermo Protocol: Contestation and
Reflections [en línea]. Global Policy Journal. [Consultado el 30 de abril de 2023].
Disponible en:
https://www.globalpolicyjournal.com/blog/20/04/2021/20-years-impact-palermo-
protocol-contestation-and-reflections

United Nations Office on Drugs and Crime (2000). Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional. [Consultado el 30 de abril de 2023].
Disponible en:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOC
ebook-s.pdf

Kaplan, M., (sin fecha). Economía criminal y lavado de dinero [en línea]. Corte
Interamericana de Derechos Humanos - Inicio. [Consultado el 30 de abril de 2023].
Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r16736.pdf

Acerca de Europol | Europol [en línea], (sin fecha). Europol. [Consultado el 30 de abril de
2023]. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/about-europol:es

United Nations Office on Drugs and Crime [en línea], (sin fecha). Naciones Unidas: Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. [Consultado el 1 de mayo de 2023].
Disponible en: https://www.unodc.org/unodc/es/index.html

25
Enrique, J. (2008) “Redes criminales transnacionales: principal amenaza para la seguridad
internacional en la posguerra fría”, Criminalidad, vol. 50, n.º 1, pp. 371-384. Disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5744739

United Nations Office on Drugs and Crime (s.f.) Delincuencia organizada transnacional:
acabemos con este negocio. Disponible en:
………………………………………………………….
https://www.unodc.org/toc/es/crimes/organized-crime.html [Consultado el 30 de abril de
2023]

Interpol (2017) Estrategia sobre delincuencia organizada y nuevas tendencias delictivas.

Lyon: Secretaría General de INTERPOL. Disponible en: Global Strategy on Organized and
Emerging Crime-ES.pdf [Consultado el 30 de abril de 2023]

26