Nosotros, Gladis Margarita Sánchez y Luis Antonio González Sánchez,
venezolanos, mayores de edad, comerciantes, solteros, titulares de las cédulas de
identidad números 10.662.290 y V 19.985.418 respectivamente, y de este domicilio; por el presente documento declaramos: Hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos, a través de este documento, una Sociedad Mercantil, cuya naturaleza jurídica será de Compañía Anónima, cuya Acta Constitutiva ha sido redactada con suficiente amplitud, para que a la vez sirva de Estatutos Sociales, la sociedad mercantil se regirá por las leyes de la Republica y por las clausulas que a continuación se expresan.--------------------------------------- Capítulo I Denominación, Domicilio Objeto y Duración. Primera: La Sociedad Mercantil se denominará “Morena Clara Stys C.A.”. El domicilio o asiento principal de la Sociedad Mercantil estará en la Calle Bermúdez, Local Comercial sin número, de esta ciudad de San Juan de los Morros, Municipio Juan Germán Roscio del Estado Guárico, pudiendo establecer oficinas, sucursales, en cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela. Segunda: La Sociedad Mercantil tiene por objeto principal la peluquería, cortes de cabello, secados, tintes, transparencias, mechas, desrizo, permanentes, peinados, masajes, limpieza de cutis, depilación de cejas. En el ámbito de su objeto principal podrá desarrollar todo lo relacionado directa o indirectamente con la explotación de lo antes mencionado, así como, venta de productos de peluquería, ropa, zapatos, ropa íntima, carteras y accesorios todos sus ramos conexos. También podrá realizar cualquier otro acto de comercio, contratación o subcontratación que esté relacionado directa o indirectamente con el objeto. Y sin que lo anteriormente enunciado represente alguna limitación al objeto que persigue esta compañía. Tercera: La duración de la compañía es de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, pudiendo prorrogarse o disolverse, por decisión de la Asamblea General de Accionista.-------------------------------------------------------------------- Capítulo II. Del Capital Social y Acciones Cuarta: El Capital de la Sociedad Mercantil es de Veinte Mil Bolívares (Bs. 20.000), representado en doscientas (200) acciones, con un valor nominal de cien bolívares (Bs. 100) cada una, todas iguales y que confieren a sus propietarios los mismos derechos y obligaciones. Quinta: El Capital de la Sociedad Mercantil ha sido suscrito y pagado íntegramente por los socios de la manera siguiente: El socio Luis Antonio González Sánchez, ha suscrito y pagado la cantidad de diez (10) acciones, con un valor nominal de cien bolívares (Bs. 100) cada una, y por un valor total de mil bolívares (Bs. 1.000), lo que representa el cinco por ciento (5%) del Capital de la Sociedad Mercantil; y la socia Gladis Margarita Sánchez, ha suscrito y pagado la cantidad de ciento noventa (190) acciones, con un valor nominal de cien bolívares (Bs. 100) cada una, y por un valor total de diecinueve mil bolívares (Bs. 19.000), lo que representa el noventa y cinco por ciento (95%) del Capital de la Sociedad Mercantil. El capital social suscrito a esta Compañía ha sido pagado en su totalidad por los socios mediante depósito bancario, tal como se evidencia de la planilla de depósito en la cuenta corriente.--------------------------------------------- Capítulo III De La Administración Sexta: La Compañía será administrada y dirigida por un Presidente, quien durará tres (03) años desempeñando sus funciones, una vez finalizado su periodo y hasta tanto la Asamblea General de Accionistas no realice un nuevo nombramiento seguirá ejerciendo sus funciones. Séptima: El Presidente de la Sociedad Mercantil tienen las más amplias atribuciones y facultades, y posee las siguientes Atribuciones: a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea de Accionistas; b) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad pudiendo constituir mandatarios generales o especiales para esa representación; d) Decidir sobre la adquisición o enajenación de bienes de la sociedad; e) Solicitar créditos ante entidades públicas o privadas; f) Convocar y presidir las Asambleas Accionistas; g) Elaborar el presupuesto de gastos ordinarios de la sociedad; h) Nombrar y remover personal al servicio de la sociedad, designándole sus facultades y deberes, sueldos y otras remuneraciones; i) Ejecutar las operaciones correspondientes al giro ordinario de la sociedad; j) Planificar y ejecutar todas las actividades técnicas necesarias para el desarrollo del objeto de la compañía; k) Realizar cualquier actividad necesaria para la buena marcha de la sociedad conforme a los estatutos vigentes; l) Las demás que le faculten las leyes y normas que rigen la materia. Octava: De conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Comercio, el Administrador de esta sociedad deberán depositar en la caja social de la Compañía, diez (10) acciones, las cuales no podrán ser enajenadas hasta finalizada su gestión, las cuales deberán ser liberadas por la Asamblea General de Accionistas. Capítulo IV De Las Asambleas Novena: La Asamblea General de Accionistas legalmente constituida es la máxima autoridad de la compañía y la representa plenamente, pudiendo delegar esa representación; sus decisiones son obligatorias para todos los Accionistas aún cuando no hayan asistido a sus reuniones. Décima: Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias; la Ordinaria se reunirán dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del ejercicio económico anual, en el lugar día y hora que establezca la convocatoria realizada a tal efecto; las Extraordinarias se reunirán cuando así lo exija el interés de la Compañía, mediante la convocatoria del Presidente, quienes pueden convocarla de forma unilateral; o cuando lo solicite un número de socios que represente por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social. Décima Primera: La convocatoria para las Asambleas se realizará por misiva o por cualquier otro medio adecuado para ello; con cinco (05) días por lo menos de anticipación al fijado para su reunión; deberá indicarse en ella el día, hora y lugar; así como los puntos a tratar. Podrá prescindirse de la convocatoria y tratar cualquier punto siempre que esté presente en la reunión la totalidad del capital social de la Compañía. Para la instalación de la Asamblea será necesario la presencia en ella del cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social; sus decisiones serán por mayoría absoluta; salvo para la fusión o liquidación anticipada a la sociedad, que será necesario la aprobación por un número de socios que representan el setenta y cinco por ciento (75%) del Capital Social.--------------------------------------------- Capítulo V El Comisario Décima Segunda: La sociedad tendrá un Comisario, quién será elegido por la Asamblea General de Accionistas, y durará Tres (03) años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las facultades y deberes que establezca el Código de Comercio y demás leyes de la República. ----------------------------------------------------------- Capítulo VI Del Balance, Utilidades y Reserva Décima Tercera: Los ejercicios económicos y financieros de la Compañía se iniciaran el primero (01) de Enero, y se cerrarán el día treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, salvo el primer año, que comenzará a partir de la fecha de registro de la presente acta constitutiva, y culminará el día treinta y uno (31) de Diciembre de cada año. Al finalizar el ejercicio económico se cortaran las cuentas y formalizará el Inventario y el Balance General para determinar las Ganancias y Pérdidas; fijándose las partidas del capital social por el valor que realmente tengan; a los créditos incobrables no se les dará valor. Los beneficios obtenidos se distribuirán así: Un cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reservas legales, hasta cubrir un cuarenta por ciento (40%) del Capital Social, el porcentaje legal para empleados y obreros en concepto de prestaciones legales u otros beneficios laborales, según la normativa legal vigente; y el restante se distribuirá entre los socios, en proporción a los aportes de capital, en la oportunidad que fije la Asamblea General. Las utilidades no reclamadas no devengarán interés alguno.----------------------------------------------------------------------------------------- Capítulo VII Disposiciones Finales Décima Cuarta: Para el primer período de la Junta Directiva, se ha elegido Presidente a la socia Gladis Margarita Sánchez, quien es venezolana, mayor de edad, comerciante, soltera, titular de la cédula de identidad número 10.662.290, y de este domicilio. Se nombró como comisario a la Lcda. María Fernández Pérez, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V 16.075.331, Contador Público inscrito en el C.P.C bajo el número 78.190, y de este domicilio. Décima Quinta: Todo lo no previsto en estos Estatutos Sociales se resolverá conforme a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes que rigen la materia. Se autoriza a la ciudadana Gladis Margarita Sánchez, para efectuar la participación correspondiente al Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, pudiendo firmar los protocolos correspondientes, o cualquier documentación que sea necesaria para ese fin. En San Juan de los Morros, a la fecha de su presentación.------------------- Ciudadano: Registrador Mercantil I De la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. Su Despacho. Yo, Gladis Margarita Sánchez, quien es venezolana, mayor de edad, comerciante, soltera, titular de la cédula de identidad número V 10.662.290, y de este domicilio, debidamente autorizado por la cláusula Décima Quinta del Acta Constitutiva que fue redactada con suficiente amplitud, para que a la vez sirva de Estatutos Sociales, de la Sociedad Mercantil “Morena Clara Stys C.A.”; ante usted respetuosamente ocurro y expongo: Para dar cumplimiento a lo previsto en el Primer Aparte del artículo 215 del Código de Comercio, acompaño en original los recaudos necesarios para dejar legalmente constituida la compañía supra referida: 1) Acta Constitutiva y Estatutos; 2) Balance de Constitución de bienes aportados por los accionistas para cancelar el capital social totalmente suscrito y pagado; 3) Documento de Aceptación por parte del Comisario designado. Solicito que una vez hecha la inscripción correspondiente se me expidan dos (02) copias certificadas de todo lo actuado. En San Juan de los Morros, a la fecha de su presentación.