“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA POLICIAL
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL PNP

TRABAJO APLICATIVO
CURSO :

TEMA :

DOCENTE :

INTEGRANTES :
Nº DE GRADO APELLIDOS Y NOMBRES NOTAS
ORDEN ELAB. SUST. PROM.

SECCIÓN :

PROMOCIÓN : LIDERES DE LA PAZ

LIMA – PERÚ
2023

DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo a nuestra Alma

Mater la Institución Policial que
mediante los catedráticos nos da los
conocimientos necesarios para ser
buenos efectivos policiales

A Ella nuestro eterno respeto.

1
 ÍNDICE

DEDICATORIA.....................................................................................................1
ÍNDICE..................................................................................................................2
INTRODUCCIÓN..................................................................................................3
CAPITULO I..........................................................................................................4
MARCO TEÓRICO...............................................................................................4
ORGANIZACIONES CRIMINALES EN EL PERÚ...............................................4
1.1. Concepto....................................................................................................4
1.2 Es bandas organizadas............................................................................5
1.2.1. Los Malditos de Santa Rosa..................................................................6
1.2.2 Los Intocables Ediles.............................................................................8
1.2.3. La Gran Familia....................................................................................13
ANÁLISIS............................................................................................................15
CONCLUSIONES...............................................................................................16
BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................17
ANEXOS.............................................................................................................18

2
 INTRODUCCIÓN

La delincuencia organizada en nuestro país viene mostrando índices

alarmantes de crecimiento, de tal manera que la población considera insegura
las ciudades y temen ser victimas de esta violencia. La sensación de
inseguridad no es sólo consecuencia del aumento de los índices
delincuenciales, sino también del incremento de la violencia con que se
cometen muchos delitos.

La sensación de inseguridad es producto de la emergencia de nuevas

modalidades delictivas, caracterizada por el ejercicio de una violencia
irracional, anómica, principalmente por parte de delincuentes jóvenes que no
evalúan costos y desprecian la vida ajena – y propia – en función de un magro
botín. La resonancia que producen esos casos de “gatillo fácil” contribuyen a
elevar la sensación de inseguridad. La violencia impacta, los hechos de sangre
capturan la atención, la noticia agranda el hecho, lo hace espectacular,
aumentando el sentimiento de vulnerabilidad.

Mencionaremos las características de las organizaciones criminales en nuestro

país conllevando a identificar sus características estructura y actividades
delictivas que realizan

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 CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

ORGANIZACIONES CRIMINALES EN EL PERÚ

1.1. Concepto

La delincuencia organizada es una categoría de agrupaciones

transnacionales, nacionales o locales de empresas altamente
centralizadas dirigidas por criminales que tienen la intención de participar
en actividades ilegales, más comúnmente por dinero y ganancias.

Algunas organizaciones criminales, como los grupos terroristas, tienen

motivaciones políticas. A veces las organizaciones criminales obligan a
la gente a hacer negocios con ellos, como cuando una pandilla
extorsiona dinero de los tenderos para la llamada protección(Macionis,
2010).

Las pandillas pueden ser suficientemente disciplinadas para ser

consideradas organizadas. Una organización criminal o pandilla también
puede ser referida como una mafia, mafia o sindicato del crimen ; la red,
la subcultura y la comunidad de delincuentes pueden ser referidos como
el inframundo.

Los sociólogos europeos Diego Gambetta (1996) definen a la mafia

como un tipo de grupo del crimen organizado que se especializa en el
suministro de protección extra legal y cuasi-aplicación de la ley. El
trabajo clásico de Gambetta en la mafia siciliana genera un estudio
económico de la mafia, que ejerce una gran influencia en los estudios de
la mafia rusa, la mafia china, Hong Kong tríadas y la Yakuza japonesa.

4
 Otras organizaciones -incluyendo estados, militares, fuerzas policiales y
corporaciones- a veces usan métodos de delincuencia organizada para
llevar a cabo sus actividades, pero sus poderes derivan de su condición
de instituciones sociales formales. Hay una tendencia a distinguir el
crimen organizado de otras formas de delincuencia, como la
delincuencia de cuello blanco, delitos financieros, los delitos políticos,
crímenes de guerra, crímenes de estado, y la traición. Esta distinción no
siempre es evidente y los académicos continúan debatiendo el
asunto(Tilly, 1985).

Por ejemplo, en estados fallidos que ya no pueden desempeñar

funciones básicas como la educación, la seguridad o la gobernabilidad
(generalmente debido a la violencia o la pobreza extrema), el crimen
organizado, la gobernanza y la guerra a veces se complementan. El
término Oligarquía ha sido utilizado para describir a los países
democráticos cuyas instituciones políticas, sociales y económicas están
bajo el control de unas pocas familias y oligarcas empresariales(Panos,
2012).

En los Estados Unidos, la Ley de Control de la Delincuencia Organizada

(1970) define el crimen organizado como [...] las actividades ilícitas de
una asociación altamente organizada y disciplinada [...]. La actividad
delictiva como proceso estructurado se denomina extorsión. En el Reino
Unido, la policía estima que el crimen organizado involucra a hasta
38.000 personas que operan en 6.000 grupos diferentes.

Debido a la creciente violencia de la guerra contra las drogas en México,

un informe publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos
caracteriza a los cárteles mexicanos como la mayor amenaza del crimen
organizado contra Estados Unidos(Byrnes, 2009).

1.2 Es bandas organizadas

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1.2.1. Los Malditos de Santa Rosa

El alcalde del distrito de

Santa Rosa, Carlos Arce
Arias, más conocido como
“Loco metralleta”, fue
detenido esta madrugada,
junto a otras 30 personas,
tras una megaoperación de
la PNP y el Ministerio Público.

Carlos Arce Arias, alcalde del distrito de Santa Rosa, fue capturado esta
madrugada junto a otras 30 personas tras una megaoperaciónconjunta
entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

“Los malditos de Santa Rosa”, organización en la cual el propio alcalde

era el cabecilla, se dedicaba al tráfico de terrenos, sicariato y tenencia
ilegal de armas. Además, serían responsables de la muerte de 9
personas.

Un organigrama facilitado a La República por fuentes oficiales muestra

cómo operaba la banda criminal.

Carlos Arce Arias, alias ‘Loco Metralleta’, aunque también era conocido
como “Charli”, era el cabecilla. Debajo de él se encontraban los
financistas y coordinadores, quienes pertenecerían al municipio. Solo un
coordinador, identificado como Walter Centeno Arce, alias “Waltico”,
quien podría ser familiar del alcalde, aún se encuentra en libertad.

Por otro lado, 6 personas funcionaban como brazos armados de la

organización, es decir, se dedicaban al "trabajo de campo", y cuatro de
ellos han sido detenidos. Otras 6 eran los usurpadores de los terrenos,

6
entre los que se encontraría el hermana del propio alcalde y aún no ha
sido capturado.

La organización
criminal de “Los
malditos de Santa
Rosa” también
contaban con tres
testaferros, tres
soportes
administrativos, dos personas dedicadas a la venta de terrenos y hasta
con seguridad. Este último fue identificado como Walter Tume
Centenario, quien sería parte de la PNP.

Álvaro Tello del Caprio era era intermedio y Tanus Barraza Calvo, el
asesor legal de la organización delictiva. Asimismo, tenían 4
colaboradores, entre los que se encuentra un suboficial de la PNP.

Así, la megaoperación permitió la detención de 30 personas, incluido el

alcalde, y aún se espera intervenir a otras ocho. Además de Jazmín
Tejeda Mejía, por flagrancia.

7
1.2.2 Los Intocables Ediles

El alcalde de La Victoria, Elías Cuba Bautista, llamado 'El Uno', era

investigado desde noviembre del 2016, al ser sospechoso de ser el
cabecilla de una red integrada por 21 personas, en su mayoría altos
funcionarios y servidores públicos del concejo victoriano.

Todos fueron capturados en la madrugada de ayer, acusados de los

delitos de concusión, cohecho, peculado, falsificación de documentos y
tráfico de influencias.

Además, estarían implicados en el asesinato de tres personas.

"Esto es el inicio de un trabajo paciente que debe llegar a buen fin", dijo
el ministro del Interior, Mauro Medina.

"Esos tres homicidios se deben esclarecer y también el atentado contra

Guillermo Antonio Saco Suárez, presidente del sindicato de trabajadores
de La Victoria", agregó.

Durante el megaoperativo también fue detenido el principal financista de

la organización criminal, Alexander Peña Quispe.

8
Asimismo, se incautaron documentos, computadoras, chips e
información valiosa que permitirá profundizar la investigación, así como
más de cien mil soles y cuatro armas de fuego.

En la casa de Cuba Bautista, ubicada en el Jr. José de Rivadeneira

1066-1070, Urb. Santa Catalina, La Victoria, se encontró una caja fuerte,
un CPU (cerebro de la computadora), un VTR (Video Tape Recorder) y
12 mil soles.

Las escuchas telefónicas fueron claves para descifrar el entramado y las

conexiones de esta banda. Según los agentes de la División de
Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC), se trataría de una
organización estructurada.

Destacaron que por esto la investigación se extendió por casi dos años.
Las pesquisas demandaron intensas tareas de vigilancia y seguimientos
que permitieron establecer que la banda 'Los Intocables' acumulaba en
promedio 25 millones de soles al año.

Esta red criminal contaba con la colaboración de personas ajenas a la

entidad edil, entre ellos el suboficial PNP Pedro Guevara Slee, se supo.

Tarifa establecida
'Los Intocables' actuaban de manera organizada y coordinada.

Por el uso de la vía pública en el emporio comercial de Gamarra,

inmediaciones del Mercado de Frutas y diferentes avenidas como
Raimondi, Luna Pizarro, El Misti, entre otras, cobraban a los ambulantes
entre S/ 2,00 a S/ 6,00, por concepto de SISA (Sistema Impositivo al
Servicio Ambulatorio).

9
No emitían ningún documento por ese cobro y las veces que lo hacían
entregaban un ticket con una tarifa de 0,90 céntimos bajo el concepto de
'arbitrio de recolección de residuos sólidos'.

También cobraban por concepto de parqueo vehicular y tenían una tarifa

establecida de S/ 3,00 por cada hora o fracción. Sin embargo, si el
conductor solicitaba el ticket le entregaban uno por la suma de 0,50
céntimos.

Es decir, no emitían los recibos por el monto real que pagaban los
choferes.

Asimismo, en las inmediaciones del Mercado de Fruta realizan el cobro

de parqueo vehicular temporal a los camiones por sumas de 20 a 40
soles por hora o fracción.

Y cuando los camiones se estacionaban para vender productos tenían

que pagar otra tarifa: S/ 200 por el día.

La organización reunía grandes sumas diarias por estos conceptos.

Cobraban SISA a 8.080 comerciantes y a conductores por el parqueo

vehicular.

Padre, hijo y candidato

De acuerdo con el ministro del Interior, Mauro Medina, el alcalde Elías
Cuba era el responsable de otorgar legalidad a las actividades ilícitas de
sus colaboradores.

Otro de los capturados es su hijo Eliseo Cubas Rodríguez (a) 'El

Hombre', 'El Dos' o 'El Maestro', quien hacía cobros ilícitos y vendía
espacios públicos para la organización de ferias o la instalación de
puestos de comida.

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Con ellos fue detenido Víctor Mario Muchaypiña Reyes, gerente
municipal, quien, según los investigadores, supervisaba y disponía
acciones 'legales' para beneficio de la red, previa coordinación con los
jefes de áreas.

Muchaypiña es uno de los candidatos a la alcaldía de La Molina por el

partido Podemos por el Progreso del Perú, inscrito por José Luna Gálvez
ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Otro funcionario arrestado es Abundio Melgarejo Grijalva. Él era quien

disponía y dirigía operativos de erradicación selectiva de ambulantes
que se negaban a pagar cupos.

Cajeros y cobradores
Entre otros servidores públicos detenidos se encuentran Édgar Santiago
Cueva Hernández, quien recolectaba el dinero del cobro de SISA en el
emporio de Gamarra; Rafael Gómez Chinchay, encargado de recolectar
el dinero de los cobros por parqueo vehicular a través de los cajeros.
Además, promovía operativos para tener mayores espacios públicos y
destinarlos a estacionamientos.

Franco Félix de la Roca era el servidor público que supervisaba,

presionaba y amenazaba a los ambulantes para el pago por
empadronamientos y el pago de SISA.

Él coordinaba con 'Vallejo', 'Gómez' y 'Álvaro' la realización de

operativos de erradicación.

Como cajero fue sindicado Juan Carlos Champo Cárdenas. Era quien
recibía el dinero de todos los 'siseros' y lo entregaba a 'Cueva'; en tanto
Nilton Enrique Olguín Rojas recibía el dinero de todos los parqueadores
del emporio comercial Gamarra y lo entregaba a 'Gómez'.

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Fredy Chirinos Quispe (cajero), Aldo Gastón Ruiz Llaja (cobrador de
SISA), Víctor Eduardo Lusquiños Vilela (cobrador de parqueo vehicular)
eran otros integrantes de la organización.

Alvaro Cáceres Carpio, Pedro Manuel Mantilla Llaja, Víctor Vidal Vila
Hidalgo, Luis Mirko Navarro Salvador, Joao Luis Castillo Barrera, Javier
Roberto Camacho Salas, Raúl Teodosio de la Cruz Quispe, Mauro
Milton Suazo Pérez, y Mery Olinda Yarma Aguirre completan la lista.

Alcalde Cuba es mencionado por Walter Ríos en un audio

12
 - En un nuevo audio difundido ayer por Canal N, se oye al detenido
expresidente de la Corte de Justicia del Callao Walter Ríos solicitar al
empresario Antonio Camayo que le gestione un encuentro con el alcalde
de La Victoria, Elías Cuba. Su propósito era hablar con Cuba para lograr
que su suegro cobre una millonaria deuda que, según Ríos, le tenía el
municipio victoriano por concepto de beneficios.

1.2.3. La Gran Familia

Agentes de Inteligencia tanto de Lima y Chiclayo han determinado que

algunos de los integrantes de la red criminal "La Gran Familia", que se
encuentran prófugos de la justicia, han regresado a esconderse en
Chiclayo.

Una fuente policial de Inteligencia que está detrás de la red criminal

reveló que mediante las investigaciones, han descubierto que los
delincuentes han preferido estar cerca de la gente que los conoce, para
de esa manera recibir protección de sus amigos y que los mantengan
confiadamente en la clandestinidad, pues han tenido temor de ser
traicionados por sus nuevos amigos que los acogieron en otras ciudades
desde donde estuvieron cometiendo sus actos delictivos, como Piura.

Ubicación. La fuente dijo que de esta manera algunos de los once

prófugos de la justicia, se están jugando sus últimas cartas, debido a que
tarde o temprano serán capturados y puestos a disposición de las
autoridades judiciales que los solicitan desde el pasado 23 de diciembre
del año 2012, días después que su líder Ángel Román León Arévalo
"Viejo Paco" fuera detenido por la policía y actualmente permanece
preso en el penal de Piedras Gordas en Lima.

La fuente reveló, además, que con apoyo de algunos delatores, han

determinado más o menos las zonas donde están escondidos los
integrantes de la mafia, pero aún no pueden allanar las viviendas, debido

13
a que deben tener una orden judicial y las respectivas pruebas de la
ubicación de estos hampones de la organización.

"Su captura es
inminente, pues
estarán tras las rejas
para que respondan
por los delitos de
homicidio calificado,
extorsión, asociación
ilícita para delinquir,
lavado de activos,
entre otros delitos que
cometieron", dijo el agente.

14
 ANÁLISIS

 Las ganancias del narcotráfico y la tala ilegal han impulsado un pequeño

resurgimiento de Sendero Luminoso, un grupo guerrillero maoísta que
permanece activo aunque ya no representa una gran amenaza para la
estabilidad del estado peruano. Remanentes del grupo y sus
ramificaciones continúan atacando a las fuerzas de seguridad y
compañías extranjeras en el remoto Valle de los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (VRAEM).

 El asalto es un mal que afecta a nuestra sociedad se ve principalmente

en las zonas de los conos principalmente en los distritos de los Conos
de Lima Metropolitana Actualmente existe más de 100 organizaciones
en Lima metropolitana y sus alrededores.

 La Policía Nacional con tal de prevenir el aumento de los marcas las

cuales generan violencia ocasionando muchas muertes se deberian
crear distintos programas las cuales tienen como finalidad evitar el daño
a los ciudadanos.

 Un claro ejemplo son las asociaciones con entidades tanto como

municipios, serenazgo, juntas vecinales las cuales coordinadas con la
policía nacional ejercen un orden en las zonas afectadas por las
asociaciones delincuenciales

15
 CONCLUSIONES

 La delincuencia en Perú ha sido relativamente baja desde el final de su

conflicto civil a fines de la década de 1990. Aunque el país sigue
estando muy por detrás de Colombia en el cultivo de coca, el cultivo
ilícito en Perú está aumentando rápidamente.

 Los grupos traficantes peruanos locales comparten su territorio con

organizaciones narcotraficantes extranjeras, incluidos grupos criminales
colombianos y mexicanos. Estos mantienen sofisticadas redes de tráfico
de cocaína hacia Europa, Asia, Estados Unidos y otros países. También
se sabe que los traficantes locales tienen vínculos con otros grupos
delictivos transnacionales, incluidas las bandas brasileñas y la
'Ndrangheta de Italia.

 La continua acción militar en el VRAEM , el corazón cocalero del país,

ha hecho que las operaciones de producción y tráfico de drogas se
adentren aún más en la Amazonía . Se ha culpado a los grupos de
traficantes por los asesinatos de líderes indígenas que han tratado de
evitar que los traficantes invadan sus territorios.

 El sector de la minería aurífera ilegal de Perú opera como una red

compleja de mineros, intermediarios y propietarios de concesiones
mineras, incluidos los “capos del oro”, como grupos armados
extranjeros, familias poderosas y políticos que utilizan prácticas ilegales
como el trabajo forzoso y el soborno. Las bandas que luchan por el
control de la minería ilegal del carbón también han sido culpadas de una
serie de asesinatos en la región costera de La Libertad.

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 BIBLIOGRAFÍA

 Norman Lewis. La Honorable Sociedad: La Mafia siciliana y sus

orígenes. Alba. Barcelona, 2009.

 Lirio Abbate y Peter Gomez. Cómplices. Los hombres de Provenzano.

De Corleone al Parlamento. Península. Barcelona, 2008.

 Andrea Camilleri. Vosotros no sabéis. Salamandra. Barcelona, 2008.

 Francesco Forgione. Ndrangheta. Destino. Barcelona, 2009.

 Roberto Saviano. Gomorra: un viaje al imperio económico y al sueño de

poder de la Camorra. Debate. Barcelona, 2007.

 Ombretta Ingrascì. Mujeres de honor. El papel de la mujer en la Mafia.

Traducción de Patricia Orts. 451 Editores. Madrid, 2008.

 Nicola Gratteri y Antonio Nicaso. Fratelli di sangue. Mondadori, 2009.

 Rosaria Capacchione. L'oro della Camorra. Rizzoli, 2008.

 Antonella Mascali. Lotta civile, contro le Mafie e l'illegalità. Chiarelettere,

2009. 305 páginas.

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 ANEXOS

ORGANIZACIONES CRIMINALES

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