Auditoría Interna

COAC “San Jorge” Ltda.

Oficio AI - 2023 – 086

Riobamba, mayo 17 de 2023
Señores (as)
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE VIGILANCIA
GERENCIA
COAC. SAN JORGE LTDA.
Presente.-
Referencia: ENTREGA DE INFORMES DEL PLAN DE TRABAJO 2023

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo , en relación al Examen para Evaluar el Cumplimiento de las Atribuciones
de AGR, Consejos y Gerencia, mismo que debe ser cargado al Sistema de la SEPS hasta el 24 de mayo de
2023, requiero su colaboración con la ejecución de procedimientos, para lo cual deberá proporcionar lo
siguiente:

Asamblea General de Representantes

 Expedientes de sesiones de enero-abril 2023
 Matriz de Resoluciones enero-abril 2023(Con sus respaldos)

Consejo de Administración
 Expedientes de sesiones de Consejo enero-abril 2023
 Matriz de Resoluciones enero-abril 2023(Con sus respaldos)

Consejo de Vigilancia
 Expedientes de sesiones de Consejo enero-abril 2023
 Matriz de Resoluciones enero-abril 2023 (Con sus respaldos)

Gerencia
 Informe de su gestión a la asamblea general y al Consejo de Administración; adjuntando las
resoluciones (último período)
 Informes mensuales al Consejo de Administración; sobre la marcha administrativa, operativa y
financiera de la cooperativa
 Presentación al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su pro forma
presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre del año en curso para el ejercicio
económico siguiente

En caso de no disponer los respaldos completos al momento de la entrega, se los hará llegar hasta el 23 de mayo,
antes de la emisión del informe final, se informa también que se aplicarán procedimientos como control interno
y/o litas de verificación del 18 al 22 de mayo de 2023, para lo cual se solicitará su presencia, para que coordine
sus actividades e información relacionada al cumplimiento de atribuciones.

La información debe ser entregada en la oficina de Auditoría Interna hasta las 12h00 del 18 de mayo de 2023,
por la atención al presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:

VERONICA PAULINA
ALVARO ZURITA

AUDITORA INTERNA
COAC SAN JORGE LTDA.