£ Dors ee soeles te z JUNTA UNIVE! E. DEL 04-03-21 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL LOCAL UBICADO EN CALLE PABLO PICASSO N°397 URB. EL BOSQUE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTA, SIENDO LAS 11:15 AM, DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2,021; SE REUNIERON EN MERITO A LO FACULTADO POR EL ART. 120 DE LA LEY DE SOCIEDADES N° 26887, LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD NINVERSIONES WHAFREN S.A.C.", SE ENCUENTRAN PRESENTES EL 100% DE LOS SeNORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, ASISTENCIA Y QUORUM DE LA JUNTA GENERAL: SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES SOCIOS: - JHONANTAN FERNANDO VALVERDE OLORTEGUI CON 21,000 ACCIONES. ROEL BERNEL VALVERDE OLORTEGUI, CON 63,000 ACCIONES. SE COMPUTA UNA ASISTENCIA DE SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL INSCRITO EN LOS REGISTROS PUBLICOS, POR LO TANTO, EN APLICACION DEL ART. 120 DE LA LEY 26887, SE TRATA DE UNA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL: SE ENTIENDE VALIDAMENTE CONSTITUIDA LA JUNTA GENERAL, TODA VEZ QUE LOS ASISTENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS EN ELLA A TRATAR. EN, CONSECUENCIA SE DECLARO INSTALADA LA MISMA. POR DESIGNACION DE LA JUNTA BAJO LA PRESIDENCIA DE DON ROEL BERNEL VALVERDE OLORTEGUI Y ACTUANDO COMO ‘SECRETARIO DON JHONANTAN FERNANDO VALVERDE OLORTEGUI AGENDA A TRATAR: LOS ACCIONISTAS ACUERDAN POR UNANIMIDAD TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: L.- RENUNCIA DE GERENTE GENERAL Y ACEPTACION DE RENUNCTA. 2.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL. ORDEN DEL DIA, ACUERDOS: 7 - RENUNCIA DE GERENTE GENERAL Y ACEPTACION DE RENUNCIA. RESPECTO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFIESTA A LA JUNTA QUE NUESTRO GERENTE GENERAL HA PRESENTADO SU CARTA DE RENUNCIA, POR LO QUE SOLICITA SE PRONUNCIEN AL RESPECTO: ACUERDO: - LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LOS SOCIOS ACUERDAN POR UNANIMIDAD: ACEPTAR LA RENUNCIA DE DON ROEL BERNEL VALVERDE OLORTEGUI, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 45820708, AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD. 2.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL, COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO ANTERIOR, EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE ES NECESARIO (QUE SE DESIGNE A UNA PERSONA PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL A FIN DE QUE SUPLA DICHA VACANCIA, POR LO QUE SOLICITA SE PRONUNCIEN AL RESPECTO. ACUERDO: ‘ LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LOS SOCIOS ACUERDAN POR UNANIMIDAD: NOMBRAR A DON CARLOS MIGUEL TRUJILLO CABELLOS, IDENTIFICADO CON DNI N°47852814, COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, QUIEN EN ESTE ACTO MANIFIESTA SU ACEPTACION AL CARGO. = Escaneado con CamScannera i fio SER INTRODUCCION DE SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO D{A MES YANO SENALADOS EN LA I mn PRESENTE ACTA, CONCLUYE LA JUNTA GENERAL, SE PROCEDE A REDACTAR LA PRESENTE ACTA, La MISMA QUE SE SOMETE A LA ASAMBLEA Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN SENAL DE CONFORMIDAD LA FIRMAN TODOS LOS SOCIOS ASISTENTES. ROEL BERNEL VALVERDE OLORTEGUI — JHONANTAN FERNANDO VALWERDE OLORTEGUI CARLOS MiGl Los Escaneado con CamScanner4 EOE SOMSONBONEONBONO:e4 Denti Paredes Uo Worario on tango" TUL ERI nN 72013-JUS, DEL 15 DE MAYO DEL. 2013 EL GERENTE DE LA SOCIEDAD DON ROEL BERNEL VALVERDE OLORTEGUI, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 45820708, DECLARA QUE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL QUE ANTECEDE, SON ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “INVERSIONES WHAFREN S.A.C.", INSCRITA EN UA PARTIDA N° 11153830 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE TRUJILLO Y QUE LAS FIRMAS QUE CCORREN EN LA REFERIDA ACTA, CORRESPONDEN A LOS MISMOS, ROEL BERNEL VALVERDE OLORTEGUI DNI No 45820708 CERTIFICO: QUE LA it CORRESPONDE A:_. FOCI... Ne aor Werssn oF 20 (A) CON: ‘Ay CONDOR CANOUI NY 10527 Trujillo-La Esperanza, Ge Escaneado con CamScanner