JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SIENDO A LAS 8.00 PM DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA
EMPRESA DE TRANSPORTES IMPERIAL NUEVO IMPERIAL LA FLORIDA N° 06 S.A. UBICADA EN LOTIZACION
EL CONDE Lt 1, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL , PROVINCIA DE CAÑETE , DEPARTAMENTO DE LIMA , SE
REUNIERON LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CON PERSONERIA JURIDICA INSCRITA EN LA
PARTIDA N° 90100432 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE
CAÑETE:--------

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION Y RAZON SOCIAL CANT. DE
DEL ACCIONISTA O SOCIO ACCIONES
TIPO NUMERO
DNI 15398977 001- ANDRADE SANCHEZ PERCY JUVENAL 513
DNI 15351219 002-APAESTIGA ANTICONA JORGE LUIS 513
DNI 46682559 003-APAESTIGA QUISPE JORGE JUNIOR 513
DNI 44277654 004-APOLAYA TALAVERA BERTHA JUDITH 513
DNI 15438267 005-ARBIZU ESCALANTE JULIAN ABELARDO 1026
DNI 54324833 006-ARIAS TINCO JOSE DARWIN 513
DNI 15376931 007-BEJAR PILCO LIDIA AURELIA 513
DNI 15346479 008-CAMPOS CARBONEL AGRIPINO 1539
DNI 15397805 009-CANDELA YACTAYO VICENTE 513
DNI 15431317 010-CAMPUSANO HUAMAN AURELIA EMILIANA 513
DNI 15398108 011-CASTRO SANCHEZ JOSE MANUEL 513
DNI 15371869 012-CONISLLA OSORIO CIRO EDGAR 1026
DNI 15404659 013-CONDOR JUAN DE DIOS SEGUNDINO LALO 513
DNI 15398096 014-CUZCANO SANCHEZ JIM RENEE 513
DNI 43410898 015-CHAVEZ YAURI WILLIAM DOMINGO 513
DNI 15398741 016-DELGADO SALAS SANDRO 513
DNI 15437919 017-DE LA CRUZ PILLACA YOVANA 513
DNI 09745014 018-DOLORES VIVAS SANTOS ALBERTO 513
DNI 10395901 019-EUSCATE SANCHEZ ANA MARIA 513
DNI 74217195 020-FLORIAN ROJAS JEFERSON IVAN 513
DNI 40351547 021-GARCIA MALPARTIDA HENRY 513
DNI 15398974 022-GONZALES DEL VALLE CANDELA ELVIS JORGE 513
DNI 41717430 023-GUILLEN AYALA DAMIAN FERNANDO 513
DNI 80219339 024-JOSELI CANO MACEDO LUIS 1026
DNI 15437369 025-JUAREZ VALENCIA ROBERTO CARLOS 513
DNI 09580868 026-LEON LOZANO MADELEINE ELIZABETH 1026
DNI 10396315 027-LUYO MALDONADO EDGAR BONIFACIO 513
DNI 42639013 028-MALDONADO NOLAZCO EVER MANUEL 513
DNI 08124188 029-MANRIQUE CHUQUISPUMA JOSE ANTENOR 1026
DNI 10230461 030-MATEO LUCAS JUAN ISMAEL 513
DNI 40340447 031-MAYTA MANRIQUE WILMER JACINTO 513
DNI 15348786 032-MORALES GARCIA GREGORIA 513
DNI 41871543 033-NINASQUE RIVERA CRISTIAN WILLIAM 513
DNI 40284663 034-NINASQUE RIVERA EMERSON EDINO 513
DNI 15423012 035-PACHAS TASAYCO ISMAEL 513
DNI 15384985 036-PACHAS VICENTE JOSE ISMAEL 513
DNI 15397425 037-PALOMINO MEZA MARINO DIONISIO 513
DNI 15396349 038-PILLACA VDA DE LA CRUZ CONSUELO 513
DNI 42984784 039-QUISPE ARIAS DEVARI AQUILINO 513
DNI 15395695 040-QUISPE RODRIGUEZ FAUSTINO 513
DNI 15394888 041-QUIROZ MANCO LUCI MARIA 513
DNI 80142896 042-REYNOSO HUAMAN VIDAL UBERTO 513
DNI 15438519 043-RESURRECCION GUTIERREZ JESUS ANTONIO 513
DNI 43697904 044-ROBLES PISCOYA GIANCARLOS 513
DNI 15437585 045-RODRIGUEZ CAMPOS ROBERT LUIS 513
DNI 15359063 046-RODRIGUEZ GUTIERREZ FAUSTO MAXIMO 513
DNI 10052202 047-RODRIGUEZ GUTIERREZ JUAN EMILIANO 513
DNI 15397244 048-RODRIGUEZ LEVANO MOISES 513
DNI 15422691 049-SAENZ LEVANO MIRIAM JACQUELINE 513
DNI 40520119 050-SANCHEZ OCHOA HUBERT ALBERT 1026
DNI 15398621 051-SANCHEZ VICENTE CESAR AUGUSTO 1026
DNI 16284537 052-SARMIENTO RODRIGUEZ CEFERINO VICTOR 513
DNI 43199731 053-SULLUCHUCO CHAVEZ MIGUEL SABINO 513
DNI 47402203 054-TITO MAUCAYLLE JAVIER CRISTOBAL 513
DNI 41629253 055-TORRES MAURICIO WALTER 513
DNI 47166797 056-VALENTIN SEGUIL DANTE ANGEL 513
DNI 15397476 057-VICENTE LUYO RAUL 513
DNI 15397817 058-VICENTE CARNEDAS FEDORA MARIA 513
DNI 15381022 059-VIVAS ESCALANTE WILLIAMS 513
DNI 42227258 060-ZAMUDIO ARATA ROLANDO ALEXANDER 513
DNI 40743794 061-ZENTENO PARRA OLINDA 513
TOTAL, DE ACCIONES PRESENTES 35,910

CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y

PAGADAS NO SE REQUIERE CONVOCATORIA PREVIA , INSTALANDOSE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Y CON EL QUORUM DE LEY SE ACUERDA DAR INICIO A LA PRESENTE JUNTA.---------------------------------------------

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

LA JUNAT ESTUBO BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEÑOR CIRO EDGAR CONISLLA OSORIO Y ACTUANDO COMO
SECRETARIO EL SEÑOR ELVIS JORGE GONZALES DEL VALLE CANDELA , SE ESTABLECIO LA SIGUIENTE
AGENDA:

1.- REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES

2.- OTORGAMIENTO DE PODERES A UN REPRESENTANTE A EFECTOS DE SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS

NOTARIALES DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO HASTA SU REGISTRO EN RGISTRO
PUBLICOS--------------

ACTO SEGUIDO ,LA JUNTA EN PLENO ACUERDA POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA CON LOS
ASUNTOS QUE SE A PLANTEADO TRATAR.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1- REMOCION Y NOMBRAMIENTO DIRECTORES

CON RELACIÓN AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE QUIEN PRESIDE LA
PRESENTE REUNION, SEDE LA PALABRA AL ACCIONISTA DON REYNOSO HUAMAN VIDAL UBERTO
QUIEN MANIFIESTA , QUE DADO EL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA Y EL
LANZAMIENTO AL MERCADO DE NUEVOS PRODUCTOS, SE REQUIERE CONTAR CON UN
DIRECTORIO DINÁMICO, CON MIEMBROS QUE ESTÉN EN CONDICIONES DE ADOPTAR
DECISIONES INMEDIATAS Y DE CARÁCTER URGENTE, AGREGANDO QUE SERÍA CONVENIENTE QUE
DICHO ÓRGANO CUENTE CON PERSONAS CUYA PRESENCIA EN LA SOCIEDAD SEA MÁS O MENOS
PERMANENTE, Y PROPONE QUE EN ESTE ACTO SE SE REVOQUE Y SE DESIGNE A NUEVOS
DIRECTORES;DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 115 NUMERAL 1 DE LA LEY N° 26887 LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, LUEGO DE UN ARDUO DEBATE E INTERCAMBIO DE OPINIONES LOS ASISTENTES
TOMARON CONOCIMIENTO Y TRASLADO EL TEMA A ORDEN DEL DIA.
2.- OTORGAMIENTO DE PODERES A UN REPRESENTANTE A EFECTOS DE SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS
NOTARIALES DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO HASTA SU REGISTRO EN RGISTRO
PUBLICOS--------------

EN LO QUE RESPECTA AL PUNTO DOS MANIFIESTA , QUE PARA TALES EFECTOS SOLO ES NECESARIO QUE
DICHA REPRESENTACIÓN RECAIGA EN EL FUNCIONARIO QUE TIENE A SU CARGO LA MARCHA
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA. A ESTE RESPECTO. LOS ACCIONISTAS PRESENTES INTERCAMBIARON
OPINIONES Y EVALUARON DIVERSAS ALTERNATIVAS CONCERNIENTES A .LOS PODERES EN CUESTIÓN. POR
LO QUE LUEGO DE UN BREVE DEBATE LA JUNTA GENERAL TOMÓ CONOCIMIENTO Y TRASLADÓ EL TEMA A
ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DIA

VISTOS Y OÍDOS LOS INFORMES PRECEDENTES. Y DESPUÉSDE UNA AMPLIA DELIBERACIÓN, LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS FORMULARON LAS PROPUESTAS PARA LA RECOMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO Y
OTORGAMIENTO DE PODER , LUEGO DE UN BREVE DEBATE E INTERCAMBIO DE OPINIONES LA JUNTA
GENERAL TOMO LOS SIGUIENTES ACUERDOS :

ACUERDO PRIMERO .-
EN LO QUE RESPECTA AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, LA JUNTA GENERAL ACORDÓ POR
UNANIMIDAD REMOVER AL DIRECTORIO NOMBRADO POR ACUERDO N°4 DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022 DANDO LAS GRACIAS A TODOS LOS MIEMBROS
DEL MISMO, POR LAS LABORES DESEMPEÑADAS QUIENES CESARAN Y DEBERAN HACER ENTREGA DEL
CARGO EL 31 DE DICIEMBRE 2023.

ACUERDO SEGUNDO – NOMBRAR POR UNANIMIDAD A LOS MIEMBROS DEL DIRECOTORIO QUE EJERCERAN
EL CARGO DESDE EL 01 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. Y QUE SE ENCUENTRA
CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
-------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECTORIO 2024-2025

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: SANTOS ALBERTO DOLORES VIVAS, CON DNI N°

09745014--------------------------

DIRECTOR : CESAR AUGUSTO SANCHEZ VICENTE, CON DNI N° 15398621-----------------------

DIRECTOR : JORGE LUIS APAESTIGA ANTICONA , CON DNI N° 15351219------------------------

2. OTORGAMIENTO DE PODERES A UN REPRESENTANTE A EFECTOS DE SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS

NOTARIALES DE REMOCION Y NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO HASTA SU REGISTRO EN RGISTRO
PUBLICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABORDANDO EL ULTIMO PUNTO DE LA AGENDA, LA JUNTA EN PLENO DELIBERO AMPLIAMENTE, RESPECTO

A DAR FACULTADES A UN ACCIONISTA, A FIN DE QUE SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS NOTARIALES QUE SEAN
NECESARIOS PARA LA INSCRIPCION DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO, A EFECTOS DE OBTENER LA
INSCRIPCION DE LOS ACTOS DE LA FECHA, LA JUNTA DELIBERO APLIAMENTE Y FINALMENTE ACORDO POR
UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO TERCERO: OTORGAR FACULTADES A DON ELVIS JORGE GONZALES DEL VALLE CANDELA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 15398074, PARA QUE SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS NOTARIALES NECESARIOS
DE REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO DIRECTORES QUE ESTOS ACUERDOS ORIGINEN------------------

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE LEVANTO LA REUNION SIENDO A HORAS 11:30 PM DEL MISMO
DIA, NO SIN ANTES SUSCRIBIR EL ACTA RESPECTIVA EN SEÑAL DE APROVACION Y CONFORMIDAD CON LOS
ACUERDOS ADAPTADOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL GERENTE GENERAL QUE SUSCRIBE , SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA REGISTRAL N°
90100432 DE LA SUNARP , DECLARA BAJO RESPONSABILIDAD QUE LOS ASISTENTES A LA JUNTA DE FECHA
25 DE JULIO DEL 2022, SON EFECTIVAMENTE ACCIONISTAS DE LA “EMPRESA DE TRANSPORTES IMPERIAL
NUEVO IMPERIAL LA FLORIDA N° 06 S.A” , Y QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL PIE DEL ACTA SON
AUTENTICAS Y CORRESPONDEN A LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA QUIENES HAN SUSCRITO
VOLUNTARIAMENTE , OCHENTA Y CINCO (85) A FOJAS NOVENTA Y UNO (91) DEL LIBRO DENOMINADO “
ACTAS N° “6” . EN HONOR A LA VERDAD LEGALIZO MI FIRMA ANTE EL NOTARIO DE LA PROVINCIA.