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CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL II DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL


DEL ESTADO BOLÍVAR.
Su Despacho.

Yo, _______________________, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la

Cédula de Identidad número _____________ y Rif _____________, domiciliada en la

___________________________, Parroquia Catedral, Municipio Heres del estado

Bolívar, debidamente autorizada por los estatutos de la Compañía Anónima

denominada BODEGÓN Y FRIORÍFICO XXXXXX, C.A, ocurro ante usted muy

respetuosamente para exponer y solicitar: Previo el cumplimiento de las formalidades

de ley, se ordena la inscripción por ante este registro a su digno cargo, el Acta que se

acompaña, que es el contentivo del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la

mencionada compañía. Igualmente acompaño Balance de Apertura, aportados por los


socios con lo cual se paga la totalidad del Capital Social de dicha empresa.

Pido así mismo, que previa fijación, registro y publicación de la presente acta, se le

expida copia certificada, a los fines de efectuar su publicación. En Ciudad Bolívar, a la

fecha de su Registro.

NOMBRES Y APELLIDOS
C. I. N° ________________
Nosotros, ________________, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la

Cédula de Identidad N° ________________ y __________________, Venezolano,

soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V- ________________, hemos convenido

constituir, como en efecto lo hacemos una COMPAÑÍA ANÓNIMA, la cual por las

estipulaciones de este documento, las disposiciones del Código de Comercio y otras

Leyes Especiales en cuanto le sean aplicables. En consecuencia, esta Acta

Constitutiva de la Compañía ha sido redactada con suficiente amplitud para que a su

vez sirvan de Estatutos Sociales de la

misma.-----------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO I

DE LA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA COMPAÑÍA.

PRIMERO: La Compañía se denominará: BODEGÓN Y FRIORÍFICO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A, SEGUNDO: El domicilio de la Sociedad será:

_____________________________________________________________________
_________________, pero podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y

representaciones en cualquier parte del país cuando así lo considere conveniente,

preservando los intereses de la Empresa. TERCERO: La duración de la Sociedad

será de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro

Mercantil, no obstante podrá disolverse por las causas contempladas en el Código de

Comercio por decisión de la asamblea de accionistas, vencido el plazo anteriormente

establecido, la compañía podrá prorrogarse con el consentimiento expreso de los

accionistas por un lapso igual, mayor o menor del antes expresado. CUARTO: El

objeto de la compañía lo constituye distribución, comercialización, abastecimiento,

compra, venta, importación y exportación al mayor y detal de víveres para el consumo

humano en toda su extensión nacionales o importados, enlatados, envasados,

embolsados, en su empaque original o no; mercancía seca, bebidas refrigeradas y

gaseosas, expendio de licores nacionales e importados al mayor y detal; distribución,

comercialización, compra, venta al mayor y detal de productos alimenticios de origen

animal tales como: carne de ganado vacuno, porcino y aviar; piscícola de agua dulce

y salada; huevos y charcutería; agrícola y vegetal; verduras, frutas, legumbres,


lácteos en sus distintas presentaciones; así como también el procesamiento de

alimentos y sus derivados en todas sus formas para su consumo humano y el

desarrollo de otros negocios conexos como servicio de restaurante, catering, brunch,

banquetes y buffet. Lo antes expuesto no implica ni significa limitación alguna a la

amplitud del objeto social, pues la sociedad de manera general podrá realizar,

fomentar, emprender y continuar cualesquiera otras actividades conexas a él, y

cualquier otra actividad de licito comercio dentro del marco legal de la República

Bolivariana de Venezuela.--------

CAPITULO II. DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

QUINTO: El Capital Social de la Empresa es de DIEZ MILLONES CON 00/100 ctms.

(Bs.S.10.000.000,00), representadas por Diez Mil (10.000) acciones nominativas no

convertibles al portador con un valor de MIL BOLÍVARES SOBERANOS

(Bs.S 1.000,00) cada una las cuales han sido suscritas y pagadas, en su totalidad, de

la siguiente manera: el socio ____________________O ha suscrito y pagado

CINCO MIL (5.000) acciones por un monto de CINCO MILLONES DE

BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 5.000.000,00) y el socio

______________________________ ha suscrito y pagado CINCO MIL (5.000)

acciones por un monto de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS

(Bs.S 5.000.000,00), todo su capital social fue cancelado el cien por ciento (100%) del

valor según se evidencia en el Balance de Apertura presentado a la fecha los cuales

forman parte de este documento. SEXTO: Las acciones son transferibles y gravables

conforme a la Ley, pero para que la transferencia o gravamen surta sus efectos,

es necesario que el accionista que desea, vender, traspasar o gravar sus acciones, lo

participe al resto de los accionistas por lo menos con un (1) mes de anticipación, para

que estos mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas puedan decidir en un

plazo no mayor de un (1) mes siguiente a dicha Asamblea, si desean renunciar o no a

su derecho de preferencia sobre las acciones. SÉPTIMO: La Sociedad reconoce a un

solo propietario por cada acción y cada una de ellas representa un voto de las

Asambleas de Accionistas. Las acciones son de igual valor y dan a sus tenedores

igual proporción en derechos con el número de acciones que posean. Varias acciones

pueden ser contenidas en un solo título o instrumento. OCTAVO: El Capital Social

puede ser aumentado con la emisión de nuevas acciones, previa decisión de la


Asamblea General de Accionistas. Los accionistas de la Compañía tendrán derecho

preferencial para la adquisición de las acciones. Los accionistas tendrán derecho

preferencial para adquisición de las acciones que los otros socios desearen vender,

traspasar o gravar. -----------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO III DE LAS ASAMBLEAS

NOVENO: Las asambleas de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Las

Ordinarias deberán celebrarse en el curso de noventa (90) días, del cierre del ejercicio

anual de la Compañía, con la finalidad de examinar, aprobar e improbar el balance

anual y elegir la Junta Directiva. Las Extraordinarias se celebrarán en cualquier

tiempo, previa convocatoria realizada por el Presidente o por el 80% del Capital

Social. DÉCIMO: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se convocarán por

medio de oficio personal o por la prensa local por lo menos con cinco (5) días de

anticipación, con la indicación del lugar, fecha, hora y objeto de la reunión. En las

Asambleas sólo podrán considerarse los objetos expresados en la convocatoria. La

formalidad de la publicación solo podrá obviarse, cuando esté presente un número de

socios equivalente al ochenta por ciento (80 %) del Capital Social.---------------------------

CAPITULO IV DE LA ADMINISTRACION

DÉCIMO PRIMERO La sociedad será dirigida y administrada por un Presidente (a) y

un Vicepresidente (a), quienes pueden ser accionistas o no de la sociedad, durarán

en sus funciones por un lapso de diez (10) años a partir de sus nombramientos,

pudiendo ser removidos de sus cargos en cualquier momento mediante Asamblea

Extraordinaria de Socios o instrumento poder debidamente autenticado ante una

Notaría; los socios en concordancia con el artículo 244 del Código de Comercio

Vigente aportaran dos (02) acciones de cada uno representadas del total suscrito y

pagado del capital social que le pertenece, a la Caja Social. DÉCIMO SEGUNDO: El

Presidente (a) y Vicepresidente (a), tendrán las más amplias facultades en el

manejo y administración de la sociedad, de conformidad con la Ley y estos

Estatutos, pudiendo firmar por ella, e inclusive representarla judicial y

extrajudicialmente de forma conjunta o separada; a tal efecto podrán: Girar,


aceptar, endosar, avalar y protestar cheques, letras de cambio, pagares y

cualquiera otros efectos de crédito y comercio, abrir, cerrar y movilizar cuentas

bancarias nacionales o extranjeras de la Compañía: enajenar, hipotecar

otorgar, anticresis y cualquier otro gravamen sobre bienes muebles o

inmuebles, pudiendo otorgar los documentos que fueren necesarios y firmar en

los protocolos y libros de registro, en la misma forma podrán ejercer la

representación de la sociedad ante terceras personas, jurídicas o naturales,

públicas o privadas, ante las autoridades del trabajo, comprar o vender títulos,

bonos y acciones, también estarán facultados para celebrar cualquier tipo de

contrato o convenio, pudiendo cobrar el monto de los mismos y de las

valuaciones de obras, pagar y recibir cantidades de dinero o especie y otorgar los

correspondientes recibos y finiquitos. Podrán intentar y contestar demandas,

reconvenciones, por ante cualquier Tribunal, seguir el procedimiento en el juicio

o juicios a que hubiere lugar en todas sus instancias, grados e incidencias sin

limitaciones y hasta su total culminación oponer y contestar cuestiones previas,

excepciones, desistir, transigir, convenir, darse por citados, notificados: conferir

poderes especiales o generales en Abogado o Abogados de su confianza,

pedir notificaciones y situaciones, solicitar la decisión según la equidad,

disponer del derecho al litigio; y en general cumplir y velar por el logro y la

eficacia de los intereses de la Compañía.---------------------------------------------

DECIMO TERCERO: El Presidente (a) y Vicepresidente (a) deberán depositar una

(1) acción de cada uno representadas del total suscrito y pagado del capital social que

le pertenece, en la Caja Social, de conformidad con lo establecido en el Artículo 244

del Código de Comercio.

CAPITULO V DEL COMISARIO

DECIMO CUARTO: La Sociedad Mercantil tendrá un (1) Comisario con las

atribuciones que le confiera el Código de Comercio y permanecerá en su cargo por un

lapso de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido o remplazado. ------------------------------

CAPITULO VI DE LA CONTABILIDAD, EL EJERCICIO ECONOMICO,

BONIFICACION, FONDOS Y UTILIDADES

DÉCIMO QUINTO: La Contabilidad se llevará en los Libros indicados en el Código de

Comercio, pudiéndose llevar además, libros auxiliares necesarios para la buena


marcha de los negocios de la Empresa. DÉCIMO SEXTO: El ejercicio económico de

la empresa comenzará el primero (1º) de Enero y culminará el treinta y uno (31) de

Diciembre de cada año. En esta fecha se contarán las cuentas y se celebrarán los

estados financieros correspondientes al ejercicio transcurrido y serán presentadas a la

Asamblea Ordinaria de Accionistas dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre

del ejercicio. El primer ejercicio comenzará al quedar la Empresa inscrita en el

Registro Mercantil y durará hasta el treinta y uno (31) de Diciembre próximo.

DÉCIMO SEPTIMO: No se repartirán utilidades, sino de los beneficios netos y

líquidos habidos en el ejercicio, aplicando las normas sanas de la contabilidad y

después de apartar las reservas que la Asamblea de Accionistas considere

necesario para el pago del Impuesto Sobre la Renta, para las prestaciones de los

trabajadores, para las cuentas malas, para contrarrestar la inflación habida en el

ejercicio y el cinco por ciento (5%) de Reserva Legal establecida en el Artículo 262 del

Código de Comercio.----------------------------------

DÉCIMO OCTAVO: En todo lo no previsto en estos Estatutos, se regirá lo dispuesto

en el Código de Comercio vigente y las demás leyes aplicables. -----------------------------

CAPITULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DÉCIMO NOVENO: Los Socios reunidos en Asamblea Constituyente, han discutido y

aprobado los presentes Estatutos y han nombrado los miembros de la Junta Directiva

de la forma siguiente: Presidente: ________________________________,

Vicepresidente: _______________________, y para el cargo de Comisario el Lcdo.

________________________, C.I N° V__________, LAC:_________________. Se

autoriza la Ciudadana: ____________________, titular de la C. I N°

______________________, para que presente esta documentación en el Registro

Mercantil, así como representar legalmente a esta sociedad mercantil para dar

cumplimiento a los deberes formales exigidos por el Estado Venezolano antes los

entes públicos. En fe de lo antes expuesto, así lo declaramos, otorgamos y firmamos

en Ciudad Bolívar a la fecha de su

presentación.-------------------------------------------------------

______________________________ ________________________

C.I. N° V- _______________

______________________________ ________________________
C.I. N° V- _______________

Nosotros: ______________________________________ y

_____________________________________, previamente identificados, por medio

de la presente DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los capitales, bienes,

haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha,

proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos

competentes y no tienen relación alguna con actividades acciones o hechos ilícitos

contemplados en las leyes venezolanas y a su vez nosotros ____________________

_______________________________ de ocupación Comerciantes, previamente

identificados, declaramos que los fondos puestos en este acto, tendrán un destino

lícito.

______________________________ ________________________

C.I. N° V- _______________

______________________________ ________________________

C.I. N° V- _______________

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