ACTA DE JUNTA GENERAL

EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS 14 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2007, SIENDO LAS 9:00
HORAS, SE REUNIERON LOS SOCIOS EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD UBICADO EN
AVENIDA NICOLÁS ARRIOLA N° 3056 – URBANIZACIÓN EL PINO, DISTRITO DE SAN LUIS,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

_________________________, PROPIETARIO DE ___________ ACCIONES

_________________________, PROPIETARIO DE ___________ ACCIONES
_________________________, PROPIETARIO DE ___________ ACCIONES

ESTANDO PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE PAGADO Y SUSCRITO SE

DECLARO VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA A FIN DE TRATAR LA AGENDA
SIGUIENTE:

ACTUO COMO PRESIDENTE _________________ Y COMO SECRETARIO

__________________________.

AGENDA:
OTORGAMIENTO DE PODER

OTORGAMIENTO DE PODER

EL PRESIDENTE SEÑALÓ, QUE LA FINALIDAD DE LA JUNTA ERA EL OTORGAMIENTO DE PODER, A

FIN DE QUE EL GERENTE GENERAL CUENTE CON FACULTADES EXPRESAS PARA OPERACIONES
BANCARIAS PUNTUALES, Y DE ESTA MANERA DAR FLUIDEZ Y TRANSPARENCIA A LAS
OPERACIONES COMERCIALES Y BANCARIAS DE LA SOCIEDAD; EN ESE SENTIDO, PROPONE
OTORGAR PODER A DON__________________________________, IDENTIFICADO CON DNI
_____________, PARA QUE ACTUANDO INDIVIDUALMENTE PUEDA: “SOLICITAR PRÉSTAMOS,
OTORGAR FIANZA SOLIDARIA PARA GARANTIZAR A LA SOCIEDAD Y/O TERCEROS, OTORGAR
GARANTIA MOBILIARIA SOBRE LOS BIENES MUEBLES DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBIR CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING Y/O LEASEBACK, DE CESION DE POSICION
CONTRACTUAL Y OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE SUPERFICIE”

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DECIDIÓ POR

UNAMIIDAD APROBAR LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE EN SU INTEGRIDAD; EN CONSECUENCIA,
SE OTORGA PODER AL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, SEÑOR ___________________
______________________________, IDENTIFICADO CON DNI _______________; PARA QUE A SOLA
FIRMA PUEDA REALIZAR LAS FACULTADES SIGUIENTES: “SOLICITAR PRÉSTAMOS, OTORGAR
FIANZA SOLIDARIA PARA GARANTIZAR A LA SOCIEDAD Y/O TERCEROS, OTORGAR GARANTIA
MOBILIARIA SOBRE LOS BIENES MUEBLES DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBIR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING Y/O LEASEBACK, DE CESION DE POSICION
CONTRACTUAL Y OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE SUPERFICIE”

SIENDO LAS 10:00 HORAS, SE DIO POR TERMINADA LA JUNTA, NO SIN ANTES APROBAR EL ACTA
POR UNANIMIDAD, Y AUTORIZAR A DON ________________________________, PARA QUE
SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA FORMALIZACION E
INSCRIPCION DE LOS ACUERDOS TOMADOS.