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Nro. 16.012.714, nacido el 19 de noviembre de 1962
en esta ciudad, hijo de Rubén y de Azul Sapín, con
domicilio en la calle Salmún Feijoó Nro. 735, piso
1°, departamento Nro. “137” de esta ciudad; por el
delito de falsificación ideológica de documento
público; y de la causa conexa Nro. 121 (lex100 Nro.
2111/2010), respecto de AMADO BOUDOU, de las demás
condiciones personales mencionadas precedentemente;
BENIGNO ALBERTO VÉLEZ, argentino, titular del D.N.I.
Nro. 16.729.016, nacido el 10 de noviembre de 1963
en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires, hijo de Benigno y de Matilde Rieu, con
domicilio en la calle Libertad Nro. 1315, piso 7°,
de esta ciudad; ÁLVARO PALENCIA REFFINO, argentino,
titular del D.N.I. Nro. 13.182.623, nacido el 8 de
abril de 1957 en la ciudad de Bogotá, Colombia, hijo
de Guillermo y de Silvia Reffino, con domicilio en
la calle Uriarte Nro. 2194, piso 7°, departamento
”A” de esta ciudad; DANIEL GUSTAVO REPOSO,
argentino, titular del D.N.I. Nro. 17.646.049,
nacido el 3 de marzo de 1966 en la ciudad de
Verónica, Provincia de Buenos Aires, hijo de Juan y
de Dora Isabel Funes, con domicilio en la calle
Zapiola Nro. 2675, piso 10, departamento “B” de esta
ciudad; GUIDO GUIDI, argentino, titular del D.N.I.
Nro. 22.099.127, nacido el 6 de marzo de 1971 en
esta ciudad, hijo de Guido y de Nancy Venus Mera,
con domicilio en la calle Larroque Nro. 319,
Banfield, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires
y FERNANDO GUIDI, argentino, titular del D.N.I. Nro.
24.171.722, nacido el 27 de septiembre de 1974 en
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Y CONSIDERANDO:
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Que, con el objeto de dar un tratamiento
adecuado a los procesos traídos a debate, resulta
menester facilitar la lectura y comprensión del
presente decisorio, habremos de desarrollar
separadamente cada uno de ellos, exponiendo en
primer término todo lo concerniente a la causa 103
(CFP 12390/2009) para finalmente desarrollar lo
referido a la causa 121 (CFP 2111/2010).
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SOBRESEERLO en orden a dicho delito que se califica
como falsedad ideológica de documentos públicos, en
calidad de partícipe necesario, sin costas, por
mayoría (arts. 45, 59 -inc. 3°-, 62 -inc. 2°-, 63,
67, segundo párrafo -a contrario sensu-, y 293,
primer párrafo, del C.P. y 336 -inc. 1°- y 361, 530
y 531 del C.P.P.N.). VII. LEVANTAR, firme que se
encuentre la presente, los embargos dispuestos
respecto del dinero depositado por María Graciela
Angélica TABOADA DE PIÑERO, Agustina SEGUIN y Amado
BOUDOU y las inhibiciones generales de bienes
ordenadas con relación a Rodolfo BASIMIANI y Andrés
Alberto SOTO, por mayoría. VIII. DISPONER, firme que
se encuentre la presente, del vehículo secuestrado y
de la demás documentación reservada en la Secretaría
de Tribunal, según corresponda…” (fs. 2046/48 y fs.
2060/2266).
Luego, con fecha 8 de noviembre de 2017,
la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
resolvió hacer lugar a los recursos de casación
interpuestos y, en consecuencia, anuló la decisión
dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nro. 1 a la luz de la doctrina de la arbitrariedad
por entender que la decisión arribada no comportaba
una derivación razonada de las circunstancias
comprobadas en la causa (cfr. fs. 2387/2420).
Que, el día 8 de febrero 2019, visto el
temperamento adoptado por el Superior Tribunal y
dado que, con ello, no se había invalidado el juicio
oral ni las pruebas reunidas en las audiencias de
debate, sino por el contrario, se había indicado que
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enajenó el vehículo a favor de Boudou, ni este
último posee el domicilio que consignan dichos
documentos públicos, y tampoco se corresponde el
número de motor que posee el rodado.
En tal sentido, el Sr. Fiscal de
instrucción adujo que se iniciaron los presentes
actuados en virtud de la denuncia efectuada ante la
cámara del fuero por María Graciela Taboada de
Piñero, en su carácter de encargada del Registro de
la Propiedad Automotor Seccional Nro. 2 de esta
ciudad, oportunidad en la que hizo saber que el 24
de enero de 2003 ingresó un trámite de cambio de
radicación del legajo y de transferencia registral
del dominio B 2.423.822, que en ese momento estaba
radicado en el Registro Seccional Nro. 4 de la
localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.
El cambio de radicación fue realizado
por el gestor Alberto Soto, contratado por la
entonces pareja de Amado Boudou, Agustina Seguín,
quien presentó ante el Registro mencionado, el
Formulario “04” Nro. 03612451, toda vez que el
domicilio del comprador, era el de la calle Berón de
Astrada 2708 de la C.A.B.A., jurisdicción de esa
Seccional. Junto a ello se presentó el cartular –
duplicado- original del D.N.I. del nombrado y una
copia simple del mismo certificada presuntamente por
la encargada del Registro.
Además, se presentó el Formulario “08”
Nro. 14045144 de contrato de transferencia a favor
de Boudou por parte de Cayetano Campione,
representado junto a su esposa, por Omar Osvaldo
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2.423.822, en realidad no tenía las firmas
auténticas de Amado Boudou.
En cuanto a Cayetano Campione, el Agente
Fiscal determinó que el mismo había fallecido el 31
de mayo de 2006 siendo su hijo Antonio quien
desconoció la venta del rodado, agregando que el
automóvil había sido entregado por su padre en la
concesionaria “Atlántica Automotores” de Mar del
Plata en el año 1993, en parte de pago por otro
vehículo que allí adquirió.
Asimismo, desconoció que su padre
tuviera un apoderado a nombre de Omar Osvaldo
Opissi; encontrándose corroborado ante la Cámara
Nacional Electoral que no existen antecedentes a
nombre de tal persona y que la matrícula 14.320.428
le correspondería a otra persona.
Por otra parte, conforme el
requerimiento de elevación a juicio la escribana
María Luisa Cabrera desconoció como propias las
firmas insertas en el Formulario “08” Nro. 14045144
al igual que en la foja de legalización, agregando
que dicha foja no se correspondía con las utilizadas
por los escribanos –ver fs. 146/7-; circunstancia
ésta corroborada por la División Scopometría de la
PFA a fs. 26/31.
Habría destacado la escribana que en los
libros de requerimientos notariales correspondientes
al período investigado que fueran acompañados, no se
encuentra asentado dicho trámite y que tampoco se
encuentra inserta la huella digital del interesado,
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“Por su parte, el RENAPER informó que el
duplicado del DNI de Amado Boudou fue emitido el 11
de junio de 1991 y el triplicado el 5 de junio de
2007, lo que demuestra que efectivamente el
duplicado era el documento con el que contaba el
nombrado para la época de los hechos.
“A su tiempo, se agregó a la causa
copias del DNI duplicado acompañadas por Boudou en
las que no obra inserto el domicilio de la calle
Berón de Astrada.
“En relación al Formulario 04 N°
03612451 mediante el cual se tramitó la “solicitud
de cambio de domicilio del titular que fija el lugar
de radicación del automotor”, al igual que la foja
del acta de certificación de firmas –ley 404- del
Colegio de Escribanos de esta ciudad N° C008022502,
resultaron ser legítimas no sólo en su aporte, sino
también en alusión a lo que indican.
“La pericia scopométrica realizada
respecto de la foja mencionada, determinó que el
acta de certificación de firmas –ley 404- C
008022502, “…es auténtica en cuanto a su aporte…”
(ver fs. 28).
“También el escribano Alberto González
Venzano, reconoció sus firmas como las insertas en
dicho formulario, al igual que en la foja
mencionada, dando fe de la signatura de AMADO
BOUDOU. Aclaró que dicha certificación se encuentra
inscripta en su libro N° 17, más precisamente en el
acta N° 152, el cual se encuentra reservado en el
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excelentísima Cámara Nacional Electoral informó que
conforme sus registros, dicha matrícula pertenece a
otra persona (ver. fs. 61); y la Delegación Morón de
la Policía Federal Argentina, hizo saber que el
domicilio consignado en el formulario es inexistente
(ver fs. 191).
“Como quedara dicho anteriormente, en
virtud de la documentación presentada, se expidieron
cédula verde y título del automotor, los que a la
postre resultaron apócrifos en tanto tenían insertos
un domicilio inexistente, al igual que tampoco es
verdadero el número de motor que ambos consignan.
“En relación al automóvil marca Honda,
tipo coupé dos puertas, modelo CRX, color rojo, año
1992, con motor original de fábrica N° D16A9-2003751
y chasis N° JHMEH61700S004687, objeto de este
sumario, fue importado del Japón por la firma “NABSA
Corporation S.A.”, y vendido en Argentina a Cayetano
CAMPIONE el 5 de octubre de 1992, asignándosele
oportunamente el dominio N° B 2.423.822, siéndole
posteriormente asignado el dominio alfanumérico WYT
716 (ver certificado de la Administración Nacional
de Aduanas, copia factura N° 44, Formulario 01 N°
0023020 y asiento N° 8, todos correspondientes al
legajo B).
“Con fecha 5 de marzo de 2010 se dispuso
el secuestro del rodado en cuestión, cuya irregular
condición registral ya estaba acreditada (ver fs.
38), encomendando la diligencia a la División
Sustracción de Automotores de la Policía Federal
Argentina; sin perjuicio de lo cual, y con
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II. Consultadas las partes acerca de si
tenían alguna cuestión previa que formular de
conformidad con lo normado en el art. 376 del Código
de rito, las defensas de los imputados, cada una a
su turno, introdujeron diversos planteos, a saber:
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Por otra parte, otro hecho que le llamó
la atención fue un caso similar respecto al trámite
de inscripción de un vehículo, el expediente Nro.
89/07 dominio “SQT 141”, se trató del mismo gestor,
de la misma dirección colocada de puño y letra de la
misma manera que los hechos que le imputan, sin
embargo, ese caso no superó la instancia del juez
instructor.
El otro día escuchaba a los abogados
realizando los planteos y me quedaba con la
sensación de angustia de los profesionales de estos
tiempos, porque lo único que hay en estas causas que
llegan a juicio oral, es una persona, a la cual se
decidió proseguir con 69 causas judiciales. Las
personas coimputadas, no estarían en el medio del
procedimiento si el nombrado no estaría involucrado.
Bajo ese escenario, pensaba, ¿cómo ser escuchado?
Resaltó el Sr. Boudou que en los
procesos se invirtió la carga de la prueba y
nuevamente, refirió que llegó prejuzgado al juicio
oral.
Sentado ello, destacó respecto de los
hechos que se le imputan en la causa Nro. 103, que
pasó mucho tiempo con las mismas pruebas y parece
que el único problema, fue que la vez pasada no fue
condenado. En este sentido, hizo alusión al derecho
penal de personas o de grupo de personas.
Por otro lado, expresó que respecto del
auto en particular que adquirió en el año 1993 le
fueron sucediendo distintas cosas, se le fundió el
motor, se importó un motor nuevo, se mudó de ciudad,
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completado la declaración jurada de funcionario
público con los mismos datos para el año 2001 o
2002.
En segundo lugar, al momento de la
sentencia de divorcio ya estaban resueltas las
cuestiones patrimoniales con su ex mujer, mal puede
decirse que le ocultó algún bien a Daniela Claudia
Andriuolo. Dicha versión que lo perjudica, salió
sólo en los diarios, pero no en el juicio oral.
Es más, Andriuolo reconoció sus firmas
en los acuerdos realizados porque previo al divorcio
ella presentó una medida cautelar, y cuando se firmó
el divorcio de mutuo acuerdo, el tema del auto en
cuestión estaba resuelto. En este sentido, refirió
el encartado que no hubo manera de perjudicar a
nadie por lo que hicieron “otros”. Reiteró, ni el
nombrado ni Seguín insertaron ni hicieron insertar
datos falsos, ni se podía fácticamente ni
potencialmente perjudicar a terceros. Además, quien
quiere perjudicar a alguien esconde alguna
situación, y el dicente no escondió ningún dato.
Respecto a las demás cuestiones fácticas
se remitió a lo oportunamente declarado con la
aclaración de que hay ciertas personas que no son
políticas que podrían ser eventualmente condenados
sólo porque está el dicente involucrado.
A preguntas de las partes, refirió que
la compra del auto fue en el año 1993, en un
concesionario de Mar del Plata y pagó con unos
cheques y parte de dinero, y se llevó el auto. Que
la documentación que recuerda que le fue entregada
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el título del automotor. No fue a verificar a ningún
puesto policial las piezas nuevas que incorporó al
automóvil.
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Nro. 1 de fs. 47/51, correspondiente a las
matrículas 5.592.105 y 5.591.105;
10. Informe de la Cámara Nacional
Electoral de fs. 61, con relación a la matrícula
5.591.105;
11. Sumario policial Nro. 850/2010 de
fs. 63/76, del Registro de la Comisaría 1°, en el
que consta el resultado del allanamiento llevado a
cabo en la sede del Registro Nacional de las
Personas, sita en Juan D. Perón 666, de esta ciudad;
12. Sumario policial Nro. 888/2010, del
registro de la Comisaría 36° de la P.F.A. de fs.
77/86, con el resultado de las tareas de
inteligencia llevadas a cabo en la calle Berón de
Estrada 2.708 de esta ciudad;
13. Informe de la Cámara Nacional
Electoral de fs. 90, referida a la matrícula
16.012.714;
14. Declaración testimonial de Antonio
Campione de fs. 93/94;
15. Averiguaciones realizadas por la
División Sustracción de Automotores con relación al
dominio WYT-716 de fs. 95/97;
16. Informe del Área de Incautación y
Depósitos de Protocolos del Colegio de Escribanos de
esta ciudad de fs. 98, mediante el cual se remite el
Libro de Requerimientos Nro. 17, pertenecientes al
escribano Alberto González Venzano;
17. Declaración testimonial del
escribano Alberto González Venzano de fs. 102/103;
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26. Nota Nro. 5808 de la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios de fs. 185, en la
que se informan los datos de Andrés Alberto Soto;
27. Nota Nro. 41/2010 de la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios de fs. 187, mediante
la cual se remite el expediente MJ y DH Nro.
150.384/05, que contiene a partir de fs. 314, el
Expediente Administrativo Nro. 45.012/04;
28. Certificación Actuarial de las
constancias agregadas al Expediente Administrativo
Nro. 45.012/04 de la Dirección Nacional de la
Propiedad Automotor de fs. 188/189;
29. Informe de la Delegación Morón de la
P.F.A. de fs. 191, con relación a la constatación de
domicilio de Juan Godoy;
30. Informe de la Secretaría Electoral
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nro. 1 de fs. 192, en el que se hicieron
saber los domicilios de Amado Boudou desde su
libreta de enrolamiento;
31. Certificación actuarial de fs. 193,
a la que se adjuntan copias de la resolución dictada
en la causa Nro. 8.907/07 del registro de la
Secretaría Nro. 19, del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nro. 10, de fs.
194/198;
32. Certificación actuarial de fs. 200
de la que surge que el dominio WYT-716, no se
encuentra registrado para la firma “CESVI
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Declaración testimonial de Miguel Orlando Aquino de
fs. 330;
40. Informe de la Dirección Nacional de
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor de
fs. 334/35 y 346, con relación a Mirta Cristina
Sánchez, quien se desempeñó como empleada
administrativa en el Registro Seccional Capital
Federal NNro. 2;
41. Informe del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas de fs. 339/40, al
que se adjunta la partida de defunción de Ricardo
Eduardo Gómez Coll;
42. Informe de la Dirección Nacional de
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor de
fs. 354, con relación a los datos de Ricardo Eduardo
Gómez Coll;
43. Informe de la Dirección Nacional de
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor de
fs. 360/372, al que se adjunta copia de la normativa
que regula el trámite de transferencia de dominio;
44. Informe de la Cámara Nacional
Electoral de fs. 374, relativo a la matrícula Nro.
21.471.820;
45. Informe de la firma Veraz de
Agustina Seguín de fs. 375/376;
46. Informe de la firma Mapfre respecto
del asegurado Agustina Seguín de fs. 445/451;
47. Informe de la Dirección Nacional de
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor de
fs. 481/489, al que se adjunta consulta al padrón
por dominio, constancia de deuda y estado de cuenta
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57. Informe del Colegio de Escribanos de
la Provincia de Buenos Aires, Delegación Mar del
Plata, haciendo saber que no se pudo encontrar la
certificación notarial de firma a nombre de Amado
Boudou de fs. 592 y 611;
58. Declaración testimonial de Diana
Mónica Bernasconi de fs. 598;
59. Impresión del Digesto de Normas
Técnico-Registrales de fs. 707/721;
60. Exhortos del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 11 de Mar del
Plata de fs. 741/745, 790/793, 799/803 y 807/810;
61. Declaración testimonial de Dahize
Madelaine Junco Navarro de fs. 746/747;
62. Pericia caligráfica en la que se
concluye que las firmas que constan en el DNI Nro.
16.012.714, no fueron realizadas por María Graciela
Taboada de Piñero de fs. 764/765;
63. Nota Nro. 54375/12 del Registro
Nacional de la Propiedad Automotor relativa a Dahize
Madelaine Junco Navarro de fs. 783;
64. Copias de la causa Nro. 1.999/12,
caratulada “Boudou, Amado y otros s/enriquecimiento
ilícito” de fs. 818/852;
65. Informe de la Delegación Mar del
Plata de la P.F.A., relativo a diversas tareas de
inteligencias llevadas a cabo respecto de la empresa
“Marco Poloco Importadora S.A” de fs. 899/904,
905/910 y 1007/1011;
66. Compulsa de datos de la Dirección
Nacional de Registro de la Propiedad Automotor de
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75. Informe de la A.F.I.P. en relación a
la importación del motor del rodado en cuestión, de
fs. 997/998;
76. Declaración testimonial de Rodolfo
Emilio Sotura de fs. 1006;
77. Nota del auditor interno titular de
la A.N.S.E.S. a la que se adjuntan las declaraciones
juradas patrimoniales de Amado Boudou de fs. 1016;
78. Exhorto del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 11, de Mar
del Plata, con relación al expediente Nro. 5261,
caratulado “Andriuolo, Daniela c/ Boudou, Amado
s/divorcio vincular” de fs. 1017/1022 y 1203/1206;
79. Certificación actuarial de fs. 1030,
en la que constan datos de la compulsa de la causa
Nro. 1302/12, “Boudou, Amado y otros s/abuso de
autoridad”, del registro del Juzgado Federal Nro. 4,
Secretaría Nro. 7;
80. Informe de la Delegación Mar del
Plata del Colegio de Escribanos de la Provincia de
Buenos Aires, del que se desprende que el Libro de
Requerimientos Nro. 22 tiene como última
certificación la de fecha 28/4/2000 y que el Libro
Nro. 24, tiene como primera fecha de certificación
el 21/5/2003; que el Libro de Requerimientos de
Certificación de firmas Nro. 23, no fue ubicado y
que por resolución de fecha 5/12/2005, se declaró el
cede de funciones de la notaria Diana Mónica
Bernasconi como titular del Registro de Escrituras
Públicas Nro. 16, del Partido de General Pueyrredón
por hallarse comprendida dentro de la inhabilidad
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V. De conformidad con lo normado en el
artículo 393 del C.P.P.N., las partes produjeron sus
alegatos.
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Con ello, el 14 de febrero de 2003, la
titular del registro seccional Nro. 2, María
Graciela Taboada de Piñero, expidió un título de
propiedad -control RALC 9441907- y la conocida
vulgarmente “cédula verde” que habilita a circular
RALC 19.344.237 ideológicamente falsos, dado que el
vendedor nunca enajenó el vehículo en favor de Amado
Boudou. En consecuencia, consideró acreditado que
Amado Boudou inscribió en un 100% y a su exclusivo
nombre el automotor en cuestión, logrando además el
reempadronamiento en sus chapas patentes que a la
postre fueron expedidas con la sigla WYT-716.
Consideró acreditado el Sr. Fiscal, que
la ex pareja de Boudou, Agustina Seguín, se contactó
con un gestor quien resultó ser Andrés Alberto Soto,
que ingresó el trámite, direccionando y eligiendo el
registro de la propiedad automotor Nro. 2 de esta
ciudad, utilizando para ello el formulario “08”
totalmente apócrifo, tanto en sus grafías, firmas,
como así también certificación notarial; el
formulario “04” dando cuenta de un domicilio
inexistente -Berón de Astrada 2708 de esta ciudad- y
formulario “12” totalmente falso en su contenido,
dando cuenta de un número de motor de origen -siendo
que había sido sustituido-. Así quedó, entonces,
acreditado que toda la documentación presentada para
realizar la maniobra y lograr el cambio de
radicación, transferencia y reempadronamiento del
rodado finalmente registrado, resultaron apócrifas.
Entendió acreditado que, Graciela
Taboada de Piñero, encargada titular del registro
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Piñeiro. En su presentación agregada a fs. 1 que se
ha incorporada por lectura. A raíz de esta
presentación, y luego de que el Sr. Fiscal instara
la acción a fs. 7/8, se dispusieron diferentes
medidas de prueba para corroborar estas
circunstancias. A fs. 14/15 se recibió y se reservó
el legajo “B” del rodado en cuestión. Se dispuso la
realización de diferentes peritajes técnicos que
fueron recibidos oportunamente. A fs. 26/30 luce el
peritaje elaborado por la División Scopometría de la
Policía Federal Argentina cuyo objeto era determinar
la autenticidad de las fojas notariales remitidas,
esto es, dos actas de certificación de firmas –Ley
404- F 000059997 y C 008022502. Mientras que a fs.
302/3 luce el peritaje caligráfico. El objeto de
dicho peritaje era determinar si las firmas
atribuidas a Amado Boudou insertas en el Formulario
“08” 14045144 en los casilleros “comprador o su
apoderado” “observaciones” y “firma del autorizante”
le corresponden al nombrado, concluyendo en forma
negativa. También se han adjuntado informes,
certificaciones actuariales y notas de diferentes
entidades como a fs. 37 se encuentra el Informe del
Centro Unificado de Información sobre Asignación de
Solicitud Tipo y Formularios para el Automotor, que
indica que el Formulario “08” fue adquirido del
Registro Automotor nº 2, cuyo titular es Taboada de
Piñero. Surge de fs. 143 la certificación actuarial
que da cuenta de la comunicación entablada por la
Secretaria del Juzgado con la Dra. Mónica Cortés,
Directora del Área de Informaciones Sumarios del
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constancia de retención de documentación Nro. 238464
fue provista a ex libris, domiciliado en México 3038
siendo facturada el 20/10/2011.
A fs. 1657/1662 se agregó el informe
pericial, entre cuyas conclusiones se desprende que
las anotaciones literales y numéricas no originales
del segundo asiento de cambio de domicilio de la
fotocopia del DNI 16.012.714 morfológicamente le
corresponden a SOTO, y que la firma atribuida a
Taboada de Piñero en el formulario “04” sí le
pertenece.
A fs. 1667 se agrega el peritaje
scopométrico efectuado sobre el formulario “12” y
sobre sellos de los formularios “08” y “04”, donde
se concluye que dichos formularios son originales.
Que, el día 8 de mayo de 2017 comenzó el debate oral
y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nro. 1.
Luego, el Auxiliar Fiscal realizó un
análisis de la documentación obrante en autos para
acreditar la materialidad de los hechos.
Mencionó en primer lugar, el formulario
“08” de “contrato de transferencia – inscripción de
dominio” nro. 14.045.144, el cual reza Amado Boudou,
comprador o adquirente, y Cayetano Campione,
vendedor o transmitente, casado con María Parisi,
éstos últimos representados por medio de su
apoderado o mandatario Omar Osvaldo Opissi.
A fs. 302/303, obra el peritaje
realizado por el cuerpo de calígrafos oficiales de
la Corte Suprema, el cual determinó que las firmas
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siendo que la primera se observa a simple vista en
el reverso y la segunda resulta ser parte de la
misma impresión del fondo y que expuesto el soporte
bajo la luz ultravioleta, se visualizó fluorescencia
total, situación que no ocurre con los fidedignos.
Del testimonio de María Luisa Cabrera,
incorporado por lectura, surge que sus firmas
insertas tanto en el formulario “08” 14.045.144, al
igual que en la foja de legalización mencionada, no
se corresponden con las utilizadas por los
escribanos, e hizo entrega de sus libros de
requerimientos notariales correspondientes al
período investigado y aclaró que desde el año 2000 o
2001 se impone ahora a las partes interesadas en
realizar una gestión notarial que inserten en el
libro mencionado su huella digital y archivar copias
de su DNI, precisamente para evitar o conocer la
identidad del falsario. Así a fs. 159/172 se
encuentran agregadas copias de los libros de
requerimientos de la escribana María Luisa Cabrera
que dan cuenta que la certificación de la firma
investigada no fue allí documentada, ya que se
encuentran copias de las actas correspondientes al
período del 15/01/03 y el 17/01/03. Por otro lado, y
toda vez que de la foja apócrifa surge que la misma
fue asentada en el acta 148 del libro 80 de esa
escribana, se encuentra agregada copia de la misma
que da cuenta de otra certificación, distinta de la
detallada. Que el mismo fue vendido a una persona no
identificada en el registro de la propiedad
automotor seccional capital Nro. 2, el 5/09/02,
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ciudad, por lo menos así lo consignó ante el
escribano, no en su DNI. Dijo que en el formulario
“04” sólo certificó la firma y que el espacio del
domicilio Boudou no lo completó, quedando en blanco.
Este espacio fue completado por Andrés Soto, como él
mismo lo reconoció y lo confirmara el peritaje de
fs. 1044. La firma de Taboada de Piñero solo
corresponde la del reverso. La de la primera foja
no, justamente donde aparece la dirección.
Respecto del formulario “12” de
“solicitud de verificación del automotor”, si bien
el soporte del mismo es auténtico, siendo
investigado su contenido, pudiendo establecerse que
es falso. Se consignó el vehículo marca “Honda”,
tipo “coupe”, 2 puertas, modelo “CRX”, con motor
Nro. d16a9-2003751 y chasis Nro. JHME61700S4687”. El
funcionario firmante fue Alberto Lojo, siendo que en
su declaración testimonial de fs. 182/184 “no
reconoció como suya la firma inserta en el
formulario”, y que los sellos tampoco se
corresponden con los utilizados.
El verificador manifestó que el número
de legajo inserto en su sello no es el mismo que el
utilizado en el formulario, extremo que fue
debidamente corroborado. Que, respecto al supuesto
solicitante, Juan Carlos Godoy, DNI Nro. 12.928.014,
fue consultada la Cámara Electoral donde se
desprende que esa matrícula pertenece a otra
persona, y que, conforme lo informado por la
Delegación Morón de la Policía Federal Argentina, el
domicilio consignado es inexistente, tal como surge
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APORA, da cuenta de que ese certificado fue
adquirido el 11 de mayo de 2011. Señala que la
Fiscalía continuará con el desarrollo de las
conductas llevadas a cabo por cada uno de los
imputados.
Retomada la palabra por el Dr. Córdoba,
señaló en cuanto a la intervención que les cupo a
Amado Boudou y a Agustina Seguín, que ambos resultan
ser partícipes necesarios de hacer insertar
manifestaciones falsas.
Amado Boudou tuvo un despliegue
preponderante en la inscripción en el Registro
Seccional Nro. 2 de la transferencia del rodado
marca “Honda”, modelo “CRX”, dominio WYT-716,
mediante la utilización de un formulario “08” que
contenía datos falsos y copia de su documento
nacional de identidad, un formulario “04”, con su
firma verdadera y un domicilio que no le
correspondía, más un motor que no era el consignado
en el empadronamiento, y con papeles que no
demostrarían su titularidad ante el Registro; y sin
haber efectuado la verificación policial obligatoria
que, según pudo acreditarse, era también falsa –
Formulario “12”-.
Según la hipótesis que tiene por probada
el Sr. Fiscal, el licenciado Amado Boudou, nunca
contó con la documentación respaldatoria de la
compra del rodado que detentaba y, por ende, delegó
en un tercero que, con su consentimiento, insertó la
documentación que fue presentada ante el Registro
Seccional Nro. 2 capitalino. Para lograr la
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que no tenía necesidad de efectuar esa maniobra si
contaba con el “08” original, y que, incluso, de no
contar con éste, disponía de otras alternativas
legales para proceder a la transferencia del rodado
a su nombre.
Agregó el Fiscal que no caben dudas de
que el imputado podría haber sorteado la carencia de
documentación optando por algunas de las
alternativas legales estipuladas para estos casos,
pero lo cierto es que no lo hizo. En el caso del
formulario “08” original que, supuestamente, le
entregaron en la concesionaria con la firma de
Campione, certificada después por la escribana
marplatense Diana Mónica Bernasconi, y entregada a
los gestores, es lógico que esta versión fue
elucubrada por Boudou para alejarse de la imputación
a causa de su maniobra y a tales efectos, se valió
de una notaria, capaz de presentarse a declarar en
testimonial ante la justicia y avalar sus dichos.
Pero dicha maniobra, aludió el Fiscal, resultó
infructuosa, pues existen circunstancias que
permiten dudar de lo relatado por la escribana,
sobre quien pesan varias sentencias condenatorias
por hechos contemporáneos a los aquí analizados que
tiñen su actividad profesional, y lo llevan a
guardar reserva del crédito a sus dichos. A la época
en que Boudou y Bernasconi manifestaron haber
certificado el formulario “08”, la notaria fue
imputada por diferentes falsedades documentales. Por
tal motivo puso en duda los dichos de la escribana.
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documental de esa adquisición no obra en autos. De
lo dicho por Boudou de desprenden dos hipótesis: la
documentación original pudo haber sido entregada por
Boudou a Gómez Coll previo a ese día, o Seguín se la
entregó a Soto el día 24 de enero de 2003, fecha en
la que el trámite fue iniciado en el Registro
Seccional Nro. 2 de esta ciudad, a cargo de Taboada
de Piñero. Entiende que la maniobra no fue
improvisada ese mismo día, sino que fue pergeñada
desde tiempo atrás.
Si la documentación fue entregada por
Seguín a Soto el 24 de enero de 2003, resulta poco
creíble que éste último gestor la haya extraviado en
muy pocas horas, esto es, en el lapso que va desde
que la habría recibido, hasta que insertó los
trámites en el Registro Seccional Nro. 2. Considera
poco probable que en el estrecho margen cronológico
de una mañana, en el horario de oficina, haya
ingresado en el Registro Seccional Nro. 2 de esta
ciudad, la cuenta de: un “08” con datos falsos y
copias de su documento nacional de identidad, una de
ellas, con un domicilio que no se correspondía con
el verdadero de su titular; un “04”, con la firma
verdadera de Amado Boudou y que llevaba inserto,
aquí también, un domicilio que no era de él y un
número de motor que no se correspondía con el
asentado en el original de fábrica; y un formulario
“12” que, aun de soporte auténtico, resultó de
contenido declarativo falso. Todo ello ingresó, en
el horario de oficina, del día 24 de enero de 2003,
al Registro Seccional Nro. 2 y compromete
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respecto en el legajo “B”. Consideró evidente que
Boudou no tenía intenciones de regularizar el nuevo
motor y eligió la vía más rápida, pues en las
condiciones en que le fueron expedidas las facturas
de compra, donde se consignó como adquirente a
“Aime”, apodo con el que es conocido, no podía
efectuar ningún trámite de regulación del motor ante
el Registro. Para poder hacerlo, sostuvo el testigo
Chomiak en la audiencia, debió solicitar que la
importadora le emita otra factura con su nombre
real. A modo de conclusión, señaló que el licenciado
Amado Boudou no contaba con ningún respaldo
documental, conforme al régimen aplicable, de cara
al inicio del trámite y para así llevarlo adelante,
junto con Agustina Seguín, se procuraron de los
servicios profesionales de Ricardo Eduardo Gómez
Coll, quien por padecer una enfermedad terminal
declinó la gestión en Soto, quien, merced a sus
contactos, encauzó y direccionó el trámite en el
Registro Seccional Nro. 2, de esta ciudad, a cargo
de Taboada de Piñero, quien pese a la falsedad de la
documentación ingresada en ese despacho, expidió a
nombre de Boudou el título, patentes y la nueva
cédula de identificación del rodado.
Que Amado Boudou resultó ser partícipe
necesario de la maniobra descripta mediante el
aporte de documentación, en perjuicio de su ex
cónyuge, lo que permitió un incremento patrimonial
del vehículo. Sin su aporte no habría hecho
reprochable, ni interés por parte de Soto ni de
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derivada, eventualmente, de las piezas apócrifas
presentadas ante el Registro Seccional Nro. 2.
Concluyó que puso su firma en la
mencionada constancia ante Soto, y se entrevistó con
él en, por lo menos, dos ocasiones. Su
involucramiento con la maniobra fue de la misma
calidad y cualidad de su pareja. Seguín, al igual
que Boudou, disponía del automóvil como si se
tratara de un bien propio, de hecho, los relatos
recibidos a María Marta Dodds y Agustina Gómez Coll,
son contestes en hablar de una relación de pareja
convencional, y era ella quien usaba el rodado con
habitualidad. En cuanto a que le habría hecho
entrega a Soto de la cédula de identificación del
automotor cuando, dicha entrega jamás habría
existido, ya que hay motivos suficientes para
señalar que no contaban con ninguna documentación.
Que se dejó asentado el “extravío” de la cédula y el
título del automotor, como se consignó en el
formulario “08”.
Indicó que de haber contado con la
mentada cédula verde y el resto de la documentación
que avalara la adquisición del rodado, esto le
habría facilitado la transferencia; y que aun
considerando como cierto que contaban con una cédula
verde y esta haya sido entregada a Soto, resultaba
poco creíble que éste la haya extraviado a pocas
horas de haberla recibido de mano de Seguín, de
camino al Registro Seccional Nro. 2. Que fue el
propio Amado Boudou quien declaró que Seguín tomó a
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Ley 22.977/83 y el formulario “13-A” Nro. 01150398
del Legajo “B”; y que luego de ello, le entregó todo
a Gómez Coll, desconociendo qué hizo este último con
esos formularios. Indicó que el trámite ante el
Registro Seccional Nro. 2 no fue presentado por él,
de lo contrario debiera constar esta circunstancia
en el casillero “o” del formulario “08”, destinado a
la identificación del mandatario, y que fue
engañado.
Entiende el Fiscal General que existen
elementos de prueba para poder afirmar que fue Soto
el introductor de la documentación en el Registro
Seccional Nro. 2 de esta ciudad. La pericia
caligráfica practicada sobre las fotocopias del
documento nacional de identidad (duplicado) de Amado
Boudou, sella su participación con el agregado
relativo al domicilio de la calle Berón de Astrada
2.708, lo que derivó en la intervención del Registro
Seccional a cargo de Taboada de Piñero. Esto último,
demuestra que introdujo una falsedad, de su puño y
letra, que revela su intención clara, certera y
manifiesta de direccionar ese trámite de regulación
del rodado al Registro Seccional Nro. 2, cuya
titular era Taboada de Piñero. El obrar de Soto no
se ciñó al simple llenado por pedido de un colega;
sino que está claro que fue un trabajo íntegro de
direccionamiento hacia un Registro Seccional en
particular. Soto fue quien presentó allí la
documentación el 24 de enero de 2003, y la prueba
que lo sitúa en la sede del Registro Seccional Nro.
2, la constituye la certificación de copias del
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Basimiani que las buscara, y la cédula verde, que él
mismo se encargó de retirar. Que nunca pudo haberle
entregado a Gómez Coll los formularios que reconoció
haber completado de puño y letra, porque cada uno de
estos, fueron puestos en circulación luego de su
fallecimiento. Si se repara en la fecha en la que se
certificó la firma de Boudou en el formulario “04”,
se advierte que ésta fue realizada con fecha
posterior a la muerte del gestor a quien pretende
endilgarle su responsabilidad. Concluye que está
probada materialmente en la investigación la activa
participación de Soto.
En relación con María Graciela Taboada
de Piñero, el Fiscal adujo que, en su rol de
encargada titular del Registro Seccional del
Automotor Nro. 2 de esta ciudad, la nombrada avaló
la transferencia e inscripción de dominio del
automotor marca “Honda”, modelo “CRX”, dominio WYT-
716 y, consecuentemente, expidió una cédula de
identificación del referido vehículo y un título
automotor, en favor del principal interesado en esa
obtención, Amado Boudou, contraviniendo las
obligaciones derivadas de su investidura, al darle
curso a un trámite de registración respecto del cual
éste no disponía de la documentación que avalara la
adquisición y/o compra-venta del rodado. La imputada
rechazó la responsabilidad que le cupo en el trámite
cuestionado, aduciendo el cúmulo de trabajo y la
posible responsabilidad de la empleada Sánchez, lo
que habría provocado que la imputada estampara su
rúbrica en los documentos que le fueron exhibidos.
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El testigo Chomiak declaró que la
titular del Registro es la encargada de controlar la
legalidad de toda la documentación antes de avalar
el trámite. Citó el Reglamento Interno de Normas
Orgánico-Funcionales del Registro de la Propiedad
Automotor y de los Registros Seccionales de la
Propiedad Automotor, incorporado a fs. 510/514, el
que pone en obligación exclusiva del titular del
Registro Seccional, a quien reputa de funcionario
público, una serie de obligaciones y prohibiciones.
El Digesto de normas Técnico-Registrales del
Registro Nacional de la Propiedad Automotor de fs.
707/715, en términos generales, pone en cabeza del
titular del registro la certificación de firmas en
las solicitudes tipo.
Señaló que debe desecharse cualquier
hipótesis que tenga que ver con la falta de
previsión y cuidado en el manejo de su oficina, y en
el ya descartado supuesto de la empleada infiel.
Advirtió que Taboada de Piñero, desde los inicios
del trámite tuvo a su consideración y examen los
instrumentos objetados total o parcialmente de
falsos, y pese a ello homologó y expidió la cédula
verde y el título del automotor sobre la base de
aquellos documentos; y después, al ser descubierta,
con usufructo de su posición de funcionaria pública
en la Jefatura del Registro Seccional, adoptó una
conducta esquiva con los requerimientos de la
Dirección Nacional, y omitió la regularización
administrativa del Legajo “B” y denunció penalmente
en forma tardía lo acontecido. Asimismo, refirió
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radicación del legajo del automotor, esto es, de
Moreno a Capital Federal, curiosamente, al Registro
Seccional Nro. 2 a cargo de Taboada de Piñero. Que
llevó adelante el trámite pese a no ser ese registro
en el que debía tramitar.
Ello significaría un modo de sustraer el
cobro de los aranceles que le correspondían a otro
registro, lo que verifica la obtención de un
perjuicio concreto. Que, debió haberse verificado
que el domicilio asentado en el casillero “7” –Berón
de Estrada 2.708- guarde correspondencia con el
último domicilio consignado en el documento nacional
de identidad del solicitante. La forma de acreditar
esta circunstancia era chequear en las páginas del
DNI donde se consignan los cambios de domicilio y
que figure el domicilio alegado. La propia imputada
reconoció, al serles exhibidas las fotocopias del
DNI con que se dio curso al trámite de parte del
juez que instruyó el sumario, que las firmas y
sellos que certificaban que ése era el último
domicilio del solicitante, no se correspondían con
los suyos, ni de la Seccional Nro. 2.
Que ésta fue una maniobra más para
desligarse de la imputación, pues de haberla
rubricado, es evidente que su responsabilidad
hubiese quedado expuesta. En relación con el
formulario “12” de verificación policial, no sólo se
encontraba vencido, sino que también contenía datos
apócrifos relacionados con la planta verificadora y
el perito que efectuó el control. La primera,
inexistente, y el segundo, no intervino en el acto.
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diligencias que le fueron ordenadas por el Registro
Seccional, fue que no contaba con el Legajo B, el
cual fue remitido al Registro Seccional en la
segunda inspección, excusas que no resultaron
ciertas, porque le fue devuelvo.
Que la imputada decidió no cumplir con
ninguna medida administrativa de las que le fueron
ordenadas y prefirió someterse a una sanción de ese
tenor antes que acudir a la justicia penal. Que el
formulario “08” 14045144, fue adquirido por la
Seccional a su cargo, y que lo extraño es que a esa
fecha el registro de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no tenía por qué tomar intervención. Lo mismo
ocurrió con el formulario “12”. Hizo referencia al
pedido de expedición de una cedula azul en el año
2008 y que no se dejó constancia de ello. Señaló que
hubo una sobreactuación por parte de la imputada al
enviar un correo electrónico al fallecido Campione
cuando de acuerdo a la denuncia de venta agregada al
legajo era evidente de que el rodado no estaba en
posesión del nombrado. Tal medida carecía de efecto
práctico.
En relación con Rodolfo Basimiani,
señala el Fiscal que la imputación que se le
formulara se desprende de la firma y su aclaración
insertas en el legajo B, correspondiente al dominio
WYT-716, esto es la firma de su autoría que surge
del último renglón del asiento número 8 de la hoja
de registro en el cual se encuentra inscripta la
transferencia del rodado en cuestión del Sr.
Campione en favor del Sr. Boudou. Que Basimiani sólo
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mientras que Boudou y Seguín lo hacen como cómplices
primarios.
Respecto de la agravante del segundo
párrafo del art. 292 del CP, la discusión ha sido
zanjada por la Cámara Federal de Casación Penal al
momento de analizar la prescripción dispuesta en
autos, a cuyos fundamentos se remite por cuestiones
de brevedad. Destaca que el tipo penal contemplado
en el art. 293 recepta dos acciones, la de insertar
o hacer insertar. Con cita a D´Alessio, Andrés José
(Código Penal comentado y anotado, Tomo 2, Editorial
“La Ley”, año 2004, pág. 985) expuso que insertar
significa incluir una cosa en otra; en este caso, se
incorporan en un documento público declaraciones que
no son verdaderas.
Tuvo por demostrado que Taboada de
Piñero insertó datos falsos en el título del
automotor con dominio WYT-716 y en su respectiva
cédula de autorización para circular. Su aporte fue
haber convalidado el trámite sin la documentación
necesaria para ello. Destacó la calidad de
funcionaria pública que detentaba, y en esa función
fue que insertó datos falsos en el título de
propiedad RALC nro. 9441907. Que actuó de esa manera
para permitir la expedición de título y cédula verde
a quién no tenía la documentación para ello, es más,
no tenía ningún tipo de elemento que le haya
permitido acreditar la adquisición del rodado. Nunca
pudo haber tenido frente a su vista el DNI Nro.
16.012.714 –duplicado- perteneciente a Amado Boudou
ya que ese documento tenía a la fecha de inicio del
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transmisión de dominio de los automotores debe
formalizarse por instrumento público o privado y
solo producirá efecto entre las partes y con
relación a terceros desde la fecha de inscripción en
el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
El art. 2° reza “la inscripción de buena
fe de un automotor en el registro confiere al
titular del mismo la propiedad del vehículo y el
poder de repeler cualquier acción de reivindicación,
si el automotor no hubiese sido hurtado o robado”.
No hay constancias de la compra del auto, tampoco de
la existencia del formulario “08” original, ni nada
que acredite que Boudou haya adquirido el rodado de
buena fe, y atento a las notorias falencia que
presentaba el formulario “08”, sobre todo el acta de
certificación de firmas, consideró indiscutible que
el accionar de la titular del registro estaba
orientada a convalidar un hecho, cuanto mínimo,
irregular.
Destacó que en las constancias del
expediente de rendición de cuentas incoado por la
Sra. Daniela Andriuolo, el juez rechazó la demanda
por no haberse inscripto ese rodado a nombre del Sr.
Boudou, es decir, que desconoce su titularidad. Otro
dato que el documento muestra es que intervino el
Registro que corresponde por la dirección del
adquirente; o lo que acredita el título es que ha
sido inscripto en el registro correspondiente, el
que tiene la obligación de corroborar que los datos
sean verdaderos y tiene la capacidad para otorgar
virtualidad a un acuerdo privado. Esto no es un dato
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expresó el Dr. Córdoba que a través de la teoría de
la conditio sine qua non advierte un nexo de
causalidad entre esta conducta y la producción del
resultado disvalioso, es decir, que si anulamos
mentalmente la participación de Taboada el resultado
lesivo no se hubiera producido. Sin perjuicio de
ello, consideró necesario analizar si con este
accionar se creó un peligro jurídicamente
desaprobado y que el resultado fue la concreción de
esta conducta riesgosa.
Consideró que la imputada atravesó el
ámbito del riesgo permitido al habilitar la
inscripción de un rodado sin la documentación
necesaria para ello. Tuvo por demostrado que Taboada
de Piñero no tuvo a la vista el DNI del Sr. Boudou,
advirtió las falencias que mostraba el formulario
“08” como ser la falta de los datos del presentante
y el acta notarial sin las medidas de seguridad
habituales y a pesar de todo esto expidió el título.
Señaló que no es posible afirmar que haya concurrido
alguna causal de exclusión de la imputación o
tipicidad objetiva, ya que el riesgo superó el
permitido.
Descartó la aplicación del principio de
confianza ya que este instituto fue pensado para
hacer posible la división del trabajo, y que en el
caso, la única habilitada para constatar el DNI era
la encargada. Analizada la faz subjetiva, expuso que
Taboada de Piñero tenía conocimiento de las
irregularidades que presentaba la documentación
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automotor se perfeccionó una relación jurídica sin
el respaldo necesario.
Se otorgó la titularidad del rodado
“Honda” al Sr. Amado Boudou haciéndola oponible
contra cualquier tercero que reclame un derecho
sobre ese automotor. Sin perjuicio de ello, sostuvo,
también se pusieron en riesgo concreto otros bienes
jurídicos. En efecto al convalidar una transferencia
con fecha 14 de febrero de 2003, aceptando un
formulario 08 con fecha de celebración de contrato
del 16 de enero de 2003, se puso en peligro derechos
patrimoniales sobre ese rodado. A tal efecto, citó
el expediente de rendición de cuentas iniciado por
la ex esposa del Sr. Boudou, Sra. Daniela Andriuolo
quien reclamó la parte correspondiente del rodado.
Que el juez interviniente tuvo en cuenta
que no se podía acreditar que Boudou haya comprado
el auto mientras estaban casados ya que no hizo la
trasferencia en el momento oportuno, y citó fs.
1842/1849 del principal. Que la Sra. Taboada de
Piñero tuvo conocimiento cabal de todas las
circunstancias del hecho, actuó personalmente en
consecuencia en miras a la expedición del título y
la cédula verde correspondiente. Es decir, que actuó
con dolo directo.
Esta conducta típica además resulta
antijurídica por no advertirse ninguna causa de
justificación que la excluya. Descartó cualquier
causal que excluya la culpabilidad, ya que la
nombrada era plenamente capaz y no se han dado
supuestos de error de prohibición ni de estado de
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documentación por parte de la Sra. Seguín, situación
que como se dijo nunca existió.
Sostuvo que quedó demostrado que ha sido
él quien presentó y tramitó el cambio de radicación
que nos ocupa. En concreto, señaló que la conducta
atribuida sería la de haber completado los
formularios con información falsa con la intención
de lograr la expedición del título automotor, y su
consecuente presentación en el registro elegido
intencionalmente ya que no era el que correspondía
por el domicilio legal o real ni por el lugar de
guarda del vehículo.
Respecto a la posibilidad de perjuicio,
sabía que al perfeccionarse la trasferencia lograría
darle virtualidad a una situación por demás
irregular y por lo tanto sería oponible a cualquier
tercero que reclamase un derecho sobre el automóvil,
evadiendo los requisitos legales para este tipo de
trámites. En cuanto a la forma en brindar su aporte,
entendemos que también lo hace en calidad de autor
ya que tiene el pleno dominio de la propia acción
típica. No distribuye tareas sino que cumple su
cometido de hacer insertar datos falsos en la
documentación expedida por el registro Nro. 2.
En relación con Amado Boudou y Agustina
Seguín, entendió que el accionar de ambos encuadra
en una complicidad o participación primaria o
necesaria, entendida ésta como un obrar conjunto de
la lesión de otro. Con cita del Dr. Donna refirió
que la participación se caracteriza desde un aspecto
negativo. Partícipe es aquel que no tiene el dominio
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hacerlo. Además tuvo por acreditado que el nombrado
tenía pleno conocimiento que con su accionar iba a
sustraer el rodado del reclamo de bienes realizado
por su ex esposa, Daniela Andriuolo. Seguín fue
quien tuvo contacto con el gestor Soto. Prueba de
ello también es el formulario de recepción de
documentación en la cual aparecen las firmas de
ambos. También se benefició con este trámite al
punto que el seguro del automóvil estaba a su nombre
y citó fs. 445/451.
También recibió la nueva cédula verde
con la dirección Berón de Astrada y nada dijo al
respecto. En definitiva, indició que ha quedado
demostrada la autoría y la participación de los
agentes María Graciela Taboada de Piñero, Andrés
Alberto Soto, Amado Boudou y Agustina Seguín en el
delito de falsedad ideológica de documento público
destinado a acreditar la titularidad y habilitación
para circular de un automóvil.
Que, analizadas las pautas de
mensuración de la pena de los arts. 40 y 41 del CP,
en Sr. Fiscal señaló que tendrá en cuenta las edades
de los imputados, las circunstancias de tiempo modo
y lugar en que ocurrieron los hechos que se les
enrostran, la impresión causada en la audiencia de
debate, sus condiciones socio culturales-económicas,
y demás datos que surgen de sus informes socio
ambientales que corren por cuerda. Respecto de la
conducta llevada a cabo por Amado Boudou ya que ha
quedado demostrado que afectó los derechos
patrimoniales de Andriuolo, se debe analizar el caso
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secundarios; en cambio Amado Boudou, quien llegara a
ocupar cargos de gran envergadura política e
institucional y quien posee estudios universitarios
completos: es licenciado en economía, como así
también la Sra. Taboada de Piñero quien es abogada
de profesión y además se trata de una funcionaria
pública que se desempeña desde 1988 como titular del
registro Nro. 2 de la propiedad automotor de esta
ciudad y a quienes se les exige una serie de deberes
y pautas de comportamiento ético, que comprenden
entre otros, la honestidad, probidad, rectitud y
buena fe y la mayor transparencia posible en sus
actos y decisiones adoptadas, puesto que todo abuso
o desvío funcional quiebra la confianza que toda
actividad pública debe merecer; y al ser la única
autoridad pública involucrada en la maniobra dado
que estaba en sus manos impedir su consumación y/o
denunciar a los responsables, todo lo contrario obró
de manera consiente y voluntaria para lograr el
resultado tratando incluso de obstaculizar el
accionar judicial, demorando injustificadamente la
denuncia y así tratar de favorecer a sus consortes
de causa, advirtiendo con antelación a quien era ya
titular de la Anses, Amado Boudou y tratando de
lograr el fenecimiento de la acción penal.
Hizo referencia a la falta de
antecedentes condenatorios de todos los imputados,
con la salvedad del Sr. Soto, que si bien no posee
condenas firmes, al momento, ha sido beneficiado con
suspensiones del proceso a prueba, todo por ilícitos
desplegados en su actividad de gestor matriculado.
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atención a que el delito fue ejecutado en su calidad
de funcionaria pública con abuso de sus funciones, y
costas que ha devengado la tramitación del presente
proceso, supeditada la condicionalidad de la pena de
prisión al estricto cumplimiento de las reglas de
conducta previstas en el artículo 27 bis, inciso 1°
y 8° del Código Penal, por el tiempo, modo y lugar
que determine el tribunal (artículo 45, 293 en
función del artículo 292, 2do. párrafo, 298 y 27
bis, incisos 1° y 8°, del Código Penal); 2) se
condene a Andrés Alberto Soto, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, como autor
penalmente responsable del delito de falsedad
ideológica de documentos que acreditan titularidad
de dominio y habilitación para circular de vehículos
automotores, prevista y reprimida por el artículo
293, en función del artículo 292, 2do. párrafo del
Código Penal, a la pena de 3 años de prisión, cuyo
cumplimiento se debe dejar en suspenso,
inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la
condena, conforme artículo 20 bis del Código Penal y
en atención a que el delito fue ejecutado en el
ejercicio de profesión y/o actividad de gestor
matriculado y costas que ha devengado la tramitación
del presente proceso, supeditando la condicionalidad
de la pena de prisión al estricto cumplimiento de
las reglas de conducta previstas en el artículo 27
bis, incisos 1° y 8° del Código Penal, por el
tiempo, modo y lugar que determine el tribunal
(artículo 45, 293 en función del artículo 292, 2do.
párrafo, 27 bis 27 bis incisos 1° y 8°, del Código
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Penal, por el tiempo, modo y lugar que determine el
tribunal(arts. 45, 293 en función del artículo 292,
2do. párrafo, artículo 27 bis, incisos 1° y 8°, del
Código Penal); 5) se absuelva de culpa y cargo a
Rodolfo Basimiani, sin costas, por el delito de
falsedad ideológica de documentos que acreditan
titularidad de dominio y habilitan para circular en
vehículos automotores, y por el cual fue requerida a
juicio, declarándose el cese de las medidas
cautelares dictadas a su respecto; 6) Conforme a los
artículo 522 del Código Procesal Penal de la Nación,
se proceda al decomiso del automotor Honda CRX del
Sol, dominio WYT-716, dándole el destino que el
tribunal estime pertinente; 7) se declare la
falsedad del título del automotor RALC 9441907 y
cédula y cédula que habilita a conducirlo control
Nro. 19344237, expedidos a nombre de Amado Boudou;
se suprima la transferencia efectuada y se restituya
el Legajo B original al Registro Nro. 1 de la
Localidad de Moreno con nota marginal en cada página
y copia de la sentencia, conforme artículos 526 y
527 Código Procesal Penal de la Nación.
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que ya sucedió, y podría repetirse tantas veces como
el superior decidiere que se hiciera. Seguiría
siendo un juicio oral en apariencia.
Recordó que esta violación ha sido
tratada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el precedente “Sandoval”, del 31 de agosto
de 2010. Y en la misma línea citó el caso “Mattei” y
“Polak”.
Explicó que los principios de preclusión
y progresividad son derivados de la regla que
prohíbe el ne bis in ídem, por la cual se supone la
imposibilidad de someter más de una vez al imputado
al riesgo de ser condenado por un mismo hecho.
Sostuvo que el reenvío es violatorio del principio
de progresividad y preclusión, ya que es un intento
del estado por querer subsanar sus errores.
Habiéndose cumplido todos los actos esenciales del
proceso, el imputado adquiere el derecho a que se
aclare de manera definitiva su situación. El
imputado tiene derecho a que se lo condene o que se
lo absuelva, pero no a que se retrotraiga el
proceso, como si el primer juicio no se hubiere
realizado. Además, en el primer juicio la sentencia
fue absolutoria.
En segundo lugar, consideró que se ha
violado la garantía a ser juzgado en un plazo
razonable. Mencionó que una justicia lenta no es
justicia. Dicha garantía no solo se establece a
favor de la víctima, sino también a favor del
imputado, en tanto tiene derecho a no ser mantenido
indefinidamente en una situación de incertidumbre.
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Manifestó que el respeto al plazo
razonable no solo es una garantía, sino que es una
obligación del Estado Nacional. En la presente
causa, la compra del auto fue en la primavera de
1993, y su inscripción fue en el año 2003. La
denuncia por irregularidad fue en septiembre de
2009, y en junio de 2019 aún se está intentando
determinar si Amado Boudou es inocente o culpable,
pese a ya haber habido una sentencia absolutoria.
Además, señaló que estamos en el peor de los casos,
frente a faltas administrativas, y no de naturaleza
penal.
Manifestó que es necesario hacer algunas
consideraciones que no son de orden jurídico, pero
sirven para ponerse en contexto. Estamos acá porque
se trata del licenciado Boudou, no por otra razón.
Amado Boudou condujo la ANSES, el Ministerio de
Economía, y fue vicepresidente. Todo ello trajo
repercusión pública. Hubo una campaña mediática
destinada a estigmatizar a Amado Boudou, no por el
caso del Formulario 08 sino por las distintas cosas
que realizó mientras estaba en funciones.
Señaló que resulta reveladora la
conducta de quien fue uno de los principales
testigos, que además fue la persona en la cual se
funda el agravio, y por la cual se pretende condenar
a Amado Boudou, aunque este agravio no exista. Se
refiere a la conducta pública del abogado de la Sra.
Andriuolo, quien hizo una cobertura mediática de
este caso, lo que incluyó que cambiara su conducta
procesal. El reclamo por rendición de cuentas de
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La defensa de Boudou sostuvo que, el Sr.
Fiscal solicitó que se condene a su asistido en
orden al delito previsto en el art. 293 del Código
Penal, agravado en función del segundo párrafo del
art. 292.
Refirió que, la agravante estipulada en
el art. 293 se refiere al último párrafo del art.
293 del CP; lo cual demostraba la intención de los
legisladores de dejar de agravar la conducta
reprochada en el citado artículo a las
falsificaciones de títulos de propiedad o
autorización de automotores, por cuanto ya no habla
de tales documentos el último párrafo del art. 292
incorporado en 1978 por la ley 21776, para
mantenerlas tan solo respecto a los documentos que
acrediten la identidad de las personas.
La Dra. Peñafort, manifestó que, a su
entender, el principio de máxima taxatividad legal
indica que no puede penarse la falsedad ideológica
agravada, por cuanto la remisión del art. 293 queda
modificada ahora al encontrarnos frente a un último
párrafo del art. 292 diferente.
En ese sentido, consideró que no se
podía trastocar la literalidad de una norma, menos
cuando su redacción no presta a confusión. Agregó
que cuando el art. 293 se refiere al último párrafo
del art. 292 es porque se refiere al último párrafo
y en el nada se dice respecto de títulos cédulas de
automotor.
Por lo expuesto, consideró que la
calificación legal efectuada por la Fiscalía
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domicilio falso” o “la del médano”. Sin embargo, las
inserciones falsas que alegó el Sr. Fiscal no son
atribuibles a Amado Boudou. Tampoco se ha
demostrado, ni durante el anterior juicio ni en
éste, que Boudou tuviera conocimiento de dichas
inserciones. Boudou estaba convencido de que el
formulario entregado era el formulario original que
él recibió e hizo en su momento certificar, y se
encontró con esta desagradable sorpresa de que no lo
era.
Expresó la abogada particular que, la
acusación afirmó que el formulario 08 tenía firmas
falsas del comprador, pero no verificó que Boudou
fuese el comprador, lo que demuestra que resultó
víctima, como bien advirtió en el inicio de esta
causa, cuando se presentó como querellante. Boudou
compró un auto y el formulario tiene una firma falsa
de él mismo.
Señaló que el Sr. Fiscal General refirió
que se trató del caso del apoderado desconocido, que
firma en nombre del vendedor, que se sabe es
Cayetano Campione, pero también se sabe que Campione
entregó el auto como forma de pago de un Suzuki
Vitara que había adquirido en la concesionaria.
Los testigos fueron coincidentes en
cuanto a que tanto Campione como su esposa firmaron
el formulario “08”, algo que era práctica habitual
en el comercio de autos usados, y que este “08” le
fue entregado a Amado Boudou.
Enfatizó que se supo poco de la venta
del rodado, y ello se debe, según la nombrada, a que
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Recordó lo que expresó el Sr. Fiscal al
momento de acusar, “que estamos frente al caso del
domicilio adulterado”, pero omitió decir que Amado
Boudou recién se había mudado a Buenos Aires y no
tenía ninguna necesidad de falsificar dicha
documentación.
Se dijo que la falsificación fue para
elegir el registro que iba a permitir hacer la
maniobra ilegal, sin embargo, se preguntó la
letrada, ¿cómo puede saberse que Amado Boudou quería
hacer dicha maniobra si no tenía ninguna necesidad?
¿Cómo puede saberse que esto no fue hecho por el
gestor que quería trabajar con ese mismo registro?
Destacó, que el gestor tiene otra causa
similar por una maniobra en Tigre, tal como lo dijo
el Sr. Fiscal. Amado Boudou no tuvo nada que ver con
la elección del registro. Fue algo que determinó el
gestor.
Por otro lado, resaltó que el Sr. Fiscal
dijo que estamos frente al caso del “formulario
policial falsificado”, lo que es cierto, pero ello
tampoco tiene vinculación con Amado Boudou. Remarcó
que Boudou no tenía por qué hacer una verificación
falsa, ya que contaba con toda la documentación para
hacer el cambio de motor.
El Sr. Fiscal señaló que la maniobra
generó un perjuicio para la ex cónyuge Andriuolo
quien se vio privada del 50% del auto. Sin embargo,
manifestó la Dra. Peñafort que ese argumento omitió
algo que está probado: Amado Boudou se casó en marzo
o abril de 1993, y el auto fue adquirido en la
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ninguna documentación, cuando ese tipo de
operaciones se suelen hacer con la entrega de los
papeles.
La segunda etapa sería la preparación de
la maniobra, lo que habría consistido en la
recolección de los datos existentes en los
registros, etapa que comenzaría en enero de 2001.
Manifestó sobre ello que no hacía falta un informe
de dominio. Se podía hacer un informe de legajo, que
es un trámite mucho más sencillo. Buscar la
información no es ningún delito. Cuando iniciaron el
trámite le informan a Gómez Coll que no habían
realizado ningún trámite y que no tenían ninguna
información, por lo cual el gestor, que tiene
conocimiento en la materia, buscó información.
La etapa tres, iría del año 2002 a 2003,
en donde ya no intervino Gómez Coll sino Soto. Sobre
ello, alegó la letrada que había un trámite
largamente demorado, que consistía en la inscripción
de un automóvil adquirido en 1993 y que no había
sido registrado. En este sentido, no hubo una
irregularidad penalmente relevante sino
administrativa sobre el hecho. Es más, está previsto
el pago de un arancel por este tipo de situaciones
dado que no es un delito. Lo que trató de hacer
Boudou fue lo que corresponde, y no hay ninguna
prueba que acredite que haya intentado realizar la
inscripción de forma irregular.
Por otro lado, y respecto a la etapa del
trámite interno del registro, alegó la letrada que
Amado Boudou es completamente ajeno.
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modificaciones y que se completa con decretos del
poder ejecutivo y resoluciones del Ministerio de
Justicia.
Los automotores forman parte del
patrimonio de la persona. Son bienes muebles, de
naturaleza registrable, principal y no fungible. Su
naturaleza de registrable implica un modo especial
de adquisición y de traspaso de dominio. En este
sentido, manifestó que hasta la sanción del régimen
de la propiedad automotor, el sistema de transmisión
era el de las cosas comunes, es decir, la simple
tradición, con lo cual con la mera posesión se
adquiría el dominio de la cosa. Luego de la sanción
del decreto ley de mención, se establece la
inscripción registral que es constitutiva del
derecho de propiedad. Se adquiere el dominio con la
registración del bien mueble.
En base a ello, expresó la Dra. Peñafort
que Amado Boudou no inscribió el bien al momento de
adquirirlo, pero fue un adquirente legal a título
oneroso, mediante una práctica habitual en ese
entonces. El vehículo nunca fue declarado como
robado ni perdido. En 1997, Campione fue y denunció
la venta. No hay duda de que quien adquirió el
vehículo fue Amado Boudou.
Desde el análisis del régimen de la
propiedad automotor, Amado Boudou tuvo la posesión,
pero no el pleno dominio, sea ya por su falta de
inscripción de 1993 al 2003, o por su inscripción
irregular a partir del 2003, aunque él desconociera
este último extremo, lo que implica que existió un
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Amado Boudou le entregó a Andriuolo una
suma de dinero y no hubo bienes para dividir, máxime
porque había sido un matrimonio muy breve. Refirió
que a Andriuolo se le entregó un inmueble de 20.000
dólares. En dicho expediente se señaló por error que
Amado Boudou tenía dos motocicletas, lo que luego
fue salvado. La naturaleza de este tipo de convenio
es de naturaleza contractual. Citó a tal fin los
artículos que así lo disponen 958 y 960 del Código
Civil. Manifestó que esto fue un acuerdo por fuera
del divorcio vincular.
Andrioulo firmó el convenio y jamás
pidió dejarlo sin efecto. Este convenio no ha sido
declarado nulo y ninguna de las partes lo impugnó.
Sin embargo, a partir de la repercusión de la causa,
Andriuolo en el año 2010 decidió hacer una acción
pese a tener firmado los convenios. Estos convenios
fueron destruidos por el tribunal y afortunadamente
las partes tenían copias, que fueron certificadas.
Recordó la letrada, que en la
declaración testimonial de Andriuolo, esta última
expresó que cuando se separó solo quería irse, que
no la acompañó ningún abogado. Que Amado Boudou le
dijo que le iba a dar dinero y ella le creyó. En el
2009 se fue a trabajar afuera. Ella no expresó
alguna restricción a su voluntad al momento de
suscribir los convenios.
Más allá de ello la Dra. Peñafort
refiere que no entiende qué perjuicio habría para
Andriuolo si Amado Boudou pretendía incluir un
vehículo a su patrimonio, no transferirlo, por ello
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maniobra ilícita y eso, es una premisa falsa y no
probada.
Reiteró que en el primer juicio se puso
en duda que Amado Boudou haya comprado el auto por
medios legales, y en el presente juicio, se alegó
que su asistido compró legalmente el auto pero que
carecía de la documentación. Sin embargo, del
expediente se deduce que Amado Boudou presentó una
copia simple de la cédula de Campione, por lo que es
razonable que tuvo dicha documentación original en
su poder alguna vez. Además, la mujer de Campione
alegó que su ex marido era muy cuidadoso y que para
cualquier operación entregaba la documentación
correspondiente.
Destacó el testimonio incorporado por
lectura de la escribana Bernasconi a fs. 598, quien
dijo haber certificado la firma de Boudou para un
formulario 08. Consideró razonable que la escribana
no se acuerde de qué vehículo se trataba. De este
modo, sostuvo que no hay pruebas de que la
documentación no fue entregada, pero sí indicios de
que ésta si lo fue. La propia Andriuolo recordaba el
logo de “Atlántica Automotores”. Asimismo, el
formulario de recepción de documentación entregado a
Agustina Seguín tiene constancia de la entrega de
documentación. Si bien la Fiscalía pretendió
descalificar el certificado conforme fs. 911, la
autoridad que lo expidió se rectificó en cuanto a la
fecha, señalando que éste fue vendido el 17 de marzo
de 2003 a Andrés Soto.
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maniobra ilegal. Hubo firmas falsas, pero a fs. 302
se determina que no fueron realizadas por su
asistido. Y conforme fs. 1043/1045 corresponderían
al coimputado Soto. La firma de Amado Boudou aparece
en los formularios en donde no surge información
falsa, y fue certificada por escribano.
Por otro lado, el Sr. Fiscal expresó que
la maniobra habría sido financiada por Boudou y no
hay constancia que su asistido le pagó a Soto un
precio extra, sino que le pagó por llevar a cabo la
gestión. Lo que sucedió dentro del registro fue
ajeno a su ahijado procesal.
No hay prueba alguna de que Amado Boudou
haya participado o siquiera haya necesitado que se
lleve adelante la adulteración de la documentación.
El manto de sospecha que se arrojó por el domicilio
“en blanco”, fue aclarado por el escribano González
Benzano, quien dijo que era una práctica normal.
Los testigos dieron cuenta de la
ajenidad de Amado Boudou con la maniobra imputada.
Por otro lado, alegó que se acusó a su
asistido por el delito de falsedad ideológica,
agravado por el segundo párrafo del artículo 292 del
Código Penal pero faltan elementos típicos. Como
fuera expresado ut supra, no hubo perjuicio para
Andriuolo ni para otro registro automotor. En
segundo lugar, la situación irregular no hizo más
que constatar un hecho que fue real, Boudou en
efecto, tenía la posesión del automóvil.
Recordó que los delitos que se le
imputan a su asistido son delitos contra la fe
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Hizo alusión la letrada que, la figura
agravada del art. 292, segundo párrafo, del Código
Penal prevé una pena de 3 a 8 años de prisión. Al
respecto, señaló que el segundo párrafo del artículo
293 se remite al último párrafo del artículo 292. A
raíz de la reforma legislativa del año 1995 por ley
24.410, el último párrafo no alude a los documentos
destinados a acreditar la propiedad de los
automotores o la habilitación para circular. La
letrada desconoce la voluntad del legislador al
momento de sancionar dicha reforma, pero que debe
estarse al principio de máxima taxatividad, y a la
letra de la ley. Citó a tal fin el precedente
“Acosta” de la C.S.J.N.
Finalmente expresó que en caso de duda
debe estarse a la interpretación más favorable para
el imputado y solicitó la absolución de Amado
Boudou.
Por otro lado, pidió la nulidad del
alegato del fiscal por no haber contestado la
totalidad de las actuaciones que están en el
expediente. La expresa aclaración de la fecha de la
compra del formulario 04 y de la retención de la
documentación.
Subsidiariamente, consideró que, en caso
de condenarlo, sea por el delito previsto en el
artículo 293, por el término de 1 año. Solicitó que
a la agravante no sea aplicada por resultar
violatorio del principio de legalidad.
En cuanto a la invocación del Sr. Fiscal
de la ley 26.485 que conllevaría a analizar la
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acción penal por prescripción del tribunal colega
nro. 1 el 4 de agosto de 2017, sentencia que fue
anulada por la Sala IV de la C.F.C.P. el 8 de
noviembre de 2017, apartando al tribunal y ordenando
que se sustancie este segundo debate. Contra esa
resolución se interpuso un recurso extraordinario
federal que fue declarado inadmisible y se interpuso
un recurso de queja el cual fue rechazado por la
C.S.J.N. En este sentido, aclaró que el rechazo no
fue desechando los agravios de esa defensa sino que
el voto mayoritario hizo hincapié en la ausencia de
una sentencia definitiva.
Fundó su postura en precedentes de la
CSJN sobre la imposibilidad de retrotraer un proceso
penal, tales como “fallo Mattei”, (272:188),
criterio reiterado en fallos (297.486), (305:913)
entre otros y “Sandoval” (333.1687). Además, sostuvo
que se violó el artículo 18 de la Constitución
Nacional y los tratados internacionales.
En este sentido, expresó que el segundo
debate está prohibido y planteó la excepción de
falta de acción porque no puede continuar en forma
legal, y piden que haciendo lugar a esta excepción
perentoria se sobresea a Agustina Seguín.
Por otro lado, solicitó la nulidad de la
acusación fiscal por entender transgredido el
principio de congruencia que necesariamente debe
existir desde el acto de impulso y la intimación de
la descripción circunstanciada del hecho imputado.
Sostuvo el letrado particular, que el
principio de congruencia se sustenta en la necesidad
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regula la garantía que impide que el cambio en la
imputación no desbarate la estrategia defensiva
impidiendo formular sus descargos a un imputado. Es
una expresión de la defensa en juicio.
En la acusación contra Seguín, alegó el
Dr. Del Gaizo, se agregó un elemento constitutivo
del tipo objetivo que es la referencia al artículo
293 del C.P. La descripción de la imputación
realizada al indagarse a Agustina Seguín para que
pueda decidir presentar sus descargos nada dice
sobre un perjuicio potencial o efectivo a Andriuolo,
a una seccional del Registro de la Propiedad del
Automotor ni al estado argentino; solamente describe
una falsedad en sí misma, sin identificar el
sustrato fáctico que es lo que debiera
corresponderse al elemento constitutivo del tipo
objetivo de modo que pudiera resultar perjuicio.
Por ello, solicitó la nulidad del alegato fiscal,
por no respetar el límite de la declaración
indagatoria.
Por otro lado, solicitó la absolución de
su asistida por atipicidad de la conducta y fundó su
pedido en la doctrina del fallo 310:195.
Analizó el letrado el tipo penal del
artículo 293 del C.P. y expresó que la conducta
típica está referida al que insertare o hiciere
insertar en un instrumento público declaraciones
falsas concernientes a un hecho que el documento
deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.
Sostener que el perjuicio lo constituye la falsedad
en sí misma deja sin valor y efecto al elemento del
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En relación con el perjuicio que pudiera
haber sufrido Andrioulo, en lo concerniente a la
división de bienes de la sociedad conyugal con Amado
Boudou esto consistiría en la omisión de la
inscripción de un automotor en el registro
correspondiente, en una época en la que Seguín
siquiera conocía a Amado Boudou. No se le imputó la
conducta de varios años posterior de inscribir el
bien, realizando el trámite que en su oportunidad
omitió realizar, por lo tanto, no puede radicar aquí
el perjuicio exigido por la norma. En el expediente
civil y comercial, del Juzgado 11, el 17 de marzo de
1998 se decretó el divorcio. Si hubo un perjuicio
para Andrioulo, esto fue no haberlo inscripto en un
primer momento, y no durante el año 2003. El
perjuicio viene por esconder el bien, y no por
inscribirlo después.
Es irrelevante que luego de su divorcio
se hubiera realizado el trámite, como también que
documentos utilizaron para realizar dicho trámite.
Además, no existe perjuicio contra
Andriuolo, puesto que según la imputación el
vendedor nunca enajenó el vehículo a favor de
Boudou, tal como fue informado al momento de su
primera declaración indagatoria. La propia fiscalía
dijo en su alegato que Amado Boudou nunca tuvo
ningún papel del auto y no tenía constancia de que
lo haya comprado, por lo tanto, si el auto no era de
Boudou, ningún derecho tenía Andriuolo por haber
sido su esposa, el auto no era un bien ganancial
según la propia acusación del fiscal.
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encomendado fue presentado por Amado Boudou el 22 de
marzo del 2010 en este expediente al pretender
querellar. Por lo tanto, si en el 2010 ese documento
existía, no puede ser adquirido en el 2011 como la
fiscalía alegó. Además, el certificado, tiene fecha
para completar del año 2000 al 2009, puesto que
tiene el 2 y 00, por lo tanto no se puede completar
con una fecha posterior al año 2010. No hay
elementos para dudar que el instrumento es del año
2003.
En ese certificado, Agustina Seguín
consignó un certificado auténtico, su domicilio real
de la época, Suipacha 963, Piso 3°, departamento 26
de esta ciudad. Por lo demás el mentado certificado
encomendó hacer los trámites consignando el cambio
de motor. Aquél debajo de su numeración tiene una
letra “D”, que no se identifica en las respuestas
que ubican ese certificado como uno del 2011. En la
documentación que se acompaña, incluso en la
factura, hay una coincidencia en cuanto a la
numeración del certificado, pero en esa numeración,
no está consignada la letra “D”, con lo cual no hay
una coincidencia en la numeración.
En ese sentido, ese informe que ubica
ese certificado en el año 2011 debe desecharse y en
base a los principios de culpabilidad, inocencia e
in dubio pro reo, solicitó la absolución de su
defendida. Citó a tal fin el fallo “Parafina”, “Vega
Giménez”, “Carrera”, entre otros.
En forma subsidiaria, y para el caso de
recaer sentencia condenatoria, solicitó que se
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Luego, concedida la palabra al Dr.
Manara, en representación de Andrés Alberto Soto, el
letrado expresó que el Sr. Fiscal cambió las
premisas de su acusación. Dicho de otro modo,
acomodó la lectura de los hechos a partir de las
inconsistencias que encontró de los alegatos
defensivos y consideró que debe primar la potestad
jurisdiccional, y la capacidad de decir el derecho,
en tanto que los términos de la acusación han
cambiado.
Alegó el Dr. Manara que no es materia de
discusión la materialidad de los siguientes hechos
falsedad de los formularios “08”, “04”, la falsedad
material del formulario “12”, en cuanto a la
intervención del funcionario público que allí obra,
las grafías, sellos y pericias practicadas.
Sin embargo, el Ministerio Público
Fiscal ha narrado los hechos de una forma totalmente
distinta a la que lo había hecho en el anterior
debate, y lo hace sin cita alguna de las pruebas
recolectadas y menospreciando los alegatos
defensivos. El primero de estos hechos es que nadie
ha contratado a Soto como gestor y éste no intervino
como tal en este trámite de transferencia. En
segundo lugar, la intervención de Soto en la
presentación del trámite ante el Registro Seccional
Nro. 2, el tercero que haya tenido conocimiento de
la falsedad de la documentación que allí obraba.
En cuanto al primer hecho, refirió el
Dr. Manara que Amado Boudou en este debate expresó
haber contratado a Gómez Coll como gestor y dijo que
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La suposición fiscal fue que a partir de
un pedido de informe de dominio es que se intentó
requerir los datos que faltaban. Y, la información
que arroja el informe de dominio no es sobre la
titularidad del bien, sino que brinda información
sobre la inhibición del titular. Ello no fue una
consulta de legajo automotor. De este modo, el Dr.
Manara sostuvo que la documentación sí existía, y
que fue Gómez Coll junto con sus allegados los
responsables de su manipulación y posterior
extravío.
El tiempo que transcurrió desde que se
solicitó el informe de dominio en el año 2001 hasta
que se perfeccionó el trámite, estuvo signado sin
duda por la pérdida de esa documentación. Lo cual
los lleva a ver quién o quienes continuaron con este
trámite iniciado por Gómez Coll. Gestor o gestores
que compraron el formulario “08” el 5 de septiembre
del año 2002, el formulario “04” el día 17 de enero
del año 2003, a cuyo pedido se formuló la
certificación de firma en el formulario “04” y que
le fue entregado conjuntamente con el D.N.I.,
documentación necesaria para perfeccionar el trámite
y que ello no fue entregada a Soto, conforme surge
de los descargos obrantes en la causa. Su defendido
no adquirió los formularios. Esto nos lleva a ver si
la contratación que tuvo Goméz Coll continuó en
alguien que trabajaba con él.
A continuación, el Dr. Manara expresó
que de las declaraciones del juicio surge que
Ricardo Gómez Coll se mantuvo profesionalmente
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en las que sea necesaria la verificación del
presentante, permaneciendo ellos ocultos a los ojos
de los demás.
En el trámite no hay ningún indicio de
que Soto estuvo presente en el mismo. Es por esto
que no se puede dar por probada la intervención de
Soto en ese trámite de gestoría. Al menos, si bien
en intervenciones puntuales, no como gestor o
encargado del mismo.
El segundo hecho que no se encuentra
probado por parte del Representante del Ministerio
Público Fiscal es la presentación del trámite por
parte de Soto en este Registro Seccional Nro. 2. No
es creíble, según el letrado, que Soto no completó
deliberadamente el rubro del formulario “08” de
identificación del presentante cuando intervino en
el resto de los trámites identificándose con sus
datos completos y correctos, esto es al presentar el
formulario “13ª” y al retirar la cédula verde del
vehículo a nombre de Amado Boudou.
Se podría afirmar que quienes tenían
vínculo con algún empleado infiel del registro
automotor, fueron quienes pudieron presentar ese
formulario “08” sin consignarse en el rubro del
mismo.
Sumado a esto, el Registro Seccional
Nro. 2 al ser inspeccionado por el Registro Nacional
de la Propiedad Automotor, encontró dos legajos con
inconsistencias. El presente y otro con dominio SQT-
741, donde no coincidía el domicilio, y en aquél no
intervino Soto.
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no revisten entidad suficiente para considerarlo
penalmente responsable del delito imputado sino se
cuenta con elementos que demuestren el real
conocimiento que Soto tenía de esa falsedad.
Completar los documentos sin conocer la
veracidad o falsedad de los datos allí insertos, no
implica ningún tipo de delito. El dolo requerido
para este tipo de delitos se entiende como el
conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo
y en este caso no puede siquiera inferirse de la
conducta desplegada por Soto quien, si hubiese
conocido la falsedad del trámite no se hubiese
identificado en el mismo. Este desconocimiento
implica la exclusión del elemento subjetivo del tipo
penal.
Soto no cuenta con sentencia
condenatoria firme alguna, y del mismo modo que el
Ministerio Público pudo contar con la revisión de un
fallo que consideró injusto, Soto se encuentra
pendiente del dictado de una sentencia por parte de
la Cámara de Casación que seguramente revierta lo
dictado en el fallo por el Tribunal Oral de San
Martín. Si Soto alguna vez solicitó la suspensión
del juicio a prueba fue nada más que para evitar las
acusaciones infundadas que muchas veces se hicieron
en su contra.
Es por ello que solicitó la absolución
de Alberto Soto en tanto el ilícito reprochado no
fue cometido por el nombrado.
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En dos momentos el Sr. Fiscal hizo
referencia a que contestaba los dichos de la
defensa, en clara alusión a lo alegado en el primer
juicio. Con lo cual, si el mismo debate era válido,
lo deberían ser también los alegatos acusatorios y
defensivos.
Reiteró que la fiscalía hizo alusión a
la postura de las defensas y usó las grabaciones
para ver la prueba, entonces contestó poniéndolos en
una desigualdad de armas absoluta, invalidando este
segundo ataque a su defendida. Sostuvo, además, que
la crítica de la Sala IV de la Cámara de Casación
resulta totalmente teórica. En ese falló, según el
letrado, se prejuzgó porque habló de la prueba que
no habría sido analizada por el voto mayoritario del
tribunal colega Nro. 1 y expresó que la acusación
fiscal tenía razón.
Sentado ello, solicitó la absolución de
su defendida por atipicidad de la conducta, por
ausencia de perjuicio.
Expresó que la fe pública en el delito
de falsedad ideológica de un documento público no es
indudablemente el bien jurídico tutelado. El
perjuicio debe surgir como consecuencia de ese
ataque realizado a la fe pública. El Sr. Fiscal
intentó justificar la existencia potencial de un
perjuicio para que los elementos del tipo penal se
completen y pueda atribuirse la existencia de
delito. El primer y gran perjuicio tratado por el
Ministerio Público, fue la intención de Amado Boudou
de sustraer el 50% de lo que le correspondía a la
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según el Dr. Goyeneche, no tendría lógica. Está
probado que en 26 años Amado Boudou tuvo dicho
vehículo con animus domini, razón por la cual no
puede suponerse daño a un tercero que no apareció.
En otro orden y respecto a lo que
Taboada de Piñero le habría sustraído al Registro
Nacional de Propiedad Automotor en los aranceles, el
Dr. Goyeneche expresó que el trámite no se podía
hacer de otro modo y hubiere sido irregular en
cualquier registro. El Sr. Fiscal no probó cuánto se
habría ganado y cuál sería el perjuicio. En tal
sentido, recordó la declaración de Chomiak, quien al
ser preguntado sobre el cálculo dijo que era un
sistema muy complejo, que cuando más trámites se van
haciendo menos queda para el registro. Por ende, se
desconoce cuánto habría percibido si es que percibió
algo.
A continuación, explicó el letrado que
el daño debe ser real y no hipotético, por lo que el
Sr. Fiscal no logró demostrarlo y por ello solicitó
la absolución de su defendida por atipicidad.
Sentado ello, solicitó la absolución de
Taboada de Piñero por no haberse acreditado un
actuar doloso por parte de su asistida.
En este sentido, argumentó que el Sr.
Fiscal para alegar la existencia de dolo directo
hizo mención a lo extraño que fue la venta de los
formularios en el registro cuando “aún no tenía
trámite alguno” Y los formularios no se venden para
un trámite específico, simplemente se venden.
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que el planteo de la parte no amerita un resultado
favorable.
Mencionó que el expediente ha tenido
actividad permanente y que durante todo el trámite
no se ha dictado ninguna medida restrictiva de la
libertad. El tercer factor introducido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se centra en la
complejidad del caso. Mencionó que, si bien el
presente tiene “una lectura simple”, el tiempo que
ha demandado el alegato de la defensa de Amado
Boudou – entre 6 y 7 horas – es una pauta objetiva
que demuestra la complejidad del asunto traído a
debate. Por ende, concluyó, advierte una
contradicción en los dichos de la defensa, y que la
propia actuación de la parte impugna su planteo.
En igual sentido, mencionó que existen
otras circunstancias que deben ser tenidas en
cuenta. Explicó que no obran en el sumario pedidos
de celeridad, pronto despacho o quejas por retardo,
efectuados por las partes. Respecto a que este
proceso ha avanzado de acuerdo al contexto político,
alude que dicho planteo resulta sesgado, parcial y
contradictorio, por lo que deviene improcedente y no
tiene ningún tipo de base legal, y postula su
rechazo. Respecto a los planteos de nulidad
efectuados por las defensas, señaló a modo de
introducción que la dogmática jurídica y la práctica
de los tribunales sostiene que las nulidades son de
interpretación restrictiva, y que conllevan una
carga para quien la invoca.
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que se configure una violación al doble juzgamiento
deben darse tres identidades: identidad de sujeto,
de objeto y de causa, y señaló que esta última no se
ha suscitado.
Con cita del doctrinario Julio Maier
refirió que sería descabellado preguntarse si el
derecho al recurso fiscal vulnera el derecho al
doble juzgamiento. Que entre las excepciones al
citado principio se encuentran aquellos supuestos
previstos por la propia normativa. En base a ello,
es que los planteos deben ser rechazados.
En relación con el planteo de violación
al principio de congruencia, especificó que la
defensa se agravió de una supuesta modificación del
cuadro fáctico, y que la introducción de la
producción de un perjuicio resultaría una
circunstancia novedosa. Con cita de jurisprudencia
aplicable al caso - “Fariña Duarte”, “Sircovich”,
“Amodio”, entre otros -, expuso que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación señala que, más allá de una
modificación en el plano de lo fáctico, para que se
presente una violación al principio de congruencia
deben verse afectadas garantías del imputado como
consecuencia de la sorpresa que pudo haber implicado
el cambio de estrategia o de calificación jurídica
emanado por la parte acusadora.
La posibilidad de las defensas de dar
respuesta a la tesis de la fiscalía no se ha visto
afectada. Consideró que el planteo es defectuoso y
la parte debió haber explicado la afectación
concreta y señalar cuál fue concretamente la
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se hizo mención a argumentos que serían, a su
criterio, de exclusivo uso de la defensa, lo que
resultaría atentatorio del principio de igualdad de
armas.
Basó su postura sobre la idea de que la
fiscalía conocía el contenido del alegato anterior y
que eso lo ha ubicado en una situación desventajosa.
Dicho ello, señaló el Fiscal que dicho planteo
resulta insólito e improcedente. Que efectivamente
la Fiscalía conocía el contenido del debate
anterior, a tal punto que el Auxiliar Fiscal, Dr.
Juan Manuel Gasset, estuvo presente durante el
juicio llevado a cabo por ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nro. 1. Que el debate consiste
en una confrontación argumental y no hay un reparto
previo de argumentos que puedan ser oponibles a la
otra parte. Consideró que se trató de un planteo
totalmente improcedente en términos jurídicos, y que
no se ha afectado garantía alguna. La defensa invocó
una afectación a la garantía de defensa en juicio,
pero no fundamentó al respecto en forma concreta y
objetiva. Por tal motivo, solicitó que rechace el
planteo de nulidad.
Por último, con relación al planteo de
nulidad del alegato fiscal introducido por la
defensa del imputado Amado Boudou, en la cual la
parte refirió que el Ministerio Público Fiscal no
contempló la totalidad de los elementos de prueba,
el Sr. Fiscal General mencionó que, efectivamente,
durante su alegato no se hizo alusión a una de las
actuaciones agregadas al expediente, ello en
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Basimiani, Soto, Seguín y Taboada de Piñero, cada
uno a su turno, en forma negativa.
Por otro lado, Amado Boudou hizo uso de
su derecho a brindar unas últimas palabras.
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de la defensa o el análisis de las constancias del
mismo.
Incluso el magistrado, como director de
aquél, debe evitar toda actividad jurisdiccional que
conspire contra la economía procesal y que incurra
en un exceso ritual, priorizando la verdad formal
sobre la verdad material (confr. Badeni Gregorio,
Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, Ed. La
Ley, Buenos Aires, 2006, pág. 1130).
Que, por otro lado, y en términos
generales, resulta pertinente señalar que la tutela
judicial efectiva comprende, por un lado, el derecho
de todo individuo de acceder a los órganos de
administración de justicia para hacer valer sus
derechos.
Además, se incluye en dicho ámbito el
derecho de todo encausado de obtener una sentencia
de fondo, es decir, razonada y fundada, dictada en
tiempos razonables y sin dilaciones indebidas.
Finalmente, la referida tutela judicial
efectiva comprende el derecho de exigir de los
órganos judiciales que la sentencia se cumpla, es
decir, la ejecutoriedad del fallo.
Que, si bien la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de
una “duración razonable del proceso”, también ha
expresado “...la imposibilidad de traducir el
concepto ‘plazo razonable’ en un número fijo de
días, meses, o de años...” (Fallos 310:1476,
323:982, entre otros).
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a) La primera pauta de valoración se
encuentra dada por la complejidad del caso puesto a
consideración de las autoridades judiciales,
entendiéndose no solo las dificultades jurídicas
-interpretación y aplicación de las normas- sino
además las puramente fácticas.
Aplicando tal criterio al caso
particular, se advierte que si bien los hechos
investigados no reúnen una particular complejidad en
la recolección de la prueba a lo largo de la
instrucción, lo cierto es que a partir de la
denuncia realizada por Taboada de Piñero con fecha
21 de septiembre de 2009, debió la investigación
orientarse a individualizar a todas las personas que
tuvieron algún contacto con el vehículo marca Honda,
modelo CRX, dominio WYT-716 desde que el Sr.
Cayetano Campione lo habría transferido en el año
1992 a la empresa Atlántica Automotores S.A. de Mar
del Plata, es decir luego de 17 años.
Además, cabe sostener los hechos
denunciados consistieron en que el 24 de enero de
2003 habría ingresado un cambio de radicación del
legajo y de transferencia registral del dominio
B2.423.822, que en ese momento estaba radicado en el
Registro Nacional de Propiedad Automotor Nro. 4 de
Moreno. De este modo, siguiendo la misma línea de
pensamiento, luego de seis años y ocho meses
después, la justicia debió ubicar a toda persona que
tuvo intervención en aquél trámite de transferencia,
como ser escribanos, gestores y empleados de la
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en el año 1992 y una transferencia realizada
supuestamente en el año 2003 a partir de una
denuncia que motivó el inicio de la causa realizada
en el año 2009.
Además, si bien son hechos que, por lo
que general suelen resolverse de una manera
alternativa al juicio oral, lo cierto es, que
llegaron a conocimiento de este Tribunal, en las
presentes condiciones.
b) El segundo criterio de valoración
objetivo apunta a verificar la demora o dilación de
las partes del proceso o imputados, por cuanto tales
circunstancias deberán ser ponderadas para delimitar
la duración del proceso y el cumplimiento del plazo
razonable, efectuándose una necesaria distinción
entre actitudes meramente dilatorias -por ejemplo
interposición de recursos manifiestamente
improcedentes- y el legítimo ejercicio del derecho
de defensa en juicio.
En el caso particular, se advierte que
los justiciables han articulado todos los recursos
que les habilita la ley procesal. Ello incluye las
apelaciones a sus respectivos procesamientos, la
nulidad planteada por la defensa de Boudou contra la
requisitoria de elevación a juicio y sus oposiciones
al mismo, e incluso la queja ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación contra los recursos
extraordinarios denegados por la Cámara Federal de
Casación Penal, frente a la resolución de la Sala IV
de dicho órgano que anuló la sentencia del Tribunal
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de la primera radicación de la causa ante este
tribunal a la fecha de la resolución de la Sala IV
de la Cámara Federal de Casación Penal en la cual se
resolvió atribuir la competencia a este tribunal.
Esta intención de imprimirle celeridad
al trámite del proceso también se evidencia en el
hecho de que, una vez atribuida la competencia a
este tribunal, inmediatamente se decidió que
correspondía estar a la validez de las declaraciones
testimoniales llevadas a cabo en el juicio oral,
cuya sentencia fue invalidada y se fijó audiencia
preliminar en los términos de la regla cuarta de la
Acordada Nº1/12 para que las partes hagan saber
aquellos testigos que estimaban oportuno convocar a
declarar nuevamente, fijándose asimismo fecha de
iniciación del nuevo debate.
Por lo expuesto, tampoco se advierte en
el caso que la duración del proceso pueda ser
exclusiva responsabilidad de los órganos
jurisdiccionales que entendieron en su tramitación.
Por ello, entendemos que de ningún modo
puede considerarse que la duración del presente
proceso se ha prolongado por un plazo que excede lo
deseable en el horizonte de brindar una respuesta
global al conflicto, en miras del derecho al acceso
a la justicia de los ciudadanos que se consideran
damnificados por los hechos investigados, de consuno
con las garantías constitucionales de quienes son
sometidos al trámite judicial.
En este sentido, la defensa, en
representación de los intereses del imputado, sólo
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el 19/10/2011 (Fallos 333:1987), el trámite se
extendió dieciocho años; en “Bossi” (registro B.1229
XLII.REX, del 8/11/2011), veintitrés años; y en
“Mezzadra” (registro M.1181 XLIV.ROR, también del
8/11/2011), el proceso duró más de veinte años.
Como sabemos, la Corte es partidaria de
la difundida doctrina del no plazo (acogida a partir
del caso “Firmenich”), ya que, al igual que su par
norteamericano y el TEDH, es de la opinión que el
plazo razonable no es susceptible de medición en
unidades temporales de años, meses y días; no
obstante, a lo largo de su periplo ha sentado
algunos criterios limitativos de la duración del
proceso como ser: las características del caso, la
duración del retraso, las razones de la demora, el
daño que pudo significarle al procesado o la
conducta de las partes, los que no deberán ser
valorados aisladamente sino ponderados y sopesados
uno frente al otro, atendiendo a las circunstancias
concretas de la causa, como así también, el estadio
procesal en el que se encuentra el expediente en ese
momento y cuánto llevaría llegar hasta la sentencia.
Sin duda, para el más alto tribunal de la
nación, la complejidad del caso amerita tenerla en
cuenta a la hora de decidir si el tiempo que lleva
en trámite el procedimiento es o no razonable,
confrontada, además con los restantes parámetros a
considerar.
Sin embargo, la ponderación que de esos
criterios ha hecho la Corte en los numerosos casos
en los que ha tenido que pronunciarse en los últimos
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El principio general que rige en materia
de nulidades es el de legalidad o taxatividad, el
cual impone que los actos procesales serán nulos
únicamente cuando no se hubieren observado las
disposiciones expresamente prescriptas en las
normas, bajo pena de nulidad.
No es ocioso recordar la doctrina de
nuestro más alto Tribunal en relación a que no
procede la declaración de nulidad en el solo interés
del formal cumplimiento de la ley (conforme doctrina
de Fallos: 295:961; 298:312, entre otros), toda vez
que resulta inaceptable en el ámbito del derecho
procesal la declaración de una nulidad por la
nulidad misma (Fallos: 303:554 y 322:507).
En igual sentido, “el artículo 166 del
Código Procesal Penal de la Nación (…) impide
declarar inválidos los actos procesales que exhiben
defectos formales – excepción hecha de violaciones a
garantías constitucionales-, si su descalificación
no ha sido expresamente prevista (…)” (C.N.C.P.,
Sala I, Causa nro. 186, ‘Terramagra’, Reg. nro. 274,
25/08/94). Y, la constante jurisprudencia de la
C.F.C.P (Cfr. Causa no 5184 “Carrasco, Claudio
́ y otros s/casacion”,
Adrian ́ reg. Nro. 7063, rta. el
26/10/04; “Magarzo, Walter y otra s/recurso de
́
casacion”, causa 5379, reg. Nro. 7423, rta. 14/3/05;
́
“Barrionuevo, Marta Adelaida s/recurso de casacion”,
causa Nro. 5257, reg. Nro. 6992, rta. 4/10/04;
́
“Gomez, Gustavo ́
Adrian s/ recurso de ́
casacion”,
causa no 11.141, reg. No 19.885, rta. 26/4/2012,
entre tantas otras de la Sala II).
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en función del interés de alguna de las partes y son
pasibles de subsanación.
En este sentido, la jurisprudencia ha
sostenido que “el conjunto de nulidades genéricas,
sistematizadas, son absolutas o relativas, según
violen o no normas constitucionales” (C.N.C.P., Sala
II, Causa nro. 40, ‘Guillen Varela’; Registro nro.
58, 18/11/93).
En segundo lugar, cabe recordar que el
principio rector en materia de nulidades es el de la
conservación de los actos, razón por la cual la
interpretación de la existencia de aquellas debe ser
restrictiva, lo que ha sido impuesto por el artículo
2 del código de rito, el cual prescribe que “… Toda
disposición legal que (…) establezca sanciones
procesales, deberá ser interpretada
restrictivamente…”. En esas condiciones, sólo
procede su declaración cuando por la violación de
las formalidades resulta un perjuicio real, actual y
concreto para la parte que las invoca, más no en los
casos en que éstas se plantean en el único interés
de la ley o para satisfacer formalidades
desprovistas de aquel efecto perjudicial.
Al respecto, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha establecido que, en materia
de nulidades, “…prima un criterio de interpretación
restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones
cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo
y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas
cuando no existe una finalidad práctica, que es
razón ineludible de su procedencia. En efecto, la
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2626/2627 por el que se dispuso citar a las partes
al presente debate, así como del fallo de la Sala IV
de la Cámara Federal de Casación Penal (REGISTRO
Nro. 1583/17.4) que con fecha 8 de noviembre de
2017, resolvió “I.- HACER LUGAR al recurso de
casación interpuesto a fs. 2270/2316 vta. por la
señora Fiscal Federal Subrogante, Stella Maris
Scandura y por el Auxiliar Fiscal, doctor Juan
Manuel Gaset, y en consecuencia, ANULAR la decisión
recurrida obrante a fs. 2046/2048 y fs. 2060/2265
vta. en cuanto absolvió a María Graciela Angélica
Taboada de Piñero en orden a los hechos
investigados, declaró extinguida por prescripción la
acción penal y sobreseyó a Andrés Alberto Soto,
Agustina Seguin y Amado Boudou en orden a los hechos
por los que habían sido acusados, APARTAR al
Tribunal de a quo, debiendo remitirle esta causa a
fin de que tome conocimiento de lo aquí resuelto y,
por su intermedio, disponga lo necesario para que se
efectúe el sorteo del Tribunal que deberá intervenir
en las presentes actuaciones. Sin costas en esta
instancia. (arts. 123, 173, 404, inc 2º, 470 y 471,
530 y ss. del C.P.P.N.)”.
Corrida que fuera la vista al Sr. Fiscal
General, el Dr. Abel Córdoba señaló que el letrado
no trajo al debate ni expuso las circunstancias
concretas y precisas que permitirían acreditar un
perjuicio concreto de su asistida. Añadió que el
mero interés porque subsista una resolución
absolutoria previa no equivale a tener un derecho a
que se mantenga dicha decisión jurisdiccional, y que
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autónoma dado el carácter accesorio e instrumental
del derecho procesal…’.
En esa directriz, el Superior sostuvo
que la procedencia de aquellas “…exige, como
presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga
trascendencia sobre la garantía de la defensa en
juicio o se traduzca en la restricción de algún otro
derecho. De otro modo, la sanción de nulidad
aparecería respondiendo a un formalismo vacío –que
va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta
solución de las causas- en lo que también está
interesado el orden público” (Fallos 325:1404,
‘Bianchi’, rta. 27/06/02 y 323:929, ‘Acosta’, rta.
04/05/2000).
De lo expuesto se desprende que toda
declaración de aquella índole exige, como condición
indispensable, la demostración de un agravio
concreto y la específica indicación de las defensas
que ella ha impedido.
En efecto, “…la demostración del
perjuicio por la parte que solicita la nulidad es
requisito insalvable, aún cuando se aduzcan
supuestas nulidades de carácter absoluto. Quien
invoca la violación de garantías constitucionales
debe demostrar el concreto detrimento que podría
generar a su parte el presunto vicio, toda vez que
una declaración de tal gravedad no puede permitirse
sea hecha en puro interés de la ley, cuando no ha
causado efectos perniciosos para los interesados…”
(C.N.C.P., Sala IV, Causa nro. 544, “Corrao’,
Registro nro. 1158.4, 05/03/2009).
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dictada por el Tribunal Federal Nro. 1 había sido
absolutoria.
Seguidamente, y en igual sentido, la
defensa de Agustina Seguín solicitó que, se declare
la nulidad de la acusación fiscal por haberse
vulnerado la garantía de “ne bis in ídem” y citó
precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Por su parte, el Sr. Fiscal General
refirió ya haber respondido en el marco del debate
un idéntico planteo, al cual se remitió por razones
de brevedad.
Ahora bien, entendemos que, el planteo
en cuestión no puede prosperar en este caso, toda
vez que se trata de una cuestión que ya ha sido
planteada en estos mismos actuados y respecto de la
cual la Sala IV de la Cámara Federal de Casación
Penal ya se ha expedido, habiéndose incluso
pronunciado la Corte Suprema de Justicia al rechazar
los recursos de queja interpuestos por las defensas
(cfr. fs. 2613/2614).
De esta manera, ha quedado sellada la
suerte del planteo, que a esta altura no puede ser
reeditado, so pena de violarse los principios de
preclusión y progresividad al pretender revisar una
decisión firme adoptada en las presentes
actuaciones.
En tal orden, a criterio de los
Suscriptos importaría un menoscabo al principio
procesal de la preclusión – sobre cuya base opera lo
que en doctrina ha sido caracterizado como
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Seguidamente, la defensa de Agustina
Seguín sostuvo que el Representante del Ministerio
Público Fiscal transgredió el principio de
congruencia a partir de una modificación del marco
fáctico del objeto penal y que ello conllevaba a la
inmediata violación al derecho de defensa en juicio.
Agregó, que la descripción de la
imputación realizada respecto de Seguín al momento
de prestar declaración indagatoria nada decía
respecto de un potencial o efectivo perjuicio sobre
Andriuolo, una seccional del Registro de la
Propiedad Automotor, ni al Estado.
Por su parte, el Sr. Representante del
Ministerio Público Fiscal, refirió que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación tenía dicho que,
más allá de que se realice una modificación en el
plano de lo fáctico, para que se presente una
violación al principio de congruencia, deben verse
afectadas garantías del imputado como consecuencia
de la sorpresa que pudo haber implicado el cambio de
estrategia o de la calificación jurídica efectuado
por la parte acusadora.
En esa línea de ideas, señaló que, la
posibilidad de las defensas de dar respuesta a la
acusación fiscal no se vio afectada y que, además,
estas debieron haber explicado la concreta
afectación y la supuesta violación a su derecho de
defensa.
Agregó que, las defesas plantearon que,
en el presente proceso, se les imputaron a sus
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jurídica que en definitiva efectúen los jueces, el
hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que
el que fue objeto de imputación y debate en el
proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el
cual los actores procesales desplegaron su necesaria
actividad acusatoria o defensiva…” (Fallos 314:333
con cita de Fallos 186:297; 242:227; 246:357;
284:54; 298:104; 302:328; 315:2969; 319:2959 y
320:431; 329:4634 –reafirmado en las disidencias de
los Ministros Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni in re
“Recurso de hecho: Antognazza, María Alejandra
s/abandono de persona calificado–causa nro.
19.143/2003, A. 1318 XL).
Por otro lado, sostenemos que lesiona al
principio invocado todo aquello que signifique una
sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un
dato de trascendencia que la defensa no pueda
cuestionar y enfrentar probatoriamente (Maier,
Julio; op. cit., pág. 568).
Llegados a esta instancia, no advertimos
de qué manera la acusación que la Fiscalía de Juicio
dirigió respecto de Agustina Seguín y Amado Boudou
en su alegato, pudo afectar la congruencia exigida,
toda vez que no se ha verificado la modificación de
la plataforma fáctica originaria. Es decir que, el
perjuicio alegado por el Sr. Fiscal no ha generado
ninguna sorpresa ni perjuicio a las partes.
Frente a tal postura, la defensa pudo
manifestar su disenso en tal sentido, y lo cierto es
que no se introdujo ninguna circunstancia novedosa o
transgresora de la imputación inicial, debiendo
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Agregó que Boudou tampoco se encontraba
relacionado con el caso del “formulario policial
falsificado”.
Refirió que, el 30 de diciembre de 1997
su defendido y su ex esposa habían realizado un
convenio a través del cual formalizaron la división
de bienes reconociéndose allí a Boudou derechos
adquiridos respecto del vehículo en cuestión.
Además, manifestó que Andriuolo no se presentó como
damnificada.
Señaló que, no había prueba alguna que
demuestre que Boudou intentó concretar la
inscripción de manera irregular.
Continuó diciendo que, la acusación a la
cual se enfrentó su defendido se fundó en
apreciaciones que partían de una premisa que carecía
de pruebas.
Por último, agregó que, el Sr. Fiscal
omitió aclarar la fecha de compra del formulario
“08” y de la retención de la documentación.
Por su parte, el Sr. Representante del
Ministerio Público Fiscal sostuvo que, no hizo
alusión expresa a una de las actuaciones agregadas
al expediente –nota emitida por la Asociación de
Propietarios Automotores-, en razón al momento en
que dicho documento ingresó a la causa.
Manifestó que, quedaba a criterio del
Tribunal valorar íntegramente esa circunstancia con
toda la prueba, pero que resultaba improcedente el
planteo realizado por la Dra. Peñafort en término de
nulidad.
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los artículos 40 y 41 del C.P., y finalmente el
pedido de pena concreto.
Por tal motivo, no se entiende cuál es
el perjuicio que intentan alegar las defensas de
Boudou y Seguín; quienes estuvieron en perfectas
condiciones de disentir con la valoración de la
prueba efectuada por el Fiscal General y llevar
adelante una completa defensa.
Sostenemos que la nulidad no procede por
basarse únicamente en el desacuerdo con la
ponderación de los elementos de prueba que realizó
el Ministerio Público Fiscal.
Tal como lo expresamos en el punto que
antecede, para declarar la nulidad de un acto
procesal, se requiere que alguna de las partes haya
sufrido un perjuicio concreto; en ese sentido, no
advertimos ninguna lesión al derecho de defensa en
juicio del que gozan los acusados, al debido proceso
sustantivo y al principio de contradicción sobre el
que se basa el plenario, ya que los imputados y las
defensas conocieron los hechos que tuvo por probado
la Fiscalía General, la descripción de los mismos y
los elementos que invocó para sustentar su
acusación, con lo cual el ejercicio de la defensa se
encontró garantizado.
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(art. 18 de la C.N.), por lo que sólo cuando surge
algún vicio, defecto u omisión que haya privado a
quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, se
afecta la garantía en cuestión (cfr. D´Albora,
Francisco J., Código Procesal Penal de la Nación.
Anotado. Comentado. Concordado –9na. Edición—,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pág. 256.”. “…
Así, no cabe la sanción de nulidad reclamada, toda
vez que para que la declaración de invalidez de un
acto procesal resulte procedente es indispensable
que se verifique un perjuicio real y concreto, esto
es, que se haya producido una efectiva limitación de
un derecho…” (voto del Dr. Mariano Hernán Borisnky).
Ahora bien, la defensa no ha
especificado cuál sería el agravio suscitado a raíz
del conocimiento previo de la Fiscalía en cuanto al
contenido del debate oral y público realizado por el
colega Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1,
máxime teniendo en consideración que la defensa
también estuvo presente a lo largo del mismo.
No se advierte una lesión al derecho de
defensa en juicio del que gozan los acusados.
No está de más aclarar que debemos
velar, para que los planteos de las partes no
impidan el normal desarrollo del debate; por tal
motivo, consideramos que el planteo nulidad
introducido por el Sr. Goyeneche Argibay resulta
improcedente en términos jurídicos y que no se
ponderó afectación a garantía constitucional alguna.
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Podría decirse entonces, que estos
cuatro elementos, son interdependientes unos de los
otros, sin que pueda arribarse, frente a la carencia
de alguno de ellos, a un pronunciamiento pleno de
validez en nuestro derecho criminal.
Sentado dicho criterio rector, ante un
pedido absolutorio por parte del Ministerio Público
Fiscal durante la instancia de juicio, el magistrado
se encuentra compelido a respetarlo y por ende,
impedido para adoptar un temperamento condenatorio,
debido a la ausencia de tal indispensable acusación,
siempre y cuando, desde ya, aquel pedido absolutorio
se encuentre suficientemente motivado (artículo 69
del Código Procesal Penal de la Nación) y no se
encuentre viciado, lo que conllevaría en el marco de
la potestad jurisdiccional de los jueces, a su
nulidad por haberse afectado la participación del
representante legal del Ministerio Público Fiscal
(artículos 167, inciso 2° y 170, inciso 3° del texto
legal citado).
En el presente caso, y respecto de los
hechos a los que se hiciera referencia en el acápite
I del presente decisorio, se carece de uno de los
elementos que previamente mencionamos, a saber, la
acusación fiscal.
Así, en el caso en estudio, la doctrina
emanada del más Alto Tribunal conduce a adecuar este
decisorio al lineamiento jurisprudencial fijado por
el superior.
En consecuencia y por cuando no es
posible apartarse del criterio sostenido, no hay
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Luego de producido el debate ha quedado
debidamente probado el hecho que se le imputa a los
procesados Andrés Alberto Soto, María Graciela
Taboada de Piñero y Amado Boudou, consistente en
haber intervenido en la inserción de datos falsos en
instrumentos públicos utilizados para la
transferencia – irregular – del rodado marca “Honda”
modelo “CRX”, dominio B2423822, motor D16A92003751,
chasis JHMEH61700S004687, logrando inscribir la
transferencia del dominio del vehículo, y por
consiguiente, la expedición del título de propiedad
del automotor y la cédula de identificación,
comúnmente denominada cédula verde.
Tal como lo expuso el Fiscal General en
su alegato, la presentación de dichos instrumentos
tuvo lugar el día 24 de enero de 2003 ante el
Registro Seccional de la Propiedad del Automotor
Nro. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
ese entonces a cargo de María Graciela Taboada de
Piñero, mientras que la posterior expedición del
título RALC 9441907 y cédula de identificación
automotor RALC 19344237, se llevó a cabo el 14 de
febrero del mismo año.
Para ello se valieron de un formulario
“08” 14045144 de soporte verdadero pero con datos
falsos y una certificación notarial apócrifa; un
formulario “04” 03612451 para cambio de radicación
de soporte verdadero en el que se consignó un
domicilio que no se correspondía con el del
adquirente del vehículo, firmado por Amado Boudou
ante el escribano Alberto González Venzano
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ello mediante la intervención del gestor Andrés
Alberto Soto.
Dicho vehículo fue adquirido a la
concesionaria “Atlántica Automotores”, la cual se
encontraba emplazada en Av. Independencia al 2500 de
la ciudad de Mar del Plata. Al respecto, el testigo
Antonio Campione declaró que el rodado marca “Honda”
fue adquirido por su padre, Cayetano Campione,
durante el año 1992, y que con fecha 6 de septiembre
del año 1993 decidió venderlo como forma de pago
para adquirir otro vehículo.
La operación de compra-venta llevada a
cabo entre Cayetano Campione y el concesionario
“Atlántica Automotores” se discierne además del
contenido del formulario “11” de denuncia de venta
presentado el 8 de agosto de 1997 por ante el
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor
Seccional Moreno Nro. 1 de la provincia de Buenos
Aires.
A ello se suman los elementos aportados
por Amado Boudou a fs. 204/213, oportunidad en la
que solicitó ser tenido como parte querellante,
puntualmente la fotocopia del envoltorio plástico
con el nombre de dicha concesionaria y una fotocopia
simple de la cédula de identificación del automotor
control RALC 1459845 correspondiente al rodado
dominio B2423822 a nombre de Cayetano Campione.
Asimismo, se desprende del debate que
durante el año 2001 Amado Boudou inició gestiones
para regularizar la situación registral del vehículo
marca “Honda”, y que a tal efecto contrató, en
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fotocopia del Documento Nacional de Identidad Nro.
16.012.714 – duplicado – perteneciente Amado Boudou.
Del informe pericial elaborado por el
Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación adunado a fs. 1.657/8, en el
cual intervinieron los peritos Sergio Martínez,
Viviana Marum y Eduardo Casá, este último perito de
parte, se concluyó que las anotaciones literales y
numéricas no originales insertadas en el segundo
asiento de cambio de domicilio de la fotocopia del
Documento de Identidad, morfológicamente se
corresponden con las muestras escriturales de Soto,
quien fue finalmente quien se apersonó en la sede
del Registro de la Propiedad del Automotor a
realizar el trámite.
No resulta ocioso destacar que aún en la
creencia de que Amado Boudou tuviera en su poder el
formulario “08” original y la cédula de
identificación del vehículo a nombre de Cayetano
Campione al momento de gestionar la transferencia –
y que éste hubiese elegido los canales regulares
para lograr la inscripción del dominio – lo cierto
es que dicho trámite también se hubiese visto
frustrado.
En cuanto a ello, Amado Boudou declaró
que durante el año 1994 el motor original de fábrica
que tenía colocado el rodado fundió al quebrarse una
biela que golpeó el block, por lo que realizó
personalmente los trámites correspondientes a través
de la empresa “Marco Polo” a fin de importar uno
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etapa de instrucción, no obrando constancia de su
presentación en el Legajo “B”, ni indicio de su
aporte a los gestores Soto o Gómez Coll.
De igual modo, el testigo Chomiak fue
contundente al expresar que dicha documentación, de
haber sido exhibida ante el Registro de la Propiedad
del Automotor, no hubiese servido para completar el
trámite pues no había identidad entre el nombre del
comprador que figuraba en la factura –“Aime”- y el
solicitante del trámite.
En sintonía con ello, la testigo Mirta
Cristina Sánchez, ex empleada del Registro de la
Propiedad del Automotor Nro. 2, señaló que con dicha
documentación no se hubiese podido inscribir el alta
del nuevo motor.
A esto se suma el hecho de que la
verificación física del vehículo no fue llevada a
cabo por Amado Boudou ni por otra persona a la que
éste le encomendase dicha gestión, y que el
formulario “12” 13721484 entregado por Soto ante la
sede del Registro de la Propiedad del Automotor era
falso en cuanto a su contenido.
Por todo, no quedan dudas de que ante la
carencia de documentación respaldatoria que
acreditase la compra del vehículo, y que hubiese
facilitado su regular inscripción y transferencia,
Amado Boudou se valió de la experticia del gestor
Soto, quien insertó de su puño y letra la
información requerida en los instrumentos de
exigencia legal requeridos para llevar adelante el
cambio de radicación del vehículo y la transferencia
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Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 que a
los efectos de realizar la transferencia de un
vehículo es necesario contar, en primer término, con
un formulario “08” (inscripción / transferencia de
dominio) con las firmas certificadas; un formulario
“04” (trámites varios) siendo la solicitud de cambio
de radicación un pedido adicional que debe ser
presentado junto con la solicitud de transferencia;
un formulario “12” (verificación policial); y el
Documento Nacional de Identidad – original – y
fotocopia del adquirente, aclarando que el domicilio
del comprador o el de la guarda habitual del rodado
es el que fija la competencia de la seccional
automotor que deberá intervenir.
En el caso concreto, los procesados se
valieron de:
a) un formulario “08” 14045144 de
soporte verdadero – tal como se desprende de los
informes periciales de fs. 302/3, 1657/61 y 1667/78
– con contenido falso.
Puntalmente, los peritajes concluyeron
que “las firmas dubitadas obrantes al dorso del
formulario 08 (original) N° 14045144 en los
casilleros que rezan ´COMPRADOR O SU APODERADO´
´OBSERVACIONES´ y ´FIRMA DEL AUTORIZANTE, no fueron
realizadas por AMADO BOUDOU” (fs. 302/3); que “las
firmas atribuidas a la Escribana María Luisa CABRERA
[…] no pertenecen a su puño y letra”, y que “ no se
establece participación gráfica de Amado BOUDOU,
Agustina SEGUÍN, María Graciela TABOADA de PIÑERO,
Andrés Alberto SOTO ni de Rodolfo BASIMIANI en el
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o transmitente) y “K” (comprado o adquirente) y el
agregado “actuación notarial Nro. F0000059997”.
La propia fedataria declaró (fs. 144/7)
ante el juez instructor que dichas firmas no se
correspondían con la suya, y que el sello, si bien
era parecido, podía ser adquirido en cualquier
librería o comercio afín. Señaló que el acta de
certificación de firmas ley 404 (Nro. F0000059997)
no se correspondía con las utilizadas por los
escribanos y que carecía de sello de agua; añadió
que dicha acta no se condice con las constancias que
obran en los libros de requerimientos de firmas
nros. 83, 84 y 85 que fueron aportados por Cabrera
(ver fs. 148).
Pero además, del simple cotejo de los
libros aportados se vislumbra que el 16 de enero de
2003 – fecha que figura en el formulario “08” – la
escribana Cabrera no intervino en la certificación
de firmas cuestionada.
Se desprende también del acta de
certificación Nro. F000059997 -falsa– la
intervención de Osmar Osvaldo Opissi como apoderado
de los cónyuges Cayetano Campione y María Parisi, en
virtud del poder general amplio de administración y
disposición que le habría sido otorgado; el nombre
de Opissi y su supuesta firma se encuentran
plasmados en el casillero “I” del formulario “08”.
Los datos obrantes en el sumario, así
como los testimonios recabados durante el debate,
descartan la intervención de Opissi como mandatario
de Campione y Parisi, a punto tal, que dicho nombre
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y Zado 3231, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs.179).
Asimismo, a fs. 131 personal de la
Policía Federal Argentina se apersonó en las
inmediaciones de dicho domicilio, y constató que la
altura catastral señalada era inexistente.
Respecto al autor de dichas grafías, fue
el propio Andrés Alberto Soto quien reconoció
durante su declaración indagatoria prestada por ante
el juzgado de instrucción (305/8) que “si observamos
tanto el formulario 08 y el formulario 04 […] toda
la documentación, en ambos lados, la completé de mi
puño y letra”.
Resta señalar que el número de motor
apuntado en el casillero “F” relativo a los datos
del vehículo, resultó ser distinto al que tenía
colocado el rodado marca “Honda” modelo “CRX” al
momento en que se inscribió la transferencia.
Puede leerse del citado instrumento que
el motor allí consignado registraba el número
D16A92003751, mientras que del informe pericial de
la División Sustracción de Automotores de la Policía
Federal Argentina elaborado el 29 de marzo de 2010
se desprende una numeración distinta -D16Z60300018-
(fs. 274/vta.)
Asimismo, el testigo Rodolfo Emilio
Sotura declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nro. 1 que durante el año 1990 fundó la
empresa importadora “Marco Polo S.A.”, la cual operó
hasta el año 1996 o 1997; en dicha oportunidad le
fue exhibida y reconoció la factura “B” 0000-
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Piñero, solo se corresponde a su puño y letra
aquella asentada en el sector “L”, que da cuenta del
cumplimiento de la totalidad de los requisitos
exigidos para el trámite.
Dicho formulario de “trámites varios que
requieren declaraciones de deudas y gravámenes”
habilita la elección individual o conjunta de
distintas operaciones, a saber: solicitud de cambio
de carrocería, denuncia de robo o hurto, denuncia de
recupero, solicitud de baja de automotor, solicitud
de baja de motor, solicitud de alta de motor y
solicitud de cambio de domicilio del titular que
fija el lugar de radicación del automotor.
En lo que aquí interesa, solo se
seleccionó la última de las opciones y se solicitó
el cambio de radicación del vehículo marca “Honda”
modelo “CRX”, incluyéndose el domicilio de la calle
Berón de Astrada 2708 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo que generó que el trámite en
cuestión sea llevado a cabo por ante el Registro
Seccional a cargo de Taboada de Piñero.
Al mismo tiempo, y tal como sucediera en
la confección del formulario “08”, se consignó el
número de motor D16A92003751 –que no era aquél que
el vehículo tenía colocado- y no se requirió el alta
de nuevo motor (opción 6).
La agregación de estos datos fue llevada
a cabo por el gestor Andrés Alberto Soto, tal como
éste lo reconoció en su declaración indagatoria
prestada por ante el juez instructor.
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ciudad y que dicha inserción pudo haberse realizado
antes o después de su intervención.
Pero además, destacó que en el dorso del
acta de certificación de firmas, más precisamente en
el punto tercero, se dejó constancia que el
formulario 04 presentaba espacios en blanco sin
llenar, por lo que consideró factible el hecho de
que dicho casillero no fuera completado.
Finalmente, deviene importante señalar
que la propia Taboada de Piñero declaró que dicho
formulario fue adquirido siete días antes de su
presentación por ante la seccional a su cargo -17 de
enero de 2003- por la empresa “Transportes 9 de
Julio”, lo que permite entrever que éste no fue
adquirido por Ricardo Eduardo Gómez Coll, fallecido
el 22 de enero de 2002 (fs. 339/40).
c) una fotocopia del Documento Nacional
de Identidad Nro. 16.012.714 –duplicado- a nombre de
Amado Boudou, siendo determinante el último
domicilio allí consignado a los fines de determinar
la competencia seccional del trámite de
transferencia de dominio.
Al respecto, el informe pericial de fs.
1567/62 da cuenta que fue Andrés Alberto Soto quien
insertó el domicilio de la calle Berón de Astrada
2708 de esta ciudad, circunstancia que,
conjuntamente con el pedido de cambio de radicación
del automotor, determinó la intervención de la
seccional a cargo de Taboada de Piñero.
Puntalmente, se concluyó que las
anotaciones literales y numéricas no originales del
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Investigaciones como se desprende del sello en
cuestión, y que su número de legajo era distinto.
En coincidencia también con lo plasmado
en los formularios “04” y “08”, el número de motor
allí consignado difería de aquel que el vehículo
tenía colocado.
Respecto a los datos insertos en el
casillero “DATOS DEL SOLICITANTE”, se incluyó en
letra escrita a máquina el nombre de Juan Carlos
Godoy, Documento de Identidad 12.928.014,
comprobándose a la postre que éste correspondía a
otra persona (fs.61), mientras que el domicilio allí
consignado era inexistente.
Finalmente, la Asociación de Gestores
Administrativos de la Capital Federal informó que
dicho instrumento fue adquirido el 6 de enero de
2003 por Manuel Martínez, Documento Nacional de
Identidad 93.621.410.
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En este orden, era ni más ni menos
Taboada de Piñero quien debía a la época del hecho,
y dada su jerarquía, llevar a cabo el control del
ingreso, certificación y expedición de la
documentación que le fuera puesta a su
consideración, sin perjuicio de la distribución de
tares que pueda disponer a nivel funcional dentro
del registro.
Mirta Cristina Sánchez, ex empleada del
Registro de la Propiedad del Automotor Nro. 2,
declaró por ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nro. 1 que “las fotocopias se recibían en el
mostrador y se llevaban con el original a la
Encargada para que certificara la copia”. Por su
parte, Dahize Madeline Junco Navarro, por entonces
encargada suplente de la seccional, expuso que las
certificaciones eran llevadas a cabo por la
encargada en su despacho donde le llevaban las
copias con los sellos puestos.
A diferencia de lo sucedido en el caso
traído debate, explicó que no eran requeridos para
su cotejo los originales de los Documentos de
Identidad de los solicitantes, siempre y cuando las
copias aportadas se encuentren certificadas por
escribano público, lo que no sucedía en éste.
Además, especificó Junco Navarro que si
bien fue Sánchez quien se encontraba a cargo de
“armar la transferencia”, era Taboada de Piñero
quien revisaba todo.
Se suman a lo dicho las afirmaciones
realizadas por Iban Esteban Chomiak, quien a la
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Surge de la normativa (art. 5°) que a
diferencia del encargado suplente, es el titular de
la seccional la única persona autorizada a inscribir
transferencias (“c”), cambios de motor o chasis
(“f”), expedir el certificado dominial para cambio
de radicación (“i”), entre otras atribuciones,
encontrándose obligado a contar con elementos de
seguridad adecuados para controlar la documentación,
a saber, lupa cuentahílos, lámpara de “Wood” o de
rayos ultravioletas filtrados y linterna (Capítulo
5, Sección 2°, normas de seguridad, art. 5°).
El señalamiento de los deberes
específicos de incumbencia de Taboada de Piñera no
se ciñe a rotular su actuación en un mero supuesto
de responsabilidad objetiva. Lejos de ello, no caben
dudas que desde un principio su actuación se dirigió
a una única finalidad: homologar un trámite
sustentado en la presentación de documentos falsos y
expedir, pese a ello, el título automotor y cédula
de identificación del dominio WYT716.
Taboada de Piñero tuvo frente a sí los
instrumentos objetados (formularios “08”, “04”,
“12”, las actas de certificación notarial, y la
fotocopia del Documento Nacional de Identidad), y
pese a no revestir estos las calidades requeridas,
se arrogó y habilitó su tramitación.
Para lograr el direccionamiento del
trámite, Taboada de Piñero tuvo que pasar por alto
que el domicilio consignado en el Documento Nacional
de Identidad era una burda agregación fácilmente
advertible con el mero cotejo de los originales.
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Lo propio se advierte del análisis del
formulario “08” Nro. 14045144 y del acta de
certificación notarial Nro. F0000059997”.
En el caso de la primera, llama la
atención el hecho de que el casillero “O”
correspondiente a la personas autorizada para la
realizar la gestión no haya sido completado con los
datos del presentante, en este caso Andrés Alberto
Soto, mientras que sí obra una rúbrica en el sector
destinado al autorizante, con una firma que simuló
ser la de Amado Boudou.
En este caso, si bien no puede
pretenderse que de su simple cotejo la titular
advierta que ésta no era la firma original del
comprador, sí resulta innegable que la omisión de
consignar al gestor, mandatario o tercero
autorizado, no era una circunstancia minúscula o
fácilmente desatendible. Máxime, porque si el
trámite no era realizado por una tercera persona,
debiera haber sido realizado por el propio
adquirente, en este caso, Boudou, lo que hubiera
permitido corroborar directamente el domicilio
consignado en fotocopias del D.N.I. confrontándolas
con el documento original en poder del peticionante.
En cuanto al acta de certificación
notarial, no escapa a los suscriptos que, tal como
fue expuesto por los testigos, el registro a cargo
de Taboada de Piñero contaba con el instrumental
necesario para detectar sus falsedades (lámparas,
lupa cuentahílos y linterna común).
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Al respecto, cabe estar a lo señalado en
el informe producido a raíz de la segunda inspección
extraordinaria que se desprende del Expediente
administrativo Nro. 150.384/05 (fs.319/20).
El intento de Taboada de Piñero de crear
un manto de sospecho sobre su ex empleada Mirta
Cristina Sánchez, así como de eludir su
responsabilidad alegando un cúmulo de tareas
laborales excesivo, se desvanece si tenemos en
cuenta que este trámite, a diferencia de cualquier
otro, merecía extremar una serie de recaudos atento
al modo en que fue solicitado.
Tal es así, que el hecho de consignar en
el formulario “08”, casillero “M”, que la parte
compradora no contaba con cédula de identificación
vehicular y título automotor, exigía que la titular
de la seccional requiriera, en sumatoria a la
restante documentación, la respectiva denuncia
policial de extravío, circunstancia que también fue
ignorada.
En este orden, la exigencia de una mayor
rigurosidad en el control de la tramitación del
pedido de cambio de radicación y transferencia que
se presentaba en este caso en particular, sumado a
las varias y evidentes irregularidades hasta aquí
enunciadas, descartan un actuar negligente de la
imputada.
Asimismo, la actitud adoptada por
Taboada de Piñero con posterioridad a la expedición
del título automotor y cédula de identificación
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obligación de denunciar dentro del término previsto
por la normativa de rigor.
Del cotejo del expediente administrativo
Nro. 150.384, se advierte la intimación dirigida a
la encargada Taboada de Piñero a regularizar las
observaciones efectuadas en la primera inspección
realizada y la prórroga que le fue concedida (fs.
1/34, 187, 191/3). Con fecha 11 de junio de 2004
Taboada de Piñero contestó las intimaciones,
omitiendo hacer referencia del dominio WYT 716.
Llevada a cabo la segunda inspección el
día 14 de septiembre de 2004 (fs. 315/34), y a raíz
de la irregularidad advertida (fs. 319/20), se
intimó a Taboada de Piñero a que realice el descargo
pertinente, el cual, prórroga mediante, fue
contestado el 20 de octubre de 2004 conjuntamente
con un pedido de devolución del Legajo “B” –
devolución que se concretó el 9 de noviembre de ese
año- a los fines de realizar la denuncia penal,
hecho que finalmente no aconteció hasta luego de
muchos años.
A raíz del descargo presentado, la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, solicitó
el 9 de noviembre de 2004 – nuevamente, fecha de
devolución del Legajo “B”- una serie de diligencias
tendentes a la regularización del trámite (Nota Nro.
2297/04, fs. 5/6, obrante en las fotocopias
certificadas del Expte. M-A1-262/2004, CUDAP: TRI-
S04:0006396/2014).
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personal le devolvió toda la documentación que había
presentado.
Por lo señalado, luego de haber
realizado un análisis minucioso de la prueba
producida, es que cabe considerar que se encuentra
debidamente probado el obrar doloso de Taboada de
Piñero en los hechos materia de acusación.
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colocada, lo que demandaba cierta urgencia en el
trámite.
Declaró que no presentó el trámite ante
el Registro de la Propiedad del Automotor Nro. 2, ya
que de lo contrario constarían sus datos en el
casillero “O” del formulario “08”, y que luego le
solicitó a Basimiani que retirase las chapas
patentes.
Ahora bien, hemos de coincidir con el
Sr. Fiscal General en tanto tuvo por probado que fue
Soto quien con fecha 24 de enero de 2003 se dirigió
personalmente ante el registro seccional a cargo de
Taboada de Piñero y entregó toda la documentación
tendiente a obtener el cambio de radicación y
transferencia de dominio en favor de Amado Boudou.
Al respecto, la pericia caligráfica
llevada a cabo con relación a la fotocopia del
Documento Nacional de Identidad Nro. 16.012.714 –
duplicado- perteneciente a Amado Boudou, da cuenta
que fue el nombrado quien insertó de puño y letra el
domicilio de la calle Berón de Astrada 2708 de esta
ciudad.
En este orden, y siguiendo la tesis
esbozada por el Representante del Ministerio Público
Fiscal, se encuentra probada la manifiesta intención
de Soto de direccionar el trámite hacia Registro de
la Propiedad del Automotor Nro. 2 a cargo de Taboada
de Piñero.
Asimismo, no cabe duda que la decisión
totalmente consciente de dejar incompleto el
casillero “O” del formulario “08” obedeció ni más ni
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enero de 2003; o al menos, que tuvo en su poder el
formulario “08” 14045144, respecto del cual se
informó su adquisición por parte del Registro de la
Propiedad del Automotor Nro. 2 recién con fecha 5 de
septiembre de 2002 (fs.37).
Llamativamente, el primero de los
instrumentos fue adquirido apenas 7 días antes de su
presentación por ante la seccional a cargo de
Taboada de Piñero, habiéndose probado que fue Soto
quien completó los datos correspondiente al
domicilio de la parte compradora (fs. 1034/45).
Algo similar sucede respeto del
formulario “12” 13721484, el cual fue vendido el 6
de enero de 2003 (fs.1752).
Otro elemento que prueba la
participación activa de Soto a lo largo del trámite,
y que lo ubica en la seccional automotor el día 24
de enero de 2003, es la constancia de retención que
da cuenta de la entrega de documentación –no
individualizada– durante ese mismo día. De allí de
surge el encuentro que éste mantuvo con Agustina
Seguín, ex pareja de Amado Boudou.
Por otro lado, la versión ensayada por
Soto resulta contradictoria en tanto intenta
ubicarlo primeramente como un mero interventor
ocasional en un trámite que le era completamente
ajeno, mientras que al mismo, fue el propio imputado
quien dijo haberle encargado a Basimiani el retiro
de las chapas patentes, denotando así un interés
directo en dicha gestión.
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3) Amado Boudou
Al momento de ser llamado a prestar
declaración indagatoria, Amado Boudou se remitió a
sus declaraciones prestadas durante la etapa de
instrucción (fs. 425/430, 452/459, 887/898,
1642/1644), así como aquella realizada por ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de esta
ciudad.
En lo que al trámite de cambio de
radicación y transferencia de dominio concierne,
expuso que efectivamente adquirió el vehículo marca
“Honda” modelo “CRX” durante el año 1993, que fundió
el motor del rodado e importó uno nuevo.
Que tanto Agustina Seguín como él no
participaron en ninguna maniobra ilícita, y que de
las pericias practicadas no surge conclusión alguna
que lo involucre en la inserción de datos falsos,
tratándose solo de simples irregularidades.
Agregó que al momento de adquirir el
vehículo le fue entregado un formulario “08” firmado
por Cayetano Campione y la cédula de identificación
del vehículo, y que desconocía su número de motor y
chasis.
En sintonía con lo alegado por el Sr.
Fiscal General, se encuentra debidamente probada la
actuación de Amado Boudou en la maniobra tendiente a
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lograr la inscripción de la transferencia del
vehículo “Honda” dominio WYT716, en su favor.
Su actuación ha sido preponderante, en
tanto fue el propio Boudou quien manutuvo contacto y
encomendó el trámite, primeramente, al gestor Gómez
Coll, y más tarde a Andrés Alberto Soto.
Debe tenerse en cuenta que toda esta
maniobra no podría haber sido llevada a cabo sin el
aporte de sus datos, sin la entrega de su Documento
Nacional de Identidad o una copia de este, y sin la
inserción de su firma en el formulario “04”
03612451.
Ahora bien, a diferencia de lo señalado
por el Fiscal de Juicio, no surge palmariamente que
Amado Boudou careciera de toda documentación desde
el mismísimo momento en que adquirió el vehículo. La
entrega por parte del imputado de una fotocopia de
la cédula de identificación vehicular a nombre de
Cayetano Campione resulta un indicio relevante de su
eventual detentación, aunque nada explica lo
concerniente al formulario “08”, o bien, de un
extravío posterior.
Por su parte, sí ha quedado acreditado
que Boudou no contaba con la totalidad de estos
instrumentos, al menos, a la época en que se realizó
la presentación por ante el registro automotor, y
que para llevar a cabo dicha maniobra se direccionó
el trámite hacia el Registro de la Propiedad
Automotor a cargo de Taboada de Piñero, para lo cual
se insertó un domicilio falso en una fotocopia de su
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de entrega por parte de Amado Boudou a los gestores
Soto o Gómez Coll de la documentación vinculada a la
importación del block de motor y cigüeñal, y mucho
menos de su entrega ante el registro automotor, lo
que denota un claro desinterés en llevar a cabo el
trámite de manera regular.
De igual forma, tampoco se desprende la
realización por parte del imputado de la
verificación física del vehículo, ni su encargue a
una tercera persona. Es de conocimiento público que
la transferencia vehicular exige una verificación
física del automotor, para lo que se requiere
trasladar el vehículo a una planta, o permitir el
acceso al rodado por parte de los verificadores
oficiales. Ninguna de las opciones fue realizada por
quien detentaba el vehículo.
En conclusión, frente a tal panorama, y
ante la premura suscitada a raíz de la denuncia de
venta realizada por Cayetano Campione, Amado Boudou
decidió eludir las vías regulares de normalización
de la situación registral del rodado, eligiendo una
alternativa que demandaría una menor complejidad y
un resultado más próximo en el tiempo.
Centrándonos en el descargo ensayado por
Boudou, no resulta verosimil su explicación basada
en que el formulario “08” original, es decir aquel
que le habría sido entregado en el concesionario
“Atlántica Automotores” durante el año 1993, fue
entregado a los gestores y que estos los extraviaron
con antelación a la presentación del trámite.
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esta su especialidad-, y que fue más tarde Taboada
de Piñero quien habilitó su tramitación y expidió el
título y cédula automotor, lo cierto es que no puede
afirmarse que toda esta maniobra haya sido
desplegada en un lapso temporal tan acotado y sin
una previa y cuidadosa planificación.
Una mención aparte merece la explicación
brindada por Amado Boudou vinculada a la
intervención de la escribana Diana Mónica
Bernansconi en la certificación de firmas de lo que
sería, según su versión, el formulario “08” original
entregado al momento de la compraventa, elucidación
ésta que no resiste mayor análisis.
Existen circunstancias que desvirtúan
notablemente el relato de la escribana Bernasconi,
respecto de quien pesan varias resoluciones
judiciales adversas que, como mínimo, conllevan a
guardar cierta prudencia en cuanto a la credibilidad
de sus dichos.
En relación a lo primero, no surge de la
declaración testimonial prestada por la notaria
(fs.598) referencia puntual al automóvil “Honda”
modelo “CRX”, pudiendo estar vinculada su supuesta
intervención a una motocicleta que Amado Boudou
tenía para esa época.
Expresamente, surge de sus dichos que
“en el mes de junio o julio del año 2000” concurrió
a su escribanía Amado Boudou “con la finalidad de
realizar una transferencia automotor, habiéndose
realizado la certificación de firmas
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Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de Mar del
Plata, a la pena única de tres (3) años de prisión
de ejecución condicional e inhabilitación especial
por el doble de tiempo de la condena para el
ejercicio de la función notarial, por un hecho
cometido el 1° de enero de 2004; comprensiva de la
pena impuesta el 27 de diciembre de 2005, por ese
mismo Tribunal, en el marco de la causa 3.340, que
le impuso la pena de un (1) año y ocho (8) meses de
prisión, de ejecución condicional, e inhabilitación
de tres (3) años y cuatro (4) meses para ejercer la
función de escribano.
Así también, el 16 de marzo de 2011 fue
condenada en el marco de la causa Nro. 4.091 y sus
acumuladas Nro. 4.129 y Nro. 4.187, caratulada
“BERNASCONI, Diana Mónica s/ FALSEDAD IDEOLÓGICA DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS, ESTAFA Y DEFRAUDACIÓN POR
ADMINISTRACIÓN INFIEL”, del registro del Tribunal
Oral en lo Criminal Nro. 3 de Mar del Plata, a la
pena de cuatro (4) años de prisión y ocho (8) años
de inhabilitación para el ejercicio de la función
notarial, por ser autora de los delitos de falsedad
ideológica de instrumentos públicos, cometidos en
Mar del Plata, el 1° de julio de 2002 y el 26 de
mayo de 2003.
De lo señalado, se colige que a la fecha
en que Bernasconi refirió haber realizado la
certificación de firmas de un formulario “08” a
solicitud de Amado Boudo, la notaria había cometido
falsedades documentales cuya responsabilidad penal
fue confirmada jurisdiccionalmente.
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1) María Graciela Taboada de Piñero
En efecto, tal como quedó acreditado,
María Graciela Taboada de Piñero, en su carácter de
titular de la Sección Nro. 2 del Registro de la
Propiedad del Automotor de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, expidió el título de propiedad RALC
9441907 correspondiente al vehículo marca “Honda”,
modelo “CRX”, dominio WYT716 a nombre de Amado
Boudou, con su correspondiente cédula de
identificación del vehículo que lo habilitaba para
circularlo, a partir de la recepción, en la
dependencia a su cargo, de documentación falsa que,
supuestamente, acreditaba que el nombrado había
celebrado un contrato de compraventa de ese rodado,
el 16 de enero de 2003 con su titular registral
Cayetano Campione, instrumentado mediante el
formulario “08” 14045144, cuya cartilla es original,
mas no las grafías de los presuntos vendedores -que
habrían actuado mediante un apoderado inexistente- y
del presunto comprador, Amado Boudou.
Se sumó a este documento apócrifo, la
recepción también del formulario “12” 13721585 de
verificación policial, cuyo soporte es original
empero su contenido, según quedó acreditado, es
falso, inclusive en cuanto al número de motor del
vehículo, puesto que allí no se consignó el cambio
de esa pieza que efectuó Amado Boudou al poco tiempo
de adquirirlo -claro está sin la correspondiente
transferencia de dominio- de la concesionaria
“Atlántica Automotores”.
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Para completar la maniobra y reunir la
documentación, aunque fuese en apariencia, y lograr
así la mentada transferencia de dominio con la
expedición de los correspondientes instrumentos que
resultaron apócrifos, se adjuntó al formulario “04”
una fotocopia del Documento Nacional de Identidad –
duplicado- de Amado Boudou, donde consta el supuesto
cambio de domicilio a la calle Berón de Astrada 2708
de esta ciudad, que fue certificada con firma
apócrifa adjudicada a Taboada de Piñero.
Es decir, que la nombrada aparece
legalizando esa fotocopia, con una firma que no es
de ella, pero que en el reverso del formulario “04”
certifica de su puño y letra que la documentación
necesaria para el cambio de radicación (formulario
“04” y copia del Documento Nacional de Identidad con
cambio de domicilio) está en condiciones para
proceder al trámite de traslación del legajo desde
la seccional de Moreno a la suya.
Por supuesto, del cotejo del documento
de identidad original de Amado Boudou se advierte
que tal mutación de domicilio nunca ocurrió.
La pregunta que nos debemos hacer ahora
es cómo es que Taboada de Piñero pudo certificar que
la documentación requerida para aprobar el cambio de
radicación no presentaba anomalías o irregularidades
si nada menos que su firma, en uno de esos
documentos, había sido falsificada.
La explicación que en su momento brindó
la nombrada fue que, la vorágine del trabajo, la
práctica, etc., le hicieron confiar que todo se
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descuidado de su parte el permitir esa expedición
pues, pese a los reiterados controles y solicitudes
de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales
de la Propiedad Automotor que le exigían que
efectuase la correspondiente denuncia penal por las
anomalías que habían advertido en el trámite de este
legajo, Taboada de Piñero hizo caso omiso hasta que
se vio compelida a hacerlo recién seis años después
de ocurrido el hecho.
En síntesis, este conjunto de anomalías
e irregularidades que presentaban estos documentos y
formularios, indispensables para lograr el propósito
de que Amado Boudou tuviese inscripto a su nombre el
vehículo señalado y la correspondiente documentación
que así lo acreditare, no pudieron ser inadvertidas
por una titular de la seccional registral que, como
en el caso de Taboada de Piñero, presentaba una
dilata y comprobable trayectoria.
La prueba colectada a lo largo del
proceso, la deliberada falta de controles, la
cuidadosa inserción de rúbricas falsas mediante las
cuales se intentó aparentar su ajenidad con el
hecho, así como aquellas que sí fueron de su autoría
y que dieron fe de la observancia de requisitos que
en la práctica no fueron cumplimentados, y
finalmente, su pasiva reacción luego de advertido
este gran cúmulo de irregularidades, son una muestra
cabal de su connivencia con su consorte de causa,
Andrés Alberto Soto.
En otras palabras, no obró con
imprudencia sino más bien con consciencia y voluntad
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la relación jurídica específica que él establece, de
conformidad con su destino (Pérez Barberá, Gabriel;
“Código Penal y normas complementarias. Análisis
doctrinal y jurisprudencial”, dirección: David
Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, tomo 11, Arts.
275/299 Parte Especial, Ed. Hammurabi, pag. 608).
En el caso, dicha relación jurídica
consiste en la adquisición del rodado “Honda” por
Amado Boudou de su titular registral Cayetano
Campione instrumentada en un documento apócrifo,
entre otras cosas, porque ninguno de los dos rubricó
dicho documento (formulario “08”), como tampoco tuvo
lugar esa supuesta operatoria en presencia de la
escribana María Luisa Cabrera; además, de haberse
consignado en esa transferencia de dominio un número
de motor del automóvil que para el año 2003 ya no
tenía, pues, como se mencionó varias veces, Boudou
lo había cambiado.
Por otra parte, con relación a la cédula
de identificación del rodado que habilita a quien la
porta para su circulación, es preciso aclarar que el
domicilio que allí figura es esencial dado que fija
el lugar de radicación del legajo de ese vehículo en
el Registro Automotor y si ese domicilio, además es
irreal e inexistente, como en este caso, ¿ante quien
podrán reclamar, los terceros que, eventualmente, se
vean afectados por la circulación de ese rodado en
la vía pública?
En ese sentido, tratándose de documentos
públicos, parte de la doctrina explica que el
perjuicio al que hace referencia el tipo penal, al
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“cédula azul” a nombre de Agustina Seguín, e incluso
para intentar enajenar el rodado.
Por todo lo hasta aquí expuesto Taboada
de Piñero debe responder en calidad de autora del
delito de falsedad ideológica de instrumentos
públicos destinados a acreditar la titularidad del
dominio y la habilitación para circular de vehículo
automotor, en la modalidad de haber insertados
declaraciones falsas en esos documentos.
Finalmente, por su calidad de encargada
titular del Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor Nro. 2 de esta ciudad, función en el marco
de la cual extendió el título y cédula del automóvil
a favor de Amado Boudou, y teniendo en miras su
actuar posterior a dicha extensión, es que debe
estarse a lo contemplado en el artículo 298 del
Código Penal, en tanto reza: “cuando alguno de los
delitos previstos en este Capítulo, fuere ejecutado
por un funcionario público con abuso de sus
funciones, el culpable sufrirá, además,
inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la
condena”.
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Jurídico del Automotor”- que lo obligaban a
consignar y acreditar su personería mediante mandato
otorgado por escritura pública, y la Disposición
Nro. 288/2001 que establece que para la mera
presentación de solicitudes tipo, aquel presentante
que no sea el interesado directo, deberá consignar
en su original – en el espacio previsto para
autorizar el diligenciamiento del trámite – su
nombre, apellido, tipo y número de documento. Soto,
no solo se encontraba obligado a decir verdad, sino
que además, al no haber informado sus datos a
sabiendas de que debía hacerlo, siquiera podía
completar las solicitudes tipo.
El quebrantamiento de esas normas lo
ubican también en la categoría de autor de un delito
especial propio, consistiendo su aporte
indispensable al hecho, el haber llenado de su puño
y letra, conforme lo ha admitido en su declaración
indagatoria incorporada al debate, el formulario
“08”, a excepción de las rúbricas allí plasmadas y
formulario “04”, en cuanto al domicilio de la calle
Berón de Astrada 2708 de esta ciudad.
En cuanto a la concurrencia de un
potencial perjuicio para el bien jurídico tutelado
por la norma, corresponde, por razones de brevedad,
estar a lo señalado en el acápite que antecede.
Por lo todo lo dicho, la prueba
colectada ubica a Soto como autor del delito de
falsedad ideológica de instrumentos públicos
destinados a acreditar la titularidad del dominio y
la habilitación para circular de vehículo automotor,
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3) Amado Boudou
Del desarrollo de los hechos que han
sido probados, se encuentra acreditada la
participación dolosa de Amado Boudou en la conducta
de hacer insertar datos falsos.
En su calidad de autor, Andrés Alberto
Soto fue quien presentó la documentación señalada,
conjuntamente con el formulario “12” de verificación
vehicular apócrifo y las fotocopias del Documento
Nacional de Identidad de Amado Boudou con un irreal
cambio de domicilio, en la Seccional Nro. 2 del
Registro Automotor a cargo de Taboada de Piñero,
sirviendo de basamento para que se pudieran expedir
los documentos públicos falsos sobre la titularidad
del dominio y habilitación para circular, a favor de
Amado Boudou.
Éste, siendo el mayor interesado en la
obtención de tales documentos, ha realizado también
una contribución absolutamente necesaria para la
realización de este hecho ilícito, puesto que sin
brindar los datos indispensables, sea los de su
identidad como los del rodado en cuestión,
incluyendo los de su titular registral, no se
hubiese podido concretar la maniobre descripta. A
ello se suma el aporte esencial consistente en su
presentación ante escribano público para lograr una
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certificación notarial de un cambio de domicilio que
nunca ocurrió pero que resultaba indispensable para
que la maniobra pudiese llevarse a cabo en la
dependencia a cargo de Taboada de Piñero, conforme
fue explicado más arriba.
En este sentido, el haber entregado esos
datos e información, el haber entregado su documento
de identidad para ser fotocopiado, o fotocopias de
éste para insertar un cambio de domicilio
inexistente, que instrumentó a través del formulario
“04” ante escribano público, constituyen aportes
indispensables efectuados antes del comienzo de
ejecución del hecho que acometieron Soto y Taboada,
que lo convierten en un cómplice primario del delito
de hacer insertar declaraciones falsas en los
referidos instrumentos públicos.
Por ende, Amado Boudou deberá responder
como cómplice primario del delito de falsedad
ideológica de los documentos públicos que acreditan
la titularidad del dominio y la habilitación para
circular de un vehículo automotor (arts. 45, 293, en
función del 292, segundo párrafo del Código Penal).
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dominio o habilitación para circular de vehículos
automotores.
Sentado ello, no habremos de compartir
la conclusión arribada por la defensa de Amado
Boudou por considerarla una interpretación
desprovista de un análisis integral de la figura
penal, que, sobre el sustento de una errática
práctica legislativa, conlleva a soluciones
irrazonables a la luz de las reformas normativas que
se fueron suscitando.
Tal es así, que adoptarse esa postura
debiéramos afirmar que el legislador decidió agravar
la pena en aquellos hechos en los que estén
involucrados documentos destinados a acreditar la
titularidad de dominio o que habiliten a circular
automotores, siempre y cuando se traten de
falsedades materiales, y no así de falsedades
ideológicas, incluso cuando de ello pueda advertirse
una maniobra más grave y una puesta en peligro mayor
de la fiabilidad objetiva al actuar en el hecho un
funcionario público o bien un tercero que se vale de
éste.
En tal sentido, partiendo de un análisis
razonable, entendemos que el tercer párrafo del
artículo 292 deber ser leído en conjunción del
segundo, estando pues, ambos incluidos en la
remisión del segundo párrafo del artículo 293.
Respecto a esta controversia, Carlos
Creus y Jorge Eduardo Buompadre señalan que “es
difícil comprender un tipo penal que, no conteniendo
una enunciación taxativa y circunstanciada de los
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Al momento de formular su alegato, el
Sr. Fiscal de Juicio consideró acreditado que
Agustina Seguín se contactó con el gestor Ricardo
Eduardo Gómez Coll con el objeto de regularizar la
titularidad registral del automotor marca “Honda”
modelo “CRX”, el cual fue adquirido durante el año
1993 por Amado Boudou, con quien mantenía una
relación de pareja.
A raíz de dicho contacto, el citado
gestor solicitó el 16 de enero de 2001 un informe de
estado de dominio del rodado mediante la
presentación de un formulario “02” N° 08544241, el
cual luce incorporado al Legajo “B”.
Como consecuencia de la enfermedad que
aquejaba al gestor Gómez Coll, y que derivó en su
posterior fallecimiento, el trámite fue derivado a
Andrés Alberto Soto, quien finalmente se presentó
ante el Registro de la Propiedad del Automotor Nro.
2 a cargo de María Graciela Taboada de Piñero, e
hizo insertar aserciones falsas sobre el título del
automotor y la cédula de identidad expedidos a raíz
del trámite de cambio de radicación y transferencia
de dominio iniciado el 24 de enero de 2003.
Indicó el Fiscal General, que el aporte
específico de Agustina Seguín trasuntó en un aporte
que consistió en ubicar y acercar a los gestores con
Amado Boudou, y estampar su firma autógrafa en la
“constancia de retención de documentación” a los
efectos de darle un manto de oficialidad al trámite.
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gestor para que haga el trámite de cambio de
patente. A raíz de ello se pusieron en contacto y
mantuvieron un encuentro en la oficina de Boudou.
Indicó que para ese entonces ella no
conocía personalmente a Gómez Coll ya que la
relación sentimental de su hermano era muy reciente.
Luego del fallecimiento de éste, recibió un llamado
de Soto quien le dijo que era el encargado de
realizar el trámite a pedido de Boudou y que
necesitaba la “cédula verde” para poder hacerlo.
Al disponer de más tiempo libre que su
ex pareja, según relató, entregó personalmente dicha
documentación a Soto con quien tuvo un encuentro en
la vereda de su oficina. Declaró que le dio la
“cédula verde” y que éste le hizo firmar un
documento que resultó ser la constancia de retención
de documentación aportada más tarde al proceso, en
el marco de la cual reconoció su firma allí inserta.
Transcurrido cierto tiempo, declaró que Soto le
entregó las chapas patentes del vehículo y la cédula
de identificación nueva.
Agregó no haber hecho trámite alguno en
relación al vehículo marca “Honda” por ante el
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, y
que la “cédula azul” que Amado Boudou solicitó nunca
fue para ella, al punto que desconocía dicho
trámite.
Expuso que para fines del año 2007 ya
estaba separada de Amado Boudou y había adquirido un
vehículo marca “Volkswagen” modelo “Fox Cross”.
Finalizó señalando que ella no completó ninguno de
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sin más, podemos concluir que ésta no fue presentada
ante la seccional registral, y que además, siquiera
le fue exigida a Soto como un requisito
indispensable para el inicio y concreción del
trámite.
Es decir, que de haber acaecido
efectivamente el hecho descripto por el Fiscal
General, el cual puso en cabeza de Agustina Seguín,
lo cierto es que dicha conducta no habría suscitado
objetivamente ninguna clase de aporte al autor del
hecho en la maniobra de hacer insertar aserciones
falsas en documentos públicos.
Del mismo modo, la conducta de haber
firmado un documento privado conjuntamente con el
autor del hecho, Andrés Alberto Soto, ello sin
trascendencia al ámbito del registro del automotor,
y que a su vez no tuvo incidencia en el hecho de
hacer insertar datos falsos, difícilmente pueda ser
concebido como un aporte o colaboración.
Dicho de otro modo, la conducta
endilgada a Seguín no constituyó un aporte que haya
incrementado el riesgo para el bien jurídico puesto
en peligro por el hecho principal. Al respecto,
resulta preciso señalar que “…ciertas acciones que
de ninguna forma favorezcan el hecho principal no
son abarcadas por el […]. Pues si bien el autor, en
este caso, ha brindado alguna ´prestación´ […] ésta
no ha sido de ayuda. Pero habría que afirmar el
elemento del prestar ayuda, tan pronto como el
aporte aumentase causalmente las chances de
resultado del hecho, posibilitando, facilitando,
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circunstancia de que Seguín circulase en el
vehículo, e incluso que haya tramitado un seguro, no
tuvo incidencia en la consumación del delito,
mientras que tampoco se constató una promesa
anterior de ocultar la maniobra llevada a cabo por
Soto.
Siguiendo esta línea, se ha señalado que
“No hay complicidad posterior a la consumación, lo
que permite distinguirla del delito de encubrimiento
[…]. Corresponde imputar complicidad y no
encubrimiento, cuando el sujeto ocultar al autor
después de la consumación, en virtud de la promesa
anterior, pero no hay complicidad si no tuvo
incidencia en la realización del delito doloso”
(Righi, Esteban; ob. cit., pag.399).
Concluyendo, y aún en el caso de
considerar que la conducta de Agustín Seguín,
objetivamente, constituyó un aporte al hecho
principal llevado a cabo por Soto, no se ha
acreditado, como mínimo, que ésta subjetivamente
haya accedido a contribuir o facilitar la concreción
de un hecho doloso principal.
Es sabido que la complicidad requiere de
dolo, que consiste en saber que se aporta a la
ejecución de un hecho punible, circunstancia que no
se ha verificado en el caso concreto. Señales de
esto último resultan las circunstancias de que no
fue Agustina Seguín quien encargó el trámite a Soto,
e incluso, ni siquiera lo hizo respecto a Gómez
Coll, quien mantuvo una entrevista con Amado Boudou
en su oficina.
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limitó a la entrega de las chapas patentes y cédula
de identidad del vehículo.
Por tales consideraciones, y más allá de
lo expresado en cuanto a la faz objetiva de la
conducta atribuida a Seguín, es menester concluir
que los elementos traídos a juicio no permiten
concluir la existencia de una convergencia subjetiva
con el quehacer delictivo de Soto.
Por todo lo expuesto, es que corresponde
absolver a Agustina Seguín de los hechos por los
cuales se requirió su elevación a juicio oral (cfr.
art. 402 C.P.P.N.).
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constitución en sus artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional.
Con este criterio ha señalado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que: “(…) la medida
de la pena no puede exceder la del reproche que se
le formule a la persona por haber escogido el
ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse
conforme a la norma, o sea, que la pena debe ser
proporcional a la culpabilidad del autor y esta
culpabilidad se determina según el ámbito de
autodeterminación que éste haya tenido para ejercer
su conciencia moral en la constelación situacional
en que hubiese actuado y en relación a sus
personales capacidades en esa circunstancia...) No
se pena por lo que se es, sino por lo que se hace y
sólo en la estricta medida en que esto se le pueda
reprochar al autor…)’ (C.S.J.N. “Maldonado”, Fallos
328:4343, rta. 7/12/05).
Efectuada esta introducción, a los
efectos de graduar las sanciones, entendemos que
corresponde imponer a todos los imputados el mínimo
legal previsto para el delito imputado. Desde el
punto de vista objetivo, no podemos soslayar que han
pasado casi diez años desde el comienzo de la
investigación de los hechos de la presente causa
teniendo en cuenta la fecha de la denuncia, por
hechos acaecidos entre los primeros meses del año
2003. De este modo, destacamos que a lo largo de
todo el proceso los imputados estuvieron a
disposición del Tribunal, compareciendo en cada una
de las oportunidades en las que fueron requeridos.
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dificultando el actuar de la justicia en orden a la
investigación de hechos pasados.
En relación a Andrés Alberto Soto
habremos de tener en cuenta que al momento de los
hechos por los que se lo condena no registraba
antecedentes penales (art. 26 del C.P.) y, que la
condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nro. 3 de San Martín (cf. fs. 70 de legajo
de personalidad) no se encuentra firme al día de la
fecha.
Por otro lado, cabe destacar que Soto
posee instrucción secundaria completa, que en la
actualidad es jubilado, pero se desempeñó por más de
treinta y cinco años como gestor (cf. declaración
indagatoria vertida ante el juicio llevado a cabo
por el Tribunal colega cf. cd incorporado por
lectura al debate), y que producto de aquella
profesión cometió los hechos por que en la presente
se lo condena.
Respecto de Amado Boudou, debemos
sostener que tampoco presentaba antecedentes penales
a la fecha de los hechos por los que se lo condena
en la presente (art. 26 C.P.). Asimismo, la condena
que registra del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nro. 4 de esta ciudad, al día d la fecha no
se encuentra firma. Y, en orden a la mensuración de
la pena en base a su grado de instrucción, cabe
destacar que el nombrado es licenciado en economía y
que ocupó varios cargos de gran envergadura
institucional y política, pero cuyo desempeño no
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económico, y menos aún que esto se haya suscitado en
el marco una relación desigual de poder.
Por tales motivos, la ligera invocación
por parte del Sr. Fiscal de lo que constituye un
verdadero flagelo que aqueja a la sociedad, y a las
mujeres en particular, deviene, a la luz del
presente caso, en una invocación que, como mínimo,
resulta desatinada.
Hecha esta última aclaración, es que por
las razones expuestas encontramos adecuado imponer a
María Graciela Taboada de Piñero la pena de tres (3)
años de prisión, cuyo cumplimiento se debe dejar en
suspenso, e inhabilitación absoluta por el doble de
tiempo de la condena, imponiéndole durante el plazo
de tres años el estricto cumplimiento de las reglas
de conducta prevista en el inc. 1° del artículo 27
bis del Código Penal.
En relación a Andrés Alberto Soto se le
impondrá la pena de tres (3) años de prisión cuyo
cumplimiento se debe dejar en suspenso, e
inhabilitación especial por el doble de tiempo de la
condena, imponiéndole durante el plazo de tres años
el estricto cumplimiento de las reglas de conducta
prevista en el inc. 1° del artículo 27 bis del
Código Penal.
Por último, se le impondrá a Amado
Boudou la pena de tres (3) años de prisión, cuyo
cumplimiento se debe dejar en suspenso, imponiéndole
durante el plazo de tres años el estricto
cumplimiento de las reglas de conducta prevista en
el inc. 1° del artículo 27bis del Código Penal.
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fue solicitado por el Fiscal General en virtud del
artículo 23 del Código Penal), entendemos que no
corresponde dictarlo, toda vez que formalmente aquél
no se encuentra registrado a nombre de Amado Boudou,
debiendo ponerse a disposición del Registro de la
Propiedad Automotor hasta tanto el nombrado
regularice la transferencia de dominio por los
canales correspondientes.
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el año 1993. La entrega de los papeles del auto a
Amado Boudou de parte de la concesionaria “Atlántida
Automotores al momento de la entrega del vehículo.
El posterior cambio de motor.
A mi modo de ver, se encuentra
suficientemente acreditado que Amado Boudou adquirió
de modo lícito el vehículo en cuestión durante la
primavera de 1993, cuando se encontraba legalmente
casado con Daniela Claudia Andriuolo. La compra fue
efectuada a la concesionaria “Atlántida
Automotores”, sita en Mar de Plata, localidad donde
Amado Boudou vivió hasta el año 1998, hecho que
podemos afirmar a partir del cambio de domicilio en
su DNI correspondiente a la calle Sánchez de
Bustamante, en esta ciudad.
Por su lado, dicha concesionaria había
adquirido de manera reciente el vehículo a un
tercero el 6 de septiembre de 1993, aceptándolo en
parte de pago por la compra de una camioneta Suzuki
Vitara O KM por parte de Cayetano Campione.
Al respecto se encuentra incorporada la
declaración de Andriuolo quien relató que contrajo
matrimonio con Amado Boudou el 30 de abril de 1993,
y que la separación de hecho entre ellos ocurrió un
año después. En relación al automóvil explicó que un
día de la primavera del año 1993 vio llegar a Amado
Boudou con un automóvil marca “Honda” modelo “Del
Sol”, diciéndole que acababa comprarlo.
La testigo contó que, si bien no había
visto directamente la documentación que acreditaba
la compra del vehículo, sí recordaba que éste tenía
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Automotores” pues ello surge del contenido del
formulario “11” de denuncia de venta presentado el 8
de agosto de 1997 por ante el Registro Nacional de
la Propiedad del Automotor Seccional Moreno n° 1 de
la provincia de Buenos Aires.
Al respecto Campione declaró que su
padre, cansado de que le llegasen permanentes multas
de tránsito correspondiente al vehículo vendido años
ha, decidió finalmente (aunque fuera de los plazos
reglamentarios) hacer la denuncia de venta. Lo que
me permite colegir razonablemente que el auto
tampoco estaba en la concesionaria parado, sino que
estaba en circulación a manos de un nuevo adquirente
a quien la concesionaria lo había vendido.
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que tenían había cerrado a causa de la crisis
económica del año 1989.
Para ello hizo construír, además del
local de Mar de Ajó, que quedó atendido por un
vendedor de apellido Campaña, otro en la ciudad de
Mar del Plata, sobre la avenida Independencia, unos
meses más tarde. A través de personas conocidas,
Bucchieri logró ser el representante de tres
importantes marcas japonesas: Subaru, Suzuki e
Isuzu.
Sin embargo, el emprendimiento de la
concesionaria de autos duró poco tiempo pues el 14
de febrero de 1994, es decir un año después de
comenzado este negocio automotor, Bucchieri enfermó
del corazón, y a causa de estos problemas de salud
vendió el negocio a gente de la firma “Díaz”,
también de Mar del Plata, desvinculándose.
Sin embargo, de la declaración de
Acciarito surgen elementos de sumo interés para los
hechos que aquí se ventilan. Ello, pues el Fiscal
afirmó que, a su criterio, Amado Boudou nunca tuvo
los papeles reglamentarios del rodado que adquiriese
a la firma “Atlántida Automotores”.
Esta tesis le permitiría explicar el
supuesto concierto criminal entre Boudou y Soto.
Sin embargo, de forma opuesta, la
testigo María Acciarito hizo hincapié en dos
aspectos que, en mi opinión, son de suma relevancia:
por un lado la rectitud y corrección de su marido
como hombre de negocios, extremo que no ha sido
controvertido. Y por el otro la especial forma que
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correctamente firmado por el primer titular
-Cayetano Campione- y lo lógico es inferir que ello
ocurrió cuanto menos juntamente con la cédula verde
del vehículo, que habilita para conducir.
Recuérdese que Andiuolo dijo que Boudou “un cierto
día llegó manejando” el auto de marras. Despejado
del terreno de la duda dónde fue que lo adquirió, lo
lógico es suponer, dentro de este contexto, que
contaba con dicha cédula verde, y no que carecía de
ella.
En otro orden de ideas, se encuentra
probado asimismo que para el año 1994 Boudou efectuó
un cambio de motor del vehículo. En relación a ello,
el propio Amado Boudou declaró que durante ese año
el motor original, es decir el de fábrica, se fundió
al quebrarse una biela que golpeó el Block, y que en
virtud de ello compró uno nuevo a la empresa “Marco
Polo”. Dado que el vehículo no es de fabricación
nacional el motor fue importado y dichos trámites se
extendieron hasta mediados de 1995 o principios de
1996.
Ello surge de la factura de compra
acompañada por Boudou durante la instrucción, la
cual da cuenta de la adquisición de un Block de
motor y cigüeñal para “Honda Civic Del Sol SI 93”
(factura B nro. 0000-00000003) fechada el 2 de enero
de 1995, así como de la declaración de Rodolfo
Emilio Sotura, dueño de la empresa “Marco Polo”.
Dicha factura de compra se corresponde
con un despacho de importación fechado el 27 de
diciembre de 1994, que a su vez se corresponde con
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Esto concluyó con la colocación, en
reemplazo, del motor en el interior del vehículo
Honda Civic en cuestión, sin haberse cumplido en ese
momento con el trámite de baja del motor original
D16A02003751, ni con el trámite de alta del nuevo
motor JHMEH61700S004687, conforme lo exige el marco
normativo del Régimen Jurídico del Automotor.
En conclusión: la prueba permite
corroborar la versión del imputado en cuanto a que:
A. Compró legalmente el auto
B. Tuvo en su poder la
documentación del mismo (especialmente el F08 y
la cédula habilitante para conducir)
C. Reemplazó el motor por otro que
adquirió legalmente
D. No hizo en su momento la
transferencia; tampoco hizo los trámites de baja
del motor fundido y de alta del motor que importó
e hizo instalar
E. En esas condiciones se siguió
usando el vehículo hasta el año 2003.
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póliza del seguro del auto estaba, en efecto, a su
nombre.
Recapitulando este punto de los hechos,
encuentro que la prueba ha sido coincidente pues
todos los relatos confluyeron: Boudou relató que fue
a partir de su cuñado, Rodrigo Seguin, que se puso
en contacto con el gestor Gómez Coll, a quien le
entregó el formulario 08 para que efectuase el
trámite registral. No supo decir si también le dio
una copia de su Documento de Identidad. Lo que
asegura es que no firmaron ninguna constancia de
retención de documentación dada la confianza y/o la
cercanía del vínculo entre el gestor y su cuñado de
entonces, hecho que no tiene nada de inhabitual.
Agustina Gómez Coll confirmó lo
antedicho. Explicó que estaba casada con el hermano
de Agustina Seguin, Rodrigo, y que a Boudou lo
conocía porque fue pareja de su cuñada. La testigo
confirmó que ésta tomó contacto con su padre, dada
su condición de gestor, para que llevara adelante
una gestión vinculada con un automóvil Honda que
tenían Amado Boudou y la nombrada Seguin.
En relación con la contratación de los
servicios de su padre declaró que le constaba que se
lo había requerido profesionalmente para realizar un
trámite respecto del automotor marca Honda de color
rojo, si bien no pasó por sus manos ningún
documento, ni sabía quién lo había completado. En
efecto, su padre no logró terminar esta encomienda
pues falleció el 21 de enero de 2002.
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unidad”), está claramente referida, a mi modo de
ver, con el propósito de regularizar la titularidad
del vehículo, en cuya posesión material ya se
hallaban.
Muy posiblemente la necesidad de
regularización haya surgido motivada por la de
adaptarse a las nuevas exigencias normativas
vigentes a partir de 1995, cuando cambia el sistema
de identificación dominial por uno alfanumérico, al
que debían adecuarse paulatinamente los vehículos
adquiridos con anterioridad a ese año, conforme un
sistema de turnos regido por los números de las
respectivas patentes. No descarto el hecho de que en
Buenos Aires los controles sobre los vehículos en
circulación sean más intensos que en Mar del Plata.
Si bien el Fiscal ha tomado esta prueba
como indicio de sospecha del plan criminal, a mi
modo de ver, lo que en verdad quedó probado es la
intención inmutada de delegar el trámite en un
gestor: de no haber fallecido, este rol hubiese sido
desempeñado por Gómez Coll, quien dio el puntapié
inicial pidiendo un informe de dominio en la forma
normal y habitual, propia de todo trámite de
regularización de una situación de hecho que se
desea adecuar a derecho.
Como es sabido, el informe de dominio
automotor (que también se denomina informe de estado
de dominio) puede ser solicitado por medio de un
formulario tipo por cualquier persona, física o
jurídica, que tenga interés en conocer la situación
registral de un vehículo, como ser quién o quiénes
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En igual sentido, el experto testigo
Chomiak, al ser consultado sobre el informe de
dominio, lejos de asociarlo a prácticas espurias,
relató que es un trámite que se hace para conocer la
situación jurídica de un automotor, dado que los
legajos son públicos razón por la cual se puede
tomar vista de ellos en el registro. Es lo que,
normalmente, hacen los gestores como primer paso
cuando inician un trámite por encargo.
Al respecto, la testigo María Marta
Lucía Dodds dijo, al serle exhibido el legajo B,
confrontándosela con el informe de dominio
solicitado por su difunto marido, que sabía que el
trámite, luego de la muerte de su esposo, fue
continuado por un gestor de apellido Soto, pues
tiempo después tomó conocimiento de que este gestor,
Soto, fue quien le entregó la documentación a la
pareja Boudou-Seguin.
De lo dicho se colige un extremo que
juzgo de importancia para este caso pues, una vez
fallecido Gómez Coll el destino de los papeles que
se le entregaron oportunamente (entre los cuales
Boudou afirma que se encontraba el F08 que recibió
en la concesionaria al momento de comprar el
rodado), se torna incierto.
La testigo María Marta Lucía Dodds
admitió haber procedido a romper varios papeles que
quedaron de su esposo, a posteriori de su
fallecimiento, si bien dijo creer que no había
tirado ninguno “importante”. Pero lo cierto es que
esto sólo lo podríamos sostener por el hesitativo
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En primer lugar, Bernasconi no tiene
antecedentes condenatorios por hechos cometidos
durante el año en que habría realizado la
certificación (2000) ni tampoco en el año posterior
(2001). Sin perjuicio de que, efectivamente, posee
antecedentes condenatorios por hechos cometidos en
sus funciones, no existió esa supuesta y sugerente
simultaneidad temporal de sucesos que invoca el
Fiscal para desacreditarla recurriendo al argumento
sutil de sugerir, sin afirmarlo, un supuesto falso
testimonio.
Mas grosero aun es el error de
valoración de la prueba en relación a la supuesta
“desaparición” del libro de requerimiento donde
constaría la certificación de la firma de Boudou en
el 08 que le fuera entregado por la concesionaria.
De hecho, la “llamativa desaparición” de ese libro
no es inexplicable ni llamativa, ni sucedió en el
Archivo.
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En definitiva a contrario de lo
sostenido por el Fiscal, no estamos ante un supuesto
de “extraña” desaparición de un libro notarial
depositado en el correspondiente archivo, sino que
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con toda evidencia aquél debe estar traspapelado en
alguna dependencia judicial, luego de haber sido
incautado en el marco de un allanamiento judicial,
ocurrido mucho tiempo antes de que estos hechos
salieran a la luz.
Frente a este panorama, la versión del
imputado y la declaración de la testigo no pueden
ser descartadas sin más, en perjuicio de aquél, con
meras elucubraciones conspirativas sin mayor
fundamento. Extremando el razonamiento del Fiscal,
privar de valor toda actuación de la escribana, y su
testimonio, sería tanto como echar un manto de duda
sobre todos aquellos actos jurídicos y
certificaciones, pasados por ante Bernasconi con
anterioridad a su remoción, aún cuando respecto de
ellos no mediara la interposición de una redargución
de falsedad ni se hubiere sustanciado causa alguna.
Cómo esta forma no sería una forma
lógica de pensar, en lo que aquí respecta y contando
con los dichos de la escribana, que recordó haber
certificado la firma de Boudou en un formulario 08,
aproximadamente en la fecha que aquél señaló,
consideraré esta declaración como un indicio
objetivo de la existencia de dicho documento en
manos del imputado, en ese entonces.
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E. El segundo gestor llegó por vía
indirecta: se trató de Andrés Soto, colega de
Gómez Coll, quien retoma el trámite un año cuando
llevaba un año paralizado. No fue posible
reconstruir si recibió documentos o papeles de
manos de Gomez Coll.
F. No existe evidencia de que
Andrés Soto fuera una persona de confianza de
ninguno de ellos. Sí lo era de Gómez Coll, con
quien se conocían “de la época de Rentas” donde
ambos trabaron relación.
G. Gómez Coll trabajó hasta quince
días antes de fallecer. En este punto, el destino
de los documentos que Boudou le entregara se
vuelve incierto. En estas condiciones retoma
Andrés Soto el trámite trunco, pues el primer
gestor sólo alcanzó a presentar un pedido del
informe de dominio al registro del automotor,
seccional Moreno.
Veamos qué características tuvo este
segundo momento del hecho, y qué características
personales revestía este segundo sujeto.
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el 12 de septiembre de ese año. Tamoco constaba
hecha la denuncia de compra.
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seguirían usándolo junto con la vieja cédula verde
de Campione.
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Se ha debatido intensamente si la copia
del DNI de Boudou le llegó a Soto en ese momento o
si fue parte de la documentación que le pudo haber
entregado el malogrado Gómez Coll junto con del 08
original. Como hemos expresado, este tramo de los
hechos ha quedado en la incertidumbre.
En ese sentido, sólo contamos con los
dichos de Boudou quien afirmó que a Gómez Coll le
entregó el F08 certificado ante escribano público
(más concretamente: la escribana Bernasconi) pero no
pudo recordar si también le dio una copia de su DNI.
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En segundo lugar, desconoció que además
de dicha fotocopia Boudou acompañó otra donde se
aprecia la funda de la cédula verde cuyo logotipo
fue reconocido durante el juicio por la testigo
Acciarito, esposa del dueño de la concesionaria
vendedora, como perteneciente al negocio de su
marido.
Tercero, al no tener en consideración
que el vehículo fue utilizado incluso por Andriuolo
desde los principios de la adquisición, no surgiendo
de este testimonio, insospechado de pretender
beneficiar al nombrado sino más bien todo lo
contrario, que hubiera habido algún impedimento o
falta de “papeles” para circular, siendo la cédula
verde el más elemental y básico de ellos.
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Esto quedó definitivamente probado
porque ese formulario APROA fue vendido con fecha 17
de enero de 2003 al Sr. Andrés Alberto Soto L.E.
4.379.105 domiciliado en Solís 637 PB “E”, y no en
2011, como erróneamente se afirmó en el alegato
acusatorio, donde se ha sostenido la idea infundada
de que el acto plasmado en el certificado de
retención de documentación fue simulado o que no
existió.
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rayana con lo ilícito, para lo cual se valió de la
declaración testimonial de Chomiak.
En efecto, la retención de la cédula
verde por parte de los gestores, y la entrega a
cambio de un “certificado de retención de
documentación” como el que aquí se ha ventilado,
lejos de ser una cuestión novedosa es algo que se
advierte, en mi experiencia directa, en muchas
causas penales de similar naturaleza.
Se trata de una mala práctica, como bien
lo explicó el testigo Chomiak, quien dejó en claro
que la entrega de esos “certificados” no tenía
validez legal alguna, por carecer de entidad a los
fines registrales. Pero también dejó en claro que
lamentablemente era una costumbre muy habitual entre
los gestores, una mala costumbre, que se sabía usual
y/o habitual, que por desconocimiento de las
personas sigue siendo algo frecuente.
El testigo explicó que lo correcto sería
que el gestor, antes de iniciar un trámite
registral, no retenga le cédula verde pues este
documento debe permanecer siempre en poder de quien
circula con el vehículo. Por el contrario, el
trámite debe iniciarse con otra clase de
documentación (por caso, los formularios tipo).
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Ello da verosimilitud a la afirmación de
aquéllos de que Soto recibió la documentación en la
fecha afirmada (el 24 de enero de 2003), es decir
que corresponde cronológicamente a la fecha que
tiene indicada, conforme el relato que efectúa
Agustina Seguin.
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Basimiani; y la cédula verde que él mismo retiró del
registro del automotor.
Sobre esa segunda vez la propia Seguin
declaró: “Soto en persona me entrego la
documentación del rodado cuando le abone sus
honorarios como gestor, la cédula y la patente”.
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HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. La
copia del DNI de Boudou tiene simulada la
certificación por parte de Taboada, pues la firma allí
inserta si bien tiene su sello aclaratorio, no es de
su autoría. Además, no es copia de su original, y el
cambio de domicilio que allí contiene fue agregado por
Soto de su puño y letra. Además, el domicilio que el
nombrado Soto introdujo a mano (Berón de Astrada 2708
Capital Federal) era inexistente.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. El
formulario 08 de “contrato de transferencia” -
inscripción dominio nro. 14045144 fue adquirido en el
Registro Automotor nro. 2 el 5/9/02 por una persona no
identificada, acorde lo informado por el centro
unificado de información sobre asignación de solicitud
tipo y formularios para el automotor (ver fs. 37 del
principal). Las firmas de Taboada allí insertas no se
condicen con las indubitables. Dicho formulario reza
“Amado Boudou, comprador o adquirente”, y “Cayetano
Campione, vendedor o transmitente, casado con María
Parisi”, éstos últimos representados por medio de su
“apoderado o mandatario Omar Osvaldo Opissi”. El
formulario es apócrifo en todo su contenido: las
firmas insertas al dorso no fueron realizadas ni por
Amado Boudou ni por Cayetano Campione quien fuera el
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KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. En
relación al formulario 04 nro. 03612451 mediante el
cual se realizó una solicitud de cambio de domicilio
del titular, al igual que la foja de acta de
certificación de firmas ley 404 del colegio de
escribanos de esta ciudad nro. c008022502, son
legítimos. El acta de firmas ley 404 c 008022502, es
auténtica en cuanto a su soporte. El escribano
González Venzano suscribió dicho formulario, al igual
que la foja mencionada, y fue quien dió fe de la firma
de Amado Boudou allí inserta. Dicha certificación se
encuentra inscripta en el libro de requerimientos
correspondiente, precisamente en su acta nro. 152 del
libro nro. 17. Allí se detalló que Amado Boudou tenía
al 20 de enero de 2003, fecha en que suscribió el
mencionado Formulario 04, domicilio en la calle Carlos
Calvo 329, piso 10, oficina 43 de esta ciudad, por lo
menos así lo consignó ante el escribano, no en su DNI.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. El
escribano certificó la firma de Boudou y el espacio
del domicilio quedó en blanco.
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MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. Ese
espacio fue completado por Andrés Soto con un
domicilio irreal.
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. En
cuanto a las dos firmas de Taboada que posee el
documento, corresponde a su autoría la del reverso,
pero la que aparece en la primera foja, donde se
consigna el domicilio, no le pertenece.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Res
pecto del formulario 12 de “solicitud de verificación
del automotor”, si bien el soporte del mismo es
auténtico, su contenido es falso. Se consignó vehículo
marca honda, tipo coupe 2 puertas, modelo CRX, con
motor n° d16a9-2003751 y chasis n° JHME61700S4687”. El
funcionario firmante fue Alberto Lojo, pero no fue
efectuada por él y los sellos insertos tampoco se
corresponden con los originales del organismo. Alberto
Lojo no se desempeñaba como verificador al 28/10/2002.
Asimismo el número de legajo inserto en el sello de
Alberto Lojo no es el suyo. El supuesto solicitante,
Juan Carlos Godoy, DNI n° 12.928.014, no existe como
tal y el domicilio consignado es inexistente.
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Ahora bien, a guisa de resumen,
sintetizaremos que hasta aquí el Fiscal sostuvo, sin
éxito en mi parecer que se ha probado la falta de
documentación que acredite la legítima compra del
vehículo por parte de Boudou, circunstancia que lo
habría llevado, con premura, a contratar los
servicios de un gestor que pudiera “solucionar” de
modo ilícito esa carencia para regularizar, de una
vez, la situación dominial del automóvil.
La teoría del caso de la Fiscalía se
apoya esencialmente en la afirmación de que al
momento en que Boudou intentó regularizar aquélla
situación, no contaba con ninguna documentación
respaldatoria de su compra y por eso planea junto a
sus consortes de causa la maniobra delictiva.
Asimismo, el Fiscal ha valorado el
certificado que Soto le entrega a Agustina Seguin,
(“de retención de documentación”) en un sentido
delictivo.
En primer lugar lo tuvo por adquirido en
el año 2011, dato fáctico que lo llevó a inferir que
al haber sido adquirido luego del inicio de la
causa, era una prueba irrefutable del “armado”
ilegal, en pro de sostener que hubo una entrega
inexistente de la documentación del vehículo por
parte de Seguin.
Luego sostuvo que era incoherente que el
gestor hubiera perdido la documentación que
supuestamente le fuera entregada por Seguin todo en
el mismo día, ello porque el certificado de
retención y el ingreso del trámite en el registro
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formularios tipo, afirmación que sólo puede ser
conjeturada a partir del hecho de que lo hizo.
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funcionario de la ANSES, que era, además, el
verdadero comprador del auto, un hombre negligente
que ni siquiera se había preocupado por inscribir el
convenio de separación de bienes suscrito con motivo
de su divorcio (para lo cual la ley no exige hacer
la verificación física del auto), en virtud del cual
el rodado era 100% suyo.
Se trataba, en definitiva, de un gestor
reñido con la ética y con la ley, lo que quedó
claramente demostrado mediante diversos elementos de
juicio. En efecto, a fin de explicar esta idea me
parece importante hacer foco en quién era Andrés
Alberto Soto, y cuál era su “back ground”
profesional (o sea sus antecedentes) como gestor.
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nro. 17 de esta ciudad, documentación apócrifa con pleno
conocimiento de la falsedad y con la voluntad de lograr
la transferencia del vehículo automotor marca Ford Taunus
GXL dominio B 1628177 a favor de Octavio Quintana
Escalante, a pesar de que su titular dominial, Jorge
Enrique Ordoñez, se encontraba ya fallecido desde el 30
de noviembre de 1996. En efecto, surge de las constancias
de autos, que nombrado presentó a los efectos señalados,
ante mencionado organismo, un formulario 08 nro. 14001182
con la firma del vendedor Jorge Enrique Ordoñez
falsificada Y del comprador Octavio Quintana Escalante
ambas certificadas por escribano público mediante acta de
certificación que luce como efectuada con fecha 4 de
septiembre de 2002 por el Escribano Eduardo Bromberg en
la foja notarial nro. 008135472, acta que también resultó
apócrifa Y que contiene inserto 11 yo que el escribano de
mención denunció previamente como extraviado”.
Este hecho se calificó como uso de
documento falso (art. 296 CP).- El 16 de
septiembre de 2012, el TOF nro. hizo lugar a la
suspensión del proceso a prueba en beneficio de
Soto.
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reñida con la ley, y mucho menos se demostró que lo
hubieran elegido por esta causa, o que hubiesen
asentido su forma de actuar.
Si se pretende fundar la complicidad
criminal en este supuesto conocimiento, esto no ha
sido demostrado, por lo que a mi modo de ver sólo se
puede transitar ese camino tejiendo conjeturas.
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Sin embargo, el problema que yo le veo a
esta proposición imputativa, es la carencia absoluta
de pruebas en ese sentido.
No se arrimó ningún elemento de juicio
que lograra sostener esta idea, siquiera a título de
indicio: no surge de ningún testimonio, ni documento
ni de ningún lado que ellos tres se conocieran de
antes, o que hubieran mantenido conversaciones
previas o que hubieran ya tenido comercio o negocio
referido a anteriores vehículos, ni tampoco se probó
que Soto fuera el brazo ejecutor de Taboada o que
Soto fuera el socio ilícito del primigenio gestor
que tuvo en sus manos este trámite.
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Tengo para mí que las características
del presente caso no permiten afirmar que de las
inserciones apócrifas pudiere haber resultado
perjuicio, por las razones que ya expresé. Y además
tengo por probado que Soto contó con ello, es decir
obró en la convicción de que estaba utilizando
atajos ilegales para ajustar la realidad registral
del Honda Civic con la realidad fáctica, pues no le
cupieron dudas, en especial por ser clientes que
habían llegado de la mano de un colega con el cual
se conocía desde hacía tiempo (“de la época de
Rentas”, como declaró Dodds). Es decir, Soto nunca
dudó, porque no había elementos para hacerlo, que
Boudou era el dueño legítimo de ese auto desde hacía
casi diez años. Tampoco se ha arrimado ningún
elemento de juicio que permita sospechar que el auto
iba a ser vendido, prendado o empleado como objeto
de un acto o negocio jurídico, sino que la
intención, exteriorizada por aquél, era la de
regularizar simplemente una situación de hecho que
no tenía aspecto dudoso.
Por ello la calificación legal que
contiene adecuadamente los hechos que imputo a
Andrés Soto es la del art. 34 del RJA, debiendo
responder por ese delito en calidad de autor
material (art. 45 CP).
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acabadamente por mis colegas. Tal es mi voto en este
sentido.
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No fue materia de controversia entre las
partes la falsedad y/o autenticidad, según el
aspecto que corresponda, de cada uno de los
documentos que sirvieron de base en el trámite de
transferencia, sobre todo en virtud de haberse
contado con diversas pericias que echaron luz sobre
ello. Tampoco se encuentra controvertido qué tipo de
documentación fue la que sirvió de base para el
trámite registral dado que la misma se encontró
agregada al Legajo B del dominio WYT716.
Sobre ello, resultan relevantes los
dichos del testigo Chomiak acerca de que tal
documentación, de haber sido válida, hubiera sido
suficiente para habilitar la transferencia.
Asimismo, como se ha mencionado en otros
apartados, el trámite ingresado por Soto ante el
Registro a cargo de Taboada el 24 de enero de 2003
fue el de “transferencia con cambio de radicación de
legajo” mediante la utilización de los siguientes
documentos:
1) Copia del DNI de Boudou. Dicha copia
no es fiel de su original, dado que el contenido del
ítem de “cambio de domicilio” a Berón de Astrada
2708 no le pertenece. Dicho domicilio fue agregado
de puño y letra por Soto, y resultó ser inexistente
(fs. 764/5).
El RENAPER informó que el duplicado del
DNI de Boudou fue emitido el 11/06/1991 y el
triplicado el 5/6/2007, lo que demuestra que tanto
para la época en la que ocurrió la compra del
automóvil, como para el año en el cual encargó el
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el Registro Automotor nro. 2 el 5/9/02 por una
persona no identificada, acorde a lo informado por
el centro unificado de información sobre asignación
de solicitud tipo y formularios para el automotor
(fs. 37). Taboada, al formular su descargo, dijo que
no contaba con información que acreditase la
identidad de quien lo hubiese adquirido en su
registro.
El formulario reza “Amado Boudou,
comprador o adquirente”, y “Cayetano Campione,
vendedor o transmitente, casado con María Parisi”,
éstos últimos representados por medio de su
“apoderado o mandatario Omar Osvaldo Opissi”.
Se determinó que el documento es
apócrifo en su contenido: las firmas atribuidas a
Amado Boudou en los casilleros “comprador o su
apoderado” “observaciones” y “firma del autorizante”
son falsas, o sea no le corresponden al nombrado
(conf. Pericia de fs. 302/3).
Según el examen pericial, el formulario
tampoco fue completado de puño y letra por Soto. De
hecho, todas las firmas vinculadas a las partes
intervinientes son falsas pues no le pertenecen a
Soto ni a ninguno de los demás imputados (fs.
1657/1661).
Asimismo, tengo por probado que tampoco
ha sido suscripto por Cayetano Campione quien fuera
el primer comprador del rodado. Al respecto, tal
como hemos valorado en otro acápite, su hijo
desconoció que esa hubiese sido la forma en que se
ejecutó la venta del rodado, es decir que ella
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operación de venta del rodado Honda CRX dominio B-
2423822 por la suma de cuatro mil pesos.
Sin embargo, la foja de certificación de
firma nro. 00005397 que acompañaba el formulario 08
es falsa, se imitaron tanto la marca de agua cuanto
el hilo de seguridad correspondiente. Las firmas
insertas como pertenecientes a la escribana, tanto
en el formulario 08 como en la foja de legalización
mencionada, no le pertenecen. Es decir que la
escribana María Luisa Cabrera jamás certificó las
firmas de las personas que allí surgen.
En efecto, al momento de declarar
aquélla desconoció dichas piezas, y explicó que las
fojas no se corresponden con las utilizadas por los
escribanos (fs. 146/7), lo que fue también
corroborado por el peritaje de la División
Scopometría de la PFA (fs. 26/31). Además, la
compulsa de sus libros de requerimientos permitió
comprobar que no se encontraba asentado ni el
trámite, ni la huella del interesado, ni la copia
del DNI de las partes.
3) El formulario 04 nro. 03612451
mediante el cual se realizó una solicitud de cambio
de domicilio del titular, y la foja de acta de
certificación de firmas ley 404 del colegio de
escribanos de esta ciudad nro. c008022502, son
legítimos. El acta de firmas ley 404 c 008022502, es
auténtica en cuanto a su soporte. El escribano
González Venzano suscribió dicho formulario, al
igual que la foja mencionada, y fue quien dio fe de
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Esta última (la del anverso), resulta un
elemento clave en la imputación ya que
correspondería justamente al ingreso del trámite. Si
se observa bien, esa firma falsa de Taboada se ubica
junto al cargo de entrada con fecha “24/1/2003”.
Pues bien, dicha firma que fue reconocida como
propia, y aparece en la primera foja del legajo,
donde además se consigna el domicilio inexistente,
no le pertenece.
4) Respecto del formulario 12 de
“solicitud de verificación del automotor”, si bien
el soporte del mismo es auténtico, su contenido es
completamente falso.
Veamos: se consignaron los datos de un
vehículo marca “Honda”, tipo Coupe 2 puertas, modelo
CRX, con motor n° d16a9-2003751 y chasis n°
JHME61700S4687”. El supuesto funcionario firmante
fue un tal “Alberto Lojo”, pero el curso de la
investigación probó que no fue efectuada por él ni
los sellos insertos se corresponden con los
originales del organismo.
Alberto Lojo ya no se desempeñaba como
verificador al 28/10/2002, en tanto el número de
legajo que aparece inserto en el sello de Lojo no
era el suyo verdadero. El supuesto solicitante, un
tal “Juan Carlos Godoy, DNI n° 12.928.014”, no
existe como tampoco su domicilio allí consignado.
En relación al contenido de este F12 todo es falso.
Sin embargo, la investigación no fue
útil para develar siquiera si alguno de los
imputados fue quien adquirió este formulario, pues
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pues había sido falsificada. Lo que habla a las
claras de la experticia del falsificador, a punto
tal que la propia dueña no supo advertir que no era
su firma, cayendo en el engaño.
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inspecciones que comenzaron a hacerse a raíz de su
firma.
De igual manera en cuanto a los
formularios y el control sobre su adquisición,
refirió que luego de 2003 comenzó a ser obligatorio
individualizar y registrar tanto a las personas que
compraban formularios como a quienes se presentaba a
realizar trámites.
Ahora bien, esta realidad histórica
muestra que, a la fecha de los hechos, no era
improbable que una irregularidad pudiera pasar
indetectada.
Pues a diferencia de lo que ocurre hoy
día, donde se cuenta con un sistema de consulta
directo para advertir al instante la falsedad de una
foja notarial, en ese momento ello dependía del ojo
avezado (y de la buena fe) de quien revisaba la
documentación.
Explicó Chomiak, en el sentido indicado
previamente, cómo las medidas de seguridad habían
ido mejorando a lo largo del tiempo, y expresamente
refirió que eso ocurrió “hasta llegar a un Convenio
donde el Colegio de Escribanos cargaba en un sistema
al cual accedían los registros, los números de
control, a quién le eran enviados, es la página web
que se implementó después. Eran convenios que se
fueron haciendo entre la Dirección y los sucesivos
colegios del país, primero creo que fue el de
capital”.
Algunas irregularidades tal vez sí se
advertían a simple vista, explicando que las letras
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oficina o escritorio de Taboada, donde ella
personalmente verificaba el D.N.I. del presentante y
el resto de la documentación adjuntada, agregando
que nunca delegaba esta tarea.
Las testigos ingresaron al Registro
antes de que Taboada asumiera en carácter de
titular, y fueron coincidentes en cuanto a que era
muy profesional, pues no demostraba trato
preferencial para con ninguno de sus empleados, ni
siquiera hacia su propio sobrino que también
trabajaba allí.
Respecto al modo de desempeñarse de
Taboada, ambas señalaron que cumplía “a rajatabla”
su tarea de controlar los documentos, pero de ser
necesario, cuando desbordaban de trabajo, incluso se
sumaba a las tareas propias de la mesa de entradas
para colaborar.
Por su lado, la forma en que depusieron
en juicio los mandatarios evidencia que ella sabía
mantener las distancias. De hecho, siempre se
refirieron a Taboada como a “la titular a quien
conocían de vista”. Fueron coincidentes en cuanto a
que su modo de relacionarse siempre fue profesional
e incluso distante, y tampoco mencionaron ni dieron
a entender que algún otro mandatario tuviera un
contacto más próximo, o “relajado” y mucho menos
Soto.
En cuanto a su historia profesional,
carece de antecedentes penales, y en más de 20 años
de trabajo se observan sólo dos sanciones
administrativas: la que derivó de la presente causa
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documentación. (…) (L)a cualidad de las falsedades
insertadas en un mismo Legajo aparece como un elemento
que no ha sido ponderado por la mayoría del Tribunal al
indagar respecto del dolo de la encargada del Registro de
la Propiedad, quien además contaba con una amplia
experiencia y era quien en base a la normativa vigente,
tenía a su cargo el control del trámite …” “… las
diversas irregularidades, si bien podrían pasar
inadvertidas consideradas de manera individual y
aisladamente, no podían ser desconocidas por la titular
del Registro en la medida en que estaban agregadas todas
ellas a un mismo Legajo…” “… no es posible soslayar la
experiencia con la que contaba…” “…Tampoco consideraron
los jueces que conformaron la mayoría jurisdiccional la
cantidad de veces que la titular del Registro tuvo a la
vista para su examen y consideración los instrumentos
objetados total o parcialmente de falsos …” “los
formularios contenían detalles que denotaban un llamado
de atención” “…una firma que en verdad no pertenecía a la
titular del Registro, (era) una burda imitación … esta
certificación en la fotocopia del DNI que constituyó una
imitación de la firma de la encargada del Registro no
podría pasar inadvertida…” “…No puede pasarse por alto
que, conforme surgía del testimonio de Mirta Sánchez y de
Madeleine Junco Navarro, todos los trámites “se giraban
adentro” y era la titular del Registro quien
personalmente verificaba el DNI del presentante y el
resto de la documentación, así como era ella quien debía
verificar la firma estampada en la copia del DNI que
motivara en definitiva el cambio radicación del Legajo
hacia dicho Registro”… “a pesar de que en el armado del
legajo pudiera intervenir algún empleado…respecto del
cúmulo de tareas … no aparece como una circunstancia
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tipo formulario 12 no se falsifica porque es de venta
libre, cualquiera va y lo compra, lo que suele
falsificarse es la firma del supuesto perito y el sello
que tiene, y aparte en las últimas épocas tiene adherida
una estampilla o una oblea que es la que tiene cada
planta verificadora con un numero de control, entonces si
usted le pregunta a la planta, el dominio tal, la
verificación de tal fecha, con la oblea, le va a decir se
hizo acá o no se hizo acá.”
Entonces se profundizó: “Pero en aquel
tiempo tenían algún tipo de control e la verificación?”
“O sea ¿tenían forma de detectar si eran apócrifas?.” A
lo que respondió “Le estoy diciendo, si el sello no
tenía similitud, la gente que trabaja en esto diariamente
ve docenas de verificaciones, cada planta tiene un sello,
es mas hasta van cambiando el color de la tinta del
sello, para precisamente que ellos puedan reconocer si es
original o no, “ellos” me refiero a los mismos
verificadores, entonces la habitualidad en el manejo de
esto le genera que vaya adquiriendo alguna especie
llamémosle de experiencia y quizás pueda husmearse si
tiene pinta de genuino o no y le repito si tiene dudas
puede eventualmente consultar a la planta, estamos
hablando de la verificación en capital ¿no?, Si la
verificación es de Ushuaia la cosa se complica”.
Luego de esas manifestaciones el
magistrado que presidía el debate le pregunta:
-“Perdón y en la línea de lo que dijo, no sé
si puede observar el formulario 012 con el que se radico
(este caso concreto), si a la luz de su experiencia o de
lo que puede ver si a usted le resultaba visiblemente
apócrifo o le parece que es, o ¿nota cualquier anomalía?
A lo que Chomiak respondió: “a primera vista yo no lo
noto doctor. Digamos uno ha visto, está bien es del año
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Esta forma de razonar el caso, a la luz
de las pruebas, me parece desatinada. Porque,
además, pierde de vista que en la primera inspección
que se realiza en su registro, el 9 de marzo de
2004, se le dirigen observaciones de mero corte
administrativo, y se le da un plazo para formular su
descargo, y ella lo presenta dentro del término de
la prórroga, porque nadie advirtió nada.
Es imposible, a mi modo de ver, pasar
por alto que en esa ocasión, entre tres y cuatro
inspectores de la DNRPA revisaron el Legajo B del
dominio WYT716, sin observaciones. Para ese momento
la transferencia ya estaba hecha, sólo el título
(que había sido expedido) no había sido retirado
aún. Es decir que a la imputada Taboada se la
fulmina con el argumento de que el cúmulo de trabajo
“no aparece como una circunstancia atendible a los
fines de fundar la ausencia de dolo” porque ella
tenía a su cargo la función de controlar la
documentación en todos los casos, y específicamente
en éste, pero sin embargo cuatro inspectores tienen
a su vista el susodicho legajo el 9 de marzo de
2004, no advierten nada y sin embargo ello no
redunda en considerar, al menos, la posibilidad de
la duda.
No puedo dejar de advertir que recién se
ordena una segunda inspección el 26 de agosto de
2004, la que es llevada adelante el 14 de septiembre
de ese año, y el 24 de ese mes finalmente se abre un
sumario en contra de Taboada por dos patentes entre
las más de quince mil que allí tramitaban.
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fuere, quien recibió el trámite tampoco hubo notado
nada inusual.
Del resto de la documentación, contamos
con dos fojas notariales, una regular y la otra
irregular. La información contenida en la foja
notarial regular, que como se dijo es la que
acompañaba el 04, daba por cierto que le fue
comprado a quien el certificado dominial indicaba
como dueño anterior, Campione. Asimismo, constaba
una denuncia de venta en favor de una concesionaria,
lo que permitía pensar que la próxima persona que
tramitaría la titularidad sería un comprador.
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prueba) quedarse con lo ocurrido en la segunda. Lo
dicho hasta aquí me impide arribar a un estado de
certeza probatoria sobre el accionar delictivo de
Taboada, de manera que mi voto propiciará su
absolución por no haberse logrado probar la
acusación fiscal en su contra.
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sido observado porque debía multas por la denuncia
de venta y la orden de secuestro administrativo y
también debía el “impuesto docente”. Ratificó que
los empleados, con los elementos correspondientes,
determinaban si la documentación era auténtica, y
adunó: “hoy no se hace más así porque se ingresa por la
página de Colegio de Escribanos y se chequea la foja
notarial”.
Explicó Taboada que, una vez controlada
la autenticidad de la documentación por parte de
los empleados, le pasaban los papeles y ella
firmaba, para posteriormente entregarlos al
interesado.
También dijo: “el tramite pasó, fue un
trámite más, y tomo conocimiento de que la foja notarial
anexa al formulario 08 era apócrifa, me fijo quien estuvo
en el trámite y fue Sánchez. Cuando le pregunto, no me
dio respuesta y al poco tiempo renunció, en el legajo B
estaba su letra. Pero fue así, ingresa por mesa de
entradas, pasa a caja para cobro de aranceles, y pasa a
“proceso”, se arma el legajo B, se ponen sellos, se
observa y se da curso al pedido”.
En todo momento clamó que siempre que se
le llevaba documentación, la revisaba en su
totalidad. Y que además era su hábito informar a
los empleados el contenido de las circulares (de la
DNRPA) para que estén al tanto de las novedades en
relación con la detección de documentación apócrifa.
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o no, sino que tenían una guía con las calles de la
Ciudad y altura, y sobre esa base determinaban si
correspondía su intervención.
Luego de ese primer ingreso, explicó
Chomiak, podía ser que el trámite fuese observado o
que se procesara y se tomara razón. Finalmente se
expedía el título.
Los trámites de transferencia con pedido
de legajo ingresaban por mesa de entradas,
compuestos por un formulario 08, uno 04 y la
verificación policial, el DNI del comprador, la
constancia del monotributo y de Rentas.
Chomiak ha explicado que no era
necesario que se presente en persona el comprador
siempre que su DNI estuviera certificado o el
presentante llevara su original para certificarlo
allí.
Por último, se solicitaba al Registro
provincial el envío del Legajo B original, para
proceder al alta definitiva y se procedía a hacer
una especie de “acumulación” de ambos.
Pues bien, en lo que atañe a este punto,
Chomiak relató que “de haber sido válida la
documentación”, el trámite era viable de acuerdo a
los procedimientos establecidos a la fecha de los
hechos, es decir, para este tipo de supuestos
correspondía ingresarlo y tramitarlo de la manera en
la que se hizo. Hasta aquí, nada se encontraba fuera
de cuadro.
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El 27 de febrero de 2003 Soto presentó
el formulario 13 Ello permitió el retiro de las
chapas patente y de la cédula verde.
Ahora bien, no hay ninguna duda de que,
normativamente, es la titular del Registro quien
tiene la obligación de constatar el D.N.I. y la
documentación, siendo la única persona habilitada
legalmente para hacerlo. En consecuencia tiene
vedado delegar dicha tarea en algún empleado.
Por otro lado, se probó, conforme los
testimonios de las empleadas e incluso de Chomiak,
al explicar la forma en la que los trámites se
procesaban dentro de los Registros, que en la mesa
de entradas se solía revisar la documentación con
elementos de seguridad, pero que de todos modos una
vez que ingresaba el trámite, todo debía pasar por
Taboada de Piñero, para que certificara las
fotocopias de los D.N.I. (si fuera el caso) o para
que observara la documentación adjuntada.
La testigo Junco Navarro indicó que lo
que hacían con exclusividad en la mesa de entradas
era visualizar si el domicilio que constaba en el
D.N.I. pertenecía al radio del Registro.
El Fiscal también achacó a Taboada la
connivencia entre ella y Soto para producir el
direccionamiento del trámite hacia su Registro, a
través del ardid del domicilio falso. En este punto,
he de destacar que los testigos también han
mencionado que para esa fecha no había (como lo hay
en la actualidad) un sistema informático en el cual
verificar con exactitud dicho extremo, sino que se
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ello, y dándole la espalda a la prueba testimonial,
el Fiscal crea requisitos que la ley y los
reglamentos no contemplaban a la fecha del hecho.
Sostuvo que Taboada debió tomar
“recaudos” y exigir “que se acompañe la respectiva
denuncia de extravío”.
Sin embargo, Chomiak dijo claramente que
no existía tal exigencia (la de presentar denuncia
policial ante casos de extravío), y explicó que en
la actualidad ello ha cambiado, y que ahora el
trámite ya no puede efectuarse de esa manera, pero
en ese entonces sí.
La testigo Sánchez fue conteste. Ella
fue la que recibió la documentación de manos de
Soto, y fue clara al precisar que, para esa época,
alcanzaba con consignar simplemente esa información
pues era “una especie de declaración que se hacía”.
El fiscal sostuvo que el formulario
“08”, carecía de la referencia de la persona que lo
entregó en el Registro, ello en relación a que el
casillero “O”, se encuentra vacío (es el
correspondiente a la persona que autorizaba la
gestión en relación al autorizado). Luce una firma
de Boudou, como “autorizante” que fue falsificada,
siendo que, de haber sido entregado por un
mandatario, éste debió estar identificado.
Asimismo, sostuvo que el referido
formulario fue acompañado por una certificación
notarial falsa, circunstancia que fue corroborada
por la pericia de fs. 1657/61 abonada por la
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junto al sello “transferencia” de Campione a Boudou
en fecha 14/2/03, y las del reverso de los
formularios 04 y 08, también en fecha 14 de febrero
de 2003. Dicha circunstancia nos permite tener por
cierto que sólo entonces tuvo el Legajo B a la
vista.
A mi modo de ver, llegados a este punto,
la ausencia de un punto de pericia respecto de la
firma de Taboada en el anverso del formulario 08 se
vuelve fatal. Se encuentra probado que el 24 de
enero de 2003, la empleada del registro Sanchez
recibió por parte de Soto la pertinente
documentación y que por ende, armó la carpeta. El
fiscal sostuvo que los documentos apócrifos fueron
recibidos por Taboada a través de sus empleados.
Ello en virtud de que ese era el trámite corriente.
Sin embargo, existen dudas al respecto derivadas de
la declaración de Sánchez.
Esta expresó que “hacía la parte de
Rentas, en el fondo de la oficina”. En cuanto a sus
funciones, consistían en “emitir las patentes,
procesaba la parte manual pero se pagaba en otro lado, es
decir en la caja. A veces colaboraba y armaba legajos y
sellaba. Luego el trámite pasaba a otro lado, a la parte
de proceso, emisión y revisado general. No puedo recordar
cómo era el proceso que yo hacía. Pero no cobraba nada,
solo desglosaba y asentaba lo que se tenía que pagar. A
veces ayudaba a armar y sellar transferencia, donde ahí
decidían si se hacía transferencia y el proceso”.
Afirmó que veía cómo se certificaban los
documentos, y que se hacía con el DNI original.
Luego, en relación a este caso refirió “para mi
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o por fuera de los comportamientos conforme a usos y
costumbres.
A mayor abundamiento, nótese que Chomiak
señaló que había pasado bastante tiempo desde el
ingreso hasta la toma de razón en virtud de la
observación (alrededor de veinte días), de modo que
no parece descabellado pensar que quien trabaja con
legajos en los que se va suscribiendo diferente
documentación, que se va agregando por fecha, no
recuerde con exactitud cuáles legajos ya visó, ni
vuelva a revisar todo de nuevo, si a simple vista
aparece su firma, con aspecto de auténtica.
El fiscal no advierte que su argumento
es circular cuando alega que Taboada nunca pudo
haber tenido en frente de sí el DNI de Boudou porque
la copia no se correspondía con su original, pues
justamente esa “copia certificada” sobre la que
construye su argumento, justamente está falsificada.
El propio Chomiak fue muy claro al sostener que: “el
tema del último ejemplar del DNI no creo que el
encargado tenga posibilidad de saberlo” … “es una
maniobra frecuente” … “con un domicilio anterior se
intenta el trámite y puede tener o no una
intencionalidad”… “a esa fecha el encargado no podía
saber si era o no el último ejemplar del DNI”. (cfr.
Audio minuto 41:27).
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iniciaron dos legajos en los cuales Taboada era
parte. El resto no.
Asimismo, según el Fiscal, otro hecho
posterior al momento de la consumación (pero a su
criterio, demostrativo del dolo que vinculó con la
demora en la presentación de la denuncia penal), es
el no haber dejado constancia en el Legajo “B” del
pedido de expedición de una “cédula azul” requerida
a favor de Agustina Seguin, trámite que, como hemos
visto en otros apartados, fue presentado por María
Marta Lucía Dodds, quien declaró que la encargada
del registro en forma personal le devolvió toda la
documentación que había llevado a tales fines.
En definitiva, para el Fiscal, la
conducta posterior consistente en el plazo
transcurrido desde la detección de la irregularidad
hasta la realización de la denuncia, así como la
conducta asumida por Taboada al momento en que Dodds
intenta realizar un trámite en el Legajo B es lo que
demuestra su participación en el plan criminal.
En relación a la demora, consideró que
fue parte de un acto de astucia tendiente a dejar
transcurrir el tiempo a fin de que se extinga la
acción penal en su contra. Asimismo, en relación a
la falta de registro del trámite de la cédula azul
sostuvo que dicho actuar lo llevo a la convicción de
que la imputada siempre estuvo al tanto de la
irregularidad e intentó que no llegara a
conocimiento de la justicia.
Sinceramente, me resultan llamativas las
conclusiones de la acusación. En primer lugar, el
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envió una nota solicitándome que cite al titular
registral, y le entregue una nota que tiene muchos
otros puntos, entre los cuales también se encontraba
una verificación policial del rodado WYT716. En la
nota enviada por la Dirección, se me ordena tomar
contacto con el comprador y no se me solicita
realizar la correspondiente denuncia. Entonces en
ese mismo año yo le mando una citación al Sr. Boudou
que me vuelve por domicilio inexistente.
Posteriormente se activa la gestión dado que durante
el año 2008 se solicita una cédula azul para
conducir ese rodado, ocasión en que se le informa al
solicitante que previo a expedirse respecto de la
petición, se deberá cumplir con lo dispuesto por la
Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, y le
hago entrega de esa nota. En este sentido, mis
dichos se encuentran corroborados por el formulario
de trámite observado de fs. 176 de esta causa.
También hay que destacar, que el legajo estuvo un
tiempo en la Dirección Nacional, dado que en la
fecha de la visita, el mismo fue retirado.
Posteriormente, la Dirección Nacional a fines del
año 2008 o principios del 2009, aproximadamente, me
pregunta respecto de las gestiones realizadas sobre
este dominio, y dado que actualmente existe la
página web del Colegio Público de Escribanos con
datos de fojas notariales correspondientes al 2003,
corroborando su falsedad, y conforme lo informado
por el hijo del vendedor, siendo que su hijo fue
quien me informa de la muerte de éste, decido
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Ahora bien, Chomiak relató que la
irregularidad detectada en la inspección terminó
dando lugar a dos expedientes dentro de la Dirección
Nacional, uno fue el que culminó con la sanción y el
otro fue el primero en formarse, dentro del área
“Judiciales y Recursos” de la Dirección Nacional,
cuyo objetivo era verificar o subsanar la
irregularidad registral del rodado en caso de que la
hubiera.
Este último expediente tramitó con el
nro. 45012/04 y se inicia por nota de Chomiak, en su
carácter de Subcoordinador del área de “Coordinación
de Asuntos Normativos y Judiciales”, enviándole al
área “Judiciales y Recursos” el 29/9/2004, los
Legajos B de dominios WYT 716 y SQT741, junto a las
actas de inspección. En definitiva, y tal como el
testigo explicó, es la documentación con la cual se
forma el expediente.
Asimismo, en esa fecha se le da un plazo
a Taboada para que efectúe un descargo en relación a
las irregularidades advertidas, ella pide una
prórroga (que le fue concedida), y el 28/10/04
contestó en relación a lo señalado en todo el
informe de inspección.
Puntualmente, respecto de estas
irregularidades dijo “Los dominios WYT716 y SQT741,
que presentan signos de haber sido inscriptos con
documentación apócrifa, que no fue advertida por el
Registro, y han sido entregados a la Inspección. De
devolverse los mismos se iniciaran las denuncias
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correspondientes”(fs.384).(el resaltado me
pertenece)
Durante esos dos meses la Dirección
Nacional tuvo los Legajos B, y mediante nota A.L.
2.297/04 del 9 de noviembre de 2004, se los envía
diciéndole “a los efectos de poder emitir sobre las
cuestiones planteadas, en opinión de esta
Coordinación correspondería que previamente se
instruyan las siguientes diligencias”, y se enumeran
una serie de indicaciones que incluían citar al
titular registral de la unidad para lograr
verificación del rodado, citar al ex titular de la
unidad para que se manifestara en relación a la
circunstancia de venta del rodado y poder general de
administración otorgado, constatar la autenticidad
de las fojas notariales y del formulario tipo 12 de
verificación policial. Además, se la puso en
conocimiento que no podían registrarse trámites en
esos dominios. (el resaltado me pertenece).
Asimismo, se encuentra agregado el
descargo que efectuó Taboada en relación a las
observaciones de la primera inspección realizada, y
sobre dicho descargo se efectúa dictamen ALIS 372/04
dirigido al Subcoordinador (Chomiak). En relación a
los dominios WYT715, WYT716 y WZH250 y a la falta de
formulario 60 (que el Fiscal apuntó también como
otra irregularidad), la imputada dijo que en todos
los legajos mencionados se encontraba el formulario
observado, y adjuntó fotocopias certificadas como
Anexo IV.
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El 22/12/04 Iturraspe postuló una
sanción de dos días, en virtud del art. 9no. Inc. b
del decreto 644/89, modificado por Dec 2265/94 y
mencionando los antecedentes de sanción de 30 días
de suspensión aplicada por resolución SsJ 009
4/1/2001 en el sumario administrativo bajo expte. MJ
Nro. 116.051/97.
El 27/12/04 Chomiak presta su acuerdo y
elevó el dictamen al Director del área. El 11/1/2005
la Dirección Nacional la sanciona sin valorar las
defensas interpuestas por Taboada, ni lo dicho en
relación al formulario 60, o a las posibles
denuncias.
Dicha sanción es notificada el 12/1/05
con fecha de comienzo de suspensión fijada para el
1/2/05, respecto de la cual Taboada no prestó
conformidad, a punto tal de llegar a agotar la vía
administrativa (los recursos que interpuso
culminaron con el rechazo del de reconsideración).
Dicha actividad procesal desmiente el argumento
Fiscal de que Taboada “eligió” aceptar la sanción
impuesta para que el trámite de inscripción
irregular “no llegase a conocimiento de la justicia”
dada su “indudable” participación en el delito.
Por lo demás, ese argumento desconoce
las vías paralelas relatadas por el testigo Chomiak,
pues tal como ha sucedido, por un lado tramitó el
análisis de la conducta de la titular del registro a
fin de evaluar si correspondía aplicarle alguna
sanción, y por la otra tramitó el expediente
vinculado a analizar la situación registral de la
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fue tomada ni siquiera mínimamente como sospechosa,
a punto tal que en esa causa no se la imputó.
Luego, mediante nota AL N 1231/07 del 17
de mayo de 2007 (nótese que aún la denuncia no
estaba hecha), le piden que envíe datos o copia de
la que le habían ordenado hacer respecto del dominio
SQT741 y un informe de lo actuado en WYT716. Es
decir que la Dirección Nacional estaba al tanto de
que, en lo que al vehículo “Honda” respecta, aún la
denuncia no se había efectuado. Luego, hay una
reiteración, mediante nota A.L. Nro. 1382/09 en
fecha 24 de julio de 2009, donde le piden copia de
la denuncia en el dominio SQT741 y la remisión del
informe de medidas cumplidas respecto del dominio
WYT716. A esto Taboada no da respuesta.
Es decir que había acatado la manda de
la Dirección, y efectuado la denuncia en relación al
dominio SQT 741, solo que lo que no cumplió fue el
informar que había cumplido (!).
Llegado el año 2009 le solicitan
información, y el 22 de septiembre de dicho año, en
lo que al “Honda” respecta, contestó que las
diligencias llevadas adelante fueron:
1) el 16/11/2004 Citación al titular
registral a fin de efectuar la verificación con
pericia ordenada, no concurriendo a la misma por
haber sido devuelta la carta. (Se adjunto copia)
2) Citación al anterior titular a
efectos de que informe si mantenía el automotor en
su poder.
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DNRPA no dio esa orden buscando encubrir a quien,
para ese momento, ya era el titular de la ANSES.
En efecto, en el dominio SQT741 ya se
había logrado que el titular del vehículo
compareciera y efectuase la verificación policial;
también había habido una consulta a la Cámara
Electoral, y fue recién con toda esta información
que se decidió presentar la denuncia.
Ahora bien, el Fiscal ha mencionado el
Reglamento Interno de Normas Orgánico-Funcionales
(Capítulo V, Sección 2, art. 3°), donde se establece
lo siguiente: “Denuncias ante la Justicia: Los
Encargados de Registro deberán efectuar las denuncias
correspondientes ante los Juzgados de su jurisdicción que
resulten competentes, respecto de los siguientes hechos:
a) Cuando el Registro, en ejercicio de sus funciones
adquiera el conocimiento de hechos y/u omisiones que
puedan importar delitos que den lugar a la acción
pública. b) Cuando se reciban denuncias formales de
usuarios y particulares. c) Cuando se reciban denuncias
formales de autoridad pública de cualquier carácter o
nivel. La denuncia se practicará dentro de los CINCO (5)
días hábiles de adquirido el conocimiento o recibida la
denuncia a los que se refieren los incisos precedentes.
Se agregarán a ella los documentos o constancias
originales guardando en su poder fotocopias autenticadas.
Si la denuncia importara, en forma total o parcial, la
indisponibilidad registral de un determinado dominio, se
recabarán al Juzgado actuante, instrucciones tendientes a
establecer las futuras pautas de actuación respecto de
dicho dominio. Dentro de los CINCO (5) días hábiles
siguientes a la radicación de la denuncia, el Registro
elevará a la Dirección Nacional copia autenticada del
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Es decir, yendo a los hechos puntuales
de lo que estaba ocurriendo, a mi modo de ver, la
documental agregada al caso demuestra que la propia
Dirección consideraba que no había que denunciar o
al menos podía Taboada así entenderlo, a partir de
las notas recibidas de parte de la Administración, y
las órdenes que le eran impartidas. Entonces, esa
diferencia que le fue achacada, de haber hecho una
denuncia en 2007 y la otra en 2009, provino en
verdad de la propia Dirección Nacional, y no de una
conjeturada especulación de Taboada en relación con
la prescripción penal.
Todas estas razones, que he expuesto con
minuciosidad, me conducen a sostener que la Fiscalía
no ha logrado demostrar los extremos de su
acusación, tampoco en relación a María Graciela
Taboada, con el grado de certeza que requiere una
condena. Así las cosas, y en mérito a todos los
argumentos desarrollados, habré de propiciar su
absolución. Tal es mi voto en este sentido.
5. La ausencia de prueba de la acusación
en relación con la actuación dolosa de Amado Boudou
y de su ex consorte, Agustina Seguin.
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displicente de Boudou en la forma de organizar
sus ámbitos de realización no está aquí en
discusión, pues parece bastante clara.
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cédula verde, el f04 y posiblemente la fotocopia
del DNI a Soto y ella recepcionó los papeles del
auto, una vez cumplida la gestión, depositándolos
(según sus dichos) en la guantera del rodado.
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De allí a la afirmación del dolo, en el
marco de una confabulación con Andrés Soto y con la
funcionaria del registro seccional nro. 2 hay un
gran paso que no ha sido salvado, a través de las
pruebas, con el estándar que exige una condena
penal.
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no fueron identificados) la confección de los
restantes. La máxima temeridad se advierte con la
creación de un supuesto apoderado (“Opissi”)
absolutamente inexistente.
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art. 3 del CPPN, pues los indicios que enuncia el
Fiscal son anfibológicos.
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6. La inadvertencia de Boudou en
relación con el domicilio de la calle Berón de
Astrada y al número de motor.
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Tan es así que una persona puede mudar
de domicilio cuantas veces quiera, y no por ello
existe una obligación legal correspondiente de
modificar el lugar de radicación del vehículo
automotor. Ello tampoco configura una falta.
Dicho lo cual hemos de examinar las
explicaciones brindadas al respecto.
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certificaba la fotocopia del documento de identidad de la
nueva titular del dominio mencionado, ya que dicha foja
no poseía el filamento metálico de seguridad en su margen
izquierdo, presumiéndose entonces que el mencionado
instrumento que posibilitó la radicación del automotor en
el Registro seccional capital nro. 2 es de dudosa
procedencia”.
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Se adicionó: “normalmente la misma
falsedad, sobre todo cuando recae sobre documentos
públicos, puede señalarse ya como un menoscabo de la fe
pública en cuanto se ha deformado el documento que la
lleva; pero ese efecto no es típicamente suficiente; la
ley exige que esa eventual lesión “abstracta” se sume a
la concreta de la posibilidad de perjuicio de otros
bienes jurídicos distintos de la fe publica, que pueden
ser de varia naturaleza: patrimonial, moral, política y
deben pertenecer a un tercero, es decir tiene que ser
titularidad de alguien que no sea el agente de la
falsificación. Ese efecto tiene que provenir directamente
de la falsificación, de lo que ella represente para la
extinción o creación de derechos, facultades y
cargas…”.
Este argumento se cerró con cita del
texto de Creus/Buompadre “Falsificación de
documentos en general”, 2004, Astrea, 4ta edición.
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dictado en relación con el otro legajo por el cual
Taboada formuló también una denuncia penal (dominio
SQT741), ha sido defendida por calificada doctrina.
No ignoro que existen otras opiniones, pero no es
éste el ámbito donde corresponde abrir un debate
dogmático sobre cuáles son las visiones acertadas y
cuáles las erradas. Simplemente señalo que la que yo
he aplicado es, por el momento, la opinión
dominante.
Abordaremos más adelante este tópico de
un modo más detenido, pero antes habré de abocarme a
explicar cuáles son las razones, derivadas de las
pruebas ventiladas en el juicio, por las que
entiendo que tampoco se ha podido probar un obrar
doloso en la dupla Seguin-Boudou, acusados de
instigar a Soto a que cometiera un ilícito.
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Examinemos cómo podemos sostener que
Boudou sabía cuál era ese número (asumamos en su
favor que de memoria no es posible que lo supiera,
pues no es un razonamiento satisfactorio, desde lo
que llamamos sana crítica racional, que las personas
sepan de memoria esta clase de información), o al
menos qué acciones podía realizar para chequear o
controlar si la gestión había sido realizada
conforme el encargo.
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Se afirma que ese conocimiento sobre el
dato falso debió estar presente en Boudou. Se lo
afirmó como un conocimiento actual al momento del
hecho. Sin embargo, en rigor, los argumentos de la
fiscalía parecen sugerir que en realidad se ha
asumido ese conocimiento a partir de otras
circunstancias atadas a su grado de instrucción y a
su carrera promisoria en la Administración Pública.
Indirectamente se sugiere que alguien con esas
características no podía no saber su número de
motor, es decir no resulta verosímil para el Fiscal
que alguien como Boudou haya podido caer en manos de
un gestor como Soto.
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documentos “ostentosos, con visos de seguridad
jurídica” pero que calificó coloquialmente como “una
truchada total”.
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paralela en la esfera del profano. En todo caso,
ella obró influenciada por las sugerencias que iba
recibiendo de un gestor al que habían llegado de la
mano de otro, que había sido a su vez una persona
conocida o de confianza de su propio hermano.
En ese contexto, ella recibe una
“ostentosa constancia de retención de documentación”
para “cambio de radicación y cambio de motor”.
Entiendo que lo razonable es considerar, en mi
opinión, estas circunstancias de hecho en favor de
Agustina Seguin, y transitivamente deben redundar en
favor de Amado Boudou.
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gradual protección que el Legislador le dio al bien jurídico "fe pública", al tipificar
la conducta de quien inserta o hace insertar declaraciones falsas en las solicitudes
tipo que se presentan ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor,
concernientes a un hecho que el documento debe probar.
Como se advertirá, aquí no se exige la posibilidad de perjuicio,
que en el presente caso no se verificó por todo lo ya explicado.
Así las cosas, la conducta de Marta Antonia Petruzzella se adecuó a la figura
residual del delito contenido en el art. 34 del ex Decreto ley 6582/58, según texto
ordenado por decreto 1114/97, en tanto reza "Disposiciones penales.
ARTICULO 34.- Será reprimido con prisión de uno ( 1) a seis (6)
años, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado, el que
insertare o hiciere incorporar en las solicitudes tipo o comunicaciones presentadas
ante el Organismo de Aplicación o los Registros Seccionales declaraciones falsas,
concernientes a hechos o circunstancias que tales documentos deban probar".-
En ausencia de prueba suficiente para tener por acreditados con
fuerza de verdad material los recaudos legales del art. 293 CP, adquiere relevancia
la figura residual señalada, que se encuentra plenamente configurada en relación a
Marta Petruzzella, especialmente sobre la base de valorar la pericia de fs. 233 y sgs
conforme las reglas de la sana crítica racional. Resulta imposible dejar de señalar
que el comportamiento profesional de Petruzzella (despertándose, a mi modo de ver,
también dudas acerca del rol que cupo en estos hechos irregulares al escribano
Ferrari, cuyo acogimiento al instituto de la probation lo ha dejado fuera de este
juicio) fueron sumamente temerarios, toda vez que se intentó regularizar la situación
dominial del vehículo que Batista poseía mediante atajos reñidos con la ley y con la
ética profesional.
Por lo tanto, habiendo tenido la nombrada total dominio del
hecho típico que cometió de modo directo y por su propia mano, debe responder
penalmente en calidad de autora del delito señalado, en los términos legales del art.
45 CP.
Por el contrario, luego de un exhaustivo análisis de la restante
prueba producida, arribo a la convicción contraria en relación a Batistta. Como ya
dije, tengo por legalmente probado, que Soddu (último titular registral del vehículo
aludido), ya no era su propietario desde mucho antes que sucedieran los hechos
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imputados. Y a la vez tengo por probado y cierto que el propietario del rodado,
habiéndolo adquirido en estado de abandono y sin ser apto para su funcionamiento
al momento de su compra, era el propio imputado Batista, quien solamente pretendía
regularizar la documentación de un objeto que había adquirido de modo lícito.
La cuestionable maniobra realizada por Marta Petruzzella, en su
carácter de gestora, tuvo por finalidad satisfacer esta demanda en orden a
regularizar la situación de hecho que se ha descripto, y que se probó en este juicio,
de un modo ciertamente reprochable, no obstante lo cual la tipicidad penal de la
figura endilgada a ambos por el Ministerio Público Fiscal, tanto en el requerimiento
de elevación a juicio cuanto en el alegato de cierre, exige en ambos supuestos (es
decir, tanto en la falsedad material cuanto en la ideológica) que la acción típica sea
susceptible “de causar perjuicio”.
Ese perjuicio, en este caso, no se ha verificado por las
particulares circunstancias de hecho ya descriptas. De modo tal que no puede
afirmarse a su respecto la tipicidad completa, en tanto la exigencia de la posibilidad
de perjuicio es un requisito de la significación jurídica. Por todo lo cual bajo las
condiciones fácticas ya descriptas no se ha demostrado de un modo suficiente para
poder emitir un pronunciamiento condenatorio la exigencia legal de un perjuicio, ni
existe prueba directa que evidencia participación de Batistta en la introducción de
datos falsos desde el punto de vista material, en el F.08 de marras. Su conducta,
consistente en buscar los servicios de una gestora para regularizar la tenencia que
ya detentaba, no pueden tampoco ser subsumidos en la figura de la instigación, en
los términos del art. 45 CP, toda vez que el requerimiento de servicios se efectuó
para actos lícitos.
Por lo cual, no es posible emitir un pronunciamiento
condenatorio a su respecto tal como lo ha requerido la Fiscalía, no obstante su
esforzada y diligente labor, motivo por el cual habré de absolver a Batistta en razón
de no haberse probado debidamente a su respecto la acusación fiscal en su contra”.
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Pero además debo resaltar que no me
encuentro en soledad en esta visión del tema,
postura que podrá compartirse o no, pero que resulta
en la actualidad, al menos en nuestro medio
jurídico, la posición mayoritaria.
En efecto, juntamente con el concepto de
fe pública, en su acepción dogmática, que responde a
esa confianza general que emana de los signos e
instrumentos convencionales impuestos por el Estado,
en nuestro sistema de valores existe un segundo
paso, pues el tipo penal exige un elemento objetivo
que, sin ser extraño a la fe pública ni exclusivo de
este bien, exhibe su propia connotación. Se trata
del supuesto de que la falsificación o adulteración
se realicen “de modo que pueda resultar perjuicio”.
(op cit p. 18)
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la conciencia y la voluntad de cometer la falsedad capaz
de perjudicar a un tercero.” (cfr. Nuñez, Ricardo
“Tratado de Derecho Penal Tomo V Volumen II, Parte
especial”, Marcos Lerner Editora Córdoba, pág. 216).
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Resulta ilustrativo el reciente “Sistema
de regularización de titularidad y publicidad de
posesión vehicular”1 que fue puesto en marcha en el
año 2018 por la Dirección Nacional del Registro de
la Propiedad del Automotor para que los adquirentes
de vehículos que no posean un formulario 08 firmado
para inscribir la transferencia a su nombre, puedan
regularizar su situación y circular “en regla” en la
vía pública mientras dure ese proceso.
Puntualmente, en caso de que
anteriormente el vehículo tuviera una denuncia de
venta, se procede a su transferencia, si no la
hubiere, se hace pública la posesión, se otorga
cédula para circular y se emite una certificación
para poder regularizar la situación judicialmente.
Si bien no se han visto publicadas las
estadísticas que precedieron a esta decisión de
gobierno, los medios periodísticos que se han hecho
eco de la medida, sostuvieron haber consultado a
directivos de la DNRPA, quienes les habrían
manifestado que con dicha medida se estaba cubriendo
una situación muy alejada de ser considerada de
casos aislados. El dato que se habría manejado es
que el 40% de los autos que se transfieren no se
venden en forma directa de vendedor a comprador,
sino que los suelen dejar con un simple formulario
firmado, el 08, a un intermediario, y que
aproximadamente 200.000 vehículos están circulando
1 https://autoblog.com.ar/wp-content/uploads/2018/09/Registro-Automotor-C édula-
Provisoria.pdf
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El Tribunal en forma unánime consideró:
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penalmente responsables del delito de administración
fraudulenta agravada por haber sido cometida en
perjuicio de la Administración Pública en concurso
ideal con el delito de uso de documento público
falso. (arts. 45, 55, 174 inc. 5° en función del
art. 173 inc. 7°, y art. 296 en función del art.
292, segundo párrafo, todos ellos del Código Penal).
Por otra parte, consideró que Álvaro
Palencia Reffino, Daniel Gustavo Reposo, Fernando
Guidi y Guido Guidi, deberían responder como
partícipes necesarios de los delitos detallados en
el párrafo que antecede.
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́
Corrida la vista al Ministerio Publico
Fiscal, el Fiscal General, Dr. Abel ́
Cordoba, se
expidió respecto de cada uno de los planteos
introducidos por las defensas de los imputados,
propiciando su rechazo.
Llegado el momento de resolver, el
Tribunal en forma unánime, dispuso: “I.- NO HACER
LUGAR al planteo de ́
violacion a la ́
garantia que
́
prohibe ́ penal, introducido por
la doble persecucion
las defensas de Amado Boudou y ́
Maria Graciela
̃
Taboada de Pinero y, en consecuencia, NO HACER LUGAR
a las absoluciones peticionadas. II.- RECHAZAR los
́
planteos de recusacion, introducidos por la defensa
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́ Graciela Taboada de Pinero.
Maria ̃ III.- DIFERIR el
tratamiento de los restantes planteos introducidos
́
por las defensas de Amado Boudou, Maria Graciela
Taboada de ̃
Pinero, Benigno Ignacio ́
Velez, ́
Alvaro
Palencia Reffino, Guido Guidi y Fernando Guidi, para
el momento procesal oportuno (cfr. art. 377, primer
́
parrafo, C.P.P.N.)”.
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Más allá que para Amado Boudou allí
debiera terminar su declaración porque no realizó
conducta alguna sobre lo imputado, manifestó su
deseo de refutar los cuatro ejes en que se basó la
acusación.
La primera es la “innecesaridad” de la
compra de autos”, e irónicamente la propia denuncia
explicó cuál es dicha necesidad. El denunciante
habló que se alquilaban autos con choferes y el
Ministerio de Economía no tenía autos propios.
Claramente tener bienes a disposición es más
económico que alquilar, más aún cuando se trata del
desplazamiento del funcionario y del trabajo diario.
En las primeras fojas del expediente administrativo,
hay un informe de la Dirección Técnica y Operativa
que es el órgano relevante y legalmente asignado
para dictaminar si es necesario o no la flota de
autos.
Resaltó el nombrado, que como economista
es macroeconomista, fue gerente de Presupuesto y
control de gestión antes de ser Director de A.N.SE.S
y hay un hecho que le llama la atención para
comprender la necesidad. El inciso 4 son los bienes
de uso y 4.3.2 en el clasificador son los rodados,
en el presupuesto del año 2009, el ministerio
contaba con una partida para comprar autos. Los
primeros días del mes de julio de ese año asumió
como Ministro, asignó a Benigno Vélez, y ya para ese
entonces en la partida presupuestaria se había
aprobado presupuesto para la compra de vehículos, un
presupuesto aprobado en el año pasado. Es decir, en
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eso lo regula otro artículo que refiere de
contrataciones interestatales.
En el caso de marras, se trató de una
subasta pública porque el número de participantes no
estaba limitado, ni determinado, era el mejor postor
y se dio publicidad, porque se publicó dos veces en
el diario de mayor difusión.
Otro punto relacionado con el mecanismo
elegido, refirió Amado Boudou fue contar con el
informe de precios testigos. Ello, también se
cumplió en el expediente administrativo.
De este modo concluyó el nombrado que el
mecanismo fue idóneo, cumplió con la ley, y órganos
competentes dejaron su opinión plasmada en el
expediente.
El tercer eje de la acusación fue el
“precio”. Lo que es caro o barato son palabras
relativas, sin embargo, en el derecho administrativo
eso está determinado por el precio testigo. Hasta un
5% mayor del precio testigo es barato, o adecuado.
La norma es clara. En este sentido, en los hechos
del caso, se pagó por debajo del precio testigo y
por debajo del precio del mercado.
El último eje es la “utilización de
vehículos por otros entes del sector público”. Sobre
ello resaltó, dos cuestiones. En primer lugar, que
el Servicio Administrativo Financiero al Ministerio
de Economía dependía de otros ministerios que fueron
formando parte de ese porque la ley fue cambiando
con el tiempo. De manera que, del Ministerio de
Economía se subdividieron otros Ministerios como el
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impecable y el nombrado no participó porque la ley
así lo dice, no debía intervenir.
A continuación, puntualizó sobre ciertas
frases expresas del requerimiento que esconden la
verdad: “claro perjuicio contra las Arcas”, dijo que
no se realizó pericia contable alguna que
especifique de qué se deben defender las partes. No
se pagó caro, los autos se recibieron completos y
funcionan hasta hoy.
“Montos abultados o desventajosos”,
respecto de ello, resaltó un problema semántico y
lógico, porque no son palabras sinónimas y además,
no dicen nada.
Por otro lado, “adquisición
innecesaria”, según el Sr. Amado Boudou, se
desconocen los parámetros para alegar tal frase. Los
autos nueve años después se siguen usando. Son
aseveraciones vacías y contrarias a las pruebas del
expediente.
“Apartado de las formas regladas”,
refirió que es falso. En los decretos está
reglamentada la subasta.
Por último, destacó “Sin su aval no pudo
haber tramitado un expediente con tantas
irregularidades” y expresó que desconoce cuáles son
las supuestas irregularidades y además no determina
dónde está el aval del nombrado.
En definitiva, concluyó que son
afirmaciones meramente voluntaristas y sin basamento
probatorio.
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presentó en el juzgado con un escrito. No recordaba
la fecha, pero ejercía la función de vicepresidente,
no tenía atribuciones para ejercer en el plano
administrativos investigaciones sumariales.
Respecto de la fotografía incorporada al
expediente relacionada con Guidi, expresó que
seguramente se trató de la inauguración de un
concesionario de una empresa importante, pero que
asiduamente tenía reuniones con empresas tales como
Techint Group. De este modo, el Sr. Boudou reconoció
haber ido a una reunión, pero no recuerda si hubo
otras.
A preguntas sobre los comodatos, refirió
que desconocía las circunstancias.
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existe la subasta, licitación, concurso y las
contrataciones directas que pueden ser utilizadas
cuando así lo dispone el decreto.
Tanto es así que se regula la subasta
pública tanto para la compra como para la venta de
bienes muebles, inmuebles o semovientes.
Teniendo en cuenta ello, en el dictamen
jurídico que obra a fojas 103/104 del expediente
CUDAP se explicó que como el decreto no define lo
que es una subasta “pública”, primero se debía
dilucidar tal término. En este sentido, se expresó
que se desecha que una subasta pública es aquella en
la que invita un órgano público porque eso se
refiere a una contratación directa, que es cuando un
órgano del estado compra a otro órgano estatal que
está expresamente contemplado en el decreto ley
(art. 25 inc. c del decreto Nro. 1023/2001).
En este sentido, el decreto define la
licitación “pública” como aquella que se invita a un
grupo indefinido de personas, y “privada” cuando se
trata de un grupo reducido de personas. En esta
lógica la subasta se define igual. De este modo uno
puede estar de acuerdo o no con ello, sin embargo,
no puede descartarse que sea un análisis razonable
de la norma.
Reiteró el Sr. Palencia Reffino que, en
el decreto Nro. 1023 se prevé la subasta pública
como un procedimiento válido para la compra de
bienes muebles. En el auto de procesamiento se
intentó comparar el valor por el que fue comprado
los vehículos en el expediente CUDAP, con el de la
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reglamentación de la ley de abogados del Estado Nro.
12.694, la doctrina es obligatoria para el nombrado
que es abogado del Estado. Así, se ha dicho que la
conveniencia de dictar el acto administrativo que se
propone atañe al ejercicio de prudencia política
propia de la autoridad competente para resolver,
excede del marco de incumbencia exclusivamente
jurídica de ese órgano asesor.
También expresó el Sr. Palencia Reffino
que de la norma se sigue que la función asesora se
encuentra restringida al análisis de las cuestiones
de derecho y análisis al caso concreto, quedando
librada las demás cuestiones a la autoridad
administrativa con competencia. Asimismo, la
Procuración expresó que las apreciaciones de
oportunidad, mérito y conveniencia se encuentran
fuera de la competencia del asesoramiento jurídico.
Además, los dictámenes no son vinculantes.
Sentado ello, destacó Palencia Reffino
que lo que le competía era hacer un análisis
jurídico, descartando el análisis sobre la necesidad
o si el procedimiento era el más adecuado.
Finalmente, reiteró que es una persona
con 25 años de experiencia dentro de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del Ministerio, que perduró con
ocho cambios de Ministros, que no conocía a Vélez ni
a Boudou personalmente hasta el inicio de la
presente causa, que el dictamen que produjo fue
ajustado a derecho por lo que involucrarlo como
partícipe de un hecho criminal como el que se lo
acusa, es arbitrario.
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publicar la adjudicación en un procedimiento de
subasta pública, y se consideró que la publicación
en el diario Clarín era suficiente para convocar a
un grupo indeterminado de personas.
Agregó que estuvo poco tiempo a cargo de
contrataciones, pero el procedimiento de subasta no
estaba reglamentado hasta el dictado del decreto
Nro. 436 que la permite para la compra de bienes
muebles o inmuebles.
Al día de hoy, refirió el Sr. Palencia
Reffino que si tuviera que dictaminar lo haría en
base al decreto Nro. 1030/2016 que prevé la subasta
inversa y sólo para ciertos bienes determinados o
estandarizados, como por ejemplo vasos, y en base a
ello; no estaría permitida la subasta para la compra
de vehículos como se hizo en el expediente CUDAP
OBJETO de la acusación. Sin embargo, con la
normativa vigente en el año 2009 la subasta pública
era un procedimiento legal y viable para la
adquisición de autos.
Por otro lado, refirió que el dictamen
no le fue pedido con urgencia al nombrado
directamente y que la urgencia no cambiaría el
sentido del dictamen.
Finalmente, agregó que los funcionarios
suelen ver al personal de la Dirección de Asuntos
Jurídicos como una máquina de decir que “no”.
Siempre se trata de acompañar la decisión política
del ministro de turno pero cuando está fuera de la
ley vigente, se les dice que no es viable.
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contaba con una secretaria y un auto a disposición.
En materia de precios testigos tenían
una demanda muy fuerte y como explicó Valdivia,
había 14 personas y sólo 3 profesionales. Sobre ese
punto, el nombrado se dedicó a capacitar y mejorar
el área y hoy en día lo que ocurrió respecto a la
nota firmada por el dicente, no habría ocurrido,
porque la respuesta se hubiera dado por un sistema
implementado en el año 2010.
Además, agregó que siempre reconoció su
firma en la nota, nunca se pudo haber sustituido por
otra nota porque eso implicaría un reemplazo y nunca
tomó conocimiento de la otra. Aquella nota
cuestionada tiene precios más altos que la firmada
por el nombrado.
Hizo hincapié en que en su oportunidad,
ampliará su declaración indagatoria.
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encontraba registrada en el sistema de visitas.
Por otra parte, expresó que la
información le llegaba por correo electrónico, de
forma anónima, que nunca conoció personalmente al
informante y que luego, le dejó de transmitir más
detalles, explicándole aquella persona, que la razón
era que se había disuelto el grupo de trabajo.
A preguntas acerca de lo que recordaba
de la denuncia, expresó el Dr. Monner Sans que, de
los 19 coches de alta gama, algunos terminaron en
mano del Ministerio de Agricultura, siendo Domínguez
el titular y otro en mano de Reposo, titular de la
Sindicatura General de la Nación. Al respecto, dijo
que le pareció inapropiado la selección de autos de
lujo y además que el procedimiento elegido para la
compra era a contrapié de las normas vigentes.
Además, el testigo expresó que le fue
informada la urgencia que se le dio al trámite y que
se pagó por los autos un precio superior al que se
podía conseguir en el mercado.
Respecto de la responsabilidad de Amado
Boudou, expresó que debió conocer la compra de los
vehículos por ser el superior jerárquico del
Ministerio y porque tenía una relación de amistad
con los Guidi, acreditada con la fotografía que
aportó en dicho momento. Por otro lado, la
responsabilidad de Benigno Vélez se debía a que era
el firmante de una resolución que habilitó la
adquisición de los automóviles.
A preguntas de las partes sobre la
sociedad “Transcom Service S.A.C.I.”, expresó el Dr.
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realizadas por información recibida a través de
correo electrónico.
A preguntas sobre la fotografía aportada
sobre Amado Boudou, el testigo explicó que no
recordaba si le fue aportada por correo electrónico
o por un medio de comunicación, pero recordaba haber
compulsado formalmente si esa visita estaba
registrada, y no lo estaba. Asimismo, expresó que no
recordaba la fecha, ni el contexto, pero creía que
era en el mismo momento en que se adquirieron los
vehículos en cuestión.
Finalmente, expresó el dicente que
conocía al Dr. Botello. Que, desconocía si los
vehículos se seguían utilizando porque no hizo un
seguimiento posterior.
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administrativas, estaba integrada por una
coordinación que dependía de Mariana Bermúdez. El
área de automotores dependía de esa Dirección pero
tenía autonomía y quien estaba a cargo era Maiale
quien se incorporó con él al ministerio. En
particular la sección de Automotores se encargaba de
las áreas privadas del ministerio, en cuanto a los
viajes que realizaban los funcionarios, cuántas
horas, en la faz administrativa de facturación y
operativa. Los choferes firmaban las planillas en
donde volcaban toda esa información, la sección de
Automotores la controlaba y luego el dicente la
elevaba a la Dirección General de Administración.
A preguntas de las partes, el Sr.
Álvarez expresó que realizó la solicitud de compra
de los mentados vehículos sin referencia a las
marcas. En relación con ello, explicó que sus
superiores le pidieron un informe de las distintas
áreas que dependían de la Dirección Técnica y
Operativa, dentro de las cuales estaba “automotores”
y que cuando lo confeccionaron se dieron cuenta de
los altos costos que generaba el alquiler de los
autos y que el contrato estaba por vencerse. Al
respecto expresó, que había reuniones de
coordinación en el ministerio en donde se trataban
todos los asuntos, allí participaban los
Subsecretarios, a veces los Secretarios como Vélez
pero nunca el ministro. Fue en una de esas
reuniones, cuando recibió la orden, creyendo que de
parte de Piotti López de informar el estado de
situación en el que se recibió el área de
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En este sentido, explicó el testigo que
del relevamiento de la cantidad de choferes y autos
remises, surgió la conveniencia de pasar de autos
alquilados a propios, luego tal decisión pasó al
área de presupuesto que depende de la Dirección
General de Administración, y fue allí donde se
determinó la idea de adquirir 20 automóviles.
A preguntas acerca del motivo por el
cual el informe técnico no había sido incorporado al
expediente administrativo, el testigo expresó que no
sabía, creía que, por cuestiones de practicidad para
no iniciar el expediente con 70 hojas, porque eso
hace que se demore la contratación, pero que tal
informe debía estar disponible en el sector de
Servicios Generales.
Por otro lado, el dicente indicó que de
la Dirección Técnica y Operativa del Ministerio de
Economía dependían otros ministerios como, el de
Planificación e Industria, y el de Agricultura y
Ganadería.
Por otra parte, explicó que las
cláusulas particulares y el pliego de condiciones de
los automóviles se determinaron por servicios
generales. En particular, en el área de automotores
se determinaron las especificaciones técnicas de
acuerdo al nivel de funcionario y autos operativos,
parecido a cómo estaba determinado en el servicio de
alquiler. Tenían que ser en gama, media, alta y
utilitarios por la cantidad de funcionarios,
aproximadamente, se trataba de 60 o 70 funcionarios,
entre los tres ministerios.
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designación de los vehículos a cada funcionario no
dependía del dicente, sino que fue realizado por
“Automotores” y que no se enteró del pedido de
préstamo de otras dependencias.
Luego de realizada la denuncia que
motivó el presente juicio, no se realizó ninguna
compra más de vehículos de esta índole explicó el
Sr. Álvarez y que coexistió un sistema mixto entre
el alquiler de vehículos a través de Transcom
Service S.A.C.I. y los autos propios.
Respecto del funcionamiento de la
empresa de alquiler, refirió el testigo que había
serias inconsistencias, los choferes llenaban las
planillas de trabajo con más de 24 horas diarias,
había planillas sin firma del funcionario que era un
requisito para facturar, y se pagaban igual; un auto
costaba entre 15 y 12 mil pesos por mes si se tomaba
en cuenta el valor por kilómetro de un taxi, lo que
implicaba que la compra de un automóvil se
amortizaba en seis meses aproximadamente dependiendo
del auto y del chofer. De todos modos, esta decisión
generó un bullicio en el área porque los choferes
eran contratados por la empresa “Transcom Service
S.A.C.I.” con su automóvil, de manera que la compra
de vehículos propios implicaba que ciertas personas
se quedaran sin trabajo. Dentro del ministerio,
había ciertos funcionarios que pedían un chofer en
particular, otros que requerían un auto en
particular y otros que no. Dentro de los modelos con
los que operaba la mentada empresa, había Passat,
308, Logan, Bora, de todo un poco, porque eran
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contratados por el ministerio y los que eran de la
empresa de remises, aproximadamente entre 100 y 110
choferes que variaban porque se sumaba o se daban de
baja; de la parte administrativa se ocupaba otra
persona, pero no había una estructura jerarquizada.
Respecto al estado de la parte
automotriz del Ministerio de Economía, explicó el
Sr. Maiale que tuvo que confeccionar un informe y
reportarlo a Álvarez de manera informal sobre el
estado de las cocheras, de los automóviles, de
seguridad e higiene, entre otras cuestiones. Recordó
que la solicitud provenía de un superior a Álvarez,
creyendo que era el subsecretario en dicho momento
Hernán Piotti López. Trabajó para ello con Mariana
Bermúdez y Magdalena Zabala de calidad, y lo
supervisó Álvarez. Se trató de ver el estado de
situación de cada automóvil, la cantidad de autos
contratados, cuanto tenían cada área, y sobre todo
las cocheras porque estacionaba sin ningún criterio.
Los vehículos que pertenecían al Ministerio eran
autos viejos como dos modelos 407 y cuatro
camionetas Advanger.
A preguntas respondió el dicente que
Amado Boudou se trasladaba en un automóvil modelo
Passat.
Respecto a su intervención en el
expediente administrativo CUDAP S01:0430579/2009,
expresó que fue por ser el responsable del sector de
Automotores a verificar los automóviles con Mariana
Bermúdez a la concesionaria de Guido Guidi. Cuando
llegamos al lugar, nos dirigimos a donde estaban
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En otro orden, expresó el nombrado que
no se inició ningún sumario administrativo en
relación con la compra de los mentados vehículos.
Finalmente, a pedido de parte, se le
exhibió una de las planillas aportadas por el
imputado Benigno Vélez al momento de su declaración
indagatoria durante el debate, resguardada en un
pendrive reservado en Secretaría, y el testigo la
reconoció, expresando que son las planillas que
completaban los choferes. Y refirió que si bien ya
no trabaja dentro del ministerio creía que los autos
seguían en funcionamiento.
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A preguntas, refirió que cuando hubo un
recambio de gestión dentro del Ministerio de
Economía y Finanzas en el año 2009 se solicitaron
informes de varias cuestiones, dentro de las cuales
estaba el área Automotor. A la nombrada la orden se
la dio Carlos Álvarez, porque no tenía contacto con
los funcionarios.
Por otro lado, explicó que la dicente
colaboró en la redacción del pliego de bases y
condiciones de los vehículos que se necesitaban de
alta gama y lo elevé al Director Álvarez.
A continuación, se le exhibió la fs. 1 y
57 del expediente CUDAP S01:0430579/2009 y reconoció
su firma inserta del lado izquierdo de la hoja
respecto de la primera y la ubicada en el centro
respecto a la segunda. En este sentido, hizo
referencia a que fue al concesionario de Guido Guidi
en el mes de diciembre, no recordando la fecha pero
sí la situación que hacía calor, junto con Maiale a
verificar los autos. Recordó sobre ello, que le
dieron al último nombrado uno listados y nos
dirigimos a donde estaban estacionados y chequeamos
número de chasis y motor de cada uno de ellos.
Cuando regresó a su oficina redactó la nota. Sólo
fue una sola vez al concesionario, no recordaba una
reprogramación.
A continuación, se le exhibió la foja 65
del expediente en cuestión, y explicó que no
recordaba la nota y que no podía explicar porque
refiere que se dirigió dos veces al concesionario.
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fundamente o quedaba sin efecto. En la oficina a
cargo del nombrado, se decidía el contratista.
A preguntas sobre el fundamento que
motivó la compra de los 19 vehículos, explicó el
testigo que tuvo conocimiento de que existía una
empresa bastante onerosa de alquiler de vehículos y
se decidió no alquilar más. A continuación se le
exhibió la fs. 2 del expediente CUDAP
S01:0430579/2009, tras ello explicó que se trataba
del pedido que hizo la Dirección Técnica Operativa
pero que allí no constaban los fundamentos y que
recordaba haber visto en su momento un informe
técnico que explicaba los problemas de cada
dirección, y ellos planteaban en el día a día los
trabajos diarios, la Dirección Técnica Operativa
hizo una presentación de los problemas que le
acarreaban y a partir de ello se inició el
expediente.
Recordó que el pliego de bases y
condiciones, la parte genérica la hacen ellos, y
luego el área competente determina la parte
específicas, en el caso la Dirección técnica
operativa determinó las especificaciones de cada
auto pero no se trataba de ninguna exclusividad eran
características comunes a varios vehículos.
A continuación, se le exhibió Reconoce
la fs. 17 del expediente CUDAP S01:0430579/2009 y
explicó que esa nota estaba dirigida a la dirección
de despacho para que realice el borrador con el
pliego para que sea aprobado. No recibió ninguna
orden de urgencia, sino que se le trató de dar la
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papel y la persona que lo llevó no me dijo que no le
habían sellaron. Lo cierto es que ingresó, la vieron
y la contestaron, agregó el dicente.
A continuación, reconoció su firma
inserta en la foja 63 del expediente administrativo,
requiriendo si los vehículos cumplían los requisitos
del pliego de bases y condiciones y la respuesta
luce obrante a foja 64. Le tuvo que dar intervención
al área técnica, porque son ellos los que usan el
vehículo y tienen a cargo el sector de Automotores.
Asimismo, explicó el nombrado que
compraron 19 vehículos y no 20 porque era esa
cantidad los que se subastaban. Nunca se le inició
sumario disciplinario alguno sobre este trámite.
A preguntas explicó el testigo, que el
procedimiento de licitación pública demora mucho más
y la idea de la subasta si bien era novedosa, era
para ganar tiempo. De todos modos, se le consultó al
área jurídica si correspondí el método sugerido.
Conocía que el presupuesto estaba aprobado y que, si
no se gastaba, se perdía la partida. Asimismo, el
nombrado agregó que desconoce el contrato de
“Transcom Service S.A.C.I.” con detalles, sabía que
era oneroso para el Ministerio.
Respecto de los anexos que surgen como
adjuntos en las notas del expediente administrativo,
explicó el nombrado que se trata de los pliegos que
se envían por correo para no tener que tipiar la
parte que redacta el área específica, en este caso
la dirección técnica operativa, no recordando si son
las que surgen agregadas a fs. 3 a 10.
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automotor que evaluara técnicamente si los vehículos
eran compatibles con el requerimiento del
Ministerio. Tras la respuesta afirmativa, el
Secretario legal lo autorizó por resolución a
participar de aquella subasta en representación del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Tras ello, indicó Somoza que el motivo
de la voluntad de compra de automotores devino de un
análisis pormenorizado de la Dirección técnica, que
reveló que el parque automotor del Ministerio no
tenía las condiciones necesarias para realizar el
traslado de funcionarios del propio ministerio de
economía y de los que dependían de este; sin
embargo, desconocía si el expediente contenía el
informe ni de quien fue la directiva de comenzar con
el procedimiento de compra.
A continuación, refirió que el trámite
era urgente debido a que había en el año 2009 una
contratación de alquileres de automóviles que
preocupaba conforme las reuniones de trabajo.
Luego, indicó que no recordaba quien
aportó el recorte periodístico pero que tomó
conocimiento a partir de que le llegó a su oficina
el expediente. Tras ello, le fue exhibida la fs. 44
del mentado expediente administrativo, pero indicó
que no podía recordar si fue Alfonso quien advirtió
la publicación del diario de la subasta.
Hizo referencia el Sr. Somoza que le
llamó la atención la publicación en el diario, pero
que diligenció el pedido a la Dirección Técnica
Operativa para ver si cumplían los vehículos a
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designado por el concesionario Guido Guidi, había
otros oferentes, no recordando cuántos ni quiénes,
pero indicó que no fue multitudinaria la
convocatoria.
A fin de explicar la secuencia del
desarrollo de la subasta, el testigo relató que el
martillero abrió el acto, informó la apertura, el
dicente realizó el ofrecimiento por el lote por la
base de lo publicado y hubo otro oferente que
ofreció por un auto en particular y no se le dio la
posibilidad puesto que se priorizó la venta del
lote. Luego de ello se cerró el acto y se firmó un
boleto de compraventa entre el martillero y el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tras
ello, se le exhibió la foja 77 del expediente
administrativo, lo reconoció e indicó que no
recordaba haber negociado ninguna cláusula del
contrato, como representante de la administración no
tenía ningún requerimiento para cotejar de la parte
jurídica.
Respecto al pago, indicó que se realizó
a través de cheques emitidos en forma sistemática,
no a mano, firmados digitalmente por Tesorería del
Ministerio.
A preguntas de las partes de la
posibilidad de efectuar una contragarantía conforme
el art. 52, inc. “c” del decreto 436, el testigo
explicó que desconocía tal circunstancia.
A preguntas sobre el clasificador
presupuestario, indicó que el inciso “3” se refiere
a servicios no personales, y el inciso “4” a bienes
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significaba, según la dicente, que la afectación
preventiva se realizó exitosamente.
A continuación, explicó ciertas
expresiones:
- “prioridad y justificación de
necesidad media”, indicó la nombrada que sale
automáticamente en el sistema, no recordando si
había otras categorías.
- “fecha de entrega” se consignó un mes,
pero también lo da el sistema.
- “Imputación presupuestaria”, el nro.
50 es la jurisdicción, es decir Ministerio de
Economía y Finanzas públicas.
- “SJ” es la sub-jurisdicción ”0”.
- “ENT” entidad y no había ninguna
porque era administración general.
- “P1”, “P” de programa y el número “1”
está determinado en el presupuesto, es el programa
del Ministerio de Economía.
- “AC” se refiere a la actividad, que es
la número “2” coordinación general administrativa.
- “SP” subprograma, que no había.
-“PI” proyecto, pero es para proyecto de
obra.
- “EJ” ejercicio 2009.
Tras ello recordó que la constancia de
fs. 12 está anulada porque fue incluida la que obra
a fs. 86 del expediente administrativo. Allí surge
“estado autorizado”, porque se efectuó el
compromiso, la autorización la daba ella por el
monto de fs. 77. Lo ingresó Cristian Murezi, que era
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hizo hincapié desde que llegó en ahorrar recursos.
Por eso armó un grupo ad hoc de 4 personas que
chequeaban que el expediente esté perfecto para
estar liquidado y que no tuviera hojas de más. La
dirección a su cargo se ocupaba de devengar los
gastos y siempre insistió Vélez en que debía ser
austero en el uso de los recursos. A preguntas
refirió que tales políticas las transmitía
verbalmente. Además, expresó que fue Vélez quien le
enseñó a trabajar.
A continuación, explicó que la ejecución
presupuestaria tiene cuatro etapas: Preventivo,
compromiso, devengado y pagado. Los tres primeros
procesos transcurrían en su área, y en caso que las
compras eran inferiores a cien mil pesos, también se
pagaba en contabilidad y sino, en Tesorería.
En relación al “preventivo” explicó el
Sr. Guetta que consiste en una reserva de los fondos
del Ministerio para que queden inmovilizados a un
procedimiento de compra. En ese aspecto controlaban
que el expediente tuviera todas las instancias para
que sean devengadas. Asimismo, indicó que para poder
devengar y tener impacto presupuestario, tenía que
haber un dictamen de jurídico previo, el acto
administrativo firmado por autoridad competente
-decreto 1344- de acuerdo al monto, en el cual
chequeaban que esté certificado para contratar, que
la factura pasara las pruebas de validez de
comprobante emitido. No era parte de su función
comprobar los fundamentos brindados para las
compras.
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Sin embargo, explicó el Sr. Guetta, que
como no hubo compulsa de precios, se compró por la
base. Una vez adquirido el lote, se hizo el acta que
supuso que firmó Manuel Somoza y contra-entrega le
dieron un recibo de pago, que se lo pasó a
Tesorería.
A continuación, se le exhibió la fs. 138
del expediente administrativo que contiene la orden
de pago, y explicó que devino del acto
administrativo dictado previo que fue la Resolución
Nro. 347.
A preguntas de las partes, refirió que
los autos se pagaron en su totalidad y después se
fueron a buscar, no recordando qué autoridades
decidieron el proceder, podía ser Somoza o Vélez.
Aproximadamente para el 30 de diciembre de 2009
fueron a buscar los vehículos, la urgencia estaba
dada por la ejecución presupuestaria, si no la
sacaban antes del 30 se podían perder los montos.
Aunque a veces se puede ejecutar los primeros días
del año siguiente, explicó el testigo que siempre
ello es un problema.
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en la administración pública.
En relación al expediente administrativo
indicó que intervenían en lo que se llama “la
primera firma”, liquidaba el expediente y
corroboraba las condiciones, es decir que esté la
conformidad de lo que estén comprando.
A continuación, se le exhibió las fojas
125 y 126 del expediente administrativo y reconoció
sus firmas insertas, e indicó que, respecto a la
primera foja exhibida, se trataba de una orden de
pago provisoria.
En relación a la foja 126, indicó que el
código 9 significa lo mismo que el 12, es una
retención no es un anticipo, el sistema no le
permitía colocar el código 9 y por eso ponían el 12.
A continuación, se le exhibió la foja
138 del expediente administrativo e indicó que se
trataba de la orden de pago definitiva, que estaba
firmado por su área, el director de finanzas y el
Director General de Administración. Luego de pasar
por esta última, se determinaba el pago a través de
la Tesorería General de la Nación.
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Vélez. Su superior jerárquico inmediato era Jorge
Alfonso y por encima, Manuel Somoza.
En el año 1998 fue que ganó un concurso
para ingresar como coordinador. Las funciones
materiales que tenía eran dirigir un equipo de
trabajo administrativo y funcional para las
contrataciones de bienes y servicios del ministerio,
en donde trabajan a demanda de las contrataciones.
En ese sentido, solicitaban al área de Finanzas el
registro preventivo y confeccionaban los actos
previos al pliego, es decir dictar la convocatoria,
y en base a lo que se dictaminaba en cada caso,
hacían los actos de adjudicación, registraban los
gastos y emitían las órdenes de compras.
A preguntas, aclaró que para el año 2009
el procedimiento que llevaban a cabo era el
determinado en el decreto 1023. Luego por
reestructuración de las áreas del ministerio fue
desafectado en el año 2010.
Por otro lado, y en relación con el
expediente administrativo en cuestión, recordó haber
enviado el expediente al área administrativa para
que confeccionaran el acto administrativo conforme
la ley 24.756 firmada por el Secretario Legal para
autorizar la convocatoria pública y el pliego de la
licitación, pero no recordaba con claridad el
proceso en ese caso.
A preguntas de las partes, explicó que
la modificación de la modalidad a subasta fue de sus
directivos, sin poder especificar quien por el
tiempo transcurrido. La coordinación a su carga se
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verdad, refirió ser abogado y durante el 2009 fue
Subsecretario legal del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas. Sus tareas consistían en liderar
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
ministerio.
El dicente comenzó aclarando que en la
causa de marras aportó información explicando los
antecedentes del caso por tener trascendencia
mediática. Desde su función pública siempre que hubo
que denunciar un ilícito lo hizo, así como poner a
disposición del organismo lo que sea necesario para
esclarecer los hechos.
Trabajó en el Ministerio de Economía
hasta el año 2010 pero tiene entendido el nombrado
que hubo otras denuncias del Sr. Monner Sans.
Reconoce como propia la firma inserta a
fs. 214. A continuación expresó que, en todo
procedimiento de contratación del Estado, hay
cuestiones jurídicas, técnicas, económicas,
presupuestarias y el área de legales, sólo se ciñe
lo jurídico. Respecto a ello, refiere que en el año
2009 estaba vigente el decreto 1023/01, el decreto
436 y artículo 55 de la antigua ley 10.354.
La ley de contabilidad contemplaba la
subasta para la compra y venta de inmuebles, y para
los bienes muebles sólo para la venta de bienes de
uso. En ese sentido, debe leerse la interpretación
junto con el decreto 436 y decreto 1023.
El decreto 1023 en sus artículos 24 y 25
reguló la utilización de los procedimientos de
licitación, contratación directa y subasta. El
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En ese sentido, el artículo 21 le da un
marco de discrecionalidad razonable para que en
función de cada circunstancia pueda usar el
procedimiento de selección que mejor satisfaga los
requisitos.
Explicó el Dr. Diez que sobre el
artículo 21 habría que remitirse a la doctrina
sentada por Marienhoff, quien determina que la regla
general no sería la licitación sino la libre
elección. Sin embargo, hoy en día suena un poco
extraño tal aseveración. De esta manera el auto
refiere que toda norma que imponga la licitación
pública no debe ser entendida estrictamente, sino
debe ser “lo que mejor satisface la administración
pública”. La corte recogió tal concepto en un caso
“Meridiano c/ Administración General de Puertos” en
abril del año 1979, y retiró el concepto en el año
1988 en “Almacenaje c/ Administración General de
Puertos”.
Lo cierto, es que el artículo 22, inciso
c del decreto 436 determina los montos, a saber:
“a) Hasta PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($
75.000): contratación directa.
b) Más de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($
75.000) hasta PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000):
licitación o concurso privados.
c) Más de PESOS TRESCIENTOS MIL ($
300.000): licitación o concurso públicos”.
Dichos montos son utilizados para el
procedimiento de subasta.
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la compra de los vehículos derivó del área técnica.
Que el Ministerio asistía a otros ministerios en
cuanto a dicha área como el de producción, que luego
se subdividió con otro de Industria y turismo, el de
Agricultura entre otros.
Cuando se dictó el decreto ley que las
creó no tenía la plataforma completa, tenían las
áreas sustantivas, pero faltan las de apoyo,
recursos humanos, jurídico, informática.
A preguntas refirió que tuvo que
intervenir para alertar irregularidades, posibles
ilícitos en el desenvolvimiento de la administración
del Ministerio.
Recordó que hubo una denuncia de Monner
Sans vinculada con las contrataciones del
Ministerio, a fines del año 2009 durante la gestión
de Benigno Vélez para hacer unos trabajos de
reordenamiento de la mesa de entradas, es decir,
sacarla de una oficina dentro del Ministerio. La
denuncia se basó en que el funcionario Vélez realizó
la adjudicación mientras que estuvo trabajando en el
Banco Central. Para ello, se basó el denunciante en
el sistema informático financiero que tiene por
sentido registrar los actos de erogación
presupuestaria. Sin embargo, lo que ocurrió es que
se cargó en aquel sistema la adjudicación algunos
días después pero cuando Vélez había firmado el acto
administrativo por resolución estaba trabajando
dentro del Ministerio y eso se corrobora con la
publicación en el boletín oficial.
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En otro orden de ideas, entendió que
cuando la ley taxativamente regula el procedimiento
de licitación pública, su omisión tiene
consecuencias de nulidad.
Ahora bien, cuando un acto tiene
fundamentos, aunque no estén expresados, por
ejemplo, en orden a la necesidad de la compra de
vehículos, no quita de validez al acto. Lo
importante sería determinar si la razón es legítima.
Refiere que en el ámbito contencioso administrativo
hay jurisprudencia que avala tal aseveración.
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Todas las notas se numeraban con un
sello que se colocaba manualmente y explicó que
existía la posibilidad que se duplicaran, y en caso
que eso ocurriese, se colocaba la palabra “bis”.
Este sistema de protocolización perduró hasta el 1
de agosto de 2016, porque luego con el decreto 436
se aplicó una sistematización de gestión única
electrónica. Por otra parte, las notas internas
hacían mención del expediente del que derivaba su
respuesta.
Respecto al circuito de protocolización,
refirió el dicente que, cuando el funcionario
firmaba la nota no tenía ni fecha ni número y se
remitían por los coordinadores de cada despacho a la
coordinación de asistencia directa y se lleva a la
coordinación de mesa donde se efectuaba un control
formal de la nota, se verificaba con la gestión y se
la fechaba y numeraba. Luego de ello, se anexaba una
copia al bibliorato y otra, se remitía a la
respectiva área. Desde la coordinación velaban para
que siempre se tuviera ese registro. El horario de
la mesa de entrada era de 10 a 17 horas, y de 10 a
18 horas trabajaba el personal administrativo.
Además, aclaró que a fin de año se solía trabajar
con urgencia pero siempre utilizando el sistema. El
caudal era de aproximadamente 6.000 notas anuales.
En diciembre estaban arriba de del número 5000, de
manera que la nota 734, según especifica le
nombrado, no habría pasado por el área de
coordinación de mesa de entradas.
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que en el 2009 trabajaba como coordinador en la
Subgerencia de precios testigos.
El área de precios testigos de la SIGEN
estaba compuesta por una gerente, María Fimognare;
una Subgerente, Silvia Navarro; tres coordinadores,
Hernán Corbalán, Silvia Morato y el dicente; y un
equipo de personas de aproximadamente quince que
relevaban el mercado, hacían los informes, y pasaban
por su control a la firma de la gerente. Entre ellos
Leonardo Viso.
Vadivia Campos relató que sus tareas
consistían en cuestiones técnicas y para su trabajo
se basaba en los manuales que fueron aportados al
juzgado instructor que se encuentran reservados.
Además, ratificó lo oportunamente manifestado en su
declaración de fs. 905/913.
El nombrado, alega que en el año 2009
María Fimognare le entrega en mano una fotocopia de
un diario donde constaba una subasta y le refirió
que se ponga a trabajar en la búsqueda de precios
testigos porque la nota llegaría en papel. Eso
habría sido aproximadamente para el 10 de diciembre
del 2009. En consecuencia, emite el primer informe
firmado por el nombrado y Fimognare.
Para confeccionar el informe, detalló
que se llamaba por teléfono y se comparaba con ACARA
e indica que los papeles de trabajo fueron
oportunamente aportados.
Aclara el testigo, que lo que
confeccionó fue un valor de referencia y no un
precio testigo.
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referencia a la financiación porque es diferente el
precio si es un pago o financiado.
Respecto a la urgencia, el testigo
relató que contó con tiempo para elaborar los
informes que no trabajó contra-reloj.
A continuación, le es exhibido la fs. 66
del expediente administrativo y refirió que era la
nota que fotocopió el día de su indagatoria que
estaba firmada por Reposo. Sobre ello, expresó que
no estaba protocolarizada, que ello se hacía
automático y que, además, la fecha la daba el
sistema.
Agregó, que desconoce cómo se pudo dar
un precio de un vehículo que estaba afuera de
fabricación, que no es la forma que se trabaja en el
sector, no estaba adjuntada la hoja de ACARA ni el
dato del concesionario.
A continuación, refirió que los precios
brindados dados incluían IVA y patentamiento. Que
para hacerlo llamó a tres concesionarias de la cinco
que hay. Expresó que no hizo las averiguaciones en
Guido Guidi S.A.
A preguntas sobre el auto fuera de
publicación, el testigo relató que dudaba que se
siguiera vendiendo un auto que no se fabricaba por
el servicio post venta. Que tal vehículo se
encontraba suspendido en la fabricación, sin
cotización, no lo encontraron a la venta. Y a su
entender extremó los recaudos para averiguarlo. Por
otro lado, refirió que no utilizaba la revista sobre
ruedas.
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respecto, recordó que todo su trabajo lo documentó
en papel, luego se lo pasó a Valdivia y él lo
supervisó y decidió si podía realizarse precio
testigo, precio de referencia o indicativo.
Especificó que confeccionó una tabla con
valores en Word, y luego la reconoció en la carpeta
que reza “declaración Valdivia a fs. 5”. Agregó que
el cuadro estaba prediseñado, lo único que cambia
eran los nombres de las concesionarias y siempre la
columna de ACARA. A preguntas refirió que no
recordaba si “sin stock” lo había escrito él.
Por otro lado, refirió que las
averiguaciones las hacía en forma anónima, le
preguntaban al concesionario sobre el modelo del
auto y simulaban estar interesado en la compra. A
preguntas, refirió el nombrado que nunca fue
invitado a una subasta al preguntar sobre los
valores de los precios.
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Se convocó al testigo Julio Bottoni,
quien luego de prestar juramento de decir verdad,
refirió ser contador y haber trabajado en la
Sindicatura General de la Nación, actualmente
jubilado.
Fue gerente de Administración de la
Sindicatura General de la Nación, tenía a su cargo
el área de mantenimiento del edificio,
contrataciones, registro contable, y la organización
de la sindicatura, el sistema que lleva la
contabilidad y servicios generales. Indicó que los
gerentes tenían delegadas las áreas de competencia y
firmaban las notas, en su caso remitiendo facturas
por los honorarios que cobraban en la dependencia
donde trababa. Refirió que primero firmaba la nota y
luego la llevaban a mesa de entrada para que le
colocaran el número y la fecharan. Luego le llegaba
la copia con la recepción del organismo destinatario
y la fotocopia firmada con el número,
aproximadamente eso tardaba tres días, salvo que se
indicara que era urgente. Si así era el caso, se
llamaba al área de mesa de entradas y se decía que
se despache rápido.
A continuación, se le exhibió la nota
734 suscripta por él, la cual la reconoce y refiere
que se trató de una nota común en la que le pidieron
a un proveedor datos relacionados con un expediente.
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regulado una delegación de firma por resolución
interna de la Sindicatura General de la Nación y que
no pasaban por secretaria general. De este modo,
transcurriría por el mismo carril administrativo,
gerente, titular de gerencia o titular de
subgerencia quienes podían suscribir notas.
Respecto al expediente administrativo
CUDAP S01:0430579/2009, explicó la Sra. Lariguet que
lo conoció con posterioridad, que la nombrada no
intervino directamente. En el año 2011, se hizo una
requisitoria de información a la Sindicatura General
de la Nación de una nota de precio testigo, de este
modo, se buscó en el sistema y con el número de
nota, surgía otra que no se relacionaba con el tema
ni coincidía la fecha de expedición. En este
sentido, expresó la testigo que se dirigió a la mesa
de entradas a buscarla en el archivo, revisaron los
biblioratos por fecha y no por número y físicamente
no estaba en esos archivos. En ese entonces, se lo
notifiqué al ex Síndico General de la Nación, Dr.
Reposo, y me expresó que tenía que aparecer y
finalmente apareció.
A continuación, la nombrada explicó que
estuvo de licencia por asumir un puesto de auditora
interna en la Biblioteca Nacional entre el mes de
mayo del 2016 hasta 31 de enero de 2017, y cuando
regresó se enteró que hubo un sumario administrativo
por la nota que buscaban en su momento, cuyo
instructor era Horacio Pereyra Murra pero al día de
hoy no había resolución hasta que se defina
judicialmente.
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pedido formal, ni tampoco de un recorte
periodístico.
En relación a la actividad técnica dijo
que consistía en relevar precio de mercado, sacar un
precio medio y confeccionar un informe de precio
testigo. Su tarea de contralor de los informes, era
que estuviesen sustentados, es decir, respaldados
con alguna página de internet, un presupuesto pedido
a los concesionarios, página oficial de automotores,
revistas, publicaciones de ACARA. De todo ello se
sacaba un promedio.
Relató Navarro que no podía requerir
alguna medida porque era un trabajo confidencial,
sólo podía pedirse una aclaración si había una
contradicción.
Explicó que en la época la Sindicatura
estaba colapsada, que se intentaba responder unos
días antes de la subasta o el acto por el cual se
requería el precio. Cuando no se llegaba a dar un
precio testigo, por no contar con alguna información
específica del pliego se daba un precio de
referencia.
El precio indicativo surgió por
resolución de la Sindicatura General de la Nación,
cuando no se podía cumplir con el manual de calidad,
luego se hizo una costumbre.
Recordó que el día del allanamiento no
había nadie del área de precios testigos, no estaba
presente ni Valdivia ni Fimognare, por lo que lo
busqué y lo entregué.
A preguntas de las partes, acerca de si
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de la venta, explicó el dicente que en diciembre
todos quieren patentar los vehículos al mes
siguiente –año próximo-, con lo cual no se cumple
con el objetivo de determinadas ventas por año y los
concesionarios deben cumplir con aquél. Diciembre es
el mes más difícil.
Por otro lado, explicó que el precio de
lista no incluye gastos de patentamiento, flete y el
registro en Dirección Nacional, que depende de la
gestoría que tiene el concesionario.
En relación a los costos que tienen los
concesionarios, explicó que pagan el flete desde la
terminal que no está dentro del precio de factura
del vehículo y un seguro de traslado. Por otro lado,
los accesorios, por ejemplo las alfombras, que son
adquiridos por los concesionarios en forma separada;
la preparación del auto, como el lustrado y lavado,
que se terceriza; la comisión del vendedor; impuesto
de ingresos brutos, impuesto municipal, impuesto al
cheque, y/o transferencia.
Refirió el Sr. González que, en la época
que trabajaba en el concesionario “Guido Guidi S.A.”
tenía mayor relación laboral con el Presidente de la
empresa, quien manejaba todo, es decir Guido, debido
a que era quien tomaba las decisiones desde la venta
hasta pos-venta y el taller.
Respecto a Fernando Guidi, explicó que
no solía consultarle -aunque también era dueño-
porque no frecuentaba la empresa.
A preguntas sobre la relación que tenía
Guido Guidi con Amado Boudou, refirió que lo único
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está disponible se hace la factura y si no está
queda abierto el pedido para que se facture al
momento que está disponible, nunca quedan congelados
los precios.
A preguntas, expresó que ingresó en
febrero/marzo del año 2011 a Guido Guidi. Para ese
entonces había un depósito que alquilaban y entraban
200 autos aproximadamente, esa era la capacidad de
depósitos y como se renovaba, en caso que
necesitaban más galpones se alquilaban.
Respecto al objetivo de patentamiento,
explicó el dicente que ese año lo habían cumplido
pero que todos los meses era una lucha porque la
terminal lo va cambiando según la competencia del
mercado. Volkswagen lo ponía y cada concesionario
ponía su peso. Siempre se trataba de llegar al
objetivo como sea, hasta patentando autos a nombre
de los mismos concesionarios.
En relación a los vehículos que estaban
en los galpones de Guido Guidi, refirió el nombrado
que eran propiedad de la concesionaria porque la
terminal daba tan sólo 30 a 40 días para abonarlo
luego de retirado el auto.
Preguntado el Sr. González sobre la
venta de vehículos ceros kilómetros, refirió que el
nombrado firmaba boletos de compra-venta, pero
desconocía quien realizaba los modelos, se mandaban
a una imprenta para que tuvieran logo de la empresa
(membrete).
Por último, en relación a la jefatura de
la concesionaria, indicó el testigo que de las
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terminal, cada lugar tiene un seguro cubierto por
aquella. Los vehículos de los depósitos son
propiedad del concesionario. Sin embargo, hay
modelos en donde se hace un contrato de
consignación, esos autos quedan en depósito de
garantía, quedan sólo en custodia y Volkswagen los
puede vender.
Para el caso que un cliente desee
adquirir veinte vehículos se negocia si va a ser
venta corporativa o venta normal, depende de la
necesidad venderlos o del stock del modelo.
A preguntas sobre el año 2009, recordó
el testigo que fue bueno en ventas, por lo menos
mejor que en la actualidad. Por otro lado, refirió
que nunca hicieron una subasta.
Respecto a Guido Guidi, expresó que lo
conoce personalmente de las reuniones de los
concesionarios con la terminal, de eventos, o de
algún viaje al exterior, pero en el último tiempo
como tuvo un accidente iba su hermano Fernando.
Explicó el Sr. Greco que el
representante es un gestor externo de la
concesionaria que hace los trámites con la terminal.
Desconoce quién es el representante de la firma
Guido Guidi.
A preguntas sobre las ventas
corporativas, refirió que el precio lo sugiere la
terminal. Esta última puede facturar entre un 8 a 11
por ciento de descuento dependiendo de la cantidad
que quieran comprar. La concesionaria puede ceder
parte de ese descuento, pero no todo porque de ello
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para cancelarlo.
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EXP.s01:0430579/2009 reservado en Secretaría.
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resolución S.I.Y.C.B. Nro. 270/00” y sobre ello
expresó que el sello no era muy frecuente.
Asimismo, indicó que la fecha 22 de
diciembre de 2009, que consta al lado de su firma es
una época en donde se trabaja por el liderazgo en el
rubro automotriz, se firman muchas ventas, hay
demasiado movimiento. En este caso, agregó el
dicente que no recordaba, si el formulario estaba
completo, pero siempre firmaba en función de la
identificación del automotor y el comprador.
Por otro lado, expresó el Sr. Sarubbi
que la empresa trabajaba con créditos del Banco
Francés, en los cuales se facturaba a los
concesionarios y ellos podrían abonar dentro de los
treinta días siguientes, salvo que sea una
licitación pública en donde los autos no pueden
salir de la empresa.
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Por otra parte, la dicente expresó que
trabajó con Palencia Reffino desde 2007 al 2017,
salvo un período que el doctor estuvo en el
ministerio de producción. A preguntas de las partes,
dijo que el imputado es un excelente profesional, un
referente, una persona de consulta en materia
financiera, tiene mucho oficio y la dicente se formó
con él.
Por otra parte, preguntada acerca de la
máxima autoridad del Ministerio de Economía, la Sra.
Basualdo expresó que era Amado Boudou, quien nunca
se interesó por el trámite y, nunca tuvo contacto
personalmente.
Finalmente, expresó que se trató de la
única subasta respecto de la cual tuvo que
dictaminar en los últimos 10 años.
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y bajo procedimiento de reserva para que no sea un
precio artificial. El informe de precio testigo por
naturaleza jurídica sólo tiene que tener fecha firma
e identificación de firma.
Respecto de la causa, hizo referencia el
nombrado que hubo dos intervenciones de la SIGEN,
una con mayor cantidad de vehículos con valor
referencial y otro con dos modelos discontinuados y
este último lo firmó el Síndico General y no el
director del área. En este sentido agregó el
letrado, que era vicepresidente firmó informes de
precio testigos, aunque con la advertencia de que
estaban implementando el sistema. Pero lo cierto es
que el Síndico tiene competencia para hacerlo. Toda
administración tiene una cabeza jerárquica, como
dice la ley de procedimiento administrativo el
superior puede dar instrucciones, órdenes y tiene la
facultad de avocarse sin que ello implique sacar
competencia al inferior, salvo que se de competencia
exclusivo al órgano inferior. No encontró norma
alguna, el testigo, que en estos casos se otorgue
competencia exclusiva al área de precio testigo.
Además, indicó que la nota está dirigida a una
persona de igual rango.
Por otro lado, el Dr. Mertehikian,
explicó que la protocolización es a los fines de
identificación de la nota o informe, para poder
citarlo. Es más, las nota no se registran cuando se
incorporan a un expediente. En caso de colocarle
número equivocado es un error material que no le
quita validez.
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es la institución que ejecuta el presupuesto –
Ministerio de Economía-, el programa “1” son las
actividades centrales, que tiene que ver con los
gastos centrales que no son computables a un
programa determinado, es decir involucra a todo el
Ministerio.
Por otro lado, refirió que la partida
número “4.3” se compone del inciso 4, “bienes de
uso” y el inciso 3 que es la partida principal,
“maquinarias y equipos”. Sin embargo, tiene otras
partidas parciales que es una desagregación. De este
modo, 4.3.2 son equipo de transporte de personas.
En este sentido, explicó que en el 2009
la partida 4.3., tenía un presupuesto para la
actividad central de once millones.
A preguntas sobre el significado de
partidas limitativas e indicativas, explicó que la
primera es la 4.3.2., más de ese monto no se puede
gastar y la indicativa es la 4.3, en donde la
ejecución puede superar el límite. De la partida
4.3., programa “1” se puede superar la ejecución si
tiene saldo de crédito.
A preguntas refiere que lo primero que
se lleva a cabo para la ejecución del presupuesto es
la afectación preventiva del crédito, porque si no
hubiera disponibilidad no se podría efectuar la
compra.
A preguntas explicó que la actividad
interna es la jurisdicción “50”, es el código del
Ministerio de Economía, y dentro de ella una
actividad específica “002 coordinación”, dentro del
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verdad, refirió ser abogado y desempeñarse como
gerente departamental del Banco Nación Argentina.
A preguntas de las partes, expresó que
conoce profesionalmente a Álvaro Palencia Reffino
desde hace cinco años atrás aproximadamente, a
partir de que asumió como Secretario Legal y
Administrativo del anterior Ministerio de Economía y
Finanzas. En este sentido, expresó que laboralmente
el imputado es una persona muy preparado y
confiable. Por dicha razón es que requirió, su
adscripción al mentado ministerio al área legal del
Banco Nación Argentina, donde se desempeña
actualmente.
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ANSES. Fue así que tomaron ese control para las
mutuales con los prontuarios, trabajaron con ufis y
para sistematizar liquidaciones detectaron desvíos y
posibles comisiones de delitos en ANSES. En 2008
Moroni se hizo cargo de la AFIP y quedó a cargo de
ANSES, el licenciado Amado Boudou. Allí, trabajaron
con prontuarios con problemas de moratorias
previsionales, donde un grupo de estudios habían
cualificado a personas que no estaban en los
registros de AFIP y ANSES con jubilaciones masivas
en Israel, España y EEUU; y lo convenido entre
Moroni y Boudou fue que el nombrado no deje la ANSES
hasta que no culmine la labor. Ese trabajo culminó
en 2009 con Bossio.
Asimismo, Daniel Reposo expresó que
desde el año 2007 al 2009 estuvo trabajando en
ANSES, y que volvió a la Sindicatura por ser
personal de planta y al fallecer una auditora
interna del Tribunal de Cuentas, se le propuso ir de
auditor interno del Ministerio de Economía.
En aquella instancia, Ofelia Sédola
venía trabajando en una investigación relacionada
con un grupo del personal de planta del Ministerio
de Economía que llevaban cerca de 30 años con
niveles jerárquicos. La maniobra estaba relacionada
con personas jurídicas que venían reclamando
siniestros por sumas millonarias, y venía un pedido
de reconsideración en el cual acordaban en un 20% de
las sumas reclamadas. En aquél entonces se hacía un
reconocimiento de deuda y se pasaba al área de pago
pero nadie supervisaba si el siniestro había
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Reposo afirmó que el poco tiempo que fue
auditor interno armó la unidad en el Ministerio de
Industria y Agricultura, realizó las auditorías y
detectó que no había licitaciones sino que se
extendían las contrataciones ya vencidas. En
particular, resaltó la situación de Transcom Service
S.A.C.I. empresa inserta en el Ministerio de
Economía que ante el faltante de coches -y falta de
licitaciones que no se podían culminar- seguían
prorrogando un contrato por años que proveía un
servicio de choferes y autos para ONCA, Agricultura,
Industria, Planificación y el propio Ministerio de
Economía.
Expresó el Sr. Reposo que hubo
auditorías y el programa de fortalecimiento tenía
que revertir estas conductas. Los síndicos
jurisdiccionales, los secretarios de las carteras y
las unidades de auditorías trabajaban juntos.
Luego de estar cuatro meses en la
auditora interna, pasó por cuatro entrevistas y fue
designado como Síndico General. Para ello tuvo que
acompañar por escrito las propuestas para mejorar la
sindicatura fortalecer el trabajo del auditor
interno.
Una vez designado como síndico se
encontró con cuestiones vividas en la carrera
administrativa. La Sindicatura era un lugar donde lo
principal eran las actividades sustantivas, como
hacer monitoreo de auditoría interna, y el resto
eran actividades de apoyo. Había debilidades en las
áreas de recursos humanos, administrativas, mesa de
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personal. Sin embargo, no tener movilidad para la
época de fin de año por los organismos de control
era complicado, por lo que solicitó a sabiendas de
la época estival, la asignación de un vehículo para
la Sindicatura a fin de asistir a las reuniones. El
pedido fue aceptado, otorgándosele un coche a través
de un comodato tipo que se hace en el sector
público, y lo mismo para los demás Ministerios.
Cuando terminó la época estival volvió a la
actividad familiar y retomó el uso de su vehículo
personal. Agregó, que la cochera de la Sindicatura
-Corrientes 381 de esta ciudad- era pequeña y
entraban sólo 6 coches, y si no devolvía el vehículo
brindado en comodato no podía ingresar con el suyo
particular, alguno de los 6 tenían que irse. Luego,
en junio 2010 la Sindicatura General compró un
vehículo propio.
Por otro lado, el Sr. Reposo expresó
que en la compra de coches hubo dos etapas, una por
el valor de diecisiete coches y luego otra, por
otros dos dos. En la primera etapa, intervino la
“gerencia normativa” y se dieron los precios en
forma directa, sin que el nombrado lo supiese.
Respecto a los otros dos vehículos, explicó el
nombrado que llegó un pedido mediante una nota y le
llegó a su firma. Afirmó que se cuestionó muchas
veces por qué firmó la nota, debido a que el trámite
normal era que ingrese y egrese por el área sin que
pase por Sindicatura General, y siempre hizo
conjetura relacionadas con la época del año en la
había mucho personal de vacaciones o bien que la
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Asimismo, puso de manifiesto que no hubo
una sustitución de notas, debido a que la alegada
por Valdivia fue cargada el 23 de diciembre y ya se
había producido la subasta; y luego enviada el 28 de
diciembre a la mesa de entrada.
Respecto a la registración alegó Reposo
que desconocía el motivo, que nunca registró su
número y que está probado que se realizó el
correspondiente remito.
Por último, agregó Daniel Reposo que en
lo personal se siente dolido, que a Transcom Service
S.A.C.I. se le pagaba de enero a septiembre por el
alquiler de vehículos 10 millones de pesos y que las
ventajas de comprar un auto estaban a la vista.
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explicaciones. No hubo ningún delito en la
adquisición y en el precio.
Señaló que la necesidad a la hora de
adquirir los vehículos es un tema que le compete a
la administración, más allá que él va a demostrar
que dicha compra era necesaria. Que no es razonable
que los ministros de un país se muevan en vehículos
que no son propios. Que él nunca quiso tener
custodia, pero cuando asumió como ministro debía
estar custodiado, y no era lógico que el personal a
cargo de la seguridad se mueva en autos alquilados
con chofer. Desde el punto de vista de la seguridad
y de la operatividad era obvio que cualitativamente
había una necesidad.
Desde el punto de vista técnico, la
decisión de qué se necesita y que no, depende del
área operativa técnica. En el caso particular, quien
estaba a cargo de la Dirección Técnica Operativa,
era Carlos Álvarez quien fue elocuente. Dijo que se
necesitaban 100 autos. Dijo que el sistema de
vehículos que tenían era “ingobernable”. Además,
señaló Amado Boudou que dicho testigo expresó que la
orden de compra estaba por vencer. Cuando eso pasa,
se ingresa en un mecanismo de legítimo abono. Es
necesario tener un mecanismo alternativo que ese.
A nadie puede extrañarle que haya habido
reuniones operativas, se trataban de reuniones de
coordinación. Además, diversos testigos dijeron que
comparar el gasto de alquiler con el de la compra,
era perjudicial para el propio Estado.
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Habló del salto de calidad que suscitó la sanción de
la ley 24.156. Refirió que el Estado Argentino tiene
un sistema de presupuesto por programas. Cuando hay
gastos generales que no se pueden imputar a un
programa en particular se imputa al sistema central.
Esto es lo que pasaba con los automóviles del
Ministerio de Economía. Que muchos testigos
manifestaron que había que apurarse porque era fin
de año. Esto surge de la declaración de una persona
que era de SIGEN. La testigo Pisapia de Amoroso
también refirió a esto. Este apuro se explica por el
intento de cumplir al 100% con la erogación de los
programas. Que el argumento de la acusación de que
podía haber una compra alternativa por intermedio de
una contratación directa se cae, ya que no se daban
los requisitos.
Señaló las distintas etapas del
presupuesto, siendo éstas la de imputación
preventiva, compromiso, devengado y pagado.
Declaró que el tema de la conveniencia y
de la necesidad de la compra quedó agotado con los
dichos de los testigos.
Respecto al mecanismo de selección,
destacó los dichos de dos testigos a los que
consideró autoridades en la materia, Diez
y Mertehikian. Lo importante era que el mecanismo de
la subasta era legal, siendo irrelevante si se lo
solía utilizar o no. Destacó que en este caso la
subasta era preferible a la compra directa, ya que
en la primera la modalidad era múltiple e
indeterminada, mientras que en la última es
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fueron comprados por debajo del precio de mercado.
Respecto a si los precios que dio la Sindicatura
General de la Nación eran precios de referencia,
testigos o indicativos, lo importante era que fueron
aportados. Lo necesario es tener un precio que sea
un aporte de un organismo externo. Además, se puede
comprar por un 5% por arriba de ese precio, aunque
en este caso no fue necesario superar siquiera el
precio establecido.
En cuanto a si se podía tener o no
precio de bienes que se habían dejado de fabricar,
declaró que en muchos mercados de comercian más
bienes viejos que nuevos. De lo contario no se
podría operar. Que el hecho de que algo no se
fabrique más no implica que dicho bien quede fuera
del mercado.
Respecto a la utilización de los
vehículos por funcionarios distintos al ministerio
de economía, declaró que los testigos validaron lo
que dijo en su anterior declaración indagatoria. El
Ministerio de Economía incluso pagaba los remises de
otros ministerios. Esto tiene que ver con la
desconcentración de funciones de un ministerio en
varios, como ser planificación, industria, etc. El
testigo Rial lo señaló como algo normal y razonable.
No existe ningún obstáculo para esto. El sector
público es uno solo. No hay problemas en que un
vehículo sea utilizado por otra repartición, y que
esto sucede aún hoy. Declaró que hizo un repaso de
los ejes en los que se sustenta la acusación, y
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encomiéndesele a que indique la ubicación de las
otras piezas o del original, so pena de no
incorporarlo.
6. Escritos de denuncia presentados por
Miguel Botello a fs. 220/1 y 224/5;
7. Registro único de Audiencias de
Gestión de Intereses del Poder Ejecutivo Nacional a
fs. 280/2;
8. Informe de fs. 300/6;
9. Acta de allanamiento de fs. 326vta.
llevado a cabo en la oficina de “Guido Guidi S.A.”
sita en Av. Osvaldo Cruz nro. 1777 de esta ciudad;
10. Actuaciones notariales de fs.
327/331;
11. Acta de allanamiento de fs. 337
llevado a cabo en el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas sito en Hipólito Irigoyen nro. 250
de esta ciudad; y de fs. 985 en el Ministerio de
Hacienda;
12. Acta de allanamiento de fs.
345/6 -347; 366/7; 368- llevado a cabo en la empresa
“Ford Argentina S.A.” ubicada en Henry Ford y
Panamericana, General Pacheco, Provincia de Buenos
Aires;
13. Oficio remitido por “Igarreta
S.A.” –Ford- a fs. 375 y por “Ford Argentina” a fs.
596;
14. Informe de “Pestelli S.A.” de
fs. 387;
15. Oficios de las firmas Luxar –
Volkswagen- y Espasa S.A. de fs. 390 y 391;
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del Área de Contrataciones del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas;
29. Notas nros. 391 y 252 del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas obrante a
fs. 635 y 993 respectivamente;
30. Actuaciones aportadas por la
Auditoría General de la Nación a fs. 637/9;
31. Oficio de la Dirección General
de Administración del Senado de la Nación de fs. 668
y 672/3;
32. Oficio de la Dirección de
Automotores del Senado de la Nación de fs. 682 y por
la Dirección de Asuntos Jurídicos de fs. 683;
33. Copias certificadas de las
declaraciones juradas de Amado Boudou remitidas a
fs. 692/705, correspondientes a los años 2008; 2009
y 2010;
34. Constancias obtenidas del
sistema informático de la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Inmueble de fs. 709/728;
35. Constancias obtenidas del
registro de Audiencias de Gestión e Intereses del
P.E.N. de fs. 737/761;
36. Constancias del Registro
Nacional de las Personas de fs. 768/771; 806/9 y
818/820;
37. Documentación remitida por la
Inspección General de Justicia de fs. 776/804;
38. Decreto de designación de
Alberto Benigno Vélez a fs. 816;
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50. Aviso clasificado del diario
“Clarín” del 11 de diciembre de 2009 respecto de la
venta de los vehículos adquiridos por el Ministerio
de Economía de fs. 98/99;
51. Informe obrante a fs. 49/50 del
Expediente nro. S01:0430579/2009;
52. Informes socio-ambientales de
Benigno Alberto Vélez; Álvaro Refino Palencia;
Daniel Gustavo Reposo; Amado Boudou; Fernando Guidi
y Guido Guidi obrantes en sus respectivos legajos
personales;
53. Legajo personal laboral de la
Dirección de Administración y Gestión de Personal de
Benigno Vélez y de Álvaro Palencia Reffino que se
encuentran reservados en Secretaría.
54. Constancias obrantes a fs.
53/214; 306/7; 390; 462; 488; 617/8 y 646;
55. Notas de fs. 58 y 305/6; 462;
488; 497/8; 645; 646
56. La publicación del diario
“Clarín” de la subasta ofrecida por la firma Guido
Guidi S.A. agregada al expediente supra
identificado;
57. Informes de fs. 206/214; 617/8 y
el informe de la I.G.J. de fs. 777/804;
58. Copias de facturas de fs.
469/487;
59. Documentación consignada a fs.
514/579 secuestrada en allanamiento efectuado en la
concesionaria “Guido Guidi S.A.” –fs. 280-
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70. Oficio remitido por la entidad
bancaria “Santander Río” de fs. 1752 junto con la
documentación certificada a fs. 1842.
71. Oficio remitido por el
Ministerio de Hacienda con documentación que obran a
fs. 1753/1786, fs. 1789/1840 y 1898/1904, junto con
cds reservados en Secretaría cuya certificación obra
a fs. 1842.
72. Remito de la Sindicatura General
de la Nación a fs. 1788 junto con la documentación
reservada en secretaría cuya certificación obra a
fs. 1842.
73. Oficio remitido por la
Inspección General de Justicia en relación al
domicilio de la empresa Transcom Service S.A.
obrante a fs. 1923/1938.
74. Constancias del Correo Argentino
con el infructuoso diligenciamiento a la firma
Transcom Service S.A.C.I. obrante a fs. 1940 y
1964.
75. Oficio remitido por la Dirección
de Asuntos Administrativos, Empleo Público y
Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda
dirigido a la Defensoría Oficial Nro. 6 de esta
ciudad aportado por el imputado Álvaro Palencia
Reffino en la audiencia de debate obrante a fs.
1970/1.
76. Pendrive conteniendo las
planillas de los servicios prestados por la empresa
Transcom Service S.A. aportado por el imputado
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292 segundo párrafo y 54 del Código de fondo). Sin
embargo, al cabo del debate, y bastante antes de
esta instancia de valoración, se advirtió que el
tipo penal más adecuado era el de negociaciones
incompatibles previsto en el artículo 265 del Código
Penal.
En el análisis acerca de las facultades
para recalificar las conductas de los acusados,
refirió que se trataba del mismo hecho y que no se
vulneraba el principio d congruencia. A fin de
avalar su postura citó el fallo de la CSJN “Luna”
329:4634 voto del Dr. Zaffaroni: “Es criterio de la
Corte en cuanto al principio de congruencia que,
cualquiera sea la calificación jurídica que en
definitiva efectúen los jueces, el hecho que se
juzga debe ser exactamente el mismo que fue objeto
de imputación y debate en el proceso, es decir,
aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores
procesales desplegaron su necesaria actividad
acusatoria o defensiva”.
Y en igual sentido, “el deber de los
magistrados, cualesquiera que fueren las peticiones
de la acusación y la defensa, o las calificaciones
que ellas mismas hayan formulado con carácter
provisional, consiste en precisar las figuras
delictivas que jueguen con plena libertad y
exclusiva subordinación a la ley, ese deber
encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento
a los hechos que constituyen la materia del juicio”
Fallos: 314:333 (Dictamen del Procurador General en
el fallo Sircovich) y jurisprudencia internacional,
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fundamentalmente, Benigno Vélez, autor del artículo
265 de la normativa penal.
Las defensas se han esforzado en tratar
de llevar el debate hacia un plano de dogmática
administrativa interesados en demostrar que era
justificado que el Ministerio concurriera a una
subasta privada, sin embargo, se encubrió una
contratación directa y ello se prueba con la
documental.
En este sentido relató que en 2009 el
único proceder inobjetable era la licitación
pública, donde se aseguraban los valores en juego en
toda adquisición de bienes por parte de la
administración pública, a saber: transparencia,
publicidad, puja entre oferentes calificados,
prerrogativas exorbitantes de la administración
pública e imparcialidad de la decisión. El
expediente se inició como licitación, se dejó de
lado por una supuesta subasta y se encubrió una
compra directa, todo ello decidido por Amado Boudou
en complicidad de los comerciantes, implementada la
maniobra por Benigno Vélez con aportes determinantes
de Daniel Reposo y con un aporte penalmente
irrelevante del asesor legal Palencia Reffino.
Se adoptó la cobertura simulada de una
subasta de un modo inverosímil y quedaron huellas de
tal compleja maniobra en la documentación, según el
Sr. Fiscal.
De este modo, refirió que quien plasma
esa la injerencia en el cambio de procedimiento
dentro del expediente de adquisición fue Benigno
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En particular, refirió que en el caso al
momento de los hechos los imputados se desempeñaban
como funcionarios públicos, dentro de los cuales
Amado Boudou, ejercía el cargo de Ministro de
Economía y Finanzas Públicas (Dto. Nro. 885/2009);
Benigno Alberto Vélez, se desempeñaba como
Secretario Legal y Técnico de ese Ministerio (Dto.
Nro. 991/2009); Álvaro Palencia Reffino, como
Director de Asuntos Administrativos, Laborales,
Contractuales y Financieros y Daniel Reposo, ejercía
el cargo de Síndico General de la Nación (Dto. Nro.
1796/2009). Y los empresarios particulares eran las
máximas autoridades de la concesionaria Guido Guidi
S.A., Fernando Guidi y Guido Guidi.
Sentado ello, citó doctrina que
establece en los casos de corrupción de debe revocar
el acto administrativo, que el funcionario no ocupe
en el futuro un cargo público, que el Estado
solicite la reparación, que la persona jurídica,
distinta del Estado, beneficiada por el acto se vea
responsabilizada también, vía civil o
administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad
que les haya incumbido a las personas naturales que
hayan cometido delitos y, si correspondiera, la
aplicación de una condena penal por el delito de
negociaciones incompatibles. (Colombo, Marcelo;
Honisch, Paula; “Delitos en las contrataciones
públicas”, p. 20, Ed. AD-HOC, Buenos Aires, 2012). Y
en base a eso citó el art. 2 “h” de la Ley 25.188 de
Ética Pública en el ejercicio de la función Pública.
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Gustavo Reposo se los requirió como partícipes
necesarios.
De tal situación fáctica, para el Sr.
Fiscal General no resulta controvertido que: existía
necesidad en la adquisición de vehículos; se
pretendían 20 autos; el procedimiento de adquisición
se inició como una licitación y cambió a una
subasta; la adquisición resultó ser de 19 autos a
través de una subasta; de esos autos el Ministerio
de Economía dio en comodato a otros organismos un
total de 10 autos, quedando a disposición del
Ministerio tan sólo 9 vehículos y que la orden de
compra (Transcom Service S.A.C.I.) estaba próxima a
vencerse.
Según la hipótesis acusatoria los hechos
tramitados en el expediente transcurrieron de la
siguiente forma. El expediente Nro. S01:
0430579/2009 se inició el día 20 de octubre a raíz
de la solicitud efectuada por el Lic. Guillermo
Álvarez –a cargo de la Dirección Técnica Operativa
del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de la
Nación- a fin de adquirir 20 vehículos utilitarios
tipo sedán, destinados al parque automotor de dicho
ministerio (fs. 1).
Específicamente, según surge de las
clausulas particulares y el pliego de
especificaciones técnicas, se requería la compra de:
4 automóviles tipo VW Passat 3.2. V6, Peugeot 407
SV, o Ford Mondeo 2.5, con un precio estimado de
$203.000; 6 automóviles tipo VW Vento 2.5, Peugeot
407 SR, y Ford Mondeo Ghia 2.0, con un precio
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A criterio del Sr. Fiscal, rápidamente
Álvarez hizo saber que los vehículos ofrecidos por
la firma Guido Guidi coincidían con las
características de los especificados en los pliegos
de bases y condiciones. Con ello, ese mismo viernes
11 se le requirió a la Dirección de Asuntos
Jurídicos del MECON que informara si en el marco de
los procedimientos para compras y contrataciones
resultaba factible celebrar la operación bajo la
modalidad descripta, es decir mediante “subasta
privada”.
Así, con el inicio de las actividades
semanales, el día lunes 14, el Dr. Palencia Reffino
consintió la posibilidad que autoridades del
ministerio pudieran presentarse a ofertar en la
subasta. Asimismo, analizó la figura, la normativa
vigente, y la categorización de subasta pública o
privada, concluyendo que ésta era pública, toda vez
que el edicto fue publicado en un diario.
Ya con el Dictamen Jurídico, se
remitieron las actuaciones a fin de que se
confeccione el correspondiente acto administrativo.
Asimismo, el Director de Compras y Contrataciones
suscribió la Nota 242, por la que solicita que el
área de precios testigos de la SIGEN elabore el
correspondiente informe, a esos efectos adjuntó la
publicación del diario Clarin.
Con motivo de dicha petición, mediante
Nota SIGEN Nro. 5067/2009–GNyT de fecha 16 de
diciembre, María Isabel Fimognare (Gerente de la
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a tal efecto se agregó al expediente una tabla del
estado de los autos.
Por otra parte, se encuentra con esta
fecha la NOTA SIGEN Nro. 734/2009-SGN firmada por
Daniel Reposo -dirigida al Señor Secretario Legal y
Técnico del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas Lic. Benigno Vélez-, en respuesta a la Nota
Nro. 252. Conforme el citado documento, el Dr.
Reposo en carácter de Síndico General informó
precios de dos vehículos al Secretario Legal y
Técnico del MECON.
Con dicho aporte, el día siguiente (esto
es: 22 de diciembre) el Lic. Vélez suscribió las
Resoluciones 347 y 348, por las cuales, en lo
sustancial, autoriza a Manuel María Somoza a cargo
de la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Administración y Normalización
Patrimonial a llevar a cabo las gestiones tendientes
a fin de lograr la adquisición de la partida
vehicular, asimismo se autorizó el libramiento de
cheques que pudieran cubrir el 30% de la seña.
En efecto, en esa misma fecha, el
contador Somoza, asistió a la subasta y adquirió el
lote de vehículos, motivo por el cual suscribió el
respectivo boleto de compraventa (en representación
del Ministerio), previa aprobación de la subasta por
parte del apoderado de la concesionaria Guido Guidi.
Con motivo de la aprobación de la subasta, Fernando
Guidi en calidad de presidente de la concesionaria
suscribió el Formulario de “autorización de
acreditación de pagos del Tesoro Nacional en Cuenta
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recisiones de los contratos de comodato por parte de
Reposo y Campillo –fecha 15 de enero y 10 de junio
respectivamente-.
Sentado ello, expuso la situación de la
empresa Transcom Service S.A.C.I. conforme la
prueba documental reservada en Secretaría; en orden
a que las defensas han intentado justificar la
adquisición de los vehículos en virtud de los altos
costos de tal servicio.
Surge del Expediente Nro. 059-2937/02
del Ministerio de (caja Nro. 2) que en la licitación
pública Nro. 1/2002 de fecha 27 de noviembre de
2002, se adjudicó el servicio de alquiler de
vehículos a Transcom Service S.A.CI. emitiéndose la
Orden de Compra Nro. 244/2002 (con opción de
prórroga por 1 año, esto es hasta 30/11/2003). Con
posterioridad, la Dirección Técnica Operativa
solicitó hacer uso de la opción de prórroga de la
orden de compra (fs. 402).
En virtud del vencimiento de la orden de
compra, y no pudiendo prorrogarla, se llamó
nuevamente a licitación (Nro. 11/2004). Así del
expediente licitatorio, surge que por Resolución
Nro. 162 de fecha 13 de julio de 2006, se declaró
fracasado el segundo llamado y se autorizó la
contratación directa (fs. 1445/8). Previo dictamen
de Asuntos Jurídicos suscripto por Palencia Reffino
(DGAJ Nro. 173839). En ese sentido, a fs. 2070/1
consta la Orden de compra Nro. 400/2008 la cual
tenía vigencia por un año desde el 1/01/2009,
prorrogable por otro año más. Es decir, que al
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una aprobación de los valores de fecha 30/9/2010
Nota SSAyNP Nro. 392/2010. Del estudio de esa
documentación, con fecha 23/09/2010 la Dirección de
Asuntos Jurídicos – (firmado por Palencia Reffino y
Capdevilla) “surge que la mencionada orden de compra
Nro. 400/2008 ha vencido y no se procedió a hacer
uso de la opción a prórroga en ella prevista,
tramitándose una nueva contratación, razón por la
cual el servicio en cuestión se abona bajo
procedimientos de excepción […]En ese orden, siendo
el servicio prestado fuera de la vigencia del
contrato y cancelado mediante legítimo abono se
entiende que, si la autoridad competente estima que
se han acreditado en autos motivos suficientes que
justifican el aumento en un 46% - Dictamen DGAJ Nro.
221315 (fs. 23/4).
Por ello, el Sr. Fiscal entendió que la
orden de compra, al momento de los hechos
investigados estaba próxima a vencer, la dejaron
caducar según el nombrado, continuando bajo la
modalidad de excepción de legítimo abono. Es decir,
se continuó de una forma más precaria aún. Así,
destacó el representante Fiscal que el legítimo
abono, no es más que abonar un bien o servicio ya
ingresado en el patrimonio de la Administración
Pública, sin que medie un procedimiento de selección
de contratista previsto en el Régimen de
Contrataciones.
Por su parte, debemos destacar que el
imputado Vélez aportó soporte digital de planillas
de prestación de servicios del año 2009 y 2010. Sin
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S.A.C.I. continuó prestando servicios bajo la
modalidad de legítimo abono, se agudizó la situación
de precariedad y la adquisición de 19 vehículos no
modificó la problemática del parque automotor. Se
mantuvo la misma prestación, no se intentó
“ahorrar”, no se mejoró el parque automotor, los 19
vehículos no produjeron cambio alguno. Por tanto,
Transcom Service S.A.C.I. no fue el fundamento para
comprar autos.
Sentado llego, alegó el Dr. Córdoba que
la época del año como cierta forma de reconocer la
inobservancia de los procedimientos y pasos, es un
intento absurdo de defender su accionar.
A criterio del representante Fiscal
cobran especial relevancia los testimonios de:
Torres, Bermúdez, Pisapia de Amoroso, Curatolo y
Maiale. Pero no los testimonios de Álvarez, Alfonso,
Somoza, Guetta y Álvarez Favale, porque a su
entender no se corroboran con el expediente
administrativo.
Por otra parte, luego de una extensa
explicación alegó que el procedimiento de licitación
pública o concurso público es la regla general en
materia de contrataciones en la Administración
Pública. Sin embargo, explicó que la subasta pública
es uno de los procedimientos de selección previsto
en el inciso b) del Artículo 25. Sin embargo, en el
caso, se realizó una contratación directa con Guido
Guidi (Art. 25, inciso d)) la cual no está
permitida.
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practicidad” no agregó el citado documento al
expediente, y que “las cosas se hacían de la forma
más simple posible”.
Maiale, por su parte, refirió que se
trataba de un informe interno “del estado de
situación del servicio”. Tampoco pudo explicar, al
serle exhibida la fs. 949, la frase de la compra de
20 utilitarios.
Somoza, dijo saber que existió un
informe pero que no lo conoció. Agregó que el
informe se hizo cuando llegaron al MECON. Y Marán,
encargado del área de automotores, señaló que a él
nunca le pidieron que elaborara un informe del área.
Por lo expuesto, el Sr. Fiscal entendió
que el documento de fs. 931/50 no puede valorarse
del modo pretendido por las defensas, y por ello el
trámite del expte. administrativo carece de
justificación y fundamentación.
A su vez, la Fiscalía entendió que la
orden de formar el expediente fue verbal. De las
declaraciones testimoniales advirtió que ninguno de
los testigos justificó o pudo justificar por qué
necesitaban precisamente 20 autos, cuando refirieron
que el estado del parque automotor era precario. Más
aún, Carlos Guillermo Álvarez agregó que había que
reemplazar 100 vehículos. Por ello, concluyó que la
elección de la cantidad de vehículos fue
discrecional.
Advirtió que, las personas que tomaron
intervención desde el Ministerio en el trámite del
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y 3 “Similar Volkswagen”, y los detallados en los
avisos del periódico. En efecto:
El ministerio pretendía 4 Passat 3.2 V6.
En la primera publicación se ofrecen en la subasta 3
Passat 3.2 V6 (fs.45), y en la segunda publicación
obrante a fs. 59 se ofrecen 5 Passat –tres vehículos
3.2 V6 y dos 2.0-.
Por su parte, en el pliego licitatorio,
2° Renglón se pretenden adquirir 6 Vento 2.0,
coincidente a la primera publicación (4 Vento 2.5
Advance y 2 2.5 Luxury). Luego, con la
reprogramación, se ofrecen 4 Ventos –dos 2.5
Advance, un 2.5 Luxury y un TDI-
Por último, el ministerio requería 10
Bora 2.0, los cuales son ofrecidos en el primer y
segundo edicto publicado por Álvarez Favale.
Sentado ello, el 22 de octubre de 2009,
a las 17:31:25 horas desde la Dirección Compras y
Contrataciones se envía un Memo (suscripto por el
Coordinador de esa Dirección Hugo Ismael Torres)
destinado al Área Análisis y Ejecución de
Presupuesto, por el cual se remiten los actuados
para ingresar al Sistema SLU la solicitud de gasto
correspondiente a la adquisición de los 20 vehículos
destinados al parque automotor de este Ministerio
(fs. 11).
El viernes 30 de octubre de 2009, luego
del referido Memo, se encuentra un documento que
reza “solicitud de gastos constancia de afectación
preventiva” (fs. 12/14), la cual registra en el
margen superior derecho fecha 30/10/2009, con un
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• 10 automóviles con precio unitario de
“$92.700.
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#30506435#245557137#20190926192612466
anterior), la Dirección General de Administración
(Somoza) le solicita por Memo a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos a cargo del imputado Palencia
Reffino informe si en el marco de los procedimientos
por compras y contrataciones vigentes, resulta
factible la contratación bajo la modalidad de
subasta según lo manifestado a fs. 44/45 (fs. 48).
Ese día Valdivia habría comenzado a
trabajar con el forme de precio testigos, lo que a
criterio de la Fiscalía corrobora la hipótesis que
los autos ya estaban asignados previo al aparente
acto de subasta. Además, tanto Bermúdez como Maiale
reconocieron haber ido una sóla vez a corroborar los
vehículos.
A partir de la publicación de la subasta
de 19 autos, se deja de lado la necesidad de
adquirir 20.
El 14 de diciembre se agregó el fs.
49/50 del Expediente el dictamen DGAJ Nro. 215931,
suscripto por Palencia Reffino, dictaminando a favor
del cambio a una subasta, que para el Fiscal no
tiene fundamento y se ocultó la urgencia que mediaba
en el expediente.
Por otro lado, conforme lo informara la
Oficina Nacional de Contrataciones a fs. 1781/4, el
MECOM no puso en conocimiento el inicio del trámite
de subasta.
Luego, continuó que a las 17:24:34hs. la
Dirección General de Administración (Somoza) envió
Memo a la Dirección de Compras y Contrataciones a
fin de continuar con la contratación con dictado el
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vez que no han sido informadas las características
de la operación”, y que “Los precios incluyen IVA”.
Cabe aclarar que sin perjuicio de
registrar fecha 15 de diciembre, este informe de
Valores indicativos fue incorporado al Expediente
mediante Nota SIGEN Nro. 5067/2009 de fecha 16 de
diciembre de 2009, la que obra a fs. 54.
Por otra parte, en esta fecha la
concesionaria Guido Guidi SA confecciona una nota,
por la cual “se deja constancia que la subasta de
vehículos programada para el día 16 de diciembre de
2009, será reprogramada para el día martes 22 de
diciembre de 2009 a las 10:00hs, que es agregada el
17 de diciembre (fs. 58). Asimismo, se deja
constancia que “Motiva el presente cambio, el retiro
por parte de la terminal de algunos de los modelos
publicados, por lo tanto el paquete de vehículos a
subastar quedará conformado de la siguiente manera”:
A criterio de la Fiscalía, la referida
nota no estaba destinada al público en general, toda
vez que comienza con la leyenda “a quien
corresponda”, y en ese sentido, surge el siguiente
cuestionamiento: ¿qué oferente necesitaría una nota
para agregar a un expediente?. Asimismo, esa
presentación desacredita categóricamente el carácter
público de la (supuesta) subasta, ya que no
alcanzaba para cubrirse con la publicación de
edicto. A su vez, revela que Guidi estaba en
conocimiento y colaboraba con la adecuación del
expediente.
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Técnica Operativa que informe si las
especificaciones técnicas de los vehículos VW Vento
TDI Advance/DSG y VW Passat 2.0 FSI
Exclusive/Triptonic a ser subastados el día 22 de
diciembre de 2009, son coincidentes con las
requeridas en el proyecto de pliego de bases y
condiciones de lo solicitado de fojas 2 (fs. 63).
Por otra parte, corresponde advertir que
conforme surge de fs. 514/532 la fecha de PREVENTA
de los 19 automotores a favor del Ministerio de
Economía fue este día 17 de diciembre de 2009 –fecha
que se condice con las datadas en el Recibo que luce
a fs. 83 del expte. administrativo-.
De ello, el Sr. Fiscal advirtió que ya
existía un acuerdo, entre los empresarios Fernando y
Guido Guidi con los funcionarios del Ministerio de
Economía, descartándose en ese orden la posibilidad
de una puja real con otros oferentes en la subasta
pública.
Luego, Mariana Bermúdez y Leandro Maiale
fueron a verificar el día 21 de diciembre de 2009
los vehículos. Lo que sería acorde a los registros
(Bermúdez y Maiale salieron a las 14:45hs (hoja Nro.
74575), ingresando al MECON pasadas las 17:56hs (ver
hoja Nro. 74649 y 74648).
Por otra parte, se encuentra con esta
fecha a fs. 66 la NOTA SIGEN Nro. 734/2009-SGN
firmada por Daniel Reposo -dirigida al Señor
Secretario Legal y Técnico del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas Lic. Benigno Vélez-, en
respuesta a la Nota Nro. 252 de fecha 17 de
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dictamen jurídico previo- y motivación, acarreando
la nulidad absoluta e insanable, en los términos del
Artículo 14 de la Ley Nro. 19.459.
El funcionario Benigno Vélez también
firmó el acto administrativo a través de la
resolución 348 autorizando a Somoza a concurrir a la
subasta. Es llamativo, para el Sr. Fiscal, que el
día que Vélez firmó aquellas resoluciones sólo tiene
horario de salida a las 14:10hs, hoja Nro. 74.909.
La misma nulidad de la Resolución 347
cabe respecto de la Resolución Nro. 348/2009
suscripta por el Secretario Legal y Técnico, toda
vez que su dictado es consecuencia directa otro acto
nulo.
Por otro lado, explicó según los
horarios de registros que Somoza habría salido a la
subasta el día 22 de diciembre pero que aquella se
realizó de manera expedita.
Según el Sr. Fiscal, los testigos Guetta
y Somoza omitieron decir verdades. El martillero
Álvarez Favale dijo que los cheques se pagaron por
caja, el vio los recibos y entregó la copia del
boleto de compraventa. La Subasta se habría llevado
a cabo en poco tiempo.
Luego, destacó que en forma llamativa,
labró el Formulario de “autorización de acreditación
de pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria”,
mediante la cual Fernando Guidi se dirige a la
Dirección General de Administración del Ministerio
de Economía invocando el carácter de Presidente de
Guido Guidi SA, para informar los datos de la cuenta
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previa a su aporte. A través de su dictamen su
actuación se limitó a señalar, aconsejar y
establecer requisitos para proceder con la
adquisición.
Ahora bien, respecto a la participación
de Amado Boudou el Sr. Fiscal señaló que tal como lo
indicaba el requerimiento de elevación a juicio, fue
quien “orquestó los hechos como máxima autoridad
política. Si bien no es autor fue quien instigó a
Benigno Vélez a actuar en el expediente
administrativo.
Habló que la esencia del ejercicio de
poder, es la relación interpersonal. Y esa relación
política de poder, está definida unánimemente en la
teoría política como una relación de mando y
obediencia. El aporte de Amado Boudou, fue
determinar la actividad del resto de los partícipes
y sobre todo el autor. El ejercicio del poder, es
sin dudas, una dimensión organizadora de conductas.
Refirió que dentro de la participación
necesaria se encuentra la instigación cuando “un
sujeto sin dominio del hecho, realiza una acción
dolosa con la que contribuye al hecho punible
realizado por el autor”.
En este caso, Amado Boudou no tuvo nunca
el dominio del hecho, pero ejerció el poder
político, canalizado mediante el mando o mandato,
sobre el que va a actuar. Con cita del Dr. Righi
expresó: “Lo que caracteriza a la instigación es el
ejercicio de una influencia psicológica, que
consiste en crear el dolo en el autor, es decir,
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verbalmente, es lo que se define como una exigencia
endemoniada.
La orden, sólo podía provenir de alguien
con más rango que Vélez, pero que, a la vez,
integrara la estructura del MECON. Sólo el ministro
del área podía decidir que se realice esa compra
directa y movilizar el actuar cohesionado y unívoco
de tantos partícipes.
Por eso en este caso, el aporte de
Boudou fue condición necesaria y en el caso
suficiente para el obrar de Benigno Vélez quien por
sí sólo, no se había decidido a actuar de esa
manera. Destacó que la orden fue verbal, manifestó
una voluntad, pudo haber sido formal o no pero fue
una decisión y se ejecutó.
El dolo en Boudou para el Fiscal está
directamente referido a decidir a sus funcionarios a
consumar esa compra directa.
A partir de la fotografía, el Sr. Fiscal
probó que hubo contacto personal con el co-
contratante, en un ámbito institucional, en la sede
administrativa del Ministerio y estaba iniciado el
expediente de licitación de 20 vehículos. Luego de
ello, se cambió el procedimiento, se aceleraron los
plazos y se ejecutaron innumerables hechos
coordinados hacia la compra y el pago apurado de
esos vehículos.
De esta forma Guidi adquirió los autos y
colaboró en el expediente con aportes documentados,
como reprogramar la subasta, contratar al
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Finanzas Públicas por Decreto Nro. 991/2009 de fecha
28 de julio de 2009. Se acepta su renuncia al cargo
por Decreto Nro. 194/2010 de fecha 3 de febrero de
2010.
El expediente de compra de vehículos
tramitó en su ámbito de competencia, en todo
momento, de modo tal que es quien recibe la
instigación, la plasma en el expediente, en tanto
que el resto de los partícipes, del sector público y
privado, le participan a él. Fue quien seleccionó e
incorporó al MECON a los funcionarios que van a
plasmar con una actividad incesante el curso
irregular de este expediente, a saber: Alfonso,
Somoza, Guetta y Álvarez.
Por lo demás, tenía cercanía con Amado
Boudou.
A partir del monto establecido por el
art 35 Decreto Reglamentario Nro. 1344/07, Vélez era
quien tenía a cargo las contrataciones del Min de
Economía hasta el monto máximo de 5 millones de
pesos. Es el único autor posible de estos hechos, si
en algún momento desistía de su realización, el
hecho, dejaba de producirse.
Como hemos visto, el expediente tiene
dos etapas, una regular, defectuosa, infundada, pero
que transita por canales normales y una segunda a
partir de que Alfonso incorpora el aviso de subasta.
No cabe suponer, para el Sr. Fiscal, que los
empleados de rango medio idearían la maniobra, y
lograr consumarla sin que sea advertida por las
máximas autoridades. Además, dijo que se incorporó
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pasara un mes, iba a ser objeto de una causa
judicial.
El modo, y cada uno de los detalles de
la maniobra, le son atribuibles a Benigno Vélez, ya
que materializan su voluntad y encuentran además
ratificación formal en las dos resoluciones que
emite. El dolo estaría demostrado con el dictado de
la Resolución 347, carente de motivación, el
imputado aceptó un procedimiento que sabía no podía
realizarse y utilizó la reserva de fondos asignada
para el procedimiento inicial de Licitación Pública.
Reiteró Vélez es quien autorizó otra
vía, ordenó el pago, pagó antes de la recepción de
los rodados. Por ello es el autor del delito de
negociaciones incompatibles.
Respecto a la participación de Daniel
Reposo el Sr. Fiscal determinó que su aporte de
Reposo fue personal, directo, a medida y
direccionado.
Entendió que el informe de precios
testigos Nro. 734/2009 SGN suscripto por Reposo, no
estuvo regido por el procedimiento estandarizado de
precios testigos, y asimismo, concluyó que no
existieron dos Notas SIGEN 734/2009 (una firmada por
el síndico y otra por Bottoni.
Alberto Lucchesi dijo que la Nota 734
que buscaban en el allanamiento firmada por Reposo –
en diciembre de 2009–, no estaba.
Julio Bottoni explicó que puede haber
errores de duplicación de notas y si pasaba se
colocaba “bis”.
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no es otra que aquélla suscripta por Bottoni, de lo
que se deriva la creación de la nota firmada por
Reposo sólo al efecto pretendido.
Por el contrario, refirió que existía
una nota Nro. 5259, la cual no fue agregada al
expediente administrativo, fue trabajada por
personal técnico del área, suscripta por la gerente
y sustituida por la firmada por Reposo.
Destacó que de los manuales de
procedimientos y la normativa aplicable el síndico
general sólo emite, revisa, y aprueba los documentos
que versan sobre la visión, misión y valores
institucionales de la SIGEN (no así otros
procedimientos) – CFR. Manual de procedimiento
PR0003-1.
Es decir, los informes técnicos deben
ser emitidos por las áreas técnicas competentes, por
cuanto tienen conocimientos específicos sobre la
materia objeto de pronunciamiento. Así, el actual
síndico general adjunto de la SIGEN, el Dr. Rial –
testigo en este juicio- indicó que él nunca informó
precios testigos. Igual se expidió Lucchesi.
Habló de la experiencia del Daniel
Reposo en lo laboral y de su relación con Amado
Boudou. Según el Fiscal, el imputado actuó a
requerimiento de las autoridades del Ministerio,
colaboró con intención para que se lleve a cabo la
maniobra, conocía los procedimientos y controles de
la SIGEN y se apartó de ellos. Hizo un aporte propio
de su especialidad.
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favorecer para que el Ministerio de Economía
adquiera los vehículos ofrecidos por Guido Guidi,
omitiendo, asimismo, las gestiones propias de su
competencia.
Entonces, Reposo a través de su
intervención, tras la suscripción de un documento
carente del pertinente proceso de análisis del área
competente, colaboró para que la secretaría
dependiente de Vélez pudiera continuar con la
contratación pretendida, en atención a los
requerimientos del Dictamen Jurídico suscripto por
Palencia.
De esta manera, su actuación
favorecedora en la nota Nro. 347 sugiriendo los
precios del VW Vento TDI Advance DSG y del Passat
FSI Exclusive Triptonic 2.0, por un valor de 119.925
y 170.010, es decir con una diferencia aproximada de
$2500 en favor de los precios base del edicto de la
subasta (esto es: $117.500 y $167.000
respectivamente) derivaron en el resultado final
pretendido de antemano.
En ese sentido, el Dr. Reposo, en su
carácter de titular de la SIGEN, suscribió la nota
SIGEN Nro. 734/2009 SGN, la cual resultó ser
apócrifa, a fin de continuar con el trámite que
culminó, el día 22 de diciembre con el dictado de
las Resoluciones 347 y 348.
Entendió que su participación en el
expediente de compra muestra un accionar coordinado
con los funcionarios del ministerio de economía, los
que requirieron su intervención para poder concretar
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Guido Guidi, acordó con Amado Boudou, lo
que acredita con la fotografía y depositó los
cheques el 22 de diciembre en calidad de apoderado
de la concesionaria
A criterio de La Fiscalía los cheques
reservados en secretaría y la orden de pago de fs.
124/5, permitieron acreditar el beneficio económico
resultado de la venta. Y por ello son responsables
de la participación necesaria del delito de
negociaciones incompatibles.
Por último, analizó la figura típica
del delito de negociaciones incompatibles y concluyó
que Amado Boudou insertó su propio interés en
detrimento de los de la administración pública que
debía custodiar, en todas las operaciones que ya
fueron individualizadas en las que, ciertamente,
tuvo injerencias o influencias indebidas en razón de
su cargo.
Expresó que Benigno Vélez, actuó en la
negociación en razón del cargo que tenía
persiguiendo un interés.
Daniel Reposo, actuó sabiendo que existe
una injerencia de aprovechamiento y aun así resten
su concurso, pero con absoluta indiferencia personal
respecto del resultado del negocio, es decir, sin el
“especial” elemento subjetivo del tipo, serán solo
cómplices, y no autores.
También, es punible el accionar de los
Guidi, sólo como partícipes, desde luego, por
tratarse de un delito especial propio, aquellos que,
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lado, Reposo, con la finalidad de otorgar la
respuesta pretendida a la fecha en que debía
llevarse a cabo la aparente subasta, intervino en la
falsificación del documento cuestionado, ya que ha
reconocido su firma inserta en la nota Nro.
374/2009.
Por lo demás, hubo una afectación
concreta a la fe pública ya que con la incorporación
al expediente de la nota SIGEN, sin cumplir con los
requerimientos formales del área de precios testigos
se perfeccionó la maniobra a fin de cumplir con los
requerimientos de jurídicos del ministerio de
economía y con ello, poder continuar con la compra
de los rodados en favor de la firma Guidi S.A.
Por todo lo expuesto el Dr. Abel Córdoba
solicitó: 1°) SE ABSUELVA DE CULPA Y CARGO A ALVARO
PALENCIA REFFINO, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos
por los cuales fuera requerido a juicio,
DECLARÁNDOSE EL CESE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
DICTADAS A SU RESPECTO (art. 402, 530 y 531 CPPN).
2) SE ABSUELVA A AMADO BOUDOU, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, en orden
al delito de uso de documento público falso por el
que fuera requerido a juicio (art. 402, 530 y 531
CPPN). 3) SE CONDENE a AMADO BOUDOU, A LA PENA DE
CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL
PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS
LEGALES Y COSTAS, por considerarlo partícipe
necesario en calidad de instigador del delito de
Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la
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obrantes en el exordio, en orden al delito de uso de
documento público falso por el que fuera requerido a
juicio (art. 402, 530 y 531 CPPN). 7) SE CONDENE a
GUIDO GUIDI, A LA PENA DE TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN
EN SUSPENSO, MULTA DE $90.000 Y COSTAS, por
considerarlo partícipe necesario del delito de
Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la
función pública (22bis, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54,
Y 265 del Código Penal de la Nación; y arts. 530 y
531 del Código Procesal Penal de la Nación).
Asimismo, solicitó se le impongan las reglas de
conducta contempladas en el artículo 27 bis, inciso
1° del C.P. 8) SE ABSUELVA A FERNANDO GUIDI, de las
demás condiciones personales obrantes en el exordio,
en orden al delito de uso de documento público falso
por el que fuera requerido a juicio (art. 402, 530 y
531 CPPN); 9) SE CONDENE a FERNANDO GUIDI, A LA PENA
DE TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO, MULTA DE
$90.000 Y COSTAS, por considerarlo partícipe
necesario del delito de Negociaciones Incompatibles
con el ejercicio de la función (arts. 22 bis, 29
inc. 3°, 40, 41, 45, 54, Y 265 del Código Penal de
la Nación; y arts. 530 y 531 del Código Procesal
Penal de la Nación). Por último, solicitó se le
impongan las reglas de conducta contempladas en el
artículo 27 bis, inciso 1° del C.P.; 10) Se disponga
la DESTRUCCIÓN DE LA NOTA SIGEN Nro. 734/2009 SGN,
apócrifa. 11) Oportunamente, se remitan testimonios
de la sentencia al Ministerio de Hacienda y a la
SIGEN a los efectos que estimen corresponder.
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otros y a otros organismos, fuera una operación de
inusitada magnitud.
Destacó que aún no le quedaba claro si
el Sr. Fiscal entendía que la subasta había o no
existido. Y no lo pudo dejar en claro porque el
arquitectónico armado de la acusación requería, por
momentos decir que existió, aunque fue un montaje,
pero en otros, que ni siquiera existió como hecho de
la realidad, por eso Somoza no salió con Guetta ese
día, y es imposible que se haya hecho todo en 1 hora
y media.
Si fuera una la subasta un montaje,
entonces no puede decirse que no existió, en todo
caso, sería un acto anulable, pero no inexistente.
Dijo que en el caso no hubo contrato,
cuando el contrato existió evidentemente, y fue una
compraventa, por eso los autos son en la actualidad
propiedad del Ministerio, además de que se siguen
usando luego de 10 años de haber sido adquiridos.
El Fiscal expresó que todo lo sostenido
por las defensas se pudo tener por acreditado, sin
embargo, acusó. Sostuvo el representante del
Ministerio Público Fiscal que no hubo perjuicio, no
había amistad entre Boudou y Guido Guidi, que la
subasta era un procedimiento posible, por lo que no
entiende por qué acusó.
El Sr. Fiscal expresó que la subasta no
existió, lo que equivaldría a decir que el presente
juicio en 10 años no existió.
Si el Fiscal pretendió probar una
simulación, primero, debió dirimir la cuestión en la
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artículo 9 “d” de la ley 27.148 exige, faltando a la
búsqueda de la verdad.
Alegó que fue sospechosa el modo en cómo
condujeron las denuncias los Sres. Monner Sans y
Bootelo. El primero de ello, no pudo decir de dónde
sacaba la información y además destacó que conforme
los datos de la Cámara Federal de Apelaciones el
nombrado realizó en el 2009 y los tres primeros
meses del 2010, 23 denuncias y cinco de ellas contra
Amado Boudou como Ministro de Economía, y sólo la
presente prosperó.
Sobre Bootelo, expresó la Sra. Defensora
Oficial que no ha sido el nombrado quien confeccionó
los escritos que presentó, e hizo hincapié en la
relación que tendría con Monner Sans.
Por lo demás, ambas denuncias contenían
la sospecha de hechos distintos a los que contuvo el
Sr. Fiscal en la acusación, y la referencia aquí
sirve para el próximo planteo de violación a la
congruencia.
Sentado ello, solicitó la nulidad la
acusación por violación al principio de congruencia
con base en los artículos 166 y 167 del C.P.P.N.
Dijo el Sr. Fiscal al iniciar su alegato que tal
como lo había adelantado en el juicio, iba a
modificar la significación legal de los hechos sin
afectar la plataforma fáctica, pues además dijo que
los hechos “tal como fueron traídos al debate se
encuentran acreditados”. Sin embargo, al momento de
identificar la materialidad ilícita, el Fiscal
señaló: “haber impulsado la compra de 20 vehículos
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cuanto no existió perjuicio patrimonial para el
Estado ni se pagaron abultados ni desventajosos
precios; la partida de vehículos era necesaria; la
contratación por subasta es legal, Boudou no tenía
relación alguna con Guido Guidi.
Como tales puntos quedaron corroborados,
el Fiscal General cambió la imputación a
negociaciones incompatibles, pero la descripción
fáctica del requerimiento de elevación a juicio no
se corresponde con el art. 265 del Código Penal.
Si bien la Fiscalía el 9 de abril habría
adelantado la posibilidad de aplicar tanto figuras
de base como la prevista en el artículo 265 del
Código de fondo, ello no permitió a las defensas
defenderse de la situación fáctica transformada como
“la subasta no existió, que fue un montaje, que
Boudou era instigador al haberle dicho a Vélez “Sr
Secretario compre los autos a Guido Guidi S.A.”. De
modo que la Sra. Defensora Oficial sostuvo que no
pudo ejercer el derecho de defensa material ni el
derecho de defensa técnico porque se desconocía la
situación fáctica.
Si el Sr. Fiscal hubiera querido el
“fair play” hubiera planteado la situación prevista
en el artículo 381 del C.P.P.N.
A fin de fundar su planteo, cita el
Fallo Sircovich “...el juez (sentenciante) toma una
porción de los hechos descriptos en la acusación:
las argucias procesales desplegadas para evitar, o
cuanto menos demorar, la ejecución del bien
hipotecado, así como ciertas actividades dirigidas a
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cheques ni la devolución de los mismos“, sin embargo
los cheques fueron librados un día antes de la
primera subasta.
Está claro, entonces, que el Fiscal no
puede cerrar el debate diciendo que todo lo que la
defensa quiso probar se probó, pero que igual los
imputados cometieron un delito, que es otro
distinto, y cuyas circunstancias fácticas nunca
fueron expuestas por la Fiscalía. Eso implica
sorprender a la Defensa. Por lo expuesto, solicitó
que declare la nulidad del alegato final de la
Fiscalía por violación al principio de congruencia,
y atento a la etapa procesal que se cursa y la
validez del debate celebrado, se dicte la absolución
de su asistido Vélez, conforme los arts.166, 167
inc.2 y 402 del CPP.
Subsidiariamente, solicitó la absolución
por la falta de acreditación de la materialidad
ilícita.
Tal es así, expresó que, en primer
lugar, se acreditó en el juicio que hubo una subasta
organizada por Guido Guidi S.A a través de un
martillero público, y que en el marco de ella fueron
adquiridos los 19 vehículos cuya adquisición se ha
cuestionado, sin que haya mediado injerencia alguna
de un interés privado en la actuación de Vélez en
beneficio indebido de los Guidi y que nadie
determinó a su asistido a actuar como lo hizo, pues
ningún interés particular fue puesto por encima del
interés de la administración, habiendo mediado en
consecuencia, un acto legal, de administración
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haya dicho que Boudou dijo que hay que comprarle a
Guido Guidi, o por lo menos, la orden “hay que
comprar la marca Volkswagen. Sin embargo, nada de
eso surgió del debate. Sin embargo, del debate
surgió lo contrario, la necesidad surgió del área
técnica y sin tener determinado, marca, modelo, o
concesionaria.
La Defensora alegó que la premisa del
Fiscal partió de una fotografía y de aquella se pudo
probar que Guido Guidi y Amado Boudou se encontraron
en un ámbito institucional. Desconociéndose los
datos relevantes del encuentro: cuando sucedió,
cuanto duró, qué contenido tuvo la misma. A
continuación, la abogada mostró otra fotografía y un
recorte periodístico, y relató que de ella se podría
extraer una historia que no es cierta.
Sentado lo expuesto, habló sobre el
ingreso de Benigno Vélez al Ministerio de Economía y
la conducta llevada a cabo por él, en relación a la
reducción de gastos.
Es así que expresó que Vélez ingresó al
Ministerio en cuestión el 28 de julio de 2009,
designado por decreto del PEN Nro.991, permaneciendo
en el cargo hasta el 3 de febrero de 2010, fecha en
la que se le aceptó la renuncia pues se lo designó
en el Directorio del Banco Central.
El motivo de la designación de Vélez
devino porque había sido el nombrado, jefe de Amado
Boudou en el ANSES y este último lo conocían de
manera profesional, por lo que le propuso llevarlo
como funcionario el Ministerio.
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uso.“ Dijo que a partir de las reuniones que hacían
con Vélez los integrantes de distintas áreas supo
sobre la existencia de un informe de la DTO en que
se evaluaba la situación del parque automotor. Dijo
el nombrado, además, que había presupuesto designado
para la compra de vehículos y que no había
presupuesto para el año siguiente y que el alquiler
a Transcom Service S.A.C.I. era un gasto y que la
compra de vehículos era una inversión, en
consecuencia, ampliaba el patrimonio del MECON, pues
se activa como bienes de uso.
Marcelo Guetta, Director de Contabilidad
y Finanzas, expresó que “Vélez es una persona que
siempre hizo hincapié en ahorrar recursos, una vez
se molestó conmigo porque me pidió una muestra de 10
expedientes y me empezó a mostrar todas las hojas
que estaban de más en el expediente”. Sobre la
compra en particular, dijo que “el expediente de
compra se inició por la DTO que después de haber
hecho un estudio y de escuchar los problemas que
evidentemente la gente le decía llego a la
conclusión de que se necesitaban vehículos nuevos”.
El Dr. Diez -Subsecretario Legal de la
gestión de mi asistido- dijo que Vélez tenía un
estilo de gestión que incluían reuniones de todas
las áreas, y que se trabajaban 14 horas por día. Al
ser preguntado por la compra de los vehículos, dijo
que “recuerda la presentación de un informe de algún
área que hiciera referencia a una contratación que
estaba por vencer o que aconsejara cambio en el
funcionamiento del tema de los vehículos”.
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el mayor presupuesto posible, porque si no nos iba a
caer en el presupuesto del año siguiente”.
Finalmente, la Dra. Sánchez Solezzi,
Subdirectora de la Oficina Nacional de Presupuesto,
ratificó que había partida presupuestaria para el
año 2009, proyectado y aprobado en 2008, para la
partida 432 que incluye vehículos, y que para el año
posterior había menos de la mitad de presupuesto
para esos fines. Sobre esto volveremos.
En definitiva, resaltó Verónica Blanco
que había presupuesto para adquirir automóviles, y
eso permitía bajar el gasto y gestionar
adecuadamente los recursos, sin desmedro del
patrimonio del MECON, pues la compra de vehículos
aumentó su patrimonio, no lo redujo. La inexistencia
de motivos en el inicio del expediente no es un
elemento que lo invalide.
En definitiva, hubo una demanda genuina
de vehículos, una conveniencia indudable de realizar
la adquisición durante el ejercicio 2009 atento a la
partida presupuestaria disponible. Y, la decisión
del inicio de expediente y la compra de tales autos,
partió de abajo hacia arriba en la escala
jerárquica.
Como tercer punto, resaltó la defensora
oficial que, así como hubo una demanda genuina, hubo
una oferta genuina en una subasta realizada por
Guido Guidi S.A.
Recordó que los testigos García Sarubbi,
González y Greco hicieron referencia a que la
subasta era un mecanismo de venta común en la
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Por otro lado, a fs. 497/98 se agregó un
informe de Volkswagen que da cuenta de que en el año
2009 se asignaron a Guido Guidi S.A. un total de
3707 autos. Que en diciembre se le asignaron 237, la
menor cantidad del año, lo que demuestra que es el
mes de menor venta. Por otro lado, dijo Guido Guidi
que en 2009 vendió 4166 vehículos – incluyendo el
año 2008, - y en consecuencia, la venta de los 19
vehículos al Ministerio significó para ellos un
0,45% de las ventas del año.
En otro orden resaltó que la entrada del
vehículo al país no es el dato relevante para el
stock, sino la fecha de facturación de Volkswagen a
Guido Guidi. Por lo que si se compulsa la
información que luce a fs. 462, 469 y ss., se puede
observar que por ejemplo: el vehículo Passat
CAW077960, fue facturado el 30 de noviembre de 2019
pero ingresó al país, con posterioridad, el 4 de
diciembre de 2019.
Es desacertado la afirmación del Sr.
Fiscal en cuanto a que Guido Guidi S.A. no tenía
stock interesado en vender al 30 de noviembre de
2019, porque aquél, no se refiere a las unidades
físicas, sino a las unidades que tiene asignadas
para vender que son las que a su vez, le compró a
Volkswagen -y por eso la facturación-.
Luego, refirió que stock es “lo tengo
para vender”. A noviembre de 2009 el concesionario
tenía facturados esos autos, que tenían 30 días para
pagarlos y que, en consecuencia, era razonable que
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el patrimonio del Estado aumentó con su adquisición.
De otro modo, ese dinero que se encontraba en el
presupuesto no se hubiera gastado y hubiera
desaparecido. La Dra. Sánchez Solezzi nos dijo en
este juicio que para el año 2009 hacía disponible en
la partida 43 -que incluye la 432 de autos- $
11.000.000, y que para el año 2010 esa partida
estaba compuesta por menos de la mitad $ 5.000.000.
Además, esa previsión presupuestaria,
como nos dijo el testigo Guetta denota una
intencionalidad de la administración de adquirir
vehículos, y en consecuencia, ya los administradores
del año 2008 habían pensado que correspondía asignar
partidas para eso. Hasta mediados de 2009 nadie
había intentado ejecutarla, fue el Lic. Vélez quien
decidió aplicar el presupuesto vigente.
No resultaría lógico esperar a la
culminación de una licitación pública y perder el
presupuesto, cuando la subasta es un procedimiento
legítimo. Y en aras al derecho administrativo, el
más eficiente (conforme el artículo 21 inc. a del
decreto 436/00).
Por otro lado, refirió la Dra. Blanco
que el Sr. Fiscal cuestionó que Alfonso hubiera
visto la publicación. Y en ese sentido, refirió que
el aviso se publica para que quien está buscando
comprar autos se entere del ofrecimiento que se
realiza.
Alfonso, recién comenzaba su gestión
como Director de Compras del MECON, no sería raro
que intentara demostrar proactividad como pedía
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se trató de 5 Passat, 4 Ventos de distinta línea, y
10 Bora, por un valor total de 2.131.400. Aquí si
bien es cierto que se observa una diferencia menor
entre el precio de la subasta y lo anteriormente
afectado preventivamente del presupuesto, sigue sin
adecuarse la oferta a lo requerido por la
administración, no habiendo elementos que hagan
presumir que el cambio de las unidades por parte de
Guido Guidi respondiera a la voluntad de la
administración.
Por lo demás, la valoración del Sr.
Fiscal incluye una falsa premisa, pues, es falso que
el límite que tenía la administración para
contratar, en esta compra era el monto inicialmente
fijado en la licitación. Esa suma que significó una
afectación preventiva del gasto no es un límite, ni
es fijo. Tanto es así que, si se lo compara con el
monto máximo que Vélez autorizó a ofertar en la
subasta, se superaba ese monto, y no significó ello
ningún problema. Teniendo en cuenta que el trámite
se iba a resolver a la brevedad en la subasta no
había motivos para una afectación preventiva, que
sólo tiene sentido cuando el procedimiento de compra
podría llevar meses.
De este modo, sólo se pudo comprobar que
Guido Guidi S.A. ofertó un lote de autos, que la
administración estaba buscando una cantidad de autos
similar, y que se trataba de vehículos que podían
servir a los fines de la contratación que se
pretendía.
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lo sucedido con la segunda subasta- lo más cercano
posible al momento de la subasta a fin de que sea
confidencial. Se buscaba evitar que se filtre el
monto máximo de la oferta autorizada por parte del
MECON, para evitar pujas ficticias, con beneficio
indebido para Guido Guidi, o en perjuicio de la
administración.
Sentado ello, retomó la idea de que
Maiale y Bermúdez concurrieron efectivamente a ver
los vehículos al concesionario el 15 de diciembre de
2009 -y no como expresó el Sr. Fiscal el 17 de ese
mes y año-. Como prueba de ello, constan los
registros de ese día de egreso a las 15:16 y 15:17
respectivamente (página 73272). Luego se registra el
reingreso de Maiale al Ministerio a las 17:29 hs. y
si bien no se registra el reingreso de Bermúdez, se
registra una nueva salida de Bermúdez a las 18:47,
es decir, en algún momento previo ingresó. Eso
explica la nota de Guido Guidi S.A. de fs.58 del
expediente administrativo de fecha 15/12/09, siendo
esa la fecha en que se les entregó, pues no hay
dudas de que fueron.
Si bien reconoció la Sra. Defensora
Oficial, que ambos testigos dijeron que fueron una
sola vez, aunque al exhibírsele la nota a Bermúdez
reconoció que a Maiale le habían dado esa nota.
Refirió que el problema pudo haber sido de recibir
su testimonio 9 años después de los hechos. Es
razonable que no recuerde.
Por otro lado, en la segunda subasta el
monto de la base era el de $ 2.131.400, una
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vehículos de la oferta se requirió precio testigo
por esos tres vehículos nuevos.
Dicho pedido originó la respuesta de
Daniel Reposo. Alfonso envió el pedido que ingresó
el 17 de diciembre de 2009 a la Sindicatura General
de la Nación, porque si no Valdivia Campos nunca
hubiera confeccionado su informe que dató el 18 de
diciembre de 2009 y que adjuntó en su indagatoria –
pese a que salió de la SIGEN el 28 de diciembre de
ese año- conforme surge del remito SIGEN 5259/09.
Luego refirió Blanco, que tampoco es
cierto que no haya remito de la nota de Reposo, pues
conforme surge de la documental del allanamiento de
la SIGEN, en la caja 4 obra un remito, que Valdivia
Campos dijo que es verdadero (y hay varios remitos
secuestrados que demuestran que es igual a ese), lo
que da cuenta de la recepción por parte del MECON de
la NOTA SIGEN Nº734/09 el 21 de diciembre de 2009.
Agregado que fue el informe de precio
testigo de Reposo, concurrieron el 21 de diciembre,
nuevamente Maiale y Bermúdez a verificar, esta vez
haciéndolo, los autos de la subasta, y labran la
constancia de esa misma fecha. Esto, si bien no fue
puesto en duda por la Fiscalía, aclaró que en el
listado de egresos e ingresos de ese día del MECON
se observa sólo la salida de Maiale, aunque sí se
registra la entrada de Bermúdez y Maiale a las 14:45
horas juntos, por lo que efectivamente, fueron
juntos este día, también, a verificar los autos.
Véase como que no constar un horario de ingreso o
egreso no es una sustracción a los controles como
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adquiere un vehículo o un inmueble, es decir, algo
cuyo dominio se perfecciona con la inscripción
registral, se firma un compromiso de venta, que no
es ni más ni menos que un boleto de compraventa. El
Fiscal criticó que Somoza no haya pedido
contragarantías a Guido Guidi, y se preguntó con qué
iba a reclamar el MECON en caso de incumplimiento de
éste. Y la respuesta dado para ello por parte de
Verónica Blanco, fue que reclamaría con el propio
boleto de compra venta.
Tras la subasta, continuó la defensora
Oficial, Somoza regresó, y Guido Guidi –a través de
su representante- ingresó a las 13:53 al Ministerio
MECON e informó la cuenta bancaria en la que deberá
depositarse la transferencia bancaria por la
Tesorería General de la Nación (fs.80 y 81 del
expediente CUDAP). Adjuntó a dichos fines la
certificación de la existencia de los autos sin
rodar en la concesionaria y las facturas expedidas
por los vehículos, cobrando el monto restante de la
operación el 28/12/09 conforme constancias de
fs.126, procediéndose a la entrega de los vehículos,
conforme los términos de la contratación, incluido
el aviso del martillero que decía que los vehículos
se iban a recibir “dentro de las 72 horas de
integrado el pago total”. No hay nada de malo, que
el comerciante quisiera cobrar lo antes posible los
bienes vendidos.
Luego, que conste en las facturas una
preventa –por parte del concesionario- tampoco
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dirigió bajo la premisa de que la subasta no
existió.
En subsidio, y en caso que el Tribunal
considere que su asistido actuó con interés
(inducido por Boudou) de beneficiar a Guido Guidi;
solicitó la absolución de Benigno Vélez por
atipicidad de la conducta endilgada. El accionar de
su asistido no encuadra dentro de un actuar típico
del delito de negociaciones incompatibles con el
ejercicio del a función pública.
Recordó, la Dra. Verónica Blanco que la
acusación del Sr. Fiscal en el alegato final versó
sobre la significación jurídico penal de impulsar la
compra de 20 vehículos sin expresar los motivos, las
necesidades, los fundamentos, y adoptar un
procedimiento inicialmente de LP luego aparentemente
otro y direccionar mediante conductas reñidas por la
norma por parte de distintos funcionarios del
Ministerio de Economía, de la SIGEN viciando así la
actividad de la administración pública, lo cual está
materializado en el expediente de adquisición, y
este viciar la voluntad de la administración
pública hacia la confluencia del interés privado de
los comerciantes que en definitiva proveyeron esos
vehículos.
Sobre ello, expresó que tales
afirmaciones resultan ser confusas e ilógicas. El
Sr. Fiscal no describió cuál es la maniobra reñida
con la norma, y tampoco expresó por qué se vició la
actividad de la administración, pues la confluencia
con un interés privado con el público se encuentra
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la descripción de los hechos, sino a lo largo del
alegato del Fiscal.
Es más, en su alegato, el Fiscal escinde
lo que para la ley es inescindible: el interés por
un lado (en Boudou) y el funcionario que interviene
en el acto (Vélez), y no explicó siquiera
mínimamente porqué ese desdoblamiento en el caso
podría autorizar a aplicar la norma respecto de
Vélez, que tampoco dijo, que éste haya conocido del
interés de Amado Boudou para beneficiar, quien sabe
por qué motivo a los Guidi.
Para explicar lo que significa el
“interés” en los términos del art. 265 del Código
Penal, refirió que el Sr. Fiscal se basó en
Sancinetti, sin embargo el autor escribió el
artículo en 1985. Es decir, hubo dos modificaciones
al mentado artículo con posterioridad, una en 1999 y
otra en 2017 que incluyeron en la tipicidad dos
elementos: que el beneficio del funcionario podría
ser en favor de sí o de un tercero (ley 25188), y
que el beneficio debe ser indebido al imponerse la
pena de multa y señalarse que ésta debe situarse
entre 2 y 5 veces del beneficio indebido obtenido
(ley 27401).
De este modo, sobre el interés que debe
guiar al funcionario en su actuación, que no fue
motivo de modificación posterior, dice Sancinetti
que “Lo que constituye lo ilícito no es cocontratar,
sino el condicionar la voluntad negocial de la
administración a no administrativos (desviación de
poder)” y agrega más tarde “parece absolutamente
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competencia funcional y en el contrato o negociación
en que interviene”.
Es decir, el delito se verifica cuando
un funcionario se enfrente a una contratación y la
decisión de llevarla a cabo esté determinada por su
interés particular en la cuestión en pos del
beneficio indebido para sí o para un tercero. No
cuando medie, por ejemplo, mera parcialidad, por
preferencias o gustos.
A fin de avalar su postura citó a Creus
y D´ALessio y se refirió a la siguiente
jurisprudencia “no es la mera sospecha de
parcialidad lo que constituye el delito, sino una
concreta acción del funcionario público en el
ejercicio de su función que persigue intereses extra
administrativos” y que “no corresponde inferir la
existencia de una comunidad de intereses y a
sostener a partir de ella, en forma genérica, que el
agente no ha actuado en forma imparcial mientras
ejercía la función pública sin apoyarse en actos
concretos que demuestren que en ellos éste persiguió
intereses de la cocontratante de la administración,
puesto que esta inferencia genérica no equivale a la
descripción típica” (CACyCF, Sala II, 29/12/00,
c.18342).
No alcanza, para la Sra. Defensora que
Boudou tenía un interés en que los autos se
adquieran a Guido Guidi S.A., porque lo que la
configuración del delito requiere es que el
funcionario que interviene (Vélez) sea el que actúe
como parte, es decir, como interesado en el negocio.
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del hecho, y en consecuencia, el autor no debe
actuar motivado por otra circunstancia que no fuera
la instigación.
Por lo demás, siquiera esa frase que
el Fiscal dice que constituyó el acto de instigación
de Boudou alcanza para constituir una instigación,
pues ésta debe contener los elementos centrales del
hecho que el autor comete, y no sólo un consejo o
sugerencia. Así, citó a Jackobs “Dado que en la
inducción se trata de que se corrompa al influido,
pero no sólo de que se lo reafirme en su propensión
delictiva, el hecho debe estar determinado.
Obviamente, por falta de dominio del hecho...el
inductor puede confiar al influido la concreción de
las modalidades que han de decidirse de la forma más
próxima posible al hecho; si ha de responder como
inductor, debe conocerse, sin embargo, el marco y
los principios para la concreción de víctima (objeto
del hecho), medio, lugar y fin, dentro del marco”,
de lo que se hacen eco Zaffaroni-Slokar y Alagia.
Además, si la orden hubiera sido
comprarle los autos a Guido Guidi, refirió la Sra.
Defensora, no hubiera el concesionario organizado
una subasta, y se hubiera seguido el curso de una
licitación pública, adjudicándole a dicha empresa la
venta.
Finalmente destacó que tampoco hubo una
explicación razonable y basada en prueba sobre el
beneficio indebido para Guido Guidi S.A., lo cuales
se dedican a vender vehículos.
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falsedad documental, sino un perjuicio derivado de
no haberse cumplimentado con aquello por lo que se
pagó, es decir, un informe serio de precio
testigo/indicativo o de referencia. Sería otro
delito, pero nunca una falsedad documental,
siquiera, falsedad ideológica, atento a que se trata
de un informe solamente, y no de una certificación
que pretende dar plena fe de lo que contiene el
documento.
Tales incertidumbres vulneraron el
derecho de defensa. Por lo demás, otra laguna de la
acusación es por qué consideró relevante el Sr.
Fiscal, para una subasta que incluyó 19 autos que un
informe que se refería sólo a tres vehículos pudiera
tener la incidencia que se le da al punto de afirmar
que se “desbarató un organismo de control”. En todo
caso una parcial.
Además, al momento de analizar la
incidencia de la nota 734, el Sr. Fiscal incurrió en
afirmaciones falsas que no se corroboran con las
pruebas, tal como lo refirió ut supra. Quedó
comprobado que la nota de Alfonso ingresó a la
Sindicatura y la de Reposo salió de ella. Pero en el
hipotético caso, que la hubiere confeccionado en la
sede del Ministerio, no incurriría en una falsedad
material ni sobre la falsedad de la información que
contiene. En ese sentido, refirió la Defensora que
muchas veces, elaboró escritos en la sede del
Tribunal, no restándole validez.
De este modo, no hubo a su entender,
montaje alguno, ni desbaratamiento de ningún
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que no es más que una comunicación de algo al MECON
sea falsa, pues fue firmada por alguien que en
general no lo firmaba -aunque tenía competencia- o
porque se le agregó un número -luego de que el
documento fue firmado- que no se corresponde con los
números que en general se utilizaban.
Refirió que lo que importa es el
contenido de la nota, y a todas luces refirió que
los datos son verídicos, al menos informó un valor
menor que el de Valdivia Campos.
Por ello, solicitó la absolución de
Benigno Vélez por el delito de falsificación de
documento público.
Luego de ello, y para el hipotético caso
de que el Tribunal considere que corresponde hacer
reproche a su asistido, consideró que la pena
solicitada por la Fiscalía es irrazonable.
El Sr. Fiscal no evaluó que su asistido
carece de antecedentes y frente a una figura que
posee un mínimo legal de 1 año de prisión y 6 años
de máximo –conforme al art. 54 CP-, no invocó qué
motivos de reinserción social podrían ser necesarios
para el alejamiento del mínimo, y en especial, para
hacer necesaria una pena de efectivo cumplimiento
frente a una amplia posibilidad legal de aplicar una
que sea dejada en suspenso.
Por lo demás, y bajo la hipótesis
Fiscal, cumplir una orden de un superior merece
verse reflejada en una disminución del reproche, y
aparece, así como inexplicable que haya pedido igual
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la Cámara de Apelaciones y descubrió que el
denunciante realizó aproximadamente 97 denuncias y
19 eran contra Amado Boudou.
Por otro lado, expresó que el Sr. Fiscal
expresó que la subasta no se produjo, sin embargo,
hay testigos que lo probaron. El Ministerio Público
Fiscal descalificó el testimonio de Alfonso y no
valoró sus dichos. Éste dijo que vio el artículo del
diario y que ningún funcionario se le acercó a
decirle algo.
En otra órbita, el Sr. Fiscal dijo que
no había fundamentos para comenzar el expediente, y
tanto Álvarez como Maiale expresaron que había altos
costos por la empresa Transcom Service S.A.C.I. Si
estos testigos mentían, se preguntó Durañona por qué
el Sr. Iscal no pidió la extracción de testimonio.
Se dijo que había reuniones periódicas incentivadas
por el Secretario Vélez, de la cual el Ministro no
participaba. En este sentido, Somoza expresó que la
Dirección Técnica Operativa evaluó si los vehículos
eran compatibles con el pliego e hizo un informe
técnico.
Guetta, dijo que la Dirección Técnica
Operativa estableció que había una necesidad en la
compra de vehículos. Álvarez dijo que había partida
presupuestaria para hacerlo y Maiale habló que la
subejecución del presupuesto es una mala gestión. Es
más Torres, indicó que no se podía iniciar una
adquisición que no tuviera partida asignada.
Amoroso, expresó que se afectó el presupuesto para
esa finalidad y que los expediente salían al día por
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En otro orden, resaltó el abogado lo que
expresó el martillero en el juicio y se preguntó
retóricamente, a quien se le ocurriría arma una
maniobra y convocar a un martillero del barrio.
Además, recordó que González expresó que
la subasta era habitual, del mismo modo que Greco,
aunque aclaró que en Luxcar no se habían realizado.
Por todo ello, el Dr. Durañona concluyó
que no se llevó a cabo delito alguno porque el
expediente CUDAP se tramitó por las vías
correspondientes.
Agregó que Amado Boudou para fines del
2009 estaba pendiente de reuniones internacionales y
que no le interesaría como Ministro que faltaban 19
autos. El Sr. Fiscal intentó deslizar que hubo “una
orden de mandato por parte de Boudou” y citó
Jurisprudencia en la cual se absolvió a funcionarios
en esos casos, por ejemplo a Ibarra en “Cromañon”.
Es común que los políticos se rodeen de
gente de su confianza, pero en especial el
Secretario Vélez fue elegido por Amado Boudou por su
trayectoria, fue su jefe en alguna oportunidad y
sabía que trabajaba bien. Además, todas las personas
personas que intervinieron en el expediente CUDAP
eran de planta permanente sin contacto con los
funcionarios.
Por otro lado cuestionó que la
fotografía pruebe un hecho, y se remitió a lo
realizado por la Dra. Verónica Blanco. Además, alegó
que González expresó que Guido Guidi y su asistido
no eran amigos y habló de unas pintadas en el
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expresó que no se pudo probar que el funcionario
actué como interesado en la negociación, debido a
que una foto no lo acredita. Y descartó la
posibilidad de usar un tipo de modelo sea el
interés. No hubo prueba que acredite el interés
propio de su defendido en la negociación. Hubo una
demanda genuina y se compró los autos con precios
por debajo del mercado. Por otro lado, citó
jurisprudencia y refirió que no tiene Amado Boudou
competencia funcional.
Por ello, explicó Durañona que el Sr.
Fiscal no superó la carga de la prueba prevista en
el artículo 3 del CPPN y solicitó la absolución.
Por otro lado, resaltó que el Sr. Fiscal
solicitó la absolución por un delito cuando se trató
de un concurso ideal, y es un mismo hecho.
En otro orden, solicitó la
inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación
perpetua. Con cita en los fallos de Arriola y
Gramajo expresó que la pena debe ser legítima bajo
el parámetro del artículo 19 de la Constitución
Nacional y 9 de la Convención Americana. Se debe
cumplir con los principios de proporcionalidad,
adecuación y necesidad en orden al injusto cometido.
Si bien le pareció arbitrario el pedido
de pena de cinco años del Sr. Fiscal, no la
cuestionó porque solicitó la absolución por falta de
prueba de Amado Boudou.
Finalmente, manifestó la reserva de
recurrir en Casación y del caso Federal.
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CUDAP, lo cierto es que estaban individualizados en
la ley de presupuesto que el Congreso de la Nación
aprobó. El poder ejecutivo, justamente debe ejecutar
ese presupuesto ya aprobado y la cuestión de la
“necesidad” ya no es una discusión posible porque
fue resuelta por un Ministro de Economía anterior a
Amado Boudou, quien elevó el pedido, se aprobó como
partida especial y se dictó una ley por el Congreso.
Por otro lado, si el accionar criminal
imputado sería el cambio de una licitación a una
subasta, quedó demostrado que el último es un
procedimiento legal, y es una decisión que toma el
Estado, no habría daño causado.
En otro sentido, si se tratara de un
vicio en la voluntad de la administración pública a
favor de un interés privado, expresó el letrado que
a partir de una fotografía de dos personas que no se
conocen no se puede probar tal afirmación.
De este modo refiere el Dr. Subías que
existen ciertos hechos o “facts” probados, a saber:
No hubo un perjuicio al Estado; no se puede discutir
la decisión del Ministerio de Economía de comprar
autos porque estaba autorizado en la ley de
presupuesto, validado por el Senado; el cambio de
procedimiento de licitación a subasta es un acto del
estado que por oportunidad, mérito y conveniencia no
puede el poder judicial inmiscuirse, no se pudo
probar que Guidi sea amigo de Amado Boudou.
Sentado ello, refirió que Fernando y
Guido Guidi no podrían ser jamás autores del delito
penal reprimido en el artículo 265 C.P. porque o son
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negociaciones incompatible pudo no decir nada de la
falsificación y sin embargo pidió la absolución, de
manera que, si no hay acusación del Ministerio
público Fiscal, los jueces no pueden condenar.
En este sentido, reiteró el Dr. Subías
reiteró, el Sr. Fiscal violó el principio de
congruencia, no utilizó la herramienta prevista en
el artículo 381 del CPPN, sorprendió a las defensas,
y finalmente, no realizó una acusación válida.
El Sr. Fiscal cuestionó si la subasta se
realizó. Sin embargo, fue acreditado en el juicio
que la subasta si existió, hay recorte, lo dijeron
Mailae, Bermúdez, Gueta, Somoza y el martillero,
Álvarez Favale.
Por otro lado, le llamó la atención al
Sr. Fiscal que Alfonso leyera el diario y citando al
escritor Borges, refirió el letrado, que la
casualidad no existe, sino que se junta la oferta
con la demanda. Una persona inclina la atención a lo
que le interesa; no es raro que Alfonso vio el
recorte porque estaba en la búsqueda de autos.
En otra órbita alegó el Sr. Subías que
el proceso de licitación ya estaba armado, y el
presupuesto aprobado, ¿cómo podría saber sus
defendidos que había entes estatales interesados en
la compra de autos? Y, si así lo fuera, debieran
haber acreditado en autos.
Entonces, como hechos probados se
descubre que Alfonso vio el aviso periodístico y que
el único beneficiario en el cambio de procedimiento
es el propio Estado y no Guido ni Fernando Guidi.
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habría participación de sus asistidos como personas
individuales, si se trataría del delito de
administración fraudulenta, cabría la figura porque
las personas que interactuaron con los funcionarios
y se beneficiaron como accionistas, sin embargo, con
el delito de negociaciones incompatibles, no cabría.
Por otro lado, refirió como dato
novedoso que no pudo rebatir a la Fiscalía puesto
que lo refirió en el alegato final, que Guido Guidi
S.A. tiene un sistema por el cual en la preventa o
cualquier proceso de venta se bloquean vehículo, es
decir si el interesado no concreta la venta pero
paga una reserva, se coloca los datos de esa persona
y dejan de aparecer como disponibles esos
automóviles. De modo, que cuando se decide hacer una
subasta el día 17 un empleado bloqueó los vehículos
que entrarían en aquella venta, siendo que el día 22
se completó con los datos del adquirente, es decir
el MECON.
Por ello, solicitó la absolución de sus
defendidos por no encontrarse probada la
participación criminal de sus asistidos o al menos
rige el principio de la duda. En forma subsidiaria,
solicitó la absolución por no encontrarse típica la
conducta penal, la tercera hipótesis sorpresiva del
Fiscal, negociaciones incompatibles, no se demostró
el interés del funcionario de Vélez ni Boudou en
beneficiar a Fernando y Guido Guidi. Tampoco la
intervención material y directa de sus asistidos en
la supuesta maniobra, y por el principio personal se
los debe absolver. En su defecto, solicitó la
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4. Guido Guidi publicó un aviso de
dudosa casualidad.
5. Amado Boudou, orquestó la compra y
dio un aval. Tenía una relación con Guido Guidi,
comprobada por una fotografía.
Ahora bien, sentado ello expuso el
letrado particular que, conforme lo que alegará a
continuación cada uno de los hechos imputados no fue
comprobado, o al menos, no son típicos.
De este modo, recordó el Dr. Rua que el
expediente de autos, fue iniciado por la denuncia de
Monner Sans y Bootelo. A continuación, leyó aquellas
piezas procesales obrantes a fs. 8/12 y 219, y
resaltó que se tratan de los idénticos hechos
volcados en el requerimiento.
Más allá de ello, explicó que dichas
denuncias tomaron repercusión pública y que conllevó
a que se presentara voluntariamente en el expediente
el Dr. Diez a explicar lo sucedido en el expediente
CUDAP y aportar las copias certificas de éste, es
decir, toda la prueba de la causa se incorporó los
primeros meses de investigación. Refirió que el
nombrado Diez tiene autoridad en la materia de
derecho administrativo y fue quien explicó que la
licitación es la regla general, sin embargo, la
subasta es también un procedimiento permitido,
debiendo el Estado utilizar el medio más adecuado. A
continuación, leyó el informe de manera íntegra que
luce a fs. 50/205.
A continuación, y en orden a explicar la
regularidad en el expediente de compra CUDAP, el Dr.
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nombrado. Respecto de dicha nota, destacó el Dr.
Rúa, la peculiaridad en el precio de mercado que se
indica. En la primera, es decir la emitida por
Figmonare, se indicaron números exactos, sin
precisión. Sin embargo, los datos brindados por
Daniel Reposo, fueron los montos de $ 119.925 y
$170.010. Los cuales coinciden de manera exacta con
los valores aportados a fs. 305 por Volkswagen y los
informados a fs. 390 por el concesionario Luxcar
S.A. Y, dicha coincidencia no es una casualidad,
sino que implica que lo que se brindó fueron los
precios exactos del mercado en dicho año calendario.
Más allá de ello, surge del expediente,
que hubo un allanamiento en la SIGEN, y se secuestró
en la Subgerencia de precios testigos (siendo
atendido por Navarro) tanto la nota de Alfonso como
la nota de Reposo y su remito (cf. fs. 993 y 1001).
Ahora bien, descalificando la nota
brindada por Daniel Reposo, Valdivia Campos
reconoció su primer informe y alegó que el Síndico
no pudo hacer el trabajo sólo y no sabe quién lo
ayudó. Sin embargo, refirió el Dr. Rúa que en la
documentación reservada en secretaría (caja 4
carpeta roja) hay un listado de diez técnicos
colaboradores de la SIGEN, que pudieron haber
confeccionado el informe, sin perjuicio de ello, al
Sr. Fiscal General no le interesó convocarlos a
juicio.
Por otro lado, y siguiendo con el relato
del testigo Valdivia Campos, recordó el letrado, que
refirió haber trabajado con Viso en dos informes, y
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caótica de los autos y de la necesidad de la compra
de nuevos autos.
El director de contrataciones, Sr.
Alonso, explicó que no recibió directivas de nadie y
fue él quien vio el aviso publicado en el diario de
la subasta. Dijo que el tiempo era fundamental pero
nadie le pidió prioridad.
Agregó, el abogado particular que la
urgencia en el expediente CUDAP quedó determinada
por el cambio de mecanismo. Es decir, en una
licitación los tiempos los maneja el Estado, pero en
una subasta, lo maneja el ente privado, quien da la
posibilidad de comprar una buena oferta. Así fue
explicado por Basualdo, quien dijo que la subasta
ameritaba que conteste rápido. Y, el testigo
Mertehikian, quien expresó que la subasta es un
procedimiento típico y si lo convoca el privado, el
Estado se somete a las reglas del privado.
Por otro lado, recordó lo manifestado
por Somoza quien remitió la consulta al área
jurídica y expresó no se le dio un trámite
excepcional. Por otro lado, el martillero Favale,
relató que fue convocado por un aviso, que era la
primera vez que trabajaba con Guido Guidi. Es decir,
todos los testigos hablaron de la regularidad del
trámite y derribaron la hipótesis acusatoria que
venía del requerimiento de elevación a juicio.
Respecto de los testigos que trabajaron
en la Sindicatura General, recordó el letrado las
palabras vertidas por el Sr. Luchessi. Él dijo que
podía darse el caso que el Síndico firma una nota,
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el rumbo del expediente y ello lo comprobó con una
fotografía. Un elemento que demostraba supuestamente
una relación amistosa, pasó a ser una parte
fundamental para el Fiscal, y a acreditar la
materialidad del acuerdo, simulando un diálogo sin
basamento probatorio. Es decir, el Fiscal se basó en
un enunciado hipotético sostenido vehemente.
En otro orden, y siguiendo la versión
dada por el Fiscal, el vehículo que utilizaría el
Ministro de Economía es una cuestión que debería
interesarle. Y en ese caso, el Dr. Rúa se preguntó,
por qué no se imputó a los demás Ministros que
firmaron un comodato.
Por otro lado, el Sr. Fiscal supuso que
el aviso está armado. Y respecto de ello, puede
valerse si se trata de la denuncia, pero en la
instancia de juicio, oral no puede ser sostenida la
acusación fiscal sobre un manto de sospecha. Tiene
que haber pruebas, y no fueron demostradas.
Alegó el letrado, que es llamativo al
menos, que para sostener la hipótesis acusatoria,
deba involucrarse a toda la línea de empleados de la
planta permanente como criminales. Y, pese a ello,
recordó que fueron sus propios testigos.
Respecto de Daniel Reposo, el Sr. Fiscal
aludió que como la nota de Reposo no le servía, el
Ministro se consiguió otra. Tal enunciado es
desacertado según el Dr. Rúa, porque si no se indica
precio de mercado, como lo hizo Valdivia, es mejor
para el Estado porque no hay un tope máximo de
compra.
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ingresó al Ministerio de Economía, está avalado por
papeles de trabajo. Por lo cual las indicaciones de
la numeración no hacen falso el documento.
Por todo ello, solicitó la absolución de
Daniel Reposo por inexistencia de delito.
En subsidio, el Dr. Rúa cuestionó la
pena de prisión pedida por arbitraria, que para
hablar de una justa determinación se tiene que
hablar sobre las condiciones personales del
imputado. Citó fallo CFCP Sala III, CFP 1188/2013,
rta. 8/5/2018, Caso tragedia de once.
En subsidio, planteó la
inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación
perpetua. Citó a tal fin voto del Dr. Sarrabayrouse,
en “Padilla y otros”, rta. 11/2003, entre otros.
Refirió que es una facultad
jurisdiccional y no del legislador determinar la
pena y por ello es arbitraria. Es infamante para un
funcionario que le digan que no puede ejercer más, y
asimiló el planteo a cuestionamientos de la pena de
prisión perpetua. Citó jurisprudencia y explicó que
la pena debía ser proporcional al hecho cometido y
para ello debía respetarse el principio de
culpabilidad, debiendo el juez tener en cuenta las
previsiones del artículo 42 del Código Penal
(C.S.J.N. fallos 315:807).
Por ello, solicitó, que de manera
subsidiaria, se condene a Daniel Reposo al mínimo de
la pena prevista en la escala penal y de
cumplimiento condicional, sin que proceda la
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el planteo. De este modo, el Sr. Fiscal se remitió
por completo a los fundamentos brindados por los
magistrados de la Alzada y solicitó que este Tribual
siga la jurisprudencia allí sentada, más aún cuando
en el caso concreto, son quienes intervendrían en el
caso de ser recurrida la sentencia.
Más allá de ello, el Sr. Fiscal expresó
que la pena de inhabilitación especial es una
sanción legítima debido a que no impide la
resocialización de las personas, sino sólo un
aspecto de ellas.
Por otro lado, respecto de la nota de
desproporcionalidad alegada, el Dr. Córdoba descartó
tal postura con base en el artículo 20 ter del
Código Penal quien contempla la posibilidad de la
rehabilitación en función de lo que resulte de la
ejecución de la pena. Y citó a tal fin la
jurisprudencia de la C.S.J.N. (310:445).
Por último expresó que es una sanción
que se adecua a los tratados internacionales de
corrupción. Por lo que solicitó que se rechace el
planteo de inconstitucionalidad.
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juicio se van precisando los indicios hasta arribar
al cúmulo de pruebas que dan certeza.
Refirió el Sr. Fiscal que los estándares
para anular el acto de acusación son claros en la
jurisprudencia, la carga de la prueba la ostenta
quien la invoca y en ese sentido se remite a lo
manifestado en la causa 103 ut supra. La defensa
debe fundamentar qué garantías se vieron afectadas
de modo concreto, más allá de la mera invocación al
derecho de defensa el cual es muy amplio.
Explicó a continuación el Dr. Córdoba
que su estrategia fue analizar la prueba
cronológicamente y regularmente incorporada, que no
hubo sorpresa. Sostuvo que la defensa realizó una
distorsión grave de lo que implica el principio de
objetividad. Éste no consiste en la defensa del
acusado. Su único contenido es el estricto apego al
cumplimiento de las normas. La fiscalía es parte,
requirente y ejerce la acción pública. Para
sustentar su postura citó jurisprudencia.
Asimismo, expresó el Sr. Fiscal de
Juicio que durante el debate, en especial el 9 de
abril del corriente, avisó de modo claro el cambio
de calificación. El reproche por parte de las
defensas devino a que se hizo al ser oído pocos
testigos, sin embargo, el Dr. Córdoba dijo se basó
para el cambio en la prueba documental. Hacía dos
meses que se habían incorporado los registros de
visitas, de entrada y salida del Ministerio de
Economía, el pendrive aportado por Vélez, los
cheques, entre otras. Si ante aquél aviso no se hizo
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a. Cabe advertir que conforme lo
resuelto en los puntos II al VII del veredicto
dictado el pasado 29 de agosto de 2019, los pedidos
de extinción de la acción penal por violación a la
garantía que exige ser juzgado en un plazo
razonable, el planteo de inconstitucionalidad del
art. 67 –segundo párrafo- del Código Penal, el
planteo de nulidad del requerimiento de elevación y
el planteo de inconstitucionalidad de la pena de
inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos
públicos, se declararon abstractos.
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Contractuales y Financieros del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación- dictaminó
que resulta procedente autorizar a ofertar en la
subasta que se llevaría a cabo por cuenta y orden de
la firma Guido Guidi S. A. En este sentido, el Dr.
Daniel Gustavo Reposo –en su carácter de titular de
la Sindicatura General de la Nación- suscribió la
Nota SIGEN Nro. 734/2009 – SGN, la cual resultó ser
apócrifa, a fin de continuar con el trámite que
culminó, el día 22 de diciembre de 2009, con el
dictado de la Resolución n° 347 rubricada por el
licenciado Benigno Alberto Vélez –en su carácter de
Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación- mediante
la cual se autorizó a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Administración
y Normalización Patrimonial a efectuar las gestiones
tendientes para lograr la adquisición de una partida
vehicular innecesaria, mediante subasta privada
efectuada por la empresa Guido Guidi S.A. por la
suma total de $2.301.227,25, la cual finalmente se
concretó por el monto total de $2.131.400, sorteando
la modalidad de contratación correspondiente al caso
y habilitando a tales fines los mecanismos
económicos y de procedimiento necesarios para
efectivizar la compra, lo que significó el pago de
montos abultados o desventajosos para el Estado,
favoreciendo de este modo a Fernando y Guido Guidi,
presidente y vicepresidente de la firma Guido Guidi
S.A. respectivamente, quienes a su vez habían
publicado en el diario Clarín un aviso de dudosa
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partícipes necesarios (arts. 45, 55, 174 inc. 5° en
función del 173 inc. 7°, y 296 en función del 292,
segundo párrafo, todos ellos del Código Penal).
Ahora bien, el Sr. Fiscal General a la
hora de formular su acusación en el alegato durante
el juicio oral expresó: que el caso desde su inicio
versó constantemente sobre la significación jurídico
penal de impulsar la compra de 20 vehículos, sin
expresar motivos, necesidades ni fundamentos:
adoptar un procedimiento inicialmente de licitación
pública, luego aparentemente otro y haber
direccionado mediante conductas reñidas con la
norma, a través de funcionarios del Ministerio de
Economía y de la Sindicatura General de la Nación;
viciando la actividad de la administración pública,
materializado en un expediente de adquisición hacia
la confluencia con el interés privado de los
comerciantes que en definitiva proveyeron esos
vehículos.
Tal accionar fue calificado
jurídicamente en el delito de negociaciones
incompatibles en concurso ideal con uso de documento
público falso previsto en el artículo 265 y 296 en
función del 292, segundo párrafo, del Código Penal
de la Nación. Y, pese a considerarse un concurso
ideal, el segundo delito fue imputado tan sólo a
Benigno Vélez y a Daniel Reposo.
Más allá del cambio de calificación
legal al que acudió el Sr. Fiscal, la cuestión a
dilucidar por parte de este Tribunal –a fin de
evaluar el pedido nulificante intentado por las
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del Ministerio Público Fiscal con relación a la
valoración y relevancia que iba otorgando a los
elementos de prueba producidos, se ha cristalizado o
no en una palmaria afectación del derecho de defensa
en juicio.
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de veinte de gama baja, media y alta. El informe
aludido es el que luce a fs. 931/950, el cual fue
ratificado por el propio testigo.
A partir de dicha información, fue el
propio Fiscal General quien se interesó acerca de
cuándo se dio la orden de realizar el informe de
relevamiento automotor, quién lo pidió, de quién
emanó la orden, si fue expresa o tácita, verbal o
escrita, cuántos horas duraban las reuniones de
trabajo que aludió el testigo, quiénes participaban,
por qué no se encontraba el informe de relevamiento
en el expediente administrativo, qué formalidad
debía requerir, en qué términos y condiciones se
manejaban con el servicio realizado de la empresa
Transcom Service S.A.C.I., por qué se habían
adquirido diecinueve si se necesitaban veinte, de
quién emanó esa orden, entre otras. Todas esas
cuestiones fueron respondidas en juicio por el
testigo durante una hora aproximadamente (desde la
hora 1.26.50 hasta la hora 2.24.17 conforme audio de
la audiencia 4 de abril de 2019).
Ahora bien, este interés sobre el estado
del parque automotriz del Ministerio de Economía se
mantuvo con el testigo Leandro Maiale, quien estaba
a cargo del área de Automotores dependiente de la
Dirección Técnica Operativa –a cargo de Álvarez-. De
este modo, el Sr. Fiscal siguiendo con su hipótesis
acusatoria, le consultó al nombrado “si conocía los
motivos de la compra de los autos”, a lo que el
testigo respondió que “suponía que era para
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insistió en la voluntad de exhibirle el expediente
CUDAP a Alfonso y preguntarle si estaban volcados
los fundamentos de la compra de vehículos ut supra
explicado, a lo que contestó el testigo que: “se
trataba del pedido que hizo la Dirección Técnica
Operativa pero que allí no constaban los fundamentos
y que recordaba haber visto en su momento un informe
técnico que explicaba los problemas de cada
dirección, y ellos planteaban en el día a día los
trabajos diarios, la Dirección Técnica Operativa
hizo una presentación de los problemas que le
acarreaban y a partir de ello se inició el
expediente” (cf. audiencia de fecha 9 de abril de
2019).
Sobre el punto, Manuel María Somoza,
Director General de Administración del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, a preguntas nuevamente
del Sr. Fiscal, refirió que el motivo de la voluntad
de compra de los automotores devino de un análisis
pormenorizado de la Dirección Técnica Operativa que
reveló que el parque automotor del Ministerio no
tenía las condiciones necesarias para realizar el
traslado de funcionarios; sin embargo, desconocía si
el expediente contenía el informe ni de quién fue la
directiva de comenzar con el procedimiento de
compra.
De lo dicho hasta aquí, este Tribunal,
puede concluir que la estrategia de la Fiscalía era,
al menos hasta ese momento, comprobar si la decisión
de adquirir los vehículos estaba fundada. En otras
palabras, era materia de interés a partir del
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testigos Alfonso y Somoza se continuó,
llamativamente, con la estrategia de preguntar o
interiorizarse sobre la necesidad de la compra de
los vehículos.
Ahora bien, llegado el momento de
realizar el alegato final, el Sr. Fiscal explicó que
iba a modificar la significación legal de los hechos
sin afectar la plataforma fáctica, pero describió el
hecho como la “significación jurídico penal de
impulsar la compra de 20 vehículos, sin expresar
motivos, necesidades ni fundamentos”. Y, aclaró
especialmente, que para el tipo penal elegido nunca
fue materia de discusión la discreción regular de la
administración para iniciar el procedimiento de
compra de un lote de vehículos ni el perjuicio
económico derivable de la mera adquisición
innecesaria de los vehículos.
Y ello no parece compatible con el
hecho de que se hayan dedicado largas horas de
debate -especialmente con los testigos convocados a
la jornada del 4 de abril de 2019 - al pormenorizado
análisis de la necesidad de la compra de vehículos.
Ni de dirigir la indagación sobre quién había
emanado la orden del relevamiento del estado
automotriz y del motivo por el cual no constaba tal
informe en el expediente administrativo.
Más allá de ello, la afirmación en el
alegato final de que la configuración de un
perjuicio derivado de una compra innecesaria, no se
condice con la prueba ofrecida y producida en el
debate a instancias del Ministerio Público Fiscal.
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b. “Sorteando la modalidad de
contratación correspondiente al caso”
En el requerimiento de elevación a
juicio, y también en las declaraciones indagatorias,
el hecho imputado fue el haber adquirido los
automóviles mediante el procedimiento de subasta –
siendo materia de discusión si era privada o
pública- cuando debía haberse realizado por
licitación pública.
Tal es así, que el Sr. Fiscal General
como medida de instrucción suplementaria, requirió
que se librase oficio a la Oficina Nacional de
Contrataciones para que informase: el régimen
aplicable y el procedimiento vigente a diciembre de
2009 para llevar adelante una subasta pública para
comprar bienes muebles en los términos del art. 25
inciso b) –apartado 1)- del Decreto nro. 1023/01 y
del art. 26 apartado b) del Decreto nro. 436/2000,
sus etapas, intervenciones necesarias, publicidad y
difusión, principios generales aplicables a la
gestión en los términos del art. 3° del Decreto nro.
1023/01, las formalidades de las actuaciones a
cumplir por el organismo contratante en los términos
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del Art. 11 del Decreto Delegado nro. 1023/01;
detalle los organismos públicos comprendidos en el
art. 8° inciso a), que han llevado a cabo
procedimientos de subasta pública para la compra de
bienes muebles desde la entrada en vigencia del
Decreto nro. 1023/01 hasta la entrada en vigencia
del Reglamento aprobado por el Decreto 893/2012 y en
su caso, qué bienes se han adquirido. Todo lo cual,
una vez recibido, fue incorporada por lectura como
prueba al debate, conforme luce en el apartado
correspondiente de la presente sentencia.
Además, las defensas de los imputados
Amado Boudou, Benigno Vélez y Palencia Reffino,
ofrecieron como prueba la convocatoria de distintos
testigos a fin de que diesen cuenta sobre los
posibles procedimientos para la adquisición de
bienes muebles por parte de la Administración
Pública.
En esa línea fue convocado el Dr.
Eduardo Mertehikian con una extensa trayectoria en
la materia y Horacio Pedro Diez, quien además de ser
conocedor de las contrataciones de Estado Nacional,
era a fines del año 2009, el Secretario Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, superior
jerárquico de Palencia Reffino quien emitió el
dictamen jurídico obrante a fs. 49/50 del expediente
CUDAP, que fundó el núcleo de su acusación inicial
como su aporte a la maniobra ilícita.
Luego de brindar explicaciones de por
qué la subasta era una de las modalidades de
contratación admitidas por la normativa de
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pero que la subasta pública estaba permitida,
refirió que, en esa instancia, entendía que se había
adoptado “aparentemente otro procedimiento”.
En otras palabras, dijo que no era
creíble la versión de la lectura del recorte
periodístico y refirió que la subasta se simuló
apartándose en forma absoluta de la imparcialidad
que debían garantizar los funcionarios a cargo del
expediente, fundamentalmente, Benigno Vélez, autor
de la conducta prevista en el artículo 265 de la
normativa penal.
Para el Sr. Fiscal de Juicio, se habría
encubierto una contratación directa. Expresó que “se
adoptó la cobertura simulada de una subasta de un
modo inverosímil y quedaron huellas de tal compleja
maniobra en la documentación”.
Ahora bien, debemos advertir que la
calificación penal elegida en la instancia de
acusación final, identifica como acción típica,
entre otras “un acto simulado”. A saber: “el
funcionario público que, directamente, por persona
interpuesta o por acto simulado, se interesare en
miras de un beneficio propio o de un tercero, en
cualquier contrato u operación en que intervenga en
razón de su cargo” (art. 265 del Código Penal).
Y esa “simulación” no fue materia de
discusión en el juicio oral. Se cuestionaba si la
subasta era un procedimiento legal o no, pero no que
realmente hubiera ocurrido.
Se requirió la elevación a juicio
concentrando la pretensión en una modalidad indebida
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(Cf. informes incorporados cf. fs. 300/6; 375; 387;
390/1; 596; 462; 488;497; 498; 612; 646).
Asimismo, fueron convocados a juicio a
petición del Ministerio Público Fiscal: Gastón
Maximiliano Cascardo Dipp y Domingo Lorenzo Greco,
en su carácter de apoderado y director de ventas –
respectivamente- del concesionario Luxcar S.A., la
cual comercia automóviles Volkswagen S.A.; a fin de
que dieran cuenta de las ventas corporativas y
explicar si en esos casos, existiría la posibilidad
de efectuar mayores descuentos que el precio de
mercado.
Toda la producción de prueba daría
cuenta del posible perjuicio generado por los
imputados a la Administración Nacional por un
supuesto sobreprecio, es decir adquirir los
vehículos a un valor superior que los precios del
mercado. Nunca se les imputó, especialmente a
Benigno Vélez y a Amado Boudou, el haber adquirido
los vehículos con la finalidad de beneficiar a Guido
Guidi y a Fernando Guidi, representantes de la
concesionaria de automóviles que había organizado la
subasta.
En este sentido, aparecen cuanto menos
razonables las quejas de las defensas por el cambio
de la plataforma fáctica materia de debate. Ese
viraje se ha advertido también en figuras legales
que protegen bienes jurídicos bien diversos.
Resta analizar si ello alcanza, en el
caso concreto, para generar una afectación palmaria
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concretamente la posibilidad de ejercer el derecho
de defensa en juicio de los imputados.
Y en ese horizonte, el encuadre jurídico
que le ha dado el Sr. Fiscal, con las variaciones ya
puntualizadas, no ha frustrado en concreto, la
posibilidad de las defensas de producir prueba
respecto de un hecho controvertido. Y la facultad de
dar respuesta a la imputación que en cada uno de los
casos se ha dirigido.
Durante el desarrollo del juicio se
advirtió que cada uno de los abogados que
representan a los imputados, pudo ejercer plena y
eficazmente la defensa. Es más, de cada uno de los
alegatos, se observó sin lugar a dudas, una
valoración de la prueba que pudieron generar ellos
mismos durante el juicio a partir del
contrainterrogatorio de los testigos ofrecidos por
el Ministerio Público Fiscal, como de la encuesta de
los suyos. La discusión sobre aspectos tanto
globales como específicos de cada uno de los hechos
traídos a debate estuvo suficientemente abarcada por
la actividad de cada uno de ellos.
Es decir, todas las partes tuvieron
acceso a todo el caudal probatorio proveído. Las han
valorado en abono de sus posiciones y en ese
contexto han sido útiles a la estrategia diseñada.
En este orden, probablemente las
variaciones que realizó la Acusación fueron en base
al rendimiento que ese mismo caudal de prueba iba
aportando.
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podido ejercerlo sobre todos los hechos que serán
materia de la sentencia. (C.I.D.H., “Fermín Ramírez
vs. Guatemala”, rta. 20/5/2005) –el resaltado nos
pertenece-.
Si bien no desconocemos que el
principio de congruencia es uno de los pilares del
derecho de defensa, y que está estrechamente
vinculado con la identidad fáctica, en el caso de
análisis, advertimos que en su obrar las defensas
han podido ejercer sus ministerios con una eficacia
tal que ha permitido al Tribunal, como se verá,
expedirse sobre el caso traído a debate.
Por otra parte, la naturaleza de los
hechos investigados, estrechamente vinculados a la
posible comisión de un delito catalogado como “de
corrupción” amerita que los Suscriptos se
interioricen sobre el fondo de la cuestión.
En este sentido, es necesario
recordar que el Estado Argentino se comprometió a
proteger a la sociedad en su conjunto mediante la
suscripción y aplicación de tratados
internacionales, tales como la Convención
Interamericana contra la Corrupción, la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
receptadas en nuestra legislación por el dictado de
las leyes 24.759 y 26.097.
Además, existe abundante
jurisprudencia de tribunales superiores que imponen
la exigencia judicial de esclarecer las acciones que
despliegan imputados vinculados con asuntos públicos
porque su impunidad pone en riesgo la estabilidad de
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Fiscal respecto de Álvaro Palencia Reffino
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Guido Guidi S.A. por la suma total de
$2.301.227,25, la cual finalmente se concretó por
el monto total de $2.131.400, sorteando la
modalidad de contratación correspondiente al caso
y habilitando a tales fines los mecanismos
económicos y de procedimiento necesarios para
efectivizar la compra, lo que significó el pago de
montos abultados o desventajosos para el Estado,
favoreciendo de este modo a Fernando y Guido
Guidi, presidente y vicepresidente de la firma
Guido Guidi S.A. respectivamente, quienes a su vez
habían publicado en el diario Clarín un aviso de
dudosa casualidad mediante el cual se publicitaba
la mencionada subasta.
“Todo ello, habría sido orquestado por
la máxima autoridad del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación –Amado Boudou-,
dado que sin su aval no podría haber tramitado un
expediente con semejantes irregularidades, y quien
además tendría una relación con el Sr. Guido
Guidi, uno de los beneficiados con la compra de
los diecinueve automóviles.”
Pues bien, luego de producido el
debate, entendemos que la acusación inicial
expuesta en el requerimiento de elevación a juicio
no se ha corroborado.
El desarrollo de la prueba ofrecida por
las partes durante el debate fue derrumbando la
hipótesis inicial de la acusación pública, lo que
posiblemente explique, de algún modo, el abandono
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indicado al Secretario de Legal y Técnica que
debían adquirirse vehículos para la cartera de
Hacienda, al concesionario del nombrado.
Con esa finalidad, se aceleraron los
plazos del expediente administrativo y se
ejecutaron innumerables hechos coordinados hacia
la compra y el pago apurado de esos vehículos.
Hasta allí, la hipótesis que, a grandes
rasgos, ha representado la pretensión fiscal
durante su alegato. Como veremos, la prueba
testimonial y documental que se produjo en el
debate se fue alejando de aquella formulación
teórica.
Pero veamos cuáles han sido los pilares
que han estructurado la actividad de la acusación
del Ministerio Público Fiscal tanto en su versión
en la instrucción como luego del debate, con la
finalidad de contrastarlas con la prueba que se
fue produciendo en el juicio:
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generaba altos costos. De este modo, como estaba
por vencerse la orden de compra de la mentada
empresa resultaba conveniente adquirir vehículos
propios.
La circunstancia del cercano
vencimiento de la empresa tercerizada pudo ser
corroborada la documentación reservada, en la cual
consta una orden de compra Nro. 400/2008 la cual
habilitaba el servicio por un año, esto es hasta
el 1 de enero de 2010, pudiendo ser prorrogado por
otro más (cf. Fs. 2070/1 CUDAP: EXP-01:032951/2010
titulado “TRANSCOM SERVICE SOLICITA
RECONSIDERACION DE VALORES” caja 2 Nro. Reservada
en Secretaría).
Ahora bien, el mentado testigo refirió,
además, que había serias inconsistencias en el
funcionamiento de la empresa de alquiler. Los
choferes llenaban las planillas de trabajo con más
de 24 horas diarias, había planillas sin firma del
funcionario que lo utilizaba que era un requisito
indispensable para su facturación y, más allá de
ello, se pagaban cada una de ellas. Al respecto,
Álvarez especificó que un auto importaba una
erogación de entre 12 y 15 mil pesos por mes,
tomando en cuenta el valor por kilómetro de un
taxi, lo que implicaba que el costo de la compra
de un automóvil, se amortizaría en seis meses
aproximadamente, dependiendo del vehículo y del
chofer.
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lado sin mayor justificación por el Ministerio
Público Fiscal; dieron cuenta de que hubo un
previo relevamiento de la planta automotor y que
producto de aquél se había concluido en la
necesidad de adquirir vehículos para el Ministerio
y sus carteras dependientes.
Además, el informe de fs. 931/950
-incorporado al debate por lectura-, fue elaborado
en octubre del 2009 tal como surge del propio
documento y de forma coincidente con la fecha en
que Álvarez realizó la solicitud para adquirir
vehículos, al área de compras (cf. fs. 1 del
expediente administrativo).
Cabe resaltar que el mentado informe
describe una realidad de la planta automotor, que
preexistía a la asunción de Amado Boudou como
titular de la Cartera y a Benigno Vélez como
titular de la Secretaría de Estado.
El Ministerio encomendaba prácticamente
todos los servicios de automóviles y choferes de
los funcionarios a una empresa tercerizada que
generaba mensualmente elevados costos. Contaba tan
sólo con 16 vehículos propios y activos que
dependían directamente del sector automotores. Al
mismo tiempo, se requería el servicio a la empresa
prestataria por 103 vehículos de los cuales, 36
eran para funcionarios del Ministerio de Economía,
45 para el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, 19 para el
Ministerio de Industria y Turismo, y 3 para el
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explicadas por Benigno Vélez en su declaración
indagatoria de fecha 22 de junio de 2016 (cf. fs.
971/974 a la que se remitió en el debate) y seis
testigos más (Álvarez, Maiale, Bermúdez, Somoza,
Guetta, Alfonso); lo cierto es que no había sido
citado como fundamento de la necesidad de
adquisición en el acto administrativo consignado
por Benigno Vélez. Sostuvo que no se había podido
determinar si era un “informe técnico o un informe
de área”, no tenía fecha, no tenía firma ni
referencia de quién, cuándo, cómo y por qué se
confeccionó ni quien lo había dirigido.
Sin embargo, los propios
cuestionamientos podían ser subsanados si
advertimos que el informe tenía fecha, y que
aquello surgía de la creación del propio
documento; además, Leandro Maiale asumió que fue
quien lo redactó y Álvarez expresó que quizás por
cuestiones de practicidad no se había agregado al
expediente debido a que iniciar el pedido con 70
hojas demoraría la contratación y atentaría contra
la practicidad.
Por otra parte, y con relación a las
objeciones derivadas de su omisión en los
considerandos del acto administrativo, sostuvo el
testigo Horacio Diez –Subsecretario Legal del
organismo- que la validez de un acto no dependía
de si los fundamentos lucían expresados de manera
explícita, sino que lo importante sería determinar
si la razón era legítima.
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En particular, ninguno de los testigos
refirió haber recibido o conocido algún interés
demostrado por los funcionarios mencionados en la
tramitación del expediente, en el camino que las
gestiones administrativas iban recorriendo o en
los resultados obtenidos.
En esa línea, el testigo Jorge Alfonso
dijo: “No hubo prioridad específica en el caso de
esta compra, pero había que prestar atención a
todo, que no duerman los papeles”. La dirección
Técnica Operativa había hecho una presentación con
todos los problemas que acarreaba el tema de los
autos y de ahí surgió la necesidad de iniciar el
expediente.
El testigo Manuel Somoza, por su parte,
expresó que se inició el expediente porque el
parque automotor no tenía las condiciones
necesarias para realizar el traslado de
funcionarios de los distintos organismos que
estaban administrados por el Ministerio y que se
enteró de ello en las reuniones que se hacían con
Vélez y los integrantes de las distintas áreas.
El testigo Marcelo Guetta, expresó que
el expediente de compra se inició por la Dirección
Técnica Operativa que después de haber hecho un
estudio y de escuchar los problemas que
evidentemente la gente le decía, llegó a la
conclusión de que se necesitaban vehículos nuevos.
El testigo Horacio Diez, dijo que Vélez
tenía un estilo de gestión que incluía reuniones
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En el juicio ha quedado acreditado que
la necesidad preexistió a la gestión del Ministro
Boudou y su equipo y había sido contemplada en la
partida presupuestaria específica en la ley de
presupuesto. Y no se ha probado que el viraje
desde un proceso licitatorio hacia la subasta en
la que finalmente se adquirieron los vehículos,
haya respondido a intereses particulares de los
funcionarios involucrados, ni se haya apartado de
los pasos normativamente reglados para la
adquisición de bienes de uso por parte del Estado.
Otro elemento que fue sindicado en la
acusación inicial como demostrativo de la falta de
necesidad de los automotores, estuvo dado por la
firma al poco tiempo de su adquisición, de
contratos de comodatos de los vehículos con otras
reparticiones del estado.
Cabe destacar que el Ministerio de
Economía a través de la Dirección General de
Administración que dependía de la Secretaría legal
y Administrativa asistía a su propio ministerio
como a otras dependencias, tal como el Ministerio
de Planificación, Ministerio de Industria y
Turismo, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca y demás organismos que de los mencionados
dependían.
Tal circunstancia se desprende de la
normativa vigente en el año 2009 que regulaba
aquellos organismos, la cual pasaremos a explicar.
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estructura organizativa correspondiente”. –el
subrayado nos pertenece-.
Nótese que el cargo de Director General
de Administración del Ministerio de Planificación
fue cubierto recién a finales del mes de diciembre
de 2009.
Asimismo, en el artículo 9 del mentado
decreto Nro. 1142/2003 se estableció similar
situación previsto en el artículo 8, pero respecto
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien
debía asistir, al Ministerio de Planificación
hasta tanto no se creara el área competente.
En otro orden de ideas, el decreto Nro.
2025/2008 creó el Ministerio de Producción como
escisión del entonces Ministerio de Economía y
Producción, el cual pasó a denominarse Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
En consecuencia, se dictó el decreto
reglamentario Nro. 2102/2008, que en su artículo
11 repite la fórmula de asistencia administrativa,
financiera, técnica y de gestión de los artículos
8 y 9 ut supra, respecto del Ministerio de
Producción. Esto es, que la Dirección General de
Administración y la Dirección General de Asuntos
Jurídicos dependientes de la Subsecretaría Legal y
Administrativa del Ministerio de Economía,
asistirían en lo relativo a sus tareas, al
Ministerio de Producción.
En el caso de los Ministerios de
Industria y de Agricultura, Ganadería y Pesca,
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utilitario y en consecuencia el día 2 de enero de
2010 se confeccionó el contrato de comodato a
favor de la SI.GE.N, de un vehículo Passat 2.0 FSI
Exclusive/Triptonic, dominio INI 547 (fs. 148/9
del expediente administrativo).
En lo que respecta al auto asignado a
la Sindicatura General de la Nación, si bien
aquella institución no depende administrativamente
del Ministerio, lo cierto es que el imputado
Daniel Reposo brindó una explicación en el marco
de su declaración indagatoria sobre el contexto de
la solicitud.
Reposo refirió que los secretarios y
subsecretarios podían optar por utilizar un coche
oficial o percibir un dinero extra por su falta de
uso. En su caso, optaba por el uso de su coche
particular a fin de poder dejar sus hijos en el
colegio.
Sin embargo, en la época estival de
2010 a fin de que sus hijos pudieran gozar de las
actividades recreativas, solicitó la asignación de
un vehículo para la Sindicatura a fin de asistir a
las reuniones previstas con aquél automóvil, y
dejar el vehículo particular a su esposa a cargo
de sus hijos. De este modo, explicó el nombrado
que el pedido fue aceptado, otorgándosele un
comodato tipo que se hace en el sector público.
Y la prueba documental incorporada al
debate se condice con las razones brindadas por el
acusado. Ello explica, por ejemplo, que quince
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reconoció una necesidad concreta de la Cartera
Económica, que además de su propio funcionamiento,
debía asistir operativamente a otros tres
Ministerios y organismos dependientes. Tales
afirmaciones se originaron luego de los
relevamientos indicados por la entrante gestión en
las reuniones de trabajo, desarrollados por
quienes tenían una específica función dentro del
Ministerio de Economía.
Una vez adjudicados los vehículos,
ellos permanecieron prestando servicio (incluso
hasta la actualidad) como integrantes del parque
automotor propio del Ministerio de Economía, o
fueron cedidos en comodato a las diferentes
reparticiones que se encontraban bajo la
responsabilidad de asistencia operativa de la
cartera mencionada.
Otro elemento que permite descartar la
innecesaridad de los vehículos que fundó la
denuncia inicial y la acusación durante la
instrucción puede advertirse a poco de constatar
que la adquisición de automotores para el
Ministerio de Economía fue una ejecución parcial
de una partida presupuestaria específica dentro de
la Ley de Presupuesto Nacional sancionada en el
año 2008
Quedó acreditado durante el juicio que
la Ley de Presupuesto Nacional sancionada en el
año 2008 para el ejercicio 2009, preveía una
partida dineraria específica asignada para la
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sino que respondía a usuales movimientos de las
dependencias de la Administración Pública en los
últimos meses de cada ejercicio anual, en los que
lógicamente se pretendía evitar una subejecución
del presupuesto, tal como lo refirieron todos los
testigos que se desempeñaban en el sector.
El testigo Álvarez refirió: “del
relevamiento de la cantidad de choferes y autos
remises, surgió la conveniencia de pasar de autos
alquilados a propios, luego tal decisión pasó al
área de presupuesto que depende de la Dirección
General de Administración, y fue allí donde se
determinó la idea de adquirir 20 automóviles”.
La testigo Pisapia de Amoroso, personal
de planta del Ministerio de Economía y
coordinadora del área de análisis y ejecución de
presupuesto, por su parte, ratificó la existencia
de presupuesto para la compra de autos en la
partida 4.3.2 y dijo “más a fin de año, teníamos
que tratar de devengar el mayor presupuesto
posible porque si no nos iba a caer en el
presupuesto del año siguiente”.
Finalmente, la testigo Sánchez Zolezzi,
Subdirectora de la Oficina Nacional de
Presupuesto, explicó que en cada ejercicio la
elaboración del presupuesto requería de un período
extenso. Entre mediados de abril al 15 de
septiembre del año anterior se proyectaba, y antes
del 31 de diciembre era aprobado por el Congreso
de la Nación. Sostuvo que, en principio, se armaba
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Economía de adquirir automotores tanto por las
deficiencias del casi nulo parque automotor
propio, como por los elevados costos que se
pagaban a la empresa que brindaba el servicio de
autos de alquiler, cuya orden de compra estaba
prorrogada y pronto a vencer.
Por el otro, que aquella necesidad
reconocía su correlato en una partida específica
de la Ley de Presupuesto Nacional para aquella
adquisición, planificada y sancionada durante el
año 2008, es decir, un año antes de que el Lic.
Boudou arribase a la Cartera Ministerial junto con
Benigno Vélez.
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El mentado testigo, respecto al
procedimiento de subasta sostuvo que no era
habitual, sin embargo, destacó que también era
cierto que era la primera vez que el nombrado
estaba a cargo de la orden de compra de 20
vehículos. Por ello, dijo que vio al aviso
periodístico y lo agregó al expediente para seguir
con el trámite.
Tal situación quedó asentada en el
expediente administrativo. Alfonso, el día 11 de
diciembre de 2009, en ejercicio de sus funciones,
elevó la consulta a su superior inmediato Manuel
Somoza adjuntándole el recorte periodístico para
su evaluación (cf. fs. 44 y 45). En otras
palabras, la inquietud de cambio de procedimiento
surgió desde los estamentos operativos y de
gestión del propio Ministerio, hacia los
escalafones de dirección de la Cartera. Es decir,
del director del área de compras y contrataciones
al director de Administración, quien hizo circular
el expediente por el área técnica, por el área
jurídica, la Sindicatura General de la Nación y
finalmente, Benigno Vélez aprobó, con el acto
administrativo, la adquisición por subasta.
Los testigos que prestaron declaración
durante el debate dieron cuenta de todas las
acciones que se fueron tomando en el seno de la
Administración a fin de que las averiguaciones
pudiesen tener algún efecto práctico, dado que la
subasta se desarrollaría a los pocos días.
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y 10 Bora. El monto total de esa venta arrojaba un
total de $ 1.998.700, es decir una diferencia de $
181.300.
Luego, la segunda subasta se trató de 5
Passat (uno más), 4 Vento de distinta línea, y 10
Bora, por un valor total de 2.131.400, por ende,
una diferencia de $49.400.
La testigo Mariana Bermúdez, quien
redactó el pliego de bases y condiciones, en lo
atinente a las especificaciones técnicas de los
vehículos, expresó que se buscaban automóviles con
similares características que los que contaba la
empresa Transcom Service S.A.C.I., que se
encontraba en funcionamiento. Dijo que no se
buscaban automóviles con especificaciones
sofisticadas. Y que se intentó continuar con el
mismo servicio que venía brindando aquella
empresa, pero con autos propios.
De este modo, si bien la coincidencia
general entre los autos que se pretendían adquirir
y los que fueron ofrecidos en subasta por Guido
Guidi S.A. ha sido un elemento particularmente
valorado por la Acusación, y en su alegato final
incluso motivó la consideración de que se había
tratado de un acto simulado; lo cierto es que los
elementos que han surgido en el debate y que
fueron ya puestos de resalto, no permiten abonar
esa hipótesis.
Uno de los puntos que ha generado
controversia y fundado, en parte, la acusación
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significado de las instituciones jurídicas a las
que hacía referencia.
En este sentido, definió a un
procedimiento público como aquél que tiene alguna
difusión en un medio de amplia tirada y que
implica una invitación abierta a todo aquél que
quiera formular una oferta. Esa era la
característica que definía el carácter público,
sea en un procedimiento de licitación o de
subasta. Por el contrario, sería un procedimiento
privado si estaba destinado a pocos oferentes.
Por otra parte, el testigo Eduardo
Mertehikian, también de reconocida trayectoria en
el ámbito del derecho administrativo, expresó en
el juicio que el aviso del periódico “es una
invitación a proponer oferentes, el Estado acudió
a la convocatorio como cualquier otro postor. La
subasta es privada porque el martillero tiene
prohibido que sea de carácter público si quien
oferta no es el Estado. Fue un acto de
convocatoria pública, para que el “público” le
haga oferta, aunque suene redundante”.
Explicó que el concepto de subasta
pública estaba presente en la legislación desde la
década del ‘40 desde la ley de obras públicas, que
era un procedimiento típico, donde el Estado podía
comprar o vender. Si era el Estado el que
concurría, no se exigían requisitos, porque quien
convocaba lo hacía en el ámbito privado, y el
organismo público se dirigía como cualquier otro
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La regla general conforme el artículo
24 del decreto 1023/01 es la utilización del
procedimiento de licitación pública o concurso
público. Los otros procedimientos, como la
subasta, pueden realizarse en los casos que
contempla el artículo 25 del mentado decreto.
El artículo 25 b) regula el
procedimiento de subasta pública que podrá ser
aplicado:
“1. Compra de bienes muebles,
inmuebles, semovientes, incluyendo dentro de los
primeros los objetos de arte o de interés
histórico, tanto en el país como en el exterior
(…)”
2. Venta de bienes de propiedad del
Estado Nacional”
Sin embargo, este artículo 25 del
decreto 1023/01 que habilita el procedimiento de
subasta, debe necesariamente, interpretarse de
manera armónica con el decreto 436/00 –en especial
lo referente a los montos regulados en el artículo
22- debido a que el primero fue reglamentado
recién en el año 2012 –a través del decreto Nro.
823/12-.
El decreto 436/00 le da directrices
completas al Estado, éste debe utilizar un
procedimiento adecuado para la mejor satisfacción
de los intereses en juego. Debe tener en cuenta el
que mejor satisfaga los requisitos de
economicidad, eficiencia y eficacia en la
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explicar que la regla general era el procedimiento
de licitación pública, pero que la subasta pública
estaba permitida.
La evidencia normativa muy
probablemente ha llevado a la Acusación a
considerar que la subasta que antes estaba
cuestionada como un procedimiento legal, ahora
genere reparos desde su existencia como acto de
compraventa.
Superada la cuestión de si la
adquisición de los vehículos mediante una subasta
pública en lugar de una licitación pública estaba
permitida por la norma aplicable, corresponde
ahora abordar el tratamiento de lo que fue una de
las bases de la hipótesis de la Acusación en la
discusión final. Esto es que, en realidad, no
existió una subasta propiamente dicha, sino, por
el contrario, se trató de una mera simulación para
ocultar la verdadera intención de una contratación
directa. Decisión emanada de la voluntad del
Ministro de Economía, instigando al Secretario
Legal y Técnico a la implementación del mecanismo
necesario para concretarla.
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que se basó la Acusación, descartando cada uno de
ellos.
En primer lugar, quedó comprobada la
efectiva verificación de los vehículos previo a la
subasta prevista para el 16 de diciembre, que no
se efectivizó, y la del 22 de diciembre que
finalmente se llevó a cabo.
Se acreditó en el juicio que, la
subasta organizada por el concesionario Guido
Guidi S.A. el día 16 de diciembre de 2009 (cf.
recorte periodístico de fs. 45) fue postergada por
la misma empresa para el día 22 de diciembre de
2009 a las 10 horas.
De este modo, el día 15 de diciembre,
Leandro Maiale y Mariana Bermúdez concurrieron al
mentado concesionario, a fin de verificar los
autos que iban a ser subastados y fueron
anoticiados que el remate se postergaría debido al
retiro por parte de la terminal de algunos de los
modelos publicados y, en consecuencia, habría una
modificación del lote a subastarse.
Tal situación pudo corroborarse con la
nota firmada por el asesor de ventas de Guido
Guidi S.A., José Goñi (fs. 58 del expediente
administrativo) de fecha da 15 de diciembre de
2009, con las notas de fs. 57 y 65 suscriptas por
Mariana Bermúdez, con la nueva publicación de fs.
60 y con lo manifestado por el martillero público
Manuel Álvarez Favale quien recordó haber
publicado dos veces la subasta.
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Ministerio de Economía en los días previos a la
primera fecha de subasta. Así, el 15 de diciembre
de 2009, Bermúdez y Maiale, egresaron del
Ministerio a las 15:16 y 15:17 respectivamente.
Luego, se registró el reingreso de Maiale a las
17:29 hs. Y pese a no poder verificarse el
reingreso de Bermúdez, se puede constatar que a
las 18:47 horas de ese día, se retiró la nombrada
de aquella dependencia. Es decir, en algún momento
previo, tuvo que haber ingresado y aquel ingreso
no fue registrado debidamente (Cf. págs. 73272,
73331 y 73365 del cd aportado por la Coordinación
Área Central de Control de Accesos del Ministerio
de Hacienda, referencia Ex2018-63120754 sobre N°
170/2019 ubicado en la caja de instrucción
suplementaria reservado en Secretaría).
Por otro lado, y dado que la subasta se
reprogramó, un día antes, el 21 de diciembre de
2009, nuevamente, los nombrados Bermúdez y Maiale,
se dirigieron a verificar los vehículos. Lo que
tiene respaldo en los registros, toda vez que
salieron del Ministerio de Economía a las 14:45 e
ingresaron a las 17:56 horas (cf. p. 74575, 74648,
74649 del cd aportado por la Coordinación Área
Central de Control de Accesos del Ministerio de
Hacienda, referencia Ex2018-63120754 sobre N°
170/2019 ubicado en la caja de instrucción
suplementaria reservado en Secretaría).
No obviamos que la testigo Bermúdez no
pudo recordar si fue dos veces a verificar los
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organizada por Guido Guidi S.A. fue llevada a cabo
por el martillero público Manuel Álvarez Favale.
El martillero Álvarez Favale explicó en
el juicio con contundencia y sin incurrir en
contradicciones, que fue convocado telefónicamente
por el concesionario a la oficina que en aquél
entonces tenía en el barrio de Barracas. Una vez
aceptado el trabajo, ordenó la publicación de los
edictos y requirió a la empresa que la mercadería
se encontrase a disposición para ser entregada el
día de la convocatoria, lo cual pudo constatar con
los certificados de fabricación de los autos que
le fueron exhibidos en su oportunidad.
El testigo contextualizó el evento de
la subasta indicando que aquél día llegó al lugar
sito en Osvaldo Cruz 1777 de esta ciudad, completó
el boleto de compraventa preconfeccionado en una
computadora del concesionario y celebró la subasta
con normalidad. Refirió que se desarrolló en una
oficina chica, con la presencia de no más de diez
personas, que hubo una persona que ofertó por un
auto específico y fue rechazada su oferta porque
se priorizaba la venta del lote lo cual surgía de
la propia publicación. Luego, indicó que hubo otra
persona –que no recordaba quien- que ofertó por la
base y fue aceptado.
Tal acontecimiento coincide con lo
relatado por Manuel Somoza, quien era el
funcionario autorizado a subastar en nombre de la
Administración Pública mediante la resolución Nro.
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Por lo demás, si la finalidad de
Benigno Vélez –instigado por un supuesto accionar
de Boudou - era comprar los autos a Guido Guidi de
manera directa, resultaba por demás riesgoso
celebrar una subasta, frente a la posibilidad de
que concurriesen otros a pujar por el lote de
vehículos y superado el monto autorizado en la
Resolución Administrativa, se vería frustrada toda
la maquinación delictiva. Esa hipótesis, amén de
no encontrar correlato probatorio, tampoco
resultaba razonable.
Del mismo modo, resultaba riesgosa la
maniobra en que se basa la Acusación para los
comerciantes, quienes expresaron que en el 2009
vendieron 4166 vehículos – incluyendo el año
2008-, y que la venta de los 19 vehículos al
Ministerio en la subasta, les significaba tan sólo
un 0,45 por ciento de las ventas del año (cf.
declaración indagatoria de Guido Guidi fs. 1071/80
a la que se remitió en juicio).
Otro elemento que fue destacado por la
Acusación como demostrativo del acto simulado de
subasta fue la preventa de los vehículos realizada
por la empresa Guido Guidi S.A. el día 17 de
diciembre, es decir, luego de la primera fecha
fijada para la subasta y antes de su efectiva
celebración, el día 22 de ese mismo mes (cf. fs.
514/532 del principal y 83 del expediente
administrativo).
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De este modo, quedó comprobado para los
Suscriptos que la anulación de la afectación
preventiva advertida en el expediente
administrativo encuentra una explicación razonable
dentro de la tramitación normal de los trámites de
adquisición de bienes.
Al respecto, cabe destacar que el
expediente se inició para adquirir 20 utilitarios
asignándose $2.180.800 del presupuesto, y se
concluyó con una compra por una subasta de 19
vehículos por $2.131.400, es decir, una diferencia
de $49.400.
Fue explicado en el juicio que la
afectación preventiva del gasto no es un límite
para el Estado. Es decir, se previó al momento de
iniciación del expediente la compra de veinte
utilitarios y se estimó un gasto de $2.180.800, lo
que conllevó a que se afectara preventivamente
aquél monto conforme surge de fs. 12/14 del
expediente administrativo.
El testigo Marcelo Guetta, director de
contabilidad y Finanzas, expresó que la
“afectación preventiva” consiste en una reserva de
los fondos del Ministerio para que queden
inmovilizados a un procedimiento de compra.
Sin embargo, la afectación preventiva
de ningún modo es un límite en el gasto de la
Administración, recordemos que el límite lo
establece el Congreso Nacional con la ley nacional
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el marco dado entre el precio base de publicación
y el máximo que pretendía autorizar el acto
administrativo.
Así, y tal como lo refirieron los
testigos convocados al juicio, al no haber
existido puja de precios en la subasta y haberse
realizado la compra por la base de publicación, el
30 por ciento del precio pudo concretarse con
cheques emitidos previamente por Tesorería, tal
como lo autorizó Benigno Vélez con las
resoluciones 347 y 348 (fs. 62/75 del expediente
administrativo).
El testigo Guetta explicó: “no fue una
tarea sencilla llevar el pool de cheques previendo
las distintas posibilidades desde la base hasta el
techo de lo que se podía ofertar, fue una tarea
con complejidad realizada con los de tesorería del
ministerio debido a que cada cheque no podía
superar por sistema un monto de cien mil pesos
($100.000). Fueron alrededor de ocho o nueve
cheques los que llevaron ese día”. Es decir, que
los cheques se libraron para afrontar un posible
compromiso de compra como postores, por un monto
del 30 por ciento de la base y un 5 por ciento más
por el precio indicativo que le había dado la
Sindicatura General de la Nación.
Y ello configura otro elemento para
apartarse de la hipótesis de simulación. Es que si
se confeccionaron los cheques previendo la
posibilidad de que no se pagara por la base sino
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restante (cf. fs. 80 del expediente
administrativo).
Así, inmediatamente, se emitió la
constancia de pago con la posterior resolución de
Gastos Generales por un importe de 2.131.400 –
valor de adquisición de los autos por la base-
(fs. 138 y 86 del expediente administrativo).
Tal como lo afirmó la testigo Curatolo,
lo que surge de fs. 138, es la orden de pago
definitiva, que estaba firmado por el responsable
de su área -coordinación de liquidaciones de
gastos-, el Director de finanzas y el Director
General de Administración. Luego de ello, se
determinaba el pago a través de la Tesorería
General de la Nación pasando al área respectiva.
Finalmente, el 28 de diciembre del
2009, se libró la orden de pago por el cual se
pagó a Guido Guidi S.A. el valor de $1.456.990,25,
que representaba ese 70 por ciento restante.
Destáquese que al valor total del que se
adquirieron los 19 vehículos en cuestión
($2.131.400), se descontó lo abonado como adelanto
del treinta por ciento ($639.420), más las
deducciones que operan por el impuesto al Valor
Agregado exento ($34.989,75) (cf. fs. 126 y 138
del expediente administrativo).
Como puede advertirse, el acto
administrativo se dictó de forma inminente a la
subasta, para evitar la posibilidad de que se
filtrase el monto máximo de la oferta autorizada
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distinción de modelo-, lo que resulta ser una gran
cantidad de vehículos. Y, según lo manifestado por
Guido Guidi en su declaración indagatoria a la que
se remitió en juicio, en el año 2009, la
concesionaria a su cargo, vendió 4116 vehículos
(fs. 1071/1080), mucho más de lo que adquirió ese
año, por lo que denota la cantidad de stock que
tenía en su empresa.
Más allá de ello, cabe recordar que los
testigos García Sarubbi, González y Greco hicieron
referencia a que la subasta era un mecanismo de
venta común en la industria automotriz y que la
venta corporativa, era un procedimiento que sólo
podía conceder la terminal, es decir Volkswagen
S.A.
Además, conforme la prueba documental
incorporada al debate, se corrobora la frecuente
realización de subastas por parte de los
concesionarios (fs. 1040/1055 aportadas en la
declaración indagatoria de Guido Guidi a la cual
se remitió en juicio de fs. 1071/80).
Así, a fs. 1040 obra una publicidad de
la conocida empresa de venta de autos “Car One”
que da cuenta desde su página web de que la
subasta es una metodología utilizada en esa
actividad.
Asimismo, a fs. 1041 y 1042 consta la
realización de varias subastas organizadas por la
empresa “Ford S.A.”. En la primera foja, una a
realizarse el mes de diciembre de 2009, donde se
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haber surgido de una eventual venta corporativa,
como por haber acudido a una subasta eludiendo el
proceso de licitación pública que hubiera
permitido obtener, eventualmente, mejores precios
de mercado.
En primer lugar, cabe destacar que este
Tribunal a partir de los testimonios brindados en
el debate por Greco, González y García Sarubbi, la
venta corporativa sólo era una opción que
exclusivamente surgía de las terminales, en este
caso Volkswagen S.A.
Por otra parte, la Administración
Pública se encontraba impedida de realizar una
compra corporativa, puesto que ello consistiría en
un procedimiento vedado por la normativa que la
rige tal como se expusiera ut supra, puesto que
importaría una compra directa.
Por otro lado, el Tribunal desecha la
postura de la Acusación en cuanto a que en una
licitación pública podría haberse adquirido los
vehículos a un mejor precio, puesto que se ha
comprobado que los 19 automóviles se compraron por
debajo del precio del mercado.
Veamos. En la subasta del 22 de
diciembre de 2019, se adquirieron del
concesionario Guido Guidi S.A. tres vehículos
marca Volkswagen modelo “Passat Highline” por un
valor de $203.700 cada uno. Por el contrario, la
Sindicatura General de la Nación brindó como
precio indicativo valores más elevados: $209.700
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En la misma línea, se adquirió un
Volkswagen moldeo “Vento TDI Advance” a un precio
de $117.500; cuando la Sindicatura General de la
Nación, mediante la nota suscripta por Reposo,
brindó un valor de mercado de $119.925 (cf. fs. 66
del expediente administrativo).
Finalmente, se adquirieron dos
vehículos marca Volkswagen modelo “Passat FSI
Exclusive/Triptonic” a un precio de $167.000,
cuando la Sindicatura General de la Nación brindó
como precio de referencia el valor de $170.010
(cf. fs. 66 del expediente administrativo).
Cabe destacar, que los precios
brindados en la nota de fs. 66 por quien era el
Síndico General de la Nación e imputado en la
causa, coinciden de manera exacta con los valores
aportados por la terminal Volkswagen S.A. y por el
concesionario Luxcar S.A. (fs. 305 y 390 del
expediente principal).
De esta manera, el Tribunal entiende
que a todo evento no hubo ningún perjuicio para la
Administración Pública al adquirir los vehículos
mediante el procedimiento de subasta pública,
cuando el Estado logró comprarlos a un precio
menor que el precio de referencia brindado por la
Sindicatura General de la Nación.
En otro sentido, la Acusación utilizó
como otro argumento para basar su hipótesis, que
la Administración Pública se vio perjudicada aún
con la adquisición de los 19 vehículos, debido a
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elaboración del informe de relevamiento aludido ut
supra- estaba vigente la orden de compra Nro.
400/2008 la cual habilitaba el servicio por un
año, esto es hasta el 1 de enero de 2010, pudiendo
ser prorrogado por otro más (cf. Fs. 2070/1).
Sin embargo, quedó comprobado para el
Tribunal, a partir del testimonio de Álvarez, que
en el 2009 había conflictos con el área de
automotores y que para regularizar la planta
automotriz se necesitarían adquirir
aproximadamente 100 vehículos. Recordemos que el
relevamiento de fs. 931/50 indicaba un uso de 103
vehículos de la empresa tercerizada.
De este modo, al ingresar los
automóviles al patrimonio del Ministerio de
Economía y Finanzas, si bien se dieron de baja
automáticamente a 19 vehículos y choferes de
alquiler, lo cierto es que era insuficiente aún
para normalizar la planta automotora, y por ello,
se continuó con un sistema mixto entre vehículos
propios y otros de alquiler.
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términos solicitados por la Cartera Económica,
debido a que la normativa que regula su régimen
(Res. 75/2009) exigía contar con el pliego de
bases y condiciones. Por ello, se brindó tan sólo
un precio de referencia. Estos datos se brindaban
a partir de un relevamiento que hacía el personal
de aquella Gerencia, guardando el anonimato, y
comunicándose a distintos concesionarios, o
cotejando la página de la Asociación de
Concesionarios de Automotores de la República
Argentina –A.C.A.R.A.- a fin de averiguar el
precio de mercado.
Sobre ello, el testigo Mertehikian,
quien explicó que la Sindicatura podría dar un
valor de referencia o indicativo de mercado,
relativizó la utilidad de aquel. Sostuvo que podía
configurar un parámetro para que quien contratase
tuviese un elemento más para determinar si el
precio que le pedían era conveniente. Sin embargo,
no era vinculante, por lo que eventualmente sólo
determinaba una pauta de razonabilidad para
evaluar la contratación. Los precios testigo se
usaban para bienes estandarizados y bajo
procedimiento de reserva para que no fuese un
precio artificial.
Ahora bien, como ya fue puesto de
resalto, la subasta inicialmente fijada para el
día 16 de diciembre, fue reprogramada para el día
22 de ese mismo mes. En el interín, se modificó el
lote con relación a dos vehículos. Con fecha 17 de
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De la prueba producida no se puede
colegir la falsedad del documento suscripto por
Daniel Reposo que con posterioridad se utilizó
agregado al expediente administrativo que culminó
con el dictado de las resoluciones 347 y 348 en la
que se autorizó a Manuel Somoza concurrir a la
subasta organizada por Guido Guidi S.A.
Según la acusación fiscal, el Síndico
General respondió un requerimiento informal e
irregular, y basó la imputación de la supuesta
falsedad del documento en la consignación de un
número que ya había sido asignado a otro documento
de ese organismo y otras falencias formales y de
protocolización.
Con base en las declaraciones
testimoniales de quienes prestaron funciones en la
Sindicatura General de la Nación tanto dentro del
área de precios testigos, como en la secretaría a
cargo de la mesa de entradas y, a su vez, los
dichos profesionales y docentes de derecho
administrativo, los defectos detectados en la
confección del documento no tienen el alcance que
pretende darle la Acusación.
Todos han coincidido en que un acto
suscripto por la autoridad competente, que tiene
las facultades legales para hacerlo y cuyo
contenido es veraz, no puede ser tachado de
invalidez tan sólo por tener un error de
numeración. Mucho menos, conformar una falsedad
documental.
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modo, igual que Lariguet, indicó que cuando el
funcionario firmaba la nota, no tenía ni fecha, ni
número y se remitían por los coordinadores de cada
despacho a la coordinación de asistencia directa y
se llevaba a la mesa de salida donde se efectuaba
un control formal de la nota, se verificaba con la
gestión y se la fechaba y numeraba. Luego de ello,
se anexaba una copia al bibliorato y otra, se
remitía a la respectiva área.
Asimismo, el nombrado relató que las
notas podían estar firmadas por el Síndico General
o por quien estuviese autorizado por el sistema de
derivación de firmas, por ejemplo secretario
general, secretario administrativo y los gerentes
a cargo. De este modo, explicó que la sigla “SGN”,
significa que había sido generada en el ámbito del
Sindico General, “GA” gerencia administrativa y
“SG” Secretaría General.
En igual sentido, declaró Julio
Bottoni, quien fue contador de la Sindicatura
General de la Nación y quien suscribió la nota con
la misma nomenclatura que la suscripta por Reposo
(cf. Surge de Caja 4, carpeta transparente,
identificada con el Nro. 5 reservada en
secretaría). Refirió el nombrado, en su calidad de
“firmante autorizado”, que primero suscribía la
nota, y luego la llevaban a mesa de entradas para
que le colocaran el número y la fecharan. Tras
ello, le llegaba la copia con la recepción del
organismo destinatario y la fotocopia firmada con
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Por último, no puede dejar de
analizarse que, de acuerdo al circuito descripto
por los testigos, la numeración protocolización y
demás cuestiones formales son propias de quienes
recibían el documento ya firmado por la autoridad
competente, en este caso el Síndico General de la
Nación. La nota se suscribe y luego se remite al
área de mesa de entradas para su protocolización.
Dicha tarea le excede al suscriptor de la nota, es
algo que ocurre con posterioridad, y bajo la
órbita del personal administrativo de
registración.
Además, como indicó el testigo
Lucchesi, el horario de mesa de entrada era de 10
a 17 horas, y de 10 a 18 horas trabajaba el
personal administrativo. De modo que, si la nota
-cualquiera sea- debía remitirse con urgencia por
fuera de ese horario, podría ser el caso que
hubiera un error en su registración, circunstancia
que, al menos, tampoco puede ser descartado de
plano que haya ocurrido en el presente.
A ello cabe agregar que, como lo
manifestó la testigo Lariguet, en el año 2009
había un caos administrativo, hacía poco tiempo
que la secretaría general había heredado el
archivo porque antes cada gerencia tenía el propio
y poco a poco se fue centralizando la numeración
de expedientes y la firma del Síndico de la
Nación.
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En este sentido, los montos indicativos
aportados por Daniel Reposo, fueron los siguientes
valores: $ 119.925 y $170.010. Los cuales
coinciden de manera exacta con los valores
aportados a fs. 305 por la terminal Volkswagen
S.A. y los informados por el concesionario Luxcar
S.A. a fs. 390. Tal coincidencia implica que lo
que se brindó, fueron los precios del mercado de
los vehículos requeridos en el 2009, de manera que
el contenido no puede considerarse como falaz.
Sentado ello, este Tribunal no puede
dejar de advertir lo manifestado por José Valdivia
Campos, quien explicó que trabajó en el segundo
pedido de precios indicativos respecto a los dos
vehículos que fueron reemplazados respecto de la
subasta que se realizaría el 16 de diciembre.
En tal sentido, el nombrado aportó en
la instancia de instrucción la Nota SIGEN Nro.
5259/2009 GNyT (emitida desde la Gerencia
Normativa y Técnica) junto con los papeles de
trabajo, que no habría sido agregada al expediente
administrativo (cf. Caja 3, carpeta negra
reservada en Secretaría).
Cabe destacar que aquella nota fue
suscripta por Valdivia Campos y por María
Figmonare, quienes la dataron con fecha el 18 de
diciembre de 2009, finalmente remitida al
Ministerio de Economía, el 28 de diciembre de
2009, esto es, seis días después de haber
transcurrido la subasta (cf. surge del remito
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Ahora bien, cabe destacar que en el
supuesto caso que se hubiera agregado el informe
de Valdivia Campos al expediente administrativo,
lo cierto es que se hubiera dictado el acto
administrativo por autoridad competente de todos
modos, autorizando a personal idóneo a concurrir a
la subasta y a ofertar por un monto sin un tope
máximo –respecto del auto que había cesado su
fabricación-.
Es decir, el informe de la Sindicatura
General de la Nación no era vinculante. Sin
perjuicio de ello, y aun si de uno de los
vehículos en cuestión no se contase con un informe
de valor, se podía haber autorizado a ofertar por
cualquier valor sin límite. De este modo, no había
razón para pensar que el reemplazo pernicioso de
la nota, fruto de la connivencia entre el
Secretario Legal y Técnica del Ministerio de
Economía y el Síndico General de la Nación como su
aporte a la maniobra criminal pergeñada por el
Lic. Amado Boudou e instrumentada por su
Secretario de Estado.
Por lo expuesto, considera el Tribunal
que no ha sido corroborada la hipótesis de la
acusación en lo que se refiere a la falsedad
documental de la nota SIGEN 734, en tanto no se
han acreditado la existencia de los elementos del
tipo objetivo de la figura contenida en el art.
292 del CP –tampoco por su remisión del art. 296
de ese cuerpo normativo- particularmente en lo que
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organizada por la empresa mencionada. Aquel acto
fue previamente publicado en medios de
comunicación masiva y efectivamente ocurrió el día
22 de diciembre. En aquella, el Ministerio de
Economía salió triunfante y resultó adjudicado a
partir del pago del precio de base de la oferta.
Los autos se pagaron por un precio por debajo del
de mercado, en dos partes, un adelanto del 30 por
ciento el día del remate y el resto el 28 de ese
mismo mes y año, y luego fueron entregados al
Ministerio.
No ha quedado acreditada ninguna
irregularidad a lo largo del procedimiento
administrativo que culminó en la adquisición de
los mentados vehículos, previa elaboración y
consignación de una resolución firmada por el
Secretario Legal del organismo, que autorizaba a
funcionarios de la Cartera a acudir a aquella
subasta a realizar una oferta.
Finalmente, en atención a las
conclusiones arribadas tampoco aparece necesario
detenerse de manera pormenorizada en el análisis
de la configuración de la plataforma ilícita
arrimada por el Sr. Fiscal en su alegato final.
Es que para que se configure el tipo
penal previsto en el artículo 265 del Código
Penal, el funcionario público debe interesarse en
el contrato u operación, o sea debe hacer
intervenir en ellos un interés propio y
particular, situarse ante ellos no sólo como
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con Guido Guidi), por el cual el último habría
instigado al primero en su accionar delictivo; lo
cierto, es que ninguno de los presupuestos de
acción ha sido acreditado por la prueba producida
en el debate.
No se pudo determinar que Benigno Vélez
haya actuado como “funcionario y particular
interesado a la vez”, es decir con un interés por
fuera del que le compete en su calidad de
Secretario Legal y Técnico, desdoblando su
función, ni aun como sujeto instigado por Amado
Boudou, respecto de quien tampoco se ha
corroborado que albergase interés particular en
beneficiar a los empresarios Guido y Fernando
Guidi, y para ello haber participado
necesariamente en el delito ajeno –instigador- de
quien tenía la facultad legal de comprometer al
Ministerio de Economía en la compra señalada.
Frente a todo el caudal probatorio
producido durante el debate, consideramos que no
se ha logrado acreditar, con la certeza necesaria
para arribar a un fallo condenatorio, la
materialidad ilícita traída a juicio y, por ende,
tampoco la responsabilidad penal de los imputados
con relación a aquellos.
Como corolario, tampoco se ha de
identificar un reproche penal en el obrar de Guido
y Fernando Guidi. Quienes desarrollaron sus
respectivos roles en el marco de la concesionaria
que representaban, que organizó la subasta y
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Casación Penal propiciados como cuestiones
preliminares, y del planteo de nulidad de la
acusación fiscal por violación a la garantía del
debido proceso y principio de igualdad de armas,
solicitados por la defensa de MARÍA GRACIELA TABOADA
DE PIÑERO (art. 166 y cctes. “a contrario sensu” del
Código Procesal Penal de la Nación).
III. RECHAZAR el planteo de nulidad de la
acusación fiscal por violación a la garantía que
prohíbe el doble juzgamiento realizado por la
defensa de AMADO BOUDOU y la defensa de AGUSTINA
SEGUÍN (art. 166 y cctes. “a contrario sensu” del
Código Procesal Penal de la Nación).
IV. RECHAZAR el planteo de nulidad de la
acusación fiscal por violación al principio de
congruencia y consecuentemente a la garantía de
defensa realizado por la asistencia letrada de
AGUSTINA SEGUÍN (art. 18 de la C.N. y art. 166 y
cctes. “a contrario sensu” del Código Procesal Penal
de la Nación).
V. RECHAZAR el planteo de nulidad de la
acusación fiscal por no basarse en elementos
probatorios vertidos en el juicio realizado por la
defensa de AMADO BOUDOU (art. 166 y cctes. “a
contrario sensu” del Código Procesal Penal de la
Nación).
VI. CONDENAR, POR MAYORÍA, A MARÍA
GRACIELA TABOADA DE PIÑERO, de las demás condiciones
personales obrantes en el encabezamiento, a la PENA
DE TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, cuyo cumplimiento se
debe dejar en suspenso, E INHABILITACIÓN ABSOLUTA
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Dra. María Gabriela López Iñiguez en cuanto a la
calificación legal;
VIII. ABSOLVER A RODOLFO BASIMIANI, de las
demás condiciones personales obrantes en el
encabezamiento, por el hecho por el que fue
requerido a juicio, SIN COSTAS (arts. 402 y 530 del
Código Procesal Penal de la Nación).
IX. ABSOLVER A AGUSTINA SEGUÍN, de las
demás condiciones personales obrantes en el
encabezamiento, por el hecho por cual fue acusada,
SIN COSTAS (arts. 402, 530 y concordantes del Código
Procesal Penal de la Nación).
X. CONDENAR, POR MAYORÍA, A AMADO
BOUDOU, de las demás condiciones personales obrantes
en el encabezamiento, a la PENA DE TRES (3) AÑOS DE
PRISIÓN, cuyo cumplimiento se debe dejar en
suspenso, Y COSTAS, por considerarlo cómplice
primario del delito de falsedad ideológica de
documentos que acreditan titularidad de dominio y
habilitan para circular en vehículos automotores,
imponiéndole durante el plazo de tres años el
estricto cumplimiento de las reglas de conducta
prevista en el inc. 1° del artículo 27bis del Código
Penal (arts. 26, 46, 293, en función del 292, 2do.
párrafo 27bis, inciso 1° del Código Penal y arts.
403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la
Nación); con disidencia de la Dra. María Gabriela
López Iñiguez.
XI. NO HACER LUGAR Al DECOMISO del rodado
marca Honda, modelo CRX, dominio WYT-716 (B
2.423.822), debiendo ponerse a disposición del
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III. ABSOLVER A BENIGNO ALBERTO VÉLEZ, de
las demás condiciones personales obrantes en el
encabezamiento, por el hecho por cual fue acusado,
SIN COSTAS (arts. 402, 530 y concordantes del Código
Procesal Penal de la Nación).
IV. ABSOLVER A ÁLVARO PALENCIA REFFINO,
de las demás condiciones personales obrantes en el
encabezamiento, por el hecho por el cual fue
requerido a juicio, SIN COSTAS (arts. 402 y 530 del
Código Procesal Penal de la Nación);
V. ABSOLVER A DANIEL GUSTAVO REPOSO, de
las demás condiciones personales obrantes en el
encabezamiento, por el hecho por cual fue acusado,
SIN COSTAS (arts. 402, 530 y concordantes del Código
Procesal Penal de la Nación).
VI. ABSOLVER A GUIDO GUIDI, de las demás
condiciones personales obrantes en el
encabezamiento, por el hecho por cual fue acusado,
SIN COSTAS (arts. 402, 530 y concordantes del Código
Procesal Penal de la Nación).
VII. ABSOLVER A FERNANDO GUIDI, de las
demás condiciones personales obrantes en el
encabezamiento, por el hecho por cual fue acusado,
SIN COSTAS (arts. 402, 530 y concordantes del Código
Procesal Penal de la Nación).
VIII. DECLARAR ABSTRACTO, atento a lo
resuelto en los puntos precedentes, los pedidos de
extinción de la acción penal por violación a la
garantía que exige ser juzgado en un plazo
razonable, el planteo de inconstitucionalidad del
art. 67 –segundo párrafo- del Código Penal, el
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Ante mí:
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Fecha de firma: 26/09/2019
Firmado por: NICOLAS TOSELLI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA GABRIELA LOPEZ IÑIGUEZ, JUEZA DE CAMARA
Firmado por: SABRINA NAMER, JUEZA DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: PABLO MARTIN BELTRACCHI
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