ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

EMPRESA INPROPOL C.A. Debidamente inscrita bajo el número 19, Tomo 56-A,
RM-445, Expediente 445-30825, de fecha cuatro (04) de Septiembre del año dos
mil quince (2.015) por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción
Judicial del estado Táchira. Siendo las 10:30 horas de la mañana del día 15 de
Septiembre de 2.015, se reunieron en la sede de la empresa, sin necesidad de
convocatoria previa, por cuanto se encuentran presentes el cien por ciento (100%)
del Capital Social: el Accionista JOSÉ RICARDO CASTELLANO NIETO,
venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad número V-
4.829.870, Rif Nro. V085085472, Presidente, y LUIS FRANCISCO
LAGUADO HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula
de identidad número V-9.463.991, Directora Administrativa, propietaria de
Quinientas Acciones de Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 50.000,oo) cada una, que
representa el otro cincuenta por ciento (50%) del Capital Social suscrito y pagado, es
decir, la cantidad de Veinticinco Millones de Bolívares (Bs. 25.000,oo), ajustados
conforme a la Ley de Reconversión Monetaria en Veinticinco Mil Bolívares (Bs.
25.000,oo), lo cual no hace necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo
establece la Cláusula Novena del Acta Constitutiva. Acto seguido se procedió a leer
el Orden del Día: PUNTO PRIMERO: Nombramiento de la nueva Junta Directiva.
PUNTO SEGUNDO. Ampliación del Objeto Social de la Compañía. Aprobado el
Orden del Día, seguidamente se procedió a deliberar así, con respecto al Punto
Primero, se procedió a ratificar la Junta Directiva por un lapso de cinco (05) años,
continuando el Accionista JOSÉ ALBERTO RINCÓN RANGEL, en el cargo de
Gerente General y la Accionista ANILCE INMACULADA APONTE DE RINCÓN,
con el cargo de Directora Administrativa. Punto Segundo: En este acto tomo la
palabra el Gerente General y Accionista: JOSÉ ALBERTO RINCÓN RANGEL,
quien viendo la imperiosa necesidad de hacer dinámico el giro comercial de la
Compañía, manifestando que para poder llevar a cabo los planes de su desarrollo
económico y mantenerse a la altura de las necesidades del mercado, e incrementar el
desarrollo de
las actividades sociales, era conveniente aumentar el objeto social de la empresa, a
tal efecto propuso que además de lo señalado en el artículo 2, se le agrega:
Igualmente, la compra, distribución y venta de materiales de construcción para todo
tipo de obra de infraestructura, de fabricación nacional o extranjera, así como
cualquier otra actividad lícita relacionada con el Objeto Principal. En consecuencia
de la decisión aprobada en Segundo Punto, se procedió a modificar el artículo 2 de
los Estatutos Sociales, el cual quedó redactado de la siguiente manera: ARTICULO
2.- La Compañía tiene por Objeto la fabricación y distribución de accesorios de
Cerámica para baños, distribución de sanitarios para baños, la compra y venta de
fregaderos de aluminio y acero inoxidable, bateas de concreto y granito, y de otros
materiales relacionados, la exportación e importación de lo fabricado y de todo lo
relacionado con productos de cerámica, acabados o materia prima para la
fabricación. Igualmente, la compra, distribución y venta de materiales de
construcción para todo tipo de obra de infraestructura, de fabricación nacional o
extranjera, y en general, todo aquello que tenga relación con el ramo y cualquiera
otra actividad conexa, inherente o necesaria para el cumplimiento del Objeto,
relacionados y tendentes al logro de estos fines, que vayan en beneficio de la misma,
que sea de lícito comercio y contribuya a su desarrollo. No habiendo más nada que
tratar, se dio por terminada la Asamblea. Se faculta al Gerente General: JOSÉ
ALBERTO RINCÓN RANGEL, para que haga las participaciones necesarias a la
ciudadana Registradora Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado
Táchira, para la inserción de la presente Acta en el Registro de Comercio a su cargo,
su fijación y expedición de copia certificada, a los fines de su publicación. Cumplido
el Orden del Día, los Accionistas dan por finalizada la presente Asamblea, firmando
en señal de conformidad: JOSÉ ALBERTO RINCÓN RANGEL, (Fdo); ANILCE
INMACULADA APONTE DE RINCÓN, (Fdo). Y yo, JOSÉ ALBERTO RINCÓN
RANGEL, en mi carácter de Gerente General de la Empresa Mercantil
“CERÁMICAS J.Y. C.A.”, certifico la presente Acta, la cual es copia fiel y exacta
de su original, inserto en el Libro de Actas de mi representada.
En San Cristóbal, estado Táchira, a la fecha de su presentación.-