Acta constitutiva de la sociedad mercantil

“Tu punto zuly”

ANAISABEL .M .Ferrer. G
ABOGADA
I.P.S.A. Nº 238.443

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ANZOÁTEGUI

SU DESPACHO:

Yo , ANAISABEL MARIAN FERRER GOMEZ ,Venezolana, mayor de edad, Soltera, Titular

de la Cédula de Identidad No. V -19.983.171 e inscrita en el Registro de Información Fiscal

RIF bajo el Nº V19983171-9 de Profesión Abogada domiciliada en la Ciudad de Anaco,

Municipio Anaco del Estado Anzoátegui ,suficientemente autorizada por el Acta constitutiva de

la Compañía Anónima “TU PUNTO ZULY” siguiendo lo establecido en el Articulo 215 del

Código de Comercio Vigente, presento a usted el acta constitutiva de dicha sociedad ,redactada

con la necesaria amplitud para que sirva a la vez de estatutos sociales de la misma y adjunto

con inventario de bienes muebles donde consta los aportes de capital. Hago participación a los

fines de que sirva ordenar la fijación y registro de los documentos presentados, incluyendo la

presente participación y solicito respetuosamente me sea expedida copia certificada de los

mismos a los fines de su publicación. En la ciudad de Anaco a la fecha de su presentación en la

Ciudad de el Tigre.

ANAISABEL MARIAN FERRER GOMEZ

C.I N° V-19.983.171
Nosotros, XIAOLI CEN de nacionalidad Extranjera, mayor de edad, de Estado civil casada,

Titular de la Cédula de Identidad N° E-83.846.011 RIF 838460111, ANA MARIA ROJAS

LOPEZ, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad , titular de la cedula de identidad V-

14.307.536, RIF 143075369, por medio del presente Documento declaramos: que hemos

convenido en constituir, como en efecto lo hacemos, una COMPAÑÍA ANÓNIMA, que se

regirá por el presente Instrumento Constitutivo, el cual ha sido redactado con suficiente

amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales, y según las siguientes cláusulas:

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO

PRIMERA: La compañía se denominará “TU PUNTO ZULY “C.A”

SEGUNDA: Su domicilio se fijara en la Avenida Mérida, casa N° 134 , Sector Pueblo Nuevo

de la Ciudad de Anaco, Municipio Anaco del Estado Anzoátegui; pudiendo establecer

Sucursales en cualquier otro lugar del País o del Exterior de la República a juicio de la

Asamblea de Accionistas. *******************************************************

TERCERA: **********

CUARTA: La duración de la compañía será de Treinta (30) años, contados a partir de su

inscripción en el Registro Mercantil; no obstante, dicho término podrá ser prorrogado o

disminuido previa decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas.

*****************************

TÍTULO II

CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

QUINTA: El Capital Social de la Compañía es de UN MILLON DE BOLÍVARES

(Bs.1.000.000,00), dividido en MIL (1.000) ACCIONES nominativas, no convertibles al

portador, de UN MIL BOLÍVAR (Bs.1.000,00) cada una. Dicho Capital Social ha sido

íntegramente suscrito y pagado por los Socios de la siguiente manera: JESÚS ALBERTO

BARRETO HERNANDEZ suscribe y paga SETECIENTAS (700,00) ACCIONES por un

valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.1.000,oo) para un total de SETECIENTOS MIL

BOLIVARES (700.000,00) y LEOHER LUIS HERNANDEZ LEÓN suscribe y paga

TRESCIENTAS (300,00) ACCIONES por un valor nominal de MIL BOLIVARES

(Bs.1.000,oo) para un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00); El Capital

de la compañía ha sido suscrito y pagado en su totalidad en un cien por ciento (100%), como

consta de Cuenta Corriente aperturada en el Banco del Caribe Agencia Anaco, signada

con el Nº 014-0151-12-151088836, según recaudos emitidos por el Banco y que se acompañan

al Expediente de la Empresa por ante el Registro Mercantil Segundo del Estado

Anzoátegui.***************************************************
SEXTA: Cada Acción concede iguales derechos y obligaciones a sus dueños y representa un

(1) solo voto por cada una, en las Asambleas. Las Acciones no podrán ser enajenadas ó

gravadas por un Socio, sin antes hacer formal participación a los otros Socios quienes tendrán

en primer Derecho de Preferencia, por escrito, quienes tendrán un plazo de treinta (30) días

continuos para decidir si las adquiere o deja en libertad al oferente de negociarlas con terceras

personas. Cuando por causa de muerte del titular, por decisión judicial o cualquier otra causa

válida, y las acciones llegasen a constituirse proindiviso de varias personas, la compañía

reconocerá a una sola de ellas como única titular de las mismas, ya que las acciones son

indivisibles.*********************************************

SEPTIMA: En caso de que el Capital de la Compañía sea aumentado, los accionistas, tendrán

derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción al número de acciones que

sean propietarios para la fecha que se produzca el Aumento.

*********************************

TÍTULO III

DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN

OCTAVA: La Compañía será Administrada por una Junta Directiva integrada por UN (1)

PRESIDENTE Y UN (1) VICE-PRESIDENTE. Cada uno durará Cinco (05) años en el

ejercicio de sus funciones, hasta tanto sea ratificado ó suspendido por la Asamblea General de

Accionistas; pero podrán continuar en el ejercicio de sus funciones, hasta tanto no sean elegidos

los nuevos Directivos. Para que exista Quórum debe estar presente el Cincuenta y Uno por

ciento (51%) de los Miembros de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá tantas veces

lo considere necesario a los intereses de la Sociedad en el lugar y momento en que lo

determinen sus integrantes y se llevara un Libros de Actas. Tanto el PRESIDENTE como el

VICE-PRESIDENTE depositarán cada uno, Cinco (5) acciones en la Caja Social de Compañía,

a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio. El Presidente, será el

Representante Legal de la Compañía y tendrá las siguientes atribuciones separadamente, sin

que se requiera previa autorización para actuar pudiendo presidir las reuniones de junta

directiva y de las Asambleas, dirigir los debates, convocar las reuniones de junta directiva,

firmar toda clase de contratos por más de dos años, representar a la Junta Directiva y a la

Compañía ante cualquier autoridad fiscal o administrativa de la República Bolivariana de

Venezuela, siempre cumpliendo con lo establecido en el presente Documento Constitutivo-

Estatutos Sociales de la Compañía. El PRESIDENTE actuará conjunta o separadamente del

VICE-PRESIDENTE y tendrán las más amplias Facultades de Administración y Disposición

de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Empresa, pudiendo representarla ante Autoridades y

Despachos Administrativos Públicos y Privados; suscribir Contratos ó Convenios; representarla

en el Giro Diario y Ordinario de sus Actividades Comerciales; Abrir, Movilizar y Cerrar

Cuentas Bancarias Corrientes, de Ahorros y Activos Líquidos; La Solicitud de Préstamos

Bancarios y su aceptación: Cobrar y Pagar; Cobrar Cheques; Comprar, Vender, Hipotecar y

Arrendar; Firmar Letras de Cambio, Cheques, Pagarés u otros Efectos de Comercio:

Representar o ejercer por medio de mandatarios especiales o generales la representación de la

compañía frente a las autoridades públicas, administrativas, comerciales o de cualquier genero

y en fin ejercer todas aquellas atribuciones que vayan en beneficio de la Compañía.******

NOVENA: En caso de impedimento o de ausencia temporal del PRESIDENTE su ausencia la

suplirá el VICE-PRESIDENTE**************

TÍTULO IV

DE LAS ASAMBLEAS

DECIMA: La máxima autoridad de la Compañía es la Asamblea General de Accionistas, las

que podrán ser Ordinarias ó Extraordinarias. Las primeras se reunirán un día cualquiera durante

la primera quincena del mes de Marzo de cada año a los fines de deliberar sobre los puntos

establecidos en el Articulo 275 del Código de Comercio; y las segundas, cuando así lo

consideren ó soliciten los Socios, según los intereses de la Sociedad. Las decisiones de las

Asambleas Legalmente Constituidas, son de obligatorio cumplimiento para los Accionistas de

la Empresa. Las Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, no podrán considerarse

válidamente Constituidas, ni ser válidas sus decisiones, sin que en ellas esté representado,

como mínimo, el Cincuenta y Uno por ciento (51%) del Capital

Social.********************************************

TÍTULO V

EJERCICIO ECONÓMICO FISCAL DE LAS CUENTAS Y DEL BALANCE

DÉCIMA PRIMERA: El Ejercicio Económico de la Compañía, estará comprendido entre el

día Primero de Enero y el Treinta y Uno de Diciembre del mismo año; a excepción del Primer

Ejercicio, que se iniciará el día de su

inscripción en el Registro Mercantil y concluirá el Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil

Quince. Al cerrar el Ejercicio Económico, se presentarán el Balance General y el Estado

Financiero de Ganancias y Pérdidas, todo de conformidad con las disposiciones del Código de

Comercio y la sana práctica del ejercicio de la Contaduría Pública. Previa la deducción de los

apartados Legales correspondientes, si hubiere dividendos, corresponderá a la Asamblea de

Accionistas que destino darles. ********

DÉCIMA SEGUNDA: De las utilidades liquidas se apartará: 1º. Un Cinco por Ciento (5%)

hasta completar el Diez por Ciento (10%) del Capital Social, como Fondo de Reserva dando

cumplimiento a los dispuesto en el Articulo 262 del Código de Comercio. 2º. Los apartados que

se requieran de conformidad con la Legislación Social. 3º. Aquellas cantidades que la

Asamblea General resuelva dedicarlas a fines determinados. *********

DÉCIMA TERCERA: En virtud de que la presente Acta ha sido redactada en forma tan

amplia que regula todas las actividades de la Empresa, se ha convenido en que sirva también de

Estatutos Sociales. **************

TÍTULO VI

DEL COMISARIO

DÉCIMA CUARTA: La Compañía tendrá también un COMISARIO, que durará en sus

funciones Cinco (05) años, elegido por la Asamblea General de Accionistas, con las facultades

y atribuciones previstas en el Código de Comercio Vigente.

****************************************

TÍTULO VII

DE LA LIQUIDACIÓN

DÉCIMA QUINTA: En caso de Liquidación y Disolución de la Compañía, la Liquidación se

hará por Un (1) Único Liquidador elegido por mayoría de votos en la Asamblea General

Ordinaria ó Extraordinaria, que resuelva la Liquidación y Disolución; el Liquidadores tendrán

las facultades y Obligaciones que le señala la Asamblea respectiva y el Código de Comercio,

y se practicara Inventario y se formara Balance de modo que demuestre con exactitud los

beneficios y perdidas obtenidos. ******************

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

DÉCIMA SEXTA: Se acordó designar de 10 años para el Primer Ejercicio Administrativo de

la Compañía la siguiente Junta Directiva: “DRILLERS LOUNGE & CLUB,

C.A”************************************

PRESIDENTE: JESÚS ALBERTO BARRETO HERNANDEZ ***********

VICE-PRESIDENTE: LEOHER LUIS HERNANDEZ LEÓN ************

DECIMA QUINTA: Se acordó designar como COMISARIO de la Compañía al Ciudadano

Licenciado FRANK JAVIER URDANETA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, de

Profesión Contador Público, titular de la cédula de identidad No. V-8.492.892, e Inscrito en el

Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui bajo el No. 26.262, y domiciliado en la

Ciudad de Anaco, del Estado Anzoátegui. ***********

DECIMA SEPTIMA: Nosotros, JESÚS ALBERTO BARRETO HERNANDEZ Y

LEOHER LUIS HERNANDEZ LEÓN, de ocupación comerciantes actuando en este acto en

representación de la Sociedad Mercantil “DRILLERS LOUNGE & CLUB, C.A”, declaramos

bajo fe de juramento que los capitales, bienes, valores o títulos del acto o negocio jurídico

otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por

los organismos contemplados en las Leyes Venezolana y a su vez declaramos que los fondos de

este acto tendrán destino lícito.**************************************************

DECIMA OCTAVA: Se acordó autorizar suficientemente a la Ciudadana __________,

venezolana, mayor de edad, Soltera, domiciliada en la Ciudad de Anaco, Municipio Anaco del

Estado Anzoátegui, Titular de la Cédula de Identidad No., para que haga la Inscripción y

Legalización de la Empresa, por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción

Judicial del Estado Anzoátegui, Ubicado en la Ciudad de El Tigre, del Estado Anzoátegui, con

todas las facultades para ello. Igualmente queda autorizada para la publicidad de dicho

documento y el sellado de libros contables correspondientes. En la Ciudad de El Tigre a la

fecha de su presentación. ********************************************

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JESÚS ALBERTO BARRETO HERNANDEZ

PRESIDENTE
 _____________________

LEOHER LUIS HERNANDEZ LEÓN

VICE-PRESIDENTE