PERSONA FISICA

EXPEDIENTE UNICO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

Manual de Procedimientos LFPIORPI- GOVACASA, S. DE R.L DE C.V.

Datos de Identificación

Nombre completo:

Fecha de nacimiento:

País de nacimiento: MÉ XICO

Nacionalidad: MEXICANA

Domicilio:

Teléfono:

Correo electró nico:

RFC / CURP (En su caso):

Identificació n: CREDENCIAL PARA VOTAR

Autoridad Emisora: INSTITUTO ELECTORAL

No. De documento:

Actividad Econó mica:

Existe beneficiario
Sí ☐ No ☐
controlador

En caso de existir beneficiario controlador, agregar anexo de beneficiario

controlador.

Versión. 1.0 Manual de Procedimientos 2019

Transmisión de derechos sobre bienes inmueble
Reglas de Carácter General de la LFPIORPI Anexo 3 del acuerdo 02/2013 Página 1 de 3
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Documentos para Expediente Único de Identificación:

Previo cotejo con el documento original se anexa copia de:

DOCUMENTO HECHO OBSERVACIONES

Identificació n con fotografía ☐

CURP ☐
CIF ☐
Comprobante de domicilio ☐
Constancia de Beneficiario Controlador ☐
Comprobante (s) de pago ☐

Instrucciones
i) Identificación, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su
presentació n, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del propio Cliente o Usuario.
Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerará n como documentos vá lidos de identificació n la credencial para votar expedida por el
Instituto Federal Electoral, así como cualquier identificació n vigente con fotografía y firma, emitida por autoridades federales, estatales y
municipales. Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerará n como documentos vá lidos de identificació n,
ademá s de los anteriormente referidos en este pá rrafo, el pasaporte o la documentació n expedida por el Instituto Nacional de Migració n que
acredite su condició n de estancia en el país;

ii) Constancia de la Clave Única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernació n o Cédula de Identificació n Fiscal expedida
por el SAT, cuando el Cliente o Usuario cuente con ellas;

iii) Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado por el Cliente o Usuario a quien realice la Actividad Vulnerable no coincida con el
de la identificació n o ésta no lo contenga. En este supuesto, será necesario que quien realice la Actividad Vulnerable recabe e integre al expediente
respectivo copia de un documento que acredite el domicilio del Cliente o Usuario, que podrá ser algú n recibo de pago por servicios domiciliarios o
estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigü edad no mayor a tres meses a su fecha de emisió n, o el contrato de arrendamiento vigente a
la fecha de presentació n por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripció n en el Registro
Federal de Contribuyentes;

iv) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o Usuario informació n acerca de si tiene
conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual deberá estar firmada por los que participen directamente en el acto u operació n.
En el supuesto en que la persona física manifieste que sí tiene conocimiento de la existencia del Dueñ o Beneficiario, quien realice la Actividad
Vulnerable deberá identificarlo, cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha informació n,

v) Carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario pú blico, segú n corresponda, para el caso en que la persona física actú e
como apoderado de otra persona, las cuales deberá n cumplir los términos establecidos en la legislació n comú n, a fin de que se acrediten las
facultades conferidas al apoderado, así como copia de una identificació n oficial y comprobante de domicilio de este, que cumplan con los requisitos
señ alados en este Anexo respecto de dichos documentos, con independencia de los datos y documentos relativos al poderdante.

TIPO DE DOCUMENTO ANEXO OBSERVACIONES

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CDFI Global ☐

CFDI (s) de pago (s) ☐

Acuse de Envío ☐

Acuse de Aceptació n ☐

Plantilla de Excel ☐

XML ☐

Depó sitos vs Operació n ☐

Auxiliar contable ☐

Información de la operación:

MONTO DE MEDIO DE FECHA DE COMPROBANTE

MONEDA
PAGO PAGO PAGO DE PAGO

Total de operaciones

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