ANÁLISIS Y REVISIÓN DOCUMENTAL DE PROVEEDORES

Art. 20.-La política "Conozca a su Proveedor".-La aplicación de esta política busca reforzar el control e incluye el conocimiento de los proveedores de bienes y
servicios del sujeto obligado, relacionados directamente con el giro del negocio, mediante el manejo de expedientes individuales en el que consten, documentos de
los servicios o productos adquiridos, modalidades, montos y formas de pago, frecuencia de prestación de servicios y/o entrega de bienes. El sujeto obligado debe
solicitar la documentación e información relacionada con sus proveedores.
CÓDIGO: FO.OC.2021.010

FECHA DE REVISIÓN: DEPENDENCIA TMC

CUMPLIMIENTO
SI NO
1. Copia de cédula de identidad o pasaporte o documento de identificación del Representante Legal de la compañía
2. Copia de la papeleta de votación
3. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
4. Copia del nombramiento del Representante Legal o Apoderado, actualizado.
5. Certificado de socios accionistas emitido por la Superintendencia de Compañía

FORMA DE PAGO TIEMPO DE CRÉDITO FRECUENCIA DE COMPRA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO

DATOS DEL RESPONSABLE

RESPONSABLE QUE VERIFICÓ LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:
C.C.

CERTIFICACIÓN DEL EMPLEADO RESPONSABLE QUE VERIFICÓ LA INFORMACIÓN

Certifico que he verificado personalmente la información del proveedor con la lista de información nacionales e internacionales y que he verificado la documentación solicitada de acuerdo a lo
establecido en la política “conozca a su PROVEEDOR"

N° ENTIDAD VALIDADO COINCIDENCIA OBSERVACIONES

1 ANTECEDENTES PENALES SI NO SI NO
2 EMPRESAS FANTASMAS (SRI) SI NO SI NO
3 LISTA CONSOLIDADA UNSC SI NO SI NO
4 OFAC SI NO SI NO
5 REGISTRO CIVIL SI NO SI NO
6 SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS SI NO SI NO
7 SUPER DE COMPAÑIAS SI NO SI NO
8 FUNCION JUDICIAL SI NO SI NO

Observaciones emitidas por el Oficial de Cumplimiento:

FECHA: _______/___________/__________
día mes año

__________________________________________ ________________________________________
Firma del Responsable del Departamento Revisado por Unidad de Cumplimiento

C.C. ____________________________________ C.C. ____________________________________

Certifico haber revisado y verificado la información proporcionada en el presente formulario con listas de información oficial detallada anteriormente.