Crímenes por

razones
puramente
económicos
Licda. María Fernanda Díaz

Análisis Tipológico Criminal

¿Qué son los
crímenes
económicos?
 La investigación criminológica orientada

Dos
al autor: Esta línea de investigación
criminológica fue iniciada por Sutherland,
quien calificó como criminalidad de cuello
blanco los delitos perpetuados por una

orientaciones
persona honorable, con prestigio social y
en el marco de su ejercicio profesional.

fundamentales La investigación criminológica orientada

al hecho: La otra manera de caracterizar
criminológicamente la delincuencia

de estudio económica se obtiene acudiendo a criterios

de identificación ofrecidos por el hecho
cometido. Ya no es la figura del autor la
que permite hablar de delincuencia de
cuello blanco, sino determinadas
características empíricas del delito
económico.
• Es toda agresión, prohibida o no
por el ordenamiento jurídico, que
ponga en grave peligro los
esquemas fundamentales de Definición de delitos
económicos en Criminología
producción, distribución y consumo
de los bienes de la comunidad como
tal, o de un número apreciable de
sus miembros, o que afecte, de
igual manera, sus sistemas de
financiación y de cambio.
• Todo ello, generando el nacimiento
de un daño directo y real;
acudiendo al uso de métodos y
formas atentatorios al equilibrio
y fiabilidad de aquéllos, o a
través de la comisión de otros
delitos, ejecutados por puro móvil
de enriquecimiento
• Los crímenes económicos son aquellos
negocios o actos delictivos realizados
con engaño con el objeto de buscar un
beneficio propio en perjuicio de
terceros, tales como la apropiación
indebida de activos, la manipulación
contable, la estafa, el soborno y la
corrupción, el blanqueo de dinero, el
Otras definiciones
fraude fiscal, la posición abusiva de
mercado.
• El delito económico se distingue por
causar un daño social considerable, ya
que no solo afecta directamente a las
instituciones democráticas, sino que
debilita el financiamiento estatal
producto de la reducción de recursos
disponibles para la implementación de
políticas públicas. Considerando que los
sectores vulnerables son los que más
necesitan estas políticas, ellos son los
principales perjudicados por la
corrupción y la delincuencia económica.
Punto importante a
tomar en cuenta
• La persecución selectiva e
ineficiente en torno a este
tipo de delitos y sus
responsables demuestra que
existe una situación de
impunidad estructural en el
sistema judicial. Desde luego,
ello se relaciona al hecho de
que la criminalidad económica
suele ser realizada por
actores poderosos, ligados al
poder político y al
económico.
También se le Delincuencia
Delincuencia
de cuello
económica
conoce como: blanco

Delincuencia
Delincuencia
de
profesional
caballeros
 Tres características esenciales para
su definición

El alto nivel La relación Se le pueden

social de la entre la agregar otros
La comisión de
clase a que infracción y la dependiendo del
un delito
pertenece el actividad autor del
autor profesional crimen.
 Inicialmente, es preciso clarificar que no es precisamente Edwin
Sutherland, con su proclamada teoría del delincuente de cuello blanco,
precursor en los estudios criminológicos sobre la delincuencia económica.

Un poco En 1872, Edwin C. Hill hizo mencionó esta forma de criminalidad.

de
Similar tópico abordó Edward A. Ross en 1907, en su trabajo The

historia
Criminaloid.

Años después, en 1935, un estudio de Albert Morris hace contrastar la

criminalidad de las clases bajas (o del también llamado submundo) con una
criminalidad propia de las clases altas (upperworld).

El más representativo de los estudios criminológicos sobre la delincuencia

económica recae sobre Edwin H. Sutherland, quien en 1939, con motivo de su
alocución presidencial ante la Sociedad Americana de Sociología, utilizó
la expresión white collar criminality por primera vez, y ésta ha
trascendido épocas y encontrarse en la actualidad.
Diferencia entre
delito económico
y delito de cuello
blanco
 Diferencia entre ambos
Se estaría en presencia de un
delincuente económico y a la
vez de cuello blanco cuando
converjan en dicha persona las
características de pertenencia
a una clase social alta, y
cometa una infracción vinculada
a su actividad profesional,
siendo ésta de índole
mercantil.
El delincuente económico,
dígase quien comete un acto
contra la economía, no tiene
por qué pertenecer
necesariamente a una clase
social alta, y sin embargo con
su actuar ocasiona un
detrimento a la economía como
bien jurídico protegido por el
derecho penal
 Factores
criminógenos de
la delincuencia
económica
 La característica esencial de esta delincuencia es
su pertenencia a las altas capas sociales.

Factores La inteligencia y astucia que se asigna a estos

delincuentes se prueba en la facilidad que poseen
para no ser descubiertos, presentando el hecho como
consecuencia del azar o atribuyéndolo a terceros.

criminógenos La especial peligrosidad del autor, que surge no

sólo de la enorme lesividad social del delincuente
económico, sino también de características
personales.

Aunque están al tanto de la ilegalidad de sus actos

no los consideran actos "criminales".

La delincuencia económica no es posible sin poseer

medios suficientes, cuya ausencia sólo permitiría
la comisión de pequeños delitos contra la
propiedad.
 Factores sociales

Prestigio como signo de

diferenciación social.

Características propias del

sistema económico.

Desarrollo económico actual.

Dificultades en la
persecución de
delitos
económicos
 ¿Cuáles son las dificultades?

Pasan desapercibidos.

Ausencia negativa de
valoración social.
 • La tipificación del hecho económico
lesivo reviste mayor dificultades de las
previstas.
• No hay indicios racionales.
• Ausencia de especialización.
• Privilegios a esta clase de
delincuentes.
• Insuficiente colaboración entre Estados
para la persecución de actos que ya no
se concentran en un país.

Tratamiento jurídico y
persecución judicial
 Tipos de
crímenes
económicos
Delitos contra la hacienda
pública o Seguridad Social
• Consiste en defraudar por acción u
omisión a la Seguridad Social o la
Hacienda Pública estatal, autonómica,
foral o local evitando el pago de
cuotas de Seguridad Social, impuestos,
cantidades retenidas o que se debía
retener o ingresos a cuenta obteniendo
así devoluciones inapropiadas o
beneficios fiscales que no
corresponden.
• Se refieren a comportamientos
como abusos de poder, deslealtad
hacia la entidad, socios o
terceros, o manipulación
fraudulenta de la documentación
de las sociedades mercantiles.
• Incluye: falsificación de
cuentas, documentos, denegación
de derechos a socios, entre
otros.

Delitos societarios
Delitos contra el mercado y
los consumidores

• Forma parte la publicidad

fraudulenta, el
descubrimiento y revelación
de secretos de empresa o la
alteración de los precios o
el funcionamiento del
mercado.
 Delitos de corrupción
entre particulares o
en negocios

• Se trata de prácticas
que alteran el adecuado
funcionamiento del
libre mercado y, por
consiguiente, que
afectan a la economía
de mercado. Destaca
entre ellos el soborno
entre particulares.
Delitos económicos
que no se producen
en el contexto
empresarial
• Cuando se utiliza
el engaño para
Estafa
generar un error
y que la persona
realice un acto
en perjuicio
patrimonial
propio o ajeno.
Administración
desleal
• Entendida como
la gestión
desleal de un
patrimonio
ajeno.
• Que implica
obligar a una
persona Extorsión
mediante el uso
de la violencia
o la
intimidación a
realizar una
acción u omitir
algo en contra
su voluntad.
 Como forma de
atentar contra el
derecho a la
igualdad de los
trabajadores.

Discriminación
laboral