Convocatoria Asamblea extraordinaria

El administrador único y representante legal de la entidad Patito Feliz Sociedad Anónima convoca
a asamblea extraordinaria de accionistas la cual será celebrada el día veintiuno de marzo de dos
mil veintitrés a las diez horas en la cuarta calle dos guion cuatro de la zona uno de la ciudad y
municipio de Guatemala, Los asuntos a tratar son los: 1. aprobación de la agenda 2. Disolución y
liquidación de la sociedad, de no reunirse el Quorum el día y hora señalados la asamblea de
segunda convocatoria se llevara a cabo en el mismo día y lugar uno hora más tarde, podrán
participar en la asamblea los titulares de acciones o aquellas personas que cuenten con titulo
representativo de las mismas

Juan José Flores Bermejo

Administrador único

Convocatoria Asamblea ordinaria

El presidente del consejo de administración de Monte video sociedad anónima convoca asamblea
ordinaria de accionistas la cual se celebrara el día veintiuno de marzo de dos mil veintitrés a las
once horas, en la catorce calle y doce avenida de la zona cinco de la ciudad y municipio de
Guatemala, de no reunirse el Quorum necesario se llevara a cabo la asamblea de segunda
convocatoria en el mismo día y lugar una hora después, podrán participar las personas titulares de
acciones o aquellas que cuenten con un titulo representativo de las mismas.

José Manuel Ortuño Flores

Presidente de Consejo de administración

ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE NOMBRAMIENTO DE MARIO BROS COMO GERENTE
GENRAL DE PATITO FELIZ SOCIEDAD ANONIMA, En la ciudad de Guatemala el veintiuno de
marzo de dos mil veintitrés ante mi XXXXXXXXXX Notario, me encuentro constituido en la
quince calle dos guion cinco de la zona cuatro de la ciudad y municipio de Guatemala, soy
requerido por Mario Bros de cuarenta años de edad, soltero, guatemalteco, Licenciado en
Administración de empresas, de este domicilio quien se identifica con el documento
personal de identificación con código único de identificación -CUI- cuatro mil, cincuenta
mil, cero ciento uno (4000 50000 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas
-RENAP- de la República de Guatemala con el objeto siguiente PRIMERO. El requirente me
pone a la vista primer Testimonio de la escritura pública número ciento cuatro (104)
autorizada por el notario XXXXXXXXX con fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve
que contiene contrato de constitución de la entidad Patito Feliz sociedad anónima inscrita
en el Registro Mercantil de la República al número catorce mil (14000) folio cuarenta (40)
del libro quince (15) electrónico de sociedades mercantiles SEGUNDO. El requirente me
pone a la vista acta notarial de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés autorizada por el
notario Ricardo Ortuño la cual expresa en su parte conducente “TERCERA: Luego de
amplia deliberación el consejo de administración resuelve: Con efectos a partir del veinte
de marzo de dos mil veintitrés remover a Carlo Juan Flores Paz del cargo de Gerente
General nombrando en su sustitución Mario Bros por plazo indefinido. El Gerente General
y Representante Legal nombrado por este acto tendrá las facultades y atribuciones
estipuladas por ley y la escritura constitutiva de la sociedad y su nombramiento tendrá
vigencia a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil General de la
República. Expresamente lo faculta para: (I) Comparecer ante Notario a formalizar su
nombramiento y obtener su inscripción en el Registro Mercantil General de la República y
ante las distintas dependencias gubernamentales y (II) para gestionar y obtener la
cancelación en el Registro Mercantil y ante las distintas dependencias gubernamentales
del nombramiento de Gerente General y Representante legal anterior, extendido a nombre
de Carlos Juan Flores Paz inscrito en el Registro Mercantil General de la República con el
número treinta mil (30000) folio treinta (30) del libro ciento treinta (130) de Auxiliares de
Comercio” TERCERO: Y para que sirva de legal constancia de nombramiento al señor
MARIO BROS extiendo la presente acta en el mismo lugar y fecha consignados al inicio,
una hora después de su inicio, que queda contenida en una hoja de papel bond, impresa
únicamente en su anverso, la cual sello y firmo, adhiriendo timbre fiscal del año en curso
con valor de cien quetzales, identificado con el número sesenta mil (60000), un timbre
notarial de valor de diez quetzales y un timbre de cincuenta centavos de quetzal el cual
inhabilito conforme la ley. Leí el contenido integro del acta al requirente, quien enterado
de su contenido, objeto y efectos legales ratifica, acepta, firmando únicamente el Notario
que en todo lo expuesto DOY FE