Avianca acusados de lavar activos

Características financieras que dieron lugar a esta situación:

1. Entre Colombia y Europa, 5,4 millones de dólares provenientes del

narcotráfico. También estarían vinculados con el Cartel de Sinaloa.
2. Existió un lavado de 5.4 millones de dólares, y 1.2 millones de euros
producto de actividades ilícitas, que corresponde a 10.000 millones de
dólares, producto de la venta de estupefacientes al exterior,
https://www.infolaft.com/editorial-el-caso-avianca-y-la-importancia-de-gestionar-el-
riesgo-laft-en-empleados/

3. Los auxiliares de vuelo involucrados eran funcionarios de la compañía y

sobre ellos se debió realizar un análisis de riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo, algo que se da por descontado que hizo
Avianca, y del resultado de ese análisis se debió desprender la gestión del
riesgo a realizar con base en las señales de alerta y los eventos de riesgo
identificados.
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/ocho-particulares-y-cinco-
azafatas-capturados-por-red-internacional-de-lavado-de-activos/

4. Avianca Holdings empresa asociada al área del transporte aéreo, transporte

de carga y correo, actividades conexas (Star Alliance) con ingresos
superiores a USD MM$ 4.500 anuales, está compuesta por 27 aerolíneas,
que en conjunto operan más de 4.500 aeronaves que permite abarcar 100
destinos en 26 países distintos. Lo anterior se presto a que se presentaran
actividades delictivas por parte de los empleados internos, como en el caso
las azafatas que se transportan en el mundo.
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/138681/Valderrama%20Carrasco
%20Cristian.pdf?sequence=2