Clasificación de la solicitud

1. año 2 0 2 3 2. Concepto

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1502970001630

Datos entidad

18. Número de identificación 6.DV 11. Razón social

800197268 4 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Datos generales

24. No. Asunto 25. No. Solicitud 26. Medio de ingreso Cód

202382140100001346 Correspondencia 1
27. No. Radicación (Diligencie solo
28. Fecha de radicación 29. Clasificación Cód
para correspondencia)
E3222222222222 2023 02 23 Petición de información 5

30. Tema Cód 31. Subtema Cód

Actitud del Empleado Público 14 Atención deficiente del funcionario auditor 8
32. Otra 33. Presentada por Cód

34. Tipo Cód

Tributario 1

35. Observaciones

se solicita abrir investigación sobre actuaciones sospechosas de lavado de activos con la adquisición de mercancías e inmuebles en el sector de san Victorino en Bogota, donde se han
adquirido en menos de 3 meses tres edificios con locales comerciales repletos de mercancía importada

Firma de quien suscribe la solicitud Firma funcionario que registra

984. Nombre Neryk Tatiana Martínez Moreno

985. Cargo

1001. Apellidos y nombres NERYK TATIANA MARTINEZ MORENO 989. Dependencia 0 NIVEL CENTRAL
1003 No. 10305697 1004.
1002. Tipo doc. 13 993. Establecimiento
Identificación 08 DV
1005. Cód Representación 992.Área

1006. Cód Representación 990. Lugar admitido 0 Nivel Central

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
997. Fecha elaboración 2023 - 03 - 09 / 10:06 AM