Principales leyes

Cumpliendo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI),
proteges el sistema financiero y contribuyes a la economía nacional.
Esta ley entra en vigor a partir del año 2013, para regular los actos u
operaciones económicas considerados propensos a la captación de
recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así
como al terrorismo.

Por lo anterior, a partir del 17 de julio del año antes mencionado, los
sujetos que realicen actividades descritas en el artículo 17 de la
LFPIORPI, las cuales son entre otras; los juegos, concursos y sorteos,
la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y
terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas
operaciones realizadas por agentes intermediarios, deberán estar
inscritos en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero.

En el apartado de contenidos relacionados, encontrarás información

sobre las disposiciones legales concernientes a la materia y sus
procedimientos, así como las Guías de Enfoque basadas en Riesgo
aprobadas por el GAFI, en su versión original:

 Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con

Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
 Reglamento de la LFPIORPI.
 Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI.
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
 Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria.
 Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Profesionales Legales.
 Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Contadores.
 Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Fideicomisos y
Prestadores de Servicios para Empresas.
 Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Activos Virtuales y los
Prestadores de servicios de AV (VASPs, por sus siglas en
inglés).
Instituciones
la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos es una
unidad administrativa adscrita a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), que tiene como objetivos participar dentro del
régimen preventivo de los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y
financiamiento al terrorismo, mediante el ejercicio de sus facultades de
supervisión (inspección y vigilancia) a los sujetos obligados a cumplir
con la normativa aplicable, así como la atención de requerimientos de
autoridad, el seguimiento a su cumplimiento y la automatización de
procesos.Para el ejercicio de sus funciones, se asistirá de las
Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita A y B, y de la Direccíón General de Atención a
Autoridades.