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Fecha: ________/________/________
Señores
Ciudad
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Declaro (amos) que los fondos en dólares provienen de operaciones licitas, conforme a la normativa que regula la Prevención y
Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
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CÓDIGO SECTOR
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IMPORTANTE: 1. Toda documentación expresada en u idioma distinto al español, debe de ir acompañada de la traducción debidamente realizada por
un interprete publico y la certificación del interprete que lo acredite. 2. El banco podrá requerir la documentación soporte necesaria para determinar el
destino de los fondos, conforme a las normas y políticas aplicables a la Prevención Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo.