RE: REPORTE LAVADO DE ACTIVOS.

II

Mis comentarios sobre la denominación es solo un fraude de etiquetas, pues en realidad se trata de una
auténtica responsabilidad penal disfrazada por legislador de responsabilidad administrativa a las
empresas jurídicas, siendo peligroso para ello como es el caso del cohecho que generaría un desprestigio
institucional a la entidad jurídica.
Informacion General

ZAMBRANO PÉREZ JOSÉ JOSÉ, con número de cédula de ciudadanía ecuatoriana 0920579617 y
pasaporte de Estados Unidos de América, número EU49868914378, apertura la cuenta de
ahorros Nro. CTA0102030 en la agencia Comercial Sur, recibió 04 depósitos del exterior por un
monto total del $200,000. De distintos ordenantes.

Análisis

Remesas recibidas del extranjero según estado de cuenta el ordenante es MARIA SMITH Y
OTROS, no sustentando el origen de los fondos,

Dinero recibido es usado para compra de bienes vía transferencia bancaria a inmobiliaria y
concesionaria.

CONCESIONARIA-ABC recibió fondos del extranjero con ordenante principal la persona SAM
SMITH.

Conclusión:

Recepción de dinero ilícito para transformarlo en compra de bienes.

Información adicional de PN y vinculadas

MARIA FLOR SANCHEZ RODRÍGUEZ (cónyuge de ZAMBRANO PÉREZ JOSÉ JOSÉ) representante
legal de la CONCESIONARIA-ABC