NICAURYS SANTANA DIAZ. 100327951.

SECCIÓN; 06

TAREA #4.1

CASO DISCOVERY

Así lo resaltó la fiscal Sourelly Jáquez, quien explicó que el Ministerio Público ha
compilado y depositado ante el tribunal cientos de elementos de pruebas que vinculan
estrechamente a los encartados con la estructura mafiosa que acumuló millonarios
bienes materiales y en efectivo.

Jáquez se refirió al tema al ser abordada por periodistas, luego de que la jueza de la
Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Yiberty Polanco, recesó la
audiencia hasta el próximo miércoles, a las 11:00 de la mañana, tiempo en que el
Ministerio Público continuará con la presentación de las pruebas del proceso.

La fiscal refirió que los encartados aprovechaban el estado de vulnerabilidad de sus

víctimas, muchas con edades de entre 80 y 95 años, para estafarlos con historias falsas
en las que les hacían creer que nietos o hijos habían sufrido accidentes de tránsito y,
tras someterlos a sus presiones, les hacían desprenderse de altas sumas de dinero.

Confió en que el tribunal validará la contundencia de las pruebas recolectadas durante

meses en el curso de la investigación y destacó que la mayoría de imputados tiene
procesos penales por asesinatos, narcotráfico, violencia y otros delitos, además de las
evidencias obtenidas que prueban que pertenecen a una organización criminal que se
autoidentifica bajo un nombre.

Además de Jáquez el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Iván Félix,
titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Asimismo, por Yarily Toribio, Isabel Santos, Claudio Cordero, Merlin Mateo y Andrés
Octavio Mena.

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Sucre
Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Sarah
Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo
Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte,
Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán
(Alikate) y Anabel Adames.

También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena
(Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista
Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y Juan de
Dios Martínez Brito.
Son imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez
Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José
Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan
Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William
Alberto Díaz Cruz.

Asimismo, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then Mena, Willys Mena,
Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge
Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Daniel Estévez Irrizari
y Linda Pérez.

Al grupo se le imputan los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15

de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la
obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y
de telecomunicaciones.

Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4, así como el 4 en sus

numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.

La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del
Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la
usurpación de funciones, así como el 405 del citado código, que instruye sancionar la
estafa.

Indicó que el Ministerio Público posee múltiples evidencias de transacciones

millonarias, alrededor de 30 vehículos de alta gama, armas de fuego de alto calibre, y
más de 300 equipos electrónicos incluyendo computadoras y celulares.