Direccionar a las compañías para que no sean
vulnerables ante terceros que quieran
utilizarlas como vehículo para lavar dinero,
mitigando el riesgo reputacional y legal de las
mismas, para lo cual deben cumplir con los
procesos de debida diligencia a los clientes,
proveedores y empleados / accionistas,
señalados en la norma vigente.
OBJETO DE
LAS
INSPECCIONES
La intervención es una medida administrativa de
carácter temporal, resuelta por la Superintendencia
de Compañías, que tiende a propiciar la corrección
de irregularidades comprobadas, procura el
mantenimiento del patrimonio de las compañías y
evita que se ocasionen perjuicios a los socios,
accionistas o terceros.
En virtud de las reformas de las Ley de
Compañias, la Superintendencia intensificó las
actividades de "inspección porterior" a las
compañias que realizaron aumentos de capital, a
fin de verificar la corecta integración de los
incrementos , su forma de pago, el adecuado
registro de la información societaria, y sus
respectivos registros contables
Pueden ser intervenidas las compañías que se hallen
sujetas a la vigilancia y control de la
Superintendencia de Compañías, esto es las
compañías nacionales anónimas, de responsabilidad
limitada, en comandita por acciones y de economía
mixta, así como las sucursales de compañías u otras
empresas extranjeras organizadas como personas
jurídicas que se hubieren establecido en el Ecuador