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Señor Notario:
PRIMERO: Mediante Acta de Constitución de Fecha 10 de Abril de 1990 don Ricardo Valdivia
Rodríguez, don Guillermo Meini Sponza, don Carlos Guillermo Sala Lazarte, don Julio Carlos Favre
Carranza y don Domingo Martínez Castilla convinieron en constituir, como en efecto constituyen una
fundación cuya denominación es “Fundación para el desarrollo de las ciencias Veterinarias”, pudiendo
utilizar también la sigla “FUNVET”.
TERCERO: Los estatutos que regirán la fundación se aprobaron mediante la referida Acta de
constitución de fecha de 10 de Abril de 1990, que usted señor Notario se servirá insertar
QUINTO: Mediante la citada Acta de Fecha 10 de abril de 1990 se faculta a don Guillermo Meini
Sponza (Presidente), a don Víctor Justo Gonzales (Director Ejecutivo) y a don Domingo Martínez
Castilla (Secretario) para que dos de los tres mencionados, de manera conjunta puedan girar,
sobregirar, cobrar y endosar cheques de cualquiera de las cuentas de la fundación, abrir nuevas
cuentas corrientes bancarias; girar, endosar, aceptar, reaceptar, renovar, avalar, suscribir y descontar
letras de cambio, vales, pagares y demás documentos de crédito, retirar y constituir depósitos de
plazo fijo o indeterminado; así como disponer de los créditos que tenga la fundación en los Bancos o
en cualquier otra institución de crédito y/o ahorro, abrir y cerrar cajas de seguridad; Depositar y
retirar valores; Así como instruir a las entidades bancarias y/o de crédito y/o de ahorro con relación a
ellos.
Asimismo se otorgo poder al Presidente don Guillermo Meini Sponza para que represente a la
fundación ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, judiciales y comunes, sin reserva
ni limitación alguna, con las facultades generales y especiales del mandato, previstas en los artículos
9° y 10° del código de Procedimientos Civiles.
Agregue usted señor Notario la introducción y conclusión de Ley, haga los insertos necesarios y pase
los partes al Registro de Fundaciones de Lima para la inscripción de esta minuta.
ACTA DE CONSTITUCIÓN
En Lima, a los 10 días del mes de abril, de 1990, siendo las 5.00 p.m., se reunieron en Paseo de la
República 571, 7mo. piso, Lima, las siguientes personas:
Ricardo Valdivia Rodríguez, con L.E. Nº 08266556 y domicilio en calle 1 367, Corpac San Isidro, quien
asiste como delegado del Instituto Veterinario, de Investigaciones Tropicales y de Altura(IVITA) de la
U.N.M.S.M.
Guillermo Meini Sponza, con L.E. Nº 07722427 y domicilio en Calle N-Lote, 9, Urbanización Higuereta,
Surco, quien asiste como delegado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M.
Carlos Guillermo Sala Lazarte, con L.E. N° 07572862 y domicilio en Lord Cochrane 258, San isidro,
quien asiste como delegado del Colegio Médico Veterinario del Perú.
Julio Carlos Favre Carranza, con L.E. N° 15593795 y domicilio en Paul Harris 370, Barranco que asiste
como delegado de la Asociación Peruana de Avicultura
Domingo Martínez Castillo, con L.E. N° 07813339 y domicilio en Av. del Sur 221, Chacarilla del
Estanque Surco, quien asiste como delegado del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (CIID) del Canadá.
Los asistentes intercambiaron ideas acerca de los objetivos, órganos de gobierno, miembros y
patrimonio de la fundación, así como también, acerca del texto, de sus estatutos y de sus apoderados.
Luego de una amplia de liberación, los presentes acordaron constituir una fundación cuya
denominación es "Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Veterinarias” pudiendo utilizar la, sigla
“FUNVET”.
TITULO I
NOMBRE, FINES, DURACIÓN Y DOMICILIO
Artículo 2°. La FUNVET es una organización que por su esencia y definición no persigue fines de lucro,
aún cuando en forma ocasional parte de sus actividades o, inversiones pudieran originar excedentes
económicos que, en todo caso, se destinarán exclusivamente en la realización de sus fines. La FUNVET
declara no tener filiación política ni religiosa.
Artículo 3°. El objeto de la FUNVET es fomentar, promover y/o realizar mediante el apoyo de la acción
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM (la Facultad) del Instituto Veterinario de
Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) y de otras instituciones, estudios, proyectos de
investigación científica y tecnología, proyectos de inversión, programas de capacitación profesional
orientados a apoyar el desarrollo socio económico del Sector Agrario, mediante la financiación de
terceros y/o excedentes que genere la FUNVET, como consecuencia de la prestación de servicios a
terceros.
La FUNVET podrá alcanzar sus objetivos mediante la realización de las siguientes acciones:
2. Promover el desarrollo tecnológico y socio económico, del' sector agropecuario del país a través de
la ejecución 'de proyectos de desarrollo mediante recursos económicos y/o humanos proporcionados
por terceros y/o por la FUNVET.
4. Participar en forma conjunta con la Facultad e IVITA, o en forma Individual de ser necesario con
entidades públicas o privadas en la planificación para el desarrolló agrario.
5. Servir de foro para las discusiones más amplias sobre la problemática productiva y sanitaria del
sector pecuario nacional, así como del desarrollo rural a nivel nacional.
7. La anterior enunciación no es limitativa, pues la FUNVET podrá abocarse a cualquier otra actividad
que fomente la investigación científica y tecnológica, así como la capacitación y perfeccionamiento, de
profesionales del área de las Ciencias Veterinarias y Pecuarias y todas aquellas actividades que de una
manera u otra contribuyen al desarrollo agrario nacional.
Artículo 4°. Para el cumplimiento de sus fines la FUNVET podrá celebrar toda clase de contratos y
Operaciones que directa o indirectamente sirvan para su realización, importen, o no acciones,
estudios de capacitación, gastos complementarios de investigaciones específicas, etc.
TITULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
1. La Junta de Administración
2. La Dirección Ejecutiva.
CAPITULO I
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 8º. El mandato, de cada delegado será de 3 años. Una vez fenecido dicho mandato y pasado
quince (15) días útiles sin que se nombren nuevos delegados, se tendrá prorrogada la designación por
un período igual, procediéndose del mismo modo en lo sucesivo. El cargo de delegado es reelegible.
Cada vez que el Consejo lo considere oportuno podrá dispensar a alguno de los delegados de la Junta
de estos impedimentos, siendo requisito indispensable que dicha dispensa sea acordada por
unanimidad.
Artículo 11º.- La Junta de Administración contará con un Presidente y un Vice Presidente, elegidos por
y entre sus delegados. Su mandato durará 3 –años pudiendo ser reelegidos. La Junta de
Administración elegirá a un miembro adicional, el que conjuntamente con el Presidente y el Vice
Presidente conformarán el Consejo Ejecutivo. Este Consejo tendrá una labor de coordinación y
supervigilancia más estrecho sobre, las funciones diarias de la FUNVET.
Artículo 12º. Por el desempeño de sus funciones los integrantes de la Junta, de Administración,
podrán percibir una dieta cuyo monto anual será fijada por la misma Junta, con cargo a su
presupuesto de gastos.
Artículo 14°. En ausencia 0 impedimento del Presidente, ejercerá sus funciones el Vice Presidente,
quien durante el desempeño de tal cargo tendrá las mismas facultades y obligaciones del Presidente.
Artículo 15°.- La Junta sesionará cada tres meses en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando
lo convoque el Presidente o lo soliciten por escrito tres de sus delegados.
Queda entendido que la Junta podrá sesionar sin el requisito de la convocatoria cuando se encuentren
presentes todos sus delegados, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva.
Artículo 16°. Habrá quórum en la sesión de la Junta cuando se encuentren presentes la mitad más uno,
de sus delegados, debiendo adoptar acuerdos por simple mayoría salvo que se trate de aprobar
operaciones de financiamiento, de gravar o disponer de los bienes de la FUNVET, en cuyo casi se
requiere cuando menos seis (06) votos favorables.
En caso de empate el Presidente tiene votó dirimente.
Artículo 17°. Las actas de las sesiones de la Junta de Administración serán puestas a consideración de
los delegados de la Junta para las observaciones que estimen pertinentes antes de su aprobación, las
observaciones podrán realizarse al término de la sesión respectiva o al inicio de la siguiente sesión.
'Las actas de las sesiones serán firmadas por todos los delegados asistentes a la sesión. Si alguno de
los delegados' no quisiera suscribir el acta, se dejará constancia dé ello.
CAPITULO II
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.
Artículo 19°. La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un Director Ejecutivo, quien además de las
funciones propias del cargo actuará dé Secretario de la Junta de Administración, con, voz pero sin
voto y ejecutará los acuerdos que tome la Junta.
TITULO III
DEL PATRIMONIO
La fundación inicia sus actividades con un capital de $8 880, como donación del CIID.
Artículo 21°.- Por intermedio de la Junta de Administración, la FUNVET podrá adquirir los bienes
muebles e inmuebles que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines.
Artículo 22°.- La Junta de Administración, solo podrá gravar o disponer los bienes inmuebles de la
FUNVET, siguiendo el procedimiento establecido y previa autorización del Consejo de Supervigilancia
de Fundaciones.
Artículo 23°.- La FUNVET está obligada a llevar Libros de Inventario de sus bienes y delos que ella
administre. Además, llevará los libros que señalen las leyes y los que una buena administración
demande.
Artículo 24°.- En caso de disolución de la FUNVET, su patrimonio obligatoriamente se destinará en
forma equitativa entre la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M. e IVITA.
Se dejó constancia que la fundación inicia sus actividades con un patrimonio de $ 8 880 (dólares
norteamericanos), monto que ha sido donado por el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo – CIID del Canadá.
Luego de aprobarse los estatutos, los asistentes acordaron elegir los cargos de la Junta de
Administración, siendo éstos los siguientes:
Finalmente, los asistentes acordaron facultar a Guillermo Meini Sponza en su calidad de Presidente, a
Víctor Justo Gonzales en su calidad de Presidente Ejecutivo y a Domingo Martínez Castilla en su
calidad de Secretario, para que dos de los tres mencionados, de manera conjunta puedan girar,
sobregirar, cobrar y endosar cheques de cualquiera de las cuentas de la fundación, abrir nuevas
cuentas corrientes bancarias; girar, endosar, aceptar, reaceptar, renovar, avalar, suscribir y descontar
letras de cambio, vales pagarés y demás documentos de crédito, retirar y constituir depósitos a plazo
fijo o indeterminado; así como disponer de los créditos que tenga la fundación en los Bancos o en
cualquier otra institución de crédito y/o ahorro, abrir y cerrar cajas de seguridad; Depositar y retirar
valores; Así como instruir a las entidades bancarias y/o de crédito y/o de ahorro con relación a ellos.
Asimismo se acordó facultar a Guillermo Meini Sponza (Presidente de la Fundación) ante toda clase de
autoridades políticas, administrativas, judiciales y comunes sin reserva ni limitación alguna, con las
facultades generales y especiales del mandato, previstas en los artículos 9 y 10 del Código de
Procedimientos Civiles.
No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 8:00 p.m. se levanto la sesión, previa lectura,
aprobación y suscripción de la presente acta por todos los asistentes.