M I N U T A:

SEÑOR NOTARIO: LUIS BENJAMÍN GUTIERREZ ADRIANZEN.-

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD Y APROBACION DE ESTATUTOS, QUE OTORGA
LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA RICARDO
BEAUMONT, ABOGADOS, S. CIVIL DE R.L. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
DOÑA ZOILA CECILIA DÁVILA PAREDES, PERUANA, CASADA, ABOGADA, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 09103655, CON DOMICILIO EN PASAJE LA
FLORIDA 182 – DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA,
FACULTADA SEGÚN COMPROBANTE QUE SE INSERTARÁ; EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES QUE CONTIENEN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:

CLAUSULA PRIMERA.- RICARDO BEAUMONT, ABOGADOS, S. CIVIL DE R.L., CONSTITUIDA

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 09 DE SETIEMBRE DE 1996 OTORGADA ANTE
EL NOTARIO DE LIMA DR. OSCAR LEYTON ZARATE Y QUE CORRE INSCRITA EN LA
PARTIDA N° 03001857 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA O.R.L.C.

CLAUSULA SEGUNDA.- MEDIANTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA

OCHO (08) DE NOVIEMBRE DEL 2010 SE ACORDÓ TRANSFORMAR LA SOCIEDAD CIVIL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, ENTRE OTROS
ACUERDOS QUE CONSTAN EN EL ACTA MENCIONADA.

CLAUSULA TERCERA.- ASIMISMO, SE ADJUNTAN LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN

EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN OTRO DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, DE
ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 337ºDE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

CLAUSULA CUARTA.- CON ARREGLO AL ARTÍCULO 339° DE LA LGS, SE DEJA

CONSTANCIA QUE LA SOCIEDAD HA CUMPLIDO CON FORMULAR EL BALANCE DE
TRANSFORMACIÓN AL DÍA ANTERIOR DE LA FECHA DE LA ESCRITURA EL MISMO QUE
ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS Y DE LOS TERCEROS INTERESADOS EN EL
DOMICILIO SOCIAL, POR EL LAPSO DE LEY.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS CONCLUSIONES DE LEY Y CUIDE DE PASAR LOS
PARTES AL REGISTRO PÚBLICO PARA SU INSCRIPCIÓN.

LIMA, 15 DE MARZO DEL 2011.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

EN LIMA, A LOS OCHO (08) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010, SIENDO LAS
NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 AM), EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN

ESTUVIERON PRESENTES TODOS LOS SOCIOS DE LA PERSONA JURÍDICA RICARDO

BEAUMONT, ABOGADOS, S. CIVIL DE R. L., LOS MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE
INDICAN:
- RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS, TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES
SOCIALES DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
- RICARDO MAURICE BEAUMONT ORBEGOSO, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU
HERMANA, SOLANGE BEAUMONT ORBEGOSO, SEGÚN PODER MOSTRADO AL EFECTO,
TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
- GINETTE HEIDI BEAUMONT ORBEGOSO, TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES
SOCIALES DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
- SOLANGE BEAUMONT ORBEGOSO, TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE
UN NUEVO SOL CADA UNA; Y
-ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO, TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE
UN NUEVO SOL CADA UNA.
ASISTIÓ LA GERENTE GENERAL, DRA. ZOILA CECILIA DÁVILA PAREDES.

DESPUÉS DE (i) CONSTATAR QUE SE ENCONTRABA PRESENTE EL ÍNTEGRO DEL CAPITAL

SOCIAL, QUE ASCIENDE A CUARENTA Y CINCO MIL NUEVOS SOLES; (ii) MANIFESTAR SU
VOLUNTAD DE REALIZAR JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS; (iii) ELEGIR
PRESIDENTE DE ESTA JUNTA AL DR. RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS Y, CON
ARREGLO A LEY, DEJAR LA SECRETARÍA EN MANOS DE LA GERENTE GENERAL, LA DRA.
ZOILA CECILIA DÁVILA PAREDES; (iv) LOS SOCIOS PRESENTES APROBARON LA AGENDA
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

1) ACORDAR LA “TRANSFORMACIÓN SOCIETARIA” DE LA PERSONA JURÍDICA, CON

ARREGLO AL ART. 333° Y SGTS., DE LA LGS, QUE ES UNA SOCIEDAD CIVIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. CIVIL DE R.L., POR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, S.A.C.,
2) CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL,
3) RECOMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO;
 4) MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
5) AUTORIZAR EXPRESAMENTE A LA GERENTE GENERAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA
MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA Y DEMÁS INSTRUMENTOS, PARA LA CORRECTA
FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN ESTA JUNTA GENERAL.

1.- TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

EN UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.-

LA TITULAR MANIFIESTA QUE LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA A SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA, OBEDECIENDO A NECESIDADES FINANCIERAS Y COMERCIALES DE
LA EMPRESA. POR LO TANTO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA TRANSFORMACIÓN DE
LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RICARDO BEAUMONT, ABOGADOS,
S. CIVIL DE R.L. A SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, LO QUE COMO CONSECUENCIA,
IMPLICA LA APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA AGENDA.

2.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL:

EN VIRTUD DEL ACUERDO ANTERIOR, EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE, RESULTA
CONVENIENTE TAMBIÉN CAMBIAR LA DENOMINACIÓN SOCIAL. EN ADELANTE, LA
SOCIEDAD SE DENOMINARÁ “CONSULTORA LEGAL J & G SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA”, LO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

3.- RECOMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO.-

ACTO SEGUIDO, EL TITULAR MANIFESTÓ QUE EN CUANTO AL CAPITAL SOCIAL, DEBE
MANTENERSE EL MISMO QUE CORRE INSCRITO, ES DECIR, S/. 45,000.00, EN ESTE
CASO, DIVIDIDO EN 45,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN
NUEVO SOL CADA UNA;
LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA SE REESTRUCTURA: RICARDO ARTURO BEAUMONT
CALLIRGOS, QUEDA COMO TITULAR DE 30,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA; GINETTE HEIDI BEAUMONT ORBEGOSO,
QUEDA COMO TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
DE UN NUEVO SOL CADA UNA; SOLANGE BEAUMONT ORBEGOSO, QUEDA COMO
TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO
SOL CADA UNA; Y, ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO, QUEDA COMO TITULAR DE CINCO
MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA.
COMO SE APRECIA RICARDO MAURICE BEAUMONT ORBEGOSO DEJA DE SER SOCIO DE
LA SOCIEDAD Y SUS PARTICIPACIONES, AHORA CONVERTIDAS EN ACCIONES, SON
ADQUIRIDAS POR RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS, DEJANDO EXPRESA
CONSTANCIA QUE LAS SOCIAS GINETTE HEIDI, SOLANGE Y ANNELIE BEAUMONT
ORBEGOSO, HACEN EXPRESA RENUNCIA A SU DERECHO DE PREFERENCIA, CEDIENDO
SUS PORCENTAJES A FAVOR DEL SOCIO RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS. EN
RESUMEN Y DE COMPLETO ACUERDO, LAS PARTES AL SUSCRIBIR EL ACTA A QUE DARÁ
LUGAR ESTA JUNTA GENERAL, RECONOCEN QUE ENTRE ELLOS SE HAN HECHO PAGOS,
COMPENSACIONES, TRANSFERENCIAS U OTROS, Y QUE NINGUNO TIENE NADA QUE
RECLAMAR A OTRO U OTROS, NI MENOS A LA SOCIEDAD, POR LAS TRANSFERENCIAS,
CESIONES DE DERECHOS, RENUNCIAS A EVENTUALES DERECHOS DE PREFERENCIAS U
OTROS RUBROS Y CONCEPTOS DE NATURALEZA ALGUNA.
4.- APROBACION DE LA MODIFICACION TOTAL DE LOS NUEVOS ESTATUTOS.-
EN VISTA DE LA TRANSFORMACIÓN LLEVADA A CABO Y DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTA ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LO
SIGUIENTE:
1) TRANSFORMAR LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RICARDO
BEAUMONT, ABOGADOS, S. CIVIL DE R.L. EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, LA
CUAL EN ADELANTE Y COMO PRODUCTO DEL ACUERDO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN
SOCIAL, SE DENOMINARA CONSULTORA LEGAL J & G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O
CONSULTORA LEGAL J&G S.A.C.
2) EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SERÁ DE S/. 45,000.00
(CUARENTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 45,000
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA
UNA, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:
RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS: TITULAR DE 30,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
GINETTE HEIDI BEAUMONT ORBEGOSO: TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
SOLANGE BEAUMONT ORBEGOSO: TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE
UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA; Y,
ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO, TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE
UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA.
3) APROBAR EL NUEVO ESTATUTO DE LA SOCIEDAD CONSULTORA LEGAL J&G
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O CONSULTORA LEGAL J&G S.A.C., CUYO TENOR
LITERAL ES EL SIGUIENTE:
ESTATUTOS.
TITULO I.
DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.
ESTATUTO.
ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN.- DURACIÓN.- DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA CONSULTORA LEGAL J&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CONSULTORA
J&G S.A.C.
TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU
INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.
SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO.
ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA
ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN NEGOCIOS INMOBILIARIOS, SUPERVISIÓN, GESTIÓN
INMOBILIARIA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, PROYECTOS DE ARQUITECTURA,
URBANISMO, DECORACIÓN DE INTERIORES, SEGURIDAD DE EDIFICACIONES,
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES SANITARIAS,
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL;
TAMBIÉN SE DEDICARÁ A BRINDAR SERVICIOS DE TASACIÓN, CORRETAJE
INMOBILIARIO, SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE EDIFICACIONES; ASÍ COMO A LA
DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN COMERCIAL, IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN Y ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, ACCESORIOS, MATERIALES Y
ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN; COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES AL CONTADO O A PLAZOS PUDIENDO OTORGAR
FINANCIAMIENTO DIRECTO; ORGANIZAR SEMINARIOS, EVENTOS, CONFERENCIAS,
SIMPOSIOS, CURSOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS ÚLTIMOS AVANCES DE LA
ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS PUDIENDO ASOCIARSE
CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, ENTIDADES EDUCATIVAS Y UNIVERSIDADES
NACIONALES E INTERNACIONALES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RECURSOS
HUMANOS A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS, ASOCIACIÓN CON PERSONAS
NATURALES, JURÍDICAS E INVERSIONISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS; A LA INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS, PUBLICIDAD, MARKETING Y FINANZAS EN EL RUBRO INMOBILIARIO; A LA
ELABORACIÓN Y TIRAJE DE REVISTAS DEL RUBRO INMOBILIARIO; A LA REALIZACIÓN DE
CONVENIOS CON LOS BANCOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA
ELABORACIÓN, CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE PRÉSTAMOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y SUPERVISIÓN DEL MISMO. LA
SOCIEDAD PODRÁ DEDICARSE ASIMISMO A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA, CONEXA Y SIMILAR Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE, CON
ARREGLO A LEY, ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
PARA REALIZAR SU OBJETO Y PRACTICAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A ÉL, LA
SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS
PERMITIDOS A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LAS NORMAS PERTINENTES DEL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS
NORMAS SOBRE LA MATERIA.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL
MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO
OBJETO, PODRÁ REAIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS,
SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.
ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 45,000.00
(CUARENTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 45,000 (CUARENTICINCO
MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA. EL CAPITAL SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTÍCULO 4.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
5 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
6 LA GERENCIA .
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.
ARTÍCULO 5.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GNERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE “LA LEY” EN LOS
ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS
DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN ESTÁN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 245 DE “LA LEY”. EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS
REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE,
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.
ARTÍCULO 6.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO
PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246 DE “LA LEY”.
ARTÍCULO 7.- GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES
ESTABLECIDAS EN “LA LEY” PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR
EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES, SUS
FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 185 Y SIGUIENTES DE “LA LEY”.
EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O
CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO,
REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
1.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS.-
1.1 DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON EL ESTATUTO Y
CON LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
1.2 COBRAR LAS CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y EXIGIR LA
ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE LE PERTENEZCAN O
CUYA POSESIÓN CORRESPONDA A LA SOCIEDAD.
1.3 EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
1.4 SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.
1.5 OTORGAR CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS LIBROS Y
ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.
1.6 EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA Y DAR
LAS ÓRDENES NECESARIAS PARA SU PROPIO FUNCIONAMIENTO.
1.7 RENDIR CUENTAS AL DIRECTORIO DE LAS CONDICIONES Y PROGRESOS DE LOS
NEGOCIOS Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DE LAS COBRANZAS,
INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES.
1.8 SUSCRIBIR LOS BALANCES Y ORDENAR AUDITORÍAS A NIVEL REGIONAL Y
NACIONAL.
1.9 SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, INCLUIDAS LAS DE
CONSTITUCIONES DE SOCIEDADES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
NOTARIAL.
1.10 OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LÍMITE ALGUNO.
1.11 SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO
REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
1.12 NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO DELEGAR LAS FACULTADES
QUE ÉL POSEA, CON EXCEPCIÓN DE LAS EXCLUSIVAMENTE RESERVADAS POR
LEY.
1.13 APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y FUNCIONARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL, AUTORIDADES POLICIALES,
REGIONALES, MUNICIPALES, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SERVICIO DE ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA,
INDECOPI, MINISTERIO DE TRABAJO, NOTARÍAS, REGISTROS PÚBLICOS, Y EN
GENERAL ANTE TODA CLASE DE PERSONAS SEAN NATURALES O JURÍDICAS, SIN
QUE LA PRESENTE RELACIÓN SEA TAXATIVA SINO MERAMENTE ENUNCIATIVA, A
FIN DE REALIZAR TODA CLASE DE TRÁMITES Y DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, INCLUSO INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS
PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSL Y
TODAS LAS DEMÁS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LOS TEXTOS ÚNICOS DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
2.- FACULTADES LABORALES.-
2.0 NOMBRAR FUNCIONARIOS Y PERSONAL A NIVEL NACIONAL Y DE CUALQUIER
NIVEL.
2.1 AMONESTAR Y CESAR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL.
2.2 SUSPENDER Y DESPEDIR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL.
2.3 AMONESTAR VERBALMENTE Y/O POR ESCRITO AL PERSONAL.
2.4 FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO.
2.5 SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS
SOCIALES.
2.6 OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL
Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.
2.7 SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A ESSALUD.
2.8 APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
2.9 OTORGAR RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL.
2.10 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES
INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME A LOS DISPOSITIVOS
LEGALES VIGENTES.
2.11 OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, LICENCIAS CON Y SIN GOCE
DE HABER Y PRÉSTAMOS AL PERSONAL CON PATRIMONIO DE LA EMPRESA, SIN
LÍMITE ALGUNO.
3.- FACULTADES CONTRACTUALES.-
NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR
CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS:
3.0 TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO.
3.1 CONTRATOS PREPARATORIOS.
3.2 COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES.
3.3 COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES.
3.3 PERMUTA Y GESTIÓN DE NEGOCIOS.
3.4 SUMINISTRO.
3.5 DONACIÓN.
3.6 MUTUO CON O SIN GARANTÍA ANTICRÉTICA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O DE
CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.
3.7 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
3.8 DERECHO DE SUPERFICIE.
3.9 ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LEASE BACK.
3.10 COMODATO.
3.11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACIÓN DE
SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPÓSITO Y EL
SECUESTRO.
3.12 FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.
3.13 CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS.
3.14 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS EN GENERAL COMO PRENDA E HIPOTECA.
3.15 CONTRATAR SEGUROS.
3.16 COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN,
PUBLICIDAD, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN.
3.17 CUALQUIER OTRO CONTRATO ATÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA
CELEBRAR LA COMPAÑÍA.
4.-FACULTADES CAMBIARIAS.-
4.0 ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y DEPÓSITOS EN CUALQUIER
INSTITUCIÓN.
4.1 INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
4.2 RETIRAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
 4.3 GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS, VALES
Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIO.
4.4 AVALAR Y DAR EN GARANTÍA LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS, VALES
Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIO.
4.5 DESCONTAR, PROTESTAR Y COBRAR LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS,
VALES Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIO.
4.6 ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA CHEQUES Y CUALQUIER
OTRA ORDEN DE PAGO O TÍTULO VALOR.
4.7 GIRAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO.
4.8 SOLICITAR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA.
4.9 SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O
SOBREGIRO Y CRÉDITO DOCUMENTARIO.
4.10 EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES
GENERALES DE DEPÓSITO 0 DEPÓSITOS ADUANEROS ESPECIALIZADOS,
PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR, DESCONTAR Y COBRAR
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, WARRANTS Y DEMÁS DOCUMENTOS ANÁLOGOS.
4.11 ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO.
4.12 DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.
4.13 CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS.
4.14 OTORGAR FIANZAS Y PRESTAR AVAL.
4.15 CELEBRAR CONTRATOS DE TELEPROCESO Y TELECRÉDITO Y REALIZAR
OPERACIONES VÍA TELEPROCESO Y/O TELECRÉDITO.
5.- FACULTADES DE REPRESENTACION.-
5.0 REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES,
ADMINISTRATIVAS CONSTITUCIONALES, TRIBUJARIAS, DE ADUANA, POLICIALES Y
MILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y
RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS.
5.1 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES SUFICIENTES
PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LA
LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS
FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL
ARTÍCULO 74º Y LAS ESPECIALES DEL ARTÍCULO 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL,
TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FONNULAR
CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR
DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y
CONTESTARLAS; DESISTIESE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSIÓN, ASÍ COMO DE
ALGÚN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIÓN; CONCILIAR,
TRANSIGIR, SOMETER ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL
PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL; PRESTAR
DECLARACIÓN DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASÍ
COMO ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIESE DE DICHOS
RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O
MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIESE DE LAS MISMAS; OFRECER
CONTRACAUTELA; SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA
DE PROCESO, ASÍ COMO LA ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS; OFRECER
TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO OPONERSE,
 IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A
TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ÉSTOS DE REMATE, ADMINISTRACIÓN DE
POSESIÓN, LANZAMIENTO, EMBARGOS, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS
CONCILIATORIAS O DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO
PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O
COMPLEMENTARIAS; LAS FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTO
PROCESAL, SE EXTIENDEN INCLUSO, ADEMÁS DE PODER INTERVENIR EN REMATES
O SUBASTAS PÚBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS, LOS
BIENES MUEBLES O INMUEBLES MATERIA DEL RESPECTIVO PROCESO; SOLICITAR LA
INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O
MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN
DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS, LA
PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O
CONSULTA DE LASRESOLUCIONES JUDICIALES; OFRECER Y/O COBRAR
DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA
RETIRAR CONSIGNACIONES; SOMETER A ARBITRAJE, SEA DE DERECHO O DE
CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUERADO EL
PODERDANTE, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASÍ
COMO TAMBIÉN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ÁRBITRO O ÁRBITROS Y/O
INSTITUCIÓN QUE HARÁ LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL
FORMULARIO DE SUMISIÓN CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS
QUE SE SOMETERÁ EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIÓN
DEL REGLAMENTO A QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA, SI
FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ÁRBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICIÓN
DEL PODERDANTE, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LAS
ALEGACIONES DE LA CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS
ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA
SUSPENSIÓN Y/O DESISTIESE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCIÓN
Y/O INTEGRACIÓN Y/O ACLARACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL PRESENTAR Y/O
DESISTIESE DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS REVISTOS EN LA
LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS ; Y PRACTICAR TODOS LOS
DEMÁS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS
PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL
PROCESO, SU SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO; LAS FACULTADES SE
ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PATA LA EJECUCIÓN
DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS. LAS FACULTADES DE ÍNDOLE
JUDICIAL SE PODRÁN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES
ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMÁS ENTIDADES
QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCIÓN
FORZOSA.
5.2 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN
PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y
SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS,
CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 26 DEL DECRETO SUPREMO N' 03-80-TR DEL
26 DE MARZO DE 1980 PARA LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS ANTES DE LA
ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY Nº 26636 Y CON LAS FACULTADES PREVISTAS EN
LA LEY 26636, DEL D.S. 004-96-TR, DEL D.S. 05-95-TR TEXTO ÚNICO ORDENADO DE
LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO Y DE LA LEY 25593 LEY DE RELACIONES
 COLECTIVAS DE TRABAJO Y SU REGLAMENTO EL D. S. 0 1 1-92-TR Y SU
MODIFICATORIA EL D. S. 09-93 -TR.
5.3 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA PARTICIPANDO EN LA
NEGOCIACIÓN Y CONCILIACIÓN, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y PRACTICAR TODOS
LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ÉSTAS.
5.4 REPRESENTAR A LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS PENALES,
CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE
CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO
ACUDIR A NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, SIN
LÍMITE DE FACULTADES.
5.5 REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE
LICITACIONES, PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ESPECIALMENTE EN LICITACIONES Y
CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ÚNICO DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE
OBRAS PÚBLICAS Y EL REGLAMENTO ÚNICO DE ADQUISICIONES.
5.6 REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE
REMATES DE BIENES MUEBLES Y/O IMNUEBLES, SEAN ÉSTOS PÚBLICOS,
PRIVADOS Y/O JUDICIALES.
5.7 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS O EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN
JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O
CIVILES; Y EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES
O COMITÉS A QUE PERTENEZCAN, PUDIENDO TOMAR PARTE DE LOS DEBATES.
5.8 ASUMIR EN VÍA DE SUSTITUCIÓN TODOS LOS PODERES Y FACULTADES
OTORGADOS A LA COMPAÑÍA POR OTRAS PERSONAS NATURALES Y/O
JURÍDICAS.
ARTÍCULO 8.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198 Y
199 DE “LA LEY”, ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220
RESPECTIVAMENTE DE “LA LEY”.
ARTÍCULO 9.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGEN
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, Y 221 AL 233 DE “LA LEY”.
ARTÍCULO 10.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE “LA LEY”.
CLÁUSULA ADICIONAL: QUEDA DESIGNADA COMO GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA DOÑA ZOILA CECILIA DÁVILA PAREDES, PERUANA, CASADA, ABOGADA,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 09103655, CON DOMICILIO EN PASAJE
LA FLORIDA 182 – DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA,
QUIEN, A SOLA FIRMA EJERCERÁ LAS FACULTADES ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO
SÉTIMO DEL PRESENTE ESTATUTO.

5) AUTORIZAR EXPRESAMENTE A LA GERENTE GENERAL LA SUSCRIPCIÓN DE

LA MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA Y DEMÁS INSTRUMENTOS, PARA LA
CORRECTA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN ESTA
JUNTA GENERAL.

FINALMENTE, LA JUNTA ACORDÓ,POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR A DOÑA ZOILA

CECILIA DÁVILA PAREDES, PERUANA, CASADA, ABOGADA, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 09103655, CON DOMICILIO EN PASAJE LA FLORIDA
 182 – DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA
SUSCRIBIR LA MINUTA Y LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LOS PRESENTES ACUERDOS
ORIGINEN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE (12:00 AM) DEL MISMO
DÍA SE LEVANTA LA SESIÓN NO SIN ANTES, REDACTARSE, LEERSE Y APROBARSE LA
PRESENTE ACTA LA MISMA QUE ES SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL
DE ABSOLUTA CONFORMIDAD.