CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO ARAGUA
SU DESPACHO:

Yo, SANDRA GUADALUPE CARDONA MARCANO, venezolana, mayor de edad,

titular de la cedula de identidad No. 15.422.568, y de este domicilio, actuando para
este acto debidamente autorizado por la cláusula décima octava del el Acta
Constitutiva Estatutaria de la empresa: “INVERSIONES SANIMAR, C.A”
domiciliada en la ciudad de Maracay, ante usted con el debido respeto ocurro para
exponer: Presento en este acto el documento respectivo de la respectiva firma, el
cual ha sido redactado con la suficiente amplitud para que sirva a la vez como
Estatutos Sociales de la Misma. Formulo a usted la siguiente participación a los
fines de inscripción, fijación y publicación para lo cual se sirva usted ordenar me
sea expedida una (1) Copia Certificada de la presente acta constitutiva para
proceder a la respectiva publicación.-------------------------------------------------------------
Es Justicia, en la ciudad de Maracay, a la fecha de su otorgamiento.

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SANDRA G, CARDONA M
C.I. V- 15.422.568.
Quienes suscriben, SANDRA GUADALUPE CARDONA MARCANO y MARIO
FRANCESCO LOCONTE GONZALEZ; venezolanos, mayores de edad, titulares
de las cedulas de identidad Nº V-15.422.568 Y V-9.683.522, respectivamente y de
este domicilio, actuando en nombre propio por medio del presente documento
declaramos: Que hemos convenido constituir, como en efecto constituimos una
Sociedad Mercantil bajo la modalidad de Compañía Anónima que se regirá en un
todo por las cláusulas de éste Documento Constitutivo, así como por las
disposiciones del Código de Comercio en lo que no este expresamente previsto
en las cláusulas siguientes:-------------------------------------------------------------------------
TITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO
PRIMERA: La denominación social de la Compañía será “INVERSIONES
SANIMAR, C.A.”------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA: La Compañía tendrá su domicilio principal en la Ciudad de Maracay,
Municipio Girardot del Estado Aragua, Av. Bermúdez, Barrio Bolívar II, # 206, sin
embargo podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar del territorio
de la República o fuera de ella, cuando así lo decida la Asamblea de Accionistas.--
TITULO SEGUNDO: OBJETO Y DURACIÓN
TERCERA: Tendrá como Objeto Principal la Compra, Venta, Distribución,
Importación, Exportación, Mantenimiento, Reparación de Motos de todo modelos
y cilindradas, Repuestos, Pintura Accesorios Calcomanías de todo tipo,
Organización de Excursiones, Jornadas de Ecológicas, y todo lo relacionado con
el Ecoturismo, Submarinismo, Comercial y Deportivos, realización de estudios,
ademas toda actividad Comercial, Industrial y de Servicio Licito, Distribución de
todo tipo de Equipos de Computación, Comunicaciones, Reparación y Soporte
Técnico, Electricidad en General, Mantenimiento y Montaje de Equipos de
Automotrizacion, Aires Acondicionados para Industrias, comercios y hogar,
Instrumentos Eléctricos, Mantenimiento y Equipamiento de Obras Eléctricas en
general, Albañilería, Plomería, Estudios y Proyectos de Tendidos Eléctricos
de Alta y Baja Tensión, Fabrica de piezas de cualquier Índole, Pinturas,
Carpintería, Soldadura en general, Y Todo Los Componentes, Maquinas,
Equipos, Materiales Y Afines, relacionados Con El Objeto Descrito.---------------------
CUARTA: La duración de la Compañía será de Veinte (20) años contados a partir
de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada o disminuida
por decisión de la Asamblea de accionistas que serán convocados a estos
efectos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO TERCERO: CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
QUINTA: El Capital Social de la Compañía será de TREINTA MIL BOLIVARES
FUERTES (Bs. F, 30.000, oo) dividido en treinta (30) acciones por un valor de
UN MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F, 1.000, oo) cada una.---------------------------
SEXTA: Las Acciones han sido suscritas y pagadas de las siguiente manera la
socia: SANDRA GUADALUPE CARDONA MARCANO, suscribe y paga veinte y
siete (27) acciones por un valor de veinte y siete mil bolívares fuertes (27.000, oo
Bs.F) y el socio MARIO FRANCESCO LOCONTE GONZALEZ, suscribe y paga
tres (3) acciones por un valor de tres mil bolívares fuertes (3.000, oo Bs.F) cada
una, según inventario anexo a esta acta constitutiva.---------------------------------------
SÉPTIMA: El capital de la compañía podrá ser aumentado o disminuido por
resolución de la asamblea General de accionistas, estableciéndose un derecho
preferencial a favor de los socios para la venta de las acciones a cuyo efecto el
accionista que decida vender la suya notificara por escrito a los otros indicando las
condiciones en que se pactara dicha venta. A partir de dicha notificación se abrirá
un lapso de 30 días dentro del cual el socio manifestara su conformidad de
adquirir o no las acciones, de lo contrario serán ofrecidas a terceras personas. La
venta, cesión o traspaso de acciones deberá hacerse constar en el libro de
acciones de la compañía y los certificados o títulos respectivos firmados por el
cedente y el cesionario. Cada una de las acciones confiere a su titular iguales
derechos y obligaciones, cada acción representa un voto en la asamblea.------------
TITULO CUARTO: DE LAS ASAMBLEAS
OCTAVA: La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la
Compañía y como tal estará revestida de las más amplias facultades para dirigir y
administrar los negocios sociales de ella y al ser constituida legalmente conforme
a lo dispuesto en estos estatutos y en la Ley, y las disposiciones del código de
comercio
vigente.---------------------------------------------------------------------------------------
NOVENA: Las Asambleas serán Ordinarias y/o Extraordinarias, ambas se
reunirán previa convocatoria la cual indicara el lugar, el objeto y el día de la
reunión. La convocatoria podrá hacerse en forma, escrita, prensa o cualquier otro
medio publicitario siempre que su validez fuese ratificada por la Asamblea con el
porcentaje de cincuenta por ciento (50%) del capital y/o Acciones mas uno (1) del
capital total. La Asamblea Ordinaria sé reunirá un día cualquiera dentro de los 2
meses siguientes al cierre de ejercicio económico de la compañía. La Asamblea
extraordinaria se reunirá cada vez que así lo requiera el interés de la compañía.---
DECIMA: Son atribuciones de la asamblea general de accionistas: 1) Nombrar al
Presidente, Vicepresidente y al Comisario de la Compañía; 2) Discutir, aprobar o
improbar el balance general con vista al informe del Comisario; 3) Aprobar o
reformar el proyecto sobre el reparto de utilidades; 4) Resolver todo asunto que
para su deliberación le sometan sus directivos; 5) Ejercer y cumplir con los
deberes y derechos que le imponen los estatutos y las leyes, 6) Resolver la
apertura de sucursales y agencias en lugares distintos al domicilio legal de la
compañía; 7) Resolver otros temas atinentes de la sociedad.-----------------------------
DECIMA PRIMERA: De las reuniones de la Asamblea se levantara Actas que
contendrá el nombre de los concurrentes, el numero de acciones que tenga o
representen y las decisiones acordadas debiendo ser firmadas por los presentes.
TITULO QUINTO: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA
DECIMA SEGUNDA: La administración de la Compañía estará a cargo de una
Junta Directiva la cual estará conformada por UN (01) PRESIDENTE EJECUTIVO
y UN (01) VICEPRESIDENTE EJECUTIVO; quienes serán designados en su
totalidad por la Asamblea General de Accionistas, permaneciendo en los
mismos hasta tanto no sean designados sus sustitutos y éstos entren a ejercer sus
funciones. Los miembros de la junta directiva depositaran una (1) acción a lo
establecido en el articulo 244 del Código de Comercio Vigente. .-------------------------
DECIMA TERCERA: La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades de
administración de los negocios de los bienes de la sociedad y en ejercicio de estas
facultades, podrán ejecutar todos los actos, negocios y operaciones relacionados
con el objeto social y obligarán a la sociedad indistintamente con una cualquiera
de las firmas en todo acto ó contrato. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley y
siendo de carácter enunciativo y no limitativo, se especifican a continuación entre
otras atribuciones que se consideran principales las siguientes: a)Ejercer la
representación de la Sociedad en sus negociaciones frente a terceros, pudiendo
realizar toda clase de actos y celebrar los contratos que le sean necesarios para el
desarrollo de su objeto social, debiendo vigilar los actos que ejecuten funcionarios,
empleados y personas que en virtud de mandato o poder actúen en nombre de la
Compañía con carácter judicial o extrajudicial. b) Firmar y otorgar en nombre de la
compañía, toda clase de contratos, documentos, cheques, letras de cambio,
pagaré, cartas de crédito o cualquier otro negocio jurídico capaz de obligarla. c)
Aperturar cuentas en Instituciones bancarias ó de Crédito, movilizar dichas
cuentas o depósitos con firmas indistintas, pudiendo autorizar a terceras personas
para que tengan firmas autorizadas. d) Recibir en nombre de la Compañía
cualquier tipo de donación, valores, propiedades, bienes de cualquier naturaleza
que conformen su patrimonio. e) Nombrar y remover funcionarios, Gerentes,
Representantes, Agentes y Apoderados generales ó Especiales, tanto para
Venezuela como para el Exterior. f) Presidir las Asambleas de Accionistas y hacer
cumplir las decisiones que en ella se adopten. g) Presentar al Comisario por lo
menos con un mes anticipación al día fijado para la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, el Balance General con sus respectivos anexos a los fines del
examen y se practique el informe tal y como lo disponen el artículo 304 y 305 del
Código de Comercio. h) Presentar al Registrador Mercantil dentro de los diez (10)
días siguientes a la aprobación del balance, una copia del mismo y del informe del
Comisario, a los fines de su publicación y conforme a lo que se contrae el artículo
308 del Código de Comercio. i) Ejercer en general las atribuciones y cumplir con
las obligaciones que a los Administradores de las Compañías Anónimas le impone
el Código de comercio, con las limitaciones de aquellos actos que sean sólo de la
competencia de la Asamblea General de Accionistas. j) Anualmente se separará
de los beneficios líquidos una cuota de cinco por ciento (05%), para formar un
fondo de reserva, hasta que este fondo alcance un diez por ciento (10%) del
capital social. Este fondo de reserva, mientras no ocurra la necesidad de utilizarlo,
podrá ser colocado en valores de cómoda realización; pero nunca en acciones u
obligaciones de la compañía, ni en propiedades para el uso de ella, según artículo
262 del Código de Comercio------------------------------------------------------------------------
 TITULO SEXTO: DEL COMISARIO
DECIMA CUARTA: La Compañía tendrá un Comisario, pudiendo tener suplente,
si así es decidido por la Asamblea de Accionistas, los cuales tendrán obligaciones
y facultades que les impone y otorga la Ley, no pudiendo ser éstos accionistas de
la sociedad. Asimismo podrán ser reelegidos en sus cargos. En virtud de lo antes
expuesto se designa al Licenciado en Contaduría Publica: JOSE ANGEL SOLER
OROZCO, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.744.382, e inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 29.446, como Comisario de la
Compañía hasta tanto sea designado su sustituto.-------------------------------------------
DECIMA QUINTA: La remuneración del Comisario será fijada por la junta
Directiva el comisario tendrá los deberes, atribuciones, establecidas en el Código
de Comercio y será designado cada cinco (05) años por la Asamblea Ordinaria de
accionista.-----------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO SÉPTIMO: BALANCE, CUENTAS, FONDOS DE RESERVA,
GARANTIAS Y UTILIDADES.
DECIMA SEXTA: El primer ejercicio económico de la Compañía comprenderá
desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de Diciembre
del dos mil once (2011) y los subsiguientes del primero (01) de Enero de cada año
hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año.------------------------------------
DECIMA SÉPTIMA: Para la fecha de cierre del ejercicio económico, se preparara
el balance general y el estado de ganancias y perdidas, los cuales deberán llenar
todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio demostrando con
evidencias y exactitud los beneficios anuales obtenidas y las perdidas del acerbo
social por el valor realmente tenga o se presuma.--------------------------------------------
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DECIMA OCTAVA: Fueron hechos los siguientes nombramientos a partir de la
presente fecha y por un periodo de Cinco (5) años; se designa como Presidente a
la Ciudadana: SANDRA GUADALUPE CARDONA MARCANO, Vicepresidente al
Ciudadano: MARIO FRANCESCO LOCONTE GONZALEZ.-----------------------------
DECIMA NOVENA: Se autoriza a la ciudadana: SANDRA GUADALUPE
CARDONA MARCANO en su carácter de presidente de la compañía para que
haga la correspondiente inscripción de este documento ante el Registro Mercantil
correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------------