FORMATO CONOCIMIENTO DE PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

AÑO MES DÍA

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA FECHA:

1. DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL NIT No.

DIRECCIÓN EMPRESA (OF. PRINCIPAL) TELÉFONO

FAX CIUDAD DEPARTAMENTO CÓDIGO CIIU

TIPO DE EMPRESA ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PRIVADA AGROPECIARIA, AGROINDUSTRIAL COMERCIO, RESTAURANTE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
PÚBLICA MINERA, QUÍMICA TRANSPORTE ALMACENAMIENTO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MIXTA
INDUSTRIA MANUFACTURERA FINANCIERA, INMOBILIARIA, SEGUROS INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES
OTRA
SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE SALUD COMUNICACIÓN SOCIAL
CONSTRUCCIÓN EDUCACIÓN, ASESORIAS, SERVICIOS
Cuál? __________________
________________________

¿Cuánto tiempo lleva en el Mercado? ______________________________________________

2. REPRESENTANTE LEGAL / PERSONA NATURAL

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

TIPO DE DOCUMENTO No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO

C.C C.E.
SOLO SI ES PERSONA NATURAL:
LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO ACTIVIDAD/OCUPACIÓN
ASALARIADO INDEPENDIENTE OTRA Cuál? _______________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: OFICIO /PROFESIÓN CARGO

3. SOCIOS O ACCIONISTAS
MAS DEL 5% DE APORTE O PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL (Circular Externa 061 de 2007 Superintendencia Financiera)
NOMBRE COMPLETO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN % PARTICIPACIÓN
C.C C.E T.I NIT No________________________
NOMBRE COMPLETO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN % PARTICIPACIÓN
C.C C.E T.I NIT No________________________
NOMBRE COMPLETO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN % PARTICIPACIÓN
C.C C.E T.I NIT No________________________

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

INGRESOS MES OTROS INGRESOS DETALLE OTROS INGRESOS
$ $ $
EGRESOS MES ACTIVOS PASIVOS
$ $ $

5. REFERENCIAS
REFERENCIAS ENTIDAD No. DE CUENTA PRODUCTO OFICINA
FINANCIERA 1

FINANCIERA 2

6. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a SCOTIABANK COLPATRIA, con el
propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en el Estatuto Orgánico del sistema financiero, la ley 190 de 1995 y las demás normas concordantes
para establecer cualquier tipo de vínculo o relación comercial.

1, Declaro que los recursos que permite realizar la presente transacción comercial con SCOTIABANK COLPATRIA, tiene origen o provienen de:
________________________________________________________________________________________

2, Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

3, Declaro que no admitiré que terceros realicen transacciones a nombre de la Sociedad que represento, provenientes de actividades ilícitas de las contempladas en el Código
Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

7. CERTIFICADO DE LECTURA

Declaro que he leído el Código de buen gobierno y Código de Conducta Proveedores, los cuales se encuentra publicados en la página web del banco.

8. AUTORIZACIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Autorizo a SCOTIABANK COLPATRIA para realizar cualquier pago que se genere a mi favor por prestación de servicios, compras o cualquier otro concepto mediante
transferencia electrónica a las siguientes cuentas:

Banco: Scotiabank Colpatria Otro ACH Nombre de la Entidad: _________________________________________

Titular de la Cuenta: ____________________________ Tipo de Cuenta: Corriente Ahorros

Número de la cuenta: ___________________________

DECLARO QUE TODA LA INFORMACIÓN ES VERIDICA Y AUTORIZO LA CONFIRMACIÓN QUE EL BANCO JUZGUE NECESARIA, RELATIVA A ESTA SOLICITUD.
HUELLA INDICE DERECHO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.C.
DOCUMENTOS ANEXOS REQUERIDOS
Fotocopia de cédula del Representante Legal Fotocopia del RUT Certificado de Cámara y Comercio

USO EXCLUSIVO DEL BANCO (VERIFICACIÓN)

REFERENCIAS ENTIDAD/EMPRESA CONTACTO FECHA

FINANCIERA 1 NOMBRE

FINANCIERA 2 NOMBRE

COMERCIAL 1 NOMBRE

COMERCIAL 2 NOMBRE

REVISADO POR:
NOMBRE Y FIRMA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.
Actualizado Junio 2020