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ANEXO1 Versión: 1
FORMATO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES Fecha: Apr-23
APLICACIÓN: VINCULACION ____ ACTUALIZACIÓN____
FECHA: ___________________ VINCULO: Contratista___ Proveedor___
1. INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN NIT
3. EXPERIENCIA EN EL SECTOR
A). 0 a 01 AÑO ____ B). 1 a 5 AÑOS____ C). 6 a 10 AÑOS ____ D). MAYOR DE 10 AÑOS____
4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL No. DE TELÉFONO O CELULAR DIRECTO
5. INFORMACIÓN FINANCIERA
VALOR DECLARACIÓN DE RENTA INGRESOS EGRESOS UTILIDAD OPERACIONAL
7. PRINCIPALES PROVEEDORES
EMPRESA CIUDAD TELÉFONO PRODUCTOS QUE SUMINISTRA
8. REFERENCIAS BANCARIAS
REFERENCIA 1 REFERENCIA 2
ENTIDAD: ENTIDAD:
SUCURSAL: SUCURSAL:
CIUDAD: CIUDAD:
TELÉFONO: TELÉFONO:
TIEMPO VINCULACIÓN: TIEMPO VINCULACIÓN:
9. REFERENCIAS COMERCIALES
REFERENCIA 1 REFERENCIA 2
EMPRESA: EMPRESA:
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN:
CIUDAD: CIUDAD:
TELÉFONO: TELÉFONO:
CONTACTO: CONTACTO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ECONÓMICA:
10. OPERACIONES INTERNACIONALES
1. Efectúa operaciones internacionales? SI____ NO___
2. Tiene cuenta en el exterior? SI____ NO___
Si su respuesta a la pregunta número 2 fue positiva por favor diligencie los siguientes campos:
PAIS: MONTO POR OPERACIÓN USD:
ENTIDAD: MONTO PROMEDIO MENSUAL USD:
11. GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
1. El representante legal es una persona públicamente expuesta? SI____ NO___
2. ispone de medios o herramientas para prevenir y controlar el lavado de activos? SI____ NO___
Si su respuesta a la pregunta número 2 fue positiva por favor seleccione con una X con que medios o herramientas cuenta y
descríbalos brevemente:
Código de conducta___ Manual de procedimientos___ Manual SIPLAFT___ Manual SARLAFT___ Otro___
Descripción: