PRODESA Y CIA. S.A.

Carrera 19 No. 90 - 10 P 7
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Denominación o Razón Social

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID No
(NOM)

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Denominación o Razón Social
European Union External Action Sanction List No
(NOM)
Denominación o Razón Social
Interpol No
(NOM)
Denominación o Razón Social
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE) No
(NOM)
NIT -Número de Identificación
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría No
Tributaria (NIT)
Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME PRODESA Y CIA. S.A. NIT -Número de Identificación
Tributaria (NIT)
No
Denominación o Razón Social
FBI - Federal Bureau of Investigation No
(NOM)
Denominación o Razón Social
Liste Unique France - Sanctions List No
(NOM)
NIT -Número de Identificación

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Proveedores Ficticios - DIAN No
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Tributaria (NIT)
Denominación o Razón Social
OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation
PRODESA Y CIA. S.A. HM No
(NOM)
Denominación o Razón Social
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Consolidated Screening List No

(NOM)

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Denominación o Razón Social
Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK No
(NOM)
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Denominación o Razón Social
MUGSHOTS.COM No
(NOM)
Denominación o Razón Social
Consulta de Procesos Nacional Unificada - Rama Judicial No
(NOM)
Denominación o Razón Social
Dea PRODESA Y CIA. S.A. No
(NOM)
NIT -Número de Identificación
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) No
Tributaria (NIT)
Denominación o Razón Social
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA) No
(NOM)
NIT -Número de Identificación
Sanciones SECOP Contratistas - PACO No
Tributaria (NIT)

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Fuente de Consulta Consultado Por Riesgo

Superintendencia de Sociedades Deshabilitada

NIT -Número de Identificación Tributaria
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría Advertencia
(NIT)
NIT -Número de Identificación Tributaria
Lista Privada No
(NIT)
NIT -Número de Identificación Tributaria
Otras Listas No
(NIT)
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Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito
NIT -Número de Identificación Tributaria
No
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(NIT)
Noticias Google Denominación o Razón Social (NOM) No

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Páginas Amarillas Denominación o Razón Social (NOM) No
NIT -Número de Identificación Tributaria
Registro Especial de Antecedentes Penales y Disciplinarios No
(NIT)
NIT -Número de Identificación Tributaria
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional No
(NIT)
Panamá Papers Denominación o Razón Social (NOM) No

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Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF Denominación o Razón Social (NOM) No

Procesos Jurídicos Administrativos Denominación o Razón Social (NOM) No

NIT -Número de Identificación Tributaria
Información Super Salud No
(NIT)

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