PRODESA Y CIA. S.A.

Carrera 19 No. 90 - 10 P 7
NIT: 800200598 Teléfono:
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Consulta de Procesos Nacional Unificada No

(NOM)
Denominación o Razón Social
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID No

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(NOM)
Denominación o Razón Social
Most Wanted USA ATF No
(NOM)
Denominación o Razón Social
U.S Marshals Service No
(NOM)
Denominación o Razón Social
Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK No
(NOM)
NIT -Número de Identificación
Sanciones SECOP Contratistas No
Tributaria (NIT)
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MUGSHOTS.COM
Denominación o Razón Social
No
(NOM)
NIT -Número de Identificación
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) No
Tributaria (NIT)
NIT -Número de Identificación
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría No
Tributaria (NIT)

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Denominación o Razón Social

Consolidated Screening List No
(NOM)
PRODESA Y CIA. S.A. Denominación o Razón Social
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) No
(NOM)
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Denominación o Razón Social

ICE USA WANTED No

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(NOM)
NIT -Número de Identificación
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la PRODESA Y CIA.Tributaria
No
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Denominación o Razón Social
Dea No
(NOM)
Denominación o Razón Social
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas No
(NOM)
PRODESA Y CIA. S.A. Denominación o Razón Social
Interpol No
(NOM)
Denominación o Razón Social
OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM No
(NOM)
Denominación o Razón Social
European Union External Action Sanction List No
(NOM)
NIT -Número de Identificación
Proveedores Ficticios - DIAN No
Tributaria (NIT)
Denominación o Razón Social
Liste Unique France - Sanctions List No
(NOM)

Reporte Generado el 29/11/2021 03:14:30 PM Dirección IP: 201.219.217.141 Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
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USA STATE - BUSCADOS DEPARTAMENTO DE ESTADO No
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Denominación o Razón Social
FBI - Federal Bureau of Investigation No
(NOM)
NIT -Número de Identificación
Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME No
Tributaria (NIT)

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

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Noticias Google Denominación o Razón Social (NOM) Advertencia

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Procesos Jurídicos Administrativos Denominación o Razón Social (NOM) Advertencia
NIT -Número de Identificación Tributaria
Lista Privada No
(NIT)
NIT -Número de Identificación Tributaria
Superintendencia de Sociedades No
(NIT)
Panamá Papers Denominación o Razón Social (NOM) No

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Violaciones Regulatorias USA - Violations Tracker Denominación o Razón Social (NOM) No
NIT -Número de Identificación Tributaria
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional No
(NIT)
NIT -Número de Identificación Tributaria
Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito No
(NIT)
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF Denominación o Razón Social (NOM) No

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NIT -Número de Identificación Tributaria

Registro Especial de Antecedentes Penales y Disciplinarios No
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NIT -Número de Identificación Tributaria
Otras Listas No
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(NIT)

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NIT -Número de Identificación Tributaria
Información Super Salud No
(NIT)
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Páginas Amarillas Denominación o Razón Social (NOM) No

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