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Título original: 226. 4 Imputacion Delictiva Gael Foudil Vt Signed.pdf
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El estudio global de la investigación ha permitido evidenciar un claro
reparto de tareas dentro del seno del grupo de personas investigado, pudiendo
diferenciarse dos grandes subgrupos: los proveedores de la droga y los
transportistas de la misma. Gael FOUDIL estaría integrado en el primero de ellos,
tal y como demuestra la práctica de varias gestiones que lo señalan de forma
directa como el responsable de proveer la droga.
2.1 – Análisis de dispositivos electrónicos y visualización de CCTV
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-POLICIA JUDICIAL-
En el momento de la detención de Sorin Ghita SUCEVAN, le fueron
intervenidos dos teléfonos móviles y un GPS instalado en el camión que
Más información transportaba la sustancia estupefaciente. El estudio del contenido de los mismos,
previa autorización judicial, aportó varios datos de interés para la investigación,
entre otros, dos posibles puntos de carga de las sustancias estupefacientes.
Uno de estos puntos de carga corresponde a una nave industrial situada
en Calle Santa Isabel nº12 de Alhaurín de la Torre (Málaga), identificada con la
referencia catastral 2101306UF6620S0001ZM.
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que el portón de la nave permanece abierto, se pudo observar como un vehículo
Marca Opel, modelo Astra, de color negro, que llega de frente a la calle donde se
encuentra la nave investigada y gira a la derecha. La matrícula de este vehículo es
9796GWW.
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Opel Astra 9796GWW de color negro
A las 08:25:59 horas se observa como el individuo que había abierto y
accedido a la nave, sale de la calle Santa Isabel y se dirige hacia calle Doña Ana.
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observa el vehículo en la zona. El mismo ha estado dando seguridad y
vigilando las inmediaciones durante todo el proceso de descarga y
paletización de la droga que se estaba produciendo en el interior de la nave.
El sentido de este mismo itinerario ya lo repitió a las 08:23:06 h.
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2.2 – Actividad operativa – Domicilio de Gael FOUDIL
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misma se encuentra registrada catastralmente precisamente a nombre de la
madre de Gael FOUDIL, Dominique Marie Bernadette MAILLOT (X6483618X).
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Junto al mismo, su pudo observar la presencia de tres varones
manteniendo una conversación, siendo uno de ellos Gael FOUDIL.
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alguna. Por tanto, se plantea la hipótesis que las ganancias económicas para
sufragar estos gastos tienen origen ilícito, concretamente, en el tráfico de
sustancias estupefacientes.
El día 23 de Febrero de 2021 se continuó controlando el entorno de Gael
FOUDIL, al objeto de obtener datos de interés para la investigación. Desde hacía
varios días se venía observando que en el interior del recinto donde reside,
parcela 134 del Polígono 10 de Mijas con referencia catastral
29070A010001340000YS, se encontraba estacionado un vehículo de color oscuro,
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-POLICIA JUDICIAL-
si bien el mismo no era muy visible desde el exterior, al estar semi oculto en la
vegetación
Más información Finalmente, el día 23/02/2021 en torno a las 10:30 horas 3, se pudo
fotografiar y obtener la matrícula de este vehículo, tratándose de un Opel Astra
con placas de matrícula 9796GWW. Este vehículo está registrado a nombre de
Jason Giovanni SIGNORELLO (Y8162004P); consultadas varias bases de datos,
se ha llegado a la conclusión de que se trata de una identidad ficticia o testaferro,
modus operandi muy común de este tipo de organizaciones para evitar la
identificación de sus verdaderos miembros.
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Foto general de la vivienda, con los dos vehículos resaltados
Finalmente se pudo obtener que la placa de matrícula que porta este Audi
A3 es 4095CGW, el cual está bajo la titularidad de la empresa SACIO CAR SL
(B92479401), siendo su administrador único Christian Roman GOTTINGER
(A0914641). Consultadas diferentes bases de datos, no se ha conseguido ningún
dato más de esta persona, por lo que podría tratarse de una identidad supuesta o
un testaferro.
Este hecho es muy relevante, porque este es otro de los vehículos que
participa en la descarga de la droga en la nave y posteriormente en la carga de
la misma en el camión intervenido, el día 12/12/2020. Concretamente, es el
vehículo que utiliza la persona que abre y cierra la nave, para permitir
primero que entre la droga y después cargarla en el camión.
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Más información Las características del Audi A3 observado en el domicilio de Gael FOUDIL
coinciden plenamente con el que conducía la persona encargada de abrir la
nave para la descarga y posterior carga de la droga, lo que unido al resto de
indicios señalados anteriormente, vienen a determinar que los dos vehículos que
se encuentran en este lugar coincidieron en tiempo y lugar con la provisión de las
sustancias estupefacientes, considerándose a Gael FOUDIL responsable de
los delitos investigados.
Solicitado el seguro (compañía Liberty) de este vehículo, Audi A3
4095CGW se ha obtenido que el tomador del seguro es la misma empresa
propietaria, si bien el conductor designado es Robert Ernest WUTHRICH
(X3156739N), nacido el 26/11/1945 y con domicilio en C/Playas Andaluzas nº 53
de Marbella (Málaga).
Consultadas las BBDD con respecto a esta persona, se obtiene que el
mismo es el titular de varios vehículos de alta gama, entre ellos deportivos, lo que
podría ser síntoma de que se trata de un testaferro de la organización criminal,
que ni siquiera ha estado presente en el cambio de nombre de este vehículo, el
cual es muy reciente ya que se produjo el 25/11/2020, unos días antes de la
aprehensión del alijo.
Esto es un claro síntoma de que estos dos vehículos son utilizados en
exclusiva para tareas ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, y
sus verdaderos usuarios no tienen relación documental alguna con los mismos,
que están registrados bajo la titularidad de terceras personas.
2.3 – Actividad operativa del día 13/03/2021 – Reunión de Gael FOUDIL en el
Puerto de Cabopino.
El día 13/03/2021 en torno a las 13:55 horas (Operativo realizado por el
agente con TIP U60901Z), Gael FOUDIL inició la marcha a bordo del vehículo
investigado Mercedes GLC 7664JWF desde su domicilio hasta el Puerto de
Cabopino (Marbella). En este lugar se reunió con varias personas más, los
cuales, según inteligencia policial, estarían relacionados con el mundo del
narcotráfico, y más concretamente con organizaciones dedicadas al transporte
de hachís. A continuación se exponen los detalles de la esta reunión.
Sobre las 14:05 horas se observa llegar al Puerto de Cabopino un Seat
León de color azul oscuro con placa de matrícula 1758JZY. Tres minutos más
tarde entra el vehículo de Gael FOUDIL, Mercedes GLC 7664JWF. El último
vehículo de interés en entrar es un Renault Clío de color azul con placa de
matrícula 1338HPX, el accede a las 14:21 horas. El Seat León está a nombre de
Francisca RUIZ ARGUEZ (08917510L), de La Línea de la Concepción, si bien es
conducido por su hijo Adrián MUÑOZ RUIZ (76432560H). El Renault Clío
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1338HPX está a nombre de Francisco Carmelo GÓMEZ MONTESINOS
(79025601Q), que recordemos es el propietario de una taller irregular de vehículos
y el encargado de conseguir de varios de ellos a la organización criminal bajo el
nombre de testaferros.
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Tras esto, el Mercedes GLC y el Seat León se dirigieron al domicilio de
Gael FOUDIL sito en el Diseminado de la Majadilla del Muerto, perdiéndose el
control del Renault Clio. Ambos vehículos entraron a la parcela donde reside
habitualmente Gael. Tras tomar la siguiente fotografía, se desmontó el operativo,
debido a la sensibilidad de la zona.
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Esta reunión demuestra que existe una íntima relación entre los
investigados Gael FOUDIL, Cyril Guillaume Serge FRUGOLI, Adrián MUÑOZ
RUIZ y Francisco Carmelo GÓMEZ MONTESINOS. Dicha relación, a juicio
policial, tiene que ver con el escalón de provisión de sustancias estupefacientes,
estando supuestamente todos ellos integrados en la organización criminal
investigada y teniendo cada uno de ellos una función diferenciada.
En el caso de Francisco Carmelo GÓMEZ MONTESINOS el mismo ya
había parecido en diferentes ocasiones en la investigación, teniendo al parecer la
función de proporcionar a la organización vehículos, algunos puestos a nombre de
empresas testaferro, con los que desarrollar sus actividades delictivas. Además,
se sospecha que algunos de estos vehículos pudiesen disponer de dobles fondos
donde ocultar sustancias estupefacientes o dinero, que el mismo Francisco
Carmelo fabricaría.
Se considera de interés la reunión entre Gael FOUDIL y Cyril FRUGOLI, ya
que ambos son actores muy importantes en la organización criminal, demostrando
reuniones de este tipo sus estrechos lazos.
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Anteriores avances en la investigación permitieron identificar a Óscar
SÁNCHEZ PLAZA (03859835K) como uno de los integrantes de la rama de la
organización criminal dedicada al transporte de estupefacientes por vía terrestre
hacia terceros países, utilizando para ello camiones tráiler, siendo el mismo el
enlace con los proveedores de la droga.
A él se llegó a través de una reunión de Marcos FERNÁNDEZ ALONSO y
Marian MOLDOVEANU, siendo esta última la persona a la que Óscar SÁNCHEZ
PLAZA habría transferido 2 camiones y su mujer Cristina GÓMEZ MURILLO, un
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remolque. Una circunstancia muy relevante es que dos de estos vehículos
(7026HJJ + R5653BBZ) habían sido transferido a Marian MOLDOVEANU a
Más información pesar de haber sido previamente intervenidos en Francia conteniendo una
gran cantidad de sustancias estupefacientes el día 02/12/2020, es decir, diez
días antes de la aprehensión que se investiga en esta causa. Además, existían
elementos comunes que indican que ambos transportes pertenecían a esta
organización criminal, como la lona del camión, la cual también presentaba
serigrafía de GLS.
La concatenación de los hechos observados durante varios días, y que van
a ser resumidos a continuación, haciendo hincapié en la relación de Gael FOUDIL
y Óscar SÁNCHEZ PLAZA, como puntos de contacto entre los proveedores de
los estupefacientes y los transportistas de los mismos, respectivamente.
En la tarde del día 15/02/2021 se detectó un viaje de Óscar SÁNCHEZ
PLAZA a bordo del camión de su propiedad con placa de matrícula 9344JJR, el
cual arrastraba el remolque R8203BCL, el cual está a nombre de su mujer,
Cristina GÓMEZ MURILLO. El mismo tomó dirección sur, hacia Andalucía.
Teniendo en cuenta que este viaje podría estar motivado para realizar una
carga de sustancias estupefacientes o para mantener una reunión de coordinación
de un transporte futuro, se dispuso en la mañana siguiente un operativo de
localización al objeto de controlar los movimientos del camión y los contactos que
mantenía Óscar SÁNCHEZ PLAZA (03859835K).
Sobre las 09:15 horas del día 16/02/2020 se localizó 5 el tráiler compuesto
por la cabeza tractora 9344JJR y el remolque R8203BCL (titularidad de Óscar y
Cristina respectivamente), en la estación de servicio CEPSA del Centro de
Transportes de Málaga (CTM). En el interior de la cabina se encontraba Óscar
SÁNCHEZ PLAZA.
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Esta reunión presenta características criminales, ya que no existe vínculo
comercial legal alguno entre los participantes, no consumen nada (se limitan a
hablar mientras ocupan una mesa de la terraza) y mantienen una actitud
extremadamente vigilante del entorno.
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Gael FOUDIL
Óscar
SÁNCHEZ
PLAZA
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La reunión entre ambos se mantuvo hasta las 10:55 horas, momento en el
cual ambos se levantaron. Por una parte, Óscar se dirigió hacia su camión y Gael
FOUDIL se subió a un Mercedes Benz modelo GLC de color blanco con placa de
matrícula 7664JWF, el cual está a su nombre, abandonando la zona.
A partir de este momento, Óscar comenzó su viaje de vuelta, tomando la
AP46 sentido Norte, por lo que se abandonó su control. Se hace constar que
Óscar ha realizado un viaje desde Illescas (Toledo) hacia La Cala de Mijas
(Málaga) a bordo de un camión tráiler para no realizar carga alguna y volver con el
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camión vacío, por lo que esta reunión es, a todas luces, muy importante.
Más informaciónreuniónTeniendo en cuenta lo observado, todo parece indicar que se trata de una
entre el escalón de provisión de las sustancias estupefacientes, y el
escalón de transporte de las mismas por vía terrestre.
Aproximadamente un mes más tarde, el día 17/03/2021, se registró un
nuevo encuentro de estos dos investigados.
El día anterior, en torno a las 21:22, a través del medio técnico de
geolocalización instalado en el camión 9344JJR se detectó el inicio de un viaje
desde Novés (Toledo) hacia el sur de España. El desplazamiento era únicamente
de la cabeza tractora, no observándose que llevara remolque alguno.
Este viaje continuó de forma prácticamente ininterrumpida por la ruta lógica
hacia la provincia de Málaga. Una vez en esta provincia, circuló por la Autovía A7
hasta la salida de La Cala de Mijas, tomando la ruta que lleva hasta el
domicilio de Gael FOUDIL.
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minutos. A continuación se inserta un mapa donde se aprecia el lugar de parada
con respecto al domicilio de Gael FOUDIL.
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300 metros
Lugar de
estacionamiento
9344JJR
Domicilio de Gael
FOUDIL
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Más información Recorrido realizado por Óscar SÁNCHEZ PLAZA para llegar a Francia
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Una vez parado, se puede identificar sin ningún género de dudas como
Óscar SÁNCHEZ PLAZA utiliza la puerta del copiloto para bajar del camión (del
que es el único ocupante), y adopta una actitud de espera en torno al mismo.
Sobre las 21:25 horas apareció en escena un vehículo de la marca
Hyundai IX35 con placa de matrícula 6204KRC, estacionando justo detrás de la
cabeza tractora de Óscar 9344JJR. De este vehículo se apeó una persona,
joven, con el pelo corto, y ataviado con un chándal blanco y negro, que ha sido
identificado como Cyril Guillaume Serge FRUGOLI (X8738001W), que
recordemos que es uno de los individuos que se reunió con Gael FOUDIL el día
13/03/2021 en el Puerto de Cabopino (Marbella) . Esta persona se dirigió al lugar
donde estaba Óscar, saludándose mutuamente.
Hyundai IX35 6204KRC llega y estaciona justo detrás del camión 9344JJR
Minutos más tarde se observa como Óscar SÁNCHEZ PLAZA accede a la
cabina del camión y coge un bulto mientras Cyril Guillaume Serge FRUGOLI
espera fuera. Una vez lo saca, le hace entrega de este bulto, metiéndolo
automáticamente Cyril Guillaume Serge FRUGOLI en el maletero del Hyundai
IX35 6204KRC.
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Secuencia de imágenes en las que se puede ver como Óscar (camiseta gris)
entrega un bulto a Cyril FRUGOLI y lo introduce en el maletero del Hyundai
Sobre las 21:35 horas ambos se despiden y el Hyundai IX35 6204KRC
inicia la marcha, abandonando el lugar. Por parte de los agentes actuantes se
realiza un seguimiento del mismo hasta que se introduce a través de una puerta
de garaje sita en el Bulevar Louis Pasteur nº 21 de Málaga, Edificio Urban,
estacionando en la plaza de garaje número 26 del citado edificio.
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