MODIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

“PELAYO ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ IMPORTACION, EXPORTACION Y ARRIENDO DE PRODUCTOS

PARA LA CONSTRUCCION E.I.R.L."

o
“PELAYO E.I.R.L.”

“PELAYO, IMPORTACION, EXPORTACION Y ARRIENDO DE PRODUTOS

PARA LA CONSTRUCCION SpA”

O
“PELAYO SpA”

Comparece don Pelayo Alejandro Gómez López, chileno, mayor de edad, casado, separado de
bienes, constructor civil, Cédula Nacional de Identidad número quince millones trescientos cuatro
mil cuatrocientos veintisiete guion nueve, domiciliado en Av. Del Norte ocho mil setecientos
setenta y tres, comuna de Renca, quien acredita su identidad con la cédula citada y expone:
PRIMERO: Que por escritura pública inscrita en Septuagésima Notaria de Santiago, a fojas seis mil
doscientos noventa y siete al seis mil doscientos noventa y nueve vuelta, bajo el número de
repertorio mil novecientos cinco guion dos mil doce, de fecha veintinueve de octubre del año dos
mil doce ante notario público doña Juanita Lagos del Canto, don Pelayo Alejandro Gómez López,
constituyó una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en conformidad a las
disposiciones de la ley numero tres mil novecientos dieciocho de fecha catorce de marzo de mil
novecientos veintitrés y sus modificaciones posteriores, cuya razón social es " PELAYO ALEJANDRO
GÓMEZ LÓPEZ IMPORTACION, EXPORTACION Y ARRIENDO DE PRODUCTOS PARA LA
CONSTRUCCION E.I.R.L." o “PELAYO E.I.R.L”, indistintamente y cuyo rol único tributario es setenta
y nueves millones doscientos treinta y cinco mil trescientos treinta y seis guion cuatro. El extracto
de esta empresa se publicó en el diario oficial de la República de Chile con fecha tres de noviembre
del año dos mil doce y se inscribió en el registro de comercio del conservador de comercio de
Santiago con fecha seis de noviembre del año dos mil doce a fojas tres mil trescientos siete vuelta
bajo el número dos mil ciento cuarenta y seis; SEGUNDO: TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD:
TÍTULO PRIMERO: Por el presente instrumento, el compareciente don Pelayo Alejandro Gómez
López, representante legal de " PELAYO ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ IMPORTACION,
EXPORTACION Y ARRIENDO DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION E.I.R.L." o “PELAYO
E.I.R.L.”, modifica la empresa transformándola en una SOCIEDAD POR ACCIONES (SpA), de
carácter mercantil, de conformidad con las prescripciones de la ley veinte mil ciento noventa,
publicada en el Diario Oficial de la República de Chile, de fecha cinco de Junio del año dos mil
siete, y sus posteriores modificaciones, teniendo además presente, las disposiciones de los
Códigos de Comercio y demás disposiciones especiales que versan sobre la materia, en todo
aquello que no se hubiere estipulado en la presente transformación. TÍTULO SEGUNDO: Como
consecuencia de la presente transformación, el compareciente constituye una Sociedad por
Acciones de carácter mercantil denominada en adelante “PELAYO, IMPORTACION, EXPORTACION
Y ARRIENDO DE PRODUTOS PARA LA CONSTRUCCION SpA”, que se regirá por el estatuto social
que se establece más adelante, por las disposiciones contenidas en el párrafo octavo del libro
segundo del Código Comercio, modificado por el articulo diecisiete de la ley veinte mil ciento
noventa; por la ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas; y por la demás
normativa pertinente. TÍTULO TERCERO: Estatuto Social. De conformidad con lo prescrito en el
inciso segundo del artículo cuatrocientos veinticinco del Código de Comercio, la sociedad, sus
accionistas y quienes contraten con ella, se regirán por el siguiente Estatuto Social: Uno) Nombre.
El nombre de la sociedad es “PELAYO, IMPORTACION, EXPORTACION Y ARRIENDO DE PRODUTOS
PARA LA CONSTRUCCION SpA”, pudiendo la sociedad actuar, además, incluso con el estado, el
fisco, municipalidades, bancos y otras instituciones tanto públicas como privadas, con el nombre
de fantasía “PELAYO SpA”; Dos) Objeto. a) La importación, exportación, comercialización y
arriendo de toda clase de materiales y equipos de y para la construcción a cuenta propia o ajena;
adquisición de materiales, útiles, maquinarias, enceres y cualquier elemento necesario para la
construcción y el desarrollo de la actividad. b) La construcción por cuenta propia o ajena de obras
menores, obras civiles, asesorías, construcciones, reparaciones, mejoramientos, ampliaciones,
regularizaciones, instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, pintura, y otras actividades afines en el
rubro de la construcción y, en general, podrá asimismo formar parte del objeto del giro todo
negocio anexo a su naturaleza y cualquier otro que se presente posteriormente y que no sea
contrario a las leyes vigentes al momento de su inicio. Tres) Capital. El capital de la sociedad es la
suma de cinco millones de pesos, los que se aportan en el acto y en dinero efectivo por el socio
Pelayo Alejandro Gómez López los que equivalen a cien acciones nominativas, de una misma serie
y sin valor nominal, el que es suscrito y pagado íntegramente por el constituyente en este acto.
Queda en consecuencia íntegramente suscrito y pagado el capital social; Cuatro) Administración.
La administración de la empresa será ejercida por un Gerente General que será designado
mediante una escritura pública de nombramiento que deberá ser otorgada por socios que
representen, al menos, el sesenta por ciento de las acciones emitidas y pagadas de la sociedad. La
citada escritura de nombramiento deberá ser inscrita en el Registro de Comercio del domicilio
social y anotada al margen de la inscripción constitutiva de la sociedad y deberá señalar los socios
que concurren a su otorgamiento, el número de acciones pagadas que estos representan y su
porcentaje del total existente, el nombre y el Rol único tributario de la persona nombrada en el
cargo y las facultades que se le otorgan. En todo caso, a lo menos, el Gerente General contara
siempre con las facultades prescritas por el artículo cuarenta y nueve de la ley dieciocho mil
cuarenta y seis o el que lo reemplace en caso de que dicha ley fuere derogada. Asimismo, el solo
otorgamiento en regla e inscripción en el registro de Comercio de una escritura de nombramiento
de Gerente General revoca, ipso iure, todo nombramiento de Gerente General efectuado con
anterioridad a ella; Cinco) Duración. La sociedad tendrá una duración indefinida. Al efecto los
socios que presenten, al menos, el sesenta por ciento de las acciones emitidas y pagadas de la
sociedad podrán, mediante una declaración por escritura pública que deberá inscribirse en el
Registro de comercio y anotarse al margen de la inscripción social constitutiva, determina que la
sociedad no prorrogara su vigencia, dicha manifestación deberá ser realizada con seis meses de
antelación, época en la que deberá producirse forzosamente su liquidación, sin perjuicio que los
socios acuerden efectuarla antes; Seis) Responsabilidad. Los accionistas solo serán responsables
hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad; Siete) Acciones. Conforme a lo prescrito
en el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del código de Comercio, las acciones no se emitirán en
láminas físicas o títulos que las representen. Asimismo, la sociedad llevara un registro de
accionistas que contendrá datos de los accionistas, los movimientos accionarios y gravámenes que
afecten a las acciones, en la forma y de acuerdo con lo prescrito por el artículo cuatrocientos
treinta y uno del Código de comercio. Todas las comunicaciones que la Sociedad deba emitir a los
socios se efectuaran al domicilio que estos soliciten en el Registro de Accionistas, por lo tanto, será
de responsabilidad de cada accionista informar oportunamente una eventual modificación de
dicho domicilio. De no hacerlo, no será de responsabilidad de la sociedad que el socio no reciba las
comunicaciones oficiales y/o legales que esta le despache al domicilio anotado en el Registro de
Accionistas. Por otro lado, la sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión en los
términos regulados por el articulo cuatrocientos treinta y ocho del Código de Comercio; Ocho)
Domicilio. El domicilio social se ubicará en Santiago, Chile, sin perjuicio que la sociedad pueda
establecer sucursales en otras ciudades del país u otros países; Nueve) Aumentos de capital. El
aumento de capital deberá efectuarse en una declaración que conste en escritura pública que se
inscribirá en el Registro de Comercio y se anotara al margen de la inscripción social constitutiva.
Los accionistas contaran con el derecho preferente y proporcional de suscripción de las nuevas
acciones de pago de los términos prescritos por la Ley de Sociedades Anónimas y su
reglamentación; Diez) Control Accionario. De conformidad con lo prescrito por el artículo
cuatrocientos treinta y cinco del Código de Comercio, la sociedad no tendrá limitaciones respecto
a porcentajes mínimos o máximos de concentración accionaria. La sociedad no se disolverá por
reunirse todas las acciones en dominio de una sola persona; Once) Venta forzada de acciones.
Conforme a lo prescrito por el inciso segundo del artículo cuatrocientos treinta y cinco del Código
de Comercio, socios que representen, al menos, un sesenta por ciento de las acciones emitidas y
pagadas de la sociedad podrán acordar, mediante una declaración que constara de escritura
pública que deberá inscribirse en el Registro de comercio y anotarse al margen de la inscripción
social constitutiva, la venta forzada de acciones de la sociedad. Esta venta se fundamentará en la
circunstancia que los titulares de las acciones objeto de la venta no comparten los proyectos de la
compañía, lo que no será objeto de revisión ni de acreditación frente a terceros. Para este efecto,
la declaración deberá identificar con precisión el número y los titulares de las acciones que serán
objeto de la venta, identificar a él o los compradores de las mismas y el precio pagado por ellas, el
que deberá ser, al menos el valor libro de las mismas certificado por el contador de la compañía,
quien emitirá un certificado al efecto que se insertará en la escritura de compraventa. El notario
que autorice la escritura deberá recibir, bajo instrucciones notariales irrevocables, el precio
pagado por las acciones, con indicación expresa que deberá entregarlo al accionista titular de las
acciones vendidas o su mandatario, para lo que le despachara una carta certificada al domicilio
que tenga anotado en el Registro de Accionistas, indicándole tal circunstancia. Si transcurrido un
mes desde el despacho de la carta, el accionista o su mandatario no se presenta a reclamar el
precio, el notario despachara una segunda carta certificado al domicilio donde estime sea apto
para ubicar al accionista. Si al cabo de un año del despacho de la carta inicial, el precio aún no ha
sido retirado, el notario donara dicha suma a una Institución de Caridad dedicada a la infancia, a su
libre elección. El gerente General será el encargado de controlar el cumplimiento de las formas
indicadas precedentemente; Doce) Disminución de capital. Para efectuar una disminución de
capital en los términos prescritos por el articulo cuatrocientos cuarenta del Código de Comercio,
esta deberá ser acordada por accionistas que representen, al menos, un sesenta por ciento de las
acciones emitidas y pagadas de la sociedad; Trece) Solución de controversias. De acuerdo a lo
prescrito por el articulo cuatrocientos cuarenta y uno de Código de Comercio, cualquier dificultad
o conflicto que suceda entre los socios o con la sociedad, será resuelta por un abogado en calidad
de árbitro arbitrador, en única instancia; Catorce) Dividendos. No existirán dividendos mínimos ni
obligatorios. La política de dividendos, su monto y modalidad de distribución será determinada
por el gerente general mediante declaración privada, suscrita ante notario que quedará archivada
en la contabilidad de la compañía. Esta declaración podrá ser de carácter general y permanente o
para cada caso en particular. Por su parte, en aplicación de lo prescrito por el articulo
cuatrocientos cuarenta y tres del código de comercio, se podrán otorgar dividendos por unidades
de negocios o activos específicos de la sociedad; Quince) Pactos de Accionistas. Los accionistas
que representen, al menos, un sesenta por ciento de las acciones emitidas y pagadas de la
sociedad, podrán celebrar pactos de accionistas mediante instrumentos privados que se
adjuntarán al Registro de Accionistas de la compañía. Estos pactos, una vez otorgados serán
obligatorios para todos los accionistas de la sociedad, tanto respecto de los existentes al momento
de su otorgamiento como para los que ingresen con posterioridad a la compañía. Los pactos
vigentes podrán modificarse o dejarse sin efecto con un quórum igual o superior al existente para
el otorgamiento del correspondiente pacto. TÍTULO CUARTO: Nombramiento de Gerente
General. el compareciente, don Pelayo Alejandro Gómez López, ya individualizado, titular del cien
por ciento de las acciones suscritas y pagadas en la sociedad que se constituye por este acto,
conforme a lo que se ha estipulado en el punto cuarto del Estatuto Social contenido en el Titulo
Tercero de este instrumento, será el Gerente General de la compañía y representara a la sociedad
plenamente y con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo
obligarla y vincularla eficazmente a toda clase de hechos, actos, contratos, convenciones, tramites,
comparecencias, peticiones, reclamos, recursos, impugnaciones, oposiciones, propuestas y
demandas, con y respecto de toda clase de personas naturales o jurídicas, autoridades, servicios
públicos, funcionarios públicos y municipales, entes, organismos, tribunales, árbitros,
instituciones, municipalidades, comunidades, sociedades de hecho, empresas, sociedades,
corporaciones, fundaciones y ante el estado, el Fisco y el Banco Central de Chile, se encuentren o
no comprendidos en el giro de la compañía. En especial, sin que la enumeración siguiente deba
considerarse taxativa sino meramente enunciativa, tendrá a lo menos las siguientes facultades:
administrar libremente y del modo que más conveniente le pueda parecer todos los bienes
sociales y efectuar para ello toda clase de actos, contratos y operaciones; pagar los gastos que
ellos ocasiones , mantenerlos y repararlos; cobrar y percibir toda clase de bienes, valores, créditos,
rentas, alquileres y dinero, y otorgar recibo, cancelaciones y finiquitos; pagar y reclamar tasas,
derechos, impuestos y contribuciones; efectuar y aceptar daciones en pago; extinguir obligaciones
por todos los medios legales; hacer pagos por consignación, aceptarlos e impugnarlos; subrogar;
renunciar acciones y derechos, celebrar toda clase de contratos, pactando libremente sus
cláusulas, precios y modalidades; hacer, exigir, impugnar o aceptar rendiciones de cuenta; retirar
correspondencia epistolar, telegráfica, giros, facsímiles, télex, impresos, cables, encomiendas,
valores, cargas y certificados y firmar las guías o documentos correspondientes; avenir, transigir
judicial y extrajudicialmente, pactar conciliaciones, comprometer y designar árbitros de derecho,
mixtos o arbitradores, liquidadores, partidores, interventores, depositarios, tasadores o síndicos,
pudiendo fijar sus facultades; hacer proposiciones de convenios, celebrarlos, modificarlos y
dejarlos sin efectos; celebrar, modificar y terminar contratos de trabajo, individuales o colectivos,
de prestación de servicios profesionales, de asesoría, de manutención, de servicios o de cualquier
otro tipo; contratar seguros y fijar sus condiciones; constituirse en agente oficioso; presentarse,
postular, participar, aceptar, llamar y obtener propuestas públicas o privadas, estableciendo o
aceptando sus bases, condiciones, vigencias y resultados; convenir multas y clausulas penales; fijar
anticipadamente indemnizaciones de perjuicios; presentar cotizaciones; contratar, dar y tomar
boletas de garantía. Dar y tomar en arrendamiento, con o sin opción de compra; adquirir,
comprar, recibir, hacer de la sociedad, enajenar, vender, entregar, dar, permutar, ceder y
transferir y aceptar cesiones o transferencias de toda clase de bienes muebles e inmuebles,
corporales o incorporales, créditos, acciones, bonos, derecho, títulos, valores, marcas, mercadería,
patentes, establecimiento o efectos de cualquiera naturaleza, por todo y cualquier medio,
pudiendo pactar clausulas, precios, formas de pago, cantidades, calidades, superficies, medidas,
deslindes, y demás circunstancias de la convención, incluso renunciar acciones y derechos,
firmando los instrumentos pertinentes. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la
compañía, podrá constituir, otorgar, aceptar, ampliar, posponer y reconocer hipotecas, prendas,
servidumbres, usufructos, derechos reales y prohibiciones, pudiendo además cancelarlas,
modificarlas, prorrogarlas, dividirlas, alzarlas, terminarlas, reemplazarlas, subrogarlas, convertirlas,
renovarlas, posponerlas y relevarlas. Constituir, otorgar, aceptar, ampliar, posponer y reconocer
fianzas y/o codeudoras simples o solidaria; endosar en garantía y avalar letras, pagares, depósitos
a plazo o a la vista, vales vista y además documentos mercantiles, bancarios y negociables en
general; y entregar y retirar valores en garantía. Constituir, modificar, prorrogar, trasformar,
dividir, unir, disolver, terminar y liquidar todo tipo de sociedades, asociaciones y comunidades,
designar representantes y actuar en ellas, con toda clase de facultades y derechos. Contratar, abrir
y cerrar cuentas corrientes bancarias o de otra naturaleza, de crédito, de depósito y de ahorro;
girar, sobre girar y autorizar cargos en ellas; depositar valores y dinero en ellas; retirar talonarios
de cheque; conocer, reconocer, aceptar e impugnar saldos de cuentas corrientes; dar órdenes de
no pago; firmar, girar, revalidar, cancelar, cobrar, endosar a cualquier título, renovar, ceder,
recibir, retirar y receptar, endosar en dominio y en cobranza, descontar, prorrogar, protestar,
renovar, cobrar, cancelar, reconstituir , retirar, ceder, transferir, y efectuar toda otra clase de
operaciones con letras de cambio, pagares, depósitos a plazo o a la vista, vales vistas y demás
documentos negociables en general; suscribir registros, declaraciones y documentos de
exportación y de importación o anexas; contratar la apertura de acreditivos; efectuar operaciones
de cambio internacionales y en especial comprar y vender divisas, incluso a futuro; hacer
declaraciones juradas y autorizar cargos en cuenta corriente relacionados con el comercio
exterior; entregar y retirar valores en custodia. Contratar, abrir y cerrar cajas de seguridad y hacer
uso de ellas. Contratar toda clase de préstamos, mutuos, novaciones, sobregiros, créditos, avances
contra aceptación de documentos, cuentas corrientes de créditos, créditos en cuenta corriente,
créditos contra la aceptación de documentos, descuentos y créditos documentarios simples,
rotativos o de otro tipo, en toda y cualquier forma o condiciones, con o sin intereses, cualquiera
que sea su denominación, características, efectos y condiciones. Otorgar mandatos, generales y
especiales, modificarlos y revocarlos; delegar en todo o en parte sus atribuciones de
administración y los poderes o representaciones que la sociedad detente de terceros en cualquier
persona natural o jurídica, en forma separada o conjunta; en todo caso, los mandatarios o
delegatorios que designe no podrán conferir mandatos, poderes o realizar delegaciones salvo que
expresamente se le haya facultado al efecto. En el orden Judicial tendrán todas y cada una de las
facultades señaladas en ambos incisos del artículo séptimo del código de procedimiento civil, las
que se dan por expresamente reproducidas, pudiendo al efecto designar abogados patrocinantes,
conferir poderes especiales y delegar; todo ello, con expresa declaración que la facultad de transar
comprende la transacción judicial y extrajudicial. A mayor abundamiento, se indica expresamente
que el Gerente General cuanta con la facultad de auto contratar. TÍTULO QUINTO: Se faculta al
portador de copia autorizada del extracto de la presente escritura, para requerir en su
oportunidad todas las inscripciones, subinscripciones y/o anotaciones legales que correspondan,
en el respectivo Registro de Comercio.