ACTA DE JUNTA GENERAL

En el local de la empresa, ubicado en la Av. San Carlos, condominio el prado

Mnz G Lote 6, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo y departamento de
Junín a los veinte tres días del mes de noviembre del año dos mil veintidós,
siendo las ocho de la mañana, reunidos en pleno los
socios:========================
SOCIA IVANIA TERESA VILLAR RAMOS, TITULAR DE 37,100
ACCIONES=====================================================
SOCIA LADY AVITH PAUCAR VILLAR, Calidad de socia adquirido mediante
proceso de sucesión intestada de su señor padre RAUL PAUCAR ESPINOZA,
ante la Notario Público de Huancayo Ciro Gálvez Herrera, inscrito en la partida
Registral N°11219704, del Registro de Sucesiones Intestadas de la Oficina
Registral de Huancayo, Zona Registral N° VIII-Sede Huancayo, y al amparo del
cuarto párrafo del Artículo 9 del estatuto social, TITULAR DE 23,000
ACCIONES.
Encontrándose reunidos el íntegro de las acciones (100%), se entendió
convocada y válidamente constituida la junta, aceptando las socias celebrar la
reunión y los asuntos a tratar mediante junta: actuando como presidenta Ivania
Teresa Villar Ramos Villar y como secretaria Lady Avith Paucar Villar. Con la
finalidad de subsanar las siguientes observaciones de la Esquela de
observaciones de la Sunarp.
La Señora presidenta saluda a los asistentes de la Junta, así mismo dio por
iniciado la asamblea para tratar la siguiente agenda: subsanar las observaciones
de la Sunarp efectuado mediante la esquela de observaciones de fecha 16 de
noviembre del 2022, siendo esta la siguientes:
1.- Indicar expresamente el número de acciones de las cuales es titular cada
uno de los asistentes a la reunión ello a fin de determinar el quorum calificado.
2.-Indicar el nombre de quienes actúan como presidente y secretario.
3.-Indicar la forma y resultado de las votaciones.
4.- Indicar si la reunión se celebraba en primera o segunda convocatoria.
Puesto a consideración de la asamblea, se acordó por unanimidad levantar las
observaciones, en los siguientes términos:
PRIMERA OBSERVACION. –
N° DE ASISTENTES: 02
1.- SOCIA IVANIA TERESA VILLAR RAMOS, TITULAR DE 37,100 ACCIONES.
2.- SOCIA LADY AVITH PAUCAR VILLAR, Calidad de socia adquirido mediante
proceso de sucesión intestada de su señor padre RAUL PAUCAR ESPINOZA,
ante la Notario Público de Huancayo Ciro Gálvez Herrera, inscrito en la partida
Registral N°11219704, del Registro de Sucesiones Intestadas de la Oficina
Registral de Huancayo, Zona Registral N° VIII-Sede Huancayo, y al amparo del
cuarto párrafo del Artículo 9 del estatuto social, TITULAR DE 23,000
ACCIONES.
Encontrándose reunidas el íntegro de las acciones (100%).
=================
SEGUNDA OBSERVACION. -
Actuaron en la junta para el Acta de Asamblea como presidenta Ivania Teresa
Villar Ramos y como secretaria Lady Avith Paucar Villar.
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TERCERA OBSERVACIÓN. -
Los acuerdos se aprobaron por voto unánime.
CUARTA OBSERVACIÓN:
La junta fue de carácter universal.
Todos estos acuerdos hoy vertidos fueron dados por unanimidad.
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No habiendo más puntos a tratar, se levanta la sesión a las nueve y treinta
minutos de la mañana del mismo día, firmando los asistentes en señal de
conformidad.

1. LADY AVITH PAUCAR VILLAR. -DNI 48248651

2. IVANIA TERESA VILLAR RAMOS. - DNI 23261895

LADY AVITH PAUCAR VILLAR , IDENTIFICADA CON DNI N°48248651,

DOMICILIADA EN LA AV. SAN CARLOS CONDOMINIO EL PRADO MNZ G
LOTE 6 , DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y
DEPARTAMENTO DE JUNÍN , EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA “CONSTRUCTORA PAUCAR ESPINOZA S.A.C.”, DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD QUE LAS SOCIAS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA
ACLARATORIA DE ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 23/11/2022 QUE CORRE
A FOJAS 8 Y 9 DEL SEGUNDO LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD, SON
EFECTIVAMENTE TALES Y QUE SUS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS
MISMOS, EN LA CIUDAD DE HUANCAYO A LOS 23 DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.