VOLUMEN XV ACTA NUMERO 4153

Lic. Manuel Alberto Castro Alvarez

Notario Público Núm. 116

Ejemplo de Acta Constitutiva Sociedad Anónima

CONTRATO DE SOCIEDAD ANÓNIMA En el Estado de Quintana Roo el día 8-Ocho del mes de Febrero
del año 2019, Dos Mil Diez y Nueve Ante Mí Notario Público Número 119 Licenciado. Jorge Delgado
Ramírez, en la Ciudad de Quintana Roo, quien hace constar que se realiza un Contrato bajo la
denominación de “Bimbo S.A.,” Realizado por los señores: Dora Alicia Gastelum, Jeanneth Leyva,
Carolina Esquer; quienes se conformarán a las cláusulas siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.- Se denominará esta nueva empresa, “Bimbo” a la cual se le añadirá el concepto Sociedad
Anónima o sus siglas abreviadas S.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

Segunda.- La duración del presente contrato será Indefinida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tercera.- El domicilio de la empresa en la que recae la razón social es la de Valle del Cimarrón #1703
Col. Mira Valle en perjuicio de establecer oficinas o sucursales, en cualesquier otro lugar de la
República o del extranjero, sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio.- - - - - - - - - - -

Cuarto.- El objeto de la formación de esta empresa es la creación y distribución de pan. Para la

COTEJADO

realización del objetivos señalado, podrán adquirir y enajenar inmuebles, previa autorización del
consejo que se forme con los accionistas. - - - - - - -

Quinta.- La nacionalidad de las partes de la sociedad será mexicana, y todos aquellos trámites o
acciones que sean realizados por una fracción o entidad no nacional, carecerán de todo valor y se
tendrán como carentes de valor en cualquier sentido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sexta.- El capital con que cuenta dicha sociedad será de $ 1’000,000.00/ 100 M.N (Un Millón de pesos
00/100 Moneda Nacional) mismos que se registrarán y se llevará la contabilidad correspondiente en
forma ordenada y de acuerdo a las leyes mexicanas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Séptima.- Todo aumento o reducción de capital, se llevara a cabo dentro de una asamblea de
accionistas, quedando claros que jamás será de un monto menor a los $ 200,000.00 (Doscientos Mil
Pesos 00/100 Moneda Nacional ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

Octava.- Las acciones, darán iguales derechos a todos los accionistas, correspondiendo un voto a cada
accionista, quedando claro que no se dará un voto por cada acción sino por cada accionista sin
importar cuantas acciones tenga, y se ajustarán a la ley general de Sociedades Mercantiles, que los
regirá también en el dividendo de las acciones, que sí se ajustarán a la cantidad y tipos de acciones
pertenecientes a cada accionista. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Novena.- Los títulos de acciones o certificados serán expedidos por el Administrador General, o un
Consejo de Administración, que se encargará de hacer constar el valor y la cantidad de los mismos. En
caso de pérdida, destrucción o extravío de los títulos antes mencionados, el administrador o el consejo
podrán, después de realizar pruebas y haciendo uso de las garantías que estimen prudentes, ordenar la
expedición de un nuevo título. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -
 Décima.- Dentro de la asociación, la autoridad máxima, lo será la Asamblea General de Accionistas, y
las decisiones de ésta, afectará a todos y cada uno de los miembros o partes de dicha asociación.

Décima Primera.- existirán asambleas extraordinarias, que se encargarán de resolver asuntos de

primera prioridad y que se encuentren allegadas a lo relacionado al Artículo 182 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, y asambleas ordinarias, que se encargarán de todos aquellos asuntos del
orden común. Los dos tipos de asambleas podrán realizarse en cualquier tiempo. - - - - - - - - - -

Décima Segunda.- La asamblea ordinaria anual, se realizara antes de la conclusión de cada ejercicio
social, y se encargará de los siguientes asuntos: a) Sesionar sobre el balance, y tomar decisiones,
conforme a la información que los comisionados entreguen. b) Realizar los nombramientos de
administradores, representantes y comisarios. c) El reparto de utilidades. - - - -

Décima tercera.- Convocarán a asamblea los comisionados, administradores o los accionistas que
cuenten por lo menos con el treinta y cinco por ciento de las acciones tendrán derecho a pedir la
realización, previo escrito y ajustándose a la ley correspondiente. La convocatoria contendrá la Orden
del Día que se publicará por una sola vez en la gaceta de la empresa y se dará parte a la autoridad
correspondiente, esto con anticipación de cinco días mínimos y será firmada por quien la haga.- - - - - -
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COTEJADO

Décima Cuarta.- No se requerirá publicación alguna: a) Cuando se la asamblea sea continuación de otra
y lo que se trate en ésta se encuentre ratificado en la asamblea anterior o sea una continuación lógica.
b) Cuando en dicha asamblea se presente la toma de votación de la totalidad de los accionistas, y se
realice la firma de todos los concurrentes.- - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - -

Décimo Quinta.- se abstendrán de realizar su voto, el Administrador, los Consejeros, Gerentes,

Comisarios y Accionistas cuando la ley así se los indique. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Décima Sexta.- Los accionistas guardarán dentro de una tesorería o institución bancaria las acciones
que los acrediten como accionistas y conservarán el certificado de depósito correspondiente. Los
accionistas tienen el derecho de representarse en las asambleas por apoderados constituidos mediante
carta poder, previamente cotejada y ratificada por un Notario Público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Décima Séptima.- “Quórum” se declarará instalada en forma legal, cuando en primera convocatoria, se
encuentre representado el setenta por ciento de las acciones, o el cincuenta por ciento en las
siguientes convocatorias. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, y en las asambleas
extraordinarias, deberán estar reunidos accionistas en número suficiente para que las resoluciones se
tomen por el voto favorable por lo menos del setenta y cinco por ciento de las acciones representativas
del capital social, en primera convocatoria, y de un cincuenta por ciento en segunda o ulterior
convocatoria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

Décima Octava.- La presidencia de las asambleas, se llevará a cabo por un Administrador y en su caso
por el Presidente del consejo de accionistas y en última instancia una persona que designe la asamblea,
que presidirá como Secretario del Consejo o como sea designado en la propia asamblea. - - - - - - - - - - -
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Décima Novena.- Se levantará un acta de cada asamblea realizada y se acomodará en el libro

respectivo. Deberá ser firmada por el presidente, el secretario y los accionistas que así lo decidan en
caso de no poderse firmar dicha acta, se formalizará dicha situación mediante un Notario. - - - -
 Vigésima.- La administración y la dirección se encontrarán a cargo de un Administrador General o
Consejo, el cual se conformará de los miembros titulares o suplentes y deberán ser señalados por la
asamblea, y su duración será de cinco años, y en caso de substitución, seguirán en su cargo hasta que
sean asignados los siguientes. Los Administradores y Consejeros, pueden ser o no accionistas. - - - - - - -
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Vigésima primera.-Existirá un Consejo de Administración, este funcionará con la asistencia de la

mayoría de los miembros, y los acuerdos se designarán por mayoría de votos. El presidente, tiene voto
preferente o de calidad en caso de empate.- --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - -- - - - -

Vigésima segunda.- El presidente del Consejo será el representante del mismo, y el ejecutor de sus
resoluciones; podrá además designar delegados especiales para la ejecución de los acuerdos. -

Vigésima Tercera.- Cuando exista una minoría de accionistas, que representen el 25 o 30 % de los
accionistas podrán nombrar a lo menos un consejero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vigésimo Cuarta.- El consejo de Administración y/o administrador general, tienen la obligación de

representar a la sociedad ante cualesquier autoridad, teniendo amplios poderes que les permitirán en
forma limitativa: 1. Realizar objetos Sociales, 2. Ejecutar actos de dominio con facultades especiales
que requieran poder especial conforme a la ley. 3. Administrar los bienes contando con facultades
especiales que requieran un poder especial conforme a la ley. 4. Poder especial para realizar cobranzas,
o controversias legales, pudiendo desistirse de acciones o juicios de garantías, así como conocer de los
asuntos de querella necesaria. 5. Nombrar gerentes, directores y empleados de la sociedad, fijándoles
sus facultades, obligaciones y remuneraciones. 6. Tendrán facultades para otorgar títulos de crédito 7.
Nombrar apoderados generales o especiales, determinando sus facultades y revocar los otorgados
COTEJADO

previamente. 8. Determinar los egresos. 9. Formular balances e inventarios 10. Convocar a asambleas y
11. Todas aquellas que les correspondan por ley. La asamblea podrá limitar o reglamentar dichas
facultades. - - - - - - - - - - - - -

Vigésima Quinta.- Los Directores y Gerentes auxiliarán al Administrador o al Consejo dentro de las
facultades que se les confieran al nombrárseles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vigésima Sexta.- El administrador general los consejeros directores y gerentes, darán como caución
una cantidad que se depositará en la caja de la sociedad, dejando un valor nominal o fianza por la
misma cantidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

Vigésima Séptima.- La Vigilancia estará a cargo de uno o varios Comisarios electos por la Asamblea, por
el término de cinco años y caucionarán su gestión conforme a la cláusula anterior, pudiendo haber
suplentes que actuarán en ausencia de los titulares. Los comisarios tendrán las atribuciones que
determina el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la
remuneración que acuerde la asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vigésima Octava. EL BALANCE. Se formulará anualmente haciéndose constar: 1. El capital social; 2. La

existencia en caja o en los bancos; 3. Las cuentas que formen el activo y el pasivo, y 4. Las utilidades y
pérdidas, y en general, los demás datos que muestren el estado económico. - - - - - - - -

Vigésimo Novena.- La formulación del balance queda a cargo del Administrador o del Consejo,
debiendo concluirlo en el plazo de tres meses máximo a partir de la clausura de cada ejercicio social y
entregarlo al comisario, quien lo devolverá con las observaciones que estime pertinentes dentro de los
quince días siguientes, para que el administrador o el consejo convoquen a la asamblea de accionistas
que haya de discutirlo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Trigésima.- Las utilidades se aplicarán: 1. Un cinco por ciento cuando menos para formar o reconstituir
el fondo de reserva, hasta que alcance el veinte por ciento del capital social; 2. A formar uno o más
fondos de previsión, y 3. El remanente se aplicará por partes iguales entre las acciones. Las utilidades
serán pagadas cuando disponga de fondos la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - -

Trigésima Primera.- Las Pérdidas. Serán reportadas por las reservas, y en su caso, por las acciones a
partes iguales, hasta la concurrencia de su valor nominal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trigésima Segunda.- Disolución: 1. Por expiración del término fijado; 2. Por imposibilidad de realizar el
objeto social; 3. Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas; 4. Por pérdida de la
mitad del capital social; 5. En los demás casos señalados por la ley. - - - - - - - - - - - - - -

Trigésima Tercera.- Liquidación. Estará a cargo de uno o más liquidadores nombrados por la asamblea,
quien fijará sus atribuciones; y en su defecto, por la autoridad judicial a petición de cualquier
accionista. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COTEJADO

Trigésima Cuarta.- bases de liquidaciones. Salvo las instrucciones expresas de la asamblea, los
liquidadores procederán a:1. Formular el balance de inventarios; 2. Concluir los negocios pendientes en
la forma menos perjudicial para los acreedores y accionistas; 3. Cobro de créditos y pago de deudas; 4.
Enajenar o aplicar los bienes o su producto a los fines de la liquidación, y 5.Formular el balance final y
obtener la cancelación de inscripción de la sociedad, en el Registro de Comercio. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Trigésima Quinta.- Los estatutos, se constituirán las estipulaciones anteriores y en su defecto, las
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trigésima Sexta.- Los accionistas fundadores no se reservan ningún derecho o prerrogativa en tal
circunstancia o cualidad.- - -- - - - -- - - - - - - --- - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Yo El Notario Púbico Núm. 116 Lic.Manuel Alberto Castro Alvarez DOY FE Reconozco a los
comparecientes quienes tienen capacidad legal para la celebración de este acto, y quienes por sus
generales manifiestan ser: De nacionalidad mexicana; la señora Dora Alicia Gastelum, Jeanneth Leyva y
Carolina Esquer. De que declaran bajo protesta de decir verdad: que todos se encuentran al corriente
en el pago del Impuesto Sobre la Renta; de que lo relacionado e inserto concuerda con el documento
original que tuve a la vista, y que leí la presente Escritura Pública a los comparecientes, les expliqué el
valor y consecuencias legales de su contenido y estando conformes las firman la Sra. Dora Alicia
Gastelum. Firmado. Lic. Janneth Leyva Sosa. Firmado y Carolina Esquer Díaz. Firmado. El día su fecha.
DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --